一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以80000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售，主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，产品规格品种达1,000多种，产品出口到全球近百个国家和地区。报告期内，公司电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具的销售收入占营业收入比例超59%，是公司销售收入和利润的主要来源。近年来，公司为了顺应行业发展的趋势以及扩大公司在业内的经营优势，坚持“玩具与文化创新融合”的发展战略，以网络与实体双渠道并进的营销及文化传播模式推动玩具销售；通过高新技术与玩具相结合，开发出一系列的智能产品。此外，公司也从事玩具贸易业务，主要为附加值较低的玩具。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司依然坚持以市场为导向、以质量为根本、以效益为目标的发展原则，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，继续强化公司在研发设计、营销网络、制造与质量管理以及品牌建设等方面的优势；同时针对海外市场，公司制定了优化现有海外市场，重点加大国内市场的开拓和建设。

　　报告期内，公司实现营业收入388,051,043.25元，同比下降2.49%；实现归属于上市股东的净利润8,280,422.31元，同比下降74.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,835,673.53元，同比下降89.54%；经营活动产生的现金流量净额23,593,023.95元，同比增长72.39%；基本每股收益0.10元，同比下降75.00%；2019年度总资产648,773,281.24元，比上年度末增加6.65%；净资产569,635,221.81元，比上年度末增长0.08%。

　　报告期内，面对国内外经济及贸易形势的日益复杂、人民币汇率波动较大以及国内经济增速放缓等复杂因素下，公司对研发、产品、销售、投资等方面进行调整，保证了公司收入规模的平稳，主要工作如下：

　　1、对研发体系的梳理

　　2018年以来公司逐步完善研发体系，在原有研发体系方面裂变出海外产品研发平台、婴幼线研发平台以及智能线研发平台，2019年公司在原有基础上增加IP线研发平台，并同时针对四大研发平台机制进行梳理，重新竖立以市场为导向，聚焦开发质优价廉的、乐趣性高的产品。

　　2、对销售渠道的梳理

　　在海外渠道方面：公司自成立以来一直重视海外渠道的建设，相比其他国内玩具厂商较有一定的优势，近两年来公司一直在规范海外销售渠道，并制定了优先承接毛利率较高的海外订单，对部分低效产品以外采方式进行销售的销售方式，2019年公司基本完成对海外渠道的梳理，毛利率保持平稳；在国内渠道建设方面，近两年来公司发展的重点放置国内，2019年尤其加大了线下销售和电商团队的组建，基本完成了团队的组建。

　　3、对制度的梳理

　　公司在研发、销售方面的改变的同时，继续积极优化制度建设，以匹配公司发展需求，如公司内控制度的不断优化以及事、人、物等权力的约束等，如对供应链制度进行梳理，以期完成降本提效，完成标准化，清理库存，为公司业务提供有力保障。

　　4、对投资的梳理

　　2019年公司在聚焦玩具主业的同时，积极探索符合公司长期规划的产业，公司分别于2019年1月以及2019年11月收购新三板上市公司泉州众信超纤科技有限公司10%以及5%的股权，完成了对皮革业方面的初步探索，由于众信科技2019年业绩未完成要求，出于谨慎以及对公司利益的保护，公司拟要求并购方回购5%，并保留10%股份以期其未来的发展。

　　5、对制造系统的梳理

　　公司的制造系统是公司优势之一，2019年公司引进先进的加工设备及高素质的生产队伍，成立了自动化工装制造从事设备和工艺技术革新，革新后的自动化生产设备如机械手、自动打轮机、自动穿轮机、自动打包机等设备均处于同行业领先水平，先进设备的使用保证了产品品质、提高了生产效率。同时，公司梳理并实施了全员参与和过程控制的质量管理，持续开展员工质量意识和质量控制方法的培训，辅之以质量管理激励制度，确保产品质量和过程质量的稳定。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　报告期内，公司实现营业收入388,051,043.25元，同比下降2.49%；营业成本306,700,082.88元，同比上升0.21%；实现归属于上市公司的净利润8,280,422.31元，同比下降74.10%。公司业绩波动较大，主要原因是：

　　1.报告期公司营业总收入同比下降2.49%，主要系报告期受全球玩具市场疲软及上半年中美贸易摩擦的影响，公司上半年海外接单较为谨慎，下半年外贸形势有所缓解，公司海外订单逐步恢复，造成收入较去年同期有所下降。

　　2.报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少74.10%，主要：（1）海外制造订单减少，部分订单通过贸易方式合作；（2）公司国内市场新建品牌，婴幼玩具产品线开发投入增加；（3）计提长期股权投资减值损失。三方面共同影响导致净利润下滑。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　①财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司从2019年1月1日起执行上述修订后的准则。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

　　②2019年9月，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对企业财务报表格式进行相应调整，在利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目，将原“应收票据及应收账款”项目拆分至“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分至“应付票据”及“应付账款”项目，将利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

　　■

　　（2）重要会计估计变更

　　本公司本报告期内未发生重要会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                     公告编号：2020-015

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“实丰文化”）于2020年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚须提交股东大会审议，具体情况如下：

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润为6,236,806.13元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，按 2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积623,680.61元，余下可分配利润为5,613,125.52元，加上以前年度母公司剩余可分配利润179,759,778.33元，扣除2019年已分配利润8,000,000.00元，母公司累计可分配利润为177,372,903.85元。鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划，公司拟定2019年度利润分配预案如下：

　　以2019年12月31日公司的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股分配人民币0.2元（含税）现金股利，共派发现金红利人民币1,600,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增40,000,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至120,000,000股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　以上利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                     公告编号：2020-016

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于2020年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“实丰文化”）于2020年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2020年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》，公司董事会决定使用额度不超过9,000 万元人民币的闲置自有资金开展委托理财即购买安全性高的理财产品，现将有关事项公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金开展委托理财的情况

　　为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过9,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

　　二、投资风险分析及风险管理措施情况

　　1、投资风险

　　（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金开展委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。

　　四、本次使用闲置自有资金开展委托理财的审批情况

　　公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2020年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。同时授权公司董事长蔡俊权先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　五、独立董事意见

　　公司使用闲置自有资金开展委托理财即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金开展委托理财即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过9,000万元开展委托理财，同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司使用部分暂时闲置自有资金开展委托理财，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                     公告编号：2020-017

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“实丰文化”）于2020年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，公司董事会决定使用额度不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高的金融机构保本型理财产品，现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】404 号）核准，经深圳证券交易所《关于实丰文化发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】224号）同意，实丰文化首次公开发行的人民币普通股股票 2,000 万股已于 2017年4月11日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为22,340万元，扣除发行费用2,142万元后，实际募集资金净额为20,198万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 4月 6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017] G16043480070号《验资报告》。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

　　为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的金融机构保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的金融机构保本型理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　三、投资风险分析及风险管理措施情况

　　1、投资风险

　　（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。

　　五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

　　公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。同时授权公司董事长蔡俊权先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　六、独立董事意见

　　公司使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、低风险的保本型金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品，同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　八、保荐机构的核查意见

　　保荐机构查阅了实丰文化拟使用闲置募集资金购买金融机构理财产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：实丰文化使用闲置募集资金购买金融机构理财产品事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，目前尚需提交股东大会审议。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

　　因此，保荐机构同意实丰文化使用不超过1亿元暂时闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品。

　　九、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十八次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构东海证券股份有限公司出具的《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                     公告编号：2020-018

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于控股股东为公司及子公司申请

　　授信融资提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次担保不收取担保费用，也不需要提供反担保；

　　2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决；

　　一、关联交易概述

　　（一）授信情况

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司及子公司2020年度向各家银行申请授信借款额度的议案》，同意公司及子公司向相关金融机构申请不超过9亿元的综合授信，期限为一年，授信方式为信用、抵押或担保，具体授信银行融资额度明细见下表。最终以相关金融机构实际审批的额度为准，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等。

　　■

　　（二）担保事项

　　公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，其中关联董事蔡俊权、蔡俊淞回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。公司控股股东、实际控制人蔡俊权先生为公司以上授信提供授信融资担保，免于收取担保费用。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次综合授信以及担保额度自2019年年度股东大会通过之日起生效，至2020年年度股东大会召开之日止失效。董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　截至 2020年4月27日，蔡俊权先生担任公司董事长，持有公司股份32,569,100股，占公司总股本40.71%，为公司控股股东、实际控制人。蔡俊权先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条和第 10.1.5 条规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

　　三、协议主要内容

　　目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。

　　四、交易目的及对上市公司的影响

　　公司的控股股东及实际控制人蔡俊权先生为公司及子公司提供的支持，是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不但不会对公司的经营业绩产生负面影响，反而有利于公司的长远发展。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下独立意见：

　　1、公司已将控股股东拟为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。

　　2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东蔡俊权先生为公司及子公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。

　　3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

　　因此，我们同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司控股股东及实际控制人蔡俊权先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、保荐机构意见

　　保荐机构东海证券经核查后认为：经核查，公司控股股东蔡俊权先生为公司及子公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会十八次会议审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本保荐机构同意公司控股股东蔡俊权先生为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　5、东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                     公告编号：2020-019

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于公司2020年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

　　二、本方案使用期限：2020年1月1日—2020年12月31日

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，暂不发放津贴。

　　（2）公司独立董事津贴为 5万元/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬方案

　　公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。

　　3、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季发放。

　　2、 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、 根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                     公告编号：2020-020

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“实丰文化”）于2020年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无须提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　1、财务报表格式的调整

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业结合财会[2019]16号文件及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。

　　2、会计准则的修订

　　2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业开机准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）（以下简称“非货币性资产交换准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定，非货币性资产交换准则自 2019年6月10日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不需要按照该准则进行追溯调整。

　　2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）（以下简称“债务重组准则”），要求所有执行企业会计准则的企业施行。根据规定，债务重组准则自2019 年6月17 日起施行，企业对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不需要按照该准则进行追溯调整。

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

　　根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（二）变更日期

　　自上述文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则和新的合并财务报表格式。

　　（三）变更前后公司采用的会计政策

　　（1）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（2）变更后采取的会计政策

　　公司将按照财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2019]16号、财会[2017]22号的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）审批程序

　　2020年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、根据财会[2019]16号文件的要求，公司对合并财务报表格式进行以下主要变动：

　　（1）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　（2）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　本次合并财务报表格式调整是根据财政部要求进行的变更，仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　2、会计准则修订

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，董事会同意本次会计政策的变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                 公告编号：2020-021

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于调整及变更部分募集资金项目

　　投向的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月27日，实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金项目投向的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】404 号）核准，经深圳证券交易所《关于实丰文化发展股份有限公司人民币普通股股票上市》（深证上【2017】224号）同意，实丰文化首次公开发行的人民币普通股股票 2,000 万股已于2017年4月11日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为223,400,000.00元，扣除发行费用21,420,000.00元后，实际募集资金净额为201,980,000.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4月 6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16043480070号《验资报告》。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。公司本次募集资金净额用于以下项目：

　　■

　　二、本次调整及变更募集资金投资项目投向的情况说明

　　本次拟调整及变更投向的募集资金投资项目为“营销网络建设及品牌推广项目”。项目原计划的情况如下：

　　（一）项目概况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目基本情况，“营销网络建设及品牌推广项目”投资总额为2,134.06万元，拟在北京、天津、沈阳、济南、西安、武汉、重庆、上海、福州、广州、深圳11 个重点城市租赁场地建设营销网络办事处，在山东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海7 个省份或直辖市完善公司国内市场的商超布局。公司拟通过该项目的实施，完善公司在国内的销售网络和营销渠道，增强公司在国内玩具市场的营销力量，最终形成一个覆盖范围广和品牌推广力度强的全国性营销网络，实现公司对于内销市场的全面开拓。

　　2018年8月-9月，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、2018 年第一次临时股东大会会议审议通过，同意公司根据实际情况和业务发展的需要，将募集资金投资项目之“营销网络建设及品牌推广项目”的实施方式“拟在北京、天津、沈阳、济南、西安、武汉、重庆、上海、福州、广州、深圳11 个重点城市租赁场地建设营销网络办事处，在山东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海7 个省份或直辖市完善公司国内市场的商超布局”变更为“拟在深圳租赁场地建设营销网络办事处，在山东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海7 个省份或直辖市完善公司国内市场的商超布局”。

　　（二）项目实际投入情况

　　“营销网络建设及品牌推广项目”原计划投资2,134.06万元，截至2020年4月27日，该项目累计已投入金额为1,096.41万元，闲置资金1,050万元用于购买理财产品尚未到期赎回，募集资金账户余额为734,550.32元。

　　三、本次调整及变更后的募集资金投资项目投向情况

　　公司根据实际情况和业务发展的需要，拟将募集资金投资项目之“营销网络建设及品牌推广项目”的投向 “在深圳租赁场地建设营销网络办事处，在山东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海7 个省份或直辖市完善公司国内市场的商超布局” 调整及变更为“拟在深圳及北京租赁场地建设营销网络办事处，并在深圳建设电商平台”。其中，拟将“营销网络建设及品牌推广项目”项目中865.29万元用于电商平台的建设，剩余的募集资金用于在深圳及北京租赁场地建设营销网络办事处，调整及变更后项目达到预计可使用状态日期为2021年5月31日。

　　除上述变更事项外，其他事项不变。

　　四、本次调整及变更募集资金投资项目投向的原因

　　随着互联网化对各行各业的逐渐渗透，公司拟调整线下与线上营销渠道投入的分配比例，在调整线下销售渠道的同时，加大线上营销渠道的投入，通过完善线上线下销售结合的互补机制，树立公司品牌形象，提升产品销量。另外，随着疫情的影响，线下销售渠道受影响较大，完善公司的销售渠道有助于公司抗风险能力，因此公司调整及变更“营销网络建设及品牌推广项目”的投向。加大公司在电商平台的投入，有利于完善公司渠道建设，且有利于提高公司资金使用效率，符合公司的发展战略。

　　五、本次调整及变更部分募集资金投资项目投向的影响及可能存在的风险

　　1、本次变更项目投向的影响

　　本次调整及变更“营销网络建设及品牌推广项目”的投向，是公司根据外部市场环境、内部发展需要做出的审慎决策，符合公司实际情况和发展战略，有利于提高募集资金投资项目使用效率。本次变更不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。

　　公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　2、本次调整及变更项目投向可能存在的风险

　　本次调整及变更“营销网络建设及品牌推广项目”，不会对项目的实施和公司发展产生不利影响，不存在新增风险及不确定性，本次变更符合公司实际情况和发展战略，有利于保障募集资金投资项目有效实施，符合公司战略发展。

　　六、监事会、独立董事、保荐机构对变更募集资金投资项目投向的意见

　　1、监事会意见

　　公司本次调整及变更部分募集资金投资项目的投向，不存在损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次调整及变更部分募集资金投资项目投向履行了必要的法定程序，监事会同意公司调整及变更部分募集资金投资项目投向。

　　2、独立董事意见

　　公司本次调整及变更部分募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广项目”的投向，不存在损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，本次调整及变更部分募集资金投资项目投向履行了必要的法定程序，因此，同意公司调整及变更部分募集资金投资项目投向。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司本次拟调整及变更部分募集资金投资项目投向的事项具有其合理性和必要性，履行了必要的法律程序，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事已发表明确同意意见，目前尚需提交公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求。因此，本保荐机构对实丰文化本次变更部分募集资金投资项目投向的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　3、《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司调整及变更部分募集资金项目投向的核查意见》。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                     公告编号：2020-023

　　实丰文化发展股份有限公司关于召开公司2019年年度业绩说明会的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)《2019年年度报告全文及摘要》经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。公司《2019年年度报告全文》已于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2019年年度报告摘要》已于2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　公司将于2020年5月7日下午15:00～17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2019年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡俊权先生，常务副总经理、董事薛莉女士，副总经理、董事会秘书肖家源先生，财务总监吴宏先生，独立董事陈丹东先生，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                     公告编号：2020-022

　　实丰文化发展股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第二十一次会议决议，决定于2020年5月20日下午14：30在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开2019年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　（二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2020年4月27日召开的公司第二届董事会第二十一次会议召集。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会二十一次会议做出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1、现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年5月19日下午 15:00 至 2020年5月20日下午 15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年5月14日（星期五）。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1、截至2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室。

　　（九）投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》；

　　2、审议《关于2019年年度董事会工作报告的议案》；

　　3、审议《关于2019年年度财务决算报告的议案》；

　　4、审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　5、审议《关于2020年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》；

　　6、审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》；

　　7、审议《关于公司及子公司2020年度向各家银行申请授信借款额度的议案》；

　　8、审议《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》；

　　9、审议《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　10、审议《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》；

　　11、审议《关于2019年年度监事会工作报告的议案》；

　　12、审议《关于调整及变更部分募集资金项目投向的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。议案9关联股东蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤需回避表决。

　　（三）上述相关议案经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见分别于2020年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年5月19日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　（二）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司四楼证券事务部。

　　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（四）股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2020年5月19日下午17:00前送达公司证券事务部。

　　来信请寄：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司四楼证券事务部。邮编：515800（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式：

　　联系地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司四楼证券事务部

　　联系电话：0754-85882699       传  真：0754-85882699

　　联 系 人：肖家源              E-mail：zhengquan@gdsftoys.com

　　（四）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　附件一：《2019年年度股东大会授权委托书》；

　　附件二：《2019年年度股东大会参会股东登记表》；

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告！

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件一：

　　授  权  委  托  书

　　实丰文化发展股份有限公司董事会：

　　兹委托              先生/女士代表本公司/本人出席2020年5月20日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开的实丰文化发展股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以   □不可以

　　2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年     月    日

　　委托期限：至2019年年度股东大会会议结束。

　　附件二：

　　实丰文化发展股份有限公司

　　2019年年度股东大会现场会议参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362862”，投票简称为“实丰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2020年5月20日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                     公告编号：2020-013

　　实丰文化发展股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第二十一次会议通知于2020年4月16日以邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2020年4月27日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》。

　　监事会发表了明确的同意意见。

　　《实丰文化发展股份有限公司2019年年度报告全文》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《实丰文化发展股份有限公司2019年年度报告摘要》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年年度董事会工作报告的议案》。

　　《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事李卓明先生、陈丹东先生、陈国翔先生分别向董事会提交了《2019年年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职，具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年年度总经理工作报告的议案》。

　　与会董事认真听取了公司总经理蔡俊权先生所作的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年年度财务决算报告的议案》。

　　监事会发表了明确的同意意见。

　　《实丰文化发展股份有限公司2019年度财务决算报告》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　《实丰文化发展股份有限公司2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　《2019年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

　　独立董事和监事会发表了明确的同意意见，相关意见已于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2020年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》已于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

　　独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》已于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。

　　为满足公司发展的资金需求，2020年公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过9亿元的融资额度，期限为一年，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，并同意授权董事长在上述额度内代表公司全权办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开之日止。上述额度在有限期内可以循环使用。

　　监事会发表了明确的同意意见，相关意见已于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

　　关联董事蔡俊权、蔡俊淞回避表决。

　　独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》已于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　根据公司《章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，公司拟定2020年度董事、高级管理人员薪酬方案并经董事会审议通过。

　　独立董事对此议案发表了同意的意见，相关意见已于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》已于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　独立董事和监事对此议案发表了明确的同意意见，相关意见已于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于会计政策变更的公告》的具体内容于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　监事会发表了明确的同意意见。

　　《实丰文化发展股份有限公司2020年第一季度报告全文》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《实丰文化发展股份有限公司2020年第一季度报告正文》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止收购众信科技剩余股份的议案》。

　　独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于终止收购众信科技剩余股份的公告》的具体内容详见2020年4月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止收购众信科技剩余股份的公告》。

　　十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金项目投向的议案》。

　　独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于调整及变更部分募集资金投资项目投向的公告》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　经董事会审议通过，公司定于2020年5月20日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开公司2019年年度股东大会。

　　详情请见2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002862                      证券简称：实丰文化                     公告编号：2020-014

　　实丰文化发展股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届监事会第十八次会议通知于2020年4月16日以邮件方式送达给各位监事及列席人员。会议于2020年4月27日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《实丰文化发展股份有限公司2019年年度报告全文》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《实丰文化发展股份有限公司2019年年度报告摘要》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年年度监事会工作报告的议案》。

　　《2019年监事会工作报告》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年年度财务决算报告的议案》。

　　《实丰文化发展股份有限公司2019年度财务决算报告》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2019年度利润分配预案。

　　《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了2019年度公司募集资金的存放和实际使用情况，将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金，同意通过该报告。

　　《实丰文化发展股份有限公司2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2019年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

　　《2019年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

　　监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　《关于2020年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》已于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

　　监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》已于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。

　　监事会认为：为满足公司发展的资金需求，2020年公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过9亿元的融资额度，不会影响公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

　　关联监事蔡泳对该议案回避表决。

　　监事会认为：公司控股股东及实际控制人蔡俊权先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》已于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》。

　　监事会认为：公司2020年度监事薪酬方案符合公司和全体股东的利益，同时不会对公司产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》已于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》的具体内容于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核实丰文化发展股份有限公司《关于2020年第一季度报告全文》及《关于2020年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《实丰文化发展股份有限公司2020年第一季度报告全文》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《实丰文化发展股份有限公司2020年第一季度报告正文》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金项目投向的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次调整及变更部分募集资金投资项目的投向，不存在损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次调整及变更部分募集资金投资项目投向履行了必要的法定程序，监事会同意公司调整及变更部分募集资金投资项目投向。

　　《关于调整及变更部分募集资金项目投向的公告》的具体内容详见于2020年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：002862                           证券简称：实丰文化                           公告编号：2020-024

　　实丰文化发展股份有限公司