一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　审议本报告的董事会会议应到董事8人，实际到会董事7人，邹涛董事因公出差，采用通讯方式对本次会议议案进行表决。候任董事韩诚先生列席了本次董事会。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,881,608,005为基数，向全体股东每10股派发现金红利22.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司主要从事白酒生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。报告期内，公司主要业务未发生变化。公司主要产品“五粮液酒”是我国浓香型白酒的典型代表。同时，公司根据生产工艺特点开发了五粮春、五粮醇、五粮特头曲、绵柔尖庄等品类齐全、层次清晰的系列酒产品,满足了不同层次消费者的多样化需求。

　　2019年，国内外宏观经济下行压力加大，白酒行业增速放缓、竞争加剧，行业集中度进一步提升，名酒企业的竞争优势更加明显。报告期内，公司抢抓发展新机遇，通过实施营销组织变革、产品迭代升级、数字化转型等多项改革措施，品牌价值得到明显提升，在浓香型高端白酒市场的龙头地位得到进一步巩固。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球经济充满不确定因素，中美贸易战持续拉锯，汇率变动频繁，国内外环境及宏观经济形势复杂严峻，市场整体环境面临较大挑战。但国内消费转型升级的整体趋势、白酒行业进一步向名优酒企集中趋势依然不变。报告期内，公司紧跟市场新动向，抢抓发展新机遇，落实高质量发展新要求，着力补短板、拉长板、升级新动能，奋力推进“二次创业”，经营业绩再创新高，销售收入已连续三年每年跨百亿台阶。2019年,公司实现营业收入501.18亿元，同比增长25.20%；实现归属于上市公司股东的净利润174.02亿元，同比增长30.02%。

　　2019年，公司在深化供给侧结构性改革中调整思路、优化举措，短板弱项有所改善，优势强项得到加固，品牌力、品质力、营销力等显著提升。

　　聚焦产品结构优化和品牌文化推广，品牌影响力显著扩大。

　　一是优化五粮液产品体系，供给极致品质浓香美酒。报告期内，公司成功推出第八代经典五粮液，实现了经典五粮液的成功迭代，市场反应良好，市场价格稳步提升突破1,000元；针对消费者对美好生活的高层次需求，依托明清老窖池优势，限定车间、限定窖池、限定匠人，打造战略性超高端501五粮液；按照全球化战略规划，与保乐力加等国际名酒企业签订战略合作协议，启动国际版五粮液的研发工作。

　　二是梳理系列酒产品体系，品牌矩阵重塑持续推进。持续秉承“向中高价位产品聚焦、向自营品牌聚焦、向核心品牌聚焦”的原则，持续精简严重透支五粮液品牌价值的高仿产品，集中力量打造五粮春、五粮醇、五粮特曲、尖庄四个全国性大单品，确保品牌形象层次分明、价值主张各具特色、价格带衔接有序。

　　三是加强品牌文化推广，展现酒业大王新形象。紧扣“大国浓香 中国酒王”的品牌定位，深挖“天地精华、民族精神、世界精彩”的品牌内涵，突出五粮液窖池优势、工艺优势、配方优势等核心要素，用心讲好五粮液故事，将传统与新兴媒体有效结合，统筹好广告投放，通过一系列重点项目和重大事件加强品牌传播，借助中国国际进口博览会等多个国际大舞台积极发声，进一步提升国际知名度和品牌影响力。报告期内，公司成功入选欧盟认可的中国地理标志品牌；品牌价值位列世界品牌实验室发布的世界品牌500强第302位，较去年上升24位；位列亚洲品牌500强第40名，较去年提升8位；位列中国500最具价值品牌第19名，较去年提升1位。

　　聚焦平台建设、溯源管理和过程严控，品质保障力度显著提升。

　　一是推进科技平台建设，强化创新能力。坚持传统与创新相结合，大力推进科技创新平台建设，加大酿酒生态、酿酒工艺、白酒风味等方面的研究和攻关，持续提升五粮液品质。报告期内，公司新建成了四川酿酒专用粮工程研究中心、四川省固态发酵白酒酿造工程研究中心等一批高层次研究平台，持续提升从原料、研发、生产到质量的产品全链条技术创新能力,进一步保障白酒品质提升。

　　二是升级原粮基地建设，强化原粮供应。加快酿酒专用粮基地升级建设步伐，大力推进以专用粮供应为核心的产品溯源管理体系建设，构建“从一粒种子到一滴美酒”的产品全生命周期质量体系，实现原粮可预检、可追溯、可管控，保障原粮供应质量和稳定性。

　　三是构建质量管理体系，强化过程管控。推动全面质量管理体系高效运转，全方位确保生产有效受控，一级酒产量较快增长。

　　聚焦营销变革、数字化转型和营销队伍建设，市场营销能力显著增强。

　　一是实施营销组织变革，提升市场反应敏捷度。报告期内，公司完成了从传统营销向现代营销转型，实现了营销组织“横向专业化、纵向扁平化”。总部完成品牌事业部改革，区域完成扁平化和职能前置化改革，划分21个营销战区、60个营销基地，对市场深耕细作的能力大幅提升；系列酒公司完成整合重组，将原有的系列酒、特头曲、五粮醇公司整合成立新的五粮浓香系列酒公司，使管理更具协同、资源更加聚焦，市场反应能力更加敏捷。

　　二是推动营销数字化落地，强化营销执行力度。公司先后与阿里巴巴、华为等签订战略合作协议，充分利用各方不同优势来推动营销数字化转型落地落实。建立数字化营销系统，顺利导入控盘分利模式，通过层层绑定、层层扫码，实时掌握商家进销存情况，实现对渠道销售的透明管理、渠道异常的实时监控、渠道合作的高效协同，初步构建总部与区域数字化的闭环管理体系，营销工作的协同和执行力得到系统性提升。

　　三是扩充营销队伍、优化营销架构，夯实营销团队能力。公司通过公开招聘、层次选拔，补充营销人员452人、访销人员500人，系列酒公司新引进营销人员181人，营销团队的年龄结构、专业能力、从业经验都得到全面优化，掌握市场、贴近消费、服务商家的能力得到大幅提升。

　　聚焦生产、存储、包装扩能等重大项目建设，发展后劲显著增强。

　　报告期内，公司积极推进既利当前又奠基长远的重大项目建设。30万吨陶坛陈酿酒库一期工程、503车间风貌整治项目已完工；成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、勾储酒库技改工程项目、红坝新园区配套基础设施项目开工建设；酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目启动开工准备工作；加快园区生态环境和5A级景区改造建设工作。

　　聚焦安全生产、节能环保的管控，高质量发展保障显著提升。

　　报告期内，公司未发生重伤及以上生产安全事故，连续35年无火灾事故；积极推进集中式污水处理、宋公河综合治理等重点环保项目建设，江北园区管网改造工程、煤改气节能减排三期基本完工；实现“三废”100%达标排放，全年无轻微及以上环境污染事故，连续三年获得“四川省环境诚信企业”称号，获得第一批“四川省工业资源综合利用企业”称号及“四川省节能环保品牌示范项目奖”。

　　聚焦公司治理，强化信息披露，资本市场形象显著优化。

　　报告期内，公司在依法规范做好信息披露的基础上，持续优化投资者关系管理工作机制，进一步拓宽投资者沟通交流范围、创新投资者沟通交流方式，获得监管部门及广大投资者的一致认可。公司连续五年荣获深圳证券交易所信息披露考核最高等级A级，并在报告期内荣获《董事会》杂志“‘金圆桌奖’之‘最佳董事会’”、每日经济新闻“2019第九届中国上市公司口碑榜最佳董事会奖”、央广网“2018最值得投资者信任的上市公司”、全景网“2018年度活跃度榜单上榜企业、IR互动活跃度榜单上榜企业”、雪球网“最佳投资者关系上市公司”等多项殊荣。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①重要会计政策变更

　　■

　　财会〔2019〕6 号文对2018年度财务报表的影响列示如下：

　　■

　　②重要会计估计变更

　　本报告期主要的会计估计未发生变更。

　　③首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并财务报表：

　　■

　　母公司财务报表：

　　■

　　④首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　本报告期首次执行新金融工具准则、新租赁准则无需追溯调整前期比较数据。

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年6月20日，公司第五届董事会审议通过,本公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司共同出资成立“宜宾五粮浓香系列酒有限公司”，五粮浓香系列酒公司注册资本为10,000万元，其中本公司出资9,500万元，占注册资本的95%；五粮液集团公司出资500万元，占注册资本的5%；五粮浓香系列酒公司自成立之日起纳入本公司合并范围。

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　2020年4月28日

　　证券代码：000858    证券简称：五粮液    公告编号：2020/第003号

　　宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第七十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十三次会议，于2020年4月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2020年4月24日9:00在公司怡心园会议厅召开，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中出席现场会议董事7人，邹涛董事因公出差采用通讯表决方式对议案进行审议表决；韩诚候任董事列席了本次会议。

　　本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员及党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：2019年度报告（含2019年董事会工作报告、2019年度财务决算报告、2019年度报告摘要）

　　具体内容详见《2019年度报告》《2019年度报告摘要》《2019年董事会工作报告》《2019年度财务决算报告》。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二：2019年度利润分配方案

　　经董事会研究确定，2019年度利润分配方案为：以公司现有总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金22元（含税）。

　　本次利润方案是在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了全体投资者的投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案三：关于2020年度日常关联交易预计的议案

　　本议案因关联关系的关联董事5人（曾从钦先生、李曙光先生、陈林女士、邹涛先生、蒋文格先生）回避表决，非关联董事（独立董事）3人全票表决通过。

　　关于2020年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2020年4月23日签署）和独立意见（2020年4月24日签署）。

　　具体内容详见《2020年度日常关联交易预计公告》。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案四：2019年度社会责任报告

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案五：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

　　公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司2019年度的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并出具了《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》。

　　本议案关联董事5人（曾从钦先生、李曙光先生、陈林女士、邹涛先生、蒋文格先生）回避表决，非关联董事（独立董事）3人全票表决通过。

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案六：关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案七：关于2020年度续聘会计师事务所的议案

　　经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，费用预算合计为198万元。

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案八：2019年度内部控制自我评价报告

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案九：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

　　具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十：关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案

　　具体内容详见修订后的《董事会议事规则》及修订对照表。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十一：关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案

　　具体内容详见修订后的《股东大会议事规则》及修订对照表。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十二：关于拟对《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》进行修订的议案

　　具体内容详见修订后的《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》及修订对照表。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案十三：关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的公告

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十四：2020年第一季度报告

　　具体内容详见《2020年第一季度报告》《2020年第一季度报告正文》。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案十五：2020年度全面预算方案

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十六：关于召开2019年度股东大会的议案

　　经研究，公司定于2020年5月29日（星期五）召开2019年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第七十三次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000858    证券简称：五粮液    公告编号：2020/第010号

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十三次会议决定，于2020年5月29日（星期五）9:00召开公司2019年度股东大会。

　　（特别提示：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。鉴于疫情防控需要，公司将按照疫情防控要求控制现场参会人数，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会，公司拟采用网络形式为投资者提供便利，具体情况敬请关注公司后续披露的相关公告。）

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第七十三次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月29日9:00；

　　（2）网络投票时间：2020年5月29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月29日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月29日9:15－15:00。

　　5、会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月22日

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年5月22日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及相关中介机构人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

　　8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路150号五粮液怡心园会议厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1.2019年度报告

　　2.2019年董事会工作报告

　　3.2019年监事会工作报告

　　4.2019年度财务决算报告

　　5.2019年度利润分配方案

　　6.关于2020年度日常关联交易预计的议案

　　7.关于2020年度续聘会计师事务所的议案

　　8.关于拟对《公司章程》进行修订的议案

　　9.关于第五届董事会增补董事的议案

　　10.关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的议案

　　11.关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案

　　12.关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案

　　13.关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案

　　14.2020年度全面预算方案

　　15．关于第五届监事会监事调整的议案（各子议案需逐项表决）

　　15.01 选举刘枫女士为第五届监事会监事的议案

　　15.02 选举杨玲女士为第五届监事会监事的议案

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　（二）议案内容的披露情况

　　上述议案内容分别详见公司2019年10月16日、2020年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的上述相关公告文件。

　　（三）特别提示

　　1、《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》《关于拟对〈股东大会议事规则〉进行修订的议案》《关于拟对〈董事会议事规则〉进行修订的议案》《关于拟对〈监事会议事规则〉进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》属于关联交易事项，宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票；

　　3、《2019年度利润分配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项；

　　4、《关于第五届监事会监事调整的议案》为以累积投票方式选举股东代表监事的,应选监事人数为2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件2）、股东账户卡（可以是复印件）和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）办理登记手续；

　　（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）以及代理人身份证办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　2、登记时间：2020年5月23日至27日（9:00-11:30、14:00-17:00）。

　　3、登记地点：董事会办公室。

　　4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

　　5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

　　会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

　　6、联系电话：（0831）3567988、3566938、3567000

　　传    真：（0831）3555958

　　邮政编码：644007

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第六十五次会议决议及公告、第五届董事会第七十三次会议决议及公告；

　　2、第五届监事会第二十六次会议决议及公告、第五届监事会第二十八次会议决议及公告。

　　特此公告

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：360858。

　　2、投票简称：五粮投票。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举监事（如表一提案15，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间为2020年5月29日9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月29日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2019年度股东大会，并代理行使表决权。

　　本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

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　　委托人：                          委托人身份证号码：

　　委托人证券账户：                  委托人持股数量：

　　被委托人：                        被委托人身份证号码：

　　授权委托有效日期：

　　委托人盖章（或签名）：

　　年    月   日

　　证券代码：000858       证券简称：五粮液       公告编号：2020/第004号

　　宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议，于2020年4月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2020年4月24日9:00在公司怡心园会议厅召开，会议应到监事4人，实际到会4人。会议由监事杨韵霞女士主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《2019年度报告》（含2019年监事会工作报告、2019年度财务决算报告、2019年度报告摘要）

　　监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2019年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2019年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　（二）2019年度利润分配方案

　　2019年度利润分配方案为：每10股派现金22元（含税）。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　（三）关于2020年度日常关联交易预计的议案

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　（四）2019年度社会责任报告

　　具体内容详见专项公告

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　（五）关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　（六）关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　（七）关于2020年度续聘会计师事务所的议案

　　经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，费用预计合计为198万元。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　（八）2019年度内部控制自我评价报告

　　监事会认为，公司《2019年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　（九）关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）关于拟对《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》进行修订的议案

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　（十一）关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的公告

　　监事会认为,公司本次变更非公开发行募集资金用途及实施主体事项，符合公司当前募集资金投资项目的实际情况及公司发展战略需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，相关审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）2020年第一季度报告

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　（十三）2020年度全面预算方案

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　（十四）关于召开2019年度股东大会的议案

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　（一）第五届监事会第二十八次议案资料；

　　（二）第五届监事会第二十八次会议记录；

　　（三）第五届监事会第二十八次会议表决票。

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日