一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。

　　2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了否定意见的内部控制审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司从事的主要业务为啤酒的生产及销售，报告期内公司主营业务未发生变化。

　　公司的经营模式是传统的制造企业模式，建立了配套完整的采购、生产、销售体系。

　　公司的采购模式是公司组织专人对供应商进行先期考察，核查供应商行业资质；对供应商实施认定，供应商提供试样供生产线总装，由公司质检部门确定是否达到国家或行业标准，达标者进入合格供应商名录；根据生产需求，选择至少两家及以上合格供应商进入拟合作体系，通过综合评定确定最终供货商。公司每年年底前和主要的原材料供应商签署下一年的采购合同，采购部根据生产部提供的采购明细表和生产计划，编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购，通过“以需定购”合理控制原材料库存量，有效降低存货资金占用。公司主要原材料麦芽分进口澳麦和国产优质麦芽。

　　公司的生产模式是与客户签订框架合同后，按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评审后，由销售部门确定次月生产计划，再由制造部门安排组织生产。销售部接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生产计划及材料采购计划，组织生产。

　　公司的销售模式是根据不同的产品分为直销模式和经销商模式。通过两种模式的融会贯通，争取实现财务效益最大化。直销模式可以实现单位产品利润最大化，但是销售量难以形成规模效应；分销模式可以高效拓宽市场销售渠道，实现规模效益。

　　公司以拉萨啤酒为主要业务平台，西藏地区独特的资源条件为公司生产制造高品质的、绿色天然的啤酒提供了一定有利条件，通过辐射西藏地区的销售体系，实现拉萨啤酒在西藏区域内的市场主导地位。2019年，公司主营业务啤酒的生产和销售面临以下挑战：一是随着经济发展及居民人均可支配收入的逐渐提升，消费者对啤酒的口感、包装等因素愈加重视，在消费升级的影响下，啤酒市场消费结构转入中高端市场。推进产品结构升级，持续提升中高端产品占比成为大势所趋，企业面临转型升级压力；二是随着啤酒行业步入成熟期，强化渠道改造，促进品牌升级和产能整合，推动实现内生增长成为企业持续、稳健发展的主题；三是西藏区域市场内新兴啤酒企业的崛起以及其他啤酒品牌的影响对公司保持区域内主导和优势地位构成一定冲击；同时，由于啤酒自身包装属性以及西藏地区区位因素，产品相对不便于运输，销售半径较小，对业务拓展带来一定影响；四是生产要素成本费用的提高，如主要原材料及人力成本的上涨，对公司盈利能力带来一定不利影响。

　　公司将深刻分析并把握形势，结合西藏地区的特色优势谋求拓宽产品渠道，通过为消费者提供多元化选择，不断完善产品品种结构，积极优化内部管理，进一步提高公司抗风险能力，实现公司稳定、健康发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（1）公司自2018年6月起，陆续暴发了多起诉讼、仲裁（详见本报告第五节重要事项之重大诉讼、仲裁事项）。经核实，公司董事会、股东大会从未审议批准诉讼相关的担保合同、借款合同等；涉案电子商业承兑汇票系个别人员未经授权、未履行内部正常审批决策程序而开立。公司时任董事长兼总经理王承波及时任董事兼行政总监吴刚利用职权，越过公司内部控制相关程序，私自以上市公司名义对外承诺或担保、开具电子商业承兑汇票、向非金融机构借款，所涉金额巨大，致使公司面临巨大的债务和信任危机。因前述诉讼、仲裁，截至本报告批准报出日，公司3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结，被冻结额度为22,684.3万元，实际被冻结金额3.34万元；公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达（苏州）资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结。截至本报告批准报出日，部分案件已作出判决或裁决，其他案件仍在审理过程中。若所涉案件最终判决由公司承担还款义务且又无法向资金实际使用方及其他相关方追回损失，公司持有的控股子公司或联营公司的股权可能被强制执行，公司生产经营、财务状况等将会受到重大影响，存在资不抵债甚至宣告破产的风险。

　　因公司存在原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司资金占用的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2019年4月10日被实行其他风险警示。

　　因公司2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定“最近两个会计年度经审计的净利润为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润为负值”，公司股票将被继续实施退市风险警示。

　　（2）我国啤酒行业历经一百多年的发展，市场基本达到饱和状态，竞争格局由增量竞争转变为产品质量及品牌的竞争，行业增速放缓。国家统计局数据显示，2019年1-12月，我国啤酒产量累计值为3765.3万千升，同比增长1.2%。2019年公司主营业务啤酒的生产和销售面临以下挑战：一是随着经济发展及居民人均可支配收入的逐渐提升，消费者对啤酒的口感、包装等因素愈加重视，在消费升级的影响下，啤酒市场消费结构转入中高端市场。推进产品结构升级，持续提升中高端产品占比成为大势所趋，企业面临转型升级压力；二是随着啤酒行业步入成熟期，强化渠道改造，促进品牌升级和产能整合，推动实现内生增长成为企业持续、稳健发展的主题；三是西藏区域市场内新兴啤酒企业的崛起以及其他啤酒品牌的影响对公司保持区域内主导和优势地位构成一定冲击；同时，由于啤酒自身包装属性以及西藏地区区位因素，产品不便于运输，销售半径较小，对业务拓展带来一定影响；四是生产要素成本费用的提高，如主要原材料及人力成本的上涨，对公司盈利能力带来一定不利影响。

　　公司将深刻分析并把握形势，结合西藏地区的特色优势谋求拓宽产品渠道，通过为消费者提供多元化选择，不断完善产品品种结构，积极优化内部管理，进一步提高公司抗风险能力，促进公司稳定、健康发展。

　　（3）面对众多涉诉案件和啤酒行业的挑战，公司董事会及经营班子认真分析、主动作为，全力确保公司生产经营稳定运行，尤其是维持子公司西藏拉萨啤酒有限公司平稳运营；同时，积极应诉并协调沟通相关方，尽可能免除公司损失，化解债务危机。截至本报告批准报出日，公司涉及经济类诉讼16起，涉诉本金143,377.70万元，其中3起案件已由原告撤回对公司的起诉，涉及本金约47,700万元；1起案件已由法院一审判决驳回原告对公司的诉讼请求，涉及本金约32,000万元；2起案件已由法院裁定驳回原告起诉,涉及本金6,500万元。

　　公司对控股子公司、联营企业的重大事项决策、财务管理等事项的管理有待加强，公司将按照《公司章程》等相关制度履职尽责，积极加强内部管理。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①采用新的财务报表格式

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

　　②执行新金融工具准则

　　本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。

　　金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

　　2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）公司于2020年1月收到日广通远向乌鲁木齐中级人民法院对本公司提起诉的讼法院答辩通知书及传票。因日广通远的涉诉缘由为前任董事长王承波、前任行政总监吴刚违反公司内部管理程序，擅自以公司名义签订的借款合同，由于本公司未实际使用相关资金，导致形成会计差错，少计负债及相应利息，少计应收西藏天易隆兴投资有限公司的坏账准备。

　　（2）2019年5月18日，杭州下城区法院发布裁定书，裁定书显示，浙江至中在案件审理过程中变更诉讼请求，借款本金从2800万元调整为2512.27万元、自2018年12月17日起计算利息，利息计提基数因而变更为2512.27万元，故依据诉状本金预计的利息变化，应调整2018年多预计的利息450.79万元。

　　（3）2018年度现金流量表中部分项目披露数据调整，将应列入投资活动有关的现金流量的对外提供借款及收回本息列入支付和收到的其它与经营活动有关的现金。本期作为前期差错更正。 “收到其他与经营活动有关的现金”3.15亿元调整为“收到其他与投资活动有关的现金流量”3.15亿元， “支付其他与经营活动有关的现金”3.11亿元，调整为“支付其他与投资活动有关的现金”3.11亿元。

　　经公司董事会批准，本公司对以上前期差错进行更正并追溯调整。调减期初留存收益5,204,216.48元；调整上年资产负债表，调减其他应收款7,365,468.91元，调减预计负债4,507,919.10元，调增其他应付款2,346,666.67元；调整2018年度利润表相关项目，调增资产减值损失，调减营业外支出，调增财务费用。调整上年现金流量表相关项目，调减收到的其他与经营活动有关的现金31,575万元，调减支付的其他与经营活动有关的现金31,125万元，调增收到的其他与投资活动有关的现金31,575万元，调增支付的其他与投资活动有关的现金31,125万元。

　　（1）追溯重述法

　　■

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：000752            股票简称：*ST西发          公告编号：2020-045

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），对《企业会计准则第 14 号——收入》进行了修订。该《通知》要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（二）变更时间

　　根据最新收入准则规定，公司自 2020 年 1 月 1日起施行新金融工具准则。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　公司于 2020 年 1 月 1 日起开始按照财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）的要求执行新收入准则。 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（五）变更审议程序

　　公司于2020年4月27日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，企业应将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作 为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别 确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于 某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的调整，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的有关准则进行的相应变更，修订后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次

　　会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议

　　2、第八届监事会第八次会议决议

　　3、独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000752          证券简称：*ST西发         公告编号：2020-058

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　关于公司股票继续被实施退市风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　实施风险警示后的股票简称仍为*ST 西发，股票代码仍为000752

　　股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　一、 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　　（一）股票简称仍为*ST 西发

　　（二）股票代码仍为000752

　　（三）实施风险警示的起始日：公司股票被继续实施退市风险警示

　　二、实施退市风险警示的适用情形

　　由于公司2018年度、2019年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”的规定，公司股票交易被继续实施退市风险警示。

　　三、实施退市风险警示的有关事项提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将被继续实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

　　2019年4月29日，公司发布了《关于公司股票被实施退市风险警示的公告》（公告编号为：2019-044），因公司 2018 年度财务会计报告被年审会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（四）项“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的规定，公司股票交易将被实行退市风险警示。目前，因上述原因导致的退市风险警示情形已消除。

　　四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

　　2020年度，为解决公司面临的困境，公司拟采取以下措施：

　　（一）聘请代理律师，积极应诉，并积极向公安机关反映案件相关情况，请求公安机关查明事实真相，维护上市公司及广大投资者合法权益。

　　（二）与合法债权人沟通谈判，积极向其争取解决时间及减轻债务负担；同时，积极追讨被占用资金，继续开展债务清理工作。

　　（三）强化公司管控，加强技术创新，管理创新，努力提升生产管理水平，同时拓宽销售渠道，促进提高销售业绩。

　　五、公司股票可能被暂停上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条相关规定，公司股票被实施退市风险警示后，若2020年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将面临暂停上市的风险。

　　六、实行风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

　　公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式如下：

　　1、联系电话：028-85238616

　　2、传真号码：028-65223967

　　3、电子邮箱：xzfz000752@163.com

　　4、邮政编码：610000

　　5、联系地址：四川省成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：000752            股票简称：*ST西发          公告编号：2020-046

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　关于前期重大会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行正确的公司信息披编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，现将公司财务报告前期差错更正事项的有关情况报告如下：

　　一、 前期会计差错更正原因及内容

　　（一）新疆日广通远投资有限公司所涉更正内容及原因

　　公司于2020年1月收到新疆日广通远投资有限公司向乌鲁木齐中级人民法院对公司提起诉讼的法院传票等材料。公司认为，该案系前任董事长王承波、前任行政总监吴刚违反公司内部管理程序，擅自以公司名义签订的借款合同，公司未实际使用相关资金，但根据财务谨慎性原则，应暂按诉状本金预计相应利息。因该事项在2020年发生变化导致形成会计差错，少计负债及相应利息，少计应收西藏天易隆兴投资有限公司的坏账准备。

　　（二）浙江至中实业有限公司所涉更正内容及原因

　　2019年5月18日，杭州下城区法院就（2018）浙0103民初4168号借款合同纠纷出具民事裁定书，显示浙江至中实业有限公司在案件审理过程中变更诉讼请求，借款本金由2800万元调整为2512.27万元，自2018年12月18日起计算利息，故依据最新诉讼请求涉及的借款本金及计息起始时间，调整减少2018年预计利息。

　　（三）调整2018年现金流量表部分列报项目

　　2018年度现金流量表中部分项目披露数据调整，将应列入投资活动有关的现金流量的对外提供借款及收回本息列入支付和收到的其它与经营活动有关的现金，本期作为前期差错更正。“收到其他与经营活动有关的现金”3.15亿元调整为“收到其他与投资活动有关的现金流量”3.15亿元，“支付其他与经营活动有关的现金”3.11亿元，调整为“支付其他与投资活动有关的现金”3.11亿元。

　　二、前期会计差错更正的会计处理以及对财务报表的影响

　　公司对以上前期差错进行更正并追溯调整。调减期初留存收益5,204,216.48元；调整上年资产负债表，调减其他应收款7,365,468.91元，调减预计负债4,507,919.10元，调增其他应付款2,346,666.67元；调整2018年度利润表相关项目，调增资产减值损失，调减营业外支出，调增财务费用。调整2018年度现金流量表部分项目，“收到其他与经营活动有关的现金”调减3.16亿元，“支付其他与经营活动有关的现金流量”调减3.11亿元；“收到其他与投资活动有关的现金”调增3.16亿元，“支付其他与投资活动有关的现金”调增3.11亿元。

　　■

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　股票代码：000752            股票简称：*ST西发  公告编号：2020-047

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的概述

　　根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策、会计估计等相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2019 年12月31日的各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。

　　经测试，2019年度计提各类资产减值准备具体项目明细如下：

　　单位：元

　　■

　　二、 本次计提资产减值准备的确认标准及方法

　　（一）计提应收款项减值准备的确认标准及方法

　　1、对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收票据、应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据及应收账款：

　　■

　　②按信用风险组合计提坏账准备的应收票据及应收账款：

　　本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收票据及应收账款，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

　　不同组合的确定依据：

　　■

　　采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

　　■

　　③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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　　2、当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

　　■

　　②按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款

　　本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

　　不同组合的确定依据：

　　■

　　采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

　　■

　　③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

　　■

　　3、计提坏账准备情况

　　2019年末坏账准备余额309,683,703.98元，（其中应收账款期末坏账准备期末余额84,361.13元，其他应收款期末坏账准备余额309,599,342.85元），本年根据应收款项的余额账龄分析按比例转回146,273.40元；本年根据其他应收款的余额账龄分析按比例计提1,909,286.46元；计提坏账准备对信用减值损失的影响金额为-1,763,013.06元。

　　4、坏账核销情况

　　本报告期，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定的要求，公司按照依法合规、规范操作原则，对公司的子公司西藏拉萨啤酒有限公司截至 2019 年 12 月 31日的其他应收款共计203,800.00元进行核销。本次申请核销的坏账形成的主要原因是：账龄过长，属于逾期 5 年以上的其他应收款，经多次催收无果，故对此款项予以核销。

　　（二）对长期股权投资的减值准备计提标准及方法

　　1、对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　2、计提长期股权投资资产减值准备的情况

　　2019年，公司的联营企业苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）（以下简称“力创投资”）对外所投的五家标的企业经营恶化，亏损严重，持续经营能力存在重大不确定性。

　　2019年年度审计期间，中兴财光华会计师事务所对力创投资及所投五家企业执行审计程序后进行减值测试，减值测试结果表明资产的可回收金额远低于力创投资对外投资资产的账面价值，基于谨慎性原则，对力创投资的对外所投资产全额计提资产减值准备，公司按所持力创投资股权比例计提长期股权投资减值准备。

　　截至2019年12月31日公司按对力创投资的股权比例计算的长期股权投资减值准备为254,743,928.56元，对2019年度资产减值损失的影响金额为-254,743,928.56元。

　　三、本次计提资产减值情况对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备事项将影响2019年度归属于母公司所有者的净利润-256,506,941.62元，相应影响2019年末归属于母公司所有者权益-256,506,941.62元。本次计提资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：000752            股票简称：*ST西发          公告编号：2020-048

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　关于未弥补亏损超过实收股本总额的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　经年审机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定， 2019年合并财务报表归属母公司净利润为-333,414,403.65元，合并报表未弥补亏损为-321,539,117.09元，公司实收股本总额为263,758,491元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。

　　二、亏损原因

　　（一）2019年年度审计期间，中兴财光华会计师事务所对苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）（以下简称“力创投资”）及所投五家企业执行审计程序后进行减值测试，减值测试结果表明资产的可回收金额远低于力创投资对外投资资产的账面价值，基于谨慎性原则，对力创投资的对外所投资产全额计提资产减值准备，公司按所持力创投资股权比例计提长期股权投资减值准备。公司对力创投资按实际投资比例计提的资产减值准备为254,743,928.56元,对公司归属于母公司净利润的影响额为-254,743,928.56元。

　　（二）2019年因公司涉诉案件的债务纠纷，基于财务谨慎性原则，暂按法院判决或诉状的本金预计相应利息77,682,434.08元，由此对归属母公司净利润的影响额为-77,682,434.08元。

　　三、拟采取的措施

　　（一）聘请代理律师，积极应诉，并积极向公安机关反映案

　　件相关情况，请求公安机关查明事实真相，维护上市公司及广大投资者合法权益。

　　（二）与合法债权人沟通谈判，积极向其争取解决时间及减轻债务负担；同时，积极追讨被占用资金，继续开展债务清理工作。

　　（三）强化公司管控，加强技术创新，管理创新，努力提升生产管理水平，同时拓宽销售渠道，促进提高销售业绩。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：000752            股票简称：*ST西发          公告编号：2020-049

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　关于拟变更公司名称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、拟变更公司名称的情况

　　因公司战略发展需要，拟将公司中文名称由“西藏银河科技发展股份有限公司”变更为“西藏发展股份有限公司”；拟将公司英文名称由“TIBET GALAXY SCIENCE ＆ TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.”变更为“TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD.”。

　　二、对公司的影响

　　本次拟变更公司名称是根据公司战略发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

　　三、其他事项说明

　　1、本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议。经股东大会批准后，公司将办理工商变更相关手续。

　　2、公司将根据上述事项的进展情况履行信息披露义务，敬请投资者关注。

　　四、备查文件

　　公司第八届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：000752            股票简称：*ST西发  公告编号：2020-050

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《章程》如下条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　本次修订《公司章程》，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000752          证券简称：*ST西发         公告编号：2020-051

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第八次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。服务期间，该所按照《中国会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。为保证年报审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　■

　　（二）人员信息

　　■

　　（三）业务信息

　　■

　　（四）执业信息

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　（五）诚信记录

　　1、中兴财光华会计师事务所

　　■

　　2、拟签字注册会计师

　　（1）黄峰

　　■

　　（2）王新英

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会于2020年4月17日召开了2020年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对该事项进行了前置审查。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司就拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构事宜与我们进行了事前沟通。经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备审计服务专业能力。该所在担任公司2019年度审计机构期间，按照《中国会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

　　独立董事独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所在担任公司2019年度审计机构期间，按照《中国会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会

　　公司于2020年4月27日召开的第八届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）监事会意见

　　监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　（五）本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和审计工作实际情况确定会计师事务所2020年度审计费用。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

　　4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：000752            股票简称：*ST西发          公告编号：2020-052

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　关于拟向控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司委派

　　治理层相关人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟向子公司委派治理层相关人员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据公司经营管理需要，按照公司《董事、监事及高级管理人员委派管理制度》（以下简称“委派管理制度”），公司拟委派罗希先生（简历附后）为控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司（以下简称“拉萨啤酒”）新任董事长，拟向拉萨啤酒委派财务总监人选。

　　根据《拉萨啤酒章程》，本次向拉萨啤酒委派新任董事长属上市公司可直接决定事项，委派财务总监需经拉萨啤酒董事会审议通过后聘任，具体委派人选由上市公司总经理办公会按照委派管理制度等规定，结合公司经营管理目标及子公司实际情况讨论决定。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附：罗希先生简历

　　罗希，男，中国籍，无境外永久居留权。1973年10月19日生，硕士。1998年6月至2008年3月，任四川省赛特电子有限公司总经理；2008年3月至2016年8月任四川省盛邦投资有限公司总经理；2013年1月任北京万博智业信息技术有限公司董事、总经理；2014年3月至今任四川花间堂酒店投资管理有限公司总经理；2016年4月至今任西藏信息产业股份有限公司董事长；2017年8月至今任西藏投资控股集团股份有限公司监事；2019年1月至今任西藏盛邦控股有限公司执行董事兼总经理；2020年1月22日至今任西藏银河科技发展股份有限公司董事长。

　　证券代码：000752         证券简称：*ST西发 公告编号：2020-057

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2020年4月27日召开，会议决议于2020年6月29日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2020年4月27日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间

　　现场会议时间为：2020年6月29日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间为：2020年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2020年6月22日

　　7、 出席对象：

　　（1） 于2020年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、 审议《2019年度董事会工作报告》；

　　2、 审议《2019年度监事会工作报告》；

　　3、 审议《2019年度报告全文及摘要》；

　　4、 审议《2019年度财务决算报告》；

　　5、 审议《2019年度利润分配预案》；

　　6、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　7、 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》；

　　8、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　9、 审议《关于拟变更公司名称的议案》；

　　10、 审议《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；

　　11、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　《关于修订〈公司章程〉的议案》属股东大会特别决议事项，应当由出席股东

　　大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司召开的第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特别提示：

　　会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告。

　　三、 提案编码

　　■

　　四、 会议登记方法

　　1、 登记方式：

　　（1） 出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（2） 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（3） 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　（4） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、 登记时间：2020年6月23日9:00-17:00

　　3、 登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼）。

　　4、 会议咨询：公司董事会办公室

　　联系人：牟岚

　　联系电话：028-85238616

　　传真号码：028-65223967

　　电子邮箱：xzfz000752@163.com

　　5、 会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第八届董事会第二十次会议决议；

　　2、 公司第八届监事会第八次会议决议；

　　3、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：360752

　　2、 投票简称：西发投票

　　3、 填报表决意见：

　　对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日上午9:15至下午15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　西藏银河科技发展股份有限公司：

　　兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2020年6月29日召开的西藏银河科技发展股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　委托人/单位签字（盖章）：____________________________

　　委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________

　　委托人股东账号：_________________   委托日期：2020年____月____日

　　委托人持股数量：_________________股

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　证券代码：000752       证券简称：*ST西发       公告编号：2020-055

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2020年4月27日下午14:00以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室。本次会议于2020年4月17日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人（其中现场出席2人，通讯表决1人），符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定。会议由监事会主席蒋敏毅女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经审议，本次会议形成如下决议：

　　1、 审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　监事会审核了公司2020年年度报告，对2020年年度报告无异议，并发表专项审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，归属于上市公司股东净利润-333,414,403.65元，因亏损本年度未计提法定盈余公积，加上年初未分配利润11,875,286.56元，截至2019年年末，公司的未分配利润为-321,539,117.09元。公司结合2019年经营状况，制定2019年度利润分配方案：不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。我们认为，公司2019年度不进行利润分配的决定符合《公司法》和《公司章程》的规定和公司当前的实际情况，同意上述利润分配预案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于〈董事会关于会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于〈董事会关于会计师事务所出具否定意见的内控审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

　　监事会审核了公司2020年第一季度报告，对2020年第一季度报告无异议，并

　　发表专项审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第八次会议决议。

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　股票代码：000752            股票简称：*ST西发           公告编号：2020-056

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2020年4月27日上午9:30以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场召开地点为成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。本次会议于2020年4月17日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事8人，实到董事8人（其中：现场出席会议4人，通讯表决方式出席会议4人）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长罗希先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　2、 审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　公司独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、 审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资

　　讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资

　　讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，归属于上市公司股东净利润-333,414,403.65元，因亏损本年度未计提法定盈余公积，加上年初未分配利润11,875,286.56元，截至2019年年末，公司的未分配利润为-321,539,117.09元。公司结合2019年经营状况，制定2019年度利润分配方案：不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。我们认为，公司2019年度不进行利润分配的决定符合《公司法》和《公司章程》的规定和公司当前的实际情况，同意上述利润分配预案。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2020年4

　　月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资

　　讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资

　　讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度内部控制进行了审计，出具了否定意见的内控审计报告，具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司董事会对此所出了专项说明，具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2020年4月29日刊登

　　于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告，具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司董事会对此所出了专项说明，具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2020年4月29日刊登

　　于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见，并对该议

　　案发表了独立意见，独立意见具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资

　　讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于拟向子公司委派治理层相关人员的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过了《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资

　　讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　的相关公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资

　　讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　18、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于2020年6月29日召开2019年年度股东大会，审议上述相关议案。

　　具体内容详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：000752                           证券简称：西藏发展                           公告编号：2020-053

　　西藏银河科技发展股份有限公司