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2020年04月28日 星期二 上一期  下一期
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掌阅科技股份有限公司

  公司代码:603533                          公司简称:掌阅科技

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人成湘均、主管会计工作负责人张维聪及会计机构负责人(会计主管人员)朱丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表变动情况说明

  单位:元  币种:人民币

  ■

  利润表变动情况说明

  单位:元  币种:人民币

  ■

  现金流量表变动情况说明

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2020年3月17日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票的相关议案,公司拟通过非公开发行股票的方式引入百度集团为公司战略投资者,并与百度集团在战略投资、数字内容授权及深度战略合作等方面开展合作,上述议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

  2020年3月25日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于战略投资者符合要求并同意引入的议案》,根据中国证监会于2020年3月20日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》(简称“《监管问答》”)相关要求,经审议,公司董事会一致认为公司引入百度集团作为战略投资者符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及《监管问答》关于战略投资者的相关要求,进一步对同意引入战略投资者事项进行审议确认。本次议案的审议不构成本次发行方案的调整,亦不会导致发行定价基准日及发行价格等的变更。本议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

  2020年4月27日,公司收到了《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200794),证监会对公司非公开发行A股股票相关行政许可申请材料进行了审核,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

  公司2020年度非公开发行A股股票事项尚需取得证监会的核准。能否取得核准尚存在不确定性。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:603533    证券简称:掌阅科技    公告编号:2020-032

  掌阅科技股份有限公司

  关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200794),中国证监会对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审核,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的进一步审核,能否最终获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的具体进展情况,依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

  特此公告。

  掌阅科技股份有限公司

  董事会

  2020年4月27日

  证券代码:603533    证券简称:掌阅科技    公告编号:2020-033

  掌阅科技股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知及会议资料于2020年4月26日以邮件方式送达全体董事,本次会议于2020年4月27日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长成湘均主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《2020年第一季度报告》

  表决结果:通过。

  表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关报告。

  (二)审议通过了《关于投资杭州云梯科技有限公司的议案》

  为加强与纸质书读者用户的连接,丰富纸质书和互联网富媒体内容的互动场景,拓宽针对教育类阅读用户群体的内容服务,公司拟对杭州云梯科技有限公司(以下简称“云梯科技”)进行战略投资,以受让股份和增资的方式合计投资7,515万元,投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。交易完成后公司将持有云梯科技17.66%的股权,成为其战略股东,并委派一名董事,本次投资不构成对云梯科技的控制关系。公司同云梯科技及其相关股东签署了股权转让协议和增资协议,就股权转让、增资及投资完成后的相关股东权益、退出安排等方面进行了约定。本次购买股权及增资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需经公司股东大会审议。本次交易预计对公司2020年度业绩不构成重大影响。

  云梯科技主要从事为教育图书出版商提供专业化的读者服务平台,旗下“书链”平台产品从读者的获取、连接、运营、变现等方面提供全套技术和运营解决方案,已累计服务几百家教育图书出版商,平台上拥有较大量的活跃用户。公司多年积累的出版资源、数据技术能力等亦会赋能云梯科技更好地服务传统出版产业的数字化改造。本次投资基于双方的业务协同性,有利于云梯科技和公司业务进一步发展,在投资退出时间和收益方面可能存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

  表决结果:通过。

  表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件:

  掌阅科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  掌阅科技股份有限公司

  董事会

  2020年4月27日

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