一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　( 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,235,656,249为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及经营模式

　　2019年度，公司主营业务包括电子专业市场、商业物业经营及管理业务、商业地产业务、商务酒店业务、新能源业务。公司经营模式为：以电子专业市场、商业物业经营及管理业务、商业地产业务为核心支撑，聚焦战略性新兴产业，通过改革创新、资源整合、投资并购等多种途径，集中优势力量，发挥资源的整体综合优势，打造“主业支撑主赛道，战新产业引领未来”的经营模式，加速向战略性新兴产业发展平台转型。

　　（二）公司所处主要行业发展现状

　　1.电子专业市场行业

　　2019年度，受中美贸易战、电子商务持续冲击及消费习惯改变等因素的影响，传统电子专业市场不断完善配套服务、加强品牌塑造及异业融合，持续向综合平台转变。

　　2.商业物业经营及管理行业

　　公司商业物业主要分布在深圳华强北区域。2019年度，华强北区域商业物业整体经营情况相对稳定，但行业间同质化竞争激烈，区域内商业经营出现一定分化，大多数商业物业能够保持较高的出租率，小部分商业物业在四季度呈现出空置率上升的变化。为提升出租率，各商业物业均在调整运营策略，品牌化、优化服务质量及提升购物体验是主要的转变方向。

　　3. 商业地产行业

　　2019年，全国商办用地市场供需两端均较为平稳，市场供大于求的态势依旧存在。从供应端来看，一线城市商办用地供应量同比继续下降，且降幅显著，超25%，二、三、四线城市同比小幅下降；从成交端看，一线城市商办用地成交量同比继续下降，且降幅显著，超35%，二线城市小幅下降，三、四线城市基本平稳。（数据来源：中国指数研究院）

　　公司主要商业地产项目所在区域分析：

　　公司商业地产项目目前主要在深圳、惠州、西安和南通等地。

　　深圳地区：全年商业市场供应62.52万㎡，成交40.54万㎡，供应量同比增加明显，成交主要集中在龙华、南山和宝安。公寓市场方面，45㎡以下的小户型依然是最受欢迎的公寓产品，成交套数占比为42.99%。公寓的成交集中在300万以下价段，成交占比66.86%。

　　惠州地区：随着粤港澳大湾区已上升成为国家层面的发展战略，众多品牌开发商抢滩惠州市场，导致地价飙升，土地成本大幅度上涨，市场进入门槛和获取项目难度显著提高，惠州土地市场竞争进入白热化。但惠州商业、写字楼物业库存仍处于高位，因存量基数较大，销售较进度缓慢，惠州写字楼整体是供大于求的市场环境。

　　西安地区：2019年，西安市甲级写字楼租赁需求的回落加之新增供应的增长，导致全市空置率上升4.2个百分点至33.5%。零售物业市场空置率连续四个季度上涨，全年平均空置率同比上升0.9个百分点至4.5%。

　　南通地区：2019年南通市办公市场较2018年整体呈下滑趋势，南通办公市场主要以去库存为主，整体供应量较少，因办公市场整体去化速度较缓，存量虽降至新低点23.05万方㎡，去化周期为33.4个月，去化周期依旧较长。（数据来源：第一太平戴维斯、克而瑞研究院、同策苏北研究中心）

　　4.战略新兴产业——新能源行业

　　2019年度，光伏行业海外需求爆发，国内需求低于预期。2019年全国新增光伏发电装机30.1GW，同比下降31.6%，其中集中式光伏新增装机17.9GW，同比减少22.9%；分布式光伏新增装机12.2GW，同比增长41.3%。国内装机量不及预期，主要原因包括（1）2019 年上半年国内政策不明朗，多数企业处于观望状态。（2）竞价项目公布晚，影响了光伏项目的建设进度。中标到装机时间较短，限制当年实际装机量。（3）产业链公司主观意愿：等待产业链产品进一步降价，以提振装机动力。光伏头部企业的规模和集中度将进一步提升，竞争也将提升至龙头企业之间，从单一的降低制造端的成本向挖潜应用端转变。（数据来源：国家能源局官网、中商产业研究）。

　　（三）公司所处的行业地位

　　经过在电子市场行业32年的辛勤耕耘，公司作为中国电子专业市场经营模式的创办者，在行业内居领先地位，公司以直营、联营及委托经营的方式在全国已开办二十余家电子专业市场，形成了覆盖了珠三角、长三角、辐射全国的连锁专业电子市场体系，在国内外拥有较高的品牌影响力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2019 年 6 月 26 日出具了《深圳赛格股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一、二）2019 年跟踪信用评级报告》（以下简称“跟踪信用评级报 告”），“18 赛格 01”、“18 赛格 02”债券信用等级维持 AAA，公司主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。 本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比没有变化。跟踪信用评级报告具体内容详见公司于2019年6月28日在巨潮资讯网上刊登的公告。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司通过强化品牌建设、精细化管理、整合提升等方式，优化扩大电子专业市场的业态布局，提升电子专业市场的服务质量和服务效率，推动电子专业市场的发展，保持电子专业市场业务经营稳定，持续巩固电子市场行业地位。公司以资源整合、质量提升为抓手，深耕用户价值，持续提升商业物业经营效率，总体上商业物业经营稳中有升，物业管理增效明显。公司以现有产业业务为基础支撑，以投资并购、改革创新为路径，不断拓展产业链条，积极向战略性新兴产业发展平台转变，持续提升和增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

　　报告期内，公司完成营业总收入149,323万元，同比减少11,904万元，下降幅度为7.38%；实现利润总额19,896万元，同比增加10,464万元，上升幅度为110.94%。收入变动的主要原因是：①房产销售收入同比减少24,321万元；②电子市场及物业租赁和管理业务量上升，导致收入同比增加18,205万元；③贸易业务量下降，导致收入同比减少7,129万元；④新并购泰斯特公司本报告期实现并表收入2,016万元。利润总额变动的主要原因是：①上年同期因发生地产项目违约赔偿使得利润总额减少12,740万元，本报告期未发生；②由于电子市场及物业租赁和管理业务量上升及新并购泰斯特公司，导致同比增加5,191万元。③本报告期出售股权增加及联营企业同比扭亏，使得本公司投资收益同比增加4,387万元；④由于房产销售业务下降，导致毛利同比减少8,383万元；⑤由于融资规模扩大，财务费用同比增加3,265万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 ( 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司归属于上市公司普通股股东的净利润同比上升181.65%，主要是利润同比上升的影响大于利润同比下降的影响。其中，同比上升的因素主要有上年同期发生地产项目违约赔偿，本报告期未发生；电子市场及物业租赁和管理业务量上升及新并购泰斯特公司，业务量增加；出售股权增加及联营企业同比扭亏，使得投资收益同比增加等；同比下降的因素主要有房产销售业务下降，导致毛利同比减少；融资规模扩大，财务费用同比增加等。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2019年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　■

　　(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　■

　　■

　　(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 ( 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　( 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少3户，其中：

　　1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2020-022

　　深圳赛格股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二次会议于2020年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年4月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中徐腊平董事因事请假未能出席，书面委托张剑董事出席会议并代为表决。监事张宇杰、李琦、杨朝新、徐仲阳、张丹艳及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）《公司2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《公司2019年度董事会工作报告》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2019年度董事会工作报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本报告尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

　　（三）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　2019年度财务决算主要数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2019年12月31日止，公司累计计提各项资产减值准备为284,935,813.79元，其中2019年度增加102,930,157.42元。（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于公司计提2019年度各项资产减值准备的公告》）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

　　（四）《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

　　公司2020年主要财务预算指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　1. 2020年度合并管理费用预算为15,199.80万元，其中包含合并薪酬总额8,764.91万元（含董事、监事薪酬）。

　　2.2020年合并资本性支出预算为172,485万元，具体预算如下：公司投资并购项目142,842万元，地产项目22,348万元，其他非经营性资本支出7,295万元。

　　3.上述公司2020年财务预算指标不构成公司营业收入及盈利预测。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

　　（五）《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　根据《企业会计准则》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。因此，公司2019年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。

　　经天健会计师事务所对本公司进行的审计，2019年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币127,324,576.17元，加年初未分配利润人民币319,977,570.88元,减其他转入人民币27,211.76元，可供分配的利润为人民币447,274,935.29元。根据公司章程及《深圳赛格股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的要求，公司2019年度利润拟分配方案如下：

　　公司已按当年度实现的净利润的10%计提了法定盈余公积金12,732,457.62元。

　　现公司拟以股本1,235,656,249股为基准，每10股派送现金红利0.30元（含税）向全体股东进行利润分配。

　　本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

　　（六）《关于会计政策变更的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于会计政策变更的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）《公司2019年年度报告及报告摘要》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

　　（八）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上登载的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

　　（九）《关于公司向银行申请人民币25亿元综合授信额度的议案》

　　为保障公司业务发展的资金需要，本公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度：

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十五次（2019年度）股东大会审议。

　　（十）《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十一）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2019年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2019年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及其他事项的说明》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十二）在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于公司2020年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊载的《关于公司2020年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）

　　鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平回避表决，由其他4名非关联董事表决通过了本议案。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　（十三）《审计委员会关于公司2019年度财务会计报告的意见》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十四）《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计工作的总结报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）《公司2019年度内部审计工作总结及2020年度内部审计工作计划》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十六）《关于公司2019年度全面风险管理报告及2020年度工作计划的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十七）《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2019年度内部控制自我评价报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十八）《关于确定公司2020年度内控评价方案的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十九）《关于召开公司第二十五次（2019年度）股东大会通知的议案》。

　　（具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《关于召开公司第二十五次（2019年度）股东大会通知的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事将在公司第二十五次（2019年度）股东大会上进行年度述职，述职报告全文详见同日在巨潮资讯网登载的《第七届独立董事2019年度述职报告》《第八届独立董事2019年度述职报告》。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2020-035

　　关于召开深圳赛格股份有限公司第二十五次（2019年度）股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：第二十五次（2019年度）股东大会

　　（二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

　　（三）本公司董事会认为：公司第二十五次（2019年度）股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

　　（四）召开时间：现场会议时间 2020年5月21日（星期四）下午14：30分

　　网络投票时间：2020年5月21日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（六）股权登记日：2020年5月15日（星期五）

　　B股股东应在2020年5月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座38楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1. 公司2019年度董事会工作报告

　　2. 公司2019年度监事会工作报告

　　3. 关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　4．关于公司2020年度财务预算报告的议案

　　5．关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　　6. 公司2019年年度报告及报告摘要

　　7. 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

　　8. 关于公司向银行申请人民币25亿元综合授信额度的议案

　　（二）汇报事项

　　独立董事2019年度述职报告（李罗力、宋萍萍、范值清、张波、麦昊天、姚晨航）

　　说明：

　　1.上述议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

　　2.上述议案及汇报事项详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的“第八届董事会第二次会议决议公告”、“第八届监事会第二次会议决议公告”、“公司2019年度董事会工作报告”、“公司2019年度监事会工作报告”、“关于公司计提2019年度各项资产减值准备的公告”、“第七届独立董事2019年度述职报告”、“第八届独立董事2019年度述职报告”、“2019年年度报告全文及报告摘要”、“关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告”。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2020年5月21日（星期四）9：00-14:00

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：石广胤、曾艳

　　电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808

　　传真：0755-8397 5237

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　五、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　六、备查文件

　　1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二次会议决议及相关公告。

　　2.深圳赛格股份有限公司第八届监事会第二次会议决议及相关公告。

　　3.深交所要求的其他文件。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00.

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书　 （A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座38楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司第二十五次（2019年度）股东大会。

　　1. 委托人姓名：

　　2. 委托人股东账号：

　　3. 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　4. 委托人持股数：

　　5. 股东代理人姓名：

　　6. 股东代理人身份证号码：

　　7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

　　8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

　　10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2020年   月   日

　　证券代码：000058、200058                 证券简称：深赛格、深赛格B           公告编号：2020-034