(上接B072版)

　　（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　■

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

　　董事长：黄志勤

　　董事会批准报送日期：2020年4月29日

　　证券代码：600198             证券简称：大唐电信    公告编号：2020-008

　　大唐电信科技股份有限公司第七届

　　董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　（二）公司董事会于2020年4月16日向全体董事发出第七届董事会第四十六次会议通知。

　　（三）本次会议于2020年4月27日在北京市海淀区永嘉北路6号公司419会议室以现场表决方式召开。

　　（四）会议应参会董事6人，实际参会董事6人。

　　（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年年度报告》，提请公司2019年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2019年年度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》，提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过《关于公司2019年度资产减值准备计提的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策，公司2019年合计增加计提资产减值准备251,031,345.83元。其中，计提应收款项坏账准备62,604,008.17元，计提存货跌价准备3,104,463.41元，计提长期股权投资减值准备3,629,235.96元，计提无形资产减值准备50,984,675.06 元，计提商誉减值准备130,708,963.23元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（四）审议通过《关于公司2019年度资产减值准备转销的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策，2019年度公司因企业注销、销售或处置资产等，转销以前年度已计提资产减值准备139,412,925.12 元。其中，因子公司注销导致减少应收款项坏账准备21,876,674.43元；因销售存货转销存货跌价准备77,323,222.15元；因执行新金融工具准则, 减少可供出售金融资产减值准备9,975,872.54元；因处置固定资产，减少固定资产减值准备4,538,391.95元；因核销或处置无形资产，减少无形资产减值准备25,698,764.05元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（五）审议通过《公司2019年度财务决算报告》，提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》，提请公司2019年年度股东大会审议。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润-994,554,202.11元，归属于母公司所有者的净利润-899,323,157.29元。截至2018年末公司累计未分配利润为-4,422,221,970.75元，公司2019年亏损，2019年末公司累计未分配利润为-5,321,545,128.04元，需结转下年度弥补。公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（七）审议通过《关于公司2019年度审计费用的议案》。同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计报告审计费用为176万元，内部控制审计报告审计费用72万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请公司2019年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（九）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2019年度与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2020年度拟与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司2019年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。

　　非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十）审议通过《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易的议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司2019年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告二》。

　　非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十一）审议通过《公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则，同时，根据新收入准则中衔接规定的要求，公司不对上年同期比较报表进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年财务报表相关项目年初金额。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（十三）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（十四）审议通过《公司2019年度社会责任报告》。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2019年社会责任报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（十五）审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》，公司定于2020年5月19日下午召开2019年年度股东大会。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　（十六）审议通过《公司2020年第一季度报告》。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600198    证券简称：大唐电信    公告编号：2020-014

　　大唐电信科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月19日13点 30分

　　召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日

　　至2020年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取《独立董事2019年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2020年 4 月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2020年5月12日在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

　　应回避表决的关联股东名称：电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及登记地点：

　　登记时间：2020年 5 月 15日 上午 9：30-11：30 下午 13：00-16：00

　　登记地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号，大唐电信一层大厅。

　　六、 其他事项

　　1、联系事宜：

　　公司地址：北京市海淀区永嘉北路 6 号

　　邮政编码：100094

　　联系人：王清宇 张瑾

　　电话：010-58919172

　　传真：010-58919173

　　2、参会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大唐电信科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600198             证券简称：大唐电信            公告编号：2020-009

　　大唐电信科技股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2020年4月16日以邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于2020年4月27日在永嘉北路6号公司四层419会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次监事会会议形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2019年年度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对〈公司2019年年度报告〉的书面审核意见》。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2019年度工作报告》，并提请2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并出具《大唐电信科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的专项说明》。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5、审议通过《公司2020年第一季度报告》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对〈公司2020年第一季度报告〉的书面审核意见》。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司监事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600198              证券简称：大唐电信         公告编号：2020-010

　　大唐电信科技股份有限公司

　　为控股子公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：联芯科技有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐终端技术有限公司、江苏安防科技有限公司。

　　●本次公司拟在人民币81,500万元范围内为控股子公司提供担保，担保最终以金融机构实际批复授信额度为准。截至2020年3月31日，公司为控股子公司提供的担保余额合计人民币28,712.18万元，房地产抵押担保余额合计人民币65,305.34万元。

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2020年4月27日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为下属子公司在2020年度的融资提供担保，具体内容如下：

　　1.同意公司为联芯科技有限公司提供最高限额为14,500万元的融资担保。

　　2．同意公司为大唐微电子技术有限公司提供最高限额为40,000万元的融资担保。

　　3．同意公司为大唐终端技术有限公司提供最高限额为7,000万元的融资担保。

　　4．同意公司为江苏安防科技有限公司提供最高限额为20,000万元的融资担保。

　　上述担保包括各单位向银行等金融机构申请的综合授信、贷款、保函、备用信用证、票据、信用证、保理、融资租赁等融资业务。担保有效期为：2019年年度股东大会决议日起至2020年年度股东大会决议日前止。

　　（二）上述担保事项提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、联芯科技有限公司

　　联芯科技有限公司是公司100%控股大唐半导体设计有限公司的全资子公司。该公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区明月路1258号；法定代表人：刘津，经营范围：电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发、生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。注册资本：37,038.4615万元。

　　截止2019年12月31日，联芯科技有限公司（单体）的资产总额：167,492.03万元，净资产：44,482.88万元，当期营业收入：1,771.43万元，资产负债率：73.44%。

　　2、大唐微电子技术有限公司

　　公司全资子公司大唐半导体设计有限公司持有大唐微电子技术有限公司95%股份，公安部第一研究所持有5%股份。该公司注册地址：北京市海淀区永嘉北路6号；法定代表人：刘津；经营范围：研究、开发集成电路产品、智能卡系统及软件；计算机系统集成；提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、仪器仪表；工程设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产集成电路产品；其他印刷品印刷；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（商用密码产品销售许可证有效期至2019年08月28日）销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2019年08月28日）。注册资本：20,421.052632万元。

　　截止2019年12月31日，大唐微电子技术有限公司的资产总额：122,518.94万元；净资产：40,404.18万元；当期营业收入：41,061.05万元；资产负债率：67.02%。

　　3、大唐终端技术有限公司

　　大唐终端技术有限公司是公司全资子公司。该公司注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道158号金融中心4号楼1单元602-3；法定代表人：张佩琰；经营范围：通信及电子设备及相关产品、移动电话机、仪表仪器、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件、工业电子模块、通信器材及元器件研发、制造、销售；通信、计算机网络工程、系统集成专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询(不含经纪)；自营和代理货物与技术的进出口；自有机械设备、电子工业专用设备租赁；指纹仪等生物识别技术研发；模具、通讯产品维修及技术服务。注册资本：66,301.77万元。

　　截止2019年12月31日，大唐终端技术有限公司（单体）的资产总额：44,237.26万元，净资产：20,769.91万元，当期营业收入：9,917.93万元，资产负债率：53.05%。

　　4、江苏安防科技有限公司

　　江苏安防科技有限公司为公司持股41%的控股子公司，德富勤电子科技集团(徐州)有限公司持有39.22%股份，厦门云攀风能科技有限公司持有19.78%股份。该公司注册地址：南京市浦口区经济开发区万寿路15号；法定代表人：金善朝；经营范围：道路交通监控、收费、通信系统、安全设施工程、城市交通智能化道路及景观照明工程、建筑智能化工程及各类电子、信息、计算机系统工程的设计、施工；智能交通软硬件的研发及技术服务；智能交通信息系统应用产品的生产、安装及销售；机电产品安装及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。注册资本：10,000万元。

　　截止2019年12月31日，江苏安防科技有限公司（单体）的资产总额：65,686.09万元，净资产：26,264.76万元，当期营业收入：37,458.29万元，资产负债率：60.01%。

　　三、担保协议的主要内容：

　　担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以金融机构核准为准。

　　四、董事会意见

　　为满足公司业务正常发展对流动资金的需求,公司第七届第四十六次董事会以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次公司拟在人民币81,500万元范围内为联芯科技有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐终端技术有限公司、江苏安防科技有限公司提供担保，担保最终以金融机构实际批复授信额度为准。上述担保需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为联芯科技有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐终端技术有限公司、江苏安防科技有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害公司的利益，公司独立董事也发表了独立意见。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年3月31日，公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币28,712.18万元，房地产抵押担保余额合计人民币65,305.34万元，占公司2019年经审计净资产（合并）比例为65.96%。逾期担保累计数量为0。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　大唐电信科技股份有限公司

　　关于公司关联交易的独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，作为大唐电信科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第四十六次会议审议的关联交易事项，发表独立意见如下：

　　一、同意《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2019年度与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2020年度拟与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司2019年度股东大会审议。

　　二、同意《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易的议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司2019年度股东大会审议。

　　三、同意《公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　我们认为，上述关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。

　　独立董事:鲁阳、宗文龙、李可杰

　　2020年4月27日

　　证券代码：600198              证券简称：大唐电信     公告编号：2020-011

　　大唐电信科技股份有限公司

　　日常关联交易公告一

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本关联交易需提交股东大会审议。

　　●日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月27日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2019年度与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2020年度拟与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司2019年年度股东大会审议。

　　公司董事会在审议上述关联交易时，3名关联董事回避，有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

　　公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　单位：万元

　　■

　　关联交易有效期为：2019年年度股东大会决议日起至2020年年度股东大会决议日前止。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、大唐移动通信设备有限公司

　　该公司为本公司的第二大股东大唐电信科技产业控股有限公司的控股子公司。注册地址:北京市海淀区学院路29号92号楼。注册资本：150,113.058600万元。经营范围：研发通信系统及终端、仪器仪表、应用软件、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、微电子器件；通信系统及终端、仪器仪表的生产平台；施工总承包、专业承包；工程勘察设计；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、安全技术防范产品、五金、交电；维修机械设备；仪器仪表维修；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　2、大唐联诚信息系统技术有限公司

　　该公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的控股子公司。注册地址：北京市海淀区学院路40号。注册资本：人民币43,279.283849万。企业经营范围: 微电子、集成电路技术开发；开展通信、网络、信息等相关的技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统综合集成解决方案；从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设；进出口业务。

　　3、兴唐通信科技有限公司

　　该公司为数据通信科学技术研究所的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院有限公司。注册地址：北京海淀区学院路40号。注册资本：15,000.00万元。经营范围：制造商用密码产品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训、计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子元器件、机械电器设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、安全技术防范产品。

　　4、大唐实创（北京）投资有限公司

　　该公司为本公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的全资子企业。注册地址：北京市海淀区学院路40号三区。注册资本：2,200.000000万元。经营范围：投资管理；专业承包；城市园林绿化；施工总承包；零售日用杂货；体育项目经营（含保龄球、游泳、网球、游泳培训）；技术服务；会议服务；计算机技术培训；物业管理；软件开发；餐饮管理；酒店管理；出租办公用房；住宿；零售烟、饮料、酒；中餐；冷荤凉菜；美发；零售卷烟、雪茄烟（限分支机构经营）。

　　5、成都大唐线缆有限公司

　　该公司为公司关联方烽火通信科技股份有限公司全资子公司。注册地址：成都市高新区西区西芯大道10号。注册资本：11,612.409457万人民币。经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售；通信附属器材的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；通信及信息系统工程设计、安装和施工；线缆信息服务（以上项目国家法律、行政法规禁止的除外）；货物、技术进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、辰芯科技有限公司

　　该公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的控股子公司。注册地址: 上海市浦东新区明月路1258号3幢第4层A406室。注册资本：81,571.434500万元。经营范围：电子科技、计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

　　7、上海迪爱斯通信技术有限公司

　　该公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的控股子公司。注册地址: 浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼。注册资本：500.000000万元。经营范围：计算机及通信技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、汽车、五金交电的销售，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。

　　8、武汉理工光科股份有限公司

　　该公司为中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）通过武汉光谷烽火科技创业投资有限公司控制的企业, 中国信科为公司的间接控股股东、实际控制人。注册地址: 武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园。注册资本：5,566.854000万元，经营范围：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工”三来一补“业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与改造。

　　9、烽火通信科技股份有限公司

　　该公司为公司关联方烽火科技集团有限公司控股的上市公司。注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号，注册资本：117,098.463400万元人民币。经营范围：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW)、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理设备等）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；通用服务器、存储产品、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。

　　10、烽火超微信息科技有限公司

　　该公司为公司关联方烽火通信科技股份有限公司控股子公司。注册地址：武汉市东湖开发区关东工业园烽火路光通信产业大楼1楼。注册资本：3333.000000万美元。经营范围：通用服务器、高性能计算机、存储产品、云计算、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务。

　　11、大唐融合通信股份有限公司

　　该公司为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的控股子公司。注册地址: 北京市海淀区学院路40号26幢十层1004房间。注册资本：11,800.000000万元。经营范围：经营电信业务；技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软、硬件。

　　12、电信科学技术第十研究所有限公司

　　该公司（原名：电信科学技术第十研究所）为本公司的控股股东电信科学技术研究院有限公司的全资子企业。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号。注册资本20,000.000000万元。经营范围：通信设备、电子产品、计算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售；通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务；建筑智能化工程设计与施工；公共安全防范工程的设计、安装、维护；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、租赁业务；物业管理服务；代销水、电、暖气；停车收费业务。

　　13、大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司

　　该公司为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的控股子公司，实际控制人公司控股股东电信科学技术研究院有限公司。注册地址: 浙江省义乌市苏溪镇高塘路128号一楼。注册资本：5,000.000000万元。经营范围：信息技术开发、转让、咨询（以上经营范围不含互联网信息服务）；计算机系统服务；电脑动画设计；计算机软件及辅助设备（不含电子出版物）销售。

　　14、成都泰瑞通信设备检测有限公司

　　该公司为电信科学技术第五研究所有限公司的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院有限公司。注册地址：成都高新区科园三路4号1栋1层1号。注册资本：1,500.000000万元；经营范围：通信产品及设备、电子产品及设备、通信系统、各种通信光缆、电缆及其原材料的检测业务；研究、开发通信产品、检验技术和测试系统并提供技术咨询。

　　15、武汉烽火技术服务有限公司

　　该公司为公司关联方烽火通信科技股份有限公司间接控股的子公司。注册地址: 武汉东湖开发区关山二路附4号。注册资本：17,091.500000万元。经营范围：信息咨询及技术服务；设计、开发、销售、安装、维修电子产品及通讯设备，并提供相关服务及技术培训；软件产品的开发、生产、销售及服务；信息技术及产品的开发、制造与服务；通信网络、通信工程、信息系统、防雷工程、安防工程的规划、设计、施工、建设、监理、集成、维护及咨询（含无线电基站及配套电源馈线铁塔设施、核心网、线路、固网等业务领域）服务；通信工程相关房屋建设、装修及服务；劳务分包；节能产品研发、制造、集成、销售、服务；合同能源管理服务；建筑智能化施工；自营及代理各类产品和技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统的工程设计、施工、系统集成；计算机软硬件生产、批发兼零售；安全技术防范工程设计、施工、维修；消防工程；装饰装修工程；机电工程。

　　16、电信科学技术研究院有限公司

　　公司控股股东（原名：电信科学技术研究院）。注册地址：北京市海淀区学院路40 号一区。注册资本：780,000.000000万元。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。

　　17、西安通和电信设备检测有限公司

　　该公司为电信科学技术第四研究所有限公司的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院有限公司。注册地址：西安曲江新区翠华路275号。注册资本：845.504337万元。经营范围：电子电气、通信设备及系统的检测服务；电磁兼容检测服务；信息安全测试服务；电磁环境监测及测试服务；电子电气产品安全及可靠性测试服务；环境试验及环境噪声测试服务；通信工程、网络工程技术服务；检测技术的研发及咨询服务；系统内职（员）工的培训；仪器仪表的销售。

　　18、大唐电信科技产业控股有限公司

　　公司第二大股东。该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院有限公司。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：570,000.000000万元。经营范围：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。

　　19、中国信息通信科技集团有限公司

　　公司间接控股股东。注册地址: 武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本：3,000,000.000000万元。经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　20、大唐融合信息服务有限公司

　　该公司（原名为大唐融合（河南）信息服务有限公司）是大唐高鸿数据网络技术股份有限公司参股公司。注册地址：沈丘县商务中心区管理委员会办公楼（人民大道与纬二路交叉口）。注册资本：10000.000000万人民币。经营范围：第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（全国）；通信行业外包服务、信息增值、搜索服务；电子商务；通信行业数据挖掘营销、流媒体业务、软件开发、移动技术软件与服务、网络技术与服务、计算机与通信集成业务；通讯信息的技术咨询、技术服务；智能化工程设计与施工；计算机软、硬件设备开发和销售；集成电路设计；市场调研；商务咨询；数据处理；数字处理和存储服务；数字内容服务；云计算服务；云计算中心运营；企业咨询和管理；从事货物进出口、技术进出口业务；离岸服务外包业务（取得相关许可证后方可经营）；接受金融机构委托从事呼叫服务；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；购销：安防产品、通信设备、电力设备、电子产品、显示屏产品、电源设备、电动车辆、防雷器材、计算机软硬件及周边辅助设备、电子智能化产品及配件；承接安防系统工程。

　　21、北京大唐物业管理有限公司

　　该公司为北京大唐实创投资中心的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院有限公司。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区26幢一层102室。注册资本：600.000000万元。经营范围：物业管理；出租办公用房；城市园林绿化；家居装饰；家庭劳务服务；维修家用电器；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；销售针纺织品、日用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品、机械设备、金属材料、建筑材料；打字；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场服务；会议服务；餐饮管理；专业承包；建筑物清洁服务。

　　22、电信科学技术第五研究所有限公司

　　该公司（原名：电信科学技术第五研究所）为本公司的控股股东电信科学技术研究院有限公司的全资子企业。注册地址：成都市锦江区大慈寺路22号。注册资本：10,000.000000万元。经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：通信工程、电信工程、建筑装修装饰工程；通信产品研发、生产及销售；物业管理；房屋租赁；公共安全技术防范工程；软件和信息技术服务业；技术推广服务；专业停车场服务。

　　23、大唐投资控股发展（上海）有限公司

　　该公司为本公司的第二大股东大唐电信科技产业控股有限公司的控股子公司。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号404C室。注册资本20,000.000000万元。经营范围：实业投资，投资管理与咨询，软件、芯片的开发、销售及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，物业管理。

　　24、大唐实创（北京）投资有限公司大唐科苑宾馆

　　该公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的控股子公司。注册地址: 北京市海淀区学院路40号三区25号楼。注册资本：3,000,000.000000万元；经营范围：住宿；理发；餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；游泳；零售卷烟、雪茄烟；销售食品；销售日用杂货；会议服务；体育运动项目经营；经济贸易咨询；酒店管理；出租办公用房。

　　25、大唐电信集团财务有限公司

　　该公司是公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的全资子公司。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：100,000.000000万元人民币。经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票二级市场投资除外）；（十三）成员单位产品的买方信贷。

　　三、关联交易价格确定的原则和方法

　　参照市场价格确定交易价格。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

　　公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：600198              证券简称：大唐电信         公告编号：2020-012

　　大唐电信科技股份有限公司

　　日常关联交易公告二

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本关联交易需提交股东大会审议。

　　●日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月27日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易的议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，提请公司2019年年度股东大会审议。

　　公司董事会在审议上述关联交易时，3名关联董事回避，有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

　　公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　与财务公司的关联交易有效期为：2019年年度股东大会决议日起至2020年年度股东大会决议日前止。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方名称：大唐电信集团财务有限公司

　　住所:北京市海淀区学院路40号一区

　　法定代表人:夏存海

　　注册资本：10亿元人民币

　　统一社会信用代码：91110000717831362U

　　主营业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）承销成员单位的企业债券；（12）有价证券投资（股票二级市场投资除外）；（13）成员单位产品的买方信贷。

　　股东：电信科学技术研究院有限公司

　　实际控制人：中国信息通信科技集团有限公司持有电信科学技术研究院有限公司100%的股权，为财务公司的实际控制人。

　　历史沿革：财务公司成立日期为2011年11月22日，目前财务公司已开展的业务主要为本外币存款、结算、信用鉴证、自营贷款、委托贷款、票据贴现及票据承兑、保险代理、财务顾问等业务。

　　大唐电信集团财务有限公司是公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司是公司关联方。

　　三、关联交易标的及《金融服务协议》主要内容

　　甲方：大唐电信科技股份有限公司

　　乙方：大唐电信集团财务有限公司

　　◆服务内容

　　乙方在中国银保监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务：

　　（一）结算服务

　　1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

　　2、乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支付需求。

　　（二）存款服务

　　1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　　2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于人民银行规定的在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率平均水平；

　　3、本协议有效期内，甲方在乙方的存款每日余额最高不超过人民币壹拾壹亿元；

　　4、乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方支取存款时，乙方及时足额予以兑付；

　　5、甲方有权不定期地（每年不少于2 次）全额或部分调出在乙方的存款以检查相关存款的安全性和流动性，乙方应当予以配合。

　　（三）信贷服务

　　1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银保监会的要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方业务发展中对人民币、外币资金的需求，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；

　　2、乙方向甲方提供贷款的实际利率应不高于甲方同期银行贷款的实际利率平均水平；

　　3、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

　　（四）其他金融服务

　　1、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

　　2、乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

　　◆协议的生效、变更和解除

　　1、本协议经双方签署后生效。如按照有关法律、甲乙方公司章程、上海证券交易所规定需经过相关审批程序才能生效的，则应经过相关审批程序后方始生效。本协议有效期一年。

　　协议有效期届满前两个月，双方需提前协商，到期终止协议或办理续签协议事项。

　　2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

　　3、本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

　　四、风险评估情况

　　（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

　　（二）未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的相关要求；

　　（三）财务公司按照《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令［2006］第8号）之规定经营，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

　　五、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

　　公司制定了《在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》、《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》，以保证本公司在财务公司存款的安全性。

　　六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

　　公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

　　七、备查文件

　　1、第七届第四十六次董事会决议

　　2、独立董事意见

　　3、《金融服务协议》

　　4、《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》

　　5、《在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》

　　6、《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　大唐电信科技股份有限公司

　　董事会关于公司会计政策变更的专项说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，董事会对于公司会计政策变更事项作出专项说明如下：

　　公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》对公司会计政策进行变更，是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计政策变更。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　大唐电信科技股份有限公司

　　监事会关于公司会计政策变更的专项说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，监事会对于公司会计政策变更事项作出专项说明如下：

　　公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》对公司会计政策进行变更，是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

　　大唐电信科技股份有限公司监事会

　　2020年4月27日

　　大唐电信科技股份有限公司

　　独立董事关于公司会计政策变更的意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，作为大唐电信科技股份有限公司的独立董事，对公司第七届第四十六次董事会审议的《关于公司会计政策变更的议案》进行了审查，发表独立意见如下：

　　公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》对公司会计政策进行变更，是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策变更。

　　独立董事：鲁阳、宗文龙、李可杰

　　2020年4月27日

　　证券代码：600198             证券简称：大唐电信            公告编号：2020-013

　　大唐电信科技股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司自2020年1月1日起执行财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、概述

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会﹝2017﹞22号，以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，非境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　2020年4月27日，公司第七届董事会第四十六次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则，同时，根据新收入准则中衔接规定的要求，公司不对上年同期比较报表进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年财务报表相关项目年初金额。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　(一)本次会计政策变更的具体内容

　　执行新收入准则主要涉及:

　　1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　(二)本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，同时，根据新收入准则中衔接规定的要求，公司不对上年同期比较报表进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年财务报表相关项目年初金额。

　　本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、董事会关于公司会计政策变更的专项说明

　　董事会认为：公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》对公司会计政策进行变更，是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事审议了本次会计政策变更的相关资料，发表如下独立意见：公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》对公司会计政策进行变更，是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事会对该议案进行审议并发表意见如下：公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》对公司会计政策进行变更，是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

　　六、上网公告附件

　　（一）董事会关于公司会计政策变更的专项说明；

　　（二）独立董事意见；

　　（三）监事会关于公司会计政策变更的专项说明。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2020年 4月29日

　　大唐电信科技股份有限公司

　　独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见

　　按照中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）及中国证监会和中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的规定，我们作为公司的独立董事，对公司2019年对外担保情况进行了审核，我们认为：

　　1、截至报告期末，公司累计对外担保余额1,138,825,733.89元。公司对控股子公司提供担保均履行了相应的审批程序，对超过公司最近一个会计年度经审计合并报表净资产50%以上的担保以及对资产负债率超过70%的担保对象的担保均经公司董事会及股东大会审议批准，合法合规履行了审批程序及信息披露义务，符合56号文和120号文的规定。

　　2、截至报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，没有为任何非法人单位和个人提供担保的情况，没有损害公司和全体股东利益的行为。

　　3、公司对外担保的决策程序符合相关现行法律法规、规范性文件和公司章程的规定。信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险得到了充分的揭示。

　　独立董事：鲁阳、宗文龙、李可杰

　　2020年4月27日