一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　具体说明详见公司2019年年度报告全文第五节“重要事项”之“四、公司对会计师事务所‘非标准意见审计报告’的说明”章节内容。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-672.73万元，截至2019年年末,累计未分配利润 -32,647.18万元。2019年,母公司实现净利润为627.21万元，截至2019年末,母公司累计未分配利润为-28,029.91万元。

　　根据《公司章程》有关规定，公司2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司围绕智能硬件及生活3C衍生产品领域业务进行研发及销售。主要通过全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司开展自主研发、自有品牌产品销售以及相关代理分销业务。

　　公司智能硬件及其衍生产品领域业务主要为自有品牌产品的研发销售，并代理销售其他智能终端和硬件产品。2019年主要涉及产品包括智能家居、影音娱乐、儿童教育、美容健康、3C衍生产品、手机、智能手环等板块。

　　（1）自有品牌产品业务

　　自有品牌产品业务通过自主研发与第三方研发相结合的方式，产品交由专业加工厂，生产形成成品投入市场渠道进行销售以获取利润。2019年，自有品牌产品业务围绕智能家居、影音娱乐、儿童教育及美容健康领域积极布局，并配套开发硬件产品后台服务体系，切入智能硬件消费市场。公司以品牌建设为抓手，着力在产品研发与运营两个环节，开发并销售TOPPERS系列的智能扫地机器人、美容美眼仪、美肌纤体按摩仪、电动牙刷、蓝牙耳机、蓝牙主动降噪耳机等系列自有品牌产品。

　　（2）代理销售业务

　　智能硬件代理销售业务主要通过代理品牌手机、智能手环等畅销智能终端产品，实现销售以获取利润。同时借助这些产品和自有品牌产品互补合力，协同在线下线上布局到大型3C连锁零售商、大型跨境电商，打造更具广度和深度的立体销售体系，形成更顺畅高效的销售通道。

　　（3）产业链延伸寻找新增长点—移动警务

　　移动警务通是公安民警在日常执法工作中的移动终端设备，加载了公安指定的信息管理系统，又称移动警务系统。双系统定制手机是指一部手机预装两个系统，兼顾内外网办公，达到安全管控，多维防护目的。公司目前已参与移动警务业务中，按照客户需求，通过各大运营商采购双系统定制手机，并提供系统解决方案。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，公司实现营业收入170,898,790.08元，实现营业利润-11,540,105.87元，实现利润总额-11,534,797.82元，实现归属于母公司所有者的净利润-6,727,272.29元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见公司2019年年度报告全文财务报表附注“重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见2019年年度报告全文附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　　董事长：汤永庐

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　董事会批准报送日期：2020年4月26日

　　证券代码：600083      证券简称：博信股份      公告编号：2020-025

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“博信股份”或“公司”）第九届董事会第十四次会议于2020年4月16日以邮件方式发出会议通知，于2020年4月26日上午在江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　《公司2019年度董事会工作报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　　公司独立董事刘微芳、黄日雄、陈海锋向董事会提交了《博信股份2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容请在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查阅。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　二、 审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　三、 审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　公司2019年计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定，公司依据实际情况计提资产减值准备的依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，确保会计信息真实准确。董事会同意计提资产减值准备事项并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》（2020-027）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　四、 审议通过《关于公司2018年度购销业务会计处理的议案》。

　　公司于2019年4月28日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于公司2018年会计差错更正的议案》，对2018年第三季度销售事项进行会计差错更正。公司2018年第三季度销售调整事项使公司2018年财务报表增加预收款项32,000.68万元，增加预付款项31,185.38万元，调减营业收入27,586.79万元，调减营业成本26,883.95万元，调减净利润642.97万元。具体内容详见公司于2019年4月30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于公司2018年会计差错更正的公告》（2019-029）。

　　公司现管理层努力联系该项业务的上下游供应商、客户，力求了解详细信息，以做出恰当处理，但由于上下游供应商、客户财务账套已被查封，对该事项的具体细节核实工作无法配合。

　　公司2019年末调整前资产总额为4.32亿元，其中上述业务分别导致增加资产3.12亿元、负债3.2亿元，根据目前情况，该项资产、负债对应的经济利益无法流入或流出企业，不符合《企业会计准则》资产与负债的确认条件，且金额巨大，导致2019年度调整前资产负债表与公司实际财务状况严重不符。董事会同意将上述预收账款与预付账款对冲，差额计入其他应付款，以求更客观地反映公司2019年末财务状况。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　五、 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　公司2019年度营业总收入为17,089.88万元，比2018年度156,615.24万元减少139,525.36万元，降幅为89.09%；归属于上市公司股东的净利润为-672.73万元，比2018年度的-5,244.70万元增加4,571.97万元。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　六、 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-672.73万元，截至2019年年末,累计未分配利润-32,647.18万元。2019年,母公司实现净利润为627.21万元，截至2019年末,母公司累计未分配利润为-28,029.91万元。

　　根据《公司章程》有关规定，公司2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　七、 审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　八、 审议通过《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2019年年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　九、 审议通过《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　为满足公司业务发展的资金需求，董事会同意公司及全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司、博信智联（苏州）科技有限公司、苏州博铭科技有限公司于2020年度向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等银行信贷业务。

　　同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内根据与各银行的协商情况，在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件。上述额度内的银行授信事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

　　上述银行授信额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　十、 审议通过《关于公司2020年度对外担保额度的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　为保障2020年度公司及全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司、博信智联（苏州）科技有限公司、苏州博铭科技有限公司向金融机构融资事项顺利实施，同意由公司为全资子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币2亿元。

　　同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项，包括但不限于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

　　上述担保额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于公司2020年度对外担保额度的公告》（2020-028）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　十一、 审议通过《关于公司董事会对2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　十二、 审议通过《关于公司董事会对2019年度否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份董事会关于2019年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　十三、 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　经公司董事会薪酬与考核委员会研究，针对公司董事、监事及高级管理人员2020年度的薪酬方案拟定如下：

　　一、在公司担任具体职务的董事和监事，其薪酬标准按其所任职务核定，不另外发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事和监事不在公司另外领取薪酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为10万元。

　　二、公司第九届董事会董事长津贴标准为人民币78万/年（含税）。

　　三、公司总经理及其他高级管理人员实行基本月薪加月度绩效奖金制。基本月薪标准为2.5万元至12.5万元，月度绩效奖金根据公司经营业绩进行考核。实际领取的总薪酬根据考核结果浮动。

　　四、上述薪酬及津贴均为税前金额。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　十四、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　董事会同意公司本次会计政策变更，公司执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于会计政策变更的公告》（2020-029）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　十五、 审议通过《关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报告及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度财务报告及内部控制审计服务费用。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于续聘会计师事务所的公告》（2020-030）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　十六、 审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　十七、 审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2020年5月18日（星期一）在江苏省苏州市召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-031）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600083    证券简称：博信股份       公告编号：2020-026

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“博信股份”、“公司”）第九届监事会第七次会议于2020年4月16日以邮件方式发出会议通知，于2020年4月26日上午在江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室以现场表决方式召开。公司应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　二、 审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》（2020-027）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2018年度购销业务会计处理的议案》。

　　公司于2019年4月28日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于公司2018年会计差错更正的议案》，对2018年第三季度销售事项进行会计差错更正。公司2018年第三季度销售调整事项使公司2018年财务报表增加预收款项32,000.68万，增加预付款项31,185.38万元，调减营业收入27,586.79万元，调减营业成本26,883.95万元，调减净利润642.97万元。具体内容详见公司于2019年4月30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于公司2018年会计差错更正的公告》（2019-029）。

　　公司现管理层努力联系该项业务的上下游供应商、客户，力求了解详细信息，以做出恰当处理，但由于上下游供应商、客户财务账套已被查封，对该事项的具体细节核实工作无法配合。

　　公司2019年末调整前资产总额为4.32亿元，其中上述业务分别导致增加资产3.12亿元、负债3.2亿元，根据目前情况，该项资产、负债对应的经济利益无法流入或流出企业，不符合《企业会计准则》资产与负债的确认条件，且金额巨大，导致2019年度调整前资产负债表与公司实际财务状况严重不符。监事会同意将上述预收账款与预付账款对冲，差额计入其他应付款，以求更客观地反映公司2019年末财务状况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　公司监事会同意《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》，同意提请公司股东大会审议，并发表意见如下：

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2019年年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2019年年度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于〈董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份监事会关于〈董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于〈董事会关于2019年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份监事会关于〈董事会关于2019年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。监事会同意此次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于会计政策变更的公告》（2020-029）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》，并发表意见如下：

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600083      证券简称：博信股份      公告编号：2020-027

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）于2020年4月26日召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对2019年末各类资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，并依据测试结果计提相应的资产减值准备。

　　公司2019年度共计提资产减值准备2,520.41万元，其中：对博信智通（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智通”）的应收账款和其他应收款计提坏账准备1,385.54万元；对博信智通、博信智联（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智联”）的存货计提跌价准备1,134.87万元。

　　二、计提资产减值准备的情况说明

　　（一）吉盛源、天顺久恒应收账款，航思科技其他应收款坏账准备计提情况说明

　　公司于2019年4月28日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议、2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司对应收账款计提坏账准备的议案》，同意对公司全资子公司博信智通对天津市吉盛源通讯器材有限公司（以下简称“吉盛源”）、天津市天顺久恒通讯器材有限责任公司（以下简称“天顺久恒”）应收账款及天津航思科技有限公司（以下简称“航思科技”）其他应收款计提坏账准备共计7,636.74万元，具体内容详见《博信股份关于对应收账款计提坏账准备的公告》（2019-031）。

　　截至2019年12月31日，博信智通对吉盛源应收款项11,891.68万元尚未收回；博信智通对天顺久恒应收款项775.74万元尚未收回；博信智通对航思科技其他应收款2,020.00万元尚未收回。公司已就上述事项向法院提起诉讼，具体内容详见《博信股份关于全资子公司重大诉讼的公告》（2019-040、2019-048、2019-052），《博信股份关于全资子公司重大诉讼的进展公告》（2019-083，2020-002、2020-019）。

　　根据公司诉讼代理律师出具的法律意见书，预计博信智通对吉盛源、天顺久恒以及航思科技的应收账款及其他应收款存在无法按期全额收回的风险。基于谨慎性原则，公司根据会计准则要求计提相应坏账准备，具体如下：

　　（1）博信智通对吉盛源的应收账款余额为人民币11,891.68万元，吉盛源对此已做了相应房产、土地抵押，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对上述抵押物的评估结果，截至2019年12月31日，抵押物评估值总计为12,370.11万元，抵押物预计可收回5,795.47万元，根据差额部分计提坏账准备，金额为6,096.21万元。公司原对吉盛源已计提坏账准备6,238.87万元，本次冲回坏账准备142.66万元；

　　（2）博信智通对天顺久恒的应收账款余额为775.74万元，按照应收账款余额的100%计提坏账准备，金额为775.74万元，公司原对天顺久恒已计提坏账准备387.87万元，本次补计提坏账准备387.87万元；

　　（3）博信智通对航思科技的其他应收款余额为2,020.00万元，按照其他应收款余额的100%计提坏账准备，金额为2,020.00万元，公司原对航思科技已计提坏账准备1,010.00万元，本次补计提坏账准备1,010.00万元。

　　（二）其他应收款项坏账准备计提情况说明

　　根据资产减值测试结果，预计公司对部分应收账款和其他应收款存在无法按期全额收回的风险。基于谨慎性原则，公司根据会计准则要求计提相应坏账准备，具体如下：

　　■

　　（三）存货跌价准备计提情况说明

　　截至2019年12月31日，公司存货账面余额合计1,476.26万元，其中：博信智通库存商品账面余额1,184.99万元,发出商品账面余额180.60万元，存货账面余额合计1,365.59万元；博信智联库存商品账面余额106.22万元，发出商品账面余额4.45万元，存货账面余额合计110.67万元。

　　根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对公司存货的评估结果及公司测算，截至2019年12月31日，公司需计提存货跌价准备合计1,134.87万元，其中：博信智通需对库存商品计提跌价准备988.56万元，发出商品计提跌价准备117.30万元，合计计提存货跌价准备1,105.86万元；博信智联需对库存商品计提跌价准备29.01万元，发出商品暂未发生减值不计提跌价准备。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2019年度需要计提坏账准备1,385.54万元，计提存货跌价准备1,134.87万元，共计提资产减值准备2,520.41万元。因计提上述资产减值准备将减少公司2019年度归属于母公司净利润1,890.31万元，减少公司2019年度归属于母公司所有者权益1,890.31万元。

　　四、本次计提资产减值准备履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司本次依据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，计提资产减值准备共计2,520.41万元，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定。本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司计提减值准备并提交董事会审议。

　　（二）董事会关于公司2019年度计提资产减值准备的说明

　　公司2019年计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定，公司依据实际情况计提资产减值准备依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，确保会计信息真实准确。董事会同意本次计提资产减值准备事项并提交股东大会审议。

　　（三）独立董事关于公司2019年度计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（四）监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、备查文件

　　1、博信股份第九届董事会第十四次会议决议；

　　2、博信股份第九届监事会第七次会议决议；

　　3、博信股份独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、博信股份第九届审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600083       证券简称：博信股份    公告编号：2020-028

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于公司2020年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：公司全资子公司博信智通、博信智联、博铭科技

　　●本次担保金额：不超过人民币2亿元

　　●本次担保无反担保

　　●公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　为保障2019年度公司及全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智通”）、博信智联（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智联”）、苏州博铭科技有限公司（以下简称“博铭科技”）向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为全资子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币2亿元。

　　2020年4月26日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度的议案》，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保人、被担保人基本情况

　　（一）母公司基本情况

　　公司名称：江苏博信投资控股股份有限公司

　　注册地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B2栋

　　法定代表人：汤永庐

　　注册资本：人民币23,000万元

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　经营范围：对外投资业务；计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备、光电产品、机电设备、计算机设备；通讯系统设备的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；增值电信业务；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务；移动通讯终端（包括移动电话机、数据终端）、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　近一年又一期主要财务数据：

　　■

　　（二）全资子公司基本情况

　　1、博信智通（苏州）科技有限公司

　　公司名称：博信智通（苏州）科技有限公司

　　注册地址：苏州市朱家湾街8号3号楼1603-2室

　　法定代表人：黄家辉

　　注册资本：人民币2,900万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备（除地面卫星接收设备外）、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备，光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备（除地面卫星接收设备外）的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材（除地面卫星接收设备外）、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务；通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　近一年又一期主要财务数据：

　　■

　　2、博信智联（苏州）科技有限公司

　　公司名称：博信智联（苏州）科技有限公司

　　公司住所：苏州市朱家湾街8号3号楼1603-1室

　　法定代表人：黄家辉

　　注册资本：人民币1,000万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备（除地面卫星接收设备外）、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备，光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备（除地面卫星接收设备外）的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材（除地面卫星接收设备外）、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　近一年又一期主要财务数据：

　　■

　　3、苏州博铭科技有限公司

　　公司名称：苏州博铭科技有限公司

　　公司住所：苏州市朱家湾街8号3号楼1602-3室

　　法定代表人：陈旭

　　注册资本：人民币1,000万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；计算器设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；家用电器销售；日用百货销售；电子元器件批发；日用杂品销售；家居用品销售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材批发；汽车零配件批发；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　近一年又一期主要财务数据：

　　■

　　三、担保的主要内容

　　为保障2020年度公司及全资子公司博信智通、博信智联、博铭科技向金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为全资子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币2亿元。

　　同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项，包括但不限于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

　　上述担保额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，本次担保系为支持公司及子公司日常生产经营发展需要，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东的利益。

　　公司独立董事发表了同意结论的独立意见，具体如下：

　　1、本次董事会批准的担保为公司为全资子公司或子公司之间互相提供的担保，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。

　　2、鉴于担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

　　综上所述，我们认为公司2020年度对外担保事项履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益，我们同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及全资子公司无对外担保，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、博信股份第九届董事会第十四次会议决议；

　　2、博信股份独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600083      证券简称：博信股份     公告编号：2020-029

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司执行财政部2017年至2019年新修订的相关规定并相应变更会计政策，不涉及会计估计变更或会计差错更正。

　　● 本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

　　● 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“新非货币性资产交换准则”），要求自2019年6月10日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“新债务重组准则”），要求自2019年6月17日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“新合并财务报表格式”），对合并财务报表格式进行了修订，要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕16号文的要求对合并财务报表项目进行相应调整。财会〔2019〕16号文适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。

　　根据上述通知的要求，公司于2020年4月26日召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。相关会计政策变更及财务报表格式调整均按照财政部相关文件规定的起始日执行。其中新收入准则的会计政策将于2020年1月1日起执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）根据《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）变更的主要内容，具体如下：

　　1、修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型。

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引。

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了明确规定。

　　（二）根据《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）变更的主要内容，具体如下：

　　1.在准则的适用范围方面，对应适用其他准则的交易进行了明确。

　　2.明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

　　3.在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

　　4.非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入多项资产的，对换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

　　5.附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

　　（三）根据《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）变更的主要内容，具体如下：

　　1.在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将债务重组涉及的债权和债务指定为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

　　2.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　3.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

　　4.在附注的信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

　　（四）根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）变更的主要内容，具体如下：

　　1、合并利润表

　　（1）“提取保险合同准备金净额”改为“提取保险责任准备金净额”。

　　（2）“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”改为“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。

　　2、母公司利润表

　　（1）“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”改为“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。

　　3、合并现金流量表

　　（1）在“经营活动现金流出”项目中，删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”行项目。

　　（2）在“筹资活动现金流入”项目中，删除“发行债券收到的现金”行项目。

　　4、母公司现金流量表

　　（1）在“筹资活动现金流入”项目中，删除“发行债券收到的现金”行项目。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况：

　　1、根据新收入准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。公司不重溯2019年末可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务数据。

　　2、根据新非货币性资产交换准则要求，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　3、根据新债务重组准则要求，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　4、根据新合并财务报表格式通知，本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

　　四、公司独立董事、监事会的结论性意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，公司对会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定，不会对公司财务报表显示的经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司会计政策变更的议案》。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。

　　五、上网公告附件

　　1、博信股份第九届董事会第十四次会议决议；

　　2、博信股份第九届监事会第七次会议决议；

　　3、博信股份独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600083     证券简称：博信股份      公告编号：2020-030

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案》并将该议案提交2019年年度股东大会审议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110102082881146K

　　成立日期：2013年11月04日

　　注册地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

　　执行事务合伙人：李尊农

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　执业资质：会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2.人员信息

　　（1）首席合伙人：李尊农

　　（2）合伙人数量：131人

　　（3）截至2019年末注册会计师人数：817人，较2018年末注册会计师人数净增加15人，其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：337人

　　（4）截至2019年末从业人员总数：2086人

　　3.业务规模

　　（1）2018年度业务收入：109,163万元，其中审计业务收入83,877万元，证券业务收入18,765万元

　　（2）2018年末净资产金额：30,637万元

　　（3）2018年度上市公司年报审计情况：35家上市公司年报审计客户；收费总额3,461万元；涉及的主要行业包括：化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等；资产均值：744,387亿元

　　4.投资者保护能力

　　（1）职业风险基金2018年度年末数：11,335万元

　　（2）职业责任保险累计赔偿限额：10,000万元

　　（3）相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

　　5.独立性和诚信记录

　　中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近3年受到行政处罚1次、受到行政监管措施4次，受到行业自律监管措施1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：范起超，注册会计师，合伙人，从事证券审计业务多年，至今负责过多家企业改制上市审计、新三板挂牌公司以及上市公司年度审计等工作，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

　　质量控制复核人：陈芳，注册会计师，从事审计业务多年，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计复核工作，专职负责中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

　　本期拟签字注册会计师：闫宏江，注册会计师，从事证券审计业务多年，至今参与过多家企业改制上市审计、新三板挂牌公司以及上市公司年度审计等工作，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　公司2018年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为人民币70万元，内部控制审计费用为人民币28万元，合计人民币98万元；公司2019年度聘请中兴华（会计师）事务所的财务报告审计费用为人民币80万元，内部控制审计费用为人民币40万元，合计人民币120万元。上述收费是按照会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2020年度财务报告及内部控制审计服务费用尚未确定，公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报告及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与中兴华协商确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况及审查意见

　　公司于2020年4月26日召开第九届董事会审计委员会第五次会议，认真审核了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通过直接接触以及调查和评估认为，为公司提供2019年度审计服务的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事，具备审计所需要的专业胜任能力，同意将《关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次拟续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们作为公司的独立董事，对公司本次拟续聘会计师事务所事项相关资料进行审阅，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其在2019年度为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　本次拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意本次续聘会计师事务所事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2020年4月26日召开第九届董事会第十四次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600083         证券简称：博信股份             公告编号：2020-031

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月18日14点30分

　　召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议将听取独立董事作《博信股份2019年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-10已经公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份第九届董事会第十四次会议决议公告》（2020-025）、《博信股份第九届监事会第七次会议决议公告》（2020-026）等公告文件。

　　2、特别决议议案：8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、8、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年5月15日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30；

　　2、登记地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层；

　　3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在2020年5月15日下午 16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　1、 会议联系方式

　　会议联系人：汤永庐

　　联系电话：0512-68856070

　　传真号码：0512-68856098-7021

　　邮箱：600083@boxinholding.com

　　地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

　　2、参会人员食宿交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第九届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏博信投资控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600083      证券简称：博信股份     公告编号：2020-032

　　江苏博信投资控股股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司股票将于2020年4月28日停牌1天；

　　●实施风险警示的起始日：2020年4月29日；

　　●实施退市风险警示后的股票简称为“*ST博信”，股票代码600083不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%；

　　●实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

　　一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　　（一）股票种类与简称

　　A股股票简称由“博信股份”变更为“*ST博信”；

　　（二）股票代码仍为“600083”；

　　（三）实施风险警示的起始日：2020年4月29日。

　　二、实施风险警示的适用情形

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值；2019年度经审计的期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一条款、第二条款的规定，公司股票将被实施退市风险警示。

　　三、实施风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票将于2020年4月28日停牌1天，4月29日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　实施退市风险警示后，公司股票将在风险警示板交易。

　　四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

　　2020年，公司董事会将积极主动采取相关措施，争取早日撤销退市风险警示，主要措施如下：

　　（一）稳定收入，扭亏为盈。2020年，公司将按照市场对产品的需求，长远规划、统筹安排，实施以销定产的经营策略。以市场需求为导向，以客户订单为基础，通过组织研发设计部门研究，综合分析产品订单的需求量，结合产能、原材料采购情况，定制生产计划。在巩固现有渠道优势的基础上，优化渠道管理，提升运营能力，有序推进渠道拓展，落实销售战略，稳定收入和利润，保障全年业绩的实现，实现业绩扭亏为盈。

　　（二）提升效率，降低成本。进一步强化公司内部管理，提升财务管理水平，人力资源管理水平，质量管理水平，生产管理水平，安全管理水平。以提升管理水平为抓手使得管理更加精细化、信息化，提升企业运营效率，降低公司运营成本。

　　（三）加强管控，稳保内控。公司将加强对日常经营活动的监管，提升经营管理层及关键岗位人员的稳定性，做好人员变动工作交接工作，确保内控制度能够稳定持续有效运行，通过招聘中高级管理人员和高级技术人员以及内部培养员工的方式，确保人员能够匹配各项业务的开展。

　　此外，公司董事会将进一步加强公司治理，强化内部控制监督检查，严格防范重大风险，促进公司规范运行，努力推动公司继续健康发展。

　　五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条等相关规定，若公司出现2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值或2020年度经审计的期末净资产为负值的情形，公司股票将自2020年年度报告披露之日起被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、其他风险提示

　　公司实际控制人罗静女士被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，罗静女士和公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司持有的公司股份全部被司法冻结及轮候冻结。

　　公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。

　　七、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系人：汤永庐

　　（二）联系地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

　　（三）咨询电话：0512-68856070

　　（四）传真：0512-68856098-7021

　　（五）电子信箱：600083@boxinholding.com

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600083       证券简称：博信股份     公告编号：2020-033

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于全资子公司重大诉讼的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●     案件所处的诉讼阶段：已重新立案受理，目前尚未开庭。

　　●     上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智通”）为原告。

　　●     涉案的金额：天津市天顺久恒通讯器材有限责任公司（以下简称“天顺久恒”）向原告支付货款本金人民币7,757,440元，支付逾期付款违约金及承担本案的全部诉讼费。

　　●     是否会对上市公司损益产生负面影响：公司2018年度和2019年度已对天顺久恒的应收账款全额计提了7,757,440元坏账准备。目前，本案已被天津市河西区人民法院受理，公司暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　一、本次重大诉讼案件的基本情况

　　博信智通2019年5月16日就与天顺久恒、深圳前海元亨基金管理有限公司、李爱亮买卖合同纠纷事项向天津市河西区人民法院提起诉讼。同日，公司收到天津市河西区人民法院《民事诉讼案件受理通知书》[（2019）津0103民初7025号]，天津市河西区人民法院予以立案受理。具体内容详见公司于2019年5月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《博信股份关于全资子公司重大诉讼的公告》（2019-048）。

　　2019年10月8日，公司收到天津市河西区人民法院《民事裁定书》[（2019）津0103民初7025号]，本案已被一审法院裁定驳回起诉。具体内容详见公司于2019年10月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《博信股份关于全资子公司重大诉讼的公告》（2019-083）。

　　二、本次重大诉讼案件的进展情况

　　近日，公司收到天津市河西区人民法院《受理案件通知书》[（2020）津0103民初3368号]，具体内容如下：

　　“博信智通（苏州）科技有限公司与李爱亮,天津市天顺久恒通讯器材有限责任公司,王彦山等买卖合同纠纷一案，本院于2020年04月21日立案。本案案号为(2020)津0103民初3368号”。

　　三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

　　目前，本案已被天津市河西区人民法院重新立案受理，目前尚未开庭，公司暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

　　公司2018年度对天顺久恒计提了3,878,720元坏账准备，具体内容详见公司于2019年4月30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《博信股份关于对应收账款计提坏账准备的公告》（2019-031）。

　　公司2019年度对天顺久恒计提了3,878,720元坏账准备，具体内容详见公司于2020年4月28日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《博信股份关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》（2020-027）。

　　公司高度重视相关诉讼案件，并已聘请了律师团队积极应诉，尽全力维护全体股东的合法权益，公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　四、报备文件

　　1、天津市河西区人民法院《受理案件通知书》[（2020）津0103民初3368号]。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600083        证券简称：博信股份           公告编号：2020-034

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于2019年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2019年度拟不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、 利润分配方案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-672.73万元，截至2019年年末,累计未分配利润为-32,647.18万元。2019年,母公司实现净利润为627.21万元，截至2019年年末,母公司累计未分配利润为-28,029.91万元。

　　根据《公司章程》有关规定，公司2019年度利润分配方案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

　　二、2019年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》第一百八十七条规定，公司利润分配的前提条件为累计未分配利润为正且当年未分配利润为正。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年年末,公司累计未分配利润为-32,647.18万元，不满足《公司章程》实施利润分配的条件。

　　综上所述，并结合公司目前的经营情况和未来战略规划，维持公司营运资金的正常周转，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司决定2019年度拟不进行利润分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2020年4月26日召开第九届董事会第十四次会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本，符合《公司章程》的相关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会决定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司全体股东利益，同意2019年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会同意《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：600083                                                  公司简称：博信股份

　　江苏博信投资控股股份有限公司