■

　　于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

　　■

　　本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

　　■

　　③新债务重组准则

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称” 新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

　　根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

　　本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。新债务重组准则对本公司2019年度财务状况和经营成果产生无影响。

　　④新非货币性交换准则

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。新非货币性资产交换准则对本公司2019年度财务状况和经营成果无影响。

　　（2）重要会计估计变更

　　本公司本年度无重要会计估计变更。

　　（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　■

　　母公司资产负债表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、非同一控制下企业合并

　　（1）本期发生的非同一控制下企业合并

　　■

　　（2）合并成本及商誉

　　■

　　（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

　　■

　　2、新设子公司导致的合并范围变动情况

　　（1）本公司设立全资子公司上海亦复嘉广告有限公司、非全资子公司北京智度智链科技有限责任公司、深圳智度邑盟信息技术有限公司。

　　（2）深圳范特西公司设立全资子公司上海奔走网络科技有限公司、收购非全资子公司深圳自娱公司。

　　（3）智度投资（香港）有限公司及其海外下属公司设立的全资子公司Better Cloud Solutions (Cayman) Ltd.、Springtech (Cayman) Ltd.、Equate Marketing Ltd.、PeakTech Ventures Ltd.、Epiphany Digital Ltd.、West Bay Technologies Ltd.、East End Technologies Ltd.、North Side Technologies Ltd. 、South Sound Technologies Ltd.、Genimous AI Holding Ltd.、非全资子公司Position Mobile Ltd. 、Seven Mile Technologies Ltd.。

　　3、处置子公司

　　（1）本公司注销全资子公司厦门智得天下金融信息服务有限公司。

　　（2）北京掌汇天下公司注销全资子公司喀什飞鸟网络科技有限公司。

　　（3）上海猎鹰公司注销非全资子公司上海猎鹰胜效网络有限公司。

　　证券代码：000676    证券简称：智度股份    公告编号：2020-026

　　智度科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2020年4月17日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年4月27日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《智度科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　（二）《智度科技股份有限公司2019年度报告》全文及摘要

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年度报告》全文及摘要。

　　（三）《智度科技股份有限公司2020年第一季度报告》全文及正文

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2020年第一季度报告》全文及正文。

　　（四）《智度科技股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　（五）《智度科技股份有限公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　（六）《智度科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

　　（八）《智度科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（九）《智度科技股份有限公司关于2019年度证券投资情况的专项说明》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2019年度证券投资情况的专项说明》。

　　（十）《智度科技股份有限公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　（十一）《智度科技股份有限公司关于 2020年度日常经营性关联交易预计的议案》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2020年度日常经营性关联交易预计的公告》。

　　（十二）《智度科技股份有限公司关于清算注销全资子公司西藏智度保险经纪有限公司的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于清算注销子公司的公告》。

　　（十三）《智度科技股份有限公司关于清算注销控股子公司深圳智度邑盟信息技术有限公司的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于清算注销子公司的公告》。

　　（十四）《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（十五）《智度科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事对上述第（十一）项议案进行了事前认可，对上述第（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十四）项议案发表了同意的专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（十）项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000676    证券简称：智度股份    公告编号：2020-027

　　智度科技股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2020年4月17日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年4月27日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《智度科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）《智度科技股份有限公司2019年度报告》全文及摘要

　　监事会对公司2019年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年度报告》全文及摘要。

　　（三）《智度科技股份有限公司2020年第一季度报告》全文及正文

　　监事会对公司2020年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2020年第一季度报告》全文及摘要。

　　（四）《智度科技股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）《智度科技股份有限公司2019年度利润分配方案》

　　监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合公司章程中关于利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》。

　　（六）《智度科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对《智度科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

　　公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体符合有关法律法规和监管部门的要求，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险起到有效的控制作用，切实保护了公司及全体股东的根本利益。公司编制的《智度科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意《智度科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）《智度科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（八）《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

　　三、备查文件

　　（一）监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000676    证券简称：智度股份    公告编号：2020-030

　　智度科技股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月27日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》。现将 2019年度利润分配预案公告如下：

　　一、2019 年度利润分配预案基本内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，2019年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为619,697,152.88元，母公司报表实现净利润为101,572,241.46元，截至2019年12月31日，公司可供分配的利润为112,737,236.55元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2019年度经营情况及未来经营发展计划，经董事会研究审议决定，公司拟定2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本1,326,000,097股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.23元（含税），共计派发现金30,498,002.231元（含税）；2019年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

　　二、2019 年度利润分配预案的合法性、合规性说明

　　公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　三、2019年度利润分配预案的决策程序

　　1、2019年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过。

　　2、公司独立董事认为，公司2019年度利润分配预案符合公司章程的规定，充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2019年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　3、公司监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合公司章程中关于利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　4、本预案待提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000676         证券简称：智度股份        公告编号：2020-031

　　智度科技股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　智度科技股份有限公司（以下简称 “公司”）因日常经营需要，计划与关联方福建智度科技有限公司（以下简称“福建智度”）、上海邑炎信息科技有限公司（以下简称“上海邑炎”）发生日常关联交易，涉及流量采购、产品推广及与关联方之间的服务，预计总金额1,400万元。

　　2019年度公司预计与关联方发生关联交易金额不超过人民币2,000万元，已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，2019年度公司与关联方实际发生关联交易金额为462.75万元。

　　1、公司于2020年4月27日召开了第八届董事会第二十九次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《智度科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵立仁先生、孙静女士回避表决。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）上海邑炎信息科技有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：王一戈

　　注册资本：288.889000万人民币

　　注册地：上海市崇明区横沙乡富民支路58号A2-8044室（上海横泰经济开发区）

　　成立日期：2018年06月25日

　　经营范围：信息、网络、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计，创意服务，计算机系统集成服务，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），网站建设和维护，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　财务数据：截至2020年3月31日，关联方上海邑炎信息科技有限公司资产总额为25,633,341.80元，净资产为11,713,774.03元；2020年第一季度，实现主营业务收入为18,415,047.15元，净利润为-225,292.17元（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　由于公司董事孙静女士在上海邑炎信息科技有限公司担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3中第三条的规定，上述交易事项构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

　　上海邑炎不属于失信被执行人。

　　（二）福建智度科技有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：兰佳

　　注册资本：11900.000000万人民币

　　注册地：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼22层

　　成立日期：2016年3月31日

　　经营范围：计算机软硬件、电子产品、通信设备及其辅助设备的开发、技术咨询、技术服务及销售；计算机网络技术的开发与应用；承办设计、制作、代理发布国内各类广告；投资、投资管理、投资咨询（不含证券、期货）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；网站建设、设计与开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2020年3月31日，关联方福建智度资产总额为 237,821,833.15 元，净资产为 101,310,045.31 元；2020年第一季度，实现主营业务收入为 2,336,387.8 元，净利润为 -928,067.62 元（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　由于公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司同时又是福建智度的控股股东拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，上述交易事项构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。

　　福建智度不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　因日常经营需要，公司计划与关联方福建智度、上海邑炎发生日常关联交易，涉及流量采购、产品推广及与关联方之间的服务，预计总金额1,400万元。上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，交易价格不损害公司及非关联股东，特别是中小的利益。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，严格遵循市场化原则根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、上述关联交易是公司日常经营及业务发展所需，是正常的商业行为，公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则长期进行上述日常关联交易。关联方具有较强的履约能力，关联交易定价参考前期各项业务实际发生额，遵循市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

　　3、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认可，并对此项关联交易发表了独立意见：认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000676    证券简称：智度股份    公告编号：2020-032

　　智度科技股份有限公司

　　关于清算注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、情况概述

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第八届董事会第二十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《智度科技股份有限公司关于清算注销全资子公司西藏智度保险经纪有限公司的议案》和《智度科技股份有限公司关于清算注销控股子公司深圳智度邑盟信息技术有限公司的议案》，同意公司全资子公司西藏智度保险经纪有限公司公司（以下简称“保险经纪公司”）和公司控股子公司深圳智度邑盟信息技术有限公司（以下简称“智度邑盟”）终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、清算注销主体的基本情况

　　（一）西藏智度保险经纪有限公司

　　统一社会信用代码：91540091MA6TBKKR7L

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：拉萨经济技术开发区金珠西路158号阳光新城A区4栋2单元6层1号

　　法定代表人：肖欢

　　注册资本：5000万人民币

　　成立日期：2018年08月08日

　　经营范围：保险经纪业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

　　开展经营活动】。

　　股东情况：公司持股100%。

　　经营状况：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）深圳智度邑盟信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5FH46T9G

　　类型：有限责任公司

　　住所：深圳市南山区沙河街道星河街社区深南大道9030号沙河世纪假日广

　　场A座415

　　法定代表人：孙静

　　注册资本：20000万人民币

　　成立日期：2019年03月05日

　　经营范围：从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事广告业务,数码产品、机电产品、日用百货、计算机、软件及辅助设备的批发、零售（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。电信业务(第二类增值电信业务中的信息服务业务)。

　　经营状况：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、清算注销的原因及对公司的影响

　　由于近期宏观经济形势、市场环境变化，为更好的落实公司发展战略，加强公司主营业务的发展，公司全资子公司保险经纪公司和公司控股子公司智度邑盟拟终止经营活动，并依据相关法律法规的要求进行清算注销。

　　保险经纪公司和智度邑盟尚未开展实质性业务，本次清算注销不会影响公司的业务发展和盈利能力，不会对公司财务状况产生重大影响，有利于公司更有效利用资金，整合和优化资源配置，降低公司管理成本，提高公司整体经营效率。

　　四、备查文件

　　第八届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000676            证券简称：智度股份           公告编号：2020-033

　　智度科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　为了适应社会主义市场经济发展需要，规范收入的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。按照上述通知，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

　　（二）变更日期

　　公司根据财政部相关文件的规定，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

　　（三）变更内容

　　1、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　2、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。

　　（四）变更审议程序

　　公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

　　4、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　5、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2019 年可比数。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，公司无需对可比期间信息进行调整，本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务数据。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，且不会对财务报表产生重大影响。

　　四、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

　　公司董事会认为：董事会同意本次会计政策的变更。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司全体独立董事认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行相应变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、智度科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议；

　　2、智度科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议；

　　3、智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：000676    证券简称：智度股份    公告编号：2020-034

　　智度科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次会议于2020年4月27日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月18日（周一）下午14：30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月18日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月18日9:15～15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

　　6、会议的股权登记日：2020年5月12日（周二）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年5月12日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）《智度科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》；

　　（二）《智度科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

　　（三）《智度科技股份有限公司2019年度报告》全文及摘要；

　　（四）《智度科技股份有限公司2019年度财务决算报告》；

　　（五）《智度科技股份有限公司2019年度利润分配预案》；

　　（六）《智度科技股份有限公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　提交本次股东大会审议的议案已经2020年4月27日召开的公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　公司独立董事将在本次股东大会上就 2019 年度履职情况进行述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2020年5月13日，上午9:00至下午4:30。

　　（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　（四）会议联系方式

　　通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　邮政编码：100031

　　电话号码：010-66237897

　　传真号码：010-66237715

　　电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

　　联系人：彭芬 杨雨桐

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股），兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

　　■

　　本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　　签发日期：    年    月    日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360676

　　2、投票简称：智度投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日9:15～15:00的任意时间

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。