一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润122,418,621.78元，合并报表年初未分配利润263,063,595.19元，本年度提取盈余公积13,642,513.35 元，分配现金股利50,375,015.50元，截至2019年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币321,464,688.12元。

　　2019年12月31日公司总股本176,090,417股，扣减公司拟回购注销股份31,500股，即以176,058,917股为基数拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），合计派发现金98,592,993.52元。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　公司拟回购注销的31,500股，不参与本次利润分配。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　该利润分配预案尚需股东大会批准。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　赛腾股份系高新技术企业，主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现智能化生产提供系统解决方案，公司产品和服务涉及消费电子、汽车（新能源汽车）、半导体及锂电池等业务领域。

　　报告期内，公司积极寻找优质行业标的，一方面吸收新生力量，一方面整合原有业务，持续深化行业布局、拓展新的业务、巩固竞争优势，实现了营收规模与市场份额的增长。

　　赛腾股份以智能制造装备设计研发团队的建设为根本，以持续的研发投入为保障，以客户产品需求为导向，经过多年努力建立了研发经验丰富、创新能力强的技术团队，积累了丰富的技术储备和项目经验，具备将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的业务能力，所生产的智能制造装备能够有效提高客户的生产效率，并提升客户产品品质。目前，赛腾股份的产品主要运用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的智能组装和智能检测。

　　（二）行业特征与经营模式

　　1、行业特有的经营模式

　　智能装备制造业包括自动化设备关键零部件子行业、自动化单元产品子行业和自动化设备子行业。其中，自动化设备关键零部件和自动化单元产品的开放度较高，具有标准化特征，设备制造商多采用备货型生产。由于自动化设备广泛运用于消费电子、新能源汽车及零部件、医疗器械、锂电池、光伏等多个领域的产品生产，设备的功能、结构、技术参数等需要与不同行业客户的工艺要求相匹配，具有非标准化和定制化特征，因此自动化设备的制造主要为订货型生产，即以销定产。

　　2、行业的周期性、区域性和季节性

　　本行业的周期性特点与下游客户行业的景气度紧密相关，而消费电子、新能源汽车及零部件、医疗器械、锂电池、光伏等行业的景气度与宏观经济形势密切相关，因此智能装备制造行业亦呈现出一定的周期性。

　　智能装备制造业不存在明显的区域性和季节性特征，但具体细分行业或企业可能会表现出一定特征。受下游消费类电子产品制造业的销售计划和固定资产投入计划影响，行业内企业的经营业绩呈现出一定的季节性，即每年下半年产品生产和实现收入规模较大。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5公司债券情况

　　√适用  □不适用 

　　5.1公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2公司债券付息兑付情况

　　□适用√不适用 

　　5.3公司债券评级情况

　　□适用  √不适用 

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用 

　　■

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业总收入120,551.28万元，比上年同期增长33.30%；营业成本66,461.39万元，比上年同期增长40.71%；销售费用、管理费用与上年同期相比增长0.85%、59.23%；实现营业利润13,567.02万元，比上年同期增加36.47%；归属于母公司的净利润12,245.39万元，比上年同期增长1.17%。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　■

　　证券代码：603283    证券简称：赛腾股份      公告编号：2020-027

　　债券代码：110800    债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　董监高集中竞价减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董监高持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，公司董事、高级管理人员李三宝、刘言维、Lim Kok Oon、赵建华、刘红宁、陈向兵、付凯强（原董事）合计持有本公司股份1,472,250股，占本公司总股本比例为0.8361%（2019年9月30日公司回购注销2018年限制性股票已离职激励对象股份，2019年12月02日公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发行新股，2019年12月30日登记完成2019年限制性股票，总股本由原来的170,036,624股变更为176,090,417股）。

　　●集中竞价减持计划的实施结果情况

　　公司于2019年09月28日披露了《赛腾股份董监高减持股份计划公告》（公告编号：2019-092）。截至本公告披露日，公司原董事付凯强先生通过集中竞价交易方式减持公司股份6,700股，占公司总股本的0.0038%，本次减持后付凯强先生直接持有公司股份20,300股，间接持有公司股份30,000股，合计持有公司股份50,300股，占公司总股本的0.0286%，本次减持股份计划已完成；Lim Kok Oon先生通过集中竞价交易方式减持公司股份15,700股，占公司总股本的0.0089%，本次减持后Lim Kok Oon先生直接持有公司股份47,300股，间接持有公司股份90,000股，合计持有公司股份137,300股，占公司总股本的0.0780%，本次减持股份计划已完成；刘红宁女士通过集中竞价交易方式减持公司股份7,500股, 占公司总股本的0.0043%，本次减持后刘红宁女士直接持有公司股份22,500股，间接持有公司股份39,000股，合计持有公司股份61,500股，占公司总股本的0.0349%，本次减持股份计划已完成；刘言维先生通过集中竞价交易方式减持公司股份15,700股，占公司总股本的0.0089%，本次减持后刘言维先生直接持有公司股份47,300股，间接持有公司股份50,000股，合计持有公司股份97,300股，占公司总股本的0.0553%，本次减持股份计划已完成；陈向兵先生通过集中竞价交易方式减持公司股份5,600股，占公司总股本的0.0032%，本次减持后陈向兵先生直接持有公司股份16,900股，间接持有公司股份35,000股，合计持有公司股份51,900股，占公司总股本的0.0295%，本次减持股份计划已完成；李三宝先生通过集中竞价交易方式减持公司股份24,500股，占公司总股本的0.0139%，本次减持后李三宝先生直接持有公司股份114,250股，间接持有公司股份750,000股，合计持有公司股份864,250股，占公司总股本的0.4908%，本次减持股份计划部分完成；赵建华先生因个人原因及市场情况,未实施减持。截至2020年4月24日，减持计划时间区间届满，本次减持计划实施完毕。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的实施结果

　　(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　■

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

　　赵建华先生因个人原因及市场情况未实施减持。

　　李三宝先生因个人原因及市场情况部分实施减持。

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止减持计划□是 √否

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020/4/28

　　证券代码：603283    证券简称：赛腾股份      公告编号：2020-029

　　债券代码：110800    债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第二届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月26日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年4月16日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席陈涛先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　4、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　5、审议通过《关于公司续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2019年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　拟支付众华2019年度财务审计费用105万元和内控审计费用20万元。2020年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2019年费用标准，与审计机构协商确定。

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　7、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

　　公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过6000万元美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

　　在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

　　公司监事会同意该议案。

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　8、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　9、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会同意公司使用任意时点最高余额不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　11、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　监事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币10亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

　　如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等（含资产负债率超过70%的控股子公司）；董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　12、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　13、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　14、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　2019年12月31日公司总股本176,090,417股，扣减公司拟回购注销股份31,500股，即以176,058,917股为基数拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），合计派发现金98,592,993.52元。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　公司拟回购注销的31,500股，不参与本次利润分配。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　15、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会同意募集资金投资项目延期事项。

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　16、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：603283    证券简称：赛腾股份      公告编号：2020-028

　　债券代码：110800    债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月26日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年4月16日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于公司总经理2019年度工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　2、 审议通过《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　5、 审议通过《关于公司2019年独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

　　6、 审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　7、 审议通过《关于公司续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2019年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　拟支付众华2019年度财务审计费用105万元和内控审计费用20万元。2020年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2019年费用标准，与审计机构协商确定。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　8、 审议通过《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

　　9、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　10、 审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

　　公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过6000万元美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

　　在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

　　公司董事会同意该议案。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　11、 审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　12、 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　董事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　13、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司使用任意时点最高余额不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　14、 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　董事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币10亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

　　如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等（含资产负债率超过70%的控股子公司）；董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙丰先生回避表决，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　15、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　16、 审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　17、 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　2019年12月31日公司总股本176,090,417股，扣减公司拟回购注销股份31,500股，即以176,058,917股为基数拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），合计派发现金98,592,993.52元。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　公司拟回购注销的31,500股，不参与本次利润分配。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　18、 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　董事会同意募集资金投资项目延期事项。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　19、 审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　20、 审议通过《关于提议召开苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2020年5月18日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2019年年度股东大会。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：603283    证券简称：赛腾股份      公告编号：2020-035

　　债券代码：110800    债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：金融机构

　　●本次委托理财金额：任意时点最高余额不超过人民币6亿元，在使用期限及额度范围内滚动使用。

　　●委托理财产品名称：银行理财产品、信托计划等，单笔投资期限不超过12个月。

　　●委托理财期限：自2019年年度股东大会审议通过日起至2020年年度股东大会召开日。

　　●履行的审议程序：公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第 二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审批。

　　一、购买理财产品概述

　　（一）、购买理财产品目的

　　在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　（二）、购买理财产品的金额及期限

　　自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止，使用任意时点最高余额不超过人民币6亿元闲置自有资金购买银行理财产品、信托计划等理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（三）、购买理财产品的品种

　　公司及控股子公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品、信托计划等理财产品。在理财产品存续期间，公司会跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　　理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　（四）、实施方式

　　在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

　　二、对公司日常经营的影响

　　在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及控股子公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资收益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）、投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、决策程序的履行及独立董事意见

　　1、决策程序

　　2020年04月26日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交2019年年度股东大会审批。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及控股子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。就上述使用公司自有资金购买理财产品事项，公司对公司管理层的授权范围和授权程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

　　五、过去十二个月的购买理财产品情况

　　金额：万元

　　■

　　注: 理财产品类型 “保本浮动收益型”实际收回本金中有5,000万元为2019年3月投入，2019年9月收回。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年04月27日

　　证券代码：603283    证券简称：赛腾股份      公告编号：2020-031

　　债券代码：110800    债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定，现将公司2019年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)、实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、首次公开发行股票募集资金到位情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币27,600.00万元，扣除承销费用及保荐费用后，余额由主承销商（保荐机构)华泰联合证券有限责任公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户：

　　单位：人民币万元

　　■

　　另外，扣除发行费用人民币（不含税）944.23万元后实际募集资金总额24,655.77万元，上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。

　　2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况

　　根据本公司2018年12月5日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]270号）的核准，本公司于2019年7月向5名特定投资者非公开发行人民币普通股股票7,272,724股，发行价格为每股19.25元，募集资金总额139,999,937.00元，扣除本次发行费后的募集资金已由承销商华泰联合证券于2019年7月19日汇入本公司募集资金专户，本次募集资金净额为129,135,691.72元。上述资金于2019年7月19日到位，经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“众会字（2019）第5871号”《验资报告》 。

　　2019年8月27日及28日,公司以现金方式支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价的30%，总计6,300万元，本次交易的现金对价已全部支付完毕。

　　截止2019年12月31日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕，公司向张玺发行股453,396股股份、向陈雪兴发行414,691股股份、向邵聪发行237,756股股份，合计发行1,105,843股，发行价格为18.99元/股，发行股票公允价值为21,000,000.00元，共计增加股本1,105,843.00元，增加资本公积19,894,157.00元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年10月25日出具的众会字[2019]第6265号《验资报告》验证。本次发行的新增股份已于2019年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

　　截止2019年12月31日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕，公司向张玺发行516,600张可转换债券、向陈雪兴发行472,500张可转换债券以及向邵聪发行270,900张可转换债券,合计发行1,260,000张可转换公司债券。发行价格每张100元，募集资金总额为126,000,000.00元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年10月25日出具的众会字[2019]第7476号《验资报告》验证。本次发行的可转换公司债券已于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

　　(二)、募集资金使用及存放情况

　　1、首次公开发行股票募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《公司法》 、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

　　1、首次公开发行股票募集资金存放情况

　　（单位：人民币元）

　　■

　　注：截止 2019 年12月31日，上述募集资金账户余额包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额。

　　2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况

　　（单位：人民币元）

　　■

　　注：截止 2019 年12月31日，配套募集资金已使用完毕，公司已对上述募集资金专用账户予以注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）、募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见报告附表1、附表2。

　　（二）、募投项目先期投入及置换情况

　　2018年置换预先投入募投项目的自筹资金5,732.23万元。

　　（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金11,000万元。

　　（四）、使用闲置募集资金投资产品情况

　　1、公司于2018年1月31日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率3.95%，2018年02月28日到期赎回，取得投资理财收益9.87万元。

　　2、公司于2018年02月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率4.15%，2018年04月28日到期赎回，取得投资理财收益20.75万元。

　　3、公司于2018年04月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率3.90%，2018年05月28日到期赎回，取得投资理财收益9.75万元。

　　4、公司于2018年05月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率4.55%，2018年08月28日赎回，取得投资理财收益34.13万元。

　　5、公司于2018年02月09日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元，利率4.51%，2018年05月09日赎回，取得投资理财收益112.75万元。

　　6、公司于2018年05月11日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元，利率4.00%，2018年06月11日赎回，取得投资理财收益33.33万元。

　　7、公司于2018年06月12日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元，利率4.51%，2018年09月12日赎回，取得投资理财收益112.75万元。

　　8、公司于2018年12月14日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率4.00%，2019年1月14日赎回，取得投资理财收益10万元。

　　9、公司于2019年06月14日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率3.85%，2019年8月14日赎回，取得投资理财收益19万元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

　　附表1、附表2:募集资金使用情况对照表

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020-04-27

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　公司代码：603283                          公司简称：赛腾股份

　　债券代码：110800                          债券简称：赛腾定转

　　（下转B318版）