一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本226,720,000股，扣除公司回购专户的股份2,868,840股，以此计算合计拟派发现金红利29,100,650.80元（含税），占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为58.64%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外本年度不实施送红股和资本公积转增股本。

　　2019年5月25日公司以集中竞价交易方式回购股份的实施期限已经届满，并于2019年5月28日刊发了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2019年度公司实施股份回购金额17,952,125.55元视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算，此部分占公司2019年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为36.17%。

　　综上，公司2019年度现金分红金额合计47,052,776.35元，占2019年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为94.81%。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售，报告期内公司不断的进行产品创新、品牌品类矩阵建设、营销渠道网络的更新升级。目前旗下拥有的自主品牌主要有“拉芳”、“美多丝”、“雨洁”等，独家代理的海外优质化妆品品牌有“黛尔珀”、“瑞铂希”等。

　　1、自主品牌

　　（1）拉芳品牌：为万千中国消费者提供全方位的柔顺洗护方案，品牌历史积淀深厚。

　　（2）美多丝品牌：追求“美&生命力”的高端精油护理品牌，推出HEAD SPA精油美发理念，旨在为消费者提供专业美护发解决方案。

　　（3）雨洁品牌：专业去屑护理品牌。

　　2、代理品牌

　　（1）黛尔珀品牌：用食物级珍贵植物精华，唤醒美丽肌肤，打造安全护肤理念品牌。

　　（2）瑞铂希品牌：德国殿堂级品牌，重启年轻肌肤。

　　公司致力于在产品研发、品牌运营管理、营销及渠道升级方面持续发力，以满足消费者个性化、多元化及年轻化的需求，不断提升公司的知名度、美誉度及市场份额。

　　（二）经营模式

　　1、销售模式

　　主要为线上和线下渠道相结合的销售模式。线下渠道主要通过经销商的模式开展运营，包括商超、化妆品专营店、单品牌店等，并通过一系列活动提升传统优势渠道的效能；同时，公司大力发展线上渠道，主要通过直营、经销、代销模式进行运营，包括天猫、淘宝、京东、微信小程序商城、小红书等主流平台；通过优质美妆时尚达人和意见领袖，以图文、短视频、直播等新的品牌传播方式和产品展示方式，向消费者精准传达品牌价值、提升产品销量。

　　2、生产模式

　　采用以自主研发、自主生产为主，委外生产（OEM）为辅的生产模式。

　　（三）行业情况说明

　　公司所处的行业为日用化学产品行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于 “日用化学产品制造业”（C4370）。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1、品牌运营管理

　　（1）自主品牌

　　公司自有品牌包括拉芳、美多丝、曼丝娜、雨洁、缤纯、圣峰等。

　　报告期内公司推出新品“拉芳生姜丰盈密发洗发水系列”，“白小齐”专业美白系列和益生菌儿童牙膏，联手国漫第一IP哪吒之魔童降世，推出“拉芳&哪吒藕霸洗护大礼盒”、“小魔童蒸汽发膜”、“丝蛋白逍遥小魔盒”等系列产品。

　　（2）代理品牌

　　报告期内，公司代理进口品牌 “黛尔珀”和“瑞铂希”的销售收入分别2,502.04万元和1,821.90万元，分别同比增长586.99%和136.20%。

　　报告期内瑞铂希品牌进驻“丝芙兰”渠道，开设天猫国际店铺；黛尔珀品牌开设天猫国际店铺，上架台湾市场，进驻香港“万宁”、“屈臣氏”销售渠道，为公司产品拓展销售渠道奠定了良好基础。

　　2、渠道管理

　　报告期内，公司对销售渠道进行优化调整，重点扶持优质经销商；截至报告期末，重点开发和建设大中超门店2,407家，主要品牌“拉芳”、“美多丝”、“曼丝娜”线下经销商数量为467家，覆盖终端网点25,000余家。

　　报告期内公司加码新零售，拓展直播带货、社交电商、拼购等多种营销渠道，继续依托KOL在微博、小红书、B站、抖音、快手等社交平台中以短视频、直播等方式进行多渠道推广销售。目前公司线上渠道已覆盖天猫、京东、小红书等多个主流线上销售渠道。

　　3、研发创新

　　报告期内公司以科技为依托，以消费者需求为导向，采取产学研相结合的专业研发体系，在研发创新方面取得以下成就：

　　公司继续依托“拉芳博士后科研工作站”引进科研人才，提高公司研发水平，增强公司研发能力。报告期内，公司荣获“2019年度国家知识产权示范企业”，经国家知识产权局审核通过“2019年度国家知识产权优势企业”复验，通过国家标准 GB/T29490 企业知识产权管理体系贯标认证形成公司特有标准体系。发明专利在行业领先，2019年新增授权专利共12项，其中发明专利7项，外观专利5项，失效外观专利9项，失效实用新型专利4项。截至报告期末，公司及子公司现有的授权专利共110项，其中发明专利60项，外观专利50项。

　　公司持续与中科院微生物研究所重点加强《头皮头发的护理》项目技术研究。与广东莱德谱技术检测中心和中山大学第三人民医院联合合作针对头皮项目的深度研究，主攻在头皮毛囊毛发生长等研究上的基础研究。针对消费者对个护产品优质、绿色、健康的消费需求，继续与德之馨、巴斯夫、瓦克等国际机构合作研发新技术、新配方、新产品，报告期内，重点主攻防脱技术研发，以新技术激活毛囊的核心技术，驱动产品升级来满足消费者的高品质需求。报告期内公司与厦门大学、汕头化学精细化工广东省实验室深度合作，与广东以色列理工学院签订实现基地合作协议，推进产学研深度融合，全面提高公司研发水平，增强公司研发能力。

　　4、人才创新

　　报告期内，公司探索创新管理模式及人才创新体系。

　　依托“拉芳博士后科研工作站”引进科研人才，柔性人才引进，科研队伍进一步壮大，人才结构逐步向专业化、科研化方向发展，增强了公司研发能力。

　　产学研基地建设：公司与汕头大学创业学院共建“汕头大学—拉芳家化”大学生创新创业实践基地，围绕“管理+实践”、“品牌+营销”等方面开展合作，公司与韩山师范学院共建实践教育基地，为大学生创新创业提供支持，形成较为完整的创新创业培育链，为大学生创业提供创业场所、创业咨询、创业辅导、市场开发、人才推荐、项目论证等全方位、多层次的创业服务，也为公司创新和运营提供人才储备，为公司发展注入更专业、更强的活力。

　　1 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　参见本报告书之“第十一节 财务报告”之“五 重要会计政策和会计估计变更”之“41重要会计政策和会计估计的变更”。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本财务报表合并范围包括公司及子公司广东法芭尚化妆品科技有限公司、拉芳家化（滁州）有限公司、拉芳集团有限公司、拉芳家化（福建）有限公司、德薇（上海）化妆品有限公司、深圳思唯市场营销策划有限公司、汕头市宏旭包装制品有限公司、珠海拉芳易简新媒体产业基金（有限合伙）、珠海拉芳品观华熙投资基金合伙企业（有限合伙）和广东德博生物科技研究有限公司。

　　拉芳家化股份有限公司

　　2020年4月29日

　　证券代码：603630      证券简称：拉芳家化     公告编号：2020- 033

　　拉芳家化股份有限公司

　　关于2020年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》相关规定，现将公司2020年第一季度主要经营数据补充披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品体系变动情况

　　2020年第一季度，公司主要产品的平均价格详见下表：

　　■

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料包括生产洗护类产品和香皂所需表面活性剂、香精、硅油、皂基以及其他功能性辅料等材料。

　　报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕榈油等基础原料价格波动的影响，并间接导致产品生产成本波动。表面活性剂采购均价同比下降约750.00元/吨，下降比例约11.04%；香精类原料采购价格同比下降约 5,540.00 元/吨，下降比例约 6.19%；硅油采购均价同比下降约 2,200.00 元/吨，下降比例约 8.90%；皂基采购均价同比上涨约 90.00 元/吨，上涨比例约1.94%；功能性辅料采购均价同比下降约1,590.00元/吨，下降比例约13.97%。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营指标和数据未经审计，仅供投资者了解公司2020年第一季度生产经营使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603630         证券简称：拉芳家化      公告编号：2020-023

　　拉芳家化股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2020年4月17日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司2019年年度报告及摘要的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司2019年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2019年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　《2019年度董事会工作报告》，具体内容请参见2019年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、关于公司2019年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4、关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、关于公司2020年度财务预算报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、关于公司2019年度利润分配的方案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本226,720,000股，扣除公司回购专户的股份2,868,840股，以此计算合计拟派发现金红利29,100,650.80元（含税），占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为58.64%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外本年度不实施送红股和资本公积转增股本。

　　2019年5月25日公司以集中竞价交易方式回购股份的实施期限已经届满，并于2019年5月28日刊发了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2019年度公司实施股份回购金额17,952,125.55元视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算，此部分占公司2019年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为36.17%。

　　综上，公司2019年度现金分红金额合计47,052,776.35元，占2019年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为94.81%。

　　董事会认为上述利润分配方案符合公司的利润分配政策和公司实际情况，同意将上述议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《关于公司2019年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表意见，《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8、关于公司2020年度预计日常关联交易的议案

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《关于2020年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9、关于改聘公司2020年度财务审计机构的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。但根据公司业务发展的需要，经综合考虑，拟改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构正中珠江进行了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江知悉本事项并确认无异议。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表事前认可意见及独立意见，同时监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《关于改聘2020年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10、关于公司2019年度董事会审计委员会履职报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　《2019年度董事会审计委员会履职报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　2019年3月14日公司完成董事会换届工作，因此第二届董事会独立董事蔡少河先生、蔡飙先生、储小平先生和第三届董事会独立董事林三华女士、吴晓南先生及纪传盛先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将于公司2019年年度股东大会上述职。

　　《2019年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　12、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，并保证募集资金安全的前提下，同意公司使用总额不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，在限定额度内，资金可以滚动使用。

　　公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　13、关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表意见，《公司2019年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　14、关于公司2020年第一季度报告全文的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；同时2020年第一季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　15、关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603630       证券简称：拉芳家化      公告编号：2020 - 024

　　拉芳家化股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年4月28日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2020年4月17日送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司2019年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2019年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过《关于公司2019年度利润分配的方案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　公司2019年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配方案。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《关于公司2019年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2019年度公司募集资金的存放与使用情况，2019年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6、审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　《关于2020年度预计日常关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7、审议通过《关于改聘公司2020年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司本次改聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《关于改聘2020年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8、审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用最高额度不超过32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品。

　　《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司《2019年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，真实、客观地反映了公司内部控制情况。

　　《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10、关于公司2020年第一季度报告全文的议案

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制及审议《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2020年第一季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：603630     证券简称：拉芳家化     公告编号：2020-025

　　拉芳家化股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月19日14点00分

　　召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日

　　至2020年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　公司代码：603630                  公司简称：拉芳家化              公告编号：2020 - 031

　　拉芳家化股份有限公司

　　（下转B096版）