矿产品、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、消防用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，广汇能源股份有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，因此其为公司关联法人。

　　（三）广汇物流股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：杨铁军

　　注册资本：125,476.6752万

　　成立日期：1988年08月27日

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

　　经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，广汇物流股份有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，因此其为公司关联法人。

　　（四）新疆广汇房地产开发有限公司

　　企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　法定代表人：关峙

　　注册资本：240,860万人民币

　　成立日期：1994年10月07日

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号

　　经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆广汇房地产开发有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，因此其为公司关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及乘用车经营租赁及乘用车融资租赁等正常经营性业务往来。

　　乘用车经营租赁及融资租赁业务等均遵循公平合理的原则，以市场价格为基础，参照与独立第三方成交的合同金额开展业务，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）本公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，有利于公司经营业绩的稳定增长，且关联方具备良好的商业信誉和财务状况，关联交易风险较低并且可控性较高。

　　（二）本公司与关联方的关联交易定价合理、公允，均参考与独立第三方的成交金额，定价原则符合独立交易原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）上述日常关联交易预计2020年全年不超过3,184.25万元，该等关联交易占本公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的0.08%，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司的独立性没有影响，也不会对持续经营能力产生不利影响。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车      公告编号：2020-028

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于提请股东大会对公司2020年

　　担保事项进行授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司对下属公司（包含但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1,500亿元,其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为1,200亿元。

　　●被担保人：公司及公司下属公司

　　●担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无逾期对外担保情形。

　　●本次授权尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司管理层审批，具体事项如下：

　　1、公司及下属公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等；

　　2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保，担保总额为1,500亿元，其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为1,200亿元。

　　（二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　本次担保事项经公司2020年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人的基本情况请见附件内容，在预计担保额度未超的前提下，可在下属公司间调配使用。

　　三、担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　同时公司将提请股东大会授权公司管理层在实际发生总额未突破股东大会授权总额度的情况下，可在内部调整公司对各下属公司（包含但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）、下属公司对公司、下属公司之间发生的担保额度，并根据有关金融机构或其他机构授信或贷款情况，在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保事宜，签署各项相关文件。该担保额度及授权有效期自公2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　四、董事会意见

　　本公司主要从事乘用车经销与融资租赁业务，日常经营由旗下众多4S店完成。由于4S店在经营过程中需要向汽车制造厂商购买新车，并备有一定库存，为缓解流动资金压力需要向金融机构贷款或开具承兑汇票等融资活动。为支持公司旗下经营网点的经营发展以及使各经营网点符合金融贷款机构对贷款申请人的资信要求，本公司及下属主要控股公司需频繁为下属公司向金融机构提供担保。本次担保事项有利于满足公司及下属公司2020年经营发展需要，保证其各项生产经营活动顺利进行，担保风险在可控范围内。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：1、本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程中的资金需求而做出的，有利于提高公司及各下属公司的融资能力，有助于公司相关主营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营和业务发展造成不利影响。

　　2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　因此，同意《关于提请股东大会对公司2020年担保事项进行授权的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月31日，公司累计对外担保余额约为人民币6,049,441.01万元（均为公司为下属公司提供的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保）, 占公司最近一期经审计净资产的158.82%；公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件

　　(一) 拟发生对外担保业务主体（包括但不限于）截至公告日的基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述担保总额可在公司及各下属公司间调配使用。

　　(二) 截至授权期末，下属公司包括但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

　　证券代码： 600297        证券简称： 广汇汽车     公告编号：2020-029

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于2020年度使用自有闲置资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●授权投资标的：委托理财

　　●授权投资额度：不超过人民币55亿元自有闲置资金，在该额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　●授权有效期：自公司2019年年度股东大会批准之日起12个月内有效。

　　一、 委托理财计划概述

　　(一) 委托理财投资的基本情况

　　1. 委托理财投资的目的

　　为进一步提高闲置资金使用效率，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，从而提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　2. 委托理财投资的额度

　　公司拟使用不超过人民币55亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　3. 授权期限

　　自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年。

　　4. 委托理财投资要求

　　公司及下属公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财产品、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证等）、债券（国债、国债逆回购、公司债、企业债、政府债券等）、基金（货币型基金、公募、私募基金）等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不得投资二级市场的股票。

　　5. 委托理财投资的实施

　　在上述额度范围内，申请公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司资金管理部负责组织实施。

　　(二) 公司内部履行的审批程序

　　2020年4月27日公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，会议同意公司及下属公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币55亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务（占公司最近一期经审计净资产的14.44%）,在上述额度内资金可以滚动使用。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、 委托理财投资的资金来源

　　委托理财投资资金来源为公司自有资金。

　　三、 委托理财投资对公司影响

　　在符合国家法律法规及确保资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

　　四、 委托理财投资的风险控制

　　(一) 公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　　(二) 在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总裁、董事长批准后实施。

　　(三) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　(四) 安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　　(五) 公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，根据使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：委托理财的资金来源为公司自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司以自有闲置资金进行委托理财的事项。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车       公告编号：2020-030

　　广汇汽车服务集团股份公司关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、

　　高级管理人员2019年度薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”） 于2020年4月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 董事、高级管理人员薪酬计划

　　（一）适用对象

　　在任的董事及高级管理人员

　　（二）适用时间

　　自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　（三）组织管理

　　薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

　　（四）薪酬发放标准

　　1、独立董事津贴为每年人民币100,000元，按月发放；其中，沈进军先生不领取独董津贴。

　　2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员按其担任的具体职务领取薪酬：

　　薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

　　（1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

　　（2）年度绩效工资兑现流程

　　根据公司年度目标责任书实施考核       依据考核结果确定整体兑现比例      依据个人年度考核结果       兑现个人年度绩效工资发放金额。

　　公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：

　　■

　　（3）年度绩效工资的发放

　　根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。

　　个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

　　其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

　　3、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　（五）其他规定

　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　二、2019年度董事及高级管理人员的薪酬情况

　　2019年度，经核算，公司现任及报告期内离任的董事及高级管理人员税前报酬如下表：

　　■

　　注:2019年7月，刘瑞光因个人原因离职，不再担任公司副总裁，其薪酬统计自2019年起至其离职止；沈进军自2019年11月起自愿放弃领取独董津贴。

　　本议案关联董事李建平、王新明、陆伟、唐永锜、沈进军、程晓鸣、梁永明回避表决，出于谨慎性原则，本议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车       公告编号：2020-031

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于监事薪酬计划及确认监事

　　2019年度薪酬的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”） 于2020年4月27日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事2019年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟定公司监事薪酬计划以及监事2019年度薪酬情况如下：

　　一、监事薪酬计划

　　（一）适用对象

　　在任的监事

　　（二）适用时间

　　自股东大会审议通过之日起开始实施

　　（三）薪酬发放标准

　　1、在公司任职的监事按其担任的具体职务领取薪酬：

　　薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

　　（1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

　　（2）年度绩效工资兑现流程

　　根据公司年度目标责任书实施考核       依据考核结果确定整体兑现比例      依据个人年度考核结果       兑现个人年度绩效工资发放金额。

　　公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：

　　■

　　（3）年度绩效工资的发放

　　根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。

　　个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

　　其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

　　2、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

　　（四）其他规定

　　1、公司监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　二、2019年度监事薪酬情况

　　2019年度，经核算，公司现任及报告期内离任的监事税前报酬如下表：

　　■

　　注：2019年12月，澜韬因个人原因离职，不再担任公司职工监事，其薪酬统计自2019年起至其离职止；2019年12月，公司召开职工代表大会选举戚俊杰为第七届监事会职工监事，其薪酬统计自其上任至2019年年底止。

　　上述议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车        公告编号：2020-032

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟投保董事、监事和高级管理人员责任险，具体方案如下：

　　一、责任险具体方案

　　(一)投保人：广汇汽车服务集团股份公司

　　(二)被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　(三)责任限额：人民币5000万元

　　(四)保费金额：人民币16.55万元

　　(五)保险期限：12个月

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。本议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车        公告编号：2020-033

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于续聘2020年度财务审计机构及

　　内控审计机构的议案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

　　2．人员信息

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员总数为9,804人。

　　普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数1,147人，2019年12月31日注册会计师为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1,000人。

　　3．业务信息

　　普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018年度）业务收入为人民币51.72亿元，净资产为人民币11.10亿元。

　　普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元，资产均值为人民币11,453.28亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

　　4．投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

　　5．独立性和诚信记录

　　普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

　　（二）项目成员信息

　　1．项目成员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：刘伟，注册会计师协会执业会员，2000年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　质量复核合伙人：庄浩，注册会计师协会执业会员，1996年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有24年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　拟签字注册会计师：管坤，注册会计师协会执业会员，2007年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有13年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　2．项目成员的独立性和诚信记录情况

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师刘伟先生、质量复核合伙人庄浩先生及拟签字注册会计师管坤先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2020年具体工作量和市场价格水平，确定2020年度审计费用。2019年度公司审计费用为980万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司于2020年4月27日召开董事会审计委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，董事会审计委员会认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该提案提交董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　经审查，公司独立董事认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求，同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

　　2、独立意见

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，其在为本公司提供2019年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议

　　公司于2020年4月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审批，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600297           证券简称：广汇汽车        公告编号：2020-034

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2015年6月发行股份购买资产

　　(一)前次募集资金情况

　　广汇汽车服务集团股份公司(原名“广汇汽车服务股份公司”，以下简称“广汇汽车”或“本公司”)前身系美罗药业股份有限公司(“原美罗药业”)，根据中国证券监督管理委员会于2015年6月2日签发的证监许可[2015]1123号文《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，原美罗药业以其截至评估基准日(2014年6月30日)除可供出售金融资产及相应的递延所得税负债和重大资产重组涉及的中介机构服务协议及对应的应付款项外的全部资产和负债及其相关的一切权利和义务(以上合称“置出资产”)与新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)、China Grand Automotive (Mauritius) Limited(以下简称“CGAML”)、鹰潭市锦胜投资有限合伙企业(以下简称“鹰潭锦胜”)、天津正和世通股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“正和世通”)、新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆友源”)、Blue Chariot Investment Limited(以下简称“BCIL”)及南宁邕之泉投资管理中心(有限合伙)(以下简称“南宁邕之泉”)分别持有的广汇汽车服务有限责任公司(“广汇有限”，“置入资产”)44.2531%、33.3541%、9.1765%、6.5882%、3.3002%、3.2106%以及0.1173%的股权(以上合称“置入资产”)进行置换。

　　根据经原美罗药业董事会及股东大会审议通过及相关政府部门核准的重组方案，置入资产的交易价格为经上海东洲资产评估有限公司进行评估的评估价值，上海东洲资产评估有限公司于2014年12月5日出具了沪东洲资评报字[2014]第0999183号《企业价值评估报告书》，依据评估报告书所述，上述置入资产于评估基准日2014年6月30日的评估价值为人民币2,427,000万元。考虑期后事项以上述评估价值为基础并扣除评估基准日后广汇有限用于利润分配金额人民币69,275万元作价为人民币2,357,725万元。置出资产经北京中天华资产评估有限责任公司进行评估的评估价值为人民币74,885.58万元，北京中天华资产评估有限责任公司于2014年12月2日出具了中天华资评报字[2014]第1350号《美罗药业股份有限公司拟进行资产置换所涉及的拟置出药品主业资产和负债项目资产评估报告》。以上述评估价值为基础，经交易各方协商确定，本次置出资产作价为人民币74,900万元。本次发行股份购买资产的交易价格即为上述置入资产及置出资产作价的差额部分人民币2,282,825万元。

　　对于上述置换的差额部分将由原美罗药业向广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、天津正和世通、新疆友源、BCIL级南宁邕之泉按每股发行价格为人民币7.56元，发行每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)3,019,609,785股购买。

　　本公司前次向广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、天津正和世通、新疆友源、BCIL及南宁邕之泉发行人民币普通股(A 股)3,019,609,785股股份购买其合计持有的广汇有限100%股权已于2015年6月8日过户至本公司名下。本公司于2015年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次新增股份的登记手续。

　　本公司前次非公开发行股票3,019,609,785股仅涉及以发行股票形式购买置入资产的股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

　　(二)前次募集资金的实际使用情况

　　本公司发行股份购买资产之前次募集资金使用情况是以发行股份购买广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL以及南宁邕之泉分别持有的置入资产100%股权，截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金(2015年6月发行股份购买资产)实际使用情况对照表如下：

　　金额单位：人民币/万元

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　　根据本公司与广汇集团签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》(以下简称“《补偿协议》”)，本次发行股份购买资产的利润补偿情况如下：

　　交易对方广汇集团承诺：置入资产2015、2016、2017年净利润不低于人民币182,952.17万元、人民币232,406.67万元和人民币280,341.23万元。上述净利润指与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致，均指合并报表归属母公司净利润扣除非经常性损益(依法取得的财政补贴及税收减免除外)后的净利润。

　　如置入资产实际净利润低于上述承诺金额，则由广汇集团按照《盈利预测补偿协议》负责向上市公司进行补偿。具体补偿措施为：

　　当年应补偿股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实现净利润数)÷盈利承诺期内各年的承诺净利润数总和×置入资产的交易作价÷每股发行价格—已补偿股份数量。

　　如按上述“应补偿股份数量”的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿股份数量，超过了补偿义务人届时所持上市公司的股份总数，差额部分由补偿义务人从二级市场购买或以其他合法方式取得的上市公司股份进行补偿。

　　在利润补偿期限届满时，本公司于2018年4月23日编制了置入资产于2017年12月31日的减值测试报告，减值测试结果显示置入资产未出现减值。年报审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对该置入资产减值测试报告出具了专项审核报告。

　　于2015年度、2016年度及2017年度，置入资产合并报表中扣除非经常性损益(依法取得的财政补贴及税收减免除外)后的归属于上市公司股东的净利润分别为人民币203,271.13万元，人民币276,960.05万元和人民币369,511.02万元。置入资产于2015年度、2016年度及2017年度的实际盈利已实现盈利预测，实现率分别为111.11%，119.17%和131.81%。

　　(三)前次发行涉及以股份购买资产的相关资产运行情况

　　1. 广汇汽车合并报表中资产变动情况

　　截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日止，广汇汽车合并报表中资产总额、负债总额和股东权益合计金额如下：

　　金额单位：人民币/万元

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　　注1：上述广汇汽车的合并财务数据摘录自其各年度经审计的财务报表。广汇汽车2015年度财务报表经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具普华永道中天审字(2016)第10103号无保留意见审计报告；广汇汽车2016年度财务报表经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具普华永道中天审字(2017)第10058号无保留意见审计报告；广汇汽车2017年度财务报表经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具普华永道中天审字(2018)第10058号无保留意见审计报告；广汇汽车2018年度财务报表经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具普华永道中天审字(2019)第10058号无保留意见审计报告；广汇汽车2019年度财务报表经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具普华永道中天审字(2020)第10058号无保留意见审计报告。

　　注2：本公司于2015年6月8日(过户日)保留的可供出售金融资产及相应的递延所得税负债(以下简称“保留净资产”)的账面价值为人民币20,034.88万元，该保留净资产未包含于置出资产的范围中。因此，在过户日后，该保留净资产即纳入置入资产统一管理、运营，构成广汇汽车合并范围内的资产与负债的一部分，不再进行区分。

　　2. 生产经营情况

　　广汇汽车主要经营进口汽车品牌销售、汽车及配件销售、二手车销售、汽车维修、汽车保险代理、汽车及配件进出口的项目开发、汽车装饰装潢、汽车租赁及汽车信息咨询等业务。截至目前，广汇汽车各项业务经营正常。根据广汇汽车2015年度、2016年度、2017年度、2018年度和2019年度经审计的财务报表，其2015年度、2016年度、2017年度、2018年度和2019年度的合并营业收入为人民币9,370,003.52万元、人民币13,542,226.31万元、人民币16,071,152.25万元、人民币16,617,299.20万元及17,045,595.00万元。

　　二、2015年6月发行股份募集配套资金

　　(一)前次募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2015年6月2日签发的证监许可[2015]1123号文《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司获准向境内特定投资者非公开发行人民币普通股297,324,000股，每股发行价格为人民币20.18元，股款以人民币缴足，计人民币5,999,998,320.00元，扣除承销费用计人民币110,000,000.00元后，净募集资金共计人民币5,889,998,320.00元，上述资金于2015年6月24日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第829号验资报告。

　　于2016年度，本公司管理层决定将募集资金专户中的结余资金人民币6,460.16元，用于补充流动资金，此账户不再作为公司募集资金专户。于2016年12月22日，本公司已对该账户进行了销户处理。

　　根据本公司2015年6月5日《美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，净募集资金中不超过人民币2,182,000,000.00元将用于收购汇通信诚租赁有限公司16.67%的股权，不超过人民币3,818,000,000.00元将用于发展乘用车融资租赁业务。截至2019年12月31日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款计人民币5,889,998,320.00元，本次募集资金已全部使用完毕。

　　(二)前次募集资金的实际使用情况

　　截至2019年12月31日止本公司前次募集资金(2015年6月发行股份募集配套资金)使用情况如下：

　　金额单位：人民币/万元

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　　截至2019年12月31日止使用前次募集资金(2015年6月发行股份募集配套资金)投资项目实现效益情况如下：

　　金额单位：人民币/万元

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　　注1：在完成对汇通信诚租赁有限公司(“汇通信诚”)16.67%的股权收购后，本公司对汇通信诚的持股比例由83.33%升至100%。通过收购，本公司强化汇通信诚作为集团乘用车融资租赁平台的定位，有利于公司乘用车融资租赁业务的进一步拓展，对于公司的业绩贡献将相应增加。该项目未单独承诺效益。

　　在交易过程中，本公司聘请上海东洲资产评估有限公司采用收益法以2014年6月30日为评估基准日，对汇通信诚的全部股东权益价值进行了评估，并出具了《企业价值评估报告书》(沪东洲资评报字[2014]第1000183号，以下简称“评估报告”)。根据《美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，上述评估报告为汇通信诚16.67%股权收购提供价值参考。评估报告中汇通信诚2017年度、2018年度及2019年度的合并净利润预测数与汇通信诚2017年度、2018年度及2019年度的合并净利润如下：

　　金额单位：人民币/万元

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　　实际效益与净利润预测数存在差异的主要原因是：

　　(1) 为实现稳健经营，汇通信诚加强风险管控，以实现稳健经营。汇通信诚2017年、2018年及2019年三年累计实际乘用车融资租赁台次较评估报告中的三年累计预测乘用车融资租赁台次降低；同时2017年、2018年及2019年三年实际平均单车融资额也较评估报告中的三年预测的平均单车融资额低，综合导致2017年、2018年及2019年实际生息资产规模较评估报告中预测的生息资产规模降低。

　　(2) 2017年、2018年及2019年三年实际平均销售费用及管理费用费率高于评估报告中预测的平均销售费用及管理费用费率。主要是由于汇通信诚为加强风险管控体系建设，搭建管理信息系统及培养风险控制团队，从而产生了较多信息系统使用费用及人力投入；且汽车租赁市场竞争加剧，佣金支出增长较快。

　　注2：本募投项目未单独承诺效益，但是根据《美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，发展乘用车融资租赁项目的的内部收益率为14.34%，用于测算该指标的项目资产包2017年度、2018年度及2019年度的净利润预测数及实际效益比较如下：

　　金额单位：人民币/万元

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　　(i) 发展乘用车融资租赁项目的实际效益计算方法

　　对于募集资金投入或者置换相关董事会议日后已投入的汽车融资租赁投放业务明细(简称“项目资产包”)，自筹集资金投入或被置换项目资金实际投入之日起至项目资产包对应资产收回之日止，对项目资产包对应资产按月单独计算产生的不含税利息收入，扣除按分摊比例(分摊比例=项目资产包生息资产余额/融资租赁总生息资产余额*100%)等计算的包括但不限于人工成本、渠道费、佣金、违约金、折旧与摊销、拖车及现场催收费用等期间费用后的税后归属于母公司股东的净利润影响额，作为该项目产生的经济效益。

　　实际效益与净利润预测数存在差异的主要原因分析如下：

　　(1) 在进行净利润的预测时，本公司考虑了项目资产包本金归还后结余资金产生的利息收入的影响；而实际中，汇通信诚使用结余资金投入了收益更高的新融资租赁业务。由于汇通信诚无法将再次投入新融资租赁项目的资金和自有资金进行区分，在计算实际效益时，本公司未考虑该部分利息收入。

　　(2) 在进行净利润的预测时，本公司将2015年7月作为预测的起始月份，假设募集资金于2015年7月至12月按月平均逐步投入汇通信诚的融资租赁业务，而募集资金投入的项目资产包(含被置换项目)实际于2014年12月陆续开始投入(即起始月份为2014年12月)。因此，期限错配的影响直接导致了实际募集资金投入的项目资产包的效益释放的进度较预测进度前移。

　　(3) 2017年、2018年及2019年三年实际平均销售费用及管理费用费率高于净利润预测时使用的平均销售费用及管理费用费率。主要是由于汇通信诚为加强风险管控体系建设，搭建管理信息系统及培养风险控制团队，从而产生了较多信息系统使用费用及人力投入；且汽车租赁市场竞争加剧，佣金及渠道费较预测时高。

　　三、2017年12月非公开发行股票

　　(一)前次募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2017年8月30日签发的证监许可[2017]1597号文《关于核准广汇汽车服务股份公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向境内特定投资者非公开发行人民币普通股993,788,800股，每股发行价格为人民币8.05元，股款以人民币缴足，计人民币7,999,999,840.00元。上述募集资金在扣除本公司承销和保荐费用(共计人民币56,000,000.00元)后的金额人民币7,943,999,840.00元(以下简称“2017年12月募集资金”)，于2017年12月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第1070号验资报告。前次募集资金扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费等发行费用共计人民币59,339,797.63元(不含增值税)，实际净募集资金总额为人民币7,940,660,042.37元。

　　于2018年12月31日，本公司管理层决定将募集资金专户中的结余资金人民币11,648.21元，用于补充流动资金，此账户不再作为公司募集资金专户。于2018年12月28日，本公司已对该账户进行了销户处理。

　　(二) 前次募集资金的实际使用情况

　　根据本公司2016年1月26日《广汇汽车服务股份公司2016年非公开发行股票预案》及2016年6月1日《广汇汽车服务股份公司关于2016年非公开发行股票相关事项的承诺公告》，净募集资金中不超过人民币5,600,000,000.00元将用于体系内汽车融资租赁项目，不超过人民币2,400,000,000.00元将用于偿还有息负债。截至2019年12月31日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款计人民币7,948,999,764.30元(包括利息收入)，本次募集资金已全部使用完毕。

　　截至2019年12月31日止本公司前次募集资金(2017年12月非公开发行股票)使用情况如下：

　　金额单位：人民币/万元

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　　注1：“截至期末投入进度”超过100.00%，是由于本公司将募集资金专户中产生的利息收入继续投入体系内汽车融资租赁项目。

　　注2：截至2018年12月底，本公司已将利息收入人民币4,999,924.30元投入体系内汽车融资租赁项目。对于募集资金专户中结余利息人民币11,648.21元，本公司管理层决定将其用于补充流动资金。

　　截至2019年12月31日止使用前次募集资金(2017年12月非公开发行股票)投资项目实现效益情况如下：

　　金额单位：人民币/万元

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　　注1：偿还部分有息负债，有利于提高本公司净资产规模、营运能力和偿债能力，进一步优化资产及负债结构，降低财务成本和财务风险，增强公司的盈利能力和综合竞争力。由于该项目未单独承诺效益，故不适用。

　　注2：本募投项目未单独承诺效益，但是根据《广汇汽车服务股份公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，体系内汽车融资租赁项目的的内部收益率为11.65%，用于内部推导该指标的项目资产包2017年度、2018年度及2019年度的净利润预测数及实际效益如下：

　　金额单位：人民币/万元

　　■

　　(i) 体系内汽车融资租赁项目的实际效益计算方法

　　对于募集资金投入或者置换相关董事会议日后已投入的体系内汽车融资租赁项目(简称“项目资产包”)，自募集资金投入或被置换项目资金实际投入之日起至项目资产包对应资产收回之日止，对项目资产包对应资产按月单独计算产生的不含税利息收入，扣除按分摊比例(分摊比例=项目资产包生息资产余额/融资租赁总生息资产余额*100%)等计算的，包括但不限于人工成本、折旧与摊销、违约金和拖车及现场催收费用等期间费用后的税后归属于母公司股东的净利润影响额，作为该项目产生的经济效益。

　　实际效益与净利润预测数存在差异的主要原因为：

　　(1) 在进行净利润预测时，本公司将2016年3月作为预测的起始月份，假设募集资金在2016年3月至2016年12月按月平均投入汇通信诚体系内汽车融资租赁项目。而实际募集资金投放或被置换项目资金实际投放的速度慢于净利润预测数中的测算，自2016年3月开始投放，至2017年11月才基本完成投放，且每月金额不等，导致实际前期项目资产包规模未达到预计水平，因此，2017年度实际效益低于净利润预测数，而2018年度及2019年度实际效益高于净利润预测数。

　　(2) 2017年、2018年及2019年三年实际平均销售费用及管理费用费率高于净利润预测时使用的平均销售费用及管理费用费率。主要是由于汇通信诚为加强风险管控体系建设，搭建管理信息系统及培养风险控制团队，从而产生了较多信息系统使用费用及人力投入；且汽车租赁市场竞争加剧，佣金及渠道费较预测时高。

　　本公司已将上述前三次募集资金的实际使用情况与本公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度及2019年年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车       公告编号：2020-035

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”） 于2020年4月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件：广汇汽车服务集团股份公司组织架构图

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　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车      公告编号：2020-036

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于终止2019年员工持股计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）分别于2019年11月8日、2019年11月26日召开第七届董事会第十五次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2019年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，公司应积极推进员工持股计划的实施，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　鉴于宏观经济及汽车市场环境发生重大变化，加之新冠疫情蔓延导致公司延迟复工复产，虽公司积极推进本次员工持股计划，亦未能按照原计划筹集认购资金并成立资产管理计划。如继续实施员工持股计划将损害到公司整体利益和广大投资者及员工的利益，公司于2020年4月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止2019年员工持股计划的议案》，同意终止本次员工持股计划。具体情况如下：

　　一、本次员工持股计划的相关审批程序

　　公司于2019年11月8日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈广汇汽车服务集团股份公司2019年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广汇汽车服务集团股份公司2019年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》，并于2019年11月26日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司实施本次员工持股计划。

　　二、员工持股计划的进展情况

　　自本次员工持股计划完成相关审议程序后，公司一直积极推进员工持股计划的实施工作，已召集各区域召开内部沟通会议，与员工逐一确认认购事宜，及时调整员工的认购金额，草拟并向员工下发本次员工持股计划认购协议书；同时，公司已开立银行收款账户、向资产管理机构进行询价、与资产管理机构及存管银行协商讨论资管协议内容，积极推进资产管理计划证券账户的开立以及持股计划的成立等工作。但因在实施本次员工持股计划的过程中，外部环境发生重大变化，本次员工持股计划资金认购未能筹集到位且与原计划差异较大，本次员工持股计划所涉及的资产管理计划尚未成立，且尚未开始购买股票。

　　三、终止本次员工持股计划的原因

　　公司推出员工持股计划旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司健康长远发展。公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，一直积极推进员工持股计划的相关事宜，但因宏观经济及汽车市场环境发生重大变化，加之新冠疫情在全国乃至全球多地蔓延，外部不确定因素上升，员工对于本次员工持股计划的认购持谨慎观望态度，导致公司未能按照原定计划筹集认购资金并成立资产管理计划，未能买入公司股票。公司如继续推进员工持股计划，将给公司整体利益、员工个人利益以及中小投资者利益带来重大不利影响。

　　四、终止本次员工持股计划对公司的影响

　　公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。公司将根据员工意愿和发展需要，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员、管理及业务骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工个人的共同发展。

　　五、终止本次员工持股计划的审批程序

　　2020年4月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止2019年员工持股计划的议案》，决定终止2019年员工持股计划，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　终止本次员工持股计划，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的规定及《公司2019年员工持股计划（草案）》的相关规定；终止员工持股计划不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响；综合考虑目前的宏观环境及公司实际情况等因素，同意终止公司2019年员工持股计划。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车        公告编号：2020-037

　　广汇汽车服务集团股份公司关于召开2019年度现金分红暨业绩说明会的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年5月14日

　　●会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　●会议召开方式：网络互动

　　●投资者可以在2020年5月11日至5月12日上午8：00至下午16:00通过互联网发送公司邮箱将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）已于2020年4月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》等事项，

　　详情请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》刊登的相关公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，并与投资者就公司2019年度经营业绩、利润分配方案、未来发展等事项进行充分沟通，公司决定就具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1. 会议召开时间：2020年5月14日（星期四）15:00-16:00

　　2. 会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com/

　　3. 会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长李建平先生、副总裁兼财务总监卢翱先生、副总裁兼董事会秘书许星女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2020年5月14日15:00-16:00登录上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可以在2020年5月11日至5月12日上午8：00至下午16:00通过互联网发送公司邮箱将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董昊明、黄晶晶

　　电话：021-24032833

　　传真：021-24032811

　　邮箱：IR@chinagrandauto.com

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车         公告编号：2020-038

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月22日15 点30分

　　召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月22日

　　至2020年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（二）本次股东大会听取公司独立董事2019年度述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2020年 4月 29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

　　2、 特别决议议案：6、7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、12、15

　　应回避表决的关联股东名称：请关联股东李建平、王新明、唐永锜、卢翱、马赴江、许星等董事、高级管理人员对议案10、议案12回避表决。请李建平、王新明、唐永锜、卢翱、马赴江、许星等与本次员工持股计划具有关联关系的股东对议案15回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　5、异地股东可采用传真的方式登记。

　　（1）登记时间：2020年5月19日9：00至17：00

　　（2）登记地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、地址：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦6楼(邮编：201103）

　　2、电话：021-24032833

　　3、传真：021-24032811

　　4、电子邮箱：IR@chinagrandauto.com

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广汇汽车服务集团股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600297         证券简称：广汇汽车        公告编号：2020-039

　　广汇汽车服务集团股份公司

　　2020年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2020年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期门店变动情况

　　（一）新增门店

　　2020年1-3月，公司通过新建的方式，新增2家门店，店面分布情况如下：

　　■

　　（二）关闭门店

　　2020年1-3月，因受拆迁及策略性调整等因素影响，关闭门店8家，具体情况如下：

　　■

　　二、报告期公司拟增加门店情况

　　报告期，公司无拟增加门店情况。

　　三、报告期末的主要经营数据

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　主营业务分行业和分产品情况的说明

　　整车销售：报告期内，受新冠肺炎疫情及各地疫情防控政策影响，公司旗下线下门店延迟复工，叠加整车市场需求被推迟释放，导致公司整车销售业务出现较大幅度下滑。为了减少疫情对公司业务带来的负面影响，公司加大了整车促销力度，导致毛利率有所下降。

　　维修服务：为了尽量减弱疫情带来的下滑，公司加大了对维修业务的促销力度，保证一定的客户量，但由于维修规模下滑，固定成本未能得到相应转化，影响维修业务整体毛利率表现。

　　汽车租赁：报告期内，整体资金环境持续趋紧，资金成本同比增加，同时公司以控制风险、稳定发展融资租赁业务为前提，报告期内公司对生息资产规模进行控制，加之市场竞争激烈因素影响，上述综合原因造成汽车租赁成本增加，收入和毛利率同比下滑。

　　（二）主营业务分地区情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　主营业务分地区情况的说明：

　　各区域营业收入受疫情影响，和去年同期相比均出现了较大幅度下滑。

　　以上经营数据未经审计，提请投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务集团股份公司董事会

　　2020年4月29日