一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以2019年12月31日总股本125450万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 4.10元（含税），共计分配利润51434.5万元。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为白酒生产和销售，现有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌，其中，“国缘”“今世缘”是“中国驰名商标”，“高沟”是“中华老字号”。国缘品牌定位“中国高端中度白酒”，今世缘品牌突出打造“中国人的喜酒”，高沟品牌定位“正宗苏派老名酒”。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　公司经营模式为“研发+采购+生产+销售型经营模式”。 公司根据年度计划及市场需求，做好新产品、新酒体、新工艺研发，并结合库存情况采购原材料；生产按照制曲、酿酒、勾储、灌装的生产计划组织实施；销售模式分为经销模式和直销模式，经销模式针对的渠道为经销商，直销模式针对的渠道为团购、商超、酒店以及零售等。

　　白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，在我国历史悠久，是中国传统文化的重要组成部分，是人们生活的重要饮品。根据中国证监会《2019年4季度上市公司行业分类结果》，本公司归属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。根据国家统计局数据，截止2019年12月31日，国内白酒规模以上企业有1176家。不同企业产品具有一定差异，各区域消费习惯也有较大差异。

　　当前，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。作为传统制造行业的白酒业应加快转型升级，推进供给侧结构性改革，满足人民群众消费升级需求，向品质和文化要效益。各大白酒企业纷纷通过提升产品品质、扩大渠道覆盖度、 强化消费者沟通和增强服务反应能力以迎合市场的消费升级需求。总体而言，目前白酒行业深度分化和消费升级的大趋势没有改变。

　　根据上市公司2019年三季报数据，公司综合经济效益处于白酒类上市公司前十位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　（一）报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司上下紧紧围绕2019年工作部署，以“稳中求进抓机遇，进中向好高质量, 全力打赢新五年开局之年攻坚战”为总体要求，以战略思维放大格局、提高站位、抢抓机遇，以创新思路精心谋划、明晰路径、强化定位，以更高的工作标准、更严的工作要求推动高质量发展，主要经济指标均创历史新高，各项工作取得较好成绩。

　　报告期内，公司主要推进了三个方面工作：

　　一是紧紧围绕“聚焦新目标，深化双驱动，抢占制高点，加速构建品牌全国化新格局”的营销要求，着力深化“五力工程”，“品牌+渠道”双驱动营销体系成效凸显，市场高质量发展态势初步形成。

　　品牌打造彰显活力。构建了“国家级平台--央视与新华社为传播高地，省内及周边高速高铁为落地主体，公关事件与新媒体传播为重要补充”的融媒体传播矩阵，形成高端化、多维度、广覆盖的大传播格局。

　　产品结构持续优化。国缘品牌继续保持高基数、高增长、高占比，突出了老开系单品打造，其中四开、对开国缘两款产品被认定为绿色食品A级产品；加快了国缘V系战略培育，国缘V9销售远超预期。整合精简了近30款区域产品，主导典藏系列占比进一步提升。高沟品牌强化了青花系列的主导主推地位，丰富了产品线。同时，规范优化了线上渠道销售，围绕“喜、缘”文化，突出婚姻、感恩等缘文化场景，丰富开发了多款包含缘文化识别性元素的礼品。

　　区域质态明显提升。省内全面精耕收效良好，“领跑”“并跑”型市场新增12个总数达28个；省外7个重点省级市场实现销售增长66.2%，逐步呈现由量变向质变转变的态势。

　　团队管理成效显著。修订了厂商绩效管理方案，开展了“夺红旗、甩黄旗”季度评比，激发团队活力；完成了营销经理层人员竞聘；组织了各层次培训1613人次，厂商团队职业素养持续提高。

　　二是重点围绕“聚焦新战略，管理再提升，能力再提高，扎实推进从优秀到卓越新跨越”的工作要求，深化了卓越绩效管理，公司运营水平显著提高。

　　聚焦关键点，推进了战略管理落地。根据董事会既定战略，组织汇编了战略地图，分解了各项战略举措，明确了各职能部门工作方向。

　　把握突破点，完善了精益管理标准。开展了市场需求预测等9个精益改善项目，完善了酿酒发酵分析模型，初步形成了“控价分利”信息化模型。

　　找准发力点，提高了企业运营水平。编制了具有今世缘特色的卓越绩效管理实施指南，荣获中质协“全面质量管理推进40周年杰出推进单位”；启动了智能化包装物流中心等重点项目；构建了“企业金融支持超市”，投资综合收益率达到行业领先水平；重视安全生产，全年未发生重大安全生产责任事故。

　　探索创新点，扩大了魅力品质优势。 “固态发酵浓香型白酒智能酿造关键技术的研发及应用”项目荣获中国酒业协会科学技术进步一等奖；“国缘清雅酱香型白酒酿造工艺研发”项目通过专家鉴定，达到国际领先水平；52度国缘V9荣获2019年度中国白酒酒体设计奖和青酌奖。

　　三是逐渐释放发展红利，在加强党建工作中凝聚精气神，在具有鲜明个性和特色的文化活动中释放正能量，公司发展红利逐渐释放，幸福指数不断提升的正向循环初步形成。

　　突出主题教育，更多形式重视党建引领。开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织了今世缘厂商“红色之旅”活动；召开了第四次工会会员代表大会，成立了今世缘妇联、今世缘科协，逐步健全了群团组织。

　　注重文化渗透，多管齐下提升团队活力。精心策划了今世缘发展大会，开展了“企业文化万里行”，举办了庆祝新中国成立70周年国庆系列活动，千人唱响《我和我的祖国》在“学习强国APP”进行展播。

　　优化薪酬体系，多措并举增强员工福祉。推进了薪酬改革，明确了员工薪酬调整增长机制，销售系统试行“孝亲金”，后方工厂试行“薪酬包”，有效推进了幸福今世缘建设。

　　（二）主营业务分析

　　1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　2. 收入和成本分析

　　√适用 □不适用

　　报告期，公司白酒营业收入较上年增加113596.93万元，同比增长30.57%；白酒营业成本较上年增加31022.35万元，同比增加30.69%。

　　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元   币种:人民币

　　■

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　√适用 □不适用

　　公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100—300元价位带产品，A类为50—100元价位带产品，B类为20—50元价位带产品，C类为10—20元价位带产品，D类为剩余白酒产品，其他为非白酒产品。

　　公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区包括徐州；省外指江苏省以外。

　　(2). 产销量情况分析表

　　√适用 □不适用

　　■

　　产销量情况说明

　　无

　　(3). 成本分析表

　　单位：元

　　■

　　成本分析其他情况说明

　　无

　　(4). 主要销售客户及主要供应商情况

　　√适用 □不适用

　　前五名客户销售额85,397.43万元，占年度销售总额17.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

　　前五名供应商采购额39,160.82万元，占年度采购总额30.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　其他说明

　　无

　　3. 费用

　　√适用  □不适用

　　单位：元

　　■

　　4. 研发投入

　　√适用  □不适用

　　单位：元

　　■

　　5. 现金流

　　√适用  □不适用

　　单位：元

　　■

　　（三）资产、负债情况分析

　　√适用  □不适用

　　1. 资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　（四）酒制造行业经营性信息分析

　　行业基本情况

　　2019年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量785.95万千升，同比下降0.76%；累计完成销售收入5617亿元，同比增长8.24%；累计实现利润总额1404亿元，同比增长14.54%。2019年，纳入到国家统计局范畴的规模以上白酒企业 1176家，同比减少269家，其中亏损企业131家，企业亏损面为 11.14%。（数据来源：国家统计局）

　　（六）主要控股参股公司分析

　　■

　　四 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一) 行业格局和趋势

　　√适用  □不适用

　　当前，我国经济长期向好的基本面没有改变，白酒行业深度分化和消费升级的大趋势没有改变。随着经济活动的日趋活跃、消费者购买力不断增强和消费水平持续升级，商务宴请和不断升级的个人消费稳步增长。各大白酒企业纷纷通过提升产品竞争力、扩大渠道覆盖度、 强化消费者沟通和增强服务反应能力以迎合市场的消费需求。

　　消费者对美好生活的需要，持续催生市场不断“提速换挡”，同时高端名酒稀缺，让供需矛盾持续加剧，以此带动白酒景气周期逐渐由高端向次高端延伸。对于次高端市场，核心竞争力是“产品+品牌+营销”，高质量的产品是根本，品牌溢价可以支撑产品附加值提升，而营销力则是企业市场开拓和扩张的助推器。次高端白酒逐步形成了“泛全国化品牌+区域强势品牌并存”的竞争格局；中高端市场仍将以省级区域酒企为主，少部分品牌有望完成全国布局；低端市场的集中度有望进一步提升。

　　当前，深度调整、分化加快、竞争加剧是白酒产业大趋势，品牌集中度越来越高，行业马太效应更加凸显。在集中化增强的趋势下，有独特的品牌文化优势、足够的品牌影响、健全的渠道网络和一定的销售规模的企业更容易取得良好业绩。

　　(二) 公司发展战略

　　√适用  □不适用

　　面对深度调整、分化加快、竞争加剧的白酒产业大趋势，公司未来发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握酒缘大业方向，自觉遵循“五大”理念，持续深化“四大”战略，用心谋划“三化”方略，大力弘扬“追求卓越，缘结天下”的企业精神，加速构建品牌全国化新格局，扎实推进从优秀到卓越新跨越，充分激发人才强企新动力，全面开创党的建设新局面，持续创造高质发展新业绩，奋力谱写酒缘大业新篇章。

　　公司将围绕酒和缘两大主题，做强做大白酒主业，培育投资业务，推动管理、技术、市场等三个层面创新，推进三大品牌协调发展、省内省外协调发展、主副产品协调发展、线上线下协调发展，巩固行业前十强地位，努力在行业持续争先进位。

　　(三) 经营计划

　　√适用  □不适用

　　根据市场形势、公司战略目标及2019经营绩效情况，2020年的经营目标是：营收、净利润均增长10%。为保障公司经营目标顺利实现，公司将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握酒缘大业方向，深入贯彻“五大”发展理念，坚持“稳中求进，好中求快”工作总基调，落实好市场营销再提效、厂区建设再提速等一批重点项目，因势利导、顺势而为，凝聚共识、实干担当，高质量谱写酒缘大业新篇章。重点做好四方面工作：

　　（一）升级双驱动，以更实的举措培育市场发展新动能

　　注重品牌建设，着力提升市场发展张力。国缘品牌从省内龙头品牌向全国化主导品牌升级，抢抓次高端扩容及超高端分化机会；今世缘品牌紧扣“家有喜事，就喝今世缘”的品牌诉求，持续占领消费者心智。做好缘文化研究、传播，追求差异化发展。

　　注重分类施策，持续完善营销策略体系。做好品牌产品分类，省内市场明确阶段性聚焦培育品牌及主推产品；省外市场明确国缘、今世缘品牌布局推广重心。完善预算管理，提高市场反应速度，激发一线团队敢为善为，务实促进市场高质量发展。

　　注重战略单品，全力培育发展增长极。围绕9大战略单品，以明星单品的发展壮大加快推进“品牌产品一体化”；省外市场、线上渠道同步谋划导入差异化的战略产品，以满足各层级合理利润空间需求。

　　注重过程管控，稳步推进控价分利模式。围绕“统底价、降促销、控库存、管价格、提利润”五个核心要点，进一步细化政策及管控举措，实现产品流、费用流、行为流的一体化。

　　（二）深化卓越绩效，以更优的方法构建企业治理新态势

　　深化卓越管理，追求企业发展“高品位”。按照“市场引领工厂，工厂保障市场”总要求，抓实重点项目；做好全国质量奖复评；开展全方位对标学习，逐步形成具有自身特色的运营模式。

　　提升企业治理，高配管理运营“护身符”。按照上市公司内控标准，分解形成公司级、部门级内控体系；推动预算管理、服务治理及后台管理转型，落实好安全生产责任；优化金融资产配置,推进产业投资布局。

　　深化两化融合，构建智慧运营“高速路”。推动数字化营销项目，构建以顾客为中心、管理为视角的过程数据决策及服务支持体系，打造流程型组织。

　　强化品质提升，抢占行业趋势“制高点”。建立和优化基于顾客视角的全流程智能系统管控，做好应用研究，打造独具魅力的“今世缘味道”特色产品。

　　（三）注重量质并举，以更大的气魄打造人才发展新高地

　　立足长远完善配套举措，做好队伍规划，整合社会资源，丰富招聘渠道，持续增加团队数量。

　　注重实效加快能力培养，充分发挥今世缘学院功能，丰富团队培训方式形式，实现素养技能双提升。

　　把握重点规范管理机制，持续激发团队活力。按照岗位价值评估体系要求，完善员工管理，实施差异化精准考核。

　　（四）激发发展源泉，以更高的层次构建改革创新新活力

　　推进营销机制创新，提升增长动力。适时增加周边省份大区编制，提高市场拓展组织化程度，培育市场动能；喜庆家公司、文旅公司、美酒银行等主体有序推进经营机制体制改革。

　　推进管理机制创新，提升运转效率。完善优化创新激励管理办法, 积极推进管理流程、研发模式和激励机制改革,抓住关键项目，明晰工作方向，推动协同高效。

　　推进资源供给创新，提升服务能力。优化生产过程管理，提升过程保障质量；加强顾客需求研究，推进新酒体、新工艺创新；推进智慧工厂建设，突出升级智能酿酒技术，构建 “绿色供应链”。

　　坚持高端定位，推进幸福今世缘建设。完善员工收入增长机制，优化多维度激励体系，满足员工多样化需求，逐步形成特色鲜明的文化今世缘、美丽今世缘。

　　坚持党建引领，做实党建基础。贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线，完善组织建设，聚力聚缘，不断增强队伍的向心力、凝聚力、战斗力，切实为高质量发展提供坚强有力思想和组织保障。

　　(四) 可能面对的风险

　　√适用  □不适用

　　1、市场集中风险

　　江苏仍是目前公司白酒产品最重要的市场，公司2017年、2018年和2019年在江苏市场实现的营业收入分别占公司当年营业收入的94.6%、94.63%和93.62%。如果江苏市场对白酒的消费需求下降，或公司作出不利的经营决策、未妥当地执行决策、或未能对行业中的变化及时反应，导致在江苏市场份额下降，且未能有效拓展其他市场，将对公司的生产经营活动产生不利影响。

　　2、需求转变风险

　　白酒作为中国特有的传统饮品和内需消费品，目前在我国酒精及饮料酒行业中居于主导地位。但随着消费者偏好变化以及健康饮酒、理性消费观念深入人心，啤酒、葡萄酒、保健酒和果酒等低度酒的市场需求可能相应增加，白酒的消费量将有可能下降。上述变化将加大公司进一步拓展市场的难度。

　　3、食品安全风险

　　公司生产的白酒产品主要供消费者直接饮用，产品的质量安全、卫生状况关系到消费者的生命健康。公司多年来不断完善生产技术，优化生产工艺流程，强化体系保障，使公司产品品质不断提高。如果国家相关法律、法规以及行业规定的要求发生变化，本公司在原材料采购、酿造、勾兑及包装等环节的质量控制措施须相应地进行改变，否则将对公司的生产经营带来影响，进而影响公司的未来发展。

　　4、政策合规风险

　　公司白酒在生产过程中会产生一定数量的“三废”。目前公司已建立了一整套环境保护制度，以处理并防止污染环境的意外事故发生，并通过了环境保护部门的评审和验收，符合国家标准。随着国家对环保问题的日益重视，对行业监管持续加强，公司、各部门或全体员工可能因不合规行为而面临一定的风险。

　　五 其他事项

　　1 致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共11家。

　　(一)在子公司中的权益

　　1．企业集团的构成

　　■

　　(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

　　1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

　　(1)公司本期收购子公司杭州今世缘酒类销售有限公司少数股东持有的杭州今世缘酒类销售有限公司45%股权，本公司持股比例由55%上升到100%。收购价与少数股东按比例享有的净资产相同。

　　(2)公司本期收购子公司涟水县今世缘农村小额贷款有限公司少数股东持有的涟水县今世缘农村小额贷款有限公司20%股权，本公司持股比例由80%上升到100%。收购价高于少数股东按比例享有的净资产442,562.81元，相应减少股本溢价442,562.81元。

　　(3)本公司子公司江苏美满姻缘物联科技发展有限公司之少数股东本期退出，本公司持股比例由90.09%上升为100%。少数股东退出价格为其实缴出资金额220万元，比少数股东按其持股比例享有的净资产高313,271.65元，相应减少股本溢价313,271.65元。

　　2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

　　■

　　(三)在合营安排或联营企业中的权益

　　不重要的联营企业的汇总财务信息

　　■

　　注：净利润系抵销逆流交易内部未实现净利润后按本公司持股比例计算享有的金额。

　　与上年度相比，本公司本年度合并范围未发生变化。

　　证券代码：603369           证券简称：今世缘           公告编号：2020-017

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年4月28日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2020年4月18日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席鲁正波先生主持，与会监事形成决议如下：

　　一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《公司 2019年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

　　监事会对《公司2019年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2019年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2019年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2019年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

　　拟以2019年12月31日总股本125450万股为基数，每10股派发现金4.10元（含税）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《2019年度财务决算与2020年度财务预算报告》（草案），并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　根据提名有效期内收到的股东提名函，监事会审议后，认为本次股东代表监事的提名程序规范，符合相关法律法规及规范性文件的规定，被提名候选人倪从春先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司监事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，并同意提交股东大会审议。候选人简历附后。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、中国证监会《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的相关规定，保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了《公司 2020年第一季度报告》。

　　监事会对《公司 2020年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　股东代表监事候选人倪从春先生简历

　　基本情况：

　　倪从春，男，汉族，1971年生，江苏涟水人，工商管理硕士，高级经济师

　　教育背景：

　　1991年07月 毕业于淮阴工学院经管系市场营销专业，大专。

　　2010年07月 毕业于河海大学商学院工商管理专业，研究生。

　　工作经历：

　　1991年08月至1998年06月  高沟酒厂   经营办内勤、厂办秘书、厂办副主任、销售办主任、销售公司副总经理

　　1998年07月至2000年12月  江苏今世缘酒业有限公司  总经理助理

　　2001年01月至2005年07月  江苏今世缘酒业有限公司 副总经理、营销总监

　　2005年08月至2010年12月  江苏今世缘酒业有限公司 党委副书记、副总经理、涟水今世缘酒业销售有限公司总经理

　　2011年01月至今  江苏今世缘酒业股份有限公司  董事、党委副书记、副总经理、江苏今世缘酒业销售有限公司总经理

　　证券代码：603369             证券简称：今世缘            公告编号：2020-018

　　江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认公司2019年度日常关联交易情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　公司2019年度日常关联交易预计金额为6450万元，实际发生额为5244.27万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年6月20日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《生产车间歇夏设备外协维修改造项目合同》，合同交易金额为475万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，事前已经公司2019年6月17日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。

　　本次关联交易事项金额未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，不需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、今世缘集团有限公司

　　法定代表人为周亚东，统一社会信用代码：91320826784959761P，注册资本40000万元，住所：涟水县高沟镇涟高路1号。今世缘集团有限公司经营范围：房地产开发与经营。实业投资；日用百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　今世缘集团有限公司持有本公司股份比例为44.72%，是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。

　　2、上海铭大实业(集团)有限公司

　　法定代表人为姜蔚，统一社会信用代码：913101157461586728，注册资本5,000万元，住所：上海浦东新区佳林路655号1212室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。

　　上海铭大实业(集团)有限公司持有本公司股份比例为5.43%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(四)项规定的情形。

　　3、江苏国缘宾馆有限公司

　　法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资本：500万元人民币，住所：旅店；大型餐馆[中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]；预包装食品零售；日用百货销售；国家批准的特定职业和职业标准范围以外的培训（不含国家统一认可的职业证书类培训，并不含学历教育、学前教育、自学考试助学以及其他文化教育活动，不得从事职业资格培训、技能培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　4、江苏聚缘机械设备有限公司

　　法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)

　　本公司1名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的情形。

　　5、江苏天源玻璃制品有限公司

　　法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：91320826552535927H，注册资本：2521.029909万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的情形。

　　三、日常关联交易定价策略和定价依据

　　根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

　　四、日常关联交易目的及对公司的影响

　　本公司按市场定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

　　上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　1、本公司第三届董事会第二十八次会议于2020年4月28日召开，所有关联董事均回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认可2019年度日常关联交易实际情况。

　　2、本公司第三届监事会第十三次会议于2020年4月28日召开，参加表决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2019年度日常关联交易实际情况。

　　3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。

　　4、本次董事会审议中，全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的基础上认为：公司2019年日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十八次会议决议。

　　2、第三届监事会第十三次会议决议。

　　3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见。

　　4、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：603369                证券简称：今世缘                   公告编号：2020-19

　　江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　江苏今世缘酒业股份有限公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计业务承办机构。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月28日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2020年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计），聘期一年，并将提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年12月19日，注册地址为杭州市江干区新业路8号华联时代大厦，经营范围为审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　中汇是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　承办分支机构信息：

　　分支机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

　　成立日期：2014-05-12

　　注册地址：深圳市南山区南山商业文化中心区海岸大厦西座808

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　中汇首席合伙人余强。截至2019年12月31日，中汇从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

　　3、业务规模

　　中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。中汇2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。

　　4、投资者保护能力

　　中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：王甫荣

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：自1994年9月开始从事审计行业，具备20多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：麦格米特(002851)、今世缘(603369)、久吾高科(300631)、信隆健康(002105)、劲嘉股份(002191)、粤水电(002060)、高乐股份(002348)、鸿利智汇(300219)、华锦股份(000059)等上市公司年报审计。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：13年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　质量控制复核人：朱广明

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：自2000年1月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：20年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　拟签字注册会计师：曾荣华

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：自2012年2月开始从事审计行业，具备8年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：久吾高科(300631)、宁冠鸿(833020)。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：8年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　项目合伙人王甫荣、曾荣华及质量控制复核人朱广明不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

　　(三)审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(一)董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，认为中汇参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书， 具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇为公司 2020年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

　　(二) 独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对该事项予以事前认可并发表独立意见：中汇具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　全体独立董事一致同意续聘中汇为公司 2020年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

　　(三)董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第三届董事会第二十八次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》，同意续聘中汇为公司2020年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。

　　本次关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十八次会议决议

　　2、独立董事关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的事前认可意见

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见

　　4、董事会审计委员会2019年度履职情况报告

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：603369                证券简称：今世缘                   公告编号：2020-20

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：拟以125450万股为基数，每股派发现金红利0.41元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

　　一、利润分配方案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,458,097,936.32元，归属于上市公司股东权益为7,206,267,606.52；公司（母公司）2019年度年初未分配利润为2,619,237,378.88元，分配2018年度现金红利413,985,000.00元，2019年度实现净利润1,281,629,749.38元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金计128,162,974.94元，尚可分配利润3,358,719,153.32元。

　　根据公司股利分配政策、近期分红规划及公司2020年度生产经营的需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，董事会拟以公司2019年12月31日总股本125450万股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利4.10元（含税）, 共计分配现金股利51434.5万元，剩余部分结转以后年度分配。不进行送股或公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020 年4月28日召开第三届董事会第二十八次会议， 全体董事以9 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度利润分配预案》 ，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为，上述利润分配预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。全体独立董事一致同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会影响公司的正常生产经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：603369              证券简称：今世缘             公告编号：2020-21

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　2020年第一季度与行业相关的定期经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号--酒制造》《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》等规定的要求，江苏今世缘酒业股份有限公司现将与行业相关的定期经营数据披露如下：

　　一、 产品分档次、地区的情况

　　单位：元币种:人民币

　　■

　　注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100—300元价位带产品，A类为50—100元价位带产品，B类为20—50元价位带产品，C类为10—20元价位带产品，D类为剩余白酒产品，其他为非白酒产品。

　　公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区为原徐州大区，包含徐州；省外指江苏省以外。

　　二、 产品销售渠道

　　单位：元币种:人民币

　　■

　　三、经销商情况

　　单位:个

　　■

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：603369            证券简称：今世缘           公告编号：2020-016

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年4月28日以现场表决方式召开，会议通知已于2020年4月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

　　一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2019年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2019年年度报告摘要》

　　四、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　五、审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

　　拟以2019年12月31日总股本125450万股为基数，每10股派发现金4.10元（含税）。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　六、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　七、审议通过了《关于高管团队2019年度考核薪酬的议案》。

　　兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决，其他5名董事参与表决。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　八、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

　　■

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的公告》。

　　九、审议通过了《2019年度财务决算与2020年度财务预算报告》（草案），并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构及2020年度内部控制审计机构。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的公告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十一、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生等六人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十二、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并将提交2019年年度股东大会审议。

　　根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名付铁先生、姜涟先生、罗时龙先生等三人为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十三、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》，并将提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。

　　十四、审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十五、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　董事会决定于2020年6月6日召开2019年年度股东大会，股东大会的会议通知将另行公告。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　非独立董事候选人周素明先生简历

　　基本情况：

　　周素明，男，汉族，1962年生，江苏涟水人，清华大学EMBA，高级经济师

　　教育背景：

　　1982年07月  毕业于淮阴师范学院英语系英语专业，大专

　　1999年12月  毕业于中央党校经管系经济管理专业，本科

　　2012年06月  毕业于清华大学，EMBA

　　工作经历：

　　1982年08月至1984年02月 涟水县中学 教师、团委负责人

　　1984年03月至1989年05月 共青团涟水县委 副书记、书记

　　1989年06月至1993年02月 涟水县物资局 副局长

　　1993年03月至1997年10月 中共小李集乡委员会 书记

　　1997年11月至1998年09月 涟水县人民政府 党组成员、办公室主任

　　1998年09月至2000年11月 中共涟水县委  常委、宣传部长

　　2000年12月至2004年04月 江苏今世缘酒业有限公司 董事长、党委书记、县委常委、县委副书记

　　2004年05月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司董事长、总经理、  党委书记

　　2011年01月至今  江苏今世缘酒业股份有限公司  董事长、总经理、党委书记

　　2013年03月至今  中华人民共和国全国人民代表大会  第十二届、十三届全国人民代表大会代表

　　非独立董事候选人吴建峰先生简历

　　基本情况：

　　吴建峰，男，汉族，1966年生，江苏如皋人，工学博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国白酒大师

　　教育背景：

　　1988年7月，毕业于无锡轻工业学院发酵工程专业，本科

　　2003年5月，毕业于江南大学发酵工程专业，工程硕士

　　2014年1月，毕业于江南大学发酵工程专业，工学博士

　　工作经历：

　　1988年8月至1996年6月   江苏高沟酒厂技术员、研究所所长

　　1996年7月至1997年12月  江苏高沟酒厂    副厂长

　　1997年12月至2010年12月  江苏今世缘酒业有限公司  副总经理

　　2011年1月至2014年3月    江苏今世缘酒业股份有限公司  董事、副总经理

　　2014年3月至今             江苏今世缘酒业股份有限公司  副董事长、副总经理

　　兼职情况：涟水县人大副主任、中国食品工业协会白酒专家组专家、中国酒业协会白酒智能化产业联盟秘书长、淮阴工学院兼职教授、江苏食品职业技术学院酿酒学院院长、淮安市科协副主席、中科院过程所兼职研究员、江苏大学产业教授。

　　非独立董事候选人周亚东先生简历

　　基本情况：

　　周亚东，男，汉族，1968年生，江苏涟水人，本科学历。

　　教育背景：

　　1989年07月   毕业于常州机电学院工业企业电气化专业

　　2009年12月   毕业于中央党校函授企业管理专业。

　　工作经历：

　　1986年07月至1995年09月  灰墩乡中心小学历任教师、副校长、校长

　　1995年10月至2000年01月  灰墩乡政府农水干事、助理，党委书记，副乡长，副书记

　　2000年02月至2005年09月   义兴镇、红窑镇、高沟镇党委副书记

　　2005年09月至2009年07月  陈师镇党委副书记、镇长，党委书记

　　2009年07月至2010年10月  涟水县计生委党组书记

　　2010年10月至2013年03月  涟水县农委副主任、农机局党委书记、局长

　　2013年03月至2014年02月  朱码镇党委书记

　　2014年02月至2016年01月  高沟镇党委书记

　　2016年01月至2016年05月  今世缘集团有限公司副董事长、副总经理

　　2016年05月至今  今世缘集团有限公司执行董事兼总经理

　　2017年04月至今  江苏今世缘酒业股份有限公司  董事

　　非独立董事候选人鲁正波先生简历

　　基本情况：

　　鲁正波，男，汉族，1976年生，江苏涟水人，中共党员，本科学历

　　教育背景：

　　1995年-1998年   就读于苏州大学经济贸易专业

　　2002年-2004年   中央党校函授

　　工作经历：

　　1998年07月至2008年09月 涟水县政府办文员、秘书、副科长、科长、副主任

　　2008年10月至2012年02月 涟水县供销总社主任

　　2012年03月至2013年09月 涟水县司法局党组书记

　　2013年10月至2015年12月 涟水县朱码镇镇长

　　2016年01月至2016年11月 涟水县东胡集镇镇长

　　2017年12月至2018年01月 涟水县东胡集镇党委书记

　　2018年2月至今            江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记

　　2019年1月至今            江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、监事会主席

　　非独立董事候选人王卫东先生简历

　　基本情况：

　　王卫东，男，汉族，1971年生，江苏涟水人，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师、高级经济师。

　　教育背景：

　　1991年7月    毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业   中专

　　2003年年4月  毕业于江苏广播电视大学财务会计      大专

　　2010年1月    毕业于淮阴工学院工商管理专业        本科

　　2013年6月    毕业于河海大学工商管理专业          研究生

　　工作经历：

　　1991年8月至1998年1月  江苏高沟酒厂职员、副科长

　　1998年2月至2010年12月  先后任江苏今世缘酒业有限公司销售、供应、审计、财务等部门经理，纪委副书记，财务负责人，党委委员、副总经理（其中2005年6月至2006年7月在子公司——淮安今世缘水务有限公司任董事、副总经理、财务负责人）

　　2011年1月至今  江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

　　兼职情况：

　　淮安市轻工业行业协会常务副会长，炎黄职业技术学院产业教授。

　　非独立董事候选人禹成余先生简历

　　基本情况：

　　禹成余，男，汉族，1976年生，江苏涟水人，本科学历。

　　教育背景：

　　1999年6月  毕业于兰州商学院工商行政管理专业。

　　工作经历：

　　2000年01月至2005年12月  涟水县财政局办事员、副科长

　　2005年12月至2008年02月  涟水县财政局契税所副所长

　　2008年02月至2012年03月  涟水县财政局办公室主任

　　2012年03月至2013年09月  涟水县财政局预算科科长

　　2013年09月至2015年09月  涟水县教育局副局长

　　2015年09月至今       江苏安东控股集团有限公司董事长、总经理，今世缘集团有限公司副总经理

　　独立董事候选人付铁先生简历

　　付铁先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，具有会计师、注册会计师、注册税务师等专业资质。

　　付铁先生1996年7月毕业于燕山大学会计学专业，1996年至2002年任中国第一重型机械集团会计，2002年至今担任益海嘉里集团财务部副总监。在担任益海嘉里集团（丰益国际中国区）财务副总监（分管税务）职务期间，曾主持集团会计核算、企业信息化等工作，同时负责向100多家下属企业和企业的各类业务部门提供有关中国的直接税与间接税、企业并购与重组涉税问题的咨询，以及搭建税务风险管控架构体系，有超过20年在中央直属企业和跨国公司从事财税专业工作的经验。2015年1月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

　　独立董事候选人姜涟先生简历

　　姜涟先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学工商管理学专业硕士研究生，注册税务师。

　　姜涟先生曾任江苏金榜集团常务副总裁、索普（中国）有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总裁、北京正达联合投资有限公司合伙人、执行总裁，现任瑞华管理咨询股份有限公司合伙人。2015年4月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事，2018年6月起兼任亚普股份独立董事。

　　独立董事候选人罗时龙先生简历

　　罗时龙先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，管理学博士学位，南京大学工商管理专业博士后，高级经济师，无锡市政府有突出贡献中青年专家。南京农业大学兼职教授、硕士生导师，南京工业大学兼职教授、硕士生导师。

　　罗时龙先生曾担任江苏新世纪大酒店财务总监、副总经理，江苏电信实业集团公司财务部经理，江苏新世纪大酒店总经理，远东控股集团公司副总裁、首席行政官，江苏天地龙集团公司副董事长、副总裁，南京工业大学经济管理学院现代工商管理研究所所长，现任安徽网约网络科技有限公司董事长、炎黄职业技术学院副院长。2016年4月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

　　公司代码：603369                                                  公司简称：今世缘