一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业。目前，公司正在运营西安国际医学高新医院、西安国际医学中心医院、西安国际医学商洛医院等大型综合医疗机构，按三甲标准在建的医疗项目有高新医院二期扩建项目、商洛医院（新院区）、康复医院等。同时，积极推进互联网+医疗模式、打造合作医联体、布局干细胞等医学技术转化应用。公司聚焦主业，集医疗、教学、科研、健康管理、康复保健于一体，将充分利用现有医疗服务平台，扩大医疗服务规模，打通大健康产业链条，促进内生增长，推进外延扩张，增强核心竞争力与持续盈利能力，将公司打造成具有行业领先地位的提供全生命周期医疗服务的健康管理集团。

　　自1998年西安高新医院筹建，2002年正式开诊，2009年西安高新医院获批成为中国第一家社会办医三级甲等医院，2019年9月25日，国内建成的最大单体医院——西安国际医学中心医院正式开诊，公司经过持续的投资与发展，形成了中国综合医疗行业改革发展的创新模式。

　　报告期内，公司集中优势资源，加快主业发展，医疗服务业务规模快速增长。公司重点项目西安国际医学中心医院于9月25日全面开诊，有效扩大了公司整体经营规模，增强了医疗业务实力，大幅提升公司行业影响力和市场竞争力，实现了公司旗下西安国际医学中心医院、高新医院、商洛医院“三大医疗服务院区”的发展布局，搭建起跨区域医疗服务连锁架构，对公司构建以医疗服务为主体的全生命周期大健康服务平台具有里程碑意义。2019年开始，公司投资新建的医疗机构将陆续投入运营，医疗服务业务将进入快速发展的阶段。

　　公司持续推进“互联网+医疗健康服务”创新体系，2019年4月2日，公司与阿里健康合资建设的西安高新医院互联网医院开通线上诊疗服务，互联网医院自上线运行以来，累计用户关注量近10万人。新冠肺炎疫情期间，公司充分利用线上服务平台，集结旗下各医院专家资源，充分发挥远程问诊、药物配送等互联网医疗与线下服务相结合的优势，更好的服务患者。

　　公司辅助生殖医学项目已于2019年初获得卫生主管部门批准，开始为期一年的试运行，先期开展IUI业务，试运行期满，在获得卫生主管部门复审批复后将正式开展IVF业务。

　　公司深入开展与国际国内知名医疗机构的交流合作，引进优秀人才、先进技术和服务理念，建设优势学科，依托区域优质医疗资源，建立跨国跨地区的医疗合作机制，为广大患者提供高质量的医疗服务。

　　（二）经营模式

　　作为在深交所主板上市的大型医疗服务集团，公司主要运营以大型三甲综合性医院为主的医疗服务机构，秉承“创国际先进医疗，为百姓健康服务”的发展理念，旗下高新医院经过18年发展，探索出适合社会资本举办医院的高效率运营管理模式，被业内称之为“高新模式”。公司依托健康中国战略，积极发力健康产业，将充分利用现有优质医疗资源，扩大医疗服务业务规模，积极推动产业整合和优质医疗项目并购，加强医疗技术的转化和应用，全力构建辐射中国中西部的医疗服务网络，加速布局现代连锁医疗产业。

　　（三）行业发展情况

　　2019年，健康中国建设持续深化，综合医改进入攻坚阶段，分级诊疗扎实推进，公共卫生服务能力不断增强，医疗服务水平稳步提升，社会保障继续完善，保险报销比例提高，一大批慢性病常用药进入集中采购名单。但医疗资源分布和结构仍然不合理，具备区域医疗辐射实力的高标准医疗中心少，传统传染病防控形势依然严峻，新发传染病风险不容忽视，城镇化、老龄化和多重健康威胁叠加对医疗卫生服务体系和医保体系规划、资源配置优化提出了新要求。近年来，随着云计算、大数据、物联网、5G、人工智能等新兴技术不断成熟，加速了传统医疗行业与这些新兴技术的融合，不断的激发和推动着医疗行业的发展。面对医疗卫生行业新局面，国家各级政府坚持以人民健康为中心，推动医疗卫生体制改革不断走向深入，更多利长远、惠民众的政策陆续出台，明确了支持优质社会办医扩容，支持符合条件的高水平民营医院跨区域办医，公司迎来了前所未有的发展机遇。。

　　2019年6月12日，国家卫生健康委员会正式发布《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》，文件明确指出要加大政府支持社会办医力度，拓展社会办医空间。落实“十三五”期间医疗服务体系规划要求，严格控制公立医院数量和规模，为社会办医留足发展空间。

　　2019年7月15日，国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》指出，到2022年，健康促进政策体系基本建立，全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广。

　　2019年8月28日，多部委联合发布《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》的通知，建设区域医疗中心，在全国范围内建设一批高水平临床诊疗中心、高水准临床科研创新平台。支持优质社会办医扩容 ，支持符合条件的高水平民营医院跨区域办医，向基层延伸，实现品牌化、集团化发展支持社会力量举办全科医疗、专科医疗、中医药、第三方医技服务、康复、护理等机构，与公立医院协同发展。

　　2019年8月30日，为贯彻落实党中央、国务院关于“互联网+”在医疗健康领域的创新和应用要求。国家医保局印发了《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，指出通过合理确定并动态调整价格、医保支付政策，支持“互联网+”在实现优质医疗资源跨区域流动、促进医疗服务降本增效和公平可及、改善患者就医体验、重构医疗市场竞争关系等方面发挥积极作用。

　　2019年10月25日，国家卫生健康委、民政部等十二部委联合发布《关于深入推进医养结合发展的若干意见》立足医养结合发展实际，坚持问题导向，深入推进医养结合发展，鼓励社会力量积极参与，进一步完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，更好满足老年人健康养老服务需求。到2030年，全民健康素养水平大幅提升，健康生活方式基本普及，居民主要健康影响因素得到有效控制，因重大慢性病导致的过早死亡率明显降低，人均健康预期寿命得到较大提高，居民主要健康指标水平进入高收入国家行列，健康公平基本实现。

　　中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2020年，健康服务业总规模超8万亿，到2030年达16万亿。在众多利好政策的激励、推动下，我国医疗行业将迎来更加广阔的发展前景。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　1、2019年公司经营情况概述

　　2019年，面对国内外经济风险因素上升的复杂局面，中央坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，优化产业结构，推动高质量发展，我国经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。医疗卫生改革逐步深入，深化医改取得重要进展，各项医疗改革政策频出利好不断，社会办医流程简化，推进药品集采，调整完善医保目录，30个城市被确定为DRG付费国家试点城市，“互联网+”医疗服务价格获得医保支持，大健康产业呈现蓬勃发展之势。

　　年度内，公司董事会和经营班子协力同心，真抓实干，贯彻落实董事会、股东大会制定的发展战略，全面整合资源，聚焦医疗服务主业，统筹构建全方位、全周期大健康服务平台。西安国际医学高新医院经营稳健，业务持续增长，2019年服务门诊患者、出院患者再创历史新高，首次开展达芬奇手术机器人运用并实现5G医疗远程手术；西安国际医学中心医院于2019年9月25日全面开诊，盛大起航，开诊后门诊、住院及手术量稳步攀升，知名度迅速扩大；西安国际医学商洛医院（新院区）、高新医院二期扩建工程全面进入内装及设备安装阶段，整体开诊在即，西安国际医学康复医院建设高效推进；公司积极开展国际合作与交流，与美国梅奥医学中心、克利夫兰医学中心、德国夏洛特医院、英国国王学院、韩国峨山医院及日本癌研有明医院等国内外知名医疗机构开展广泛合作；国际医学成功入选标普新兴市场指数，品牌影响力日益提升。公司进入医疗服务主业高速发展的新阶段。

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入99,095.27万元，比上年减少51.41%；实现利润总额-384,510,021.52万元，比上年减少112.61%；实现归属于母公司净利润-40,393.01万元，比上年减少118.49%，基本每股收益为-0.21元。

　　2、医疗服务业务经营情况

　　（一）医疗服务主业经营情况

　　充分利用当前发展时机，持续推动公司医疗服务业务规模增长，积极构建覆盖全生命周期的大健康服务平台，是公司发展的战略主轴。随着西安国际医学中心医院全面开诊，公司医疗床位总规模由上年度的1300余张增长至2800余张。年度内，公司医疗服务业务在以下方面取得了多项成绩：

　　西安国际医学高新医院

　　2019年，全院紧紧围绕“创新、变革、发展”这一主题，狠抓医疗质量，坚持科教兴院，努力建设学习型医院、创新型医院。大力开展新技术、新项目，多学科协作的能力不断攀升，学科影响力明显增强，各项业务指标再创新高；二期项目内部装修及设备安装稳步推进，运营在即，医院整体品牌效应进一步扩大。

　　1、业务规模稳步增长

　　年度内，西安国际医学高新医院实现门诊工作量、出院人数、出院患者手术、体检人数、病床使用率、床位周转次数等指标持续增长、优化。医院年度医疗指标和经营运行指标均创新高，门、急诊人次突破100万，较上年同期增长9.61%；出院人次突破4.3万，较上年同期增长8.69%；收治重危病人7,503人次，较上年同期增长17.00%；住院手术人数34,372人次，较上年同期增长14.57%；体检64,790人次，较上年同期增长7.94%；病床使用率106.09%；2019年开展四级及特殊手术870例，三、四级手术合计占比49.7%。干细胞临床研究机构及项目备案完成了省级上报。医院成为西安急救中心高新分中心、被国家卫健委批准为首批国家分娩镇痛试点医院。

　　2、学科建设实力提升

　　医院医师系列中具有高级技术职称的人员达25%，硕士、博士学历人员占21%以上，在国家、省、市医学会及其它各专科分会任职225人次。医院引进了达芬奇手术机器人，泌尿外科、妇科、普外科完成了手术88台（妇科于达芬奇辅助下经腹腔镜治疗双侧卵巢癌,并通过5G远程医疗与西安国际医学中心医院、西安国际医学商洛医院圆满完成手术演示）。

　　新生儿科成功救治西北地区首例490g超早产儿；泌尿外科成功实施西北首台良性前列腺增生合并膀胱憩室切除+madigan手术和开展经尿道前列腺钬激光剜除术；消化内科透明帽辅助内镜下硬化术（CAES）治疗痔疮及胃底巨大静脉曲张B-RTO辅助内镜下组织胶治疗；微创介入科开展门脉高压症并出血的综合介入治疗等新项目；妇科开展盆底功能障碍性疾病网片修复治疗技术等，具有省内先进水平。

　　全年发表论文128篇，其中SCI8篇，核心期刊40篇，申请发明专利2项，实用新型2项，外观专利2项。另外，医院充分发挥专家教授的作用，积极探索新的检查、治疗方法，全年上报开展新技术及新项目42项。医院被授予“国家药品不良反应监测哨点联盟成员单位”，被市卫健委评为2019年度健康医院市级示范单位，被陕西省保健协会健康服务与管理专业委员会、陕西省性学会第四届生殖科学专业委员会授予主委单位，药剂科获“第五届中国药师职业技能大赛”陕西赛区三等奖。

　　3、互联网医院上线运营

　　由公司与阿里健康合作打造的互联网医院自2019年4月2日开通网络诊疗服务，线上医院开通了在线问诊、电子病历、处方配送、慢病随访等功能。2019年互联网医院粉丝量、咨询数和订单数稳步上升，每月订单数和收入逐渐增加，互联网医院上线运行以来，用户关注量近10万人。互联网医院系统和医院HIS/PACS/LIS实时对接，医生可以在获取授权后提取用户的复诊检查检验数据，将公司旗下医院的优质医疗资源下沉，延伸用户健康服务网络。

　　4、扩建项目开诊在即

　　西安国际医学高新医院二期扩建项目根据工程进度，预计将于2020年第三季度开诊，将为医院新增1,000张医疗服务床位。

　　2019年度，西安国际医学高新医院实现收入82,629.06万元，较上年同期增长12.04%，净利润11,719.41万元，较上年同期增长11.17%。

　　西安国际医学中心医院

　　2019年是西安国际医学中心医院的起步、开局之年。医院内设脑科、心血管、消化、胸科、肿瘤、血液病、骨科、妇科肿瘤8大专科医院及泌尿、肾病、内分泌、眼科、口腔、耳鼻喉等一大批综合门诊科室，拥有影像中心、放疗中心、检验中心等开放式技术平台等。开诊以来诊治各类患者达5万余人次，各项业务数据呈稳步增长态势。本年度医院核心工作是顺利全面开诊，在此期间全力做好人才引进、医院管理、设备引进、宣传运营、医保服务管理、对外合作等各项重点工作。

　　1、引进专业人才，建设一流团队

　　医院拥有以“国之名医”、三级以上教授、国家突出贡献的中青年专家及享受政府特殊津贴专家等各学科带头人为核心的人才队伍，人才优势突出。全年累计接收简历24,000余份，组织各类招聘会180余场次，面试12,000余人。现有医护人员3,400余人，从知名三甲医院、部队医院引进的占85%，各专科医院院长、科室主任中，博士以上占61%；医生中，硕士及以上占55%；高级职称占22%；担任国家、省级以上行业主委22人、副主委37人、各分会常委56人；硕士、博士生导师51人。

　　2、加强学科建设，提升医疗质量

　　医院自开诊以来在较短的时间内连续进行一系列涉及多学科的西北首台甚至国内首台高难度复杂手术，展现了医院以人才为根本的强大学科专业实力，也形成公司未来高质量发展的核心竞争力。参照国家规范要求和JCI评审标准，搭建涵盖临床诊疗、药事管理、医学工程、临床辅助、质量安全、感染控制、医院决策等信息系统，建立了以患者为中心，线上线下自助服务、服务评价、门诊出院随访、健康教育、饮食管理等相关系统。扎实推进JCI认证，重点落实感控工作，深入推进护理工作，优化细化诊疗流程。

　　3、引进先进设备，同步国际标准

　　全年申报设备引进计划230份，完成6,000余台（套）设备引进、安装及调试工作，引进设备总价值约10亿元。验收设备124类，1,229台（套），积极与69家设备供应商对接，开展设备培训399场次，参与培训人数达2,600余人次。医院配有全国首台蔡司ZEISS KINEVO 900机器人手术显微镜、西北首台西门子MAGNETOM SKyra 3.0T术中磁共振成像设备（MRI）、西北首台飞利浦Ingenia 3.0T MR-RT放疗定位磁共振设备、西门子“准7T”MAGNETOM Prisma 3.0T磁共振成像设备（MRI）、陕西首台西门子SORZE ICG超高端双源计算机断层扫描成像系统（CT）、西部首台飞利浦IQONSpectral计算机断层扫描成像系统（CT）、西部首台瓦里安Halcyon（速锐）智慧放疗系统、西北首辆卒中救护车、西北首套SORZEICG荧光3D高端腹腔镜、第四代达芬奇手术机器人等国际先进医疗设备以及医疗救援直升机。正在引进质子放疗系统、赛博刀、PET-MR以及最长轴径的全景扫描PET-CT uExplorer等医疗设备。

　　4、狠抓运营推广，打造品牌形象

　　全年调研社区、小区47个，开展义诊35场、肿瘤及心脑血管等疾病免费筛查公益行动2期，惠及患者15,139人次，展开跨国救援行动，救助赴泰国旅游突发疾病市民。与西安家庭医生呼叫中心、医生集团签订合作协议，与西安市120急救中心达成合作意向。规划、开通6条班车线路，方便患者来院就诊。完成96999患者服务平台搭建和运行。

　　5、打通医保服务，保障患者就医

　　签订省、市医保、农合、异地医保，完成省、市医保诊疗项目、药品、耗材对码，顺利完成医保合疗报销工作，最大限度为患者就诊提供便利和保障。

　　6、开展对外合作，建立合作网络

　　医院先后与华为、中国移动签署了《5G医疗技术合作协议》，与西门子、GE、飞利浦、阿里健康、迈瑞集团等世界知名医疗设备公司签署了《全球医疗供应链战略合作协议》，与陕西省内28家区县医院、高新区18家基层卫生院分别签署了《区域医疗合作协议》、《医疗帮扶协议》。联合国内外数十家知名医疗机构共同发布“西安宣言”。同时积极推进与西安交通大学、陕西中医药大学的合作，通过建立非直属附属医院、教学基地、住培基地等方式推动医院人才、学科、科研、教学工作健康发展。

　　7、搭建科研平台，促进学术交流

　　建立了1,500㎡的中心实验室，申报国家继续医学教育项目7项、陕西省科技厅项目32项，立项陕西省中医药局课题1项。以“第一作者或通讯作者”发表文章15篇，其中统计源期刊11篇，SCI文章4篇，申报专利9项，出版专著3部，举办各类专业学术会议63场次。

　　2019年度，西安国际医学中心医院实现收入5,624.70万元，净利润-37,215.62万元。因该院运营时间短，新增医疗服务规模可能产生的业绩贡献尚未在本年度经营中充分体现。

　　西安国际医学商洛医院

　　2019年，西安国际医学商洛医院坚持“稳定、发展”的思路不动摇，以“强化内涵建设、全力提升服务能力”为中心，积极探索、完善新体制下发展的新思路、新途径。完善院科管理、考核机制，形成全院、全员积极奉献、争先创优的良好工作局面。

　　1、经营绩效持续提升

　　各医疗数据显著增长，业务收入再创新高。2019年全院诊治门诊病人116,291人次，同比去年增长31.93%；诊疗出院病人11,641人次，同比去年增长3.59%；病床使用率达到107.40%；全院共完成手术5,112台次，同比去年增长13.20%。

　　2、技术实力整体加强

　　医院医师系列中具有高级技术职称的人员占35%，硕士、博士学历人员占8%以上，在各专业学会中现（曾）任主委、副主委及常委10余人。教育先置，培训与技能竞赛结合促技术水平提升，强化医疗质量监管力度，加强医院感染管理，杜绝医源性感染发生，抓好预防保健工作，抢占技术制高点，大力开展技术创新。2019年度共完成技术创新及科研工作4项，全年医护人员在省级及以上期刊发表论文20余篇，课题结题1项、课题立项2项，申请了5项专利，目前已授权专利1项。

　　3、科室建设形成动力

　　2019年，共购置设备85台(件)，为发展带来技术支持。外引内联，采用多渠道提升医疗技能。不断加大外出培训力度，加强人才引进工作，医院各科室负责人、骨干多次赴西安国际医学中心医院观摩学习，对接相应科室建设，加强交流，利用高新医院的科室帮扶，发展医院优势科室。

　　4、信息化建设全面提升

　　医院不断加强信息化建设，2019年度上线新His系统，方便住院、门诊医技护工作人员工作以及医师病历书写工作。医院人事管理系统（HRP）正常上线运行，使医院财务、人力、物料管理系统化、精准化、模块化、一体化。

　　2019年度，西安国际医学商洛医院实现收入12,326.58万元，较上年同期增长9.62%，净利润-1,551.06万元，较上年同期减少70.48%。商洛医院（新院区）已进入内装、室外绿化、硬化等收尾阶段；大型设备购置工作已基本完成，根据工程进度，预计将于2020年第三季度开业。

　　（二）公司其他投资情况

　　为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，2018年3月30日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续进行证券投资的议案》，公司投入不超过人民币5,000万元的自有资金进行证券投资，年度内公司投资金额为5,000万元。2019年A股处于持续震荡整固过程中，公司立足稳健投资，严格遵守公司《证券投资管理制度》的相关规定，注意控制投资风险，逐步缩减证券投资规模，截止2019年12月31日，公司已出售所持全部股票，结束证券投资业务。

　　（三）完成回购公司股份工作

　　公司于2018年11月1日召开第十一届董事会第五次会议，于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关议案。公司于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2018年12月24日，公司实施了首次股份回购。

　　公司分别于2019年10月28日、11月14日召开第十一届董事会第十次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，决定将公司回购股份方案中回购资金总额由“不低于人民币37,500万元（含），不超过人民币75,000万元（含）”调整为“不低于人民币23,000万元（含），不超过人民币 46,000万元（含）”。

　　根据公司2018年第四次临时股东大会授权，经第十一届董事会第十次会议、第十一次会议审议决定，公司已回购的股份全部用于实施股权激励计划。回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内转让或者注销。

　　截止2019年11月18日，在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计 42,941,429股，占公司总股本的2.18%，其中最高成交价为6.32元/股，最低成交价为4.70元/股，累计支付的总金额为230,001,154.64元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已超过调整后的回购股份方案中回购资金总额的下限，且未超过回购股份方案中资金总额的上限，公司本次回购股份期限已届满并实施完毕。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司成功实施整体业务战略转型，医疗服务规模显著扩大，医疗业务收入持续增长。西安国际医学中心医院完成建设全面投入运营，致公司运营成本、费用相应增加；其开诊后业务规模快速增长，因截至本报告期末的运营时间短，新增医疗服务规模可能产生的业绩贡献尚未在本年度经营中充分体现。公司于2018年出售开元商业有限公司100%股权，本报告期不再包含零售业务营业收入，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润因出售零售业务资产取得一次性投资收益而大幅增加，该事项属于非经常性损益，影响金额219,699万元，致公司报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期发生重大变化。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），深圳证券交易所亦于2018年8月21日下发了《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

　　由于上述财政部和深圳证券交易所文件的发布，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，会计政策变更内容主要包括：

　　（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　本次会计政策变更，根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需按照新金融工具准则追溯调整前期可比数，但应对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。因此，公司自2019年开始变更会计政策，并按新准则规定编制财务报表，不追溯调整2018年可比数。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，对2019年期初留存收益和其他综合收益的影响金额分别为20,862,343.65元和-517,343.65元。

　　2、2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）（以下简称“新非货币性资产交换准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，自2019年6月10日起施行。

　　本次变更后，公司按照财政部印发修订的新非货币性资产交换准则的相关规则执行会计政策。公司报告期内未发生非货币性资产交换业务，执行该准则对公司财务状况、经营成果无影响。

　　3、2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）（以下简称“新债务重组准则”），要求自2019年6月17日起施行。

　　本次变更后，公司按照财政部印发修订的新债务重组准则的相关规则执行会计政策。公司报告期内未发生债务重组业务，执行该准则对公司财务状况、经营成果无影响。

　　4、2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），对企业财务报表及合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和新报表格式的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。根据财会[2019]6号及财会[2019]16号的有关要求，公司应当对财务报表格式进行相应调整。

　　新财务报告格式：

　　（1）将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”，同时增加“应收款项融资”项目；

　　（2）将原资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目；

　　（3）在原资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目；

　　（4）在原利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；

　　（5）删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目；

　　（6）在原所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。

　　会计政策变更具体情况详见本报告第十二节财务报告附注五、（29）。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1．2019年5月6日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立渭南国际医学中心有限公司。该公司于2019年5月22日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

　　2．2019年5月6日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资102.00万元设立西安国际医学植物健康品有限公司。该公司于2019年5月27日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

　　3．2019年5月6日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立汉中联合国际医学中心有限公司。该公司于2019年6月10日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

　　4．2019年7月29日，公司子公司上海橘子投资有限公司股东会决议对该公司进行注销并成立清算组，2019年9月20日，该公司完成工商注销，本报告期不再纳入合并报表范围，该公司注销合并报表层面确认投资收益-2,848,290.31元。

　　5．2018年9月28日，公司子公司西安开元同悦电子商务有限公司股东会决议对该公司进行注销并成立清算组，2019年10月29日，该公司完成工商注销，本报告期不再纳入合并报表范围。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：000516        证券简称：国际医学        公告编号：2020-006

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会于2020年4月17日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第十二次会议的通知，并于2020年4月27日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

　　经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

　　一、通过2019年度财务决算，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　二、通过2019年度利润分配预案（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　公司2019年度实现归属于母公司的净利润-40,393.01万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润316,774.85万元（执行新企业会计准则调整后），扣除应付普通股股利16,786.64万元，合计可供股东分配利润为259,595.21万元。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同2019年度现金分红。

　　鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司2019年度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

　　公司全体独立董事认为：公司2019年度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司自身经营发展，并保证公司对外投资的资金需求，对于医疗服务业务趁势发展、做大做强具有积极的作用，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们对该利润分配方案表示认同。

　　上述预案尚需经股东大会审议通过。

　　三、通过《2019年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　四、通过公司《2019年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　五、通过《2020年度财务预算报告》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　六、通过公司《2019年度社会责任报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、通过公司《2019年度内部控制评价报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体独立董事认为：在报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求，内控制度合理、合法、有效。公司的法人治理、资金活动、信息披露等重大事项能够严格按照公司各项内控制度执行，内外部风险得到了有效控制，报告期内各项工作能够顺利完成，公司内控体系行之有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、制度执行和监督的实际情况，公司今后应根据实际工作情况，及时发现问题并总结经验，进一步加强与完善各项内部控制。

　　八、通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　公司全体独立董事认为：经核查，公司2019年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。截止本年度末，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已注销。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核报告结论：贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了贵公司2019年度募集资金的存放与使用情况。

　　保荐人国信证券股份有限公司发表的核查意见：经核查，本保荐机构认为：国际医学2019年度按照其募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　以上报告内容及中介机构鉴证和核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、通过《关于2019年度证券投资情况的专项说明》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　公司全体独立董事认为：经核查，本年度内，公司已终止证券投资业务，公司证券投资资金为公司自有资金，来源合法合规，没有造成公司资金压力，也没有影响公司正常经营业务的开展，公司制定了《证券投资管理制度》，在投资过程中严格执行该制度，有效地控制了投资风险。

　　具体内容详见2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2019年度证券投资情况的专项说明》。

　　十、通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。

　　具体内容详见2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

　　十一、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。

　　公司全体独立董事认为：对公司高管人员2019年度履行职责情况和年度绩效的考核结果，符合公司实际，同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。

　　十二、通过《2020年至2022年股东回报规划》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　公司全体独立董事认为：公司长期以来高度重视对股东的合理投资回报，兼顾公司的长远和可持续发展，制定了连续、稳定的利润分配政策，并在公司章程中做了明确的规定。公司制订的2020年至2022年股东回报规划，符合有关法律、法规及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司的现金分红政策完整、清晰，有利于投资者形成稳定的分红预期，对引导投资者树立长期投资和理性投资的理念有积极作用，有利于更好保护投资者特别是中小投资者的合法权益，全体独立董事同意将股东回报规划提交股东大会审议。

　　上述议案尚需经股东大会审议通过。

　　十三、通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。

　　公司全体独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

　　十四、通过《关于计提资产减值准备的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　公司全体独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　十五、通过《关于公司收购西安自在置业有限公司开发的部分商品房的关联交易议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　因本议案内容涉及关联交易，关联董事曹鹤玲、刘旭回避表决。

　　公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见：本次关联交易事项符合公司发展的需要，关联交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将本次关联交易事项提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。

　　公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见：公司向关联方西安自在置业有限公司购买部分商品房，是公司激励、引进核心医疗人才的实际需要，有利于公司长远发展。本次关联交易事项审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，是公司董事会基于审慎原则做出的决定，关联董事在表决过程中依法进行了回避；本次交易公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对交易标的进行评估。我们认为，所选聘评估机构具有独立性，有能力胜任本次的评估工作，本次评估的评估假设前提具有合理性，评估方法适当，出具的评估报告的评估结论是谨慎、合理的。交易定价依据充分，定价合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　十六、通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　为进一步提升公司现有资金的使用效率、提高资金收益，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。投资额度10亿元，自公司董事会审议通过后12个月内滚动使用。

　　公司全体独立董事认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机进行委托理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　十七、通过公司《2020年第一季度报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　十八、通过关于召开公司2019年度股东大会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　决定2020年5月19日召开公司2019年度股东大会。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：000516        证券简称：国际医学        公告编号：2020-007

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司第十届监事会第七次会议于2020年4月27日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2020年4月17日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、孙义宽、廖勇。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。

　　经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

　　一、同意公司2019年年度报告及其摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、同意公司《2019年度利润分配草案》，提交股东大会审议（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　公司在2019年度以集中竞价方式支付现金 198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，该金额视同2019年度现金分红，纳入当年度现金分红的相关比例计算。

　　鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司资金状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司2019年度不再进行利润分配，符合公司发展的实际情况，留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求，符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。

　　三、通过《2019年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　四、通过公司《2019年度内部控制评价报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督，并对公司《2019年度内部控制评价报告》进行认真审核，发表意见如下：

　　监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。各项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现行管理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。

　　公司编制的《2019年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及2019年度公司内部控制的实际情况。

　　五、同意公司《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　六、同意公司《2020年第一季度报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：000516        证券简称：国际医学        公告编号：2020-009

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，由于公司在2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同2019年度现金分红，拟定2019年度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经审计，公司2019年度实现归属于母公司的净利润-40,393.01万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润316,774.85万元（执行新企业会计准则调整后），扣除应付普通股股利16,786.64万元，合计可供股东分配利润为259,595.21万元。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同2019年度现金分红。

　　鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司2019年度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二、2019年度拟不进行利润分配的原因说明

　　1、根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同2019年度现金分红。

　　2、鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司2019年度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

　　3、公司2019年度不实施利润分配，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司股东回报规划的相关规定，符合公司确定的利润分配政策。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司2019年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司产业整合、日常运营和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

　　四、公司独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司2019年度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司自身经营发展，并保证公司对外投资的资金需求，对于医疗服务业务趁势发展、做大做强具有积极的作用，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们对该利润分配方案表示认同。

　　五、公司监事会审核意见

　　经审核，公司监事会认为：公司在2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，该金额视同2019年度现金分红，纳入当年度现金分红的相关比例计算。

　　鉴于公司本年度业绩亏损，结合公司资金状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司2019年度不再进行利润分配，符合公司发展的实际情况，留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求，符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：000516         证券简称：国际医学         公告编号：2020-010

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“国际医学”）将2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1.募集资金到位情况：

　　2015年2月17日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）股票发行审核委员会的审核通过。根据公司2015年4月1日收到的证监会《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]464号），公司于2015年4月，向9名特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股股份，每股发行价格为人民币20元，募集资金总额为人民币1,500,000,000元，扣除发行费用人民币28,675,000元后，实际募集资金净额为人民币1,471,325,000元，上述募集资金已于2015年4月15日划入公司开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0017号《验资报告》，对资金到账情况进行了验证。

　　2.2019年度募集资金使用金额及结余情况：

　　根据公司《非公开发行股票方案》的承诺，本次非公开发行股票募集资金拟全部投资于西安国际医学中心项目。

　　全部募集资金1,471,325,000元已于2015年4月15日存放于公司在银行开设的募集资金专户内。2019年度上述项目使用募集资金       89,277,433.66元，主要为主要为支付工程款、设备款、银行借款利息以及银行手续费等。

　　截至2019年12月31日，募集资金已全部使用，募集资金专项账户已注销。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司西安国际医学中心有限公司分别在兴业银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行开立了募集资金专项账户，银行账号分别为456010100100477033、456830100100189147。

　　2015 年6月8日，公司与兴业银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司西安国际医学中心有限公司与兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，协议明确了三方监管的责任和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司将募集资金1,471,325,000元分别存放在上述专用账户上，并严格按照《募集资金三方监管协议》要求使用募集资金。报告期内，鉴于上述募集资金已全部使用完毕，经本公司及西安国际医学中心有限公司申请，兴业银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行分别批准，上述募集资金专项账户已经撤销。

　　截至2019年12月31日，募集资金已全部使用，存放专项账户的情况如下：

　　■

　　报告期内，公司保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金使用情况进行了监督，并出具了核查意见，未提出异议；公司审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2019年度募集资金存放与使用情况专项审核报告。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况对照表如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：截至期末投资进度为105.81%，系募集资金陆续投入，在未使用期间产生的存款利息收入所致。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：000516         证券简称：国际医学         公告编号：2020-011

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于2019年度证券投资情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所相关规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对2019年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

　　一、证券投资概况

　　2018年3月，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决定以不超过人民币5,000万元（占公司2017年度经审计净资产的1.38%）自有资金进行证券投资,由公司证券管理部负责操作。

　　公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面作出了详细规定，并严格遵照执行。

　　关于证券投资事项的相关公告公司已于2018年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

　　二、2019年度证券投资情况

　　公司已投入证券投资金额为5,000万元。

　　2019年，国家宏观经济形势、银行信贷政策及资本市场出现新的变化。本年度，公司立足稳健投资，注意控制投资风险。2019年初，公司持有7家上市公司股票，兴业证券（SZ,000426）250,000股,太阳纸业（SZ,002078）528,600股，塔牌集团（SZ,002233）179,900股，闰土股份（SZ,002440）86,000股，浙江龙盛（SH,600352）162,300股，海螺水泥（SH,600585）158,400股，华新水泥（SH,600801）106,900股，合计证券持股市值1,483.33万元，账户总资产为1,483.58万元。

　　截止2019年12月31日，公司报告期证券投资业务损益为514.50万元。2019年，国内A股长时间处于震荡整固过程中，公司立足稳健投资，严格遵守公司《证券投资管理制度》的相关规定，注意控制投资风险，已逐步缩减证券投资规模，直至终止证券投资业务。截止2019年12月31日，公司已出售所持全部股票，收回剩余资金，结束证券投资业务。

　　特此说明。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：000516         证券简称：国际医学         公告编号：2020-012

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》，公司董事会拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，该所具备证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司及公司控股股东、实际控制人未构成关联关系，具有独立性，诚信守规，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计，具备投资者保护能力。为满足公司2020年度财务审计及内部控制审计工作要求，保持审计工作的连续性，拟续聘其为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，自2020年1月1日起聘，聘期一年，审计费用由公司经营班子与会计师事务所协商确定。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1．机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2．机构性质：特殊普通合伙企业

　　3．历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　4．注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

　　5．业务资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

　　6．是否曾从事过证券服务业务：是

　　7．投资者保护能力：2019年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）人员信息

　　首席合伙人：吕桦

　　目前合伙人数量：50人

　　截至2019年末注册会计师人数：303人，较2018年末注册会计师人数未变化，注册会计师均从事过证券服务业务。

　　截至 2019 年末从业人员总数：761人

　　（三）业务信息

　　2019年度业务收入：40,177.70万元，其中审计业务收入32,670.96万元，证券业务收入11,892.00万元。

　　2019年度净资产金额：8,369.34万元

　　2019年度上市公司年报审计情况：31家上市公司年报审计客户；收费总额2,326.06万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业；资产均值：101亿元。

　　（四）执业信息

　　项目合伙人李波女士、项目质量控制负责人袁蓉女士、拟签字注册会计师李波女士和王来平先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（人员简历后附）。

　　（五）独立性和诚信记录

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）和拟签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会履职情况

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年审计工作中表现出了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在审计事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。在审计计划编制、重要审计程序执行、审计过程中与各方沟通及落实监管部门要求等方面符合相关规定，在公司2019年度内控审计中亦表现出较强的专业水平，经公司第十一届董事会审计委员会审议，同意将续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务及内部控制审计机构事项提请公司第十一届董事会第十二次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可情况：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务及内部控制审计的需要，独立董事同意将本提案提交董事会审议。

　　独立董事对续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构发表的独立意见：经了解和核查，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及其注册会计师在公司2019年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，规范地完成了审计工作任务，并能够积极帮助公司改进工作，提高管理水平。因此，我们同意继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

　　3、公司董事会就续聘事项的审议情况

　　公司第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》。董事表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：全票通过。本提案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　四、报备文件

　　1．公司第十一届董事会第十二次会议决议；

　　2．审计委员会履职的证明文件；

　　3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目相关人员简历

　　1．项目合伙人简历

　　李波女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验。2004年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

　　2．项目质量控制负责人简历

　　袁蓉女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1993年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

　　3．签字注册会计师简历

　　李波女士：详见“项目合伙人简历”。

　　王来平先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，具有中国注册会计师执业资格，有7年执业经验。曾先后在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计员、项目经理、高级经理，至今为多家大型国企、上市公司提供过年报审计、内控审计、专项审计等服务。

　　证券代码：000516         证券简称：国际医学         公告编号：2020-013

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于执行新会计准则并变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更原因

　　（1）2017年3月31日，财政部发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部发布《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），深圳证券交易所亦于2018年8月21日下发《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

　　由于上述财政部和深圳证券交易所文件的发布，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　（2）2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）（以下简称“新非货币性资产交换准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，自2019年6月10日起施行。

　　（3）2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）（以下简称“新债务重组准则”），要求自2019年6月17日起施行。

　　（4）2017年7月5日，财政部发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据修订后的新收入准则，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（5）2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），对企业财务报表及合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和新报表格式的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。根据财会[2019]6号及财会[2019]16号的有关要求，公司应当对财务报表格式进行相应调整。

　　2、会计政策变更日期

　　公司根据财政部上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部印发修订的新金融工具准则、新非货币性资产交换准则、新债务重组准则、新收入准则以及财会[2019]6号、财会[2019]16号文件的相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新金融工具准则

　　根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，会计政策变更内容主要包括：

　　（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　本次会计政策变更，根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需按照新金融工具准则追溯调整前期可比数，但应对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。因此，公司自2019年开始变更会计政策，并按新准则规定编制财务报表，不追溯调整2018年可比数。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，对2019年期初留存收益和其他综合收益的影响金额分别为20,862,343.65元和-517,343.65元。

　　2、新非货币性资产交换准则、新债务重组准则

　　公司报告期内未发生非货币性资产交换、债务重组业务，执行该准则对公司财务状况、经营成果无影响。

　　3、新收入准则

　　自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　4、新财务报表格式

　　（1）将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”，同时增加“应收款项融资”项目；

　　（2）将原资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目；

　　（3）在原资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目；

　　（4）在原利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；

　　（5）删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目；

　　（6）在原所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　经公司第十一届董事会第十二次会议审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

　　五、监事会审核意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：000516        证券简称：国际医学       公告编号：2020-014

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月27日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对相关资产进行减值测试，2019年度拟对存在减值迹象的应收款项、长期股权投资等资产计提资产减值准备金额为12,090.69万元。计提减值具体情况如下：

　　■

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　1、应收款项坏账准备

　　2019年公司对应收款项采用预期信用损失模型进行减值测试，计提坏账准备288.07万元，影响归属于母公司所有者净利润减少273.58万元。

　　2、长期股权投资减值

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在会计期末对资产进行全面清查，在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。通过对长期股权投资资产可收回金额进行合理评估，按账面价值与可收回金额之间的差额计提相应的减值准备。

　　由于公司参股的北京汉氏联合生物技术股份有限公司主营业务近年持续亏损，且其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故对北京汉氏联合生物技术股份有限公司的长期股权投资进行减值测试，计提减值准备11,802.62万元，影响归属于母公司所有者净利润减少11,802.62万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　1、对合并报表影响

　　本年计提资产减值准备合计金额12,090.69万元，减少公司2019年合并报表归属于母公司所有者净利润12,076.20万元，相应减少公司2019年末合并报表归属于母公司所有者权益12,076.20万元。

　　2、对母公司报表影响

　　本年计提资产减值准备合计金额11,829.18万元，减少2019年度母公司报表净利润11,829.18万元，相应减少母公司报表2019年末所有者权益11,829.18万元。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备，根据谨慎性原则及资产实际情况，公允地反映了截至2019年12月31日公司的资产和财务状况。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1.公司第十一届董事会第十二次会议决议；

　　2.独立董事关于相关事项的独立意见。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：000516        证券简称：国际医学        公告编号：2020-015

　　西安国际医学投资股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次关联交易基本情况

　　为提升对医疗行业领军人才的吸引力，建立多层次、多维度的中长期激励机制，2020年4月28日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）与西安自在置业有限公司（以下简称“自在置业”） 签署了《房屋买卖合同》，拟以自有资金人民币23,896.90万元购买自在置业开发的自在苑小区28套商品房（精装现房）作为公司医疗领军人才专家住宅。

　　本公司与自在置业从属于同一实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易构成关联交易。

　　（二）审批程序

　　上述关联交易已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过（7票同意、0 票反对、0票弃权），关联董事曹鹤玲、刘旭回避表决，独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：西安自在置业有限公司

　　注册地址：西安市高新开发区唐兴路5号

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：曹鹤玲

　　注册资本：人民币壹亿叁仟万元

　　统一社会信用代码：916101312942601578

　　经营范围：房地产开发、销售；物业管理及服务；房屋租赁。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

　　自在置业成立于1997年1月15日，自在置业的控股股东为西安天健医药科学研究所，自在置业与本公司从属于同一实际控制人。2019年度，该公司实现营业收入14,288.91万元，净利润769.31万元，截至2019年12月31日，该公司资产总额41,345.55万元，净资产7,365.97万元；2020年第一季度，该公司无营业收入，净利润-98.27万元，截至2020年3月31日，该公司资产总额43,942.11万元，净资产7,267.70万元，以上数据未经审计。自在置业不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、公司本次收购的自在置业部分商品房为其合法所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封等司法措施。

　　2、上述房产位于西安高新区唐兴路5号自在苑小区，共28户，交付标准为精装现房，建筑面积共计7,777.31平方米，均价30,726.43元。

　　3、资产评估情况

　　本次购买房产，公司聘请具有从事证券业务资格的正衡房地产资产评估有限公司，选择比较法评估结果作为最终评估结论。得出于评估基准日，自在置业公司开发的上述房产评估值为26,058万元。

　　本次公司收购自在置业房产涉及资产评估事项,公司对聘请的评估机构正衡房地产资产评估有限公司进行了全面了解,该评估机构具有从事证券业务的资格，董事会认为该评估机构具有充分的独立性，有能力胜任本次的评估工作。该评估机构所采用的评估方法适当，评估假设前提合理，参数选择合理，出具的评估结论是合理、公允的。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　交易各方均根据自愿协商、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

　　此次购买自在置业部分商品房的交易价格，选择比较法评估结果作为最终评估结论，以得出的评估值26,058万元为基础，经交易双方充分协商，确定交易价格为23,896.90万元，在资产评估值以内。

　　公司董事会认为：本次交易资产是高档精装商品现房，位于西安高新技术产业开发区核心地段，该区域房地产市场发达，有充足的交易案例可供参考，交易价格按照市场价格确定，较该项目市场售价有较优惠的折扣，价格公允，交易公平。

　　公司全体独立董事认为：本次购买自在置业拟出售房产的交易价格反映了目前西安高新技术产业开发区房地产市场的客观价格水平，本次交易价格定价依据充分，交易定价合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　五、关联交易协议主要内容

　　公司与自在置业签订的房屋买卖合同主要内容如下：

　　1、房屋基本情况

　　自在置业所售房屋坐落于：陕西省西安市高新区唐兴路5号自在苑小区，28套房屋建筑面积共7,777.31平方米，该房屋性质为住宅，交付标准为精装现房。

　　2、成交价格

　　双方协商一致，成交总价为人民币238,969,003.20元。

　　3、付款方式

　　公司于协议签订之日起十日内向自在置业支付首期购房款人民币100,000,000元，剩余款项在房屋验收交付之后三日内向自在置业支付。

　　4、税费的承担

　　本次交易产生的税费由双方根据相关税收法律法规、政策规定的纳税义务缴纳各自应当承担的税费。

　　六、交易目的和影响

　　公司以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业，目前正在运营西安国际医学高新医院、西安国际医学中心医院、西安国际医学商洛医院三大综合医疗院区。近年来，公司集中优势资源，不断加快主业发展，医疗服务业务规模进入到快速增长的新阶段。医疗服务作为人才密集型行业，医疗领军人才在医疗学科建设、医院发展中具有举足轻重的地位和作用，由主要学科带头人引领的高层次的专业人才团队是公司取得长远发展的重要保证。随着公司医疗服务业务的迅速扩张，激励现有学科带头人，及时引进、补充高层次医疗人才，是公司提升核心竞争力的重要工作。通过为核心医疗人才解决住房需求，将极大提升公司对医疗领军人才的吸引力，符合公司长远发展的需要。

　　公司本次拟购买房产所在区域为西安高新技术产业开发区核心区域，配套设施良好，生活条件便利，交易定价公允，购买房产的资金为公司自有资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与上述关联方未发生关联交易。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见：本次关联交易事项符合公司发展的需要，关联交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将本次关联交易事项提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。

　　公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见：公司向关联方自在置业购买部分商品房，是公司激励、引进核心医疗人才的实际需要，有利于公司长远发展。本次关联交易事项审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，是公司董事会基于审慎原则做出的决定，关联董事在表决过程中依法进行了回避；本次交易公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对交易标的进行评估。我们认为，所选聘评估机构具有独立性，有能力胜任本次的评估工作，本次评估的评估假设前提具有合理性，评估方法适当，出具的评估报告的评估结论是谨慎、合理的。交易定价依据充分，定价合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　十、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　3、自在苑小区《房屋买卖合同》。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：000516        证券简称：国际医学        公告编号：2020-016

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月27日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。为进一步提升公司现有资金的使用效率、提高资金收益，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。投资额度10亿元，自公司董事会审议通过后12个月内滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、委托理财概述

　　1、委托理财的目的

　　为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。

　　2、委托理财的额度

　　根据公司经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资有效期

　　投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　4、委托理财的实施方式

　　董事会授权公司经营层在额度范围内，负责办理以闲置自有资金适时进行委托理财，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　5、资金来源

　　公司及子公司用于委托理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。目前公司现金较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金之外，预计会存在一定闲置资金，资金来源合法合规。

　　6、决策程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审批。

　　7、关联关系说明

　　公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，委托理财产品实际收益具有不确定性。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司董事会授权公司经营层行使该项投资选择权并签署相关合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部专业人员将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有委托理财产品投资项目进行全面检查；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据深交所相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司和子公司运用闲置自有资金进行委托理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、根据公司现阶段的资产状况，通过进行适度的委托理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的资金效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事的独立意见

　　独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

　　公司和子公司利用闲置资金进行委托理财已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机进行委托理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　证券代码：000516         证券简称：国际医学         公告编号：2020-018

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会是2019年度股东大会。

　　2．召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

　　3．公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了关于召开公司2019年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

　　4．会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午2:30；

　　网络投票时间：2020年5月19日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日09:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年5月19日09:15—15:00期间任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2020年5月13日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）截至2020年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼5层会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）提案名称

　　1.《2019年度董事会工作报告》；

　　2.《2019年度监事会工作报告》；

　　3.《2019年度财务决算报告》；

　　4.《2019年度利润分配预案》；

　　5.《2020年度财务预算报告》；

　　6.《2019年年度报告及其摘要》；

　　7.《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；

　　8. 审议《2020年至2022年股东回报规划》。

　　（二） 特别强调事项

　　公司3位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

　　（三）披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的本公司第十一届董事会第十二次会议决议公告、第十届监事会第七次会议决议公告及今日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2019年年度报告》等相关公告。

　　三、会议提案编码

　　本次股东大会需要表决的各项提案编码表

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1.登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　2.登记地点

　　地址：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座七楼西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

　　3.登记时间

　　2020年5月15日、5月18日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　1.网络投票的程序

　　（1）投票代码：360516

　　（2）投票简称：国医投票

　　（3）填报表决意见

　　①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日09:15至15:00；

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

　　2.联系事项

　　邮政编码：710075

　　联系电话：(029) 87217854

　　传真号码：(029) 88330170

　　联 系 人：杜睿男  梁丹宁

　　七、备查文件

　　1.第十一届董事会第十二次会议决议；

　　2.第十届监事会第七次会议决议。

　　附：股东大会授权委托书。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　授权委托书

　　兹委托　　   先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司2019年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

　　■

　　投票说明：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选则视为无效委托。

　　2、如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意见表决。

　　3、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

　　委托人(签字或盖章)：　　                 持股数：    　

　　委托人身份证号码 ：                      委托人证券账号：　

　　代理人身份证号码：                       签发日期：

　　证券代码：000516        证券简称：国际医学        公告编号：2020-019

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于控股股东进行股票质押式回购交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称“世纪新元”）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

　　公司昨日接到控股股东世纪新元的通知，世纪新元将其持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：

　　一、控股股东股份质押基本情况

　　■

　　本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

　　二、控股股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　三、其他说明

　　1、本次股份质押为世纪新元对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。

　　2、世纪新元未来半年内到期的质押股份累计数量为200,000,000股，占其所持股份比例53.75%，占公司总股本比例10.15%，对应融资金额3.95亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量为322,500,000股，占其所持股份比例86.67%，占公司总股本比例16.36%，对应融资金额6.4亿元。

　　3、本次股份质押风险在可控范围之内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。世纪新元资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，还款资金来源包括投资收益、分红、其他收入等，其质押的股份现不存在平仓风险，且对公司经营、治理等不产生实质性影响。后续如出现平仓风险，将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对风险。

　　4、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，不涉及业绩补偿义务。

　　5、高比例质押股份系世纪新元项目建设资金需求，目前世纪新元已和质权人进行积极沟通，拟通过部分偿还本金、追加保证金或抵押物，或提前解除质押等相关措施防范风险。

　　6、世纪新元最近一年又一期不涉及与上市公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害上市公司利益的情形。

　　公司将持续关注世纪新元的股票质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。

　　四、备查文件

　　1、股票质押式回购交易补充质押申请书；

　　2、补充质押股份告知函。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　未来三年（2020年-2022年）股东回报规划

　　为了完善和健全西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的相关规定和要求，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：

　　一、制定本规划的主要考虑因素

　　1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素；

　　2、充分考虑公司目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；

　　3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。

　　二、制定本规划的基本原则

　　1、积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；

　　2、保持利润分配政策的连续性和稳定性，以便投资者形成稳定的回报预期；

　　3、严格遵循相关法律法规和公司章程对利润分配的有关规定。

　　三、2020年至2022年的具体股东回报规划

　　1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，在满足现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票分红方式。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。

　　2、利润分配的时间间隔

　　在满足利润分配条件下，原则上公司每年度进行一次利润分配。在有条件的情况下，经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　3、未来三年（2020年-2022年），在公司当年盈利且累计可分配利润为正值并且保证公司正常经营和持续发展的前提下，如果公司没有重大资金支出安排，公司应当进行现金分红，并且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会审议。

　　公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　若存在以下影响利润分配事项，当年度公司可以不进行现金分红：

　　（1）公司年末资产负债率超过60%；

　　（2）非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红；

　　（3）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；

　　（4）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

　　在发生上述情况时，公司董事会可以决定不进行现金分红，但是应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金（如有）留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

　　4、差异化的现金分红政策

　　董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

　　（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　5、股票股利分配的条件

　　未来三年（2020年-2022年），公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在满足上述现金分红的条件下发放股票股利。除此之外，采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。股票股利分配由董事会拟定，并提交股东大会审议。

　　四、本规划的执行及决策机制

　　公司利润分配政策的制订和修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会成员半数以上通过，并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　监事会对董事会执行公司利润分配政策特别是现金分红政策的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及利润分配的决策程序进行监督。

　　股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

　　公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的表决权三分之二以上表决通过，并应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。

　　若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营，公司可以根据内外部环境调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，并以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护。

　　五、本规划的调整决策程序

　　公司根据经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境的变化，确需调整或变更利润分配政策及本规划的，应经过详细论证后履行相应的决策程序，调整或变更后的利润分配政策不得违反有关规定。

　　公司在调整利润分配政策时，董事会应充分论证调整方案的合理性，独立董事应对此发表独立意见，公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　六、其他事宜

　　公司应以每三年为一个周期，制定周期内《股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司利润分配政策进行适当且必要的修订。

　　本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。

　　二○二○年四月二十七日

　　证券代码：000516                           证券简称：国际医学                           公告编号：2020-008