一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2019年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.38元（含税）

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等；

　　经营模式为公司首先和客户签定业务合同，在收到客户的第一笔付款后组织进行设计，根据经客户确认的设计方案采购相关零部件在公司组装、调试，在客户满足发货条件后设备发客户现场，公司派遣有经验的技术人员进行现场调试，直至客户验收，质保期结束公司收回质保金，项目结束。

　　由于公司的销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域，随着工业自动化领域利润丰厚的高端产品和高技术含量项目基本被外国公司所垄断，各类公司凭借机制、成本或承包优势使自动化低端业务竞争异常激烈，外国公司将中国市场视为最重要业务增长点，实施本地化和全面介入，国内公司凭借成功战略和运作模式取得了稳定快速发展，公司面临的市场竞争会越来越激烈，同时由于冶金行业仍然是产能过剩行业，公司业绩的持续改善仍面临很大的外部压力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年度，公司共计完成营业总收入660,103,031.71 元，营业利润 31,114,880.21元，归属于母公司所有者的净利润27,849,735.53元,分别比上年度增长了17.89%、20.73%、32.58%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1） 会计政策变更

　　①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

　　在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

　　执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

　　A、首次执行日前后报表变化对比表

　　a、对合并财务报表的影响

　　■

　　b、对公司财务报表的影响

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用√不适用 

　　证券代码：600560            证券简称：金自天正            编号：临2020-005

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议通知发出的时间和方式

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2020年4月17日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

　　二、 会议召开和出席情况

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，8名董事参加了现场会议，一名董事以通讯表决方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。现场会议在公司综合楼八楼大会议室召开，由董事长胡宇先生主持，公司4名监事列席了本次会议。

　　三、 议案审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度财务决算报告》。

　　此报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度利润分配方案》。

　　公司2019年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润27,849,735.53元。母公司实现净利润13,571,695.65元，加会计政策变更调整后期初未分配利润101,073,200.51元，减去本年实施2018年度现金派发的6,485,721.18元股利，本年度可供分配的利润为106,802,005.41元。

　　本年度利润分配方案为：拟以2019年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.38元（含税）。

　　本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。

　　三位独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、朱宝祥先生就本年度的利润分配发表了独立意见，认为公司2019年度利润分配方案有利于保证公司股利分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》、《证券法》 等有关法律及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2019年度利润分配方案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务

　　所的议案》。

　　中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，董事会决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘期自2020年5月1日至2021年4月30日。董事会并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜(2019年度，公司支付给中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币55万元,其中财务审计为35万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担)。

　　三位独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、朱宝祥先生就此次聘任发表了独立意见，

　　认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格，在 2019 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了 2019 年度的审计工作，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务审计和内控审计工作（本事项经全体独立董事事前认可）

　　此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　此报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度独立董事述职报告》。

　　6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度审计委员会

　　履职情况报告》。

　　7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》。

　　此报告及报告摘要需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过了《关于2020年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

　　四名关联董事进行了回避。三位独立董事孙建科先生、耿芙蓉女士、朱宝祥先生对此关联交易发表了独立意见，认为公司与控股股东之间2020年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。（本事项经全体独立董事事前认可）。

　　9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。

　　因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京海淀支行、广发银行股份有限公司北京分行营业部，分别申请人民币综合授信额度2亿元、2亿元、2亿元，期限壹年；公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟以自有资产“宝山区友谊路1588弄15号”和“宝山区友谊路1568弄22号” 的两处房产为抵押向交通银行上海宝山支行和中国农业银行股份有限公司上海宝山支行申请人民币综合授信额度5000万元和2000万元，期限壹年；董事会授权公司总经理及上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

　　此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　11、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2019年度社会责任报告》。

　　12、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为公司的控股子公司北京金自能源科技发展有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请2000万元授信额度提供连带责任担保的议案》。

　　公司三位独立董事朱宝祥、孙建科、耿芙蓉对此次担保发表了独立意见，认为公

　　司为控股子公司申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意为公司的控股子公司北京金自能源科技发展有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请2000万元授信额度提供连带责任担保。

　　董事会认为公司为其控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

　　董事会授权北京金自能源科技发展有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

　　13、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年第一季度报告》。

　　14、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设公司天津智能产业园三期第一阶段项目的议案》。

　　董事会同意以公司自有资金投资建设天津智能产业园三期第一阶段项目，投资总

　　额不超过人民币3326万元。

　　15、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　董事会决定于2020年5月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，审议如下事项：

　　1）2019年度财务决算报告

　　2）2019年度董事会工作报告

　　3）2019年度监事会工作报告

　　4）2019年度利润分配方案

　　5）2019年年度报告及2019年年度报告摘要

　　6）关于续聘会计师事务所的议案

　　7）关于申请人民币综合授信额度的议案

　　除审议以上事项外，股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》和《2019年度审计委员会年度履职情况报告》

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600560           证券简称：金自天正           编号：临2020-010

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第七届监事会第十次会议于2020年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，4名监事参加了现场会议，一名监事以通讯表决方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。现场会议在公司综合楼八楼小会议室召开，由监事会主席路尚书先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度利润分配方案》。

　　2019年度利润分配方案需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》。

　　此报告及报告摘要需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2019

　　年年度报告的书面审核意见》。

　　1、公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

　　3、没有发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，列席了全部董事会会议，出席了2018年年度股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、收购和出售资产、关联交易、利润预测及实现情况、高级管理人员履职守法等各方面进行了全面的监督检查。

　　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司决策程序合法、合规；此外，公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

　　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果，董事会准备提交2019年年度股东大会审议的公司2019年度利润分配方案兼顾了公司及所有股东的利益。

　　3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。

　　4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司没有收购、出售资产情况。

　　5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　担任公司审计任务的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

　　8、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

　　监事会审阅了董事会出具的《公司2019年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2019年12 月31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

　　2019年度监事会工作报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审阅同意《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审核同意《公司2019年度社会责任报告》。

　　七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2020年第一季度报告的书面审核意见》。

　　监事会对2020年第一季度报告的审核意见：

　　1、2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

　　3、没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券简称：金自天正         证券代码：600560       公告编号：2020-006

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示 ：

　　● 拟每股派发现金红利 0.038元（含税）

　　● 本次利润分配拟以2019年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2019 年度利润分配方案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润27,849,735.53元。母公司实现净利润13,571,695.65元，加会计政策变更调整后期初未分配利润101,073,200.51元，减去本年实施2018年度现金派发的6,485,721.18元股利，本年度可供分配的利润为106,802,005.41元。公司第七届董事会第十次会议决定本次利润分配方案为：拟以2019年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.038元（含税），合计拟派发现金红利8,498,529.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.52%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会和监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2020 年 4月 27 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，分别审议通过了公司 2019 年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　全体独立董事认为公司利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600560        证券简称：金自天正       公告编号：2020-007

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次交易不需要提交股东大会审议

　　●接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器的系统集成商，有较好的优惠价格, 冶金自动化研究设计院所需上述设备均以市场价格从公司购买。

　　本次关联交易不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　关于2020年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事（含

　　三名独立董事）表决同意通过了该议案，

　　本次董事会会议召开前，公司已将《关于2020年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，公司三位独立董事孙建科先生、朱宝祥先生、耿芙蓉女士对公司2020年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为公司与控股股东之间2020年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2019年公司日常关联交易的预计和实际执行情况见下表:

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方名称：冶金自动化研究设计院

　　关联方企业性质：全民所有制企业

　　关联方注册地址：北京市丰台区西四环南路72号

　　关联方主要办公地点：北京市丰台区西四环南路72号

　　关联方法定代表人：张剑武

　　关联方注册资本：102,809,905.89元。

　　关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司占冶金自动化研究设计院100%的股份。

　　关联方主要业务：从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员培训;《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行；自营和代理各类商品和技术的

　　进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

　　关联方历史沿革：冶金自动化研究设计院创建于1973年，是我国工业自动化领域的大型综合性研究开发机构，是具有较高科技水平和较强实力的综合性工业自动化技术研发、产品制造、工程设计和工程承包的科技企业，最近三年主要业务一直保持着稳健向上的发展势头。

　　关联方冶金自动化研究设计院最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：资产总额2,937,074,604.53元，净资产1,220,585,496.47元，营业收入824,883,232.59元，净利润60,795,859.03元。

　　冶金自动化研究设计院为公司的控股股东，现持有公司42.95%的股份，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 （一）规定的关联关系情形。

　　前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　2019年，公司与冶金自动化研究设计院的所有关联交易都得到了很好的

　　执行，目前冶金自动化研究设计院财务状况良好，有足够的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议的主要内容是：在2020年度，公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务，服务总额不超过500万元人民币。

　　公司与冶金自动化研究设计院综合服务协议的定价政策是：定价政策是：（1）国家标准价格、行业标准价格；（2）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；（3）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。

　　公司与冶金自动化研究设计院日常经营关联交易框架协议的主要内容是：在2020年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院采购不超过500万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到限制；在2020年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院销售不超过4500万元人民币的西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等配套元器件。

　　采购商品和销售商品采用市场定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器的系统集成商，有较好的优惠价格, 冶金自动化研究设计院所需上述设备均以市场价格从公司购买。

　　根据综合服务协议的定价政策和采购商品和销售商品的定价政策，本次关联交易定价是公允的，按实际使用量进行结算和根据需要签订具体的采购、销售合同，本次关联交易没有损害公司或中小股东的利益。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　报备文件

　　1、公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事对公司2020年日常关联交易累计发生总金额预计事前认可的声明；

　　3、独立董事关于2020年度日常关联交易累计发生总金额预计的独立意见。

　　证券简称：金自天正      证券代码：600560   公告编号：2020-008

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示 ：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）、机构信息

　　1、基本信息

　　（1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（2）内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

　　（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（4）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

　　（5）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　（6）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环北京分所具体承办。北京分所成立于2011年7月13日。分所负责人孟红兵。北京分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业资格（证书编号：420100051101），注册地为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层1201-4，目前拥有从业人员803人，其中注册会计师204人。北京分所自成立以来，一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　（1）首席合伙人：石文先。

　　（2）2019年末合伙人数量：130人。

　　（3）2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师人数1,350人；2019年较2018年新增365人，减少188人。

　　（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数：是，2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

　　（5）2019年末从业人员总数：3,695人。

　　3、业务规模

　　（1）2018年度业务收入：116,260.01万元。

　　（2）2018年净资产金额：7,070.81万元。

　　（3）上市公司年报审计情况：

　　2018年上市公司家数125家；截止2020年3月1日，上市公司家数159家。

　　2018年上市公司收费总额：17,157.48万元。

　　2018年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

　　2018年上市公司资产均值：1,252,961.59万元。

　　4、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录：中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（三）、审计收费

　　2018和2019年度，公司支付给中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬均为人民币55万元（其中财务审计为35万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担)。2020年度，董事会决议并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中审众环担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作。

　　（二）公司独立董事对此事项发表了事前认可的声明及独立意见，认为中审众环具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格，在 2019 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了 2019 年度的审计工作，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务审计和内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　（三）公司第七届董事会第十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司2020年度的财务审计和内控审计工作，聘期自2020年5月1日至2021年4月30日，并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600560            证券简称：金自天正            编号：临2020-009

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　被担保人北京金自能源科技发展有限公司

　　本次担保金额及为其担保余额：本次对北京金自能源科技发展有限公司担保的金额为2000 万元，目前，公司已为其担保的余额为1000万元。

　　本公司累计对外担保余额为1000万元。

　　对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为公司的控股子公司北京金自能源科技发展有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请2000万元授信额度提供连带责任担保的议案》，公司决定为北京金自能源科技发展有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请2000万元授信额度提供连带责任担保。

　　二、被担保方北京金自能源科技发展有限公司基本情况

　　1、被担保方名称：北京金自能源科技发展有限公司

　　2、注册地址：北京市丰台区科学城富丰路6号

　　3、法定代表人：王代先

　　4、企业性质：其他有限责任公司

　　5、注册资本：1000万元

　　6、成立日期：2005年08月17日

　　7、统一社会信用代码：91110106779535518E

　　8、公司持股比例：89%

　　9、主营业务：技术开发、技术转让、施工总承包；专业承包；投资管理；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；维修电子产品、办公设备。

　　10、2019年末主要财务数据：经审计，截至2019年12 月31 日，该公司总资产为47,998,576.13 元，净资产为17,510,443.51 元；2019年度实现营业总收入为22,295,871.92 元，净利润为2,611,766.32元。

　　三、董事会意见

　　公司为其控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

　　五、累计担保数量及逾期担保数量

　　公司本次为北京金自能源科技发展有限公司提供担保额为2000 万元，占公司2019年末经审计净资产值的2.47%。

　　截止目前，本公司累计对外担保余额为1000万元，无逾期对外担保。

　　六、独立董事意见

　　基于独立判断的立场，我们认为，公司为控股子公司申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意为公司的控股子公司北京金自能源科技发展有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请2000万元授信额度提供连带责任担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事就本次担保发表的独立意见；

　　特此公告！

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　公司代码：600560                   公司简称：金自天正

　　北京金自天正智能控制股份有限公司