2019年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以600,750,000股（最终以2019 年度权益分派实施时股权登记日公司总股本为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为航空客货运输业务，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务。

　　作为国内唯一一家长期专注于支线航空运输的独立航空公司，华夏航空自初成立以来一直明确坚持支线战略定位，始终致力于中国支线航空市场的开拓发展，积极探索中国支线航空的商业发展模式。华夏航空坚持以解决中国三四线城市航空通达性问题为目标，开展全国性的运行基地布局，通过与机构客户进行合作以及与干线航空公司的干支结合，搭建起一个有效衔接骨干航线的全国性支线航空网络。同时，基于支线航线网络优势和支线航空的产业融合发展模式，公司的经营业务将逐步由航空客货运业务拓展到航空培训、旅游、生鲜等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，公司机队规模继续较快速增长，运行效率明显提升，支线航线网络运营进一步扩大，共实现营业收入5,407,112,960.26元，同比增长26.93%，报告期内归属于母公司普通股股东净利润为502,237,458.23元，同比上升102.96%。

　　1. 机队结构

　　报告期内公司以经营租赁方式引进五架A320系列飞机，截至报告期末，公司运营38架CRJ900系列飞机，11架A320系列飞机：

　　■

　　公司引进的飞机均为新飞机，公司机队是我国主要民航企业中最为年轻的机队之一。截至报告期末，平均机龄仅为3.52年，各项性能良好，因而飞机及发动机发生故障而进行大修的概率相对较低，日常维护费用亦相对较少，有利于公司运行的效益性、安全性。

　　2. 航线网络

　　截至报告期末，公司在飞航线147条，其中国内航线141条，国际航线6条，独飞航线131条，独飞航线占公司航线比例达89%；通航城市114个，其中国际航点城市5个；公司支线航点占全部国内支线机场比例达42%。

　　报告期内公司继续专注支线航线网络建设，随运力提升新辟多个航点，或者加密已有航线，特别是加大新疆区域市场运力投放，完善新疆区域市场服务：一、继续加大在新疆区域内的运力投入，开辟多条疆内支支航线和疆内航点，通过支支串飞或环飞方式加密疆内航线网络服务，满足全域旅游需求；截至报告期末，在飞疆内支线航线33条，疆内航点18个，疆内通航率86%；二、加大与库尔勒、克拉玛依机场深度合作，通过支支连接的方式，继续打造疆内次级枢纽，形成疆内第二和多级通道，构建“疆内环起来 疆外快起来”的航空次枢纽网络，为国家“一带一路”战略发展提供有力支持；三、以通程航班的形式，打造疆内支支快速通达和疆内外机场间的高速衔接.此外，报告期公司新增四条国际航线：郑州=曼德勒、天津=曼德勒、重庆=琅勃拉邦和重庆=万象，丰富了国内至东南亚的航线网络，加强两地的经济旅游文化交流。

　　随着公司在支线航线网络的不断开拓建设，公司支线航线占比达94%，独飞航线占比达89%，高度专注支线建设和作为支线航空公司的独立性使得公司与其他航司在干支结合的中转联程合作上更具优势。

　　报告期末，公司航线网络图如下：

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　　3.飞行人员保障

　　报告期内公司自主培养机长数量明显提升，副驾驶和飞行学员梯队建设良好，满足公司机队规模按规划增长的需求并保障运行安全高效，飞行人力资源拥有一定宽裕度。公司飞行模拟机和空乘训练设备均达产运行，实现了公司在役飞行员和空乘训练的完全自主供给，有助于提升机组训练效率，节省了委外培训的时间和费用。此外，客舱服务、维修及地面服务等生产直接相关部门人员满足生产运行需要，保障体系完备，确保公司安全可持续发展。

　　4. 安全运营

　　报告期内，公司实现航空运输安全运行，无事故征候、事故等不安全事件。公司坚持强化红线、底线意识，压实安全责任。报告期内，公司发动机状态监控系统投用，实时监控、实时预警、实时干预；整合多个风险性项目，建立基于事故症候的核心风险挡板，完善核心风险预警机制，持续排查安全隐患；针对重点环节和特殊运行新增监测警告功能；持续开展自查、监察、质量内审、航线监察和代理人审计，同时安全管理系统改进升级，监察、培训、信息、法定自查、风险实现全流程线上管理。

　　结合公司发展情况，新增基地管理模块，利用技术手段缩短管理链条；建立动态决策机制，对运行增量与安全指标、保障能力是否相匹配进行管控。公司持续夯实航空安全基础，为旅客出行提供安全、舒适的航班体验。

　　5.客运营销

　　报告期内，公司根据支线航线网络的特点，通过优化销售结构、提高收益管理水平来提升客票收入。

　　（1）推动收益智能化管理水平，引进信息系统，收益管理向系统监控+人工调整+节点管理模式转型。

　　（2）构建数据赋能业务的模式，搭建覆盖全销售周期的数据监控体系，动态识别全销售过程中的风险点，指导精准决策。（3）初步构建了智能产品生产能力和通程收益管理能力。

　　（4）创新渠道管控手段，制定大数据解析渠道销售数据方法，实现渠道销售行为科学分析、精准管控。

　　在通程航班发展方面，报告期公司通程产品旅客销量达到50万人，较2018年增长85.6%。在4家主要中转机场，公司通程航班增加200个产品。随着公司支线网络发展，报告期新增13个通程中转地，细化不同需求的通程产品8000余个。报告期内，公司构建了以库尔勒机场为代表的通程枢纽能力，并同国内头部的在线商旅平台达成通程产品销售合作，丰富了通程产品销售渠道。

　　6.服务品质

　　报告期内，民航局监管力度加大，机场保障管理链条增长，公司运行多基地、双机型，航班快速过站效率要求高。公司合理应对，完善服务，报告期内未发生安全严重差错和代理人差错事件,安全一般差错万时率0.12。服务满意度排名上升，民航局投诉率同比下降41%，投诉年度排名为行业内第6名，达到行业A档水平。

　　公司着力打造国内通程航班服务标杆，与干线航司和机场通力合作，提升服务效率，降低通程航班最短衔接时间。

　　报告期内，公司在民航局主办的中华人民共和国成立70周年系列庆祝活动中，荣获“民航保障工作先进集体”称号；在“民航服务质量体系建设”专项行动中，荣获“先进单位”称号；公司员工荣获“全国民航五一巾帼标兵”称号；民航西南局向公司向阳班组授予“先进女职工集体”称号；班组成员获得西南民航局“先进个人”；公司获重庆机场“最佳服务贡献奖”和“消防安全先进集团”、“优秀合作单位”等称号。

　　7.信息化建设

　　公司以支线数字化转型为目标，平台化、智能化、数字化为落地实施建设方向。在运行领域，建成运行中台，提升运行控制相关需求的交付速度、业务复制能力。在营销服务领域，完成销售中台和通程“销售+服务”平台建设，为公司通程战略落地提供信息化保障；新官网、呼叫中心系统和收益系统上线，提高服务能力、提升收益管控水平；与知名互联网企业合作打造智能客服系统。

　　报告期内，公司完成公有云数据平台建设并深化内外部数据合作，加快分析应用开发效率、提升数据精准度；企业多云架构设计完成并实施，提升了IT运行可靠性，新增上云项目持续推进。

　　随着企业信息化高速发展，对信息安全非常重视，采取同步建设策略，完成了信息安全规划，引入国内头部安全厂商夯实安全基础。

　　报告期内，公司信息技术团队已超过150人并于2019年7月成立华夏云融航空科技有限公司全资子公司。该子公司是以航空信息化为基础的科技企业，着力打造中小航司数字化转型合作生态，建设智慧支线机场平台和通航产业服务平台。

　　8.通用航空业务

　　通用航空是国家定位的战略新兴产业，公司重视在通用航空产业领域的拓展。

　　报告期内，公司全资子公司华夏通用航空有限公司联合行业内骨干通用航空公司，开通了12条短途运输航线，获批“LL”航司二字码，通用航空客票在各大在线旅游平台（OTA）进行销售，实现与山东航空公司、中国国际航空公司等航司的客票联运销售，上线短途运输通程产品21个，较快速的推进了 “干线-支线-通航”三级航空服务网络向通航的延伸，通航城市的航空通达性水平得到较大提高。

　　通用航空短途运输能激活县级航空出行需求，为支线航空市场输送客源，促进公司支线航空业务的发展。未来，公司还将紧密围绕通航机场与短途运输航线资源，与当地政府协同开发航空旅游、航空运动、社会保障等衍生业务。

　　公司全资子公司华夏通用航空有限公司业务涵盖短途运输、机场托管、通航旅游、通用航空公司筹建等业务，目前已是国内最专业的通用航空产业平台之一，国内多方合作通航运营生态的首倡者和实践者。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　公司自2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将上年期末资产负债表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目金额3,545,685.00元在本期期初调整为“交易性金融资产”。除上述项目变动外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　公司自2019年3月起，发出存货的会计政策由先进先出法变更为移动加权平均法，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，基于公司航材存货存在种类繁多、收发频繁、存货周转快、价格相对稳定等因素，且本次会计政策变更对以前各期的累计影响数无法确定，采用追溯调整法不切实可行，故本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货和成本核算业务。调整后能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、准确的会计信息，本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响。

　　（2）重要会计估计变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司2018年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响，对公司2019年度的财务报表产生影响。

　　本次会计估计变更后，调整部分固定资产的折旧年限，公司2019年度固定资产：增加61,574,517.32元，营业成本：减少61,574,517.32元。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年3月，公司投资新设华夏航空产业投资有限公司，注册资本为10,000.00万人民币。

　　2、2019年5月，公司投资新设华夏海外发展（香港）有限公司，拟发行股本为20,000.00美元。

　　3、2019年6月，公司投资新设融通三号（香港）租赁有限公司，拟发行股本为10,000.00美元。

　　4、2019年7月，公司投资新设华云航空服务（重庆）有限公司，注册资本为1,000.00万人民币。

　　5、2019年7月，公司投资新设华夏云融航空科技有限公司，注册资本为5,000.00万人民币。

　　6、2019年8月，公司投资新设华夏典藏电子商务有限公司，注册资本为5,000.00万人民币。

　　7、2019年9月，公司投资新设华夏飞机维修工程有限公司，注册资本为20,000.00万人民币。

　　8、2019年12月，公司投资新设华夏云飞融资租赁（上海）有限公司，注册资本为3,200.00万美元。

　　证券代码：002928        证券简称：华夏航空       公告编号：2020-017

　　华夏航空股份有限公司

　　关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润45,590.29万元，未分配利润为108,514.62万元；合并报表口径公司实现归属于母公司所有者的税后净利润为50,223.75万元，未分配利润为107,684.48万元。按照母公司报表、合并报表中可供分配利润孰低的计算原则，2019年度实现可供股东分配的利润为45,590.29万元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2019年度提取法定盈余公积金4,559.03万元。董事会通过利润分配预案如下：

　　以600,750,000股（最终以2019 年度权益分派实施时股权登记日公司总股本为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时拟以资本公积金每10股转增5股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数。

　　利润分配方案披露至实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、分配预案中利润分配尤其是现金分红的基本情况

　　分配预案现金分红占利润分配总额的比例为100%。

　　公司2020年度生产经营预算中，飞机引进及其预付款支付、全资子公司华夏航空教育科技产业有限公司项目对资金的需求较大，本预案的制定结合了当前行业形势、公司目前资金状况和今后一段时间内的融资成本和融资能力，本预案的现金分红比例具有合理性。

　　三、分配预案是否符合公司利润分配政策和股东回报规划

　　本预案符合《公司法》、《证券法》，中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，《公司章程》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》及公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中关于股东回报的规定。

　　四、公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　五、本次利润分配预案履行的决策程序

　　公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。公司独立董事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，预案的制定结合公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况；同意董事会提出的公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、风险提示

　　本次利润分配预案需公司2019年年度股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1.第二届董事会第六次会议决议；

　　2.第二届监事会第六次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4.审计报告。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002928    证券简称：华夏航空   公告编号：2020-021

　　华夏航空股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司融通三号（香港）租赁有限公司（以下简称“融通三号公司”）在银行（或其他金融机构）申请的授信等提供不超过3.5亿元人民币或等值外币的担保额度，为全资子公司华夏航空教育科技产业有限公司（以下简称“华夏航空科教公司”）在银行（或其他金融机构）申请的授信等提供不超过4.5亿元人民币或等值外币的担保额度。在上述担保额度内，提请股东大会授权董事长代表公司与银行（或其他金融机构）签署《担保协议》等相关法律文件，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

　　上述担保额度尚需公司2019年年度股东大会审议通过。

　　二、 被担保人基本情况

　　1. 融通三号（香港）租赁有限公司

　　（1） 名称：融通三号（香港）租赁有限公司

　　（2） 成立日期：2019年6月27日

　　（3） 注册地：RM 1007B 10/F HO KING COMM CTR NO 2-16 FA YUEN ST MONGKOK HK

　　（4） 拟发行股本：10,000美元

　　（5） 主营业务：飞机租赁以及与飞机租赁相关的业务

　　（6） 与公司关系：系公司的全资孙公司

　　公司全资控股华夏海外发展（香港）有限公司，华夏海外发展（香港）有限公司全资控股融通三号公司。

　　（7）最近一年又一期财务数据：融通三号公司成立后未实际开展业务。

　　2. 华夏航空教育科技产业有限公司

　　（1）名称：华夏航空教育科技产业有限公司（变更前名称为:华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司）

　　（2）成立日期：2015年1月21日

　　（3）注册地： 重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

　　（4）法定代表人：张广伟

　　（5）注册资本：33,260万元人民币

　　（6）主营业务：民用航空器驾驶员、乘务员培训；民用航空维修技术培训，飞行签派员培训。

　　（7）与公司关系：系公司全资子公司

　　（8）最近一年又一期财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行（或其他金融机构）核准额度为准，公司将及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。

　　四、董事会意见

　　公司授予融通三号公司担保额度，是为了满足融通三号公司日常经营需要，提高融资能力，支持其引进飞机项目。

　　公司授予华夏航空科教公司担保额度，是为了满足华夏航空科教公司日常经营需要，提升融资能力，支持其项目工程建设与业务发展。

　　公司为全资子公司及全资孙公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。届时公司实际提供担保时，被担保人不提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保（含本次担保，含为子公司担保）总额为人民币115,453.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.51%。其中，公司对控股子公司提供担保总额80,000万元。

　　公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件

　　1. 第二届董事会第六次会议决议；

　　2. 第二届监事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002928证券简称：华夏航空   公告编号：2020-022

　　华夏航空股份有限公司

　　拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制鉴证机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　立信所具有从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和能力，诚信记录较好，在2019年度及以前年度为公司提供审计服务时独立、客观、公正，恪尽职守，具有为公司提供服务的专业胜任能力和投资者保护能力。

　　2019年度立信所为公司提供审计服务的费用为人民币110万元。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1. 机构信息

　　机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　机构性质：特殊普通合伙企业。

　　历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼。

　　业务资质：《中华人民共和国证券法（2019年修订）》实施前立信所具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　投资者保护能力：截至2018年末，立信所已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入国际会计网络：立信所是国际会计网络BDO的成员所。

　　2. 人员信息

　　截至2019年末，立信所有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信所新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　拟签字注册会计师张琦2004年加入立信所从业至今；杨镇宇2012年加入立信所从业至今，上述注册会计师均有证券服务业务经历。

　　3. 业务信息

　　立信所2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元；2018年度为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，审计业务收入34.34亿元，证券业务收入为7.06亿元；所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元；具有涉及公司所在的交通运输业审计业务经验。

　　4. 执业信息

　　拟签字注册会计师和质量控制复核人情况如下：

　　■

　　项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师过去三年均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录；具备专业胜任能力。

　　5. 诚信记录

　　立信所近三年受行刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下：

　　单位：次

　　■

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1. 审计委员会履职情况

　　公司审计委员会会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信所为公司2020年度审计机构。公司审计委员会对立信所提供的资料（包括营业执照、历史沿革、签字会计师资质、从业经历等）进行了审查，认为立信具有为公司提供审计服务所必需的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。

　　2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可了公司续聘立信所，同意推荐立信所为公司2020年度审计机构并将上述事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。

　　独立董事的独立意见如下：

　　立信所对公司业务和财务情况较为了解，在2019年度及以前年度对公司财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，关注公司内部控制情况，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务，为公司出具了客观、公正的审计意见。立信所具有为公司提供审计服务所必需的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力；2020年度续聘立信所，有利于保障公司审计工作质量，保护公司股东尤其是中小股东的利益；此次续聘立信所，符合相关法律法规的规定。

　　3. 董事会表决情况

　　2020年4月27日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信所为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制鉴证机构，并授权公司管理层与立信所确定2020年度审计费用并签订审计合同。

　　本次续聘尚待股东大会审议。

　　四、 报备文件

　　1. 第二届董事会第六次会议决议；

　　2. 审计委员会会议决议；

　　3. 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002928        证券简称：华夏航空      公告编号：2020-023

　　华夏航空股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次会计政策变更情况概述

　　变更日期：2020年1月1日。

　　变更原因：2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“《新收入准则》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行《新收入准则》；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

　　变更前收入业务采用的会计政策：《企业会计准则第14号——收入》（财会[2006]3号）（以下简称“《旧收入准则》”）。

　　变更后采用的会计政策：《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　《新收入准则》将《旧收入准则》和《企业会计准则第15号——建造合同》两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对包含多项可明确区分商品的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了明确规定。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　公司未来在处理常旅客会员权益时将按《新收入准则》，按合同承诺的性质，分别确认为主营业务收入和合同负债。《新收入准则》的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、 本次会计政策变更是否涉及追溯调整

　　根据《新收入准则》的衔接规定，首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会导致对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002928   证券简称：华夏航空   公告编号：2020-014

　　华夏航空股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2020年4 月22 日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓军先生主持。本次会议应参加董事 9 人，实际出席董事9 人，其中以通讯表决方式参加会议的董事有范鸣春、乔玉奇、汪辉文、徐为、董小英、张工、岳喜敬。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年度首席执行官工作报告的议案》

　　公司2019年度首席执行官工作报告客观、真实地反映了本年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　《公司2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年年度报告全文》“第四节”之相关内容。

　　公司独立董事张工先生、岳喜敬先生、董小英女士向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

　　公司2019年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年经营结果的审计确认。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度审计报告》。

　　4、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　公司编制和审核2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告全文》。

　　5、审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》

　　公司编制和审核2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》。

　　6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　7、审议通过《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

　　公司保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　8、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2019年经营情况，公司董事会建议2019年度利润分配预案：以公司本次权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红0.76元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时拟以资本公积金每10股转增5股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。公司董事会认为《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　9、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定，对募集资金实行专户存放并签订相应《募集资金三方监管协议》，严格管理募集资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　10、审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》

　　同意公司及公司下属控股子公司拟向金融机构申请总额不超过161.74亿 元的综合授信额度，并全权授权董事长代表公司与各家金融机构签署《贸易融资综合授信协议》、《综合授信协议》、《租赁合同》、《贷款合同》、《保函业务协议书》及《贷款展期协议书》等一切相关法律文件，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

　　同意公司为本公司的全资子公司华夏航空教育科技产业有限公司向银行（或其他金融机构）申请的授信等提供总额不超过4.5亿元人民币或等值外币的担保，同意公司为本公司的全资孙公司融通三号（香港）租赁有限公司向银行（或其他金融机构）申请的授信等提供总额不超过3.5亿元人民币或等值外币的担保。

　　在上述总担保额度内，公司全权授权董事长代表公司与金融机构签署《担保协议》等一切相关法律文件，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　12、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

　　报告期内，除公司与全资子公司之间的正常资金往来外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金情况。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度关联方资金占用情况专项审计说明》。

　　公司独立董事对该事项发表了专项说明和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　13、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》以及其他有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，变更后的《公司章程》有关条款以工商行政管理机构核定为准。董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》工商备案有关事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

　　15、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉等制度的议案》

　　根据最新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，同意对本公司《内部审计制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《对控股子公司管理制度》、《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《套期保值业务管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《投资者关系管理办法》进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《对控股子公司管理制度》、《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《套期保值业务管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《投资者关系管理办法》。

　　16、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

　　根据最新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，同意对本公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本项议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》。

　　17、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2020年5月19日(星期二)下午14：30在重庆江北国际机场华夏航空股份有限公司新办公楼524会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2020-016

　　华夏航空股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2019年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司第二届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　2020年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年5月12日（星期二）

　　（七）会议出席对象

　　1、截止2020年5月11日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书，见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1.审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　2.审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　3.审议《2019年度财务决算报告的议案》

　　4.审议《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　5.审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　6.审议《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》

　　7.审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

　　8.审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

　　9.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　10.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　11.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

　　12.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　上述提案10需经股东大会以特别决议方式表决，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案1-9和提案11、12为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

　　（二）披露情况

　　本次会议审议的提案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场参与会议的股东登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记

　　1、法人股东登记：法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

　　2、自然人股东登记：自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

　　3、异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　（二）登记时间：

　　1、现场登记时间：2020年5月18日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2020年5月18日下午17:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。来信请寄：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼（华夏航空股份有限公司），邮编：401120（信函上注明“2019年年度股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　（三）登记地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼530会议室。

　　（四）出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

　　五、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　六、注意事项

　　（一）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

　　（二）股东代理人不必是公司的股东

　　（三）联系人：吴淦夷

　　（四）联系电话：023-67153222-8903

　　（五）联系地址：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼

　　（六）传    真：023-67153222-8903

　　（七）电子邮箱地址：wugy1@chinaexpressair.com

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届监事会第六次会议决议。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华夏航空股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人签名（签章）:___________________

　　委托人身份证或营业执照号码：_______________________

　　委托人持股数量：_____________

　　委托人持股性质：_____________

　　委托人股东账号：________________

　　受托人姓名：____________________

　　受托人签名：____________________

　　受托人身份证号码:________________

　　委托日期：_______________________

　　委托人对大会议案表决意见如下：

　　■

　　1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

　　2.若没有明确指示，被委托人可按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避。

　　3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

　　附件二：

　　华夏航空股份有限公司

　　2019年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362928”，投票简称为“华夏投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002928    证券简称：华夏航空   公告编号：2020-015

　　华夏航空股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年4月22日以电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席邢宗熙先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事梅锦方先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司《2019年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反应公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告全文》。

　　4、审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》

　　监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》。

　　5、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司拟以公司本次权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时拟以资本公积金每10股转增5股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

　　监事会认为：董事会制定的2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　7、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为2019年度公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定管理募集资金的存放和使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　8、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

　　经审核，监事会同意公司为本公司的全资子公司华夏航空教育科技产业有限公司向银行（或其他金融机构）申请的授信等提供总额不超过4.5亿元人民币或等值外币的担保，同意公司为本公司的全资孙公司融通三号（香港）租赁有限公司向银行（或其他金融机构）申请的授信等提供总额不超过3.5亿元人民币或等值外币的担保。在上述总担保额度内，公司全权授权董事长代表公司与金融机构签署《担保协议》等一切相关法律文件，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　9、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

　　报告期内，除公司与全资子公司之间的正常资金往来外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度关联方资金占情况用专项审计说明》。

　　10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》。

　　11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据最新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，同意对本公司《监事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002928证券简称：华夏航空   公告编号：2020-019

　　华夏航空股份有限公司

　　2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》（深证上[2020]125号）及相关格式指引的规定，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　（1）首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]254号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,050万股，每股面值1元，发行价格20.64元/股，募集资金总额为83,592.00万元，扣除各项发行费用人民币6,553.97万元，实际募集资金净额为77,038.03万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《华夏航空股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（信会师报字[2018]第ZA10219号）。

　　（2）公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1210号）核准，公司于2019年10月16日发行可转换公司债券募集资金总额为79,000.00万元，发行数量为790万张，每张面值为人民币100.00元。募集资金总额为人民币79,000.00万元，扣除发行费用1,543.58万元，募集资金净额为人民币77,456.42万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年10月22日出具《关于华夏航空股份有限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第ZK10136号）。

　　2、截至2019年12月31日募集资金使用情况及结余情况

　　（1）首次公开发行股票

　　首次公开发行股票募集资金2019年度使用8,369.78万元，已累计使用69,114.39万元，募集资金专户余额3,602.22万元，具体情况如下：

　　■

　　（2）公开发行可转换公司债券

　　截至2019年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金的使用及结余情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

　　根据上述监管规范及《管理办法》，公司及下属全资子公司华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司（以下简称“飞行训练中心”），会同保荐机构于2018 年3 月19 日分别与中国光大银行股份有限公司上海分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金三方监管协议》；2019年10月29日，公司会同保荐机构、中国光大银行股份有限公司上海分行签订了存管公开发行可转换公司债券募集资金的《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。

　　报告期内，公司、东兴证券、中国光大银行股份有限公司上海分行及重庆农村商业银行股份有限公司两江分行严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反三方监管协议的行为。

　　2019年3月8日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.20亿元的首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理。

　　2、募集资金存放情况

　　截至2019年12月31日，募集资金存放在募集资金专户及用于购买银行理财产品，具体情况如下：

　　■

　　理财产品及余额如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（1）首次公开发行股票

　　截至2019 年12 月31 日，截至2019年12月31日，募集资金活期利息收入1,343,255.55元，银行手续费14,772.68元，募集资金购买的理财产品收益5,467,498.17元，公司已投入募投项目691,143,881.62元，节余资金补充流动资金10,210.99元，募集资金专户余额36,022,188.85元，理财产品余额为50,000,000.00元。

　　详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　（2）公开发行可转换公司债券

　　本年度置换预先投入的自筹资金6,930.61万元（截至本报告期末尚未完成置换），使用闲置募集资金70,524.81万元暂时补充流动资金，报告期末募集资金专户余额72,513,060.05元（含尚未支付的含税发行费用450,000.00元及未置换的含税发行费用1,728,927.00元）。

　　详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司计划使用首次公开发行股票募集资金47,038.03万元投资“购买6架CRJ900型飞机及3台发动机项目”。

　　根据公司2017年度经营计划，上述募投项目所涉及的6架CRJ900型飞机公司已以自筹资金先行投入，其中1架通过自购方式、5架通过融资租赁方式完成。上述1架自购飞机预先投入资金部分已完成募集资金的置换。对于其余5架融资租赁飞机，如公司提前解除租赁合同并改为购入，将增加额外的手续费用、税费支出以及资金占用成本，故公司变更部分募集资金用途为购入公司2018年计划引进的一架同类型飞机，以便提高公司资金使用效率、保护投资者利益。

　　此次变更已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议及2018年5月15日召开的2018年第一次临时股东大会决议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券发表了同意的核查意见。公司于2018年4月28日在信息披露媒体披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-015），于2018年5月16日披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）。

　　详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用披露中存在的问题

　　2019年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会                                                                   2020年4月28日

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002928                           证券简称：华夏航空                           公告编号：2020-018

　　华夏航空股份有限公司