一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　易尚展示是一家以文化创意设计和三维数字化技术为核心的国家高新技术企业，是国内较早致力于3D\AR\VR\全息技术自主研发和商业化的上市公司。公司秉持“文化+科技”的理念，经过十多年的发展，已拥有业界领先的文化创意设计能力、全球领先的三维数字化技术实力、以及高效的研发、销售、运营和管理体系。报告期内，公司主营业务由终端展示、循环会展、虚拟展示、贸易服务销售业务及其他业务五部分构成。

　　1、终端展示业务

　　终端展示，主要是根据客户的品牌战略推广需求，运用多媒体、互联网、大数据、人工智能等技术手段，创意设计出终端展示综合解决方案，通过智能化、模块化的生产、采购、安装、集成完成交付，并实现客户展示终端的快速建设和标准化统一复制，推广客户的企业文化、展示客户的品牌形象、促进客户产品销售，为客户持续创造价值。终端展示具体包括展示道具和展示项目。展示道具是展示空间的物质基础，主要包括展柜、展架、展台等；展示项目包含展馆、展厅、终端门店、展车等。

　　2、循环会展业务

　　循环会展，主要是为展商、场馆、展会服务商提供快闪活动、展台设计、特装租赁、型材开发、巡展等可循环展览解决方案。鉴于会展市场分散、资源存在严重浪费的情形，公司与全球环保展览系统的发明者和行业标准制定者德国奥克坦姆集团合作，专注于循环会展系统及共享服务平台的研发、设计、生产和服务。公司循环会展系统和共享服务平台揽括了地台系统、灯箱系统、板墙系统、吊装系统、数据采集、展具系统等六大解决方案，扩充了商展应用场景，提高了搭建效率，实现了客户低成本高效率参展、主办方低碳办展、观众舒适观展的经济、社会双重效益。

　　3、虚拟展示业务

　　虚拟展示，主要是为客户提供三维数字成像和虚拟展示方案的设计、研发与实施以及其他3D视觉相关产品和技术等服务。包括三维数字成像、3D打印、3D\AR\VR\全息展示、三维智能系统、研发与应用等。公司自2010年开始3D\AR\VR\全息相关技术和产品的研发，经过十多年持续不断的研发投入，已拥有院士工作站、博士后科研工作站、工程中心、工业设计中心等科研机构，相关产品和技术荣获深圳市技术发明一等奖和广东省科学技术二等奖，并承担了国家重大科学仪器设备开发等重大科技攻关任务。随着互联网和通讯技术的发展，公司积极推进3D\AR\VR\全息\AI的产业化，主要领域包括展览展示、新零售、工业检测、智能制造、电子商务、文物与数字博物馆、文化教育、医疗健康等。

　　4、贸易服务

　　为探索新的发展产业，培育新的利润增长点，报告期内公司尝试布局3D+5G业务，努力将3D技术在通信电子、物联网行业中应用落地，配套开展电子产品销售业务。

　　5、其他业务

　　报告期内，其他业务收入主要来自闲置房产租赁、易尚创意科技大厦部分房产销售。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司坚持既定发展战略，积极抓住5G与互联网时代电子商务、增强现实、虚拟现实、全息显示、人工智能等新兴产业快速发展所带来的新机遇，加大科研投入和产品创新，大力拓展市场，完善客户服务体系，加强内部经营管理，努力克服国内经济结构调整和国际贸易环境变化的影响，实现营业收入1,045,536,331.79元，较上年同期减少6.98%，实现归属于上市公司股东的净利润43,162,428.34元，较上年同期减少46.45%。

　　1、终端展示业务

　　在终端展示领域，受国内外政治经济形势的影响，消费电子、汽车、奢侈品等主要消费品市场景气度下降，展览展示行业需求放缓，市场竞争加剧。报告期内，公司坚持“创意为先、品质为重、客户为本”的策略，积极采取应对措施，继续发挥文化创意和科技创新的优势，提高产品质量和运营效率，不断提升客户服务满意度，继续服务好华为、茅台、大参林等优质客户的同时，积极开拓新客户，保持终端展示业务稳定的发展。在报告期内，终端展示业务实现收入310,342,090.85元，受出口和部分展示工程实施进度等因素影响，同比减少43.5%。

　　2、循环会展业务

　　在循环会展领域，尽管国家连年推动循环经济发展，社会各界对绿色循环低碳的日益重视，循环会展的市场需求开始释放，但是短期仍然难以成为会展的主流。报告期内，公司继续加强与全球环保展览系统的发明者和行业标准制定者德国奥克坦姆集团合作，积极拓展循环会展业务。2019年国家推出了粤港澳大湾区发展规划，2019下半年全球最大的会展中心—深圳国际会展中心已正式运营，易尚展示作为深圳市会展行业协会会长单位，积极抓住粤港澳大湾区和深圳国际会展中心发展的机遇，积极发展循环会展及会展会务等业务。报告期内，循环会展业务实现收入101,899,883.21元，受出口和部分展览工程实施进度等因素的影响，同比减少1.5%。

　　3、虚拟展示业务

　　在虚拟展示领域，随着5G与互联网的发展，三维数字化（3D）、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、全息显示、人工智能（AI）等新兴产业快速发展。报告期内，公司继续发挥院士工作站、博士后工作站、工程实验室、工程技术研究中心的研发优势，加大科研投入，加快产品创新，陆续推出了一系列新产品和新系统。报告期内，虚拟展示业务实现收入174,832,398.3元，受部分项目实施和验收进度等因素的影响，同比减少1.66%。

　　4、贸易服务

　　为探索新的发展产业，培育新的利润增长点，报告期内公司尝试布局3D+5G业务，努力将3D技术在通信电子、物联网行业中应用落地，配套开展电子产品销售业务，全年实现收入120,108,205.41元。

　　5、其他业务

　　报告期内，其他业务收入主要来自闲置房产租赁、易尚创意科技大厦部分房产销售和电子产品销售。易尚创意科技大厦位于深圳市宝安中心区，处于粤港澳大湾区核心区，地理位置优越，总建筑面积55750.3平方米，按相关规定可对外销售10764.01平方米的房产。报告期内公司房产销售及租赁收入338,132,781.3元。

　　报告期内，易尚三维产业园正式建成，易尚三维产业园位于深圳市宝安区大空港区域，地处粤港澳大湾区核心区，海陆空铁交通便利，地理位置优越，2019年5月30日公司正式迁入易尚三维产业园。报告期内，易尚创意科技大厦正式建成，易尚创意科技大厦位于深圳市宝安中心区，地理位置优越，2019年11月30日公司总部正式进驻。易尚三维产业园和易尚创意科技大厦的建成和投入使用，进一步夯实了公司资产，结束了公司租房办公的历史，开启了公司新的发展篇章。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更

　　■

　　会计变更说明：

　　（1）执行新金融工具准则对本公司的影响

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以上四项统称〈新金融工具准则〉。与2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　（2）投资性房地产后续计量变更对本公司的影响

　　投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的，由于投资性房地产业务是2019年新增业务，无需对以前年度财务数据追溯调整。本次会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值；若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。

　　（3）展示工程项目收入确认变更对本公司的影响

　　以前年度单项合同金额在500万元以上或者合同工期在两个月以上的展示工程项目已确认收入，故本次会计政策的变更不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生实质性的影响。

　　2．会计估计变更

　　本报告期主要会计估计未发生变更。

　　3.会计差错更正

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4个，其中：

　　（1）易尚香港有限公司于2019年3月14日设立，本公司持股比例100%。注册资本100万港币，截止2019年12月31日，实缴资本为港币100万元，折合人民币884,300.00元。

　　（2）深圳市易尚康瑞技术有限公司于2019年7月31日设立，本公司持股比例60.00%。统一社会信用代码91440300MA5FP8ED39。注册资本500万人民币，截止2019年12月31日，实缴资本为人民币0.00元。

　　（3）深圳市易尚远维技术有限公司于2019年10月11日设立，本公司持股比例100%。统一社会信用代码91440300MA5FUHLB39。注册资本2000万人民币，截止2019年12月31日，实缴资本为人民币0.00元

　　（4）深圳市易铂展示工程有限公司于2018年9月4日设立，本公司通过股权受让取得，持股比例100%。统一社会信用代码91440300MA5FA9WQ5W。注册资本300万人民币,截止2019年12月31日，实缴资本为人民币0.00元。

　　证券代码：002751             证券简称：易尚展示             公告编号：2020-015

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于控股股东终止战略合作事项的公告

　　■

　　一、终止合作事项的相关情况

　　为引进战略投资者，促进公司长期、持续、快速发展，深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”或“易尚展示”）控股股东、实际控制人刘梦龙先生于2018年10月16日与深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司（本文简称“鲲鹏资本”）签署了《战略投资意向书》（本文简称“意向书”），鲲鹏资本或其指定的第三方有意受让刘梦龙所持易尚展示部分股份成为易尚展示重要战略股东。2019年6月6日刘梦龙先生与深圳报业集团（本文简称“深报集团”）签署了《战略投资框架协议》（本文简称“框架协议”），拟引进深报集团为公司战略投资者。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　二、终止合作事项的原因

　　近日公司收到刘梦龙先生出具的告知函，得悉自上述意向书和框架协议签署后，各方就相关交易事项进行了多次沟通和磋商，但由于各方在交易结构、交易价格、表决权委托及一致行动关系等重大方面存在较大分歧，无法达成具体协议，为维护公司及中小股东权益，经慎重考虑，决定终止本次合作事项。

　　三、终止合作对本公司的影响

　　上述意向书和框架协议仅为意向性协议，截至本公告日各方未签署具体交易协议。控股股东终止与鲲鹏资本、深报集团合作事项不会改变公司发展战略，不会对公司生产经营造成重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件。

　　刘梦龙先生《关于终止战略合作的告知函》。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002751        证券简称：易尚展示    公告编号：2020-016

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　第四届董事会2020年第三次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）第四届董事会2020年第三次会议于2020年4月27日上午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；

　　表决结果：通过。

　　本议案涉及的关联董事刘梦龙回避表决。

　　2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2019年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”等相关内容。

　　公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见；公司监事会审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。

　　《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于2019年度审计报告的议案》

　　公司2019年度财务信息已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2020]007679号标准无保留意见的审计报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

　　《2019年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

　　《2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市易尚展示股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、民生证券股份有限公司出具的《关于深圳市易尚展示股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司董事会对公司2019年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2019年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2019年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出 具了鉴证报告。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市易尚展示股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

　　《2019年度内部控制规则落实自查表》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。

　　《关于2019年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　结合公司战略发展目标和2020年经营计划，公司以2019年度经审计的经营业绩为基础，经过慎重研究，编制了《2020年度财务预算报告》。特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

　　《2020年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2019年度关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《关于2020年度向各家银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核，拟定了2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2019年度股东大会审议。

　　《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过《关于注销子公司及分公司的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于注销子公司及分公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过《关于公司与全资子公司股权内部转让的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于公司与全资子公司股权内部转让的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见；民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会2020年第三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会2020年第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002751            证券简称：易尚展示    公告编号：2020-017

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　第四届监事会2020年第二次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）第四届监事会2020年第二次会议于2020年4月27日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2020年4月17日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于2019年度审计报告的议案》

　　公司2019年度财务信息已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2020]007679号标准无保留意见的审计报告。

　　经审核，监事会认为：该审计报告客观、公正的反映了公司2019年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　《2019年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　经审核，监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司2019年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：2019年公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。该报告真实、客观的反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况，同意通过该报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到有效执行，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意通过该报告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　经审核，监事会认为：该自查表内容客观准确，同意通过该自查表。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2019年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《关于2019年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　经审核，监事会认为：该预算报告符合公司经营实际情况，同意通过该报告。监事会强调：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2020年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2020年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营活动的实际，预计交易价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，表现出良好诚信和职业道德，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核，拟定了2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2019年度股东大会审议。

　　《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合募集 资金投资项目市场情况，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件

　　1、公司第四届监事会2020年第二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002751              证券简称：易尚展示            公告编号：2020-020

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、2019年财务概况

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务信息进行了审计，并出具了大华审字[2020]007679号标准无保留意见的审计报告。

　　2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为43,162,428.34元，计提法定盈余公积1,307,373.62元，期初未分配利润270,372,015.2元，截至2019年12月31日公司可供分配的利润为309,151,767.66元。

　　二、2019年度利润分配预案

　　结合公司实际经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑维护股东利益，董事会提出2019年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.5元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，共分配现金红利7,695,130.65元，占2019年度归属于上市公司股东的净利润的17.83%，剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

　　三、相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于支持上市公司回购股份的意见》和《公司章程》、《首次发行股票招股说明书》、《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》中有关利润分配的原则及规定。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　报告期内，公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，持续推进研发和业务模式创新，优化客户结构，调整业务结构，完善客户服务质量，严格控制成本费用，实现了易尚三维产业楼和易尚创意科技大厦竣工并投入使用，保持了公司持续发展。本分配预案的制定与公司成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

　　3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会2020年第三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会2020年第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002751            证券简称：易尚展示            公告编号：2020-021

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因业务发展的需要,深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）2020年度公司与GebruderVielerGmbH、HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH、广东盛迪嘉集团有限公司及其关联方存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额约3,500.00万元。

　　本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会2020年第三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　本次日常关联交易预计尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　金额单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常交易实际发生情况

　　■

　　2019年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司对2019年度日常关联交易预计金额是基于双方可能发生业务的上限金额，实际发生金额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。受市场需求、价格波动等因素的影响，公司及关联方相应调整了日常关联交易业务量，导致预计情况与实际情况存在差异。

　　公司董事会对2019年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，交易价格遵循市场化交易原则，不存在损害公司及全体股东利益情况。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍

　　1、GebruderVielerGmbH

　　成立日期：1941年12月10日

　　注册资本和实收资本：EUR1,025,000.00

　　注册地址：BreslauerStra?e3458642Iserlohn

　　法定代表人：AndréVieler

　　主营业务：AluminiumProcessing

　　主要董事：AndréVieler,RajeLamine

　　2、HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH

　　成立日期：1969年12月2日

　　注册资本和实收资本：EUR100,000.00

　　注册地址：Raiffeisenstr.2370794Filderstadt

　　法定代表人：ThomasGr?ter

　　主营业务：Managementofshareholdings,realestate,andpropertyrights

　　主要董事：ThomasGr?ter

　　3、广东盛迪嘉集团有限公司

　　成立日期：2006年6月9日

　　注册资本和实收资本：26,000万元

　　注册地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦12层03单元

　　法定代表人：张伊提

　　主营业务：电子、电器、电脑产品及配件、软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口；商业信息咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；经营电子商务；网络技术开发、平面设计。信息服务业务；3D设计制作；各类媒体投放、电视媒体、广播媒体、网络媒体发布及设计。

　　股权结构：

　　■

　　（二）与公司的关联关系

　　上述三家关联公司均为公司控股子公司少数股东企业。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司日常关联交易按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格，交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　1、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见

　　公司事先已就2020年度日常关联交易预计与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年日常关联交易有关材料。我们认真审查了公司2020年度日常关联交易预计情况，认为这些日常关联交易均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对2020年度日常关联交易的预计，并同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会2020年第三次会议审议。

　　（2）独立董事意见

　　通过对公司2020年度日常关联交易预计认真审查，我们认为这些日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：（1）上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，决策程序合法有效。（2）2019年度关联交易的定价遵循了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。（3）2020年度预计发生的日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司2020年度预计发生的日常关联交易已按照规定履行了董事会审议程序，独立董事发表了同意意见，并履行了相关的信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定。（4）综上所述，本保荐机构对易尚展示2019年度发生的关联交易以及2020年度日常关联交易预计无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会2020年第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会2020年第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002751              证券简称：易尚展示           公告编号：2020-022

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于2020年度向各家银行申请授信额度的公告

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称 “公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为满足公司生产经营和投资发展的资金需求，2020年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过17亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年至五年。实际融资金额将视公司生产经营和投资发展的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

　　公司授权董事长刘梦龙先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。本授信额度有效期为2019年度股东大会审议通过之日起十二个月。

　　备查文件：

　　公司第四届董事会2020年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002751              证券简称：易尚展示           公告编号：2020-023

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具备证券业从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在为公司提供审计服务中，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　根据《公司章程》等有关规定，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年，根据本公司情况，经测算2020年度审计费用为120万（含税），并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　机构性质：特殊普通合伙企业。

　　历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

　　业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　是否曾从事过证券服务业务：是。

　　投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　2、人员信息

　　目前合伙人数量：196人

　　截至2019年末注册会计师人数：1458人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人。

　　截至2019年末从业人员总数：6119人。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　项目合伙人：杨劼，注册会计师，合伙人，1994年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限26年，具备相应的专业胜任能力。

　　质量控制复核人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：陈良，注册会计师，2006年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限14年，具备相应的专业胜任能力。

　　3、业务信息

　　2018年度业务总收入：170,859.33万元；

　　2018年度审计业务收入：149,323.68万元；

　　2018年度证券业务收入：57,949.51万元；

　　2018年度审计公司家数：15623；

　　2018年度上市公司年报审计家数：240；

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是。

　　4、执业信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5、诚信记录

　　（1）大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。

　　（2）拟签字注册会计师

　　■

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所2019年度的审计工作进行了监督和评价，认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司委托的各项任务。因此，审计委员会建议董事会继续聘任大华会计师事务所为公司2020年度审计机构，并支付其报酬。

　　2、独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可意见：公司已事先就续聘2020年度审计机构事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年该审计机构的审计工作报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，其执业人员具备专业胜任能力，所作报告及时、全面、客观，在业内口碑良好，审计程序公正、规范，审计人员认真负责，审计服务费公允。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，并同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会2020年第三次会议审议。

　　独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计业务的资格和业务能力，其执业人员具备专业胜任能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，公司续聘审计机构的程序合法有效。因此，我们同意该议案，并同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审批情况

　　公司第四届董事会2020年第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、监事会审批情况

　　公司第四届监事会2020年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。四、备查文件

　　1、公司第四届董事会2020年第三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会2020年第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会2020年第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第四届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见。

　　5、审计委员会履职的证明文件；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　7、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002751              证券简称：易尚展示           公告编号：2020-024

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称 “公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，现公告如下：

　　根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

　　二、适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　1、公司非独立董事薪酬方案

　　在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　2、独立董事津贴方案

　　公司聘请的独立董事津贴为7万元/年（含税）。

　　3、公司监事薪酬方案

　　公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

　　4、高级管理人员薪酬方案

　　根据公司章程，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。2020年，公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬。2020年，公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效薪酬。基本年薪标准：税前38万元/年至76万元/年，具体依具体管理职责等因素确定。绩效薪酬依据公司年度经营效益，与高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩，并结合具体考评结果确定。

　　四、其他

　　1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事薪酬按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

　　3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

　　4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

　　5、上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会和独立董事审核。

　　6、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002751             证券简称：易尚展示             公告编号：2020-025

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于注销子公司及分公司的公告

　　■

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“易尚展示”）于2020年4月27日召开了第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于注销子公司及分公司的议案》。同意注销控股子公司邢台博业易尚信息科技有限责任公司（以下简称“邢台易尚”）、深圳市易尚展示股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”）、深圳市易尚展示股份有限公司福田分公司（以下简称“福田分公司”），并授权公司管理层负责办理注销等相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次注销子公司及分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、拟注销子公司及分公司的基本情况

　　（一）拟注销邢台易尚控股子公司

　　公司名称：邢台博业易尚信息科技有限责任公司；

　　成立日期：2017年08月03日；

　　统一社会信用代码：91130501MA08WBUU5K；

　　经营范围：数字多媒体的研发与应用；计算机软硬件开发与销售；3D打印服务；3D打印机销售；数据处理和存储服务；品牌展示策划、设计、推广服务；承办展览展示；三维体验服务；数字化扫描成像服务以及相关设备销售*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　营业场所：河北省邢台经济开发区中兴东大街1889号河北工业大学科技园（邢台）园区7号楼102房间；

　　注册资本：300万元；

　　股东情况：

　　■

　　（二）拟注销北京分公司

　　公司名称：深圳市易尚展示股份有限公司北京分公司；

　　成立日期：2010年11月26日；

　　统一社会信用代码：91110105565802203P；

　　经营范围：承办展览展示活动；市场调查；企业策划；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；礼仪服务；租赁舞台灯光音响设备；经济贸易咨询；汽车租赁（不含九座以上客车）；票务代理；翻译服务；摄影服务；技术开发；技术咨询；工程设计；演出经纪；文艺表演。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　营业场所：北京市朝阳区望京路4号8号楼7层706室。

　　（三）拟注销福田分公司

　　公司名称：深圳市易尚展示股份有限公司福田分公司；

　　成立日期：2019年04月16日；

　　统一社会信用代码：91440300MA5FKATD79；

　　经营范围：一般经营项目是：展览展示服务；商业空间展示设计及建设；文化创意产品设计、开发、销售；数字多媒体技术的研发与应用；展览展示新材料的研发、推广应用；装饰工程设计与施工；文化创意策划服务；企业形象策划服务；会议、展览活动的策划及运营管理；3D数字化扫描成像以及相关产品研发、生产、销售和服务；3D打印材料及相关产品的研发、销售和服务；虚拟现实（VR）技术及相关产品的研发、销售和服务；增强现实（AR）技术及相关产品的研发、销售与服务；全息显示技术及相关产品的研发、销售与服务；大数据采集、处理及可视化技术的开发、咨询与服务；从事广告业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目是：展览展示道具的研发加工；展示及显示设备研发生产、数字多媒体的研发与应用、光电仪器研发生产；普通货运；计算机视觉、图形图像识别和处理系统的研发设计、生产及销售；计算机软件设计、开发、应用、销售、咨询与服务；集成电路设计、制造、应用、销售与服务；电脑动画、动漫、游戏及衍生产品设计与制作；开发、生产、销售电子产品及配套产品。

　　营业场所：深圳市福田区沙头街道翠湾社区福强路4001号文化创意园A座六层A603号。

　　二、注销子公司及分公司的原因及影响

　　鉴于区域市场环境变化，邢台易尚未能达成战略目标和经营目标，为适应公司战略布局的调整，优化公司组织和管理架构，为减少经营成本和费用，防范经营风险，优化资源配置，整合产业布局，拟注销控股子公司邢台易尚。该子公司注销完成后，其将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司未来的业务发展和盈利水平造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东的情形，也不会给公司带来风险。

　　为适应公司战略布局的调整，优化公司组织和管理架构，减少公司经营成本和费用，防范经营风险，拟注销北京分公司及福田分公司。本次注销北京分公司及福田分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，也不会给公司带来风险。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会2020年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002751             证券简称：易尚展示        公告编号：2020-026

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于公司与全资子公司股权内部转让的公告

　　■

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“易尚展示”）于2020年4月27日召开了第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司股权内部转让的议案》,相关情况公告如下：

　　一、交易概述

　　惠州市易尚洲际展示有限公司（以下简称“惠州易尚”）、昆山市易尚洲际展示有限公司（以下简称“昆山易尚”）、易尚香港有限公司（以下简称“易尚香港”）和深圳市易尚远维技术有限公司（以下简称“易尚远维”）均为公司全资子公司。为完善公司组织和管理架构，优化内部资源配置，整合产业布局，提升经营效率和防范经营风险，同意将公司所持昆山易尚100%的股权全部转让给惠州易尚，将公司所持易尚香港100%的股权全部转让给易尚远维。

　　本次公司与全资子公司内部股权转让事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）惠州易尚

　　公司名称：惠州市易尚洲际展示有限公司；

　　成立日期：2010年11月29日；

　　法定代表人：孙文涛；

　　统一社会信用代码：91441300564589762Q；

　　注册资本：1000万人民币；

　　经营范围：承办展览展示，品牌策划、设计、推广服务，企业形象设计及综合服务，室内外装饰设计，商场形象设计及安装工程服务，工程装饰、装修及工程施工，文化活动策划，广告业务（户外广告凭许可经营），展览展示道具、商场展示道具的研发、生产及销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），货物或技术进出口，兴办实业（具体项目另行申报），房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

　　营业场所：惠州市仲恺高新区沥林镇英光村英光一路8号；

　　股东情况：易尚展示持股100%。

　　（二）易尚远维

　　公司名称：深圳市易尚远维技术有限公司；

　　成立日期：2019年10月11日；

　　法定代表人：刘梦龙；

　　统一社会信用代码：91440300MA5FUHLB39；

　　注册资本：2000万人民币；

　　经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件产品、电子产品、三维扫描、三维立体显示、三维打印产品与材料的开发、销售与技术咨询、技术服务；数据服务及数字化资源开发；系统集成项目的建设实施和维护；电子元器件、集成电路、光电设备、自动化设备的设计、销售；通信技术、网络技术、机器人技术和物联网技术开发、服务、销售；低碳环保节能新材料的开发、销售与技术转让、技术咨询与技术服务；货物及技术进出口。许可经营项目是：电子元器件、集成电路、光电设备、自动化设备的生产；

　　营业场所：深圳市宝安区航城街道钟屋社区深圳市宝安区洲石路642-2号办公楼1301；

　　股东情况：易尚展示持股100%。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）昆山易尚

　　公司名称：昆山市易尚洲际展示有限公司；

　　成立日期：2011年12月29日；

　　法定代表人：钟添华；

　　注册资本：2000万人民币；

　　统一社会信用代码：913205835884331726；

　　经营范围：金属展览展示器、综合展览展示架生产、销售；展览展示器材研发；平面设计，企业形象策划；展示用品及零配件销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　营业场所：千灯镇黄浦江南路1529号

　　股东情况：易尚展示持股100%。

　　（二）香港易尚

　　公司名称：易尚香港有限公司；

　　成立日期：2019年3月14日；

　　香港公司注册处登记编号：2804280；

　　投资总额：100万元港币

　　经营范围：计算机软硬件、电子产品及配套产品、电子元件及组件的技术开发，销售，贸易，进出口贸易；3D打印服务；3D建模服务；3D产品销售、技术引进及技术合作；

　　营业场所：香港九龙尖沙咀加连威老道100号，港晶中心8楼，805室

　　股东情况：易尚展示持股100%。

　　四、本次交易对公司的影响

　　本次交易的主要内容是：将公司所持昆山易尚100%的股权全部转让给惠州易尚；将公司所持易尚香港100%的股权全部给易尚远维。本次交易完成后，惠州易尚持有昆山易尚100%的股权；易尚远维持有香港易尚100%的股权。本次交易属公司与全资子公司内部股权转让。

　　本次公司与全资子公司内部股权转让是为了完善公司组织与管理架构，优化内部资源配置，整合产业布局，提升经营效率和防范经营风险，本次交易对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司发展的实际需要。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会2020年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002751            证券简称：易尚展示    公告编号：2020-027

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　为公司完善组织和管理架构，优化内部资源配置，整合产业布局，提升经营效率和防范经营风险。经公司第四届董事会2020年第三次会议审议，同意：（1）设立全资子公司深圳市易尚虚拟技术有限公司（以下简称“易尚虚拟”，最终名称以工商登记机关核准的为准），以整合和促进公司3D|AR|VR|全息业务的发展；（2）设立全资子公司深圳市易尚文化科技有限公司（以下简称“易尚文化”，最终名称以工商登记机关核准的为准），以整合和促进公司展览展示及信息化工程业务的发展；（3）设立全资子公司深圳市易尚投资管理有限公司（以下简称“易尚投资”，最终名称以工商登记机关核准的为准），以整合公司内外部股权投资、项目合作和战略发展。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、对外投资基本情况

　　（一）易尚虚拟基本情况

　　1、出资方式

　　公司以自有资金出资。

　　2、拟设立公司基本情况

　　（1）拟定名称：深圳市易尚虚拟技术有限公司（最终名称以工商登记机关核准的为准）；

　　（2）拟定注册资本：1000万元人民币；

　　（3）拟定住所：深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼1203（以工商登记机关核准为准）；

　　（4）拟定经营范围：3D数字化技术以及相关产品研发、生产、销售和服务；虚拟现实（VR）技术及相关产品的研发、销售和服务；增强现实（AR）技术及相关产品的研发、销售与服务；全息显示技术及相关产品的研发、销售与服务；3D感知技术及相关产品的研发、销售、生产及服务；3D芯片技术及相关产品研发、软硬件生产及销售；3D打印技术及相关产品的研发、销售和服务；人工智能软硬件的研发、生产、销售和服务等（以工商登记机关核准为准）。

　　（二）易尚文化基本情况

　　1、出资方式

　　公司以自有资金出资。

　　2、拟设立公司基本情况

　　（1）拟定名称：深圳市易尚文化科技有限公司（最终名称以工商登记机关核准的为准）；

　　（2）拟定注册资本：1000万元人民币；

　　（3）拟定住所：深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼1502（以工商登记机关核准为准）；

　　（4）拟定经营范围：展览展示服务；文化创意策划服务；品牌展示策划、设计、推广服务；商业空间展示设计及建设；文化创意产品设计、开发、销售；数字多媒体技术的研发与应用；展览展示新材料的研发、推广应用（以工商登记机关核准为准）。

　　（三）易尚投资基本情况

　　1、出资方式

　　公司以自有资金出资。

　　2、拟设立公司基本情况

　　（1）拟定名称：深圳市易尚投资管理有限公司（最终名称以工商登记机关核准的为准）；

　　（2）拟定注册资本：1000万元人民币；

　　（3）拟定住所：深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼1601（以工商登记机关核准为准）；

　　（4）拟定经营范围：投资兴办实业；投资管理；投资咨询等（以工商登记机关核准为准）。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司的目的主要是完善组织和管理架构，优化内部资源配置，整合产业布局，提升经营效率和防范经营风险，整合公司内外部股权投资、项目合作和战略发展，促进公司3D|AR|VR|全息业务及展览展示及信息化工程业务的发展。

　　本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，本投资项目不会产生因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会2020年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002751            证券简称：易尚展示           公告编号：2020-028

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》（以下简称“募投项目”），为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司经审慎研究，决定对部分募投项目达到预定可使用状态进行延期，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1706号文核准，公司于2018年3月通过非公开发行A股股票方式发行A股股票11,755,613股，发行价格为每股37.70元，募集资金总额为人民币443,186,610.10元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币428,790,383.67元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月9日出具了《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2018]000129号）审验确认。

　　（二）募集资金使用情况

　　截止2019年12月31日，本公司累计使用非公开发行募集资金307,668,960.07元，募集资金应有余额为121,121,423.60元，公司募集资金专户实际余额为1,764,337.28元，募集资金应有余额与募集资金专户实际余额的差异为119,357,086.32元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金122,300,000.00元，使用闲置募集资金购买理财产品，累计取得理财收益1,853,808.21元，募集资金存放期间的利息收入扣除手续费后净值1,089,105.47元。

　　截止2019年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、调整募集资金投资项目实施进度的原因

　　（一）募集资金投资项目的实施进度情况

　　公司拟对募投项目“3D创意教育产业项目”、“3D数字博物馆产业项目”实施进度进行适当调整，调整后的实施进度如下：

　　■

　　（二）募集资金投资项目的延期原因

　　公司非公开发行股票募投项目“3D创意教育产业项目”、“3D数字博物馆产业项目”选址在深圳市宝安区易尚三维产业园，建设周期均为24个月，由于募投项目的可研报告编制时间较早，市场和行业状况有所变化，同时受三维产业园建设、竣工验收、装修进度的影响，导致部分募集资金使用进度存在延迟，预计上述项目不能按预定时间达到可使用状态。

　　根据募投项目3D业务的市场环境，为控制风险，合理使用募集资金，保障股东利益，公司决定将募集资金投资项目“3D创意教育产业项目”和“3D数字博物馆产业项目”达到可使用状态日期调整至2021年9月和2020年12月。

　　三、调整募集资金投资项目实施进度对公司经营的影响

　　公司本次调整募投项目实施进度，是根据募投项目实际实施情况和3D业务的市场环境所作出的谨慎决定，符合公司的实际经营需要和整体战略规划。本次调整募投项目实施进度会相对延长建设周期，调整募集资金投资项目实施进度预计不会对公司生产经营和当期经济效益产生重大不利影响。本次调整未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　四、公司独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金投资项目实施进度的意见

　　（一）独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据募集资金投资项目所在地配套设施建设状况和市场环境而作出的决定，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合募集资金投资项目市场情况，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，民生证券股份有限公司认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司的实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，民生证券股份有限公司对公司调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议；

　　2、深圳市易尚展示股份有限公司第四届监事会2020年第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会2020年第三次会议决议相关事项发表的独立意见；

　　4、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002751             证券简称：易尚展示            公告编号：2020-029

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　■

　　深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第三次会议决定召开2019年度股东大会，具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2020年5月29日下午14:30；

　　网络投票时间：2020年5月28日-2020年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020年5月29日上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2020年5月22日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2020年5月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦23楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于2019年度董事会工作报告的议案；公司独立董事王晓玲、王俊、陈海东将向股东大会作《2019年度独立董事述职报告》；

　　2、关于2019年度监事会工作报告的议案；

　　3、关于2019年年度报告全文及其摘要的议案；

　　4、关于2019年度审计报告的议案；

　　5、关于2019年度财务决算报告的议案；

　　6、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

　　7、关于2019年度内部控制自我评价报告的议案；

　　8、关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案；

　　9、关于2019年度利润分配预案的议案；

　　10、关于2020年度财务预算报告的议案；

　　11、关于2020年度日常关联交易预计的议案；

　　12、关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案；

　　13、关于续聘2020年度审计机构的议案；

　　14、关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案；

　　15、关于调整募集资金投资项目实施进度的议案。

　　上述议案已经公司第四届董事会2020年第三次会议审议，详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

　　１、登记方式

　　拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（3）股东可以信函（信封上须注明“2019年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年5月28日16:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

　　2、会议登记时间

　　2020年5月28上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年5月28日16:00送达）。

　　3、会议登记地点

　　深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦23楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：深圳市宝安区甲岸南路22号易尚创意科技大厦23楼深圳市易尚展示股份有限公司证券部

　　邮政编码：518000

　　联系人：王震强、刘康康

　　联系电话：0755-23280301

　　传真号码：0755-83830798

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

　　会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会2020年第三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会2020年第二次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　八、附件

　　1、深圳市易尚展示股份有限公司2019年度股东大会网络投票的具体操作流程；

　　2、深圳市易尚展示股份有限公司2019年度股东大会授权委托书；

　　3、深圳市易尚展示股份有限公司2019年度股东大会参会回执。

　　特此公告。

　　深圳市易尚展示股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附件1：

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　2019年度股东大会网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：362751，投票简称：易尚投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月29日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生／女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　委托人名称或姓名（签名、盖章）：

　　（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：年月日

　　附件3：

　　深圳市易尚展示股份有限公司

　　2019年度股东大会参会回执

　　致：深圳市易尚展示股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席深圳市易尚展示股份有限公司于2020年5月29日下午14:30举行的2019年度股东大会。

　　股东姓名或名称（签字或盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数：

　　股东账号：

　　联系电话：

　　签署日期：   年   月   日

　　1、请拟参加现场股东大会的股东于2020年5月28日16:00之前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

　　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002751                               证券简称：易尚展示                               公告编号：2020-018