一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人缪昌文、主管会计工作负责人徐岳及会计机构负责人（会计主管人员）顾凌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2987号文核准，公司于2020年3月12日公开发行可转换公司债券696.80万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金69,680.00万元。上述可转换公司债券已在上海证券交易所上市。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603916       证券简称：苏博特       公告编号：2020-034

　　转债代码：113571        转债简称：博特转债

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用人民币16,495.86万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2987号文核准，公司于2020年3月12日公开发行可转换公司债券696.80万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金69,680.00万元，扣除承销费用900.00万元（含税金额）后的募集资金为68,780.00万元。另减除保荐费用、律师费用、专项审计及验资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用432.87万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为68,347.13万元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具京永验字(2020)210004号《验资报告》。

　　根据上述《验资报告》，截止2020年3月18日，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并经《江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　截止2020年4月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,283.86万元，具体情况如下：

　　单位:人民币万元

　　■

　　根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永验字(2020)210004号《验资报告》，本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币1,332.87万元,其中承销费用人民币900.00万元（含税）已自募集资金总额中扣除，其余含税发行费用人民币432.87万元。截至2020年4月23日，本公司已用自筹资金支付的其余含税发行费用为人民币212.00万元，具体金额明细如下：

　　单位:人民币万元

　　■

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案于2020年4月27日已经公司第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十七次会议审议通过，同时独立董事也发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项出具了核查意见。

　　公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。本次募集资金置换事项符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、专项审核意见

　　（一）会计师事务所意见

　　永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏苏博特新材料股份有限公司以可转换债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（京永专字（2020）第310045号），认为：

　　公司管理层编制的《以可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》如实反映了苏博特以自筹资金投入募集资金投资项目的实际情况。

　　（二）保荐机构核查意见

　　华泰联合证券有限责任公司经核查认为：

　　经核查，保荐机构认为：苏博特以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表明确的同意意见，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求。

　　本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

　　综上所述，本保荐机构对苏博特以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事经核查，发表专项意见认为：

　　1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司生产经营和发展需要，具有必要性与合理性，有利于提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；

　　2、本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；

　　3、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资  金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。  本次置换内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

　　综上，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　（四）监事会意见

　　公司监事会经核查，发表专项意见认为：

　　1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司生产经营和发展需要，具有必要性与合理性，有利于提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化；

　　2、本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；

　　3、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。

　　综上，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　六、上网公告文件

　　永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏苏博特新材料股份有限公司以可转换债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（京永专字（2020）第310045号）。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　●报备文件

　　（一）《第五届董事会第二十一次会议决议》

　　（二）《第五届监事会第十七次会议决议》

　　（三）独立董事意见

　　（四）保荐机构核查意见

　　证券代码：603916       证券简称：苏博特       公告编号：2020-035

　　转债代码：113571        转债简称：博特转债

　　江苏苏博特新材料股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次结项的募集资金投资项目：高性能混凝土外加剂产业基地建设项目、建筑和混凝土特种工程材料生产线建设项目、高性能外加剂建设项目、高性能土木工程材料研发中心技术改造项目、偿还银行贷款项目。

　　●项目结项后结余募集资金用途：拟将募集资金投资项目结项后的结余募集资金3,445.11万元永久补充流动资金。

　　一、募集资金基本情况

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1830号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017 年11月10日向社会公众公开发行人民币普通股7,600万股，股票面值为人民币1元，每股发行价格9.02元/股，募集资金总额为685,520,000.00元，扣除发行费用56,477,624.72元，募集资金净额为629,042,375.28元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2017]第210091号验资报告。

　　二、募集资金的管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金采取了专户存储管理方式，分别在交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京龙江支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

　　2、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2019年1月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司决定将首发募投项目高性能外加剂建设项目（新疆）尚未使用的募集资金2,565.47万元用于首发募投项目中的高性能混凝土外加剂产业基地建设项目（泰兴）。上述议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、募集资金的使用与结余情况

　　截至2020 年4月27日，公司首次公开发行股票募集资金项目已累计使用募集资金合计59,661.46万元，具体情况如下：

　　■

　　尚未使用募集资金结余金额为3,242.78万元，募集资金银行专户余额为3,445.11万元；差异金额为202.33万元，差异构成如下：

　　①利息收入扣除手续费净额为40.57万元；

　　②系前期使用自有资金支付但未使用募集资金置换的相关发行费用161.76万元。

　　四、募集资金结余的主要原因

　　1、公司严格管理募投项目的建设流程与资金投入，通过合理安排建设工期与项目资金，节约投资成本，科学、审慎地使用募集资金。

　　2、公司通过自主技术研发，提升了项目技术水平与建设效率，同时采用部分国产设备替代进口设备，降低了项目投资。

　　五、结余募集资金使用计划

　　鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建成，本次募集资金投资项目予以结项。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金3,445.11万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。 专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

　　六、相关审批程序及专项意见说明

　　（一）董事会会议的召开、审议情况

　　公司于2020年4月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次使用首次公开发行股票募投项目结余的募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形；既有利于提高募集资金使用效率，又有利于提升公司的盈利能力。独立董事一致同意公司将结余的募集资金永久补充流动资金。

　　（三）监事会意见

　　公司本次使用首次公开发行股票募投项目结余的募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，既有利于提高募集资金使用效率，又有利于提升公司的盈利能力。

　　（四）保荐机构意见

　　本次首发募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。本次首发募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金是根据公司的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益，符合提升公司整体利益的目的，不存在损害股东利益的情形。

　　综上，本机构对公司本次首发募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金无异议。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　●报备文件

　　（一）《第五届董事会第二十一次会议决议》

　　（二）《第五届监事会第十七次会议决议》

　　（三）独立董事意见

　　（四）保荐机构核查意见

　　证券代码：603916       证券简称：苏博特       公告编号：2020-036

　　转债代码：113571        转债简称：博特转债

　　江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十一次会议。本次会议通知已于2020年4月20日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于审议2020年第一季度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《2020年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

　　（三）审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　●报备文件

　　第五届董事会第二十一次会议决议

　　证券代码：603916       证券简称：苏博特       公告编号：2020-037

　　转债代码：113571        转债简称：博特转债

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日以现场方式召开了第五届监事会第十七次会议。公司于2020年4月20日以电话及邮件方式发出会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于审议2020年第一季度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　●报备文件

　　（一） 第五届监事会第十七次会议决议

　　证券代码：603916       证券简称：苏博特       公告编号：2020-039

　　转债代码：113571        转债简称：博特转债

　　江苏苏博特新材料股份有限公司

　　关于2020年第一季度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司2020年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2020年1-3月公司主营业务收入和产销情况如下：

　　■

　　二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品销售价格变动情况

　　高性能减水剂平均销售价格较上年同期上涨1.91%，高效减水剂平均销售价格较上年同期上升6.63%，功能性产品平均销售价格较上年同期上升11.2%。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　环氧乙烷平均采购价格较上年同期下降7.36%，甲醛平均采购价格较上年同期下降9.97%，工业萘平均采购价格较上年同期下降8.98%。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上主要经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：603916                                                  公司简称：苏博特