一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司以现有总股本剔除公司回购账户上的股份以及日发集团2019年度业绩补偿股份后740,381,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务，以及航空航天零部件加工、航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务，已经形成了包括高端智能制造装备及服务、航空运营及服务的综合业务体系。

　　1、高端智能制造装备及服务

　　1.1数字化智能机床及产线

　　公司始终以高端数控机床为基础，不断提升产品的数字化、智能化程度；按照“标准机床专用化，专用机床柔性化”的原则，不断开发出了各类专用数控机床和柔性化产线；同时凭借智能制造生产管理软件，可以为客户提供智能工厂整体解决方案。

　　报告期内，公司面向轴承、汽车及零部件、工程机械等机械及零部件制造业客户提供产品和服务。公司产品结构日益完善，产品质量不断提高，新产品开发稳步推进，生产管理日益提高。公司数字化智能机床涵盖了车床、加工中心、龙门铣床、镗床、磨床、超精机、检测机，以及柔性化生产线、自动装配线等产品，已经成为一家集柔性线制造、系统集成、控制系统开发于一体的综合性智能制造装备提供商，从机床、柔性线、柔性线控制系统、定制化解决方案等，均拥有独立的设计、开发、制造能力，可以为客户提供集成度、运行效率更高的定制化解决方案。

　　近年来，由于整体经济形势收紧，固定资产投资增速回落，汽车等行业发展趋缓，数控机床行业整体处于下降态势。当前数控机床市场呈现出以需求结构调整和升级为主的显著特征，加之中美贸易摩擦的负面影响，行业结构平衡被进一步打破。在总需求下降的情况下，也有结构性增量的部分。2019年，机床工具全口径以及金属加工机床一直呈现出口同比明显增长趋势，首次实现贸易顺差。技术含量高、产品质量好、柔性化功能强的产品需求呈现增长态势，客户需求逐渐由单机采购需求朝整体解决方案的连线需求发展。

　　公司将进一步夯实高端数控机床及产线的技术基础，依托现有产品和市场优势，持续提升产品加工精度、产线柔性化程度，以及解决方案的智能化水平，继续保持数字化智能机床及产线的平稳发展；并开发更多专用高端机床产品，开拓更多新的业务领域，寻求新的增长点。

　　1.2航空航天智能装备及产线

　　近年来，公司大力开拓航空航天智能装备及产线业务，通过国内机床装备、航空装备和意大利MCM在技术上、产品上和业务上的有效整合及系统发展，公司已经成为专业从事航空航天特种智能加工设备、飞机数字化智能装配系统及专用工装夹具的研发、制造和服务提供商，主要是为航空航天客户提供全套解决方案。产品涵盖高精密高刚性航空零部件加工设备、柔性化航空零部件加工产线、飞机总装脉动生产线、飞机大部件智能装配生产线等。

　　航空装备对先进制造设备、先进制造工艺、先进材料有极高的要求，是一国发展战略新兴产业的重要组成部分，大力发展航空装备制造业是中国目前经济发展阶段和产业发展阶段的必然选择。以中航工业、中国商飞、中国航发为代表的国内大型航空制造企业快速成长，已经形成规模具备影响力。我国航空制造业已经逐渐由以军品为重民品为辅的局面，转变为军民结合协同发展的局面。但我国航空制造企业在创新体系建设上与国际大型企业还有一定差距，我国航空制造企业的研发投入总体不足，而且尽管对头部创新已经有足够重视，但是国际合作研发水平还需进一步提升。因此，我国航空制造企业对于高端制造装备需求仍将持续提升，未来10年将是我国航空工业跨越式发展的重要时期。据波音公司预测，未来20年中国需要8090架新飞机，全球需要41030架新飞机。

　　公司将牢牢把握全球及我国航空产业发展机遇，依托意大利MCM公司在高精密高刚性航空零部件加工设备、柔性化航空零部件加工产线等高端装备技术和产品的领先性，以及其拥有的空客、赛峰、AVIO、欧洲宇航防务集团等国际航空客户群和服务经验，进一步提高公司国内航空装备子公司与意大利MCM公司的协同性，共享技术、产品和市场资源，把握全球及我国航空产业发展机遇，为国内外广大航空市场客户提供更多的产品和服务。

　　1.3智能制造生产管理系统软件

　　公司子公司意大利MCM自1985年起开发应用了柔性线的监控软件JFMX系统，该软件在解决生产问题的经验中不断完善和丰富。目前JFMX系统已经能够实现全权和准确地管理生产线，即使在无人值守时也可以充分利用该生产线，实现无人化智能制造工厂。JFMX系统不仅可以实现任务管理、托盘管理、夹具管理、零件管理、刀具管理、工艺数据管理、质量管理、设备维护管理、人员管理、自动协调运转、自动执行加工等智能化生产管理功能，还可以实现与ERP、CMMS等系统协同工作实现智能工厂管理功能。JFMX系统可以涵盖智能制造单机控制、智能制造柔性单元控制、智能制造多单元柔性线控制、智能工厂全面控制等多种应用场景，更加符合众多客户的需求。目前，已经有超过500套JFMX系统在全球范围安装使用，为客户提供高效服务。

　　智能制造已经成为全球制造业发展的重要趋势。随着人口红利的逐步消失，工厂企业需要找到一种全新的生产模式，以缓解昂贵的劳动力成本和应对快速更新的产品需求。而工业4.0模式的出现，为制造业提供了新的思路。通过物联网连接产品生命周期的所有阶段，从原料采购到生产再到交付和进入客户家中，整个过程都能可视化管理。

　　公司积极响应中国制造2025“智能化工厂”发展规划，结合公司高端制造装备优势和智能制造生产管理系统软件优势，通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统，实现数字化、网络化、智能化技术与制造技术的交叉融合，为更多客户提供专业化的智能制造全套解决方案。

　　1.4航空航天零部件加工

　　自公司“蜂窝零件高速加工中心”开发成功并投入使用以来，公司在航空航天零部件加工领域不断发展，目前主要开展蜂窝零件加工、发动机机匣加工、飞机结构件加工等业务。在蜂窝零件加工方面，公司掌握了纸蜂窝、铝蜂窝等各类产品的加工核心技术，形成了加工技术规范，组建了一批蜂窝加工的技术人才队伍，已经成为国内蜂窝芯产品的主要加工基地之一，是国内最大的蜂窝芯产品加工民营企业。在发动机机匣加工方面，已经具备镁铝合金机匣、钛合金机匣等产品的批量加工能力，以及拥有铣车复合设备及自动化连线等加工装备基础。在飞机结构件加工方面，公司拥有钛合金、铝合金大型框、梁类零件的加工能力，并配备了相应粗、精加工设备。

　　航空航天零部件加工业务的发展，一方面是充分利用公司在高端智能制造装备和产线的技术及产品优势，更好地为客户提供航空航天零部件加工服务；另一方面也是公司向装备客户，尤其是航空航天装备客户展示公司产品性能和水平的一个平台，能够让客户更加放心的采购和使用公司产品；同时，公司也可以为我国航空航天制造企业提供更加多元化的服务，有效助力我国航空航天发展。未来，公司将进一步夯实蜂窝芯机械加工、飞机结构件加工、发动机机匣加工三大业务，并向复合材料成型、飞机及发动机金属件全工序加工制造及飞机部组件装配方面发展。

　　2、航空运营及服务

　　公司子公司新西兰Airwork公司是一家具备国际竞争力的集航空器工程、运营和租售服务能力于一身的综合性航空服务供应商，拥有强大的航空MRO（Maintenance维护、Repair维修、Overhaul大修）能力，以及多样化的ACMI服务（Aircraft飞机、Crew机组人员、Maintenance维护、Insurance保险）能力。经过多年的快速发展，已经成为亚太地区乃至全球业务最综合、规模领先的航空服务商。

　　2.1固定翼工程、运营及租售

　　Airwork公司固定翼飞机业务主要从事民航货运飞机的设计改造、维护及租售等，可为客户提供运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务。

　　报告期内，Airwork公司拥有34架固定翼飞机，其中波音B737飞机20架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架。报告期内，已投入运营固定翼飞机24架，客户覆盖大洋洲、北美洲、欧洲、非洲及亚洲各地。

　　从航空货运服务业务来看，随着全球跨境电商、跨境物流及国际贸易的快速发展，生鲜、农产品等易腐食品及精密仪器、医药产品、电子零部件等产品的运输需求量大幅增加，航空货运运输量近年来一直保持较高的增速。航空货运一直是国际运输的生命线，此次新冠肺炎疫情，航空货运企业在应急救援物资运输中发挥了重要作用，这更加凸显了航空货运不可替代的优势地位。

　　航空货运运力主要由客机腹舱与全货机两部分构成，而我国全货机数量少，目前我国全货机仅有173架，仅占我国民航运输机队4.5%，主要依赖客机的腹舱资源，同时我国国际航空货运能力存在明显短板。受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影响，国际航班数量进一步下滑，腹舱的带货量比例随之下降。相比之下，全货机将成为更多企业的选择。这次疫情更是暴露出了我国航空运输短板，近期召开的国务院常务会议指出，要鼓励我国航空货运产业的发展。同时，随着“盒马鲜生”等生鲜产业的发展，以及“一带一路”政策的实施，我国跨境物流运输需求将为公司航空货运飞机运营业务提供更大的发展机遇。

　　2.2直升机工程、运营及租售

　　Airwork公司直升飞机业务主要从事直升机MRO及运营服务等，可为客户提供直升机发动机维修、零部件维修、机体维护、航线维修、辅助部件的设计加工、特定机型的大修、翻新、改装等MRO服务，以及紧急搜救、警用巡逻、医疗救援、油气勘探以及观光游览等直升机运营服务。

　　报告期内，Airwork公司共拥有直升机46架，并拥有新西兰、美国、欧洲、南非、印度、巴布亚新几内亚、尼泊尔及中国的直升机MRO资质认证，可为BK117、AS350、AS355、EC120、EC130、EC145、Bell206、Bell222、Bell427和MD500等主要直升机型提供工程维修服务，是全球独家同时具有霍尼韦尔和空客直升机维修机构授权的航空服务运营商。

　　Airwork在直升机MRO领域拥有丰富的维修经验和强大的技术实力，并取得了一系列国际性的维修机构认证，使其可以在全球大部分地区提供直升机的全面检修和大修服务。Airwork不仅是亚太地区霍尼韦尔独家独立维修服务中心，还是全球少数可对BK-117直升机动态组件进行维修的欧洲直升机维修服务中心之一。此外，Airwork与霍尼韦尔联合研发的BK117-850发动机升级机型还取得了全球独家的补充型号合格认证。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　当前世界经济增长持续放缓，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球经济下行压力日益凸显，经济增长面临更多不确定性。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大，固定资产投资增速近期持续回落。

　　2019年我国经济延续了总体平稳的态势，国内生产总值突破人民币990,865亿元，同比增长6.1%，但经济下行压力依然较大。2019年机床工具行业运行总体上呈下行趋势，收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降。在金属加工机床中，金属切削机床行业指标的下降幅度比金属成形机床行业更大一些。协会重点联系企业中金属加工机床订单数据也为同比下降。根据国统局规上企业统计数据，机床工具行业2019年1-12月累计完成营业收入同比降低2.7%。其中金属切削机床行业累计完成营业收入同比降低11.3%。在总需求下降的情况下，也有结构性增量的部分。2019年，机床工具全口径以及金属加工机床一直呈现出口同比明显增长趋势，首次实现贸易顺差。

　　2019年，世界主要国家加强航空科技战略谋划，继续推动下一代战斗机、先进无人机、机载武器技术研发，开展轰炸机、战斗机等现役武器装备升级改进，为高超声速飞行器加速发展提供支持，探索新概念航空平台与技术，持续推动航空装备的更新换代与能力提升。2019年，我国航空工业无论是民用还是军用飞机领域均取得了快速的发展，ARJ21第二条产线投产，全年交付13架；C919大飞机实现3架首飞，进入“6机4地”大强度试飞阶段，项目批生产正式启动；CR929进入开展初步设计阶段。而在航空货运服务方面，随着近年来全球贸易的不断发展，对于货物运输的条件越来越高，而对于运输价格的敏感度有所降低。所以，航空货运的优势在时间、质量等方面正在不断凸显。医药行业、生鲜、电子仪器、高端奢侈品等对时间、温度敏感度较高的货物对于航空货运来说都是新的机遇。据IATA数据显示，2019年全球航空货运量（AFTKs）上升2.1%。

　　2019年，对于公司而言是充满挑战的一年。公司在高端装备和航空综合产业链的产业布局下，围绕既定发展战略，立足高端数控机床装备制造，锐意进取，深耕航空工业，不断优化航空业务结构，由点及面，扩展航空服务，不断完善航空产业链条，脚踏实地，稳步前行。

　　报告期内，公司实现营业收入为216,004.77万元，同比增长9.71%；实现归属于上市公司股东的净利润为17,629.70万元，同比增长16.82%。

　　报告期内，公司高端智能制造装备及服务稳步发展，进一步奠定和夯实了公司在轴承装备领域的市场地位，保持着新客户日益增长的态势。在逐步提升国内市场覆盖面的同时，不断加强国外市场参与度，积极拓展了美国、欧洲、韩国等国外客户，进一步加强了公司的行业地位。顺利完成了成飞、上飞、陕飞、沈飞等重要客户的订单交付和验收工作。在继续保持蜂窝芯加工领域领先地位的同时，积极开拓飞机发动机机匣、大型框梁类零件加工的新业务，使公司航空零部件加工业绩增长迅速。报告期内，公司开拓了钛合金对开机匣加工等新业务，进一步加强了公司在航空零部件加工方面的服务能力，目前公司航空零部件加工服务范围已经涵盖了军机、民机等航空航天领域的多个方面。

　　报告期内，公司航空运营和服务业绩增长明显，新增购买2架B737飞机、2架A321飞机，完成了2架B737飞机和4架B757飞机客货改造并投入运营，同时为更新机队，出售了1架B737飞机。目前Airwork公司固定翼机队总规模已达34架，其中24架已经投入运营，其余将在未来3年内完成客货改造陆续投入运营。报告期内，Airwork公司获得了中国民用航空局（CAAC）颁发的《维修许可证》，将可以为中国客户提供直升机的MRO服务。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已于2019年按财政部的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

　　（2）执行新金融工具准则

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、 《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”）。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　（3）执行新债务重组及非货币性资产交换准则

　　本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号—债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　其他原因的合并范围变动

　　■

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　法定代表人：吴捷

　　二〇二〇年四月二十七日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机             编号：2020-013

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、关联交易概述

　　2020年度，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司（以下简称“中宝实业”）及其下属公司、浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）及其下属公司、浙江万丰科技开发股份有限公司（以下简称“万丰科技公司”）采购机床配件、采购设备，该等日常关联交易预计总金额不超过400万元；将向关联方日发集团及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司、万丰科技公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过4,400万元。

　　2020年度，公司合并报表范围的Airwork Holdings Limited （以下简称“Airwork公司”）将向其合营公司Allway Logistics Limited和Parcelair Ltd开展固定翼飞机、直升机的工程、运营和租售业务，该等日常关联交易预计总金额不超过9,400万元。

　　2、预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍

　　（一）浙江日发控股集团有限公司

　　1、公司基本情况

　　法定代表人：吴捷

　　注册资本：19,000万元

　　注册地址：杭州市西湖区玉古路173号17F

　　经营范围：批发、零售：机械电子产品、电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　日发集团拥有多家下属公司，如浙江日发纺织机械股份有限公司、山东日发纺织机械有限公司、五都投资有限公司等。

　　2、与公司的关联关系：日发集团为公司控股股东，公司与其下属公司受同一控股股东控制。

　　3、日发集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（二）浙江中宝实业控股股份有限公司

　　1、公司基本情况

　　法定代表人：吴良定

　　注册资本：4,175万元

　　注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内

　　经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。

　　中宝实业拥有多家下属公司，如浙江自力机械有限公司、浙江中宝自控元件有限公司等。

　　2、与公司的关联关系：公司与中宝实业及其下属公司受同一实际控制人控制。

　　3、中宝实业及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（三）万丰奥特控股集团有限公司

　　1、公司基本情况

　　法定代表人：陈爱莲

　　注册资本：12,000万元

　　注册地址：新昌县城关镇新昌工业园（后溪）

　　经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

　　万丰奥特集团拥有多家下属公司，如浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司等。

　　2、与本公司的关联关系：公司与万丰奥特集团及其下属公司受同一实际控制人控制。

　　3、万丰奥特集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（四）浙江万丰科技开发股份有限公司

　　1、公司基本情况

　　法定代表人：吴锦华

　　注册资本：8,190.4762万元

　　注册地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道官河南路999号

　　经营范围：机器人及自动化系统集成，智能铸造、制芯装备及模具，工业炉的研发、生产、销售、工程安装施工及相关的技术咨询与服务；货物进出口、技术进出口。

　　万丰科技拥有多家下属公司，如万丰派斯林（上海）信息科技有限公司、嵊州市合创贸易有限公司等。

　　2、与本公司的关联关系：公司与万丰科技受同一实际控制人控制。

　　3、万丰科技依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　(五) Airwork公司的合营企业

　　■

　　注：Heli Holdings Limited于1998年4月28日在新西兰设立，主营业务为航空器持有、租赁及包机，由Airwork公司持有100%股权。

　　三、关联交易定价政策及定价依据

　　公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司生产规模，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司产品的市场份额和公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、2020年年初至会议召开日发生的日常关联交易情况

　　单位：万元

　　■

　　六、独立董事独立意见和监事会意见

　　1、独立董事独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见

　　经核查，我们认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此，我们同意公司关于2020年度日常关联交易预计事项，并将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议。

　　（2）独立董事独立意见

　　经核查，公司2020年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司的生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规，不存在违规情形及损害股东和公司权益情形，且符合监管部门有关法律法规及《公司章程》等的规定。同意公司2020年度日常关联交易预计事项。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：公司2020年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项发表的事先认可意见及独立意见；

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十七日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2020-014

　　浙江日发精密机械股份有限公司关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第六次会议。为了扩大销售规模、减少销售风险，本次会议审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》，具体情况如下：

　　一、买方信贷授信及担保情况概述

　　公司向中国银行股份有限公司新昌支行（以下简称“中行新昌支行”）申请买方信贷授信，对部分客户采用按揭贷款方式销售设备，公司或公司和客户为按揭贷款承担担保责任，第三方及客户或客户以所购设备为公司提供反担保。

　　公司在买方信贷授信担保上实行总余额控制，即自2020年1月1日至2020年12月31日止的任何时点，公司为客户提供的买方信贷业务保证金担保总余额将不超过人民币4,000万元整。在上述期间内，在银行审批的买方信贷授信额度下且公司为客户办理买方信贷业务提供的保证金担保总余额不超过人民币4,000万元整的情况下，公司可连续、循环的为客户提供买方信贷保证金担保。

　　按照《公司章程》的相关规定，该事项不需要提请公司股东大会进行审议。

　　二、担保各方基本情况

　　1、担保人基本情况

　　公司名称：浙江日发精密机械股份有限公司

　　公司性质：永久存续的股份有限公司

　　注册地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

　　法定代表人：吴捷

　　注册资本：755,861,482元

　　经营范围：数控机床、机械产品的研发、生产和销售,航空零部件的研发、加工、销售，航天、航空器及设备的研发、生产和销售，计算机软硬件的研发、销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》。

　　2、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。

　　三、担保事项具体情况

　　中行新昌支行在公司买方信贷授信额度内，公司客户以法人单位向银行申请办理设备按揭贷款，借款期间在二到三年之间；公司为借款人提供担保；第三方及客户以所购设备为公司提供反担保。

　　四、担保收益和风险评估

　　公司逐步开发并销售大中型、重型数控机床，这类设备技术含量高、售价高。通过开展买方信贷担保业务有助于大型设备的市场开拓和提高目标客户的合同履行能力，但也存在资金担保的风险。因此，公司在买方信贷担保业务开展中，要求客户需支付所购设备的30%及以上的设备款项，仅设备款余额由借款人申请银行融资；借款人、担保人以其资产向贷款银行承担连带责任；第三方及客户或客户以所购设备资产提供反担保。

　　五、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　　截止到会议召开日，公司因申请买方信贷授信产生的累计对外担保余额为 494.38万元，占公司最近一期经审计净资产285,747.01万元的0.17%；Airwork公司对其合营公司Allway提供1,119,900美元的担保仍在有效期内外（有效期为2015年6月30日至2023年12年29日）。除此之外，公司不存在逾期对外担保的情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、董事会、独立董事及监事会意见

　　1、公司董事会就关于向银行申请买方信贷额度并承担担保责任事宜发表了如下意见：

　　同意向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权董事长吴捷先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。

　　2、公司独立董事就关于向银行申请买方信贷额度并承担担保责任事宜发表了如下意见：

　　公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该事项符合公司正常经营的需要，符合全体股东的利益。同意2020年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。

　　3、公司监事会就关于向银行申请买方信贷额度并承担担保责任事宜发表了如下意见：

　　该项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。同意2020年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十七日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2020-015

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于为控股下属公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》。为更好地推动公司控股下属公司的快速发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，公司拟对控股下属公司提供总额不超过60,000万元人民币的担保，担保总额包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保期限为2019年度股东大会审议通过之日至2020年度股东大会召开之日止。

　　在上述额度内发生的具体担保事项，提请授权公司董事长具体负责与融资机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　一、被担保人基本情况

　　被担保人为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，包括但不限于以下公司：

　　1、浙江日发航空数字装备有限责任公司（以下简称“日发航空装备”）

　　注册资本：18,000万元，公司持有其100%股权。

　　经营范围：研发、生产、制造、加工、销售：航空航天专用加工设备及数字化装配系统、航空航天高精密零部件和工装夹具、通用数控机床、机械配件；货物进出口；技术进出口。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，日发航空装备总资产为27,623.37万元，净资产为23,404.63万元，资产负债率为15.27%。

　　2、Machining Centers Manufacturing S.p.A（以下简称“意大利MCM公司”）

　　注册资本：3,518,604欧元，公司持有其100%股权。

　　经营范围：在意大利及海外生产、组装、销售机床及相关零部件。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，意大利MCM公司合并报表总资产为77,382.10万元，净资产为18,897.18万元，资产负债率为75.58%。

　　3、日发精机（香港）有限公司（以下简称“日发香港公司”）

　　注册资本：5万欧元，公司持有其100%股权。

　　经营范围：投资、咨询、进出口贸易。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，日发香港公司总资产为16,291.09万元，净资产为12,617.81万元，资产负债率为22.55%。

　　4、日发捷航投资有限公司（以下简称“捷航投资”）

　　注册资本：233,500.00万元人民币，公司持有其100%股权。

　　经营范围：服务：私募股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（以上项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，市场营销策划，品牌管理。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，日发捷航公司合并报表总资产为373,153.89万元，净资产为188,100.73万元，资产负债率为49.59%。

　　二、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，此次议案是确定年度担保计划，协议主要内容由公司及控股下属公司与融资机构共同协商确定。具体担保金额以实际发生额为准，但不得超过60,000万元的担保总额。

　　三、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截止到会议召开日，公司因申请买方信贷授信产生的累计对外担保余额为 494.38万元，占公司最近一期经审计净资产285,747.01万元的0.17%；Airwork公司对其合营公司Allway提供1,119,900美元的担保仍在有效期内外（有效期为2015年6月30日至2023年12年29日）。除此之外，公司不存在逾期对外担保的情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，公司提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求,进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会认为此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，同意为其提供以上担保。

　　五、独立董事意见

　　经审查，公司第七届董事会第六次会议审议通过的《关于为控股下属公司提供担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司控股下属公司正常生产经营的需要，担保的对象为控股下属公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十七日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机             编号：2020-016

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、财务报表格式调整的会计政策

　　财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）(以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　2、新收入准则

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市的企业自2020 年1月1日起施行新收入准则。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订后《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），并按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、会计政策变更日期

　　上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始施行。《修订通知》自 2019 年第三季度财务报表开始施行；新收入准则自2020年1月1日起施行。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　（一）财务报表格式调整的内容及影响

　　1、财务报表格式调整内容

　　根据《修订通知》要求，公司调整以下财务报表的列报：

　　（1）合并资产负债表

　　合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　（2）合并利润表

　　将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘－’号填列）”。将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以‘－’号填列）”。合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

　　2、财务报表格式调整对本公司的影响

　　财务报表格式调整对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　（二）新收入准则变更内容及影响

　　1、新收入准则变更内容

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　本次会计政策变更后，公司执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2、执行新收入准则对公司的影响

　　新准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

　　经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于公司会计政策变更的监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十七日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机             编号：2020-017

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

　　是否加入相关国际会计网络：否

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　■

　　（2）拟签字注册会计师

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将本议案提交至公司第七届董事会第六次会议审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

　　（三）公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十七日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机             编号：2020-018

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于使用闲置部分自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股下属公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至2021年4月30日止，并授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次理财事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下：

　　一、使用闲置自有资金理财情况

　　1、投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以股东利益最大化为原则，提高资金使用效率，增加投资收益。

　　2、投资品种

　　本次购买银行理财产品为商业银行发行的短期（不超过一年）、低风险、流动性好、安全性高的产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。

　　3、投资额度

　　公司及控股下属公司使用自有资金不超过人民币5亿元购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　4、有效期

　　本次购买银行理财产品有效期限自公司董事会审议通过之日起至2021年4月30日止。

　　5、资金来源

　　本次购买银行理财产品的资金来源为公司及控股下属公司闲置自有资金。

　　6、授权管理

　　因理财产品的时效性较强，为提高效率，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。

　　二、投资风险及控制措施

　　1、相关风险

　　（1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（2）公司及控股下属公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、公司内部采取的风险控制

　　（1）公司及控股下属公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规章制度的要求，开展理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

　　（2）公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　（3）公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期或不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）公司独立董事有权以对委托理财情况进行检查。

　　（5）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　三、对公司经营的影响

　　公司及控股下属公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，通过适度理财，可以充分发挥闲置自有资金作用，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

　　截止2020年4月27日，公司及控股下属公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为12,058万元，期间获得投资收益19.96万元。

　　五、相关方对使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司及控股下属公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展，并能提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及控股下属公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股下属公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司及控股下属公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十七日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机             编号：2020-019

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司生产经营和国际投融资过程中存在的汇率风险，公司（含下属公司，下同）将在12个月内开展规模不超过14.2亿元人民币或等值外币外汇套期保值业务。该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，具体情况说明如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司海外业务收入和投融资占比较大，主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。当外汇汇率和利率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定影响。公司开展外汇套期保值业务，有利于控制外汇风险，减少汇兑损失，减少汇率和利率波动对业绩的影响。

　　公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种及业务品种

　　公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营、融资所使用的主要结算货币相同的币种。公司的外汇套期保值业务是指，在银行等金融机构办理的以规避和防范外汇风险为目的包括但不限于远期结售汇业务、外汇互换、利率互换、外汇期货等。

　　2、业务规模和资金来源：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务累计金额不超过14.2亿元人民币或等值外币，在上述额度内可以滚动使用。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金（如有）外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司自有资金支付，不涉及募集资金。

　　3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　4、交易对手或平台：银行或其他合规金融机构。

　　5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，不会对公司的流动性造成影响。

　　三、可行性分析

　　公司开展外汇套期保值业务是围绕业务进行，以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率及利率的波动风险，降低对经营业绩造成的影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》和相关管理制度，完善相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司开展的外汇套期保值业务将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低外汇汇率及利率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

　　四、业务风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

　　2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

　　3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　4、其他未知风险。

　　五、风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　2、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行

　　3 、当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的，财务部应保证按照外汇套期保值业务领导小组要求实施具体操作，并随时跟踪业务进展情况；审计部门应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长及公司董事会报告；公司外汇套期保值业务小组应立即商讨应对措施，做出决策。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　七、独立董事发表的独立意见

　　经审核，我们认为公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司及下属公司开展外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司及下属公司已对其开展期货套期保值业务的可行性进行了分析，总体来看，其进行外汇套期保值是切实可行的，可有效降低汇率波动风险，有利于稳定利润水平。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，海通证券股份有限公司认为：由于国际业务所占比重较高，公司通过开展外汇套期保值业务能有效地降低外汇汇率及利率波动风险，因此具有一定的必要性和可行性。此外，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程和风险管理制度，并进行了相应的可行性分析。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》的相关规定。本独立财务顾问对本次公司开展外汇套期保值业务无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十七日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机             编号：2020-020

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于回购并注销公司重大资产重组标的资产

　　未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》。鉴于Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork公司”）未完成重大资产重组2019年度业绩承诺，控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）拟以其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为480,610股，公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。

　　上述补偿股份的回购事项尚需提请公司2019年度股东大会以特别决议的方式进行审议。由于重大资产重组的交易对方之一为公司控股股东日发集团，因此上述事项构成关联交易。

　　一、重大资产重组基本情况

　　经2018年11月28日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司向浙江日发控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1935号）核准，公司向日发集团发行154,733,009股股份，向杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）发行38,025,889股股份，向杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）发行9,506,472股股份购买相关资产。2018 年12月21日，日发捷航投资有限公司100%股份已按照法定方式完成过户相关手续。2019年1月30日，公司向上述交易对方发行的202,265,370股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份登记手续。

　　二、业绩承诺情况

　　根据公司与日发集团签署的《盈利补偿协议》（以下简称“补偿协议”），日发集团承诺Airwork公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于为2,050万新西兰元、2,450万新西兰元、3,000万新西兰元及3,250万新西兰元。

　　如Airwork公司在盈利预测期间内任一年度末累积所实现的扣除非经常性损益后的净利润未达截至该年度末承诺的扣除非经常性损益后的净利润的，则日发集团承诺以其在本次交易中获得的股份对价按协议约定进行补偿。

　　三、盈利补偿协议的主要条款

　　1、股份补偿

　　当约定的补偿责任发生时，日发集团以在本次交易中取得的股份向公司进行补偿，具体补偿数量及方式如下：

　　应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）÷盈利预测期间内承诺扣非净利润总和×本次发行的股份总数－已补偿股份数量

　　在根据上述公式计算的补偿股份数量小于零（0）时，按零（0）取值，即日发集团无须向公司进行补偿，同时已经补偿的股份不冲回。

　　2、现金补偿

　　如日发集团应向公司进行补偿股份的数量超过本次发行中日发集团所认购的公司股份总数的（以下简称“不足补偿的股份总数”），差额部分由日发集团以现金方式进行补偿。日发集团应支付的现金补偿金额按以下方式计算：

　　现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×本次发行的发行价格。

　　四、业绩承诺完成情况

　　Airwork公司2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,424.46万新西兰元，未完成承诺数2,450.00万新西兰元，完成本年预测盈利的98.96%，差额为25.54万新西兰元。

　　五、回购股份数量

　　根据《盈利补偿协议》的相关规定，日发集团未完成Airwork公司2019年度承诺利润，公司以1元总价回购股份480,610股。

　　公司将督促日发集团向中国证券登记结算有限任公司深圳分公司发出将应需补偿的股份划转至本公司董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定，并明确说明仅公司有权作出解除该等锁定的指令。公司将以1元的总价格定向回购董事会设立的专门账户中存放的股份，相关股份将由公司依法注销。

　　六、独立董事意见

　　经审查，根据公司与日发集团签署的《盈利补偿协议》，本次董事会审议的股份补偿方案是在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，较好地考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形，因此，同意关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿股份的事项。

　　七、独立财务顾问核查意见

　　独立财务顾问海通证券股份有限公司通过查阅上市公司与日发集团签署的《盈利补偿协议》、天健会计师对Airwork出具的《关于Airwork Holdings Limited业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2020] 3911号），对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。

　　经核查，本独立财务顾问认为：Airwork 2019年度实现净利润2,639.51万新西兰元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,424.46万新西兰元，业绩承诺完成比例为98.96%，补偿义务人日发集团将对上市公司进行补偿，应补偿股份数为480,610股。

　　本独立财务顾问及主办人将继续积极履行持续督导职责，督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序，履行业绩补偿的相关承诺，保护中小投资者利益。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况之专项核查意见。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十七日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2020-009

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2020年4月17日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

　　一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司第六届董事会独立董事仝允桓先生、汤立民先生、潘自强先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》。公司第七届董事会独立董事洪建胜先生、黄韬先生、叶小杰先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过了《2019年度财务决算报告》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司2019年度实现营业收入216,004.77万元，比去年同期增长9.71%；实现归属公司股东的净利润为17,629.70万元，比去年同期增长16.82%；2019年末实现每股收益0.24元。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过了《2019年度利润分配方案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕3908号《审计报告》确认，2019年度公司实现营业收入216,004.77万元，实现归属于上市公司股东的净利润17,629.70万元，2019年末可供分配利润34,792.63万元。2019年度母公司累计可供分配利润3,476.15万元。

　　为保障公司2020年度良好运营，公司拟以现有总股本剔除公司回购账户上的股份以及日发集团2019年度业绩补偿股份后740,381,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。

　　关于利润分配基数涉及事项说明：

　　1、经公司第六届董事会第二十三次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月21日披露《回购股份报告书》。截止2019年11月8日，公司本次回购股份期届满,累计回购股份数量14,999,563股。

　　2、鉴于Airwork Holdings Limited未完成2019年度业绩承诺，根据《盈利补偿协议》，控股股东浙江日发控股集团有限公司以其持有的公司股份向公司进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为480,610股，公司将予以回购并注销。

　　根据相关规定，公司回购股份不参与利润的分配，公司利润方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司利润分配的实施公告中按公司最新总股本重新计算现金分红的总额。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　五、审议通过了《2019年度报告及其摘要》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　六、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　《2019年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　七、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生回避表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　八、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕3913号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　九、审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交2019年度股东大会审议。

　　鉴于公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，因此，同意公司及控股下属公司2020年度向银行申请不超过286,060万元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

　　同意向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权董事长全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。

　　《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2019年度股东大会以特别决议的方式进行审议。

　　修订后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十二、审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交2019年度股东大会审议。

　　《关于为控股下属公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十三、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，并同意提交2019年度股东大会审议。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为：本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十五、审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》，并同意提交2019年度股东大会以特别决议的方式进行审议。

　　鉴于Airwork Holdings Limited未完成重大资产重组2019年度业绩承诺，同意控股股东浙江日发控股集团有限公司以其持有的公司股份进行业绩补偿，应补偿股份数量为480,610股，公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。

　　《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述事项构成关联交易，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生应回避表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十六、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十七、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　同意公司及控股下属公司拟使用不超过人民币5亿元闲置部分自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至2021年4月30日止。

　　《关于使用闲置部分自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十八、审议通过了《2020年第一季度报告》

　　《2020年第一季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十九、审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十七日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机             编号：2020-021

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定召开2019年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第七届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午15：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月13日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　截止股权登记日2020年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

　　二、会议议题

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》

　　3、审议《2019年度财务决算报告》

　　4、审议《2019年度利润分配方案》

　　5、审议《2019年度报告及其摘要》

　　6、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（需要以特别决议通过）

　　8、审议《关于为控股下属公司提供担保的议案》

　　9、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　10、审议《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》（需要以特别决议通过）

　　11、审议《关于选举吴盼盼女士为第七届监事会监事候选人的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　特别强调事项：

　　1、议案4、7、8、10均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　2、议案7、10为特别决议事项。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1、会议登记时间：2020年5月15日（星期五）上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月15日下午16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　3、会议登记地点：公司证券投资部

　　（1）联系人：张杰、陈甜甜

　　（2）联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

　　（3）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881

　　（4）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

　　4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的操作程序

　　在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362520；投票简称：日发投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （身份证号码为                ）代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司2019年度股东大会，对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：

　　■

　　（注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”；2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托时间：    年    月   日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机            编号：2020-010

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日在公司三楼会议室进行了第七届监事会第四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2020年4月17日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场和通讯方式召开。会议由公司监事会主席吴金伙先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《2019年度财务决算报告》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司2019年度实现营业收入216,004.77万元，比去年同期增长9.71%；实现归属公司股东的净利润为17,629.70万元，比去年同期增长16.82%；2019年末实现每股收益0.24元。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过了《2019年度利润分配方案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕3908号《审计报告》确认，2019年度公司实现营业收入216,004.77万元，实现归属于上市公司股东的净利润17,629.70万元，2019年末可供分配利润34,792.63万元。2019年度母公司累计可供分配利润3,476.15万元。

　　为保障公司2020年度良好运营，公司拟以现有总股本剔除公司回购账户上的股份以及日发集团2019年度业绩补偿股份后740,381,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。

　　关于利润分配基数涉及事项说明：

　　1、经公司第六届董事会第二十三次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月21日披露《回购股份报告书》。截止2019年11月8日，公司本次回购股份期届满,累计回购股份数量14,999,563股。

　　2、鉴于Airwork Holdings Limited未完成2019年度业绩承诺，根据《盈利补偿协议》，控股股东浙江日发控股集团有限公司以其持有的公司股份向公司进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为480,610股，公司将予以回购并注销。

　　根据相关规定，公司回购股份不参与利润的分配，公司利润方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司利润分配的实施公告中按公司最新总股本重新计算现金分红的总额。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过了《2019年度报告及其摘要》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　五、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求。公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2019年度内部控制评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　六、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司2020年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　七、审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交2019年度股东大会进行审议。

　　经审议，公司监事会同意公司及控股下属公司2020年度向银行申请不超过286,060万元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　八、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

　　公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查,全体监事一致认为：该项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。同意2020年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　九、审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交2019年度股东大会进行审议。

　　经审议，公司监事会认为：本次担保系公司对控股下属公司提供的融资担保，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定，不会损害公司利益。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十一、审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》，并同意提交2019年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　鉴于Airwork Holdings Limited未完成重大资产重组2019年度业绩承诺，同意控股股东浙江日发控股集团有限公司以其持有的公司股份进行业绩补偿，应补偿股份数量为480,610股，公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　经审议，监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股下属公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司及控股下属公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十四、审议通过了《关于选举吴盼盼女士为第七届监事会监事候选人的议案》，并同意提交2019年度股东大会进行审议。

　　同意吴盼盼女士为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司2019年度股东大会进行审议。经公司股东大会选举后当选为第七届监事会监事，任期自公司股东大会通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　监事候选人简历附后。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十五、审议通过了《2020年第一季度报告》；

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2020年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告！

　　浙江日发精密机械股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十七日

　　监事候选人简历如下：

　　吴盼盼女士：中国国籍，无境外居留权，生于1984年6月，本科学历。现任浙江日发精密机床有限公司行政总监、浙江日发航空数字装备有限责任公司行政总监；曾任浙江日发精密机械股份有限公司人力资源部经理。

　　截至目前，吴盼盼女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，吴盼盼女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002520                             证券简称：日发精机                             公告编号：2020-011