证券代码：000789                            证券简称：万年青                            公告编号：2020-24

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人江尚文、主管会计工作负责人彭仁宏及会计机构负责人(会计主管人员)李朝龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年4月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号），目前公司正在筹划可转债发行的相关工作。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　董事长：江尚文

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2020年4月27日

　　证券代码：000789       证券简称：万年青       公告编号：2020-25

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月27日收到江尚文先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，江尚文先生申请辞去公司董事、董事长和战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，江尚文先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江尚文先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，江尚文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成补选董事及选举董事长的工作。经公司董事推举，在新任董事长选举产生前，公司将由董事林榕先生代为履行董事长职责。公司独立董事对江尚文先生的辞职进行了核查，认为江尚文先生辞职原因与实际情况一致。

　　江尚文先生履职期间，勤勉尽责、担当有为，团结带领全体干部员工积极对标一流，不断优化各项经济指标，围绕做强做优做大水泥主业和相关多元化经营，锐意进取、开拓创新，公司实现了“灰色制造”到“绿色制造”的跨越，连续多年保持良好的经济增长，取得了显著经济效益，公司迈出高质量跨越式发展坚实步伐。公司及董事会对江尚文先生任职期间带领公司取得的巨大成就以及为企业发展作出了卓越贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　独立董事关于董事长辞职的独立意见

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《江西万年青水泥股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见：

　　2020年4月27日，公司董事会收到董事长江尚文先生的辞职报告，经核查，江尚文先生因工作调动原因辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会职务，与实际情况一致；江尚文先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效；该辞职情形不会影响公司董事会正常运作。我们同意江尚文先生辞去上述职务，对其辞职原因无异议。

　　独立董事：

　　郭华平           郭亚雄            周学军

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2020年4月27日