一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主营业务

　　公司自成立以来一直专注于对新材料和新技术的研发和创新，是国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃、超薄双玻组件，并且拥有自主研发核心技术的创新型高新技术企业。公司成立十四年来，始终坚持持续创新、稳健发展，主要从事光伏减反玻璃（包含≤2.0mm超薄物理钢化玻璃）、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的投资和运营。

　　（二）公司的主要产品

　　1、光伏减反玻璃

　　光伏减反玻璃主要是利用了光学减反射原理，在超白压延玻璃基板上镀制减反射膜，利用减反射膜和玻璃两个介质中的相位干涉而使发射光线相互抵消从而实现减少光的反射，增加光的透射，最终提高光伏组件输出功率的一种玻璃深加工产品。

　　公司作为国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业，拥有光伏减反膜纳米材料复配技术，以及在大面积玻璃上均匀制备减反膜的工艺技术，使光伏减反玻璃具有更高的太阳光透光率，从而有效提高光伏电池组件的输出功率。并且光伏减反玻璃具有长期耐候性、良好的膜基结合力和硬度以及易清洁效果。减反膜技术对太阳能光伏产业提升效益和降低成本具有直接的贡献。

　　图、光伏减反玻璃结构及采用光伏减反玻璃封装的晶硅电池组件结构

　　■

　　2、超薄双玻组件

　　双玻组件是指由玻璃、EVA胶膜（POE胶膜）和太阳能电池片组成复合层，由导线将电池片经过串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件。双玻组件背面采用玻璃替代传统有机板，耐磨性优势明显，透水率几乎为零，可以大幅度提高光伏组件的抗腐蚀防磨损等性能，大大降低了发生 PID 衰减的可能性，为高品质光伏电站提供了最好的解决方案。

　　公司超薄双玻组件上盖板和背板均为两片透明超薄≤2.0mm钢化玻璃，组件具有轻量化、长寿化、安全化、美观化及可透光化等优点；无边框的设计使组件能更容易的与建筑物屋顶、外墙及围栏等部分结构作整合；减反射膜技术的使用，大幅提升组件的发电功率，组件光电转换效率提高2.5%以上。

　　图、超薄双玻组件结构

　　■

　　3、光伏电站

　　2015年-2017年，为了进一步带动超薄双玻组件产品的市场推广，公司以自有资金建设方式进行光伏电站运营投资，通过自建太阳能光伏电站示范工程使客户更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用端的优势。近年来，公司已经陆续建成300多兆瓦的光伏电站项目。由于公司自建电站项目主要分布在江苏、山东、贵州等光照较好的地区，因此发电收益较好，进一步提升了公司的盈利能力。同时，随着光伏技术的进步和“领跑者”计划的深入推进，双玻组件凭借独特优势为高效光伏产品带来稳定收益愈发受市场青睐，双玻组件市场占有率以及市场影响力大幅提升。

　　但是，由于光伏电站建设投资额较大，公司通过融资租赁方式进行融资建设，因此公司融资成本、资产负债率大幅度提升。同时，光伏电站投资运营业务属于重资产行业，随着公司相关资产规模的扩大以及光伏电站国补资金不能及时到位，对公司的资金压力也日益凸现。为缓解上述压力，公司调整光伏业务发展战略规划，将聚焦公司主营业务，优化公司业务结构，出售光伏电站资产，减少债务及带来的现金流回收有利于公司减少财务费用、提高资产流动性。

　　报告期末，公司自有且正在运营的产生对外售电收入的电站项目共有10个，合计装机量近189MW。

　　4、电子玻璃及显示器系列产品

　　公司作为国内率先一家能够生产≤2mm轻质物理强化玻璃的企业，将该技术应用于电子消费类产品的研发和创新。近几年，公司重点实施了“多功能轻质强化光电玻璃项目”的建设，产品定位为超薄大尺寸显示屏玻璃、大尺寸电视机玻璃前后盖板、超大尺寸触控玻璃、导光板玻璃等。经过公司这几年的送样和市场推广，客户对产品的认可度不断提升。

　　■

　　（三）公司主要经营模式

　　1、光伏减反玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品

　　公司拥有完整的研发、采购、生产、销售体系。主要采取“以销定产”的经营模式，即根据公司销售部门所获取的订单、安排相关产品生产，最终为客户提供其所需要产品。同时，公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量并为客户提供个性化服务，从而进一步提升公司的盈利能力。

　　2、光伏电站投资业务

　　公司采取与EPC工程建设方合作模式，即由EPC工程建设方负责电站项目的前期电站开发、工程建设等，公司主要是提供超薄双玻组件以及电站建设融资借款。建成后的电站所有权归公司所有。电站项目进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。

　　（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点

　　1、太阳能光伏行业

　　新能源光伏产业是全球范围内能源系统的战略性、朝阳性产业，国内光伏发电新增装机自2013年开始已连续7年处于全球第一，自2015年开始累计装机规模已连续5年位居世界首位。去年国内光伏新能源行业受累于国内竞价补贴政策推出较晚，装机量有所下滑，不过长期来看，行业由政策驱动转向市场驱动将有助于优化产业结构，有利于行业健康持续发展。

　　随着全球能源、环境危机问题日益突出，光伏产业在推进资源可持续利用、与环境长期友好共处方面愈发凸显其战略性作用。根据国际可再生能源署的预测，2050年光伏发电在全球总发电量中的占比大约为25%，可见光伏行业属于朝阳新兴行业，具有广阔的成长空间。

　　2、电子玻璃及显示器件行业

　　（1）液晶电视大屏化和智能高清化成为未来显示行业的主流趋势

　　全球液晶电视平均正在不断以每年至少1-2英寸的速度在“变大”,特别是西欧和拉丁美洲市场，2018年增速超过平均水平。随着液晶显示面板价格下降，消费者也愿意用同样的钱购买更大尺寸的电视屏幕。2018年全球液晶电视的平均出货量已经增加至44英寸，电视面板平均尺寸每增加1英寸，就可以消化一座8.5代TFT-LCD生产线的产能。预计2019-2021年全球液晶电视尺寸有望增至47英寸，49英寸和50英寸，从而推动全球大尺寸液晶电视面板出货面积大幅增长，推动行业供需过剩的局面向供需平衡转变。

　　■

　　（2）教育白板，办公平板扩展大尺寸液晶面板领域

　　除了液晶电视尺寸不断增加消耗大量的显示面板产能以外，随着大尺寸液晶面板价格下降，主打教育领域和会议行业的IWB（LCD 交互式电子白板）开始大量使用大尺寸液晶面板。以教育白板，智能黑板等市场为例，均呈现快速增长趋势，2018年中国大陆IWB整机出货量为108万，同比成长22.6%，中国大陆出货量占全球 IWB 市场约 72%。无论是智能黑板还是会议平板都有一个共同的特点：超大尺寸，国内 IWB 市场中 65”和 86”英寸拔得头筹，2018 年分别出货34.3万台和27万台，海外市场主力尺寸集中在 65”和 75”。这些新领域产品将消耗大量的大尺寸液晶面板，进一步提升对于液晶显示面板的需求，未来在海外市场需求崛起和产品技术更新的拉动下，预计未来IWB市场仍将快速增长。

　　（五）公司所处行业竞争地位

　　公司作为国内最早进入AR镀膜玻璃领域的企业，至今已有十多年的从业经验。公司目前已拥有多项核心技术和专利，包括产品生产工艺设计、生产线设计和制造、产品检验标准等自主研发工作。同时，公司是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业，引领光伏行业进入更薄、更轻、更耐久的“轻量化”时代，在国内双玻组件市场位居行业前列的优势地位。同时，为突破行业局限，需求更开阔的发展，公司凭借前瞻性的发展战略，进一步探索研究光电玻璃技术，现已成为国内少数能够生产大尺寸超薄光电玻璃系列产品的企业，并已经具备包括切割、打孔、磨边、镀膜以及丝网印刷等全套深加工流程，能够更好地满足客户定制化产品的需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年是光伏行业发展的重要节点，也是国内光伏行业由政策驱动转向市场驱动后的首个完整年度。根据行业统计数据显示，2019年国内新增装机容量增速放缓，实现30.1GW，同比下滑32%，海外光伏市场则保持强劲增长。根据IHS Markit2019第四季度预测的数据，全球光伏市场将从2018年的个位数增长反弹至2019年的25%，超过125GW的光伏装机量。光伏发电基于发电成本日趋下降的优势和绿色环保等特点，已激发更多的全球市场需求，并逐渐成为全球更多国家更为经济实惠的能源替代选择，随着欧洲市场的复苏，东南亚新兴光伏市场的崛起，全球市场呈现遍地开花的新格局。

　　报告期，公司实现营业收入118,436.78万元，与上年同期比较下降22.61%，主要原因为“531光伏新政”出台后，国内光伏行业政策发生较大变化，国内光伏新增装机规模明显下滑，光伏产品价格大幅下跌，对整个行业盈利水平和开工率产生较大影响。在此背景下，公司营业收入较去年同期比较有所下降。报告期，公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降241.77%、222.49%，主要有以下几方面的原因：1、报告期，受“531 光伏新政”的影响，组件产品价格大幅下降的同时毛利率也进一步下降，公司基于整体战略以及现金流考虑，减少了毛利率较低、收款期限长的组件销售订单，因此报告期组件产品销售量大幅下降，从而影响公司的销售收入以及经营业绩。2、报告期，受到行业政策、市场竞争环境等方面的影响，导致相关的应收款项、存货、固定资产存在减值迹象，公司本着谨慎性原则，经与公司年报审计师沟通后，公司对截止至 2019 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提8,081.71万元减值损失。

　　2019年，面对错综复杂的国内外经济和行业形势，公司继续遵循“技术创新、营销创新、管理创新”提升公司核心竞争力的发展战略，认真部署推动产品研发、市场拓展、管理提升等各项工作安排，主要分为以下几方面：

　　1、根据行业形势和市场需求，结合公司经营战，优化产品销售结构

　　在2019年光伏产业链产品价格整体均呈下降的趋势下，光伏玻璃受到供需关系的影响，在2019年下半年实现价格上涨，玻璃成本在组件成本中的占比逐渐提高，成为光伏产业链中表现最为出色的链条。同时，随着市场需求向高效产品转变以及各国政府对平价上网的需求越来越迫切，双玻组件凭借独特优势为高效光伏产品带来稳定收益愈发受市场青睐。近几年，双玻组件呈现出快速增长。随着双玻组件的推行，光伏玻璃作为光伏组件封装必需品的市场需求进一步扩大。

　　在此背景下，公司紧抓市场发展机遇，凭借作为国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃的较强的技术优势，加大光伏减反玻璃的销售力度，在维护已有优质客户的基础上，加强与客户的战略合作关系，不断地提升公司产品的品牌影响力。报告期，公司光伏减反玻璃产品实现销售收入75,738.26万元，与去年同期比较增长28.7%。

　　超薄双玻组件方面，由于公司未有组件制造垂直一体化的优势，在光伏组件产品价格进一步下降的情况下，公司超薄双玻组件成本竞争优势较弱，为此公司基于整体战略以及现金流考虑，减少毛利率较低、收款期限长的超薄双玻组件销售订单，因此，报告期，公司超薄双玻组件产品实现销售收入22,062.03万元,与去年同期比较下降70.06%。

　　2、出售电站资产，实现轻资产运营

　　截至报告期末，公司持有并网光伏电站总容量约为189MW，公司通过自建光伏电站，进一步带动公司超薄双玻组件的市场推广，通过电站示范工程使客户更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用端的优势。同时，目前公司自建电站的发电效益良好，电费收入毛利率达到55.87%。为公司带来稳定的投资回报。

　　虽然光伏电站投资运营业务稳定的发电收益为公司带来稳定的投资回报，但随着公司相关资产规模的扩大以及电费国家补贴发放的延迟性，公司的资金压力日益凸现。为此，为了尽快回笼现金流，减少公司债务，从而减少公司财务费用、提高资产流动性，公司自2017年开始出售光伏电站资产，进一步调整公司发展战略。

　　报告期，公司全资孙公司宁波保税区弘信新能源有限公司（以下简称“宁波弘信”）于2019年12月23日与中核山东能源有限公司（以下简称“中核山东”）就肥城盛阳新能源有限公司（以下简称“肥城盛阳”）的股权转让事项签署了《股权转让协议》，公司通过股权转让方式出售肥城盛阳20MWp光伏电站项目80%部分。2020年1月10日，宁波弘信完成肥城盛阳80%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。

　　3、开发新业务领域，实现公司多元化领域的发展

　　近年来，公司依托自身在薄玻璃物理钢化技术、多功能镀膜技术、玻璃精密加工技术等核心技术陆续推出了电子玻璃及显示器系列产品、太阳能瓦片玻璃等新产品，新产品的推出是公司玻璃深加工技术领域的深化与拓宽，也是公司致力于在玻璃这种基础性材料上进行技术的研发和创新的具体体现。报告期，公司已经开始逐步放量向海外客户提供太阳能瓦片玻璃等相关产品。

　　4、科学做好现金流管理，优化融资结构，实现经营性现金流净额大幅增长

　　2019年，国内金融政策趋紧，叠加光伏新政的遗留影响，民营光伏企业面临“融资难、融资贵”的困境。考虑到公司目前仍持有189MW的光伏电站，现金流和融资结构的匹配和优化显得尤为重要。因此，公司紧紧围绕做好稳健持续的现金流和负债结构而开展一系列举措，包括：首先，将有效降低有息负债规模和负债率、优化债务结构作为一项优先工作，随着电站出售资金的逐步回笼，公司积极调整长短期借款结构，并整体降低负债规模，降低资产负债率至43.21%。其次，优化产品销售结构，减少收款期限较长、垫资规模较大的超薄双玻组件的订单。同时，公司优先承接资金周转快的订单，提高资金的周转效率。最后，公司积极催收应收账款（国补除外），截止报告期末，经营活动产生的现金流量净额18,945.71万元，较去年同期增长4,938.89%。上述措施均有力缓解并改善了公司的现金流状况，保障公司健康持续的发展。

　　5、实行事业部制创新性的管理模式

　　随着公司多元化经营发展的方向，为了更有效地提高管理效率，公司实行事业部总经理负责制，对各事业部总经理充分授权，减少管理层级，加快市场反应速度，同时，根据事业部制定不同的经营目标和考核指标，激发团队积极开拓新业务。

　　实行事业部总经理负责制后，有效的提高了各事业部的生产流程管控、成本控制和质量管理水平，在上下道生产工序互相监督，发现问题及时提出，不断完善工艺流程，产品质量稳步提升。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期，公司实现营业收入118,436.78万元，与上年同期比较下降22.61%，主要原因为“531光伏新政”出台后，国内光伏行业政策发生较大变化，国内光伏新增装机规模明显下滑，光伏产品价格大幅下跌，对整个行业盈利水平和开工率产生较大影响。在此背景下，公司营业收入较去年同期比较有所下降。

　　报告期，公司营业利润-11,127.25万元、归属于上市公司股东净利润-9,705.37万元，分别较上年同期下降241.77%、222.49%，主要有以下几方面的原因：

　　1、报告期，受“531光伏新政”的影响，组件产品价格大幅下降的同时毛利率也进一步下降，公司基于整体战略以及现金流考虑，减少了毛利率较低、收款期限长的组件销售订单，因此报告期组件产品销售量大幅下降，从而影响公司的销售收入以及经营业绩。

　　2、报告期，受到行业政策、市场竞争环境等方面的影响，导致相关的应收款项、存货、固定资产存在减值迹象，公司本着谨慎性原则，经与公司年报审计师沟通后，公司对截止至2019 年12月31日合并报表范围内有关资产计提8,081.71万元减值准备。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策的变更

　　本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　与上期相比本期减少合并单位1家。

　　常州亚玛顿电子玻璃有限公司：公司于2018年11月19日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司拟注销子公司的议案》，公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意公司清算并注销全资子公司常州亚玛顿电子玻璃有限公司。电子玻璃注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，同时公司会将电子玻璃原有的资产和业务等整合至公司显示材料事业部统一管理。2019年4月电子玻璃完成工商、税务、银行等全部注销手续。

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　法定代表人：林金锡

　　2020年4月29日

　　证券代码：002623                 证券简称：亚玛顿                   公告编号：2020-015

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第八次会议通知于2020年4月18日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2019年4月28日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。

　　本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事8名，实到董事8名，其中5名董事现场出席，曾剑伟先生、葛晓奇先生、张喆民先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、董事会会议审议情况：

　　经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会工作报告具体内容见《常州亚玛顿股份有限公司2019年年度报告》“第四节  经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事葛晓奇、曾剑伟、刘金祥向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2019年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　(四）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年，公司实现营业总收入118,436.78万元，实现营业利润-11,127.25万元，利润总额-11,178.2万元，归属于母公司所有者的净利润-9,705.37万元。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东净利润-97,053,678.13元。按《公司章程》规定，加上年初公司未分配利润502,516,497.97元，本年度累计可供股东分配的利润为405,462,819.84元。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2019年度利润分配预案拟定为：2019 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

　　2019年度利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的规定，该分配预案需提交公司2019年度股东大会审议批准后方可实施。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事所发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过《关于制定〈公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事就公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了保证公司未来发展的资金需要，2020年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币200,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　基于正常生产经营需要，2020年度公司及全资子公司拟与常州亚玛顿科技集团有限公司、凤阳硅谷智能有限公司等关联公司发生不超过31,200万元的关联交易。

　　林金锡先生、林金汉先生为本交易事项的关联董事，依法回避表决。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十一）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司全体独立董事事先认可，董事会同意向股东大会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司及下属全资子公司拟使用合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　1、根据公司经营发展需要，同意在公司原有经营范围中增加“道路货物运输（不含危险货物）”一项，变更后的经营范围以相关审批部门审批结果为准。

　　2、同意对《公司章程》相应条款进行修改。提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第一季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　（十五）审议通过了《关于公司召开2019年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2019年5月22日召开常州亚玛顿股份有限公司2019年度股东大会，详细内容见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告》。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002623                 证券简称：亚玛顿                   公告编号：2020-025

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）于2019年4月28日召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交2019年度股东大会审议通过，具体情况如下：

　　一、经营范围及公司章程变更情况介绍

　　根据经营发展需要，公司拟在原有经营范围中增加“道路货物运输（不含危险货物）”一项，变更后的经营范围以相关审批部门审批结果为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修订，章程修订对照表如下：

　　■

　　三、授权事宜

　　提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。 四、备查文件：

　　公司第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：002623                  证券简称：亚玛顿              公告编号：2020-022

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会通知的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：2020年4月28日经第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　3、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月22日下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月22日上午 9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年 5月22日 9:15 至15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2020年5月18日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2020年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　本次会议审议的议案由公司第四届董事会第八次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：

　　1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　4、审议《关于公司2019年度财务决算报告》；

　　5、审议《关于公司2019年度利润分配的预案》；

　　6、审议《关于制定〈公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划〉的议案》

　　7、审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》；

　　8、审议《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》；

　　9、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　11、审议《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　上述议案已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2020年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　本公司独立董事将在本次股东大会上进行2019年度工作述职。

　　根据《公司章程》的相关规定，上述第六项、第十一项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，本次会议审议 的第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、现场会议登记时间：2020年5月21日上午9:00至11：30，下午13:30至15:30；

　　2、登记地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2020年5月21日下午15：30点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人：薛斌渊

　　联系电话：（0519）88880019

　　联系传真：（0519）88880017

　　联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路639号本公司证券事务部

　　2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：网络投票操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会登记表

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件一：网络投票操作流程

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362623

　　2、投票简称：“亚玛投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5 月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年5月22日上午9:15至 15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

　　附件二：

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：  年    月     日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　附注:

　　1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件三：

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　2019年度股东大会股东参会登记表

　　■

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年5月21日（星期四）

　　15：30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002623                  证券简称：亚玛顿              公告编号：2020-016

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司第四届监事会第六次会议于2020年4月18日以电子邮件形式发出，并于2020年4月28日以现场与通讯表决相结合方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。会议由公司监事会主席王培基先生主持，应到监事3名，实到监事3名，其中2名董事现场出席，夏小清女士以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、监事会会议审议情况：

　　经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《常州亚玛顿股份有限公司2019年度监事会工作报告》详见同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会全体成员认为2019年年度报告正文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告全文及摘要》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司2019年度利润分配预案是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况下拟订的，符合《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等规定和要求；符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。该事项业经公司董事会审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定。同意本次利润分配预案，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(四）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司 2019年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司财务决算报告真实地反应了公司2019年度的经营情况。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司根据相关法律法规制定的未来三年（2020-2022年）股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，建立了持续、稳定、科学的回报规划，有利于股东取得合理投资回报，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次变更会计政策是按照财政部颁布的《新收入准则》和《修订通知》进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次变更会计政策。

　　（九）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具有长期从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，能够遵循职业准则，坚持独立审计原则，较好地完成了审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司 2019年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：在保证公司及下属全资子公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过3亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

　　监事会同意公司及下属全资子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对《2020年第一季度报告全文及其正文》发表如下审核意见：公司2020年第一季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告全文及其正文》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司2020年第一季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　二、备查文件

　　1、第四届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002623                     证券简称：亚玛顿                   公告编号：2020-019

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于2020年度日常性关联交易预计的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2020年度日常关联交易进行了合理预计。2020年度，公司及下属全资子公司与关联方常州亚玛顿科技集团有限公司（以下简称“亚玛顿科技”）、凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）将发生向关联方采购商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人民币31,200万元。

　　公司于2020年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度日常性关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事林金锡先生、林金汉先生回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。根据《公司章程》规定，上述关联交易需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、常州亚玛顿科技集团有限公司

　　■

　　截止2019年12月31日，亚玛顿科技总资产 111,050.18 万元，净资产106,556.54万元；营业收入109.09万元，净利润-616.18万元。（未经审计）

　　2、凤阳硅谷智能有限公司

　　■

　　截止2019年12月31日，凤阳硅谷总资产61,511.82万元，净资产9,111.2万元。营业收入 0元，净利润-341.94万元。(已经审计)

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事关于2020年度关联交易的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们认真审议了董事会提交的《关于2020年日常关联交易预计的议案》，认为公司 本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经审查，我们认为：公司与关联方之间预计的2020年度关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。我们同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议的相关独立意见。

　　特此公告

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002623                  证券简称：亚玛顿               公告编号：2020-021

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“《新收入准则》”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业， 自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司会计政策将按照财政部颁布的上述《新收入准则》和《修订通知》的有关要求执行相关规定。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本标准》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响

　　（一）《新收入准则》的修订内容

　　主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　(二) 合并财务报表格式变更的内容

　　1、合并资产负债表

　　将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。

　　将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和 “应付账款”两个行项目。

　　在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。 2、合并利润表

　　将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。

　　在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　3、合并现金流量表

　　删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　4、合并所有者权益变动表

　　在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　（三）本次变更会计政策对公司的影响

　　1、执行《新收入准则》对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　2、合并财务报表格式变更对公司的影响

　　根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，公司对财务报表格式的变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于变更会计政策合理性的说明

　　董事会认为：本次变更会计政策是按照财政部颁布的《新收入准则》和《修订通知》的有关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次变更会计政策。

　　四、独立董事意见

　　本次变更会计政策符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次变更会计政策。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次变更会计政策是按照财政部颁布的《新收入准则》和《修订通知》进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次变更会计政策。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：002623                 证券简称：亚玛顿                 公告编号：2020-023

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于举行2019年度报告网上业绩说明会通知的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告已于 2020年4月29日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露公告，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2019年年度报告和经营情况，公司定于2020年5月15日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长林金锡先生、总经理林金汉先生、独立董事刘金祥、董事会秘书兼财务负责人刘芹女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002623                  证券简称：亚玛顿               公告编号：2020-020

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“亚玛顿”）于2019年4月 28日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属全资子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品（不超过12个月），本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。同时，授权公司董事长签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。本议案还需提交2019年度股东大会审议通过，具体内容公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和资 金安全的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司及下属全资子公司拟使用合计不超过人民币3亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资期限

　　本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之 日起一年内有效。

　　4、投资品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“第六章 第一节 证券投资于衍生品交易”规定的证券投资类投资品种。

　　5、资金来源

　　上述拟用于购买理财产品为公司及下属全资子公司自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，资金来源合法合规。

　　6、实施方式

　　投资产品必须以公司及下属全资子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险:

　　（1）公司及下属全资子公司拟投资理财的对象虽然为银行等金融机构的保本型或固定收益型的低风险类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作失误。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下:

　　（1）公司及下属全资子公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“第六章 第一节 证券投资于衍生品交易”规定的证券投资类投资品种。

　　（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制 投资风险。

　　（3）公司内审部负责定期对投资理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。

　　（5）公司监事会有权对投资理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司及全资子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保生产经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司及全资子公司 的日常资金周转需要，亦不会影响主营业务的正常开展。

　　2、理财产品收益率一般会高于活期存款及同期定期存款利率，通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资效益，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　四、专项意见的说明

　　1、独立董事出具的独立意见

　　公司及下属全资子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。公司关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。

　　我们同意公司及下属全资子公司使用额度不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品,并将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　在保证公司及下属全资子公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过3亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

　　监事会同意公司及下属全资子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：002623                  证券简称：亚玛顿               公告编号：2020-018

　　常州亚玛顿股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开第四届董事会第八会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所基本情况

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2019年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际会计师事务为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

　　本公司审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办。江苏分所于2011年成立，负责人为王传邦。江苏分所注册地址为南京市白下区中山南路1号39层D区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　（二） 人员信息

　　截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

　　（三） 业务信息

　　天职国际2018年度业务收入16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　（四） 执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师陈柏林，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师冯卫兰，中国注册会计师，2015年起从事审计工作，从事证券服务业务超过4年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　（五） 诚信记录

　　（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　（2）项目合伙人及签字会计师陈柏林、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师冯卫兰最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对 此事项发表事前认可意见如下：公司本次聘请天职国际会计师事务所符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天职国际会计师事务所具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在2019年度审计过程中，天职国际会计师事务所遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天职国际会计师事务所具备继续担任公司2020年度审计机构的能力。为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意公司续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第四届董事会第八次会议审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任天职国际会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度 审计机构。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管人业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　常州亚玛顿股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002623                       证券简称：亚玛顿                   公告编号：2020-017