证券代码：002930                   证券简称：宏川智慧                   公告编号：2020-067

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人林海川、主管会计工作负责人李小力及会计机构负责人(会计主管人员)李小力声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

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　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　■

　　2、合并利润表项目

　　■

　　3、合并现金流量项目

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期内，公司子公司太仓阳鸿石化有限公司通过公开摘牌受让方式参与竞拍收购常熟华润化工有限公司100%股权、常州华润化工仓储有限公司56.91%股权，并已确认为受让方。截至目前，公司已经董事会、监事会审议通过了《关于公司〈重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，并已回复《关于对广东宏川智慧物流股份有限公司的重组问询函》，尚待召开临时股东大会审议批准本次重大资产购买事项。

　　2、报告期内，公司子公司南通阳鸿石化储运有限公司通过公开摘牌受让方式参与竞拍收购江苏长江石油化工有限公司30.40%股权。截至目前，南通阳鸿石化储运有限公司已成功竞拍成为前述股权受让方并已支付股权收购价款，尚待办理股权过户相关工商变更手续。

　　3、报告期内，公司同意《2019年股票期权与限制性股票激励计划》注销期权23.40万份以及股票期权第一个行权期行权条件、限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就；截至目前，注销期权23.40万份已全部注销完成，限制性股票第一个解除限售期已解除限售上市流通。

　　报告期内，公司披露了《2020年股票期权激励计划》，向87名激励对象授予1,000.00万份股票期权，授予日为2020年3月23日；截至目前，尚待办理授予登记。

　　4、报告期内，公司公开发行可转换公司债券申请已获中国证券监督管理委员会发行审核委员审核通过并提交了中止审核公开发行可转换公司债券的申请，尚待公司重大资产购买事项实施完毕后，公司将及时向中国证监会申请恢复公司公开发行可转换公司债券申请材料的审核。截至目前，公司重大资产购买事项尚未实施完毕。

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　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　法定代表人：林海川

　　2020年4月27日

　　证券代码：002930            证券简称：宏川智慧            公告编号：2020-065

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知已于2020年4月23日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年4月27日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中：董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经审议，会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《2020年第一季度报告全文》及正文

　　公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-067）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002930            证券简称：宏川智慧            公告编号：2020-066

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第二届监事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知已于2020年4月23日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于2020年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经审议，会议形成决议如下：

　　二、审议通过了《2020年第一季度报告全文》及正文

　　公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见刊登在2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-067）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司监事会

　　2020年4月28日