一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要从事的业务：

　　公司的主要产品和服务按照业务模式分为四大类：基础产品、汽车智能网联与工程服务、信息装备、基于位置的行业应用与运营服务。

　　2、主要产品简介

　　(1) 基础产品

　　基础类产品主要包含导航芯片/模块/板卡系列产品，导航定位天线及通讯产品，微波元器件及组件产品和行业应用终端产品。其中芯片/模块/板卡/天线/通讯系列产品为终端、接收机等产品的基础和核心部件；微波元器件及组件产品为终端产品的基础部件，实现微波信号的接收和发送、转换和处理；行业应用终端产品实现接收全球定位系统卫星信号并确定地面空间位置和信息采集。

　　(2) 汽车智能网联与工程服务

　　智能网联汽车电子产品主要实现汽车的导航定位、多媒体娱乐、数字显示、车联网等功能。汽车工程服务主要为汽车各类电子控制单元、各类子系统及整车电子电器测试；软件开发业务主要为汽车电子如ADAS、车载信息娱乐系统及相关领域的软件开发。

　　(3) 信息装备

　　主要包含部件及组件，整机和系统三个部分，主要面向特种应用市场，依托公司在系统工程与指挥控制软件、无线电系统软硬件设计、卫星导航核心技术、微波通讯等方面的优势，为用户提供卫星导航、授时、定位定向等基础产品、终端产品、解决方案及基于位置的信息服务系统以及各种微波混合集成电路、微波组件和微波子系统。

　　(4) 基于位置的行业应用与运营服务业务

　　主要包含行业应用，基于位置的运营服务和辅助导航定位服务。

　　3、行业发展，竞争格局以及公司行业地位

　　(1)北斗导航行业

　　2020年北斗三号系统建设全面完成，面向全球提供服务，正式开启北斗全球化产业发展新征程。北斗系统及产业链进一步趋于成熟，配套产品的成熟度也得到了很大的提升，做好了大规模应用的准备；新兴高精度应用在全球范围内得到较大发展，需求继续保持高速增长，推动了北斗相关产品的应用；同时随着北斗系统在“一带一路”国家推广的不断深入，也为公司的海外市场开拓提供了良好的机遇。

　　(2)通信行业

　　2019年是我国5G元年，2019年10月底正式宣布5G商用，加速了我国乃至全球的5G发展速度。全球截止2019年底有42个运营商在22个国家和地区商用5G。随着5G的快速发展及商用落地，2020年5G将带动万亿级的间接产出，年增长率达20%以上。5G基础设施建设的逐步加快，使基站相关的元器件和模块需求爆发，同时相关终端研发和标准化制定的需求也会更加旺盛，物联网的应用规模也随着5G通信速率的改变而加大。未来三年随着5G通信、物联网等行业的快速发展，为公司陶瓷元器件、基站天线、通信模组、基站授时定位模组等业务创造了广阔的市场发展空间。

　　(3)信息装备市场

　　2020年是我国国家和政府机构改革后的第一年，随着国防建设的提速，信息系统装备市场回暖，传统应用领域订单释放，融合北斗三号和新型通信技术的需求将大概率涌现。未来三年是信息装备市场卡位的关键时期，北斗星通作为细分市场龙头企业和具有从芯片到解决方案全产品型谱的企业将拥有越来越多的机会。

　　(4)汽车智能网联行业

　　2019年，中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，行业整体处在转型升级阶段，2019年下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。预计2020年，我国宏观经济将保持稳定增长，中国汽车产业也将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。从汽车的发展趋势看，正在加速向智能化、网联化、电动化和共享化发展，位置导航和位置信息服务已经成为汽车四化发展不可或缺的关键创新点，公司积累多年的卫星导航技术将为智能网联板块业务赋能。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，面对宏观环境的不确定、中美贸易摩擦、行业竞争加剧、融资环境错综复杂等国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公司坚持“聚焦主业、抓住机遇、稳健发展”的指导原则，报告期内，实现营业收入29.87亿元，较上年同期下降2.10%，归属于上市公司股东净利润-6.51亿元，较上年同期下降710.59%，经营性现金流1.4亿元，连续二年为正数。

　　归属于上市公司股东净利润下降主要原因是：（1）为公司结合实际经营情况及宏观环境、行业政策、客户需求的变化，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，资产减值7.08亿元，影响归母净利润-6.28亿元。（2）研发支出费用化同比增加0.78亿元，增长54.53%。

　　1、基础产品业务

　　基础产品业务是公司的核心业务，处于国内领先、国际一流水平，拥有自主知识产权的卫星导航定位高精度芯片国内市占率第一，基于自研芯片的卫星定位模块/板卡和卫星定位天线广泛应用于无人机、自动驾驶、精准农业等领域。报告期内，基础产品业务实现收入12.52亿元，同比下降11.63%。

　　收入下降的主要原因是：报告期内，公司为了聚焦主业，主动缩减了一部分运营资金需求量大、毛利率低的基站建设业务和蓝牙模组业务。与此同时，公司优势明显的芯片、天线业务受益于无人机、智能驾驶、特种应用等高精度市场的快速增长，收入同比大幅上升，比较优势进一步加大。为抓住5G建设机遇，加大了5G基站用陶瓷介质滤波器和LTCC产品的研发投入和产能建设，随着产能、品质控制能力的提升及战略客户的突破，面临跨越式增长的机遇。通过上述措施，公司的主业更加聚焦，优势越发明显。

　　2、汽车智能网联与工程服务

　　汽车智能网联面对2019年汽车市场需求下滑，公司的汽车智能网联业务与远特科技合并， 获取了规模优势，实现收入6.59亿元，同比上升7.44%；合并后，以整合增效为主线，在营销、研发、制造、采购、财务、人事等多方面进行了优化及调整，取得阶段成果并为2020年目标达成奠定了基础。主要资源聚集基本客户—长安、吉利、上海大众、北汽，放弃了高风险客户—博郡、众泰、大运。多款自研产品实现SOP，产品成熟度逐步提升，关停了HUD、TSP等短期内难以盈利的项目。

　　汽车工程服务是德国in-tech从事的主要业务，报告期内实现收入8.23亿元人民币，同比下降3.14%；2019年三季度后，由于OEM车厂预算下调，导致收入有所下降。报告期内，公司作为控股股东与经营层股东达成共识，减少针对未来不确定业务的投入，主要资源聚集在工程测试服务能力的市场开拓和提升上。加强内部管理，运用信息化工具，提升业务分析能力和精确性。

　　3、信息装备业务

　　信息装备业务受益于整体行业需求复苏，抓住市场回暖的机会，实现快速增长，报告期内实现收入1.67亿元，同比增长73.11%；实现归母净利润1,498.20万元，同比上升225.78%。

　　4、基于位置的行业应用与运营服务

　　基于位置的行业应用与运营服务主要为海洋渔业安全生产提供信息系统应用解决方案与信息服务。报告期内稳健经营，保持行业第一，市场地位得到巩固和加强，实现收入8,592.24万元，同比上升14.87%；实现归母净利润509.76万元，同比上升12.02%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期减少7.58亿元，下降710.59%，主要是：（1）为公司结合实际经营情况及宏观环境、行业政策、客户需求的变化，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，资产减值7.08亿元，影响归母净利润-6.28亿元。（2）研发支出费用化同比增加0.78亿元，增长54.53%。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更

　　本报告期重要会计政策未变更。

　　■

　　2、执行新金融工具准则对本公司的影响

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见附注四。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

　　注1：于2019年1月1日，账面价值159,773,829.77元的以前年度被分类为可供出售金融资产的“三无”投资，本公司投资的目的是战略投资长期持有，因此该部分金额从可供出售金融资产分类至其他权益工具投资。

　　注2：于2019年1月1日，本公司执行新金融工具准则对首次执行日财务报表相关项目按预期信用损失计量减值的主要有应收票据、应收账款和其他应收款。经测算，按金融工具准则原规定计提的应收账款坏账准备和在新金融工具准则下按预期信用损失率计量损失差异不大，考虑到公司客户质量以及信用状况与往年相比未发生重大变化，基于谨慎性和前后一致性原则，公司采用账龄分析法下的计提比例作为预期信用损失率。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。对持有的商业承兑汇票，参照应收账款坏账计提原则，对包括期末未到期已背书承兑或贴现在内的应收商业承兑汇票计提减值准备。

　　3、执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

　　本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019 年6 月17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

　　4、会计估计变更

　　计提售后维护费

　　根据第五届董事会第三十六次会议决议，公司自 2019 年12月31日，按比例计提 2019 年及以前年度确认收入且在保修期内的产品售后服务费， 2020 年1月1日开始对产品售后费用较大的销售实行确认收入当月按比例计提费用。根据测算，于2019年12月计提20,536,301.65元售后服务费计入预计负债。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2020－038

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第五届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2019年4月27日以现场的方式召开，受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司独立董事通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于2019年4月16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2019年度公司管理层面对宏观环境的不确定、中美贸易摩擦、行业竞争加剧、融资环境错综复杂等国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公司坚持“聚焦主业、抓住机遇、稳健发展”的指导原则，报告期内，实现营业收入29.87亿元，较上年同期下降2.10%，归属于上市公司股东净利润-6.51亿元，较上年同期下降710.59%，经营性现金流1.4亿元，连续二年为正数。

　　报告期内，公司管理层带领全体员工直面挑战，忠诚履职，紧抓5G、北斗卫星导航系统和信息装备等领域技术迭代更新的机遇，进一步巩固了公司行业头部企业的地位，品牌效应更加突出。

　　二、审议通过了《2019年度董事会报告》（含2019年度独立董事述职报告）；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2019年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。公司全体董事认真负责，勤勉尽职，为公司董事会的决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。

　　公司《2019年度董事会报告》、《独立董事2019年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年度董事会报告》将提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2019年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，《2019年年度报告》摘要（编号：2020-040）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年年度报告》全文及摘要，将提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2019年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关于本事项的独立董事意见、监事会核查意见及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《2019年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　《2019年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2020-041）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关于本事项的独立董事意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　《北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于2019年度拟不进行利润分配的预案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-6.51亿元，母公司实现净利润-6.64亿元。截至2019年12月31日，合并报表未分配利润-3.26亿元，母公司未分配利润-6.64亿元，不满足公司实施现金分红的条件。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定的2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事对本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司2019年度拟不进行利润分配的说明》（编号：2020-042）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　依据新修订的法律、法规及规范性文件，同意公司对《公司章程》的第一百一十五条第四款、第一百三十九条进行修订，修订对照表详见“附件1”。

　　《公司章程（2020年4月）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　依据新修订的规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意公司对《关联交易制度》进行修订，相关修订对照表见“附件2”。

　　《关联交易制度（2020年4月）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2019年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于预计2020 年度对外担保额度的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据公司业务发展的需要，同意2020年度公司及子公司对外担保额度不超过112,000万元，有效期自经公司2019年度股东大会审议通过起12个月。在上述额度范围内授权董事长周儒欣先生签署相关担保文件。

　　《关于预计2020 年度对外担保额度的的公告》（编号：2020-043）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2019年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构，聘期一年。

　　独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2019年度股东大会审议。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》（编号：2020-044）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司定于2020年5月19日召开2019年度股东大会，股东大会召开时间详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年度股东大会的公告》（编号：2020-045）。

　　十四、备查文件：

　　1、第五届董事会第三十八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可书面意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、方正证券承销保荐有限责任公司出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　5、方正证券承销保荐有限责任公司出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的核查意见》；

　　6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附件1：

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　附件2：

　　《关联交易制度》主要条款修订对照表

　　■

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2020-039

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第五届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于2020年4月27日以现场方式召开，受疫情影响，公司一名监事通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于2020年4月16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2019年度监事会报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2019年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2019年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2019年度报告摘要》（编号：2020-040）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2019年财务决算报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2019年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于预计2020 年度对外担保额度的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于预计2020 年度对外担保额度的公告》（编号：2020-043）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2019年度拟不进行利润分配的预案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-6.51亿元，母公司实现净利润-6.64亿元，截至2019年12月31日，合并报表未分配利润-3.26亿元，母公司未分配利润-6.64亿元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定的2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司根据法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司董事会编制的《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本事项出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过了《2019年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2019年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2020-041）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本事项出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过了《北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本事项出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第三十三次会议决议和相关意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002151      证券简称：北斗星通      公告编号：2020-041

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829号”文核准，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,804,934股，发行价格为25.53元/股，募集资金总额为人民币1,679,999,965.02元。

　　本次发行共募集资金人民币1,679,999,965.02元，其中货币资金人民币1,679,999,965.02元，宏信证券有限责任公司已于2016年6月16日将扣除相关承销保荐费人民币29,000,000元（总计承销保荐费3,000万元，其中100万元已预先支付）后的余款人民币1,650,999,965.02元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415018800005102的募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币3,217,561.20元后，合计募集资金净额为人民币1,647,782,403.82元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603号《验资报告》。

　　截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,162,377,455.50元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币29,394,121.05元； 2019年1月-12月使用募集资金218,851,000.36元。截止2019年12月31日，募集资金余额为人民币 442,828,818.96元(其中包含2019年度暂时补充流动资金140,000,000.00元)。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018800005102的募集资金专户，在招商银行股份有限公司北京上地支行开立了账户号为110906448310802的募集资金专户（2018年12月13日已销户），在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018800005351的募集资金专户，在交通银行嘉兴开发区支行开立了账户号为334604000018800017394的募集资金专户，在中国农业银行嘉兴市分行开立了账户号为19399901040061705的募集资金专户，在江苏银行股份有限公司北京东四环支行开立了账户为32260188000058319的募集资金专户(2020年03月05日已销户），在中信银行股份有限公司深圳分行开立了账户为8110301012500401994的募集资金专户，在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018800021222的募集资金专户，公司连同原保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称“原保荐机构宏信证券”）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截止2019年度末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

　　2020年3月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司2019年度非公开发行股票预案等相关议案，并于2020年3月11日与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）签订了《北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年非公开发行股票之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”）。鉴于公司2016年度非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，方正承销保荐应当完成原保荐机构宏信证券未完成的持续督导工作。因此，自2020年3月11日起，方正承销保荐对2016年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行相应的持续督导职责。

　　本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

　　截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上述募集资金专项账户余额包含：募集资金净利息收入38,093,334.57元；不包含：暂时补充流动资金140,000,000.00元。

　　三、2019年度募集资金的使用情况

　　详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2017年3月22日、2017年4月12日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议及2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意变更“非公开发行股份”募集资金基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目（以下简称“云平台募投项目”）中的辅助导航定位服务（以下简称“A-GNSS 服务”）部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大A-GNSS服务领域主流服务提供商，变更涉及的募集资金为21,193.31万元。

　　2017年6月29日，公司将上述21,193.31 万元增资给公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”），用于收购Rx Networks Inc.的100%股权并增资，即完成了本次变更募集资金事项。

　　2018年5月18日、2018年6月5日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于佳利电子的5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目，涉及的募集资金金额为人民币16,022.00万元，占云平台募投项目募集资金的27.11%。

　　2018年6月19日，公司将上述16,022.00万元增资给佳利电子，用于5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目，即完成了本次变更募集资金事项。

　　2018年12月7日、2018年12月25日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议及2018年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”（以下简称“高精度募投项目”）进行变更，用于公司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）的“高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”（以下简称“高精度高集成度芯片项目”），涉及的募集资金金额为人民币14,934.00万元，占募集资金总额的比例为8.89%；同意终止实施云平台募投项目的室内定位服务子项目并将相关募集资金投资用于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）的“智能网联车载一体化天线研制及批产化项目”（以下简称“一体化天线项目”），涉及的募集资金金额为15,000.00万元，占募集资金总额的比例为8.93%。

　　2018年12月27日，公司将上述15,000.00万元增资给华信天线，用于公司全资子公司华信天线的一体化天线项目。

　　2019年2月11日，公司将上述14,934万元中的4000万元增资给和芯星通，用于公司控股子公司和芯星通的高精度高集成度芯片项目。

　　2019年12月6日、2019年12月26日，公司分别召开第五届董事会第三十三次会议及2019年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意使用面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化项目（以下简称“低功耗募投项目”）和云平台募投项目结余募集资金14,400.34万元（含利息,具体金额以转账日实际金额为准）永久补充流动资金，其中低功耗募投项目结余7,060.16万元（含利息），云平台募投项目结余7,340.18万元（含利息）。截止2019年12月27日，公司共从募集资金专户转出14,409.88万元用于永久补充流动资金，由于账户资金产生的利息导致实际转出资金与公告项目结余资金存在差异。

　　2019年12月27日、2020年1月20日，公司分别召开第五届董事会第三十四次会议及2020年度第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意使用高精度募投项目结余募集资金7,978.04万元（含利息,具体金额以转账日实际金额为准）永久补充流动资金。截止本报告披露日，公司共从募集资金专户转出8,015.55万元用于永久补充流动资金，由于外汇汇率变动以及账户资金产生的利息导致实际转出资金与公告项目结余资金存在差异。

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年 4 月27日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

　　*22019年12月6日、2019年12月26日，经公司第五届董事会第三十三次会议及2019年度第三次临时股东大会审议，低功耗募投项目于2019年11月达到预定可使用状态并结项，结余募集资金用于永久补充流动资金。

　　*3为提高募集资金使用效率、保护投资者利益，密切跟进北斗三号全球导航系统的建设进度，同时丰富并完善公司在芯片领域的产品梯队，经审批公司变更了高精度募投项目的部分募集资金，用于高精度高集成度芯片项目。变更募集资金为14,934.00万元

　　2019年12月27日、2020年1月20日，经公司第五届董事会第三十四次会议及2020年度第一次临时股东大会审议，高精度募投项目于2019年12月达到预定可使用状态并结项，结余募集资金用于永久补充流动资金。

　　*4承诺投资项目中云平台募投项目包括A-GNSS 服务、高精度单点定位（PPP）服务、室内定位服务与解决方案三个子项目，实施主体为北京北斗星通导航技术股份有限公司。为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司将云平台募投项目中的A-GNSS服务部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大A-GNSS服务领域主流服务提供商Rx Networks Inc.的100%股权并增资。变更募集资金为 21,193.31 万元。

　　为了提高募集资金使用效率及投资回报率，确保募集资金投资效益以及广大投资者的利益，同时紧跟5G通信的发展趋势，满足5G时代下高频通信技术应用中对关键材料及关键元器件的市场需求，完善公司在北斗产业链、电子信息产业发展的核心基础产业的布局。公司将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于公司全资子公司佳利电子的5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目，变更募集资金为16,022.00万元。

　　经公司对室内定位服务的当前市场状况调研和谨慎分析，目前基于蓝牙、Wi-Fi等室内定位技术方案虽已较为成熟，但是市场推广仍不及预期，室内地图尚不能满足室内定位规模化推广的需求，O2O商业化应用场景尚不丰富。鉴于室内定位服务市场推广进度，为了保障募集资金的投资安全和投资者利益，公司谨慎决定终止实施云平台募投项目的室内定位服务子项目，相关募集资金用途变更为由公司全资子公司华信天线负责实施的一体化天线项目 ， 变更募集资金为15,000.00万元。

　　2019年12月6日、2019年12月26日，经公司第五届董事会第三十三次会议及2019年度第三次临时股东大会审议，云平台募投项目于2019年11月达到预定可使用状态并结项，结余募集资金用于永久补充流动资金。

　　本表内部分合计数与明细数在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通    公告编号：2020-042

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2019年度拟不进行利润分配的预案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-6.51亿元，母公司实现净利润-6.64亿元，截至2019年12月31日，合并报表未分配利润-3.26亿元，母公司未分配利润-6.64亿元。

　　基于上述情况，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2019年度不进行利润分配的原因

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2019 年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2019年度拟不派发现金红利不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：由于公司2019年度亏损，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2019 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

　　四、独立董事的意见

　　因公司2019年度亏损导致未分配利润为负数，不满足现金分配股利的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定 2019 年度不进行利润分配。我们认为公司 2019 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通    公告编号：2020-043

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于预计2020年度对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月27日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计2020年度对外担保额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司（均为合并报表范围内子公司）拟在 2020 年度向金融机构申请融资业务，同意公司为下属子公司（包括下属子公司之间）和下属子公司对第三方提供担保额度合计不超过人民币112,000万元（含原授信到期后展期36,000万元），其中对资产负债率低于70%的下属子公司担保额度为84,000万元（含原授信到期后展期23,000万元）；其中对资产负债率高于70%的下属子公司担保额度为18,000万元（含原授信到期后展期13,000万元）；其中下属子公司对第三方提供担保额度为10,000万元。

　　本次预计担保额度的有效期自经公司2019年度股东大会审议通过起12个月。在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。在上述额度范围内授权董事长周儒欣先生签署相关担保文件。

　　（一）公司担保事项额度如下：

　　■

　　注：1、其中20,000万元为2019年经审批额度于2020年到期后的展期；

　　2、3,000万为2019年经审批额度于2020年到期后的展期；

　　3、其中10,000万元为2019年经审批额度于2020年到期后的展期。本次公司为远特科技提供的15,000万元担保占其被担保总额的61.64%，超过公司对远特科技持股比例的部分由其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。

　　4、其中3,000万为2019年经审批额度于2020年到期后的展期。公司间接持有江苏北斗56.496%股权，实际发生担保时将要求其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。

　　（二）公司全资子公司广东伟通通信技术有限公司为盘活持有的基站设备存量资产，以其持有的通信基站设备及附属设施为抵押或以其自身信用为第三方担保与金融机构开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币10,000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）资产负债率未超过70%的被担保子公司

　　1、华信天线

　　■

　　2、佳利电子

　　■

　　3、和芯星通

　　■

　　4、江苏北斗

　　■

　　（二）资产负债率超过70%的被担保子公司

　　1、杭州凯立2019年度资产负债率为79.33%。

　　■

　　2、远特科技2019年度资产负债率为为84.49%。

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前，公司及各子公司尚未与金融机构签订具体协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　2020年度预计，担保额度不超过112,000万元（包括新增及原授信到期后展期），有助于公司高效筹措资金，提高生产经营工作效率，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币124,200万元，担保对象为公司及下属子公司，其中，保证担保金额为74,200万元，房产土地抵押担保金额为50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的38.35%。

　　本次担保额度预计为112,000万元（含原授信到期后展期36,000万元）批准生效后，公司累计对外担保总额为200,200万元，占公司最近一期经审计净资产的61.81%。

　　公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002151           证券简称：北斗星通    公告编号：2020-044

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。2019年度大华会计师事务所向公司提供年度审计服务费用为220万元。

　　为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计及内部控制鉴证机构，聘期为一年。公司将根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2020年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　5、业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是。

　　7、投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8、是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　（二）人员信息

　　1. 2019年末合伙人数量：196人。

　　2. 2019年末注册会计师人数：1,458人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人。

　　3. 2019年末从业人员总数：6,119人。

　　4. 拟签字注册会计师姓名：滕忠诚、杨七虎。

　　5. 拟签字注册会计师从业经历：

　　滕忠诚，注册会计师，合伙人，2003年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作。

　　杨七虎，注册会计师，2006年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作。

　　（三）业务信息

　　1. 2018年度业务总收入：170,859.33万元；

　　2. 2018年度审计业务收入：149,323.68万元；

　　3. 2018年度证券业务收入：57,949.51万元；

　　4. 2018年度审计公司家数：15,623家；

　　5. 2018年度上市公司年报审计家数：240家；

　　6. 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是。

　　（四）执业信息

　　1、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、项目合伙人、质量控制负责人和签字注册会计师具备相应专业胜任能力

　　项目合伙人：滕忠诚，注册会计师，合伙人，2003年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：熊亚菊，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年， 具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：杨七虎，注册会计师，2006年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限13年，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政处罚1次，行政监管措施17次，自律处分3次。均已按照要求对上述监管措施决定书提出的问题整改完毕。

　　拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会

　　审计委员会经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通后认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制鉴证机构。

　　（二）独立董事

　　事前认可意见：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验，为保证审计工作的连续性，为公司提供审计服务的过程中，按进度完成了审计工作，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制鉴证机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议本议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制鉴证机构。

　　四、报备文件

　　1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可书面意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

　　5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关证明文件。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2020-045

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2020年5月19日召开2019年度股东大会。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。现就本次股东大会事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2020年5月19日下午1:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月19日上午9:15 至下午3:00

　　2、现场会议会议地点：公司第五议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5．股权登记日：2020年5月12日

　　6．出席对象：

　　（1）截止2020年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、《2019年度董事会报告》；

　　2、《2019年度监事会报告》；

　　3、《2019年度报告》全文及摘要；

　　4、《2019年度财务决算报告》；

　　5、《前次募集资金使用情况专项报告》；

　　6、《关于2019年度拟不进行利润分配的预案》；

　　7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　8、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

　　9、《关于预计2020年度对外担保额度的议案》；

　　10、《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第三十八次会议决议公告》（编号：2020-038）、《第五届监事会第三十三次会议决议公告》（编号：2020-039）、《2019年度董事会报告》、《独立董事2019年度述职报告》、《2019年度监事会报告》、《2019年度报告》全文及摘要、《2019年度财务决算报告》、《前次募集资金使用情况专项报告》、《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（编号：2020-042）、《公司章程（2020年4月）》、《关联交易制度（2020年4月）》、《关于预计2020年度对外担保额度的公告》（编号：2020-043）、《关于拟聘任会计师事务所的公告》（编号：2020-044）。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2020年5月13日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2020年5月13日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　　联系人：姜治文 葛丹

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第三十八次会议决议。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年4月 27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15，结束时间为2020年5月19日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　　3. 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2020-046

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于举办2019年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年年度报告》全文及摘要已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。《2019年度报告》摘要刊登于2020年4月28日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2020年5月12日（周四）15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理周儒欣先生；轮值总裁、副总经理兼董事会秘书潘国平先生；副总经理兼财务总监刘光伟先生；独立董事卫捷先生；保荐代表人余洋先生。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002151                   证券简称：北斗星通                      公告编号：2020-040