一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司2019年实际经营和盈利情况，公司拟定2019年度利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本339,067,764股，以此计算合计拟派发现金红利33,906,776.4元（含税）。本年度公司现金分红比例为326.95%。

　　上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,135,742股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务和产品

　　公司是一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商，致力于构建国内领先的专业化休闲食品连锁经营平台。公司自成立以来，一直专注于为消费者提供新鲜、美味、健康的休闲食品和便捷、愉悦的一站式购物体验。作为国内休闲食品的领先企业，公司通过持续不断的门店形象升级、移动APP 系统迭代升级、商品品类开发及包装升级、品牌形象升级，从产品、服务、体验、文化多维度丰富“来伊份”品牌内涵，传播和践行“全球好品质，健康好生活”的品牌内核。经过多年的发展和沉淀，公司核心品牌“来伊份”、“亚米”及“伊仔”形象在消费者中享有较高的知名度和美誉度。公司带给消费者的不仅是美味产品，更是有爱、有温度的休闲生活方式。

　　公司近年来，持续不断加大全球食品直采，为消费者寻找全球美食。公司产品来自全球五大洲20多个国家和中国25个省市地区。公司产品主要覆盖坚果炒货、肉类零食、果干蜜饯、糕点饼干、果蔬零食、豆干小食、海味即食、糖巧果冻、膨化食品、进口类产品等10大核心品类，约800余款产品。同时，为了满足消费者更多的需求，公司近两年不断开发与拓展创新品类，不仅推出了特色的短保糕点、锁鲜装，而且在粮油调味、代餐速食、酒水饮料、冲调饮品、现制咖啡等品类方面不断进行深化提升，有效满足了不同消费者群体在不同场景下的多元化需求。

　　报告期内，主营业务没有发生变化。

　　（二）经营模式

　　作为休闲食品连锁行业的先行者和领导者，公司始终专注于对品牌运营、线下线上全渠道网络建设与协同发展、商品研发、产品质量管控、供应链管理等核心环节的精细化管理，致力于推动休闲食品行业的标准化建设、现代技术应用、信息化发展及产业升级。通过和上游原材料供应商、加工厂商、产品研发机构、下游物流服务商、线上第三方平台等密切合作、资源整合，共同建设休闲食品产业生态圈。

　　1、采购模式

　　公司建立了以消费者需求为导向、契合自身商业模式的采购体系，从品类规划、新品开发、供应商引进、需求计划、采购计划、商品管理、质量管理、供应商管理考评、商品淘汰等环节，对商品进行全生命周期管理，全方位品质保证。

　　在品类规划、新品开发方面，公司依托于大数据分析及多年市场经验，及时推出符合消费潮流的新产品，在完成产品研发、样品试吃品评、质量标准、产品定型等环节后，委托供应商进行生产。

　　在供应商引进方面，公司质量管理中心从产品质量、口味、生产环境、生产能力、质量管控能力、供货能力、原料采购质量等多维度，对供应商进行综合考评，确定最终合作供应商，并有一票否决权。

　　在商品采购方面，公司推进产品经理负责制，以市场为导向推进供应链采购端变革。产品经理负责产品开发、设计及销售预测等。产品经理根据公司各渠道销售目标，进行销售任务分解，制定产品开发计划、产品销售计划和内部供销衔接。公司供应链管理部以销预产，调节供应商产量、库存原料和辅料包材，以促进商流最优化，同时，实时监控商品动销，提升库存整体周转时效。

　　2、全渠道销售模式

　　公司形成了直营门店、加盟门店、特通渠道、电子商务和来伊份APP平台等全渠道终端网络经营服务体系，建立了与消费者全时段、多场景的触点，实现了线下线上全渠道商品、支付、会员、库存、推送、促销等全方位的业务协同及精准营销。公司主要销售模式的情况如下：

　　（1）线下销售模式

　　1.1 直营连锁模式

　　公司直营连锁模式是在各区域市场开设具有统一经营理念、企业标识、经营商标、标准服务的门店，经营“来伊份”系列品牌的休闲食品，对门店统一管理，实现了终端的标准化、规模化、系统化、数据化。

　　1.2 特许经营（加盟）连锁模式

　　公司特许经营连锁模式是公司为加盟商提供商标、商号、商品、管理营运方法、信息系统工具等在内的特许经营系统，通过授权许可经营，由加盟商开设门店向终端消费者销售来伊份系列商品。加盟商按照公司提供的操作手册进行规范操作。公司秉持“合作共赢”的发展理念，注重加盟商的价值实现及品牌市场的覆盖，大力发展加盟事业。采取单店、区域多店等特许加盟模式来提升来伊份品牌的市场占有率和影响力。

　　1.3 特通渠道模式

　　公司设有销售中心，负责特通渠道业务，主要包括大客户团购、经销商模式、KA模式等。大客户团购：销售中心对于大批量采购或定制采购需求，可根据客户要求对产品包装或产品组合等进行定制安排，以满足其个性化需求；经销商模式：借助经销商的销售网络，拓展产品销售和渠道下沉；KA模式：公司与商超、大卖场、便利店等零售商合作，通过在它们的渠道内设立专柜、专架的方式，向终端消费者销售来伊份系列商品。

　　（2）线上销售模式

　　线上销售模式主要包括B2B模式、B2C模式，具体如下：

　　2.1 B2B模式

　　公司将产品运送至第三方合作平台商的指定地点，消费者则直接向合作平台发出商品购买需求，平台通过其自有物流或第三方物流向消费者直接发出货品。如与京东自营、天猫超市等。

　　2.2 B2C模式

　　公司B2C模式分为平台旗舰店模式和自营APP平台模式两种。

　　来伊份旗舰店：在通过天猫、京东等第三方销售平台的资格审核后，公司与该等平台签订服务协议，在平台开设来伊份旗舰店，为消费者提供适合的产品和优质的服务，同时根据销售流水向平台支付一定比例的平台服务费；平台则负责提供商城基础设施运营、整体推广和数据分析等服务。

　　来伊份APP平台：作为公司自主研发的移动端销售平台，来伊份APP已具备休闲食品、生鲜等商品销售、支付、会员、娱乐互动、外卖、线下门店联动等功能，形成以用户为核心、数据为资产、体验为导向的智慧平台，实现了线上线下有效融合。通过APP资源整合，延展到家、到店业务，成为公司新零售业务发展的重要载体。通过加强自生态私域流量建设，提升了会员粘性、忠诚度、活动度，并有效实现了社区店的销售与服务技能，构建了有效的社区生态。

　　3、仓储物流模式

　　公司在上海总部自建了自动化、数字化的仓储物流基地，通过自有库存管理系统（SAP）、物流管理系统(WMS&TMS)实现全方位、一体化的数字化智能仓储管理，并与菜鸟、安吉、安得、顺丰等承运商密切合作，为各终端提供物流服务。另外，公司在南京、济南、北京、杭州等地设立了多个RDC分仓，同时还与其它第三方服务商进行合作，设有中国邮政上海仓、承源北京仓等多个终端分仓。在采购、仓储、物流配送等环节，基于采购端和销售端大数据分析，公司构建了数字化、可视化的智慧供应链管理体系，实现了全渠道预测补货、订单集成、库存共享，并借助更智能化的物流WMS系统、实时监控的TMS系统，实现了商品配送全程在途管控和冷链温度监控，进一步保证了商品的质量，提升了商品的供给效能。

　　（三）行业情况说明

　　1、零食行业市场规模发展潜力巨大。

　　伴随着消费升级步伐加快，零食行业发展步入快车道。根据商务部流通产业促进中心《消费升级背景下零食行业发展报告》显示：零食行业总产值规模呈快速上升趋势。从2006年的4240.36亿元增长至2016年的22156.4亿元，增长幅度达422.51%，年复合增长率为17.98%，根据预测，2020年零食行业总产值规模接近3万亿。

　　2、休闲食品零售业态多元化特征明显。

　　随着休闲食品零售行业不断发展和深入，休闲食品零售业态由传统的批发零售发展到如今业态多元化。目前，国内的休闲食品零售业态包括线上平台和线下门店两大类，线上平台包括第三方电商平台、直营网上商城（移动APP）、微商等。线下门店主要有全国性食品零售连锁企业、区域性食品零售连锁企业、大型超市、地方性超市、食品零售店（便利店）、特产专卖店、街边摊等，总体表现出零售业态多元化的特征。

　　3、区域性品牌较为普遍，全国性品牌优势逐步体现。

　　休闲食品连锁行业具有较强的“区域资源”特性，区域性食品零售连锁企业由于更加了解本区域消费的口味偏好、物流配送范围小、本地消费者认同感强，其在商品品类管理、市场份额、物流能力、营销能力方面均具有一定的竞争优势。部分区域性品牌在管理、物流、人才、资金方面取得了深厚的积累之后，必然不断扩大营销网络覆盖区域，尝试发展成为全国性品牌。全国性品牌可以利用品牌知名度、渠道优势、规模优势，在考虑食品口味兼顾本地口味之后，复制原有的成功模式，在新的区域开拓市场，在竞争中的优势日渐明显，全国性品牌优势逐步体现。

　　4、规模和品质成为品牌企业竞争的主要因素。

　　随着休闲食品消费需求的逐步升级，休闲食品品类愈加细化与特色化，消费者对休闲食品的营养、健康、安全、新鲜度、美味度等方面要求也不断提高。在运营成本和人力成本逐步上升的压力下，国内休闲食品零售企业的盈利能力在不同程度的受到冲击，市场占有率向少数品牌集中的趋势逐步显现。由于产品创新、产品研发、供应链管理、营销网络建设和品牌维护需要增加投入，企业未来只有在保证品质稳步提高的前提下，努力通过扩大规模降低生产成本才能在竞争中不断发展和壮大。

　　5、线下线上渠道深度融合成为发展趋势。

　　随着线上渠道流量红利消退、线下渠道获客能力逐步上升，社会消费诉求和整体技术环境不断演进，线下渠道与线上渠道逐步从独立、对抗走向融合、协作的发展方向，深度融合意味着将线下物流、服务、体验等优势，与线上商流、资金流、信息流融合，在形成优势互补、合作共赢的新局面的同时，更意味着零售业扮演流通环节的传统角色将发生深刻变化。

　　在未来零售市场中，以互联网、物联网、人工智能、大数据等领先技术为驱动，数字化技术将虚拟与现实深度融合，传统零售在物理空间和时间维度上将获得极大延展，传统线下零售模式下的区域、时段和店面等因素，经互联网赋能后，不会再对消费者的购买意愿形成限制，并会不断满足不同消费群体的个性化需求，零售行业终将发展成面向线上线下全客群，全渠道、全品类、全时段、全体验、个性化的新型零售模式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司累计实现营业收入400,249万元，比2018年同期增长2.86%，其中：线下直营门店实现营业收入305,592.00 万元，占比为去年同期的98.86%，加盟实现营业收入18,966.40万元，占比为去年同期的109.37%，特渠实现营业收入18,472.33万元,占比为去年同期的117.82%，线上电商实现营业收入51,568.17万元，占比为去年同期的125.45%。

　　报告期，公司主营业务收入394,598.90万元、主营业务成本222,666.97万元，毛利率42.39%，毛利率保持稳定。公司归属于上市股东的净利润为1,037.07万元，较去年增长2.59%，主要系公司各项业务势头发展良好，营业收入、净利润稳中有升。

　　报告期内，公司经营管理层在董事会的指导下，重点围绕以下事项有序开展工作：

　　（一）全渠道一体化平台建设持续深化，创新多种业务模式实现全场景覆盖。

　　报告期内，公司坚持线下线上全渠道协同发展的运营模式，通过构建全渠道一体化大平台，实现了线下线上商品、营销以及供应链管理等全方位的业务协同，推动了坪效、品效、人效的提升，凸显了“来伊份”的连锁品牌效应。2019年底公司线下线上全渠道会员总人数3000万。

　　线下方面，截至2019年12月31日，公司连锁门店总数2792家，同比增加95家。其中：直营门店2429家，同比增加48家；加盟门店363家，同比增加47家。门店覆盖上海、江苏、浙江、北京、天津、安徽、江西、重庆、广东等全国25个省（自治区、直辖市），遍布全国百余个大中城市。

　　同时，公司通过专柜、专架等方式，与家乐福、永旺、苏宁小店、罗森、唐久、中石化易捷、美宜佳、天虹、武汉中百等渠道保持良好合作的基础上，又成功开拓了中百罗森、成都伊藤洋华堂、银座等渠道。并在特通合作上也有较大突破，与上海铁路局、东方航空、中国航空、北京铁路局、济南铁路局等建立了战略合作，借助强大的品牌优势和品质保证以及经销商的资源，与上海、江苏、浙江、安徽、山东、北京等300多家经销商家建立深度合作。

　　线上方面，公司构建了涵盖第三方电商平台、“来伊份商城”（移动APP）、来伊份外卖平台全方位体系，来伊份APP下载量保持稳步持续增长，第三方电商平台销售量位居行业前列。2019年，线上电商实现营业收入51,568.17万元，比去年同期增长25.45%。

　　2019年，线上电商以市场品牌化运作，整合营销模式，聚焦核心电商平台，重点突破，实现存量业绩快速增长。自创龙宫IP，与国朝、美食大牌日等平台市场资源联动，达成增量业绩叠加；根据行业大盘趋势以及利用平台大数据工具，主动品类布局策略，进行年度重点品类的聚焦，在糕点、膨化、肉类等品类上重点发力，拉动全渠道的品类增长；从原来存量用户为主销售模式，向分层级构建用户资产策略转变，通过数据银行、CRM系统等工具，将用户进行分层分级，分别将浅客的触达、新客拉新、用户的转化、老客的复购、流失客户的唤醒召回等做到精细化用户运营，实现细分用户逆向追踪，分类激活，全面达成用户资产的增值。

　　“来伊份APP”在原有信息技术赋能门店、全渠道会员载体、提供商城到家业务的基础上，进一步拓展了APP外卖、拼团等多项关联业务。通过满足用户多种购物场景，为用户提供到店、到家、1小时速递送达的多种业务模式，实现全场景覆盖；并通过引进10家外部商家试点，由原品牌化运作向平台化运作发展，为用户及会员提供多元的优质服务及选择，也为深化公司新零售体系奠定了良好基础。

　　（二）科技赋能巩固一体化运营平台优势，构建更加开放的智慧零售生态系统。

　　公司持续推进智慧零售，围绕消费者需求，融入数字化、智能化的技术，打通线下线上流量，实现精准化营销，构建线下线上渠道构成的一体化运营平台，形成以消费者需求为核心的智慧管理决策体系。

　　在会员管理和消费体验方面，公司完成了CRM会员精准营销项目，将会员营销体系精准化，营销效果追踪的数据分析体系的建立，提升了营销闭环的效率；基于公司大数据平台的能力对消费者进行全方位的洞察，从而构建来伊份会员画像，结合智能推荐算法对会员进行更精准的优惠信息触达。在来伊份商城APP中上线精准化商品推荐服务，基于会员的购物喜好为其推荐喜爱的商品，提升客户的购物体验。

　　“来伊份商城APP”作为服务全渠道会员的载体和会员与来伊份的链接器，2019年完成了16个版本的迭代，为会员增加了幸福家园，来伊份支付门店支付，电子伊点卡等新功能服务；同时全面开放社区，IM新增红包/转账等新功能。在“来伊份商城APP”继续全面赋能线下门店的基础上，又推出了来伊份会员码微信小程序，用户到店扫码小程序快速识别会员身份，完成购物和积分，继续深化信息技术赋能门店、服务会员的宗旨。

　　来伊份APP通过版本的迭代，提高用户的使用体验，继续发掘线上线下融合的场景，为会员增加更多的服务板块和功能选项，助力来伊份线上线下场景的深度融合，实现全渠道一体的服务能力，并逐渐开放底层能力，提供合作伙伴一个开放的生态平台创造更多服务会员的产品和工具。

　　2019年，来伊份APP构建了到店、到家的体系孵化，形成更为完善的战略布局。截至2019年底，来伊份APP外卖业务由第三方运营转自运营，品牌跟整体运营有效管控，并建立起外卖全国运营的体系跟流程，全国门店接入外卖布局拓展至500家；2019年11月，社区团业务上线，2019年底社区团业务实现销售额突破300万，订单数突破20万单，累计使用的会员用户数超过32万人。

　　2019年，公司充分发挥线下社区门店优势，全新探索以门店为前置仓，一店一社群、店长即团长的社区团业务。目前已完成全国门店布局，真正打造线上线下相结合，充分发挥“人”“货”“场”优势。社区团项目将成为公司新的业绩增长点，未来来伊份在智慧零售项目上将持续探索。

　　2019年，公司完成了外卖自运营体系搭建，着重开展自生态线上APP外卖业务。同时，积极与饿了么、美团、京东到家等第三方外卖平台紧密合作，充分满足线上顾客对零食外卖的消费需求。

　　在智慧供应链管理方面，已完成WMS、TMS系统的实施，配合来伊份自建智能仓库，使得整个链条的智能化运营更数字化、智能化、柔性化。

　　（三）产品升级与开发提速，坚持打造年轻化、健康化、高品质商品。

　　为满足消费者日益变化的消费需求，公司不断在进行产品的升级与开发，始终坚持打造年轻化、健康化、高品质的商品。持续打造百年好核、居司令、芒太后、天天坚果、来吃鸭、扭伊牛等大单品，为消费者提供更好的品质、更优的价格。另外近两年也在不断进行新品类的拓展，不仅推出了特色的短保面包、锁鲜装、而且在粮油调味、代餐速食、酒水饮料、冲调饮品、现制咖啡等品类方面不断进行深化提升，给消费者提供更好的产品与服务。同时，为满足消费者日益变化的消费需求，公司不断在进行产品的升级与开发，始终坚持打造年轻化、健康化、高品质的商品。2019年公司累计开发新品超100多种，并且持续打造细分品类的大单品。

　　产品品质是公司的生命线，新鲜、美味、健康的产品是我们的不懈追求。为了实现信息的透明化， 2017 年度公司开发了质量安全溯源系统，实现了原料可追溯、流程可查证、去向可跟踪、生产现 场可监控，并通过产品包装的质量安全溯源码，消费者通过手机扫描二维码，即可了解产品原料 生长环境、质检、质量认证、全程检验、全程验证等商品信息，实现了消费者与企业的双向良性互动，极大提升了商品认知度及公司品牌效应。目前，手机端二维码已有 300 余个产品可追溯， 门店收银条扫描二维码可以追溯600余个商品。 公司始终保持对质量的严格把控。报告期内，公司入库检验产品 73963 批次，入库检验合格率为 99.35%；第三方送检产品 1223 次，第三方送检合格率为 99.51%，入库检验次数、入库合格率、第三方送检合格率均保持同行业较高水平。

　　公司在加强对供应商日常管理的同时，积极推动供应商产品质量管理能力及水平的提升，建立完善休闲食品健康产业共同体，引领行业的品质升级。目前，合作供应商中，已获得第三方认证的供应商（第三方认证包括：ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、HACCP认证）占公司供应商总数的90%，较2018年继续保持增长。

　　（四）全面推进品牌升级，赋予“来伊份”更加年轻、时尚、活力的品牌形象。

　　因爱而生，为爱成长。“爱”是来伊份与生俱来的品牌基因，也是来伊份事业的核心与基石。2019年，公司继续推动产品企划、包装迭代、渠道形象、营销创新的全面提升，利用更丰富的营销工具，全面提升品牌声量、影响力和美誉度，打造有爱、有温度的品牌。

　　公司全面推进“来伊份”品牌升级。着力聚焦新鲜健康产品开发，通过持续不断的新一代门店形象升级、移动APP系统迭代升级、商品包装升级、“伊仔”卡通形象视觉升级，赋予“来伊份”更加年轻、时尚、活力的品牌形象，从产品、服务、体验、文化多维度丰富“来伊份”品牌内涵。来伊份给消费者的不再仅是美味的产品，更是有爱、有温度的休闲生活方式，消费者首选的休闲食品领导品牌。

　　公司持续推进品牌年轻化。公司提前布局品牌年轻化，迎接90后、00后客群。流量碎片化以及消费者年轻化愈发明显，来伊份品牌营销立足行业趋势以“国潮”的核心，通过升级自媒体矩阵及内容品质、跨界联名、趣玩盲盒等新概念，多举措并行运营细分的年轻化人群，极大化扩大外部曝光，转化沉淀流量到自媒体及为APP拉新赋能；通过“龙宫”IP、“万岁礼”礼盒等品牌跨界提升品牌年轻化转型，以及用户记忆度的爆品营销传播，打造提升品牌认知度。联合《这就是街舞2》打造“这就是街舞”主题店空降上海，结合场景化消费推出“一起battle鸭”创新礼盒，深受粉丝群的欢迎；在小红书、抖音、B站等圈层化平台做品牌深耕，提升品牌的用户粘性和忠诚度；通过运营新兴流量平台抖音等直播、短视频营销实现圈层破圈，在品牌年轻化的营销战略中，赋能来伊份的大单品产品和APP拉新，吸引更多年轻用户。

　　2019年，公司深入打造“伊仔”品牌IP，布局泛娱乐生态。“伊仔”IP形象在外观设计方面愈加萌化，给消费者带去更阳光、健康、快乐的形象体验，收获了消费者一致好评。以伊仔为原型的大型原创三维动画作品《超级伊仔》自首播之日起，持续在嘉佳卡通、央视少儿、海南少儿等全国电视台热播。其中，根据CSM动画片收视榜排名，《超级伊仔》在央视少儿暑期播出期间，一举拿下全国同时段黄金档第四名，仅次于熊出没、喜羊羊国内一线IP。不俗的收视成绩，不仅表现出观众对于动画原创素材及制作本身的肯定，也让超级伊仔获得了更多业界的认可。2019年，《超级伊仔》不仅获得了第十四届中国国际动漫游戏博览会“品牌动漫化年度最佳IP”奖，创新中国“2019年度全国广播影视业最具影响力动画片”奖；还走出国门，入选了第十五届俄罗斯塞瓦斯托波尔“共赢”国际影视节“优秀动画片”，第十四届加拿大电影节“优秀动画”。

　　超级伊仔是来伊份全产业共有的品牌资产，是来伊份打造的超级IP，时刻为全球品牌赋能。伊仔形象经过了品牌人格化的升级，已经成为一个优质IP形象，加深了与年轻群体、少儿群体用户的情感维系，不仅实现了价值衍生、IP授权等业态布局，更是与动画电影《罗小黑战记》、《小羊肖恩2：末日农场》联动，推出了联名款礼盒，赋予了来伊份更加多元化、年轻、活力的品牌形象。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，资产负债表中，将资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应收利息”和“应收股利”合并列示为“其他应收款”；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”合并列示为“其他应付款”；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

　　根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业结合通知要求对财务报表项目进行相应调整。该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　根据《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会[2019]8号）要求，非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

　　根据《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会[2019]9号）要求，将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”；重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”；将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定；将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

　　根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产””租赁负债”等行目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

　　i证券代码：603777                 证券简称：来伊份                 公告编号：2020-023

　　上海来伊份股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于2020年4月15日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2019年度财务决算以及2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　公司董事会提出的2019年度利润分配预案：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。因公司目前处于回购股份期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

　　公司独立董事洪剑峭、刘向东、徐建军、过聚荣发表了同意本项议案的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。

　　公司独立董事洪剑峭、刘向东、徐建军、过聚荣发表了同意本项议案的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　2019年发生的日常关联交易为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，对关联方形成较大的依赖。本议案已经公司独立董事洪剑峭、徐建军、刘向东、过聚荣的事前认可，关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表决。

　　公司独立董事洪剑峭、刘向东、徐建军、过聚荣发表了同意本项议案的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-026）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度内部控制审计机构，聘期均为一年。

　　公司独立董事洪剑峭、刘向东、徐建军、过聚荣发表了同意本项议案的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-027）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》

　　鉴于：2019年4月至2020年4月，公司2017年实施的限制性股票激励计划中有35名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象的资格，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划2017》”）的相关规定，上述35人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

　　同时，根据《激励计划2017》的相关规定，公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的解锁条件为“以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于55%”。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020]第ZA11576号”《审计报告》，公司2019年营业收入为4,002,490,956.85元，较2016年营业收入增长23.6674%。因此公司2019年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。根据公司《激励计划2017》的相关规定，公司应回购注销当期拟解锁的限制性股票。

　　2019年11月至2020年4月，公司2019年实施的股票期权与限制性股票激励计划中有12名股票期权的激励对象和8名限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象的资格，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划2019》”）的相关规定，上述12人所持有的、已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；上述8人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

　　同时，根据《激励计划2019》的相关规定，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/第一个解除限售期公司层面的解锁条件为“以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30%”。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020]第ZA11576号”《审计报告》，公司2019年营业收入为4,002,490,956.85元，较2018年营业收入增长2.8595%。因此公司2019年度经营业绩未达到2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求。根据公司《激励计划2019》的相关规定，公司应注销当期拟行权的股票期权及回购注销当期拟解锁的限制性股票。

　　综上，公司董事会同意对上述已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

　　公司独立董事洪剑峭、刘向东、徐建军、过聚荣发表了同意本项议案的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2020-028）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司董事会认为，公司根据2017年7月5日财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），对公司会计政策进行相关变更。

　　根据新旧准则衔接规定，在修订准则施行日，企业应当按照修订准则的规定对收入进行分类和计量（含减值），在修订准则施行日已经终止确认的项目不适用修订准则。本次会计政策变更不影响公司2019度相关财务指标。

　　公司独立董事刘向东、徐建军、过聚荣、洪剑峭发表了同意本项议案的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-029）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《2019年企业社会责任报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年企业社会责任报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》

　　公司独立董事将在公司2019年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

　　公司拟在使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

　　公司独立董事洪剑峭、刘向东、徐建军、过聚荣发表了同意本项议案的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　16、 审议通过了《关于聘任公司内控部负责人的议案》

　　同意聘任徐强先生为公司内控部负责人，任期三年。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司于2020年5月20日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-031）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项事前认可的意见》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603777                     证券简称：来伊份                   公告编号：2020-029

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　本次会计政策变更，是公司按照2017年7月5日财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），对公司会计政策进行相应变更。不影响公司2019年度相关财务指标。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日分别召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司对原会计政策进行变更，独立董事对该议案发表了独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因及变更日期

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），并要求非境外上市的境内上市公司自2020年1月1日起施行上述修订准则。

　　由于上述会计准则的颁布、修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　本次变更后，公司将按照财政部“新收入准则”的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、 会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　本次新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　作为境内上市公司，公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　（三）会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，在修订准则施行日，企业应当按照修订准则的规定对收入进行分类和计量（含减值），在修订准则施行日已经终止确认的项目不适用修订准则。本次会计政策变更不影响公司2019度相关财务指标。

　　三、公司独立董事、监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　本次会计政策变更，为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：公司根据财政部颁布的新收入准则对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第四次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第三次会议决议；

　　（三）公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603777                  证券简称：来伊份                   公告编号：2020-024

　　上海来伊份股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称本次会议）于2020年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议的通知于2020年4月16日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事张健先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告以及2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　公司监事会认为：公司董事会提交的《公司2019年度利润分配预案》符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-025）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　监事会根据相关法律法规的规定，对上述事项进行了监督审核，认为公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对公司关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：公司制定的日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要，该交易属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司、其他非关联股东及债权人的利益。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-026）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度内部控制审计机构，聘期均为一年。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-027）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》

　　监事会认为：公司2017年实施的限制性股票激励计划，2019年4月至今，有35名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象的资格；同时，公司2019年度经营业绩未达到2017限制性股票激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。公司2019年实施的股票期权与限制性股票激励计划，2019年11月至今，有12名股票期权激励对象和8名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象的资格；同时，公司2019年度经营业绩未达到2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求。公司本次关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量等有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《限制性股票激励计划》和《2019年股票期权与限制性股票激励计划》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量合法、有效，同意《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2020-028）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司监事会核查后，发表意见如下：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-029）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此议案仍需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603777                     证券简称：来伊份                   公告编号：2020-025

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2019年度利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币472,202,943.62 元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本339,067,764股，以此计算合计拟派发现金红利33,906,776.4元（含税）。本年度公司现金分红比例为326.95%。

　　上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,135,742股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月27日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合证监会、上交所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定,综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形，同意本次利润分配预案经董事会审议通过后提交公司2019 年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意将利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603777                     证券简称：来伊份                    公告编号：2020- 026

　　上海来伊份股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　●  日常关联交易对公司的影响：下述关联交易为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，下述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月27日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。公司独立董事对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：我们认为上述关联交易是公司正常的生产经营行为和公司战略发展的需要，定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。公司审计委员会形成决议同意将该议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

　　（二）2019年度日常关联交易预计和执行情况

　　1、采购商品/接受劳务情况表

　　单位：人民币 （元）

　　■

　　2、出售商品/提供劳务情况表

　　■

　　3、关联租赁情况

　　■

　　综上所述，公司2019年日常关联交易预计总额不超过11,050万元，实际发生额为57,274,047.22 元，未超出公司2019年度日常关联交预计总额。

　　4、关联方往来款

　　金额：万元

　　■

　　说明：2019年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币5,000万元。

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　1、公司2020年度日常关联交易预计总额为人民币 11,050万元，其中：商品/接受劳务类总额不超过人民币1600万元；出售商品/提供劳务类总额不超过人民币7600万元；关联租赁类总额不超过人民币850万元；对外捐赠不超过人民币1000万元。

　　2、关联方往来款事项中，2020年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币1亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　（1）郁瑞芬

　　职务：上海来伊份股份有限公司总裁

　　关联关系：公司实际控制人、董事、高管

　　（2）上海凯惠百货有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：施永雷

　　注册资本：30.000000万人民币

　　住所：上海市松江区沪松公路1399弄68号21楼04室

　　经营范围：零售：日用百货，服装鞋帽，五金；商务信息咨询（除经纪），投资咨询，市场营销策划，自有房屋租赁。

　　关联关系：同一实际控制人控制的公司

　　（3）上海爱屋投资管理有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：施永雷

　　注册资本：3000.000000万人民币

　　住所：上海市松江区沪松公路1399弄68号20楼03室

　　经营范围：投资管理，商务咨询服务（除专控）。电子产品，通讯器材，电脑软件及耗材，日用百货，服饰，五金百货的销售。室内装潢、设计、施工。

　　关联关系：同一实际控制人控制的公司

　　（4）南京爱趣食品有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：姜华

　　注册资本：200.000000万人民币

　　住所：南京市秦淮区虎踞南路102号1512室

　　经营范围： 预包装食品零售；生鲜食用农产品、服装、日用百货、办公用品、文化用品、数码产品、电子产品、计算机软硬件、劳保用品、建筑材料、装饰材料销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览展示服务；礼仪服务；图文设计、制作；商务信息咨询；公关活动策划；企业形象策划；企业管理咨询。

　　关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

　　（5）上海醉香食品有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：姜华

　　注册资本：30.000000万人民币

　　住所：上海市闵行区吴中路1109号第3幢903室

　　经营范围：食品销售，食用农产品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品、通讯器材、体育用品、日用百货、化妆品、玩具、金银饰品、珠宝首饰、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、装饰材料、计算机软硬件及配件、通讯设备的销售、电子商务（不得从事金融业务）、软件开发、设计、制作、发布、代理各类广告，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询。

　　关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

　　（6）南通爱佳食品有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：黄芳

　　注册资本：50.000000万人民币

　　住所：南通市通州开发区八角亭小区82号楼东数第6间

　　经营范围：预包装食品零售。

　　关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

　　（7）上海爱顺食品销售有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：郁瑞金

　　注册资本：60.000000万人民币

　　住所：浦东新区灵岩南路996号二楼

　　经营范围：预包装食品(含熟食卤味、不含冷冻冷藏）、散装食品（非直接入口食品）的销售（凭许可证经营），服装、鞋帽、日用百货、五金交电的销售。

　　关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

　　（8）湛江爱久食品有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：陈海珍

　　注册资本：50.000000万人民币

　　住所：湛江开发区乐金路19号上景中心2号商务办公楼1119号办公室

　　经营范围：零售：预包装食品。

　　关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

　　（9）重庆味我所爱商贸有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：莫婷

　　注册资本：10.000000万

　　住所：重庆市南岸区江南大道12号重庆亿象城A区休广13号铺位

　　经营范围：食品（须取得相应许可证后方可开展经营活动）、化妆品、文具销售；设计、制作、发布、代理国内广告；展览展示服务；礼仪服务；公关活动策划；电脑图文设计制作（不含印刷）；企业形象设计；商务咨询；企业管理咨询。

　　关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

　　（10）上海荣迈装饰设计工程有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：沈荣杰

　　注册资本：50.000000万人民币

　　住所：上海市闵行区元江路5500号第1幢789室

　　经营范围：装饰设计工程，建筑装饰工程，消防工程，幕墙工程，水电安装，环保工程，通讯工程，保洁服务，展览展示服务（除展销），展台设计，图文设计，设计、制作各类广告，通讯器材、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建材、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、卫生洁具、电线电缆的销售。

　　关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

　　（11）上海荣栗建筑装饰设计有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：陈欢欢

　　注册资本：1200.000000万人民币

　　住所：上海市闵行区元江路5500号第1幢F929室

　　经营范围：建筑装饰建设工程专项设计，建筑装修装饰工程，房屋建设工程施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化，水利水电机电设备安装工程，土石方建设工程专业施工、市政公用建设工程施工，建设工程造价咨询，展览展示服务、会务服务、礼仪服务、保洁服务，道具、家具销售。

　　关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

　　（12）上海来伊份公益基金会

　　性质：慈善组织

　　法定代表人：徐赛花

　　注册资金：壹仟万元

　　住所：上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦18楼01室

　　业务范围：资助贫困儿童和孤儿、赈灾等公益项目。

　　关联关系：公司及高管捐赠设立的公益基金会

　　（13）上海松江富明村镇银行股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　法定代表人：蔡美蕉

　　注册资本：10000.000000万人民币

　　住所：上海市松江区新松江路1501号

　　经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑和贴现，从事同业拆借，办理银行卡业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，代理收付款及代理保险业务，经银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　关联关系：公司实际控制人参股并担任董事的公司

　　（14）上海德慧信息技术有限公司

　　企业性质：股份有限公司

　　法定代表人：张士德

　　注册资本：1250.000000万人民币

　　住所：上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢7层J2635室

　　经营范围：从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑的安装及维修，计算机、软件及辅助设备、办公设备的销售。

　　关联关系：公司实际控制人施加重大影响的企业参股且公司实际控制人控制的企业委派董事的公司

　　（15）上海慧伊信息科技合伙企业(有限合伙）                                    企业性质：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：张士德

　　出资额：500.000000万人民币

　　住所：上海市松江区中心路1158号1幢101室-132

　　经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务咨询；电子产品、通讯器材、计算机软硬件、日用百货、服饰、五金交电、日用百货的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：公司实际控制人施加重大影响的公司

　　三、关联交易价格的确定原则

　　交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

　　1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

　　2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　　3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

　　5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　四、交易必要性和交易对公司的影响

　　1、上述日常关联交易，均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的合理收益；

　　2、上述日常关联交易是公允的，交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形；

　　3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议

　　2、独立董事对公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的事前认可意见

　　3.独立董事对公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的独立意见

　　4.公司审计委员会对关联交易的书面审核意见

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603777                     证券简称：来伊份                   公告编号：2020-027

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1） 项目合伙人从业经历：

　　姓名：吴震东

　　■

　　（2） 签字注册会计师从业经历：

　　姓名： 徐耀飞

　　■

　　（3） 质量控制复核人从业经历：

　　姓名：杜志强

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良诚信记录。

　　（二）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2019年度财务审计服务报酬为人民币120万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，两项合计为人民币170万元。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　二、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，其有着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，实事求是地发表审计意见。考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事对此事项出具了事前审核意见及独立董事意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司2020年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性；同时，公司续聘其作为公司 2020年度审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形，因此同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）公司于2020年4月27日召开第四届董事会第四次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603777                  证券简称：来伊份                 公告编号：2020-028

　　上海来伊份股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、 本次股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　（一）2017年限制性股票激励计划实施情况

　　1、2017年4月28日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《公司限制性股票激励计划（预案）的议案》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（预案）的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　2、2017年5月23日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等股权激励相关事项的议案，关联董事回避了相关议案的表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，独立董事刘向东先生就提交2017年第一次临时股东大会审议的公司限制性股票激励计划的相关议案向全体股东征集了投票权。

　　3、2017年6月12日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《上海来伊份股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司实施激励计划获得批准。

　　4、2017年7月14日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》、《向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年7月14日作为本次限制性股票的授予日，向386名激励对象授予共计480万股限制性股票，因2016年度利润分配方案实施完毕，同意公司对限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后的授予价格为18.02元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见。

　　5、2017年8月12日，公司发布了《关于限制性股票授予结果的公告》，本次限制性股票已于2017年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司本次限制性股票实际授予对象为277人，实际授予数量为371.93万股，占授予前公司总股本24,000万股的1.55%。公司限制性股票激励计划授予完成后，公司总股本由240,000,000股增至243,719,300股，相关的工商变更登记已完成，并于2017年11月9日披露《关于完成工商变更登记的公告》。

　　6、2018年6月11日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　7、2018年12月28日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象（第二批）已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　8、2019年4月24日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　9、2020年4月27日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）2019年股票期权与限制性股票激励计划实施情况

　　1、2019年8月27日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2019年8月27日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，具体内容详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、2019年9月11日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》，公司监事会认为列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司于2019年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　3、2019年9月19日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司于2019年9月20日对《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。具体内容详见公司于2019年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　4、2019年10月21日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向首次激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意以2019年10月21日为股票期权的授予日，向134名激励对象授予99.3400万份股票期权。行权价格为13.10元/股。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。具体内容详见公司于2019年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　5、2019年10月28日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》、《关于向首次激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以2019年11月4日为限制性股票的授予日，向135名激励对象授予101.2300万股限制性股票，授予价格为6.10元/股。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。具体内容详见公司于2019年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　6、2019年11月16日，公司发布了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，本次股票期权已于2019年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予登记工作。公司本次股票期权实际授予对象为125人，申请办理授予登记的股票期权数量为93.8900万份。

　　7、2019年12月13日，公司发布了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予结果公告》，本次限制性股票已于2019年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2019年12月12日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司本次限制性股票实际授予对象为114人，实际授予数量为867,000股，占授予时公司总股本339,067,764股的0.26%。公司限制性股票激励计划授予完成后，公司总股本不变。

　　8、2020年4月27日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

　　二、 本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票情况

　　（一） 本次回购注销限制性股票和注销股票期权的原因

　　1、2017年股权激励计划：回购注销部分限制性股票的原因

　　2019年4月至2020年4月，公司2017年实施的限制性股票激励计划中有35名激励对象（以下简称“离职人员（2017）”）因个人原因离职，不再符合激励对象的资格，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划2017》”）的相关规定，上述35人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

　　同时，根据《激励计划2017》的相关规定，公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的解锁条件为“以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于55%”。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020]第ZA11576号”《审计报告》，公司2019年营业收入为4,002,490,956.85元，较2016年营业收入增长23.6674%。因此公司2019年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。根据公司《激励计划2017》的相关规定，公司应回购注销当期拟解锁的限制性股票。

　　2、2019年股权激励计划：注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的原因

　　2019年11月至2020年4月，公司2019年实施的股票期权与限制性股票激励计划中有12名股票期权的激励对象（以下简称“股票期权离职人员（2019）”）和8名限制性股票的激励对象（以下简称“限制性股票离职人员（2019）”）因个人原因离职，不再符合激励对象的资格，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划2019》”）的相关规定，上述12人所持有的、已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；上述8人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

　　同时，根据《激励计划2019》的相关规定，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/第一个解除限售期公司层面的解锁条件为“以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30%”。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020]第ZA11576号”《审计报告》，公司2019年营业收入为4,002,490,956.85元，较2018年营业收入增长2.8595%。因此公司2019年度经营业绩未达到2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求。根据公司《激励计划2019》的相关规定，公司应注销当期拟行权的股票期权及回购注销当期拟解锁的限制性股票。

　　综上，公司董事会同意对上述已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计1,935,676股（其中2017年股权激励计划中，离职人员（2017）持有的全部未解锁限制性股票共计268,352股，剩余181名激励对象持有的第三个解除限售期未达解锁条件的限制性股票1,372,504股，共计回购注销1,640,856股限制性股票，占公司2017年限制性股票激励计划已授予股份总数5,207,020股(3,719,300*1.4=5,207,020)的31.51%；2019年股权激励计划中，限制性股票离职人员（2019）持有的全部未解锁限制性股票共计49,600股，剩余106名激励对象持有的第一个解除限售期未达解锁条件的限制性股票245,220股，共计回购注销294,820股限制性股票，占公司2019年股权激励计划已授予限制性股票总数867,000股的34.00%）。本次回购共计1,935,676股，占公司现有总股本的0.57%。

　　公司董事会同意对上述已授予但尚未行权的股票期权进行注销。本次注销的股票期权共计342,640份，其中，股票期权离职人员（2019）持有的全部未行权股票期权共计87,100份，剩余113名激励对象持有的第一个行权期未达行权条件的股票期权255,540份，占公司2019年股权激励计划已授予股票期权总数938,900份的36.49%

　　（二）本次回购限制性股票的价格及数量

　　1、2017年股权激励计划：回购限制性股票的价格及数量

　　（1）回购价格

　　根据《激励计划2017》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　自激励对象获授公司限制性股票之日起至审议本事项期间，公司实施了2017年度利润分配及转增股本方案，即以公司截至2017年12月31日总股本243,719,300股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），共计97,487,720元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增97,487,720股；公司实施了2018年度利润分配方案，即以公司总股本扣减回购股份后的337,441,488股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税）。因此，公司2017年限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由18.02元/股调整为12.436元/股（不含银行同期存款利息）。

　　按照《激励计划2017》的规定，本次涉及2017年股权激励计划的回购注销的回购价格为13.4617元/股（含银行同期存款利息）。

　　（2）回购数量

　　根据《激励计划2017》的相关规定，鉴于公司2017年年度利润分配及转增股本方案实施完毕，因此，本次涉及2017年股权激励计划的回购注销的限制性股票的数量由1,172,040股调整为1,640,856?股。

　　2、2019年股权激励计划：回购限制性股票的价格及数量

　　按照《激励计划2019》的规定，本次涉及2019年股权激励计划的回购注销的回购价格为6.1915元/股（含银行同期存款利息），回购数量为294,820股（含离职人员（2019）49,600股）。

　　（三）本次回购的资金总额及来源

　　公司将以自有资金回购上述限制性股票，支付的回购资金总额为23,914,089.25 元,其中，用于回购2017年股权激励计划的限制性股票资金额共计22,088,711.22 元；用于回购2019年股权激励计划的限制性股票资金额共计1,825,378.03元。

　　三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由339,067,764股变更为337,132,088股，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　■

　　注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销对公司业绩的影响

　　本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，为股东创造更大的价值。

　　五、独立董事意见

　　公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量等有关事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《激励计划2017》和《激励计划2019》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东、中小股东利益的情形，我们同意《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司2017年年度利润分配及转增股本方案和2018年年度利润分配方案已实施完毕，同意公司对限制性股票的回购价格和数量进行相应调整；同意公司对上述已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,935,676股，针对2017年股权激励计划中的限制性股票以回购价格13.4617元/股（含银行同期存款利息）进行回购注销，针对2019年股权激励计划中的限制性股票以回购价格6.1915元/股（含银行同期存款利息）进行回购注销。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司2017年实施的限制性股票激励计划，2019年4月至今，有35名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象的资格；同时，公司2019年度经营业绩未达到2017限制性股票激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。公司2019年实施的股票期权与限制性股票激励计划，2019年11月至今，有12名股票期权激励对象和8名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象的资格；同时，公司2019年度经营业绩未达到2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求。公司本次关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量等有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划2017》和《激励计划2019》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量合法、有效，同意《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　北京国枫律师事务所认为：公司已就本次注销及本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，本次注销及本次回购注销的具体情况符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划2017》和《激励计划2019》的相关规定；本次注销及本次回购注销尚需得到公司股东大会的批准；同时，本次注销及本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定履行相应的减资程序，办理股份注销手续及减资的工商变更登记手续。

　　八、备查文件

　　1、《第四届董事会第四次会议决议》

　　2、《第四届监事会第三次会议决议》

　　3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》

　　4、《北京国枫律师事务所关于上海来伊份股份有限公司2017年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》

　　5、《北京国枫律师事务所关于上海来伊份股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划之注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的的法律意见书》

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603777                   证券简称：来伊份                    编号：2020-030

　　上海来伊份股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　一、现金管理概述

　　（一）现金管理的目的

　　通过选择适当的时机，阶段性购投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。

　　（三）使用额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。

　　（四）投资品种

　　通过选择适当的时机，阶段性购买安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。

　　（五）投资期限

　　投资额度期限至2021年4月30日。购买的单项现金管理产品期限不超过一年，不得影响公司正常生产经营。

　　（六）实施方式

　　董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

　　二、 对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　三、 风险控制

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

　　2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事独立意见

　　同意公司确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在截止2021年4月30日前滚动使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构销售的现金管理类产品。

　　在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。且该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司使用闲置资金进行现金管理。

　　（二）监事会审议情况

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司在上述有效期内对不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603777   证券简称：来伊份   公告编号：2020

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日13点00分

　　召开地点：上海市闵行区沪星路318号和颐酒店（沪星路）2楼汇颐厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2020年4月29日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：上海爱屋企业管理有限公司、施辉、郁瑞芬、上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

　　②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

　　③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2020年5月19日下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

　　④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记时间：本公司股东可于2020年5月19日前工作时间（9:00-16:00）内办理。

　　（三）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 （上海立信维一软件有限公司） 邮编：200050 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

　　2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　5、公司联系人及联系方式

　　联系人：文女士 电话：021-51760952 邮箱：corporate@laiyifen.com

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海来伊份股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603777                                                  公司简称：来伊份