一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利15.00元（含税）。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　公司自设立以来一直从事白酒的生产和销售，主营业务未发生过变化。公司生产的口子系列白酒是目前国内兼香型白酒的代表品牌。公司生产和销售口子窖、老口子、口子坊、口子酒等系列品牌产品，以充分满足各类型客户的需要。

　　（二）公司主要经营模式：

　　公司经营模式为“采购+生产+销售”。

　　1、采购模式

　　公司采购部门制定了严格的采购管理制度，根据生产部门制定的生产计划，结合原材料库存情况，制订具体的采购计划，然后根据采购计划提出的原料需求，在供应商名录中选择合适的供应商进行原料采购。

　　2、生产模式

　　由于基酒和成品酒的生产工艺方法不同，在具体的生产中，公司按照基酒和成品酒来分别组织生产。

　　（1）基酒

　　因基酒的生产具有季节性特征，高温的夏季一般会停产，且其生产周期较长。公司与行业内其它白酒企业一样，并非采取以销定产，而是根据公司未来的市场计划来安排生产。公司基酒生产采用滚动计划管理，以便于生产部门、质量中心和仓储衔接。公司每年年底根据销售公司提供的下一年销售计划及销售产品的结构，制定下一年基酒总量及结构需求计划。生产部依据此需求计划，参考当年基酒产量和结构情况，编制全年生产计划，分发到各生产分厂。

　　（2）成品酒

　　公司成品酒生产模式采取的是以销定产，即主要根据客户的订单来安排生产计划。具体如下：

　　每月末，公司生产部门依据营销公司编制的产品销售计划，并根据库存情况，编制成品酒生产计划。

　　3、销售模式

　　公司销售统一由口子酒营销组织和实施，口子酒营销整体负责营销方案策划，经销商开发、管理与维护，销售方案的制定，回款管理等销售事务。

　　在销售模式上，公司采取目前白酒业界普遍采用的经销模式，根据公司整体市场战略，实行分区域、分产品管理，将全国划分为若干区域，若干区域下面按行政区划及市场发展程度，通常以地、县级城市和产品系列为单位，选择达到一定实力的代理商，代理该地区的公司产品销售业务，并具体组织该地区的营销工作。

　　公司所属行业情况：

　　白酒作为世界主要蒸馏酒品种之一，也是我国特有的传统酒种。在我国五千年的历史中，白酒始终是大众喜爱的饮品，也承载了文化的流转，酿酒一直以来都是我国重要的行业之一。

　　2020年及未来，随着居民消费水平提高和消费者消费观念的升级转变（比如更关注安全、健康、享受等），白酒行业转向常规增长、市场向名优酒、老品牌和核心产品集中度会进一步提高。

　　公司是安徽省内白酒行业的龙头企业之一，公司生产的口子窖系列产品香气独特，是我国兼香型白酒的代表，2009年12月，公司成为全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会秘书处承担单位。公司位于皖北地区，毗邻江苏、山东、河南等白酒消费大省，除安徽市场之外，公司产品在周边省份也具有较强的市场影响力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，累计实现营业收入46.72亿元，同比增长9.44%；净利润17.20亿元，同比增长12.24%。

　　主要系公司高档产品销售收入增长所致。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　1、重要会计政策变更

　　2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

　　本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十一节：五、10.金融工具。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　上述会计政策变更经本公司于2019年8月27日召开的第三届董事会第八次会议批准。

　　2、重要会计估计变更

　　本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

　　3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　4、首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

　　①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

　　A．合并财务报表

　　■

　　B．母公司财务报表

　　■

　　②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

　　A．合并财务报表

　　■

　　B．母公司财务报表

　　■

　　③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

　　A．合并财务报表

　　■

　　B．母公司财务报表

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

　　■

　　（2）本公司本期合并财务报表范围变化

　　本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

　　证券代码：603589              证券简称：口子窖            公告编号：2020-021

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年4月26日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月16日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事陈利民先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过《公司2019年度决算方案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2020年度预算方案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

　　独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

　　关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于2020年度日常关联交易的公告》。

　　独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》

　　续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计业务承办机构，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十一）审议通过《公司2019年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十二）审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十三）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十四）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名徐进先生、徐钦祥先生、范博先生、黄绍刚先生、张国强先生、孙光先生为公司第四届非独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

　　独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名汪维云先生、陈利民先生、林国伟先生为公司第四届独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

　　独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十六）审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十七）审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十八）审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2020年5月19日召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开 2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件： 董事会董事候选人简历

　　徐进先生

　　中国国籍，无境外居留权，1965年1月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。。

　　徐进先生1997年9月至2002年12月,历任口子集团副总经理、总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011年3月至今，任口子酒业董事长、总经理。

　　徐钦祥先生

　　中国国籍，无境外居留权，1970年3月生，EMBA，国家一级酿酒师、中国白酒工艺大师、国家级白酒评酒委员。

　　徐钦祥先生1997年1月至2002年12月，历任口子集团生产部长、总经理助理、副总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、副总经理、董事会秘书；2011年3月至今，任口子酒业董事、副总经理，2016年6月至今，任口子酒业董事会秘书。

　　范博先生

　　中国国籍，无境外居留权，1966年8月生，香港中文大学会计学硕士学位，中国注册会计师。

　　范博先生1997年9月至2002年12月，历任口子集团总经理助理、总会计师；2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限董事、总会计师、财务总监；2011年3月至2014年3月，任口子酒业董事、财务总监。2014年4月至今，任口子酒业董事、副总经理、财务总监

　　黄绍刚先生

　　中国国籍，无境外居留权，1968年8月生，EMBA，经济师。

　　黄绍刚先生1997年11月至2002年12月，任口子集团区域经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理；2011年3月至2016年4月，任口子酒业总经理助理；2016年4月至今，任口子酒业副总经理。

　　张国强先生

　　中国国籍，无境外居留权，1957年4月生，研究生学历，高级工程师、国家一级酿酒师、国家一级品酒师、首届中国酿酒大师。

　　张国强先生1997年9月至2002年12月，任口子集团副总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、副总经理；2011年3月至今，任口子酒业董事、副总经理。

　　孙光先生

　　中国国籍，无境外居留权，1975年12月生，中专学历。

　　孙光先生2003年1月至2010年12月，历任原口子股份营销公司长沙分公司经理、河北分公司经理；2011年1月至2014年1月，任北京口子商贸有限责任公司副经理；2014年2月至2018年2月，任北京口子商贸有限责任公司经理、执行董事；2018年3月至今，任定制中心经理。

　　汪维云先生

　　中国国籍，无境外居留权，1962年出生，中科院合肥科学研究院博士后。

　　现任安徽农业大学教授。

　　陈利民先生

　　中国国籍，无境外居留权，1963年出生，西南政法大学法律系学士学位。现任北京市中伦律师事务所合伙人。

　　林国伟先生

　　中国国籍，无境外居留权， 1965年出生，中国注册会计师、注册税务师，天津财经大学会计学硕士学位。现任信永中和会计师事务所审计合伙人。

　　证券代码：603589              证券简称：口子窖            公告编号：2020-027

　　安徽口子酒业股份有限公司关于使用

　　部分闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：金融机构

　　●委托理财金额：不超过人民币25亿元，在上述额度范围内，资金可滚动使用

　　●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品

　　●委托理财期限：自安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过之日起一年内有效

　　●履行的审议程序：安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用部分闲置自有资金不超过人民币25亿元购买理财产品，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　一、使用自有资金进行委托理财的基本情况

　　1、委托理财目的

　　为提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

　　2、资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金。

　　3、委托理财的基本情况

　　公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产

　　品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　4、委托理财相关风险的内部控制

　　1) 在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,总体风险可控。

　　2) 公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。

　　3) 公司独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4) 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

　　二、使用自有资金进行委托理财的具体情况

　　1、委托理财额度

　　公司及子公司拟以闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币25亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　2、委托理财资金投向

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

　　3、投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效，购买的理财产品期限不得超过十二个月。

　　4、实施方式

　　公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

　　5、风险控制分析

　　为控制投资风险，公司使用闲置自有资金购买理财产品的品种为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司本次运用闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务情况如下：单位：人民币元

　　■

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为250,000万元，占最近一期期末（2020年3月31日）货币资金余额的140.49%，由于前期理财产品将陆续到期收回，公司货币资金始终维持在合理水平，故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的收益确认为当期“投资收益”，资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量，且变动计入当期损益。具体以年度审计结果为准。

　　四、风险提示

　　本次使用闲置自有资金主要购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

　　五、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的审议程序

　　公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。独立董事及监事会均发表了同意意见。

　　独立董事意见：公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度至人民币25亿元，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　监事会意见：公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司增加使用部分闲置自有资金至人民币25亿元购买理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　六、近十二个月委托理财的情况

　　截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为人民币200,000万元。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

　　■

　　注：上表中的总理财额度为截至本公告日的理财额度，包含本次董事会批准的理财额度。

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603589              证券简称：口子窖            公告编号：2020-022

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年4月26日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2020年4月16日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：

　　（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年度决算方案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2020年度预算方案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

　　关联监事刘安省回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于2020年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　经监事会审议，监事会认为：《公司2019年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2019年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（九）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　经监事会审议，监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2019年内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　经监事会审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周图亮、徐君为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　　经监事会审议，监事会认为：公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司增加使用部分闲置自有资金至人民币25亿元购买理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十二）审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　经监事会审议，监事会认为：《公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　经监事会审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部印发的（财会【2017】22号）等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　附件： 监事会监事候选人简历

　　周图亮先生

　　中国国籍，无境外居留权，1964年出生，大专学历，工程师。

　　1997年10月至2002年12月，历任口子集团企业管理部部长、总经理助理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限总经理助理；2011年3月至2017年4月，任口子酒业总经理助理；2017年5月至今任口子酒业工会主席。同时，周图亮先生现任淮北市北外环生态农业发展有限公司执行董事。

　　徐君先生

　　中国国籍，无境外居留权，1963年出生，大专学历，工程师

　　徐君先生2003年1月至2012年1月，在酒业公司质量部质量二科,任质量科长；2012年2月至2017年1月，任酒业公司质量部部长；2017年2月至今，任酒业公司品质管理事业部总监。

　　证券代码：603589              证券简称：口子窖                公告编号：2020-023

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利1.50元（含税）

　　●本次利润分配将以现金分红股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、利润分配预案主要内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为3,408,302,988.99元。经公司董事会建议，2019年度本公司拟分配现金红利，以公司2019年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元（含税）。

　　根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。基于此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

　　本公司回购股份具体情况详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）相关公告。

　　按照2019年12月31日总股本600,000,000股为基数，以每10股派发现金红利人民币15元（含税）计算，2019年度现金分红总额预计为人民币900,000,000元，占2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的52.32%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交本公司2019年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议召开、审议和表决情况

　　2020年4月26日，公司召开第三届董事会十二次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：该方案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况，有利于公司健康、持续稳定发展。一致同意该利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

　　3、监事会审核意见

　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603589             证券简称：口子窖            公告编号：2020-024

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易尚需要提交股东大会审议。

　　●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》，关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本关联交易尚需提交股东大会审议。

　　独立董事意见：我们认为公司预计的2020年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

　　（二）2019年度关联交易预计和执行情况

　　2019年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：单位：元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计单位：元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、淮北口子投资有限责任公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2008年7月23日

　　注册资本：5,770.00万元

　　公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧

　　法定代表人：徐进

　　主营业务：投资国家法律、行政法规允许的行业、产业（涉及行政许可的凭许可证经营）；房地产开发。

　　截止2019年12月31日，总资产35,378.76万元，净资产7,523.60万元，2019年1-12月份实现营业收入5,443.57万元，实现净利润-947.41万元（未经审计）。

　　（2）与公司的关联关系

　　徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　　（3）履约能力分析

　　淮北口子投资有限责任公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

　　2、淮北口子国际大酒店有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2008年9月25日

　　注册资本：3,000.00万元

　　公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧

　　法定代表人：徐钦祥

　　主营业务：住宿，经销主食、热菜、凉菜、预包装食品、散装食品；本经营场所内零售卷烟（雪茄烟），医用高分子材料及制品（零售），经销日用百货、苗木、餐饮设备；会议接待；高尔夫训练服务，卫生保洁服务，酒店管理，婚庆礼仪服务，家政服务，仓储服务，商务信息咨询服务，洗衣服务，游泳服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，总资产10,270.58万元，净资产935.00万元，2019年1-12月份实现营业收入6,094.09万元，实现净利润325.40万元（未经审计）。

　　（2）与公司的关联关系

　　徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　　（3）履约能力分析

　　淮北口子国际大酒店有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

　　3、淮北泉山物业服务有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2014年12月04日

　　注册资本：200.00万元

　　公司住所：安徽省淮北市相山区泉山路55号5#楼

　　法定代表人：徐钦祥

　　主营业务：物业服务，卫生保洁服务，家政服务，园林绿化，电梯销售安装及维护，电梯配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2019年12月31日，总资产427.83万元，净资产411.57万元，2019年1-12月份实现营业收入374.23万元，实现净利润87.28万元（未经审计）。

　　（2）与公司的关联关系

　　徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　　（3）履约能力分析

　　淮北泉山物业服务有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

　　4、淮北龙湖商务酒店有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2017年11月6日

　　注册资本：500.00万元

　　公司住所：淮北市龙湖工业园龙旺路南、梧桐中路东

　　法定代表人：吴崇高

　　主营业务：住宿服务，餐饮服务，零售预包装食品兼散装食品、保健用品，本经营场所内零售卷烟（含雪茄烟），经销日用百货、花卉苗木、餐饮设备，会议服务，卫生保洁服务，酒店管理，婚庆礼仪服务，家政服务，仓储服务（不含危险品），商务信息咨询服务，洗衣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，总资产2,082.28万元，净资产2,006.99万元，2019年1-12月份实现营业收入451.97万元，实现净利润-280.28万元（未经审计）。

　　（2）与公司的关联关系

　　徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　　（3）履约能力分析

　　淮北龙湖商务酒店有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

　　（2）2020年度，公司预计向淮北口子国际大酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过1,500万元；向淮北龙湖商务酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过300万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过1,500万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过800万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生出租房产的关联交易总额不超过200万元；与淮北泉山物业服务有限公司发生接受物业管理服务的关联交易总额不超过600万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受园林绿化服务的日常性关联交易总额不超过600万元。

　　（3）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证公司获得快捷、充足和稳定的产品供应。公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及中小股东的利益。同时不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、第三届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603589              证券简称：口子窖            公告编号：2020-025

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　5.独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人/拟签字会计师：占铁华，中国注册会计师，从1993年开始从事审计工作，曾为中鼎股份（000887）、全柴动力（600218）、艾可蓝（300816）、奥福环保（688021）、福达股份（603166）、铜峰电子（600237）、智能自控（002877）、森特股份（603098）、凯莱英（002821）、新元科技（300472）、迎驾贡酒（603198）、口子窖（603589）、三夫户外（002780）、家家悦（603708）、皖新传媒（601801）、博菱电器（873083）、小六汤包（870618）、通宇泰克（837550）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

　　拟任质量控制复核人：齐利平，中国注册会计师，从2004年开始从事审计工作，拥有15年证券服务业务工作经验，无兼职。

　　拟签字会计师：冯炬，中国注册会计师，从2013年开始从事审计工作，曾为安徽合力（600761）、中鼎股份（000887）、口子窖（603589）、永新股份（002014）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

　　拟签字会计师：夏小蕾，中国注册会计师，从2013年开始从事审计工作，为上市公司口子窖（603589）提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019年度审计费用为122万元（含税），其中财务审计费用92万元，内部控制审计费用30万元。根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2020年最终的审计收费。

　　预计2020年度年报审计费用合计为122万元左右，其中财务审计费用92万元，内部控制审计费用30万元，与上年度持平。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其满足为本公司提供审计服务的相关资质要求，具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所相关监管规则以及《公司章程》要求的专业胜任能力和投资者保护能力，符合独立客观等要求。

　　公司第三届董事会财务与审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　事前认可意见：经核查容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合上市公司聘请审计机构的条件和要求，能够满足公司对于审计工作的要求，我们认为继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度的财务审计和内部控制审计机构，有利于密切双方的合作和工作效率的提高。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，予以事前认可。

　　独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计业务承办机构，并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司第三届董事会第十二次会议审议并表决通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603589              证券简称：口子窖           公告编号：2020-026

　　安徽口子酒业股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　上述募集资金到位前，截至2015年8月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,551.83万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元；截至2019年12月31日止，累计投入募集资金项目金额为41,068.76万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为2,043.57万元。

　　截至2019年12月31日，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为48,068.38万元；募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为1,778.06万元，其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为418.47万元；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为5,759.61万元，其中本报告期理财产品的投资收益为1,772.31万元。截至2019年12月31日止，募集资金专户余额合计为55,606.05万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2015年6月23日，本公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行不存在问题。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　1、 银行存款明细情况：单位：人民币万元

　　■

　　三、本报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　参见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-022）

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年8月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（详见公司于2019年8月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-036）。截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金投资未收回金额10,000.00万元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：2019-011）。公司并于 2019 年5月 9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计43,982.65万元（含利息）变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见：“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603589              证券简称：口子窖            公告编号：2020-031

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2020年4月26日召开职工代表大会，经与会职工代表投票，同意选举陈向雷先生担任公司第四届监事会职工代表监事，陈向雷先生将与公司2019年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司股东大会决议选举的非职工代表监事相同。

　　附件：《职工监事候选人简历》

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　附件： 职工监事候选人简历

　　陈向雷先生

　　中国国籍，无境外居留权，1976年12月生，专科学历。

　　陈向雷先生2015年至2018年，任北京口子商贸有限责任公司业务主管；2018年5月至今，任安徽口子酒业股份有限公司东山厂区综合办副主任。

　　证券代码：603589              证券简称：口子窖            公告编号：2020-028

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　2020年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2020年第一季度主要经营情况：

　　1、按产品档次分类情况：单位：万元 币种：人民币

　　■

　　2、按销售渠道分类情况：单位：万元 币种：人民币

　　■

　　3、按区域分类情况：单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、公司2020年第一季度经销商变动情况：单位：个

　　■

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603589             证券简称：口子窖           公告编号：2020-029

　　安徽口子酒业股份有限公司关于

　　召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月19日 13点30 分

　　召开地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日

　　至2020年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2020年4月26日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了上述议案，详见公司于2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：徐进、刘安省、范博、张国强、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、异地股东可通过信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以到达公司所在地淮北市的邮戳日为准。

　　（二）登记时间：

　　2020年5月15日上午 9：00—11:30，下午14:30-17：00

　　（三）登记地点：

　　安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

　　六、其他事项

　　（一）与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

　　联系人：刘文倩

　　电话：0561-6898000

　　传真：0561-6897951

　　邮编：235199

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽口子酒业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603589              证券简称：口子窖            公告编号：2020-030

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

　　一、概述

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

　　由于上述会计准则的颁布，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　2020年4月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于安徽口子酒业股份有限公司会计政策变更的议案》，按照相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事意见详见2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽口子酒业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部印发的（财会【2017】22号）等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：603589                                                    公司简称：口子窖

　　安徽口子酒业股份有限公司