一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以138,040,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司为综合性建筑装饰企业及国家高新技术企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标及战略合作的方式取得。公司拥有《建筑装饰工程设计专项甲级》《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《建筑机电安装工程专业承包壹级》、《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》等多项工程设计及专业承包资质证书。公司所处行业为建筑装饰业，根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十，并位于“2018年度中国建筑装饰行业综合数据统计”榜单装饰类第五名。2019年，公司实现营业收入301,487.33万元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　报告期末，刘海云直接持有本公司5,995.049万股股份，占比43.43%；通过深圳市建艺人投资咨询企业（有限合伙）、深圳市建艺仕投资咨询企业（有限合伙）间接持有本公司5.27万股股份，占比0.04%，合计持有6,000.319万股，占比43.47%。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　参照披露

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2019年8月12日，中证鹏元出具《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券信用评级报告》（报告编号：中鹏信评【2019】第Z【410】号04），公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，公司本次拟发行总额不超过4亿元（含）公司债券的评级结果为AAA，该级别反映了本期债券安全性极高，违约风险极低。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

　　（一）公司为综合性建筑装饰企业及国家高新技术企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标及战略合作的方式取得。公司拥有《建筑装饰工程设计专项甲级》《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《建筑机电安装工程专业承包壹级》、《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》等多项工程设计及专业承包资质证书。公司所处行业为建筑装饰业，根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十，并位于“2018年度中国建筑装饰行业综合数据统计”榜单装饰类第五名。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

　　（二）当前我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，国内经济下行压力加大。对建筑装饰行业而言，现阶段是机遇与挑战并存。一方面，国家强调加强基础设施项目建设、积极推进装配式建筑发展等政策给行业带来新的发展机遇；另一方面，房地产行业融资环境偏紧波及建筑装饰业，建筑业整体增速放缓进入存量竞争时代，建筑工业化趋势等因素使行业面临产业结构转型升级，行业内公司经营水平面临考验。

　　（三）报告期内，公司管理层继续秉承稳发展、控风险的原则，积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势、应对国内外市场需求变化。

　　1、在市场开拓方面：公司坚定不移走“大客户合作”路线，通过多种合作方式巩固加深已有合作伙伴关系，并与更多具较强实力的下游企业建立战略合作伙伴关系。

　　2、在提升经营水平方面：（1）发行非公开发行公司债券，优化债务结构，为主营业务发展提供资金支持；（2）持续加强工程项目承接、施工、结算全环节的风险控制措施，如通过遴选优质合作工程项目、加块项目结算及工程回款进度等方法增强公司抗风险能力。

　　3、在研发投入方面：保持高标准的研发投入和产出水平，为顺利通过高新技术企业复审打下坚实基础。

　　4、在人才队伍建设方面：公司建立符合企业发展需求的培训体系，从知识、技能、素质三个维度，结合内外部培训资源和员工发展方向，形成了人才梯队建设计划，为后备人才储备和关键岗位继任计划奠定夯实基础。公司通过雇主品牌建设、校企合作、多层次激励机制吸引人才，并为人才创建广阔的发展空间和提升平台。

　　（四）报告期内，公司所承接工程均采用自主组织施工、劳务分包用工的经营模式。公司注重质量管理，于2003年即通过ISO9001（质量）、ISO14001（环境）、OHSAS18001（职业健康安全管理）体系认证，并严格以《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅装饰装修工程施工规范》、《建筑地面工程施工质量验收规范》等国家行业相关规范为质量标准，对施工材料、施工过程、工程资料等与产品实现相关的关键环节加以控制。公司根据自主组织施工、劳务分包用工的经营模式，针对质量控制采取的主要措施包括质量目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程资料管理、保修回访管理等环节，并对各个环节进行细分，与公司合作的劳务分包商具备相应的业务资质，公司与分包商关于工程质量和安全生产的责任分担与追偿有明确的合同约定，符合有关法律法规的规定。目前公司质量控制措施已贯穿全过程、全流程，并在实际项目管理中心发挥良好效果。

　　（五）报告期内，公司未出现重大项目质量问题。

　　（六）2019年，公司实现营业收入301,487.33万元，同比增加1.73%；净利润2,026.76万元，同比减少77.75%，主要是系本报告期计提的减值损失增加所致。公司总体经营状况稳定，公司各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年，公司营业收入、营业成本分别为301,487.33万元、255,209.81万元，同比变动分别为1.73%、1.96%，基本保持稳定。

　　2018年、2019年，公司归属于上市公司股东净利润分别为9,222.78万元、2,195.53万元。2019年归属于上市公司股东净利润同比下降76.19%，主要原因系公司在2019年对应收账款、应收票据和其他应收款计提信用减值损失，以及对长期股权投资计提资产减值损失合计16,591.21万元，在考虑所得税影响后，减少当年归属于上市公司股东的净利润14,990.04万元。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①重要会计政策变更

　　2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会[2019]16号），与财会[2019]6号配套执行。

　　本公司根据财会[2019]6号、财会[2019]16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　上述会计政策的累积影响数如下：

　　因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日应收票据-11,222,725.13元、可供出售金融资产-447,700,000.00元、其他权益工具投资448,700,000.00元、递延所得税资产6,454,941.38元、应付账款31,810,217.40元、递延所得税负债150,000.00元和所得税费用-6,454,941.38元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-35,728,001.15元，其中其他综合收益为850,000.00元、盈余公积为-3,657,800.12元、未分配利润为-32,920,201.03元；对少数股东权益无影响。

　　本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日应收票据-11,222,725.13元、可供出售金融资产-167,700,000.00元、其他权益工具投资168,700,000.00元、递延所得税资产6,454,941.38元、应付账款31,810,217.40元、递延所得税负债150,000.00元和所得税费用-6,454,941.38元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-35,728,001.15元，其中其他综合收益为850,000.00元、盈余公积为-3,657,800.12元、未分配利润为-32,920,201.03元。

　　2、重要会计估计变更

　　本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　董事长：刘海云

　　2020年4月28日

　　证券代码：002789        证券简称：建艺集团    公告编号：2020-039

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年4月16日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第六次会议的会议通知送达各位董事。2020年4月27日，公司以现场表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　该报告内容详见《公司2019年年度报告》第三节及第四节相关内容。

　　该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　第二届董事会独立董事刘晓一、丘运良向董事会提交《2019年度独立董事述职报告》并将在公司2019年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　3、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年年度报告》及报告摘要

　　《公司2019年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2019年年度报告》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该年度报告及报告摘要尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　经容诚会计师审计，2019年度建艺集团母公司实现净利润57,306,877.34元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润10%提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。公司2019年度提取法定公积金5,730,687.73元后，当年可供分配利润为51,576,189.6元，2019年末实际可供分配利润为506,148,524.42元。

　　同意公司以总股本138,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本次分配现金股利总额（含税）共计7,178,080元，剩余未分配利润转入以后年度。公司本次利润分配方案符合公司章程及深圳证券交易所的相关规定。

　　公司监事会、独立董事已对该分配预案发表同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见，审计机构对该专项报告出具鉴证报告，以上意见及报告内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

　　公司监事会、独立董事已对该报告发表同意意见，审计机构对该报告出具鉴证报告，以上报告及自查表具体内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以6人同意，0人反对，0人弃权（相关人士回避表决），审议通过《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬总额的议案》

　　公司董事、高级管理人员2019年度薪酬总额情况详见《公司2019年年度报告》。

　　独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容刊载于公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

　　同意公司及子公司向银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请新增合计总金额不超过人民币35亿元的综合授信额度。该额度主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证等业务，申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。同意授权董事长签署相关文件。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于变更内审部部门名称及部门负责人的议案》

　　原内审部负责人傅逢春先生因工作调整原因，不再担任内审部负责人职务。经审议，董事会同意将内审部部门名称变更为审计监察部。经董事会审计委员会提名，董事会同意聘请温良茂先生为公司审计监察部负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　该议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002789    证券简称：建艺集团   公告编号：2020-040

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年4月16日，公司以书面送达的方式将第三届监事会第四次会议的会议通知送达各位监事。2020年4月27日，公司以现场表决的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议并形成如下决议：

　　1、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年监事会工作报告》。

　　该报告内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告》及报告摘要。

　　经审核，董事会编制和审核深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2019年年度报告》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该年度报告及报告摘要尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　经容诚会计师审计，2019年度建艺集团母公司实现净利润57,306,877.34元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润10%提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。公司2019年度提取法定公积金5,730,687.73元后，当年可供分配利润为51,576,189.6元，2019年末实际可供分配利润为506,148,524.42元。

　　同意公司以总股本138,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本次分配现金股利总额（含税）共计7,178,080元，剩余未分配利润转入以后年度。公司本次利润分配方案符合公司章程及深圳证券交易所的相关规定。

　　该分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为公司2019年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　该报告内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　该议案内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2020-042

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、首次公开发行人民币普通股（A股）

　　2016年2月14 日，经中国证券监督管理委员签发的证监许可【2016】251号文《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（中小板）股票2,030万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币22.53元。截至2016 年3月8日，本公司募集资金总额457,359,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币26,154,745.00元后的募集资金为431,204,255.00元，由主承销商长城证券于2016年3月8日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募集资金账户（账号767966802279）431,204,255.00元。扣除其他发行费用13,550,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币417,654,255.00元。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48320003 号验资报告。

　　2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券

　　2019年9月25日，公司取得深圳证券交易所《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2019】524号），公司获准面向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币4亿元的公司债券。2019年12月25日，公司完成2019年非公开发行公司债券，本期债券募集资金总额为285,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 为281,580,000.00元。

　　（二）以前年度已使用金额

　　1、首次公开发行人民币普通股（A股）

　　截至2018年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目303,045,044.50元，具体包括：使用募集资金180,000,000.00元用于偿还银行贷款项目，使用募集资金111,438,594.50元投入建艺环保建筑装饰材料生产加工项目，使用募集资金11,507,450.00元用于建艺装饰企业信息化建设项目，使用募集资金99,000.00元用于建艺装饰设计中心项目。

　　2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券

　　无。

　　（三）本报告期内使用金额及当前余额

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　1、首次公开发行人民币普通股（A股）

　　■

　　注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

　　2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券

　　■

　　注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2016年8月制订了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

　　1、首次公开发行人民币普通股（A股）

　　2016年4月8日，公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、民生银行深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行深圳分行梅龙支行及保荐机构长城证券就2016年首次公开发行股票所募集到的资金签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券

　　2019年12月24日，公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行及主承销商、债券受托管理人长城证券、担保人深圳市高新投集团有限公司签订《2019年非公开发行公司债券之募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　1、首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金

　　■

　　2、面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金

　　■

　　三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目投入建设情况及公司实际经营情况，2019年6月14日召开的公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第二十一次会议、2019年6月28日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行股份募投项目中的建艺环保建筑装饰材料生产加工项目、建艺装饰设计中心项目及建艺装饰企业信息化建设项目，并将剩余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。前期已用于暂时性补充流动资金的11,000万元将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。该议案内容详见公司于2019年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　四、截至2019年12月31日募集资金的实际使用情况

　　募集资金的使用情况详见以下列表：

　　2019年年度募集资金使用情况对照表

　　（一）首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金

　　截至日期：2019年12月31日                                                  单位:万元                                                       币种：人民币

　　■

　　（二）面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金

　　截至日期：2019年12月31日                单位:万元       币种：人民币

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　　特此说明

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002789    证券简称：建艺集团    公告编号：2020-043

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于变更内审部部门名称及部门负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部负责人傅逢春先生因工作调整原因，不再担任内审部负责人职务，公司将另行委派其他职务。公司及董事会对傅逢春先生任职内审部负责人期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于变更内审部部门名称及部门负责人的议案》，公司内审部部门名称变更为审计监察部，负责对公司各管理部门、业务部门及控股子公司的财务收支和经济活动进行审计监督，负责对公司内部控制制度的完备性和有效性进行评审，负责监督检查公司资产管理运作情况，独立行使审计职权。审计监察部对董事会负责，并定期向董事会报告公司的财务经营情况和其它经济活动。审计监察部接受监事会的监督。

　　经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任温良茂先生为审计监察部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。温良茂先生的简历详见附件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件：

　　温良茂，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年，本科学历，中级会计师。曾任广东梅州南源永芳集团有限公司仓管和会计、深圳市永丰鞋业有限公司会计、佳源国际贸易（深圳）有限公司会计、深圳太太药业股份有限公司（现健康元药业集团股份有限公司）会计、深圳创维电子集团会计、深圳市深装总装饰工程有限公司会计，2003年2月进入本公司，历任公司主办会计、财务部副部长、部长、总经理助理分管财务管理中心、财务负责人、工会主席，现任公司审计监察部负责人。

　　截止2020年3月31日，温良茂先生持有公司0.16%股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。温良茂先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，温良茂先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002789        证券简称：建艺集团       公告编号：2020-041