一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　柳方董事因个人原因没能亲自出席本次董事会，授权陆忠亮董事出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。

　　公司经本次董事会审议通过的分红派息预案为：以分红派息股权登记日总股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以公司现有总股份3,763,471,797股计算，预计共派发现金红利1,053,772,103.16元，占公司归属上市公司股东净利润的25.31%。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司业务以房地产开发及建筑施工为主。房地产业务聚焦大众主流住宅，构建“美好就现在”的品牌理念，推出健康住宅标准体系。目前已进入内地107个城市，覆盖全国400毫米等降水线以东多数人口密集省份，开发项目主要集中在长三角区域和山东，在珠三角区域、福建、湖南、河南、京津冀区域以及沈阳、西安、武汉、成都、重庆、昆明、贵阳、南宁等中心城市亦有项目。2019年公司合同销售金额约1,961亿元，同比增长34%，销售面积约1,541万平方米，同比增长35%，继续保持全国房地产开发企业20强。2019年公司新增项目78个，项目规划建筑面积合计约989万平方米，新进入济南、厦门等6个城市，公司聚焦长三角、珠三角以及内地核心城市的战略布局进一步完善。

　　公司建筑业务核心主体江苏中南建筑产业集团有限责任公司是国家首批授予的特一级资质企业，还拥有建筑装修装饰一级、机电设备安装一级等资质，是中国施工企业AAA诚信企业，累计获得国家专利160余项。公司注重大型公共建筑及民用建筑的承接，近年来公司业务模式从单一的施工总承包向多元化建筑集团升级。公司建筑业务新增合同额278亿元，完成产值222亿元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期的公司债券

　　（1）公司债券基本信息

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　　期后事项：2020年3月4日公司发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)17亿元，在深交所上市。其中品种一期限4年，附第2年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权，发行规模8亿元，票面利率6.8%，债券简称20中南01，代码149050.SZ；品种一期限5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权，发行规模9亿元，票面利率7.4%，债券简称20中南02，代码149051.SZ。

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　1、16中南01、16中南02、16中南03、17中南01、17中南02

　　2019年6月20日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司及公司已发行的“16中南01”、“16中南02”、“16中南03”、“17中南01”和“17中南02”的信用状况进行了跟踪评级，出具了《江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项2019年度跟踪信用评级报告》。根据跟踪评级报告，公司主体信用等级维持AA+，评级展望稳定。“16中南01”、“16中南02”、“16中南03”、“17中南01”和“17中南02”债券信用等级维持AA+。2019年6月21日刊登于巨潮资讯网。

　　2、16中筑01

　　2019年6月26日，大公国际资信评估有限公司对江苏中南建筑产业集团有限责任公司及公司已发行的“16中筑01”的信用状况进行了跟踪评级，出具了《江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》。根据跟踪评级报告，江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体信用等级维持AA，评级展望维持稳定；“16中筑01”债券信用等级维持AA。2019年6月26日刊登于债券信息网。

　　3、19中南03

　　2019年6月14日，联合信用评级有限公司对江苏中南建设集团股份有限公司及公司预计发行的“19中南03”债券的信用状况进行了信用评级，出具了《江苏中南建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》。根据评级报告，江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级AA+，评级展望稳定；“19中南03”债券信用等级为AA+。2019年11月19日刊登于巨潮资讯网。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

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　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）经营环境分析

　　2019年宏观环境面临更多挑战，中美贸易战进一步深入，中央在继续推进打好“三大攻坚战”的战略部署下，坚持稳中求进，继续以供给侧结构性改革为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，进行宏观政策逆周期调节，经济运行延续了总体平稳、稳中有进的态势。2019年全国实现国内生产总值（GDP）99.1万亿元，同比增长6.1%。年末广义货币供应量（M2）余额198.6万亿元，同比增长8.7%，增速比2018年高0.6个百分点，比GDP增速高2.7个百分点。年末社会融资规模存量251.31万亿元，同比增长10.7%，增速比GDP增速高4.6个百分点。年内央行宣布完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，推进新的LPR应用，深化利率市场化改革；同时两次全面下调金融机构存款准备金率共1.5个百分点，分三次定向下调服务县域的农商行存款准备金率2至3.5个百分点，分两次下调在本省经营的城商行存款准备金率1个百分点，释放长期流动性，加大逆周期调节力度。

　　2020年新冠病毒疫情开始，全球受到巨大冲击，虽然国内疫情防控向好，但境外形势发展仍然严峻，而灾害带来的世界格局变化对国内的影响仍需观察。面对不确定性，国家加大宏观政策调节力度，在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”基础上，提出“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转”，要求坚定实施扩大内需战略，维护经济发展和社会稳定大局。强调积极的财政政策要更加积极有为，提出适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模；指出稳健的货币政策要更加灵活适度，要运用降准、降息、再贷款等手段，通过公开市场操作、常备借贷便利、再贷款、再贴现等多种政策工具，强化预期引导，提供充足流动性，引导市场利率下行。2020年1月央行在全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点之后，3月进一步实施定向降准，对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点，对符合条件的股份制商业银行额外定向降准1个百分点。

　　（1）房地产行业

　　2019年中央继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，推进落实“一城一策、因城施策、城市政府主体责任”的长效调控机制。年初，针对春节之后市场有所回暖，部分城市土地市场相对活跃的局面，国家引导城市政府适时推出针对措施，引导市场预期。由于财政政策加力提效，宏观流动性保持合理充裕，为了深入推进供给侧结构性改革，在推动高质量发展中防范化解风险，国家采取一系列举措。银保监会开展“巩固治乱象成果，促进合规建设”工作，强调合规和宏观政策执行，其他部委和地方政府也多有跟进，对行业的金融监管有所加强。7月中央政治局会议提出不将房地产作为短期刺激经济的手段。年底随着宏观环境的不确定性增加，在坚持稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制基础上，因城施策的政策执行灵活度有所加大。

　　2019年行业增速进一步放慢，全年全国商品住宅销售面积15.0亿平方米，同比增长1.5%，增速比2018年下降0.7个百分点；销售金额13.9亿元，同比增长10.3%，增速比2018年下降4.3个百分点；平均销售价格9287元/平方米，同比增长8.7%。全国商品房销售面积17.2亿平方米，同比下降0.1%，销售金额16.0万亿元，同比增长6.5%，增速比2018年下降5.7个百分点。随着行业调整，行业新投资开始放慢，2019年全国土地购置面积2.6亿平方米，同比下降11.4%，土地成交价款1.5万亿元，同比下降8.7%。行业开工和竣工的关系开始向均衡回归，2019年全国商品住宅新开工面积16.7亿平方米，同比增长9.2%，增速比2018年下降10.5个百分点；竣工面积6.8亿平方米，同比增长3.0%，2016年以来首年实现增长。行业总体投资保持增长，2019年全国房地产投资13.2万亿元，同比增长9.9%，增速比2018高0.4个百分点。其中住宅投资9.7万亿元，同比增长13.9%，增速比2018年高0.5个百分点。

　　虽然政策对行业区别对待，但行业仍然受益于宏观方向的调节。2019年末全国个人住房贷款余额30.2万亿元，同比增长16.7%，虽然增速比2018年下降1.1个百分点，但仍快于商品住宅销售金额增速。全年个人住房贷款余额增加4.4万亿元，与全国商品住宅销售金额的比值为31.6%，还高于2018年的水平30.9%。2019年全国个人住房贷款加权平均利率为5.62%，比2018年底下降0.13个百分点。虽然经历过2016年~2018年的高速增长，居民的购买力受到一定影响，但行业发展的基础仍然稳固。2019年全国居民人均可支配收入30,733元，比上年增长8.9%，增速高于商品住宅平均销售价格。2019年末全国居民本外币储蓄存款余额82.1万亿元，同比增长13.4%，增速高于住宅销售金额。全国个人住房贷款余额与居民本外币储蓄存款余额的比值还只有36.8%。2019年末全国常住人口城市化率刚跨过60%，达60.60%，户籍人口城市化率仅44.38%，城市化和城市居民的居住需求增长还有较长的持续性。

　　面对新冠病毒疫情的冲击，以及国际环境变化对国内需求不确定性的影响，各地政策实施的灵活度进一步加大。由于境内外流动性都在放松，国家进一步强调“坚持房子是用来住的、不是用来炒”的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产政策的连续性、一致性和稳定性，但房地产作为基础行业和信用之锚的角色稳固，国家促进房地产市场平稳健康发展的愿望不变。

　　同时国家区域发展的思路和国内城市化的方向更加清晰。2019年中央经济工作会议提出要加快落实区域发展战略，完善区域政策和空间布局，发挥各地比较优势，构建全国高质量发展的新动力源，推进京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设，打造世界级创新平台和增长极。2020年国务院《关于授权和委托用地审批权的决定》、国家发展改革委《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》、中共中央国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》的发布，中心城市带动的都市圈、城市群和城市集聚带在国家发展中的作用将更加突出。

　　（2）建筑行业

　　2019年国家统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，深入供给侧结构性改革，着眼长远发展，引导资金投向供需共同受益、乘数效应强的民生建设、基础设施短板，加强战略性、网络型基础设施建设，也受房地产新开工放慢影响，2019年建筑行业固定资产投资同比下降19.8%。但行业整体平稳发展，2019年完成总产值24.8万亿元，同比增长5.7%，增速比2018年下降4.2个百分点；实现增加值7.1万亿元，同比增长5.6%，增速比2018年上升1.1个百分点。

　　随着疫情的影响和国际环境的快速变化，国家提出要积极扩大有效投资，加强传统基础设施和新型基础设施投资，相信建筑行业将迎来更多机遇。

　　（二）公司整体经营情况回顾

　　2019年随着公司之前房地产销售快速增长的资源更多进入结算阶段，以及建筑业务完工的增加，公司营业收入大幅上升，全年实现718.3亿元，同比增长79.1%。公司归属于上市公司股东的净利润41.6亿元，同比增长89.8%，基本每股盈利1.12元，同比增长88.6%。

　　公司盈利能力也有所改善。2019年公司销售费用率同比下降0.37个百分点，管理费用率同比下降1.48个百分点，虽然由于并表范围历史项目结算，导致综合毛利率同比下降2.81个百分点，但公司营业利率仍同比增加0.91个百分点至8.78%，权益净利润率比同期增加0.33个百分点至5.80%。全年公司加权平均净资产收益率21.58%，比2018年提高了8.29个百分点。

　　由于经营规模的增加，公司2019年末有息负债由2018年末的579.4亿元增加至699.2亿元，全年增长20.7%，远远低于公司营业收入增速79.1%，也低于房地产业务销售金额增速33.7%，有息负债绝对额在房地产行业类似销售规模的公司里处于低位。有息负债中短期借款和一年内到期的非流动负债235.6亿元，在全部有息负债中占比33.7%，比例较2018年末的31.09%有所提高，但仍处于较低水平，绝对额也低于公司2019年末保有的现金余额254.1亿元。2019年公司持有的现金同比增长24.5%，快于全部有息负债的增长。

　　公司保持了良好的经营性现金流状况，2019年经营性现金流入1,109.7亿元，是一年内到期的各类有息负债的4.6倍。2019年公司经营活动产生的现金流量净额82.0亿元。

　　公司的负债结构也得到进一步优化，2019年公司总负债率90.77%，比2018年末下降0.92个百分点。而且公司总体负债里已经收到现金，但在销售的产品没有竣工确认收入前视为负债的预收账款1,233.6亿元，比2018年底增加132.4亿元，占公司全部负债的比例达到46.77%。剔除预收账款之后的负债率，2019年末公司仅为48.31%，在行业中也处于绝对低位。公司负债规模小，偿债能力强，实际经营风险低。

　　1、房地产业务情况

　　公司房地产业务销售保持较快的增长，2019年公司实现合同销售面积1,540.7万平方米，销售金额1,960.5亿元，同比分别增长34.6%和33.7%。平均销售价格12,725元/平方米，略低于去年同期水平。根据城市等级区分，公司在一、二线城市销售面积占总销售面积的比例为40%，在一、二线城市销售金额占总销售金额的比例为45%，与2018年差别不大。

　　2019年公司新开工面积1406万平方米，竣工面积946万平方米。由于竣工交付规模增加，2019年房地产业务结算收入515.9亿元，同比增长87.2%。因为部分历史项目结算，结算毛利率17.93%，相比去年同期下降2.30个百分点。报告期末公司合并报表范围内已售未结算的预收账款1,233.6亿元，比2018年末增加12.0%，有关资源毛利率水平高于2019年结算资源。2019年公司新增项目78个，规划建筑面积合计989万平方米。由于在济南、杭州、厦门、西安、苏州等二线城市核心区位增加较多资源，新增项目平均地价约5250元/平方米，比去年2018年明显提高。公司新进入济南、厦门等城市，聚焦长三角、珠三角以及内地人口密集核心城市的布局更加完善。

　　截止2019年底，公司共有372个项目，在建面积合计3,078万平方米，未开工项目规划建筑面积合计1,148万平方米。在全部未来可竣工的4,226万平方米项目资源中，一、二线城市面积占比约36%，三四线城市面积占比约64%。

　　2、建筑业务情况

　　公司建筑业务2019年继续优化职能分工，实施片区治理，改革市场营销责任制，受政府和社会资本合作项目更严格控制，地产政策有针对性调整，以及去年基数较高的影响，2019年公司新承接（中标）项目预计合同总金额277.8亿元，同比下降24%。其中3亿元以上项目30个，在新增合同额中占比52%。

　　由于完工明显增长，公司2019年建筑业务营业收入221.8亿元，同比增长45.5%。受完工项目结构的影响，2019年综合毛利率9.01%，较去年同期下降2.58个百分点。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化：否

　　3、分行业利润率情况

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征：否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　2019年随着公司之前房地产销售快速增长的资源进入结算阶段，以及建筑业务完工的增加，公司营业收入大幅上升。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况：不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　按照规定，公司自2019年1月1日起执行中华人民共和国财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》及《企业会计准则第12号——债务重组》相关准则，同时公司2019年度财务报告开始按照中华人民共和国财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)编制。应用新会计政策对公司财务报告的具体影响详见财务报告附注中。本报告期公司无主要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明：不适用

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　本期公司处置2家子公司，新设立125家子公司，注销27家子公司，13家子公司合并范围变动。

　　江苏中南建设集团股份有限公司2019年年度报告摘要签字页

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　法定代表人：陈锦石

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设           公告编号：2020-065

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第六十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议通知2020年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月27日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。柳方董事因个人原因未能亲自出席，授权陆忠亮董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事11人，亲自出席及授权出席董事11人。会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、通过了2019年度董事会工作报告，同意提交股东大会审议

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年度报告》相关内容。

　　二、通过了关于应用部分新会计政策的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于应用部分新会计政策的公告》。

　　独立董事一致同意并发表独立意见，详见2020年4月28日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见》。

　　三、通过了2019年度财务报告，同意提交股东大会审议

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年度报告》相关内容。

　　四、通过了2019年度利润分配与分红派息预案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　决议向股东大会提交2019年度利润分配方案：

　　1、以2019年母公司净利润的10%计提提法定盈余公积金37,518,593.63元；

　　2、不计提任意盈余公积金；

　　3、剩余337,667,342.63元与母公司原可分配利润一起构成可分配利润。

　　根据以上利润分配方案，提交股东大会审议以下2019年度分红派息预案：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以公司现有总股份3,763,471,797股计算，预计共计派发现金红利1,053,772,103.16元，占公司2019年合并报表归属于股东净利润的25.31%。公司计划未来年度现金分红与年度合并报表归属于股东的净利润比例在上述比例基础上逐步提升。

　　独立董事一致同意并发表独立意见，详见2020年4月28日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见》。

　　五、通过了2019年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事一致同意并发表独立意见，详见2020年4月28日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见》。

　　六、通过了2019年度社会责任报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年度社会责任报告》。

　　七、通过了关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年度报告》相关内容。同意将有关董事和监事的薪酬方案提交股东大会审议。

　　独立董事一致同意并发表独立意见，详见2020年4月28日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见》。

　　八、通过了2019年度报告及摘要，同意提交股东大会审议

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年度报告》和《2019年度报告摘要》。

　　九、通过了关于续聘2020年度会计师事务所的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意将继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度会计师事务所提交股东大会审议。详见刊登于2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

　　独立董事一致同意并发表独立意见，详见2020年4月28日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见》。

　　十、通过了关于2020年度委托理财事项授权额度的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　同意提交股东大会审议公司（含控股子公司）在投资资金余额人民币60亿元以内进行委托理财投资，投资范围包括银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

　　独立董事一致同意并发表独立意见，详见2020年4月28日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见》。

　　十一、通过了关于2020年度经营授权事项的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十二、通过了关于受让员工持有的中南园林部分股权的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000961        证券简称：中南建设        公告编号：2020-066

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2020年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月27日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、通过了2019年度监事会工作报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年度监事会工作报告》。

　　二、通过了关于应用部分新会计政策的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司应用新会计政策是根据中华人民共和国财政部的相关规定，相关决策程序符合法律法规和公司的规定。应用新会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意应用有关新会计政策。

　　详见刊登于2020年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于应用部分新会计政策的公告》。

　　三、通过了2019年度财务报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过了2019年度利润分配与分红派息预案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、通过了2019年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年度内部控制评价报告按照法律法规等有关规定编制，客观反映了公司目前内部控制体系建设运行的实际情况，同意报告公布，内容详见2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　六、通过了关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、通过了2019年度报告及摘要

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年度报告的编制和审核程序符合法律法规等相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文及摘要详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2019年度报告》和《2019年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2020-070

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于举行2019年度业绩网络交流会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2019年度报告已于4月28日发布，为了方便感兴趣的投资者深入了解公司情况，公司将于2020年4月30日（周四）下午举行网络投资者交流会，届时公司管理层将就投资者关心的问题与大家进行沟通，欢迎投资者参与。。

　　会议时间：2020年4月30日（周四）下午15:00~17:00

　　交流地址：http://rs.p5w.net/c/000961.shtml

　　参会人员：公司董事及高级管理人员

　　如有需要，投资者可于2020年4月28日至4月30日期间将关心的问题发送至公司邮箱(zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn)，公司将在交流会中进行说明。衷心感谢投资者对公司的关注与支持！。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2020-069

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议审议通过提交股东大会审议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）为公司2020年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。财务报告审计服务费用人民币580万元，内部控制审计费用人民币110万元，合计人民币690万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　业务资质及从事证券服务业务情况：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　投资者保护能力情况：致同所已购买职业责任保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计风险导致的民事赔偿责任。

　　致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　2、人员信息

　　致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人：曹阳，注册会计师，1996年起从事注册会计师业务，至今为超过20家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。目前担任北京注册会计师协会国际业务技术委员会委员。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　拟签字注册会计师：王娟，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，至今为超过10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。未担任事务所以外的社会职务。王娟近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、业务信息

　　致同所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。服务的上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，服务的上市公司所在行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业等。致同所具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　曹阳（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务24年，王娟（拟签字注册会计师）从事证券服务业务19年，具备相应专业胜任能力。

　　根据致同所质量控制政策和程序，邱连强拟担任项目质量控制复核人。邱连强1998年起从事注册会计师业务，2009年成为技术主管合伙人，在事务所主要负责专业技术标准研发及完善工作，同时担任IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计的项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

　　5.诚信记录

　　最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局因太化股份2014年度报告未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入而作出的，致同所被认为对其财务报表审计时未勤勉尽责。

　　拟签字项目合伙人曹阳、拟签字注册会计师王娟最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　2020年4月26日公司第七届董事会2020年第一次审计委员会会议审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对致同所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意将续聘其为公司2020年度会计师事务所事项提交董事会审议。

　　2、独立董事事前认可意见

　　通过对公司拟聘任的会计师事务所的了解，我们认为致同所在以前年度对公司年度财务报告和内部控制审计工作中，谨慎客观、勤勉尽责，考虑其专业性和保证公司审计工作的连续性，我们同意将续聘其为公司2020年度会计师事务所事项提交董事会审议。

　　3、独立董事意见

　　致同所在担任公司2019年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意聘任致同所担任公司2020年度内控和财务审计事务所，并提交2019年年度股东大会审议。

　　4、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第六十二次会议审议通过提交股东大会审议继续聘任致同所为公司2020年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。

　　四、报备文件

　　1、第七届董事会第六十二次会议决议；

　　2、独立董事关于续聘2020年度会计师事务所的事前审核意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2020-067

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于应用部分新会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月24日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于应用部分新会计政策的议案》。本次应用新会计政策事项无需提交股东大会审议，具体如下：

　　一、本次应用新会计政策的概述

　　（一）根据国家财政部的要求变更会计政策具体情况

　　1、变更原因

　　（1）2019年中华人民共和国财政部发布了修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号——债务重组》，并发出《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），要求执行企业会计准则的上市公司遵照执行。

　　（2）中华人民共和国财政部于2017年发布了修订的《企业会计准则第14号—收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　2、应用新会计政策前后的变化

　　（1）应用新会计政策前的会计政策

　　本次应用前，公司执行中华人民共和国财政部修订前的会计准则等相关规定。

　　（2）应用新会计政策后的会计政策

　　本次应用后，公司将执行上述修订的会计准则等相关规定。

　　3、应用新会计政策日期

　　公司将于自2019年1月1日起执行修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号——债务重组》；将于2019年度财务报告执行修订的一般企业财务报表格式和合并财务报表格式；将于2020年1月1日起执行修订的《企业会计准则第14号—收入》。

　　二、本次应用新会计政策对公司的影响

　　1、应用修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》相关会计政策的影响

　　新的会计政策明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及披露要求。应用新会计政策对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　2、应用修订的《企业会计准则第12号——债务重组》相关会计政策的影响

　　新的会计政策明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。应用新会计政策对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　3、应用修订的财务报表格式相关会计政策的影响

　　公司合并资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　财务报表格式的修订对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　4、应用修订的《企业会计准则第14号—收入》相关会计政策的影响

　　新的会计政策将收入和建造合同两项纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。应用新会计政策后，公司收入确认的具体标准不发生变化。公司将在编制2020年各期间财务报告时，根据首次执行该准则的累积影响数调整2020年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。应用有关会计政策对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　三、董事会关于应用新会计政策合理性的说明

　　公司董事会审核后认为：公司应用新会计政策是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）、《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）等相关规定，应用新会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意应用有关新会计政策。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司应用新会计政策是根据中华人民共和国财政部的相关规定，相关决策程序符合法律法规和公司的规定。应用新会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意应用有关新会计政策。

　　五、独立董事意见

　　经核查应用新会计政策是公司根据中华人民共和国财政部修订的有关规定，相关决策程序符合法律、法规和公司的规定，应用新会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不损害公司及中小股东利益。我们同意公司应用有关新会计政策。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十八日

　　证券代码：000961                               证券简称：中南建设                           公告编号：2020-068

　　江苏中南建设集团股份有限公司