公司代码：600963                                     公司简称：岳阳林纸

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人叶蒙、主管会计工作负责人钟秋生及会计机构负责人（会计主管人员）杜良辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：公司现有已回购的股份39,999,946股，计算每股收益、加权平均净资产收益率时，总股本扣除该回购股份。

　　本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益较上年同期大幅增加，主要系公司采取强有力措施，积极做好疫情防控，连续生产、稳定销售，有效保障了公司正常经营及盈利；公司纸产品市场向好，受销售价格升高及主要原材料价格下降的共同影响，公司净利润等较同期大幅增加。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：截至报告期末，岳阳林纸股份有限公司回购专用证券账户持本公司股份39,999,946股，占公司总股本的2.86%，持股数量在股东中排第4位、在无限售条件股东中排第2位。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（一）重要协议及项目

　　1、2017年4月27日，公司第六届董事会第二十次会议同意公司投资13,647万元（含资产竞买）对岳阳分公司现有1#杨木化机浆生产线进行节能提质技改，采用竞买后的中冶美利浆纸有限公司的10万吨/年杨木化机浆生产线设备并通过技术改造升级形成10万吨化机浆产能，生产文化纸用低游离度浆；同时，新建部分辅助设施。

　　该项目报告期内试生产正常。公司自产浆的比重接近50%。

　　2、2016年4月22日，公司签署了《宁波国际海洋生态科技城管理委员会岳阳林纸股份有限公司战略合作框架协议》，2017年7月12日、2017年12月29日、2018年1月8日公司分别发布了《关于全资子公司凯胜园林签订项目工程施工合同的公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于子公司诚通凯胜生态PPP项目预中标的公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于子公司诚通凯胜生态PPP项目中标进展的公告》。截止报告期末，框架协议下中标项目包括：

　　（1）中标宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程，工程总造价1.42亿元，增量合同暂定980万元；2017年7月公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜”）与宁波滨海新城建设投资有限公司签订《宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程项目施工合同》，合同标的为宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程。工程位于梅山水道南侧，春晓大桥与梅山水道南堤之间，总占地面积约21.1万平方米，主要建设内容包括绿化、景观系统；万人沙滩主次入口（不含主入口钢结构）、管理房及配电房、停车场；沙滩排球场及看台；照明系统、浇灌系统、智能化及市政管线等。截止报告期末，完成投资额16,768.91万元，总形象进度完成100.00%。

　　（2）中标梅山保税港区企业服务平台PPP项目，项目总投资6.7亿元，公司第六届董事会第二十八次会议审议批准了全资子公司诚通凯胜生态投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目，诚通凯胜与宁波梅山岛开发投资有限公司、浙江欣捷建设有限公司、宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司组建项目公司宁波凯昱企业管理服务有限公司，项目公司注册资本为13,530.29万元，其中诚通凯胜生态出资11,324.85 万元，经各方同意，出资方宁波梅山岛开发投资有限公司变更为宁波梅港海洋投资有限公司。截止报告期末，宁波凯昱企业管理服务有限公司实收注册资本金额13,530.29万元，已投资39,144.13万元。

　　（3）2018年3月，中标宁波滨海万人沙滩周边环境整治设计施工一体化项目，工程总造价0.33亿元，该项目建设地点位于宁波市北仑区春晓镇；主要为东盘山路南延东侧绿化、洋沙山路至东盘山路南延临时便道整治、万人沙滩周边绿化整治、万人沙滩配套临时停车场及停车场围墙、万人沙滩沿线临时围墙、临时餐饮场地，水上栈道等，项目总面积约8.44万平方米。截止报告期末，完成投资额0.33亿元，项目已竣工验收。

　　3、2017年6月22日，公司发布了《关于全资子公司凯胜园林签订项目工程合同的公告》，诚通凯胜签署了《保方寺公园 EPC（设计、采购、施工）总承包项目EPC工程总承包合同》，该项目位于永州市冷水滩区，建设内容包括保方寺公园绿化景观、水上城市故事及基础设施配套工程、“两中心”绿化工程的设计、采购、施工等，工程造价15,054.08万元(含设计费)。截止报告期末，由于永州市规划出现重大调整，水上城市故事及基础设施配套工程取消，工程总额调整为5,000万元。截止报告期末，完成投资额400.00万元，总形象进度完成8.00%。

　　4、2017年8月，诚通凯胜中标北海市市花公园及体育休闲公园工程总承包施工项目。该工程位于广西壮族自治区北海市，建筑面积约206,000平方米。工程分为市花公园及体育休闲公园2个部分，工程合同估算价约1.11亿元。截止报告期末，该项目完成工程量12,478.00万元(新增工作量)，总形象进度完成100%，已竣工验收。

　　5、2018年3月，诚通凯胜与同济大学建筑设计研究组成的联合体中标“延安新区市政道路及周边绿地景观提升工程项目工程总承包”项目，该项目工程建设内容：以植物绿化为主，配建公厕、景观照明、给排水、驳岸、小品、座椅坐凳、标识标牌、园路、小广场、铺装和雨水收集系统等。总价26,797.49万元，其中，建筑安装工程费18,802.85万元。工期总日历天数：545天。截止报告期末，完成投资额11,511.63万元，总形象进度完成42.96%。

　　6、2018年10月，诚通凯胜分别中标陕西西安杏园立交景观工程 EPC 项目（一期）及江西宜春经济开发区宜商大道、宜居大道、春顺路、春一路绿化景观提升改造项目EPC（设计采购施工一体化）。涉及标的中标金额合计约16,572万元。杏园项目建设内容：杏园立交盘道及匝道内外侧绿地、北三环两侧绿地（杏园立交以西部分）绿化施工，总面积约12 万平方米，实施内容包括植物栽植、地形营造、铺装、小品、 照明等；宜春项目建设内容：宜商大道、宜居大道、春顺路、春一路共4 条路的绿化、 景观、绿道等提升改造。截止报告期末，杏园项目完成投资额7,403.76万元，总形象进度完成 97.16%；宜春项目完成投资额7,321.59万元，总形象进度完成88.66%。

　　7、2018年11月，诚通凯胜与中国诚通生态有限公司组成的联合体为雄安新区2018年秋季植树造林项目设计施工总承包第二标段的中标人，中标价为6,014.06万元。该项目建设内容：工程建设项目的设计、采购、施工、管护等实行全过程的承包。并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。截止报告期末,完成投资额 5,800.00万元，总形象进度完成96.44%。

　　8、2019年3月，诚通凯胜与中国诚通生态有限公司组成的联合体为雄安新区2019年植树造林项目（春季）设计施工总承包第九标段的中标人，中标价为8,452.38万元。截止报告期末完成投资额 7,017.81万元，总形象进度完成83.03%。

　　9、2019年6月末，诚通凯胜中标绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目勘察、设计、施工总承包（EPC）项目，本项目建安工程费用为18,947.79万元。截止报告期末,完成投资额2,800.00万元，总形象进度完成14.78%。

　　10、2019年7月，诚通凯胜中标会东鲹鱼水乡旅游景区建设项目，设计中标价432.21万元，施工中标价按招标控制价16,706.70万元，下浮6.01%。截止报告期末,完成投资额700.00万元，总形象进度完成4.45%。

　　11、2019年10月，诚通凯胜中标雄安新区2019年植树造林项目（秋季）生态游憩林部分施工总承包第六标段，中标价：人民币171,578,916.47元。截止报告期末,完成投资额12,868.15万元，总形象进度完成75.00%。

　　12、2020年1月，诚通凯胜、中能领航资产投资有限公司、宁波市城建设计研究院有限公司联合体中标宁波市奉化区东部门户区建设指挥部2020年度重大市政项目。本项目总投资约20亿元。中标价：设计费投标报价费率为65.00%；工程费用总价浮动率为-7.00%。报告期内上述联合体与宁波市奉化区惠诚开发建设有限公司签署了《宁波市奉化区东部门户区建设指挥部2020年度重大市政项目EPC+F施工合同》，已投资860.00万元。

　　13、2020年3月，诚通凯胜、中国建筑第八工程局有限公司联合体中标悦容公园北苑二区施工总承包项目，中标价为160,107,981.86元。目前主要进行临时设施搭设、土方开挖及回填、样板段区水电管道施工、苗木种植等工作。

　　（二）中期票据

　　经2018年4月公司2017年年度股东大会审议批准，公司进行了中期票据注册申请。2019年2月12日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN50号），中国银行间市场交易商协会接受公司的中期票据注册。中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。报告期内公司未发行中期票据。

　　（三）短期融资券

　　2018年3月21日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP21号），中国银行间市场交易商协会接受公司的短期融资券注册。短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国邮政储蓄银行股份有限公司主承销。报告期内公司未发行短期融资券，报告期末注册额度有效期已届满。

　　（四）融资租赁

　　2018年6月19日公司第六届董事会第三十二次会议同意公司以在岳阳分公司账面净值合计为6.25亿元的设备范围内（在八号纸机设备、脱墨浆生产线设备范围内，根据实际融资额确定）的设备资产作为标的物，以售后回租方式向中航国际租赁有限公司申请融资租赁，租赁本金不超过人民币5亿元（含5亿元），租赁期限4年。2018年公司以岳阳分公司八号纸机设备作为标的物，开展了本金为2.5亿元的融资租赁业务，租赁期限4年。报告期内按时支付了租金。

　　（五）经2019年8月公司第七届董事会第十二次会议审议批准，公司停止挂牌转让湘江纸业100%股权，对湘江纸业#4地制浆用设备、发电设备、输变电设备等固定资产采取挂牌出售方式进行处置。截至报告期末，尚无摘牌意向方。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　上年一季度归属于上市公司股东的净利润为-3,246.41万元；本报告期纸产品销售价格较上年同期升高而主要原材料价格较上年同期下降，归属于上市公司的股东净利润为8,729.64万元，预计二季度公司生产经营将继续保持相对平稳态势，年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期大幅增长。

　　■

　　股票代码：600963        股票简称：岳阳林纸            公告编号：2020-023

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月24日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事张强先生提交的书面辞职报告。因工作调整，张强先生提请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务（其所担任的公司第七届董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务也将同时辞去）。

　　根据《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，张强先生的请辞自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对张强先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　股票代码：600963          股票简称：岳阳林纸           公告编号：2020-024

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于全资子公司诚通凯胜生态中标

　　西安国际港务区港务西路绿化提升工程EPC项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜生态”）于2020年4月24日收到西安国际港务区土地储备中心签发的《中标通知书》，根据该中标通知书，诚通凯胜生态为西安国际港务区港务西路绿化提升工程EPC项目中标单位，具体情况如下：

　　1、项目名称：西安国际港务区港务西路绿化提升工程EPC项目。

　　2、中标价：12,319.00万元。

　　3、建设规模和内容：设计内容包括港务西路（港兴路至铁路北环线）道路隔车带提升及港务西路（港兴路至郑西高铁段）两侧绿带绿化设计，设计面积约48.5万平方米；工程施工范围为港务西路（港兴路至铁路北环线）道路隔车带及港务西路（港兴路至郑西高铁段）两侧绿带绿化施工，总面积约48.5万平方米，实施内容包括植物栽植、植物复壮、地形营造、铺装、小品、浇灌系统、照明等。

　　4、中标工期：360天。

　　公司全资子公司诚通凯胜生态负责项目设计、施工、采购任务，并承担相应的责任和风险。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日