第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人沈庆凯、主管会计工作负责人徐林浙及会计机构负责人(会计主管人员)唐校珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期应收票据减少，主要系客户以商业承兑汇票支付货款的金额减少所致；

　　2、本期应收款项融资减少，主要系客户以银行承兑汇票支付货款的金额减少所致；

　　3、本期预付款项增加，主要系预付采购订单金额增加所致；

　　4、本期其他流动资产减少，主要系待抵扣进项税金额较少所致；

　　5、本期在建工程增加，主要系越南新厂房建设项目投入增加所致；

　　6、本期其他非流动资产减少，主要系预付长期资产款金额减少所致；

　　7、本期短期借款减少，主要系商业承兑汇票贴现金额减少所致；

　　8、本期应付票据增加，主要系以银行承兑汇票付款金额增加所致；

　　9、本期其他综合收益减少，主要系越南盾兑人民币贬值所致；

　　10、本期营业成本增加，主要系营业收入增加所致；

　　11、本期税金及附加减少，主要系应缴纳增值税减少所致；

　　12、本期财务费用减少，主要系美元兑人民币升值所致；

　　13、本期信用减值损失增加，主要系应收账款增加所致；

　　14、本期资产减值损失减少，主要长库龄存货减少所致；

　　15、本期营业外收入增加，主要系供应商折扣增加所致；

　　16、本期营业外支出减少，主要系罚款与滞纳金减少所致；

　　17、本期投资活动产生的现金流量净值同比减少，主要系本期越南新厂房建设项目投入增加所致；

　　18、本期筹资活动产生的现金流量净值同比减少，主要系本期偿还银行借款筹资流出增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002981     证券简称：朝阳科技    公告编号：2020-009

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、利润分配的基本情况

　　1、2019 年度利润分配的具体内容

　　2019年度，公司税后利润为83,138,239.72元，已提取6,917,800.24元列入公司法定公积金，公司2019年年末的资产负债率为41.99%，未超过70%；当年经营活动所产生的现金流量净额为53,916,317.56元，符合现金分红的条件。公司将以现金分红的方式分配股利960.00万元，税前每股0.10元，占2019年度可供分配的净利润的12.60% ，对剩余的可分配利润，用于补充公司流动资金。

　　2、本次利润分配的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《广东朝阳电子科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及相关文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、本次利润分配的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意2019 年度利润分配方案。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。因此，同意公司2019年度利润分配的方案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他说明

　　在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002981       证券简称：朝阳科技          公告编号：2020-006

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十次会议于2020年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2020年4月16日送达至每位董事，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2695号）核准及深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票（A 股）2,400 万股（每股面值1 元）并已于2020 年 4月 17 日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由 7200万股变更为9600万股，注册资本由人民币7200万元变更为人民币 9600万元。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。

　　2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市相关情况，对《广东朝阳电子科技股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）相关内容进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权经营层就变更后的注册资本、公司类型和公司章程等事宜办理相关工商变更登记手续。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。

　　3、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　董事会认为公司2020年第一季度报告全文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司2020年第一季度报告公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于内部审计制度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司内部审计制度》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度利润分配的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》、《独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

　　具体情况如下：

　　12.1沈庆凯公司董事长、总经理，预计 2020 年度在本公司领取的薪酬为人民币36万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，沈庆凯回避表决，郭丽勤、郭荣祥因与沈庆凯存在亲属关系，因此回避表决。

　　12.2郭丽勤任公司董事，预计 2020 年度在本公司领取薪酬为人民币0万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，郭丽勤回避表决，沈庆凯、郭荣祥因与郭丽勤存在亲属关系，因此回避表决。

　　12.3徐佐力任公司董事、副总经理，预计 2020 年度在本公司领取薪酬为60万元，表决结果：审议通过，其中同意6票，反对 0 票，弃权 0 票，徐佐力回避表决本项议案。

　　12.4郭荣祥任公司董事，预计 2020 年度在本公司领取薪酬为人民币23万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，郭荣祥回避表决，沈庆凯、郭丽勤因与郭荣祥存在亲属关系，因此回避表决。

　　12.5张曦任公司独立董事，预计2020年度在本公司领取薪酬为人民币8万元（含税），表决结果：审议通过，其中同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票，张曦回避表决。

　　12.6程建春任公司独立董事，预计2020年度在本公司领取薪酬为人民币8万元（含税），表决结果：审议通过，其中同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票，程建春回避表决。

　　12.7张雷任公司独立董事，预计2020年度在本公司领取薪酬为人民币8万元（含税），表决结果：审议通过，其中同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票，张雷回避表决。

　　公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

　　公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。其中，沈庆凯、郭荣祥、郭丽勤、徐佐力回避表决。

　　14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响， 也不涉及以往年度的追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　15、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开广东朝阳电子科技股份有限公司2019年年度股东大会的通知公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002981           证券简称： 朝阳科技          公告编号：2020-007

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年4月26日在公司会议室以现场与通讯形式召开，本次会议通知已于2020年4月16日送达每位监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席吝宁宁主持，公司相关高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　监事会认为董事会编制和审议通过的公司2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司2020年第一季度报告公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为公司 2019 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2019年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意2019 年度财务决算报告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2020年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度利润分配的议案》

　　监事会认为公司 2019 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意2019 年度利润分配方案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司 2020年度监事薪酬方案的议案》

　　具体情况如下：

　　（1）吝宁宁按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴。表决结果：2票通过、0票反对、0票弃权，其中，吝宁宁回避表决。

　　（2）肖坤按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴。表决结果：2票通过、0票反对、0票弃权，其中，肖坤回避表决。

　　（3）明幼阶按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴。表决结果：2票通过、0票反对、0票弃权，其中，明幼阶回避表决。

　　监事会认为，该薪酬方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平，因此同意2020年度监事薪酬方案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东朝阳电子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东朝阳电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002981     证券简称：朝阳科技     公告编号：2020-008

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修改公司章程

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日在公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》及《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。该等议案尚须提交公司股东大会审议。公司变更注册资本及修改公司章程的具体情况如下

　　一、变更公司注册资本的原因

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2695号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票（A 股）2,400 万股（每股面值1 元）已于2020年4月17日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，注册资本由人民币7,200万元变更为人民币 9,600万元。

　　二、修改公司章程的原因

　　基于上述原因，公司注册资本将由目前工商登记的7,200万元增加至9,600万元，股份总数由7,200股变更为9,600股，该等变更涉及公司章程中相关条款的修改，另外，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》相关内容进行修订。

　　三、《公司章程》修订条款：

　　■

　　董事会提请股东大会授权相关人员办理注册资本变更及公司章程修改的工商变更登记事宜，修改后公司章程的有关条款以公司登记机关核定为准。

　　本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002981       证券简称：朝阳科技        公告编号：2020-010

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　根据财政部上述通知规定，公司自2020年1月1日采用新收入准则。

　　本次变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、董事会关于会计政策变更合理性说明

　　董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见；

　　3、第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002981       证券简称：朝阳科技        公告编号：2020-011

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的

　　通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过，公司将于2020年5月22日召开2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第二届董事会第十次会议决定召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月22日下午2:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:15—2020年5月22日下午3:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020 年 5月15 日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司会议室

　　9、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2020年5月22日发布提示性公告。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增加公司注册资本的议案》

　　2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　3、《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

　　4、《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2020年度财务预算报告的议案》

　　5、《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度利润分配的议案》

　　6、《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　7、《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　8、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

　　9、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　上述议案已经于2020年4月26日公司召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2020年5月21日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。

　　来信请寄：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司，邮编：523000

　　（来信请注明“股东大会”字样），传真：0769-86760101。

　　2、登记时间：

　　2020年5月21日，上午09：30—11：30，下午2：00—5：00 （以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）

　　3、登记地点：

　　广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：王中英、蔡文福

　　联系邮箱：ir@risuntek.com；

　　联系电话：0769-86768336；

　　传真：0769-86760101

　　5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）

　　6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、广东朝阳电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

　　2、广东朝阳电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362981”，投票简称为“朝阳投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020 年 5 月 22 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 22日（现场股东大会召开日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 5 月22 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为广东朝阳电子科技股份有限公司股东，兹授权           先生/女士（身份证号码：                                    ）， 代表本人（本单位）出席广东朝阳电子科技股份有限公司于       年    月    日召开的 2019 年年度股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。

　　投票指示如下：

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　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　受托人签字：

　　证券代码：002981                           证券简称：朝阳科技                           公告编号：2020-004

　　广东朝阳电子科技股份有限公司