证券代码：002155                           证券简称：湖南黄金                           公告编号：2020-1Q

　　湖南黄金股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　公司负责人黄启富、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)湛飞清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.应收款项融资较年初减少5,163.50万元，减幅41.63%，主要是持有的银行承兑汇票金额减少所致。

　　2.预付款项较年初增加10,092.25万元，增幅140.64%，主要是待结算的预付供应商购货款增加所致。

　　3.其他应收款较年初增加1,788.38万元，增幅80.48%，主要是支付的期货套保保证金等增加所致。

　　4.其他非流动资产较年初增加959.04万元，增幅61.66%，主要是预付工程款增加所致。

　　5.短期借款较年初增加9,975.62万元，增幅39.12%，主要是银行短期借款增加所致。

　　6.应付账款较年初增加12,521.02万元，增幅78.66%，主要是待支付的购货款增加所致。

　　7.预收账款较年初增加1,019.98万元，增幅44.67%，主要是待结算的客户购货款增加所致。

　　8.研发费用较上年同期减少2,997.10万元，减幅41.04%，主要是报告期技术开发费减少所致。

　　9.财务费用较上年同期减少687.04万元，减幅41.11%，主要是报告期借款利息费用同比减少所致。

　　10.所得税费用较上年同期减少925.84万元，减幅209.47%，主要是报告期应税利润减少所致。

　　11.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少2,906.35万元，减幅55.37%，主要是报告期收到退还的环境治理备用金减少所致。

　　12.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少4,279.25万元，减幅36.3%，主要是报告期列支的研发费用等减少所致。

　　13.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,466.76万元，增幅52.23%，主要是报告期经营性应收项目增加金额同比减少所致。

　　14.投资支付的现金较上年同期减少10,000万元，减幅100%，主要是报告期购买理财产品金额同比减少所致。

　　15.取得借款收到的现金较上年同期减少34,429.91万元，减幅44.5%，主要是报告期收到的银行短期借款金额减少所致。

　　16.偿还债务支付的现金较上年同期减少31,904.13万元，减幅48.81%，主要是报告期归还的银行短期借款金额减少所致。

　　17.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加11,651.36万元，增幅213.25%，主要是报告期黄金租赁融资还款金额同比增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事长：黄启富

　　2020年4月27日

　　证券代码：002155         证券简称：湖南黄金         公告编号：临2020-19

　　湖南黄金股份有限公司

　　2019年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4.本次股东大会审议的议案11、议案12为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案13为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

　　一、会议召开情况

　　1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　2.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月27日15:30

　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月27日上午9:15至2020年4月27日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　3.现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长黄启富先生

　　6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权股份526,118,232股，占公司有表决权股份总数的43.7688%。其中：

　　1.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份480,038,298股，占公司有表决权股份总数的39.9353%。

　　2.网络投票情况

　　通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份46,079,934股，占公司有表决权股份总数的3.8335%。

　　3.中小投资者投票情况

　　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共6人，代表有表决权股份46,744,974股，占公司有表决权股份总数的3.8888%。

　　公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意526,106,832股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权10,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0020%。

　　2.审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意526,107,832股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权10,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0020%。

　　3.审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意526,106,832股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权10,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0020%。

　　4.审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算安排的报告》。

　　表决结果：同意526,106,832股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权10,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0020%。

　　5.审议通过了《2019年度投资计划执行情况及2020年度投资计划安排的报告》。

　　表决结果：同意526,107,832股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权10,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0020%。

　　6.审议通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

　　表决结果：同意526,117,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9998%；反对1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意46,743,974股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9979%；反对1,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　7.审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意526,118,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意46,744,974股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　8.审议通过了《关于申请公司2020年度债务融资额度的议案》。

　　表决结果：同意526,069,995股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9908%；反对48,237股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　9.审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　关联股东湖南黄金集团有限责任公司和黄启富先生、陈泽吕先生在表决此项议案时予以了回避。

　　表决结果：同意46,890,610股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意46,744,974股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　10.审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。

　　表决结果：同意526,118,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意46,744,974股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　11.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意523,294,544股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.4633%；反对2,823,688股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.5367%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意43,921,286股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.9594%；反对2,823,688股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.0406%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　12.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意523,294,544股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.4633%；反对2,823,688股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.5367%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　13.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意526,117,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9998%；反对1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意46,743,974股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9979%；反对1,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事向本次股东大会提交了2019年度述职报告并进行了述职。《独立董事2019年度述职报告》全文刊载于2020年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1.《公司2019年度股东大会决议》；

　　2. 《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　2020年4月27日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2020-17

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2020年4月27日在长沙召开。本次会议的通知已于2020年4月17日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人，实到董事6人，董事陈泽吕先生因出差委托董事陈建权先生出席并代为表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-1Q）及《湖南黄金股份有限公司2020年第一季度报告全文》。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》。

　　修订后的《湖南黄金股份有限公司特定对象来访接待管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2020-18

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2020年4月27日在长沙召开。本次会议的通知已于2020年4月17日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事刘金莲女士因工作原因委托监事黄才华先生出席并代为表决。本次会议由监事会主席黄才华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2020-18

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2020年4月27日在长沙召开。本次会议的通知已于2020年4月17日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事刘金莲女士因工作原因委托监事黄才华先生出席并代为表决。本次会议由监事会主席黄才华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日