一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施2019年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份（公司回购专户持有的本公司股份）、股权激励回购注销股份（尚未办理完成回购注销手续）后为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），预计派发现金股利人民币110,788,750.40元（含税），具体金额以实际派发情况为准。送红股0股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是中国领先的集品牌、营销、研发、制造、服务为一体的国际化健康产业集团。主要经营包括保健按摩（按摩椅、按摩小电器）、健康环境（空气净化器、新风净化机等）、家用医疗（额温枪、血压计、血糖仪等）系列产品。公司以“为客户提供智能健康产品+服务”为使命，从2011年开始了从“产品制造”向“产品+服务”模式的转型，通过“挖掘需求、服务客户、自主研发、精益制造及全球品牌行销”一体化价值链经营，持续为客户创造新的健康服务价值。

　　通过多年全产业链能力建设和全球化自主品牌与ODM发展，目前公司旗下“奥佳华OGAWA”、“呼博士BRI”、“FUJI”、“cozzia”、“medisana”等七大自主品牌分别分布于亚洲、北美及欧洲三大核心市场，多个品牌市场份额已跃居当地前三。ODM业务自2005年以来，连续十五年稳踞龙头，产品遍及全球六十多个国家和地区，与HoMedics、Honeywell、日本松下等众多国际领先健康品牌建立长期稳固的合作关系。

　　图表：公司主要产品

　　■

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球经济增长呈现总体放缓态势，主要经济体增长动能不足。公司所属的行业作为经济体的一部份，受经济整体下行的干扰，增速亦有所放缓。然而，中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，随着“实施健康中国战略”重大决策的推进，民众对健康生活的关注度与日俱增，大健康产业基本面仍然向好。

　　报告期内，公司坚持全球化、前瞻化、趋势化的战略方向，聚焦大健康产业的深耕，持续于保健按摩、呼吸与环境健康、家庭健康检测和服务三大业务板块的拓展，积极寻求面向未来的发展机遇。

　　（1）迎合5G时代智能消费趋势，保持在保健按摩领域的技术创新和领先优势

　　报告期内，公司以集团总部技术中心为核心，结合在以色列、日本设立的前沿科技研发机构，着眼于大健康产业前沿技术的预研和开发，持续构建公司在保健按摩领域的核心竞争力。

　　5G时代将带来全新的智能生活和消费升级，公司结合AI、IOT、健康检测等技术持续进行保健按摩领域的创新应用，推出了搭载“疲感追踪科技”的AI按摩机器人，该款按摩机器人集成了人脸识别、疲感侦测、参数分析、智能AI算法及按摩实施的闭环式按摩管理系统。其特有的健康管理云平台，通过特色手法数字化、智能AI算法及云端推送专属定制化按摩程序，为消费者还原了“准、透、爽”的“真正好按摩”，大大提高了与消费者、家庭的粘性和使用价值，实现了消费者对高品质产品和服务的需求。

　　（2）深耕呼吸与环境健康领域，拓深防疫防护类产品开发

　　早在2012年，公司就已经布局呼吸与环境健康领域，业务伊始就与全球知名健康品牌Honeywell达成战略性合作，随后公司创立自主品牌“呼博士 BRI”，并携手钟南山院士领导的广州呼吸疾病研究所联合开发专业抗菌的空气净化器，多年来公司致力于打造国内呼吸与环境健康领域的标杆，推出了空气净化器、新风净化机、高效过滤净化口罩及KN95口罩、紫外线消毒包等健康环境与个护系列产品。

　　2020年初，新型冠状肺炎疫情在全球的蔓延，公司基于多年来在呼吸与环境健康领域积累的优势，快速响应，启动应急措施，开工后即赶工生产优先满足国内市场急需的空气净化器、口罩、紫外线消毒包等防疫物资；同时公司在第一时间宣布通过广东省钟南山医学基金会向湖北疫区定点医院定向捐赠价值300万的准医用级“呼博士BRI”空气净化器，为抗疫一线医护人员的呼吸健康保驾护航；后续又分批次捐出带制氧设备的按摩椅、KN95口罩和消毒包等防疫物资驰援一线。正是基于公司在大健康产业领域多年的深耕和积累，公司才能为抗击“新型冠状病毒肺炎”（COVID-19）疫情贡献一份力量，分担一份社会责任。

　　（3）拓宽家庭健康检测与服务领域，自主品牌medisana立足欧洲面向全球

　　2016年并购全球知名德国企业MEDISANA GmbH后，公司正式涉足家庭健康检测与服务领域。MEDISANA GmbH旗下medisana品牌创立于1982年，主营额温枪、雾化器、电子血压计、血氧仪、KN95口罩、紫外线消毒盒等产品，是欧洲领先的家庭健康品牌，销售网络覆盖全球四十多个国家，在欧洲的市场份额排名前三，是公司大健康产业全球化版图的重要组成部分。

　　2019年，公司完成了对其管理团队、业务、经营模式的调整以及中国和北美市场的布局，并充分利用奥佳华集团产业链优势，结合medisana近40年的运营能力与渠道资源，立足欧洲面向全球经营。近期随着新冠疫情在海外多国的迅猛扩散，公司已通过自主品牌medisana渠道，出口多款防疫产品驰援欧洲，助力海外家庭防疫和个人防护，充分发挥了奥佳华作为大健康产业领军企业的产业优势和规模实力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　具体详见公司披露的“《2019年年度报告》第十二节财务报告，五、重要会计政策及会计估计之25、重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年新增合并单位5家：厦门美蝶康健康科技有限公司、云享云（北京）科技有限公司、厦门翊鸿达健康科技有限公司、宁德佰翊嘉华文化传播有限公司、厦门奥佳华睿博天米机器人科技有限公司；

　　2019年合并单位减少2家：广州皕爱健康科技有限公司、上海康溯贸易有限公司。

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华            公告编号：2020-26号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2020年4月16日发出，会议于2020年4月26日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019年度公司实现营业收入527,627.13万元，比上年下降3.13%；归属于上市公司股东的净利润28,897.78万元，比上年下降34.19%。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为28,897.78万元，年末可供分配利润为172,770.89万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2019－2021年）》，为了积极回报股东，公司2019年度利润分配方案如下：

　　以公司未来实施2019年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份（公司回购专户持有的本公司股份）、股权激励回购注销股份（尚未办理完成回购注销手续）后为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），预计派发现金股利人民币110,788,750.40元（含税），具体金额以实际派发情况为准。送红股0股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

　　该报告真实、客观地反映了公司2019年度经营状况，并阐述了2020年度工作目标。具体内容详见公司《2019年年度报告》。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司《2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019年年度股东大会上述职。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一年。

　　独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

　　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年第一季度报告及摘要的议案》。

　　十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此董事会同意本次会计政策变更。

　　公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供年度采购担保额度的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意子公司漳州蒙发利实业有限公司为公司子公司Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation提供年度采购担保额度5,000.00万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

　　公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。

　　十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2020年度银行授信额度的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　同意公司2020年度向中国进出口银行厦门分行申请人民币20,000.00万元人民币的综合授信额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

　　十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2020年5月19日（星期二）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　上述各项事项具体内容、公司监事会、独立董事、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本次董事会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次年度报告出具报告文件的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司2019年度内部控制自我评价报告；

　　3、公司2019年内部控制规则落实自查表；

　　4、公司2019年年度报告；

　　5、公司2019年年度报告摘要；

　　6、公司2020年第一季度报告；

　　7、公司2020年第一季度报告正文；

　　8、关于公司会计政策变更的公告；

　　9、关于为子公司提供年度采购担保额度的公告；

　　10、关于增加2020年度银行授信额度的公告；

　　11、关于召开公司2019年年度股东大会的通知；

　　12、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　13、独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见；

　　14、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司为子公司提供年度采购担保额度的核查意见。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华             公告编号：2020-31号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2019 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

　　根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见， 考虑审计工作连续性和稳定性，

　　公司拟续聘立信为公司2020年度审计机构，聘期自2019年年度股东大会通过本事项之日起至2020年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司2020年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师过去三年均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况。

　　公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务执业资格，并对其2019年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的审计原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　事前认可意见：经认真审核，我们认为立信具备为公司提供审计服务的经验与能力，我们一致同意公司聘请立信为公司2020年度审计机构，并将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交至公司第四届董事会第二十七次会议审议。

　　独立意见：经认真审核，我们认为立信具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请公司2019年年度股东大会审议。

　　3、董事会、监事会审议情况

　　公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意聘请立信为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十三次会议决议；

　　3、第四届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

　　4、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　5、立信营业执业证照等材料。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002614 股票简称：奥佳华             公告编号：2020-34号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据国家财政部的相关规定，公司将对部分会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体变更情况如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2020年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　变更前公司所采用的会计政策本次变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行新收入准则。新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（四）变更生效日期

　　根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2020年1月1日起施行。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。该准则的实施，预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2017 年修订发布《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号）的规定和要求进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年修订发布《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）的规定和要求进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策的变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002614          股票简称：奥佳华            公告编号：2020-35号

　　债券代码：128097          债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于为子公司提供年度采购担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保概述

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“奥佳华”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为子公司提供年度采购担保额度的议案》，同意公司全资子公司漳州蒙发利实业有限公司为公司的控股子公司Philippines Easepal Technology Ltd. Corporation（以下简称“菲律宾蒙发利”）2020年度材料采购提供人民币5,000万元担保额度。同时，授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保子公司基本情况

　　（一）菲律宾蒙发利

　　1、成立于2019年5月17日；注册地址：LOT IL-2 BIDG.B，UNITS 1，2 AND 3 FLR SUBIC BAY GATEWAY PARK PHASE 2，SUBIC BAY FREEPORT ZONE 2222，OLONGAPO CITY，PHILIPPINES；法定代表人：邹剑寒；注册资本为：1,250.00万菲律宾比索。

　　2、主营业务：体育用品，户外包、防水背包、手袋、纺织品、服装、户外椅子、电子设备、按摩椅、足部按摩仪以及相关产品。

　　3、菲律宾蒙发利股权结构

　　■

　　4、菲律宾蒙发利2019年及2020年1月-3月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、董事会意见

　　1、担保原因

　　本次担保是为了确保菲律宾蒙发利2020年度的材料采购的需求，有效地降低资金使用成本。

　　2、董事会意见

　　本次担保是为了确保菲律宾蒙发利2020年度材料采购的需求，有效降低资金使用成本。同意公司全资子公司漳州蒙发利实业有限公司为公司控股子公司菲律宾蒙发利提供材料采购担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

　　3、独立董事意见

　　本次担保是为了确保菲律宾蒙发利2020年度材料采购的需求，有效地降低资金使用成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据公司章程等有关规定，本次担保事项需提交公司2019年年度股东大会审议。我们同意本次担保事项。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：奥佳华为子公司提供年度采购担保额度的事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，经股东大会审议后方可执行，公司已履行了现阶段必要的法律程序。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。保荐机构对奥佳华为子公司提供年度采购担保额度无异议。

　　四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

　　截止2020年4月16日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币52,481.95万元，占最近一期经审计净资产15.50%。公司对控股子公司担保总额为人民币52,481.95万元，逾期担保金额为0.00元。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　4、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司为子公司提供年度采购担保额度的核查意见。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华             公告编号：2020-36号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于增加2020年度银行授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2020年度向17家银行申请总额为56.00亿元人民币的综合授信额度。具体请见公司于2019年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（    公告编号：2019-90号）。

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要。公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加2020年度银行授信额度的议案》，同意公司2020年银行综合授信额度增加2.00亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、2020年公司拟新增向银行增加综合授信额度情况

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　公司授权董事长兼总经理邹剑寒先生全权代表公司与上述增加授信银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002614           股票简称：奥佳华             公告编号：2020-37号

　　债券代码：128097           债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于召开公司2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月26日召开的第四届董事会第二十七次会议决议，公司董事会定于2020年5月19日（星期二）下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、本次股东大会召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日9:15～2020年5月19日15:00任意时间。

　　5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、本次股权登记日：2020年5月14日

　　7、本次股东大会出席对象：

　　（1）截至2020年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

　　二、本次股东大会审议议案：

　　提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　1、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　2、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　3、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　4、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　5、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　6、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

　　7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　8、《关于为子公司提供年度采购担保额度的议案》；

　　9、《关于增加2020年度银行授信额度的议案》。

　　会议还将听取公司独立董事所做的《2019年度独立董事述职报告》。

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案已经第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容分别详见2020年4月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、议案登记编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法：

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

　　2、登记时间：2020年5月15日（上午8:30~12:00，下午13:30~17:30）

　　3、登记地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司一楼证券部接待台

　　授权委托书送达地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部

　　邮编：361008

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：李巧巧、郑家双

　　电话：0592-3795714      传真：0592-3795724

　　通讯地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼

　　2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体流程；

　　2、授权委托书。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362614”；投票简称为“奥佳投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日9:15，结束时间为2020年5月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托       （先生/女士）代表本单位（本人）出席于2020年5月19日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2019年年度股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　■

　　委托人名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人签字（盖章）：

　　受托人名称（姓名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：______________ 有效期限：_____________________

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　证券代码：002614          股票简称：奥佳华            公告编号：2020-37号

　　债券代码：128097          债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2020年4月16日发出。会议于2020年4月26日上午11:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨艳女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体监事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019年度公司实现营业收入527,627.13万元，比上年下降3.13%；归属于上市公司股东的净利润28,897.78万元，比上年下降34.19%。

　　三、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司2019年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　四、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　五、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为28,897.78万元，年末可供分配利润为172,770.89万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2019－2021年）》，为了积极回报股东，公司2019年度利润分配方案如下：

　　以公司未来实施2019年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份（公司回购专户持有的本公司股份）、股权激励回购注销股份（尚未办理完成回购注销手续）后为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），预计派发现金股利人民币110,788,750.40元（含税），具体金额以实际派发情况为准。送红股0股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

　　六、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　七、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》，本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　八、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年第一季度报告及摘要的议案》。

　　公司监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及公司内控制度等规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

　　十、备查文件

　　1、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

　　2、公司2019年度监事会工作报告。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华             公告编号：2020-39号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于举行2019年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行公司2019年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理邹剑寒先生，副总经理兼董事会秘书李巧巧女士，财务总监苏卫标先生，独立董事薛祖云先生、公司证券事务代表郑家双先生等。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002614    证券简称：奥佳华    公告编号：2020-29号

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司