一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶、真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及铝瓶、玻璃杯，PP、Tritan等材质的塑料杯。自2015年起，公司开始拓展主营业务产品种类，在不锈钢真空保温器皿的基础上新增了玻璃、塑料（PP、Tritan）等不同材质的器皿以及不锈钢真空小家电等产品。2016年公司正式进军智能饮水器具产品市场，材质上主要应用不锈钢、玻璃、陶瓷等，形成了多元化的产品结构。

　　公司集产品研发设计、生产、销售为一体，采用经销为主、直销为辅的销售模式实现自主品牌的销售，并通过OEM及ODM的业务模式与国际、国内的知名品牌商进行合作，从而进一步拓展市场。主要的业绩驱动因素有人们健康饮水的消费生活水平提高、消费升级以及国际知名品牌对于国内自主品牌销售的拉动等因素。自2011年上市以来，公司的主要业务未发生重大变化。

　　公司发展阶段处于成长期，经过多年发展，公司已成为全球范围内具有重要影响力的的专业不锈钢真空保温器皿制造商之一，与国内同行业企业相比具有产销规模大、生产制造技术精良、研发设计能力突出、国内营销网络覆盖面广等优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2019年10月21日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2019年浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》，对公司及公司2019年8月22日发行的可转换公司债券的2019年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA-，发行主体长期信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，宏观经济形势错综复杂，行业竞争日趋激烈，外部经营环境呈现出不确定性。公司按照董事会总体部署的年度任务要求，在“三百四化五布局，三分三控一常态”的中长期发展战略的指引下，坚持“聚心协力、聚焦协同”的工作总基调，各系统、事业部、中心基于公司战略，全面进行战略研讨、业务梳理，明确业务主航道，聚焦资源，推动公司破局、变革、创新，提升管理经营质量。秉承组织为战略服务，管理为业务服务的原则，逐步开展组织梳理重建、人才盘点、事人匹配，为实现公司未来经营战略目标夯实基础。

　　报告期内，公司实现营业收入17.94亿元，同比下降0.03%。其中，国际市场实现销售收入14.25亿元，同比增长2.66%，占营业收入的79.45%；国内市场实现销售收入3.34亿元，同比下降11.51%，占营业收入的18.64%。OEM业务实现销售收入11.91亿元，同比增长9.06%，OBM业务实现销售收入4.18亿元，同比下降22.66%，ODM业务实现销售收入1.50亿元，同比增长12.82 %。实现归属于上市公司股东的净利润5,511.67万元，同比下降44.53%。营业收入持平，净利润下降主要原因系公司销售毛利率下降；电商渠道为实行全网策略，加大力度拓展线上业务，致销售费用同比增加；为提升产品竞争力、企业综合竞争力等，公司加大了研发投入和信息化建设投入致研发费用、管理费用增加；发行可转换公司债券致财务费用增加。

　　重要经营管理事项回顾如下：

　　（1）加强研发能力建设，持续提升公司研发实力。

　　报告期内，公司基于“产品研发枢纽、创新研发先锋”定位，围绕业务系统、供应链和公司参股的工业设计公司、技术开发公司等初步形成平台化运作模式。2019年，累计实现新产品开发释放129款，新品释放数量较同期增长8.4%；国内率先开发华为HiLink智能保温杯产品，提升创新研发能力。

　　此外，公司持续推进和强化研发基础体系建设工作，逐步建立适配哈尔斯业务的IPD研发管理流程，进一步加强技术预研与产品开发体系，构建产品标准化、模块化平台，提高产品开发效率，降低过程成本并保障产品质量。

　　（2）加强品牌投入与传播，提升自主品牌影响力。

　　报告期间，公司持续加大自主品牌建设，加大产品开发，确定了打造行业第一品牌的目标。公司在7月份召开了全国客户峰会，发布哈尔斯品牌新战略，并同步举行了SIGG品牌、SANTECO品牌中国区启动仪式。和故宫文创建立战略合作伙伴关系，全面推进“好杯子来了”故宫主题的全国性推广活动，获得积极的市场反馈。公司产品入选日本大阪G20峰会，并成功推出华为HiLink生态智能杯。加大了品牌资产的管理工作；形成了自媒体运营、数字精准传播、展会宣传、广告投放、跨界整合传播、大型事件营销等品牌推广活动的多维宣传。

　　（3）优化销售渠道管理及拓展，提升公司渠道能力。

　　报告期内，对国内品牌营销进行了较大力度的调整，对经销商政策进行全面梳理和建设，对销售渠道进行了全面梳理及优化，加强对老经销商的优化及维护。对不同渠道产品进行梳理，明确多渠道产品整体规划，积极调整产品策略。重启电商分销全网策略，加强电商管理，实现品牌推广、产品创新、营销创新升级。对全国线下经销商系统进行全面梳理并完成冬季品建档，恢复并提升线下终端布局，提升线下主题营销推广。2019年末，公司开始尝试线上直播带货，推动渠道营销创新，探索市场新营销模式。

　　（4）持续拓展海外市场，海外业务持续稳健发展。

　　报告期内，外部经济环境不确定性扩大、中美贸易摩擦持续升级，海外业务在巩固美澳市场份额的同时，努力突破日本、韩国等市场。OEM业务以“拓市场、强服务、寻突破”为总基调，积极走访全球杯壶市场，感知和把握行业动态，为公司市场份额的扩大夯实了基础，同时也促进了新客户开发及市场拓展。自主品牌国际市场持续拓展，以市场为导向，加强市场分销网络建设，通过差异化分析逐步实现目标客户精准开发；充分利用HAERS品牌进行全球布局，加快SANTECO品牌在亚洲市场的布局，成功开拓SIGG品牌韩国、新加坡、泰国、新西兰等亚太主要市场。海外市场2019年实现业务销售总收入稳步增长。

　　（5）继续推进“标准化、精益化、自动化、信息化”进程，夯实基础，提升效率与整体运营质量。

　　报告期内，公司继续推进“标准化、精益化、自动化、信息化”工作，夯实基础，提升效率，提升整体运营质量。生产计划管理方面，加强生产计划的管理工作，提升全年自制产品预算达成率，订单批次完成率。技术和品质管理方面，有序推进标准化工作，技术工艺标准不断完善且实现全覆盖；积极开展技术革新及品质提升革新项目，工艺改进32项。精益自动化方面，成立自动化推进小组，积极推进自动化，并在五金加工自动化、激光打标自动化等项目上取得了初步成效；同时推进精益生产，对工厂布局进行调整，实现了部分流水线连线生产，提升现场在制品周转效率。采购管理方面，优化供应商布局，引入和培养多家优质供方，降低采购成本，提升采购计划管理能力。运营管理方面，初步建立分厂制月度经营数据体系，推进划小经营单元试点，培养分厂厂长从管理者到经营者的转变，提升整体运营质量。

　　（6）顺利完成可转换公司债券的公开发行

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785号）核准，公司于2019年8月22日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为人民币3.00亿元。经深交所“深证上〔2019〕541号”文同意，公司3亿元可转换公司债券于2019年9月11日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“哈尔转债”，债券代码“128073”。

　　公司将充分借助资本的力量加强公司高端生产，推动公司产品升级，促进市场布局，增强公司资金实力，进一步夯实公司在行业内的持续领先地位，推动公司由“产品制造商”转变为“产品设计和品牌附加价值供应商”。

　　（7）优化企业人力资源建设，提升企业竞争力

　　报告期内，对人员考核激励、部门职能设置、员工培训、企业文化建设等四个维度的工作进行全面梳理与管控。

　　在人员激励与提升效率方面，持续推行薪酬与绩效政策相结合的模式，引进和推行KSF绩效管理体系。将公司年度战略目标根据岗位层级分层级分解，促进企业与员工的共同发展，提升业务能力；逐步开展部门职能梳理、人才盘点、事人匹配等工作，进一步完善覆盖各层级的人才发展与管理体系；不断完善培训机制，持续加强培训、培养人才。持续增强公司培养人才、赋能于人才的能力，系统性地不断提升公司人才专业水平与综合素质。报告期内，公司积极开展培训工作，利用丰富的专业培训资源，系统性地对员工进行技术类专业化培训；企业文化建方面，基于太公家教理念，发布哈尔斯企业文化手册，并及时组织宣贯，将太公文化的精髓运用到企业管理、制度建设、市场谋局、技术创新、职工教育、人才培养等方方面面中去，推进价值共享、情感共鸣、利益共享，实现共赢。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　A.重要会计政策变更

　　■

　　以上会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　B.重要会计估计变更

　　本报告期公司无重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　A.合并范围增加

　　■

　　B.合并范围减少

　　公司于2019年1月14日注销杭州哈尔斯智能科技有限公司。

　　（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用  √ 不适用

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2020-020

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月13日以书面和电子邮件方式向全体董事发出了会议通知，同时送达公司全体监事，于2020年4月24日在公司杭州总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十四次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长吕强先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议情况

　　经与会董事审议并形成了以下决议：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度总裁工作报告》。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

　　《公司2019年度董事会报告》详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事孙大建先生、俞伟峰先生、杨希光先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各位独立董事的述职报告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　2019年，公司实现营业收入17.94亿元，同比下降0.03%；实现利润总额6,498.98万元，同比下降47.62%；实现归属于上市公司股东净利润5,511.67万元，同比下降44.53%。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告及

　　摘要》。

　　具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年年度报告》《公司2019年年度报告摘要》，《公司2019年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、关联董事吕强、郭峻峰、欧阳波、吕丽珍回避表决，以2票同意、1票反对、0票弃权，审议通过《2019年度高管薪酬》。

　　2019年度公司高管薪酬发放总额为1,241.34万元，明细如下：

　　■

　　独立董事孙大建反对该项议案，反对理由：公司2019年度实现的经营业绩不理想，年度营业收入仅与上年同比持平，归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大；而2019年度公司高级管理人员的整体年度薪酬总额绝对数较大且同比增长比例过高。

　　7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司编制了《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事就此发表了独立意见，保荐机构就此发表了相关核查意见。具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

　　8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会、保荐机构分别就此议案发表了意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十二次会议决议》和《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的核查意见》。

　　9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

　　为加强募集资金的存储、使用和管理，董事会授权公司管理层开设新的募集资金专用账户，用于“年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目”的实施，并与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议，对该募集项目的资金进行专户存储和管理。协议签署后，公司将及时履行信息披露义务，公告相关进展情况。

　　10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事就此发表了独立意见，监事会、保荐机构就此发表了有关意见。具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《第四届监事会第十二次会议决议公告》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

　　同意公司2020年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供相关审计服务。

　　公司独立董事对《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》予以事前认可并发表的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于续聘2020年度会计师事务所的事前认可意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为董监高购买责任险的议案》。

　　同意公司为董监高购买责任险，保险费为9万元人民币，责任限额为2,000万元人民币，保险期限为2020年1月1日至2020年12月31日，被保险人员范围包括公司董事、监事、高级管理人员，并提请股东大会授权公司经营管理层办理责任险的购买事宜并签署相关文件。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　15、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为境外子公司提供内保外贷的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　16、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。

　　为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合实际情况，公司及子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币18亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于进出口贸易融资（打包贷款、进出口押汇、开立信用证等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理业务、保函、信贷证明等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。

　　本次综合授信的适用期限为2019年年度股东大会审议通过后至2020年年度股东大会重新核定申请授信额度之前，该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述授信额度内签署相关协议及文件，办理相关资产的抵押、质押等手续。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　17、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　18、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　19、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年第一季度报

　　告全文及正文》。

　　具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

　　（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年第一季度报告全文》《公司2020年第一季度报告正文》，《公司2020年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

　　20、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于续聘2020年度会计师事务所的事前认可意见。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2020-035

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开的时间和日期：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（周二）14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日9:30——11:30和13:00——15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日9:15——15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月11日

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《2019年度利润分配预案》；

　　5、审议《2019年年度报告及摘要》；

　　6、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于为董监高购买责任险的议案》；

　　8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

　　9、审议《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》；

　　10、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；

　　11、审议《关于2020年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》；

　　12、审议《关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2020年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。本次股东大会无累积投票议案。

　　公司独立董事将在本次股东大会进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记；

　　2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

　　3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

　　4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

　　5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、 股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡；

　　6、登记时间：2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00；

　　7、登记地点：浙江省永康市总部中心金典大厦6楼浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司证券部。

　　五、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、注意事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东的交通、食宿自理。

　　2、会议联系人：胡宇超，联系电话：0579-89295369，联系传真：

　　0579-89295392。

　　（三）通讯地址：浙江省永康市总部中心金典大厦6楼，邮政编码：321300。

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体流程；

　　2、授权委托书。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股票代码与投票简称：投票代码为“362615”，投票简称为“哈哈投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日9:15——15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托             （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2020年5月19日（周二）召开的浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2019年年度股东大会会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　说明：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

　　委托人（签字、盖章）：          委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账号：                委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年    月    日

　　注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，有效期限自签署日至浙江哈尔斯真空器皿股份有公司2019年年度股东大会结束。

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2020-021

　　债券代码：128073     债券简称：哈尔转债

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月13日以书面和电子邮件方式发出了会议通知，于2020年4月24日在公司杭州总部会议室以现场方式召开第四届监事会第十二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张希平先生召集并主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议情况

　　经全体监事审议，形成了如下决议：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　2019年，公司实现营业收入17.94亿元，同比下降0.03%；实现利润总额6,498.98万元，同比下降47.62%；实现归属于上市公司股东净利润5,511.67万元，同比下降44.53%。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落

　　实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年（2018年—2020年）分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年年度报告》《公司2019年年度报告摘要》，《公司2019年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合

　　理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司的内部控制状况。

　　具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事就此发表了独立意见，保荐机构就此发表了相关核查意见。详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》。

　　监事会认为：本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期，是公司根据实际情况而作出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成不利影响，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定。同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的事项。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构分别就此议案发表了核查意见。具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的核查意见》。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度募集资金

　　(下转B333版)

　　证券代码：002615                        证券简称：哈尔斯                  公告编号：2020-023