一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,148,662,300为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用  √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的生产和销售的国家级高新技术企业。公司专注于精细化工，秉承客户导向理念，以客户为中心创造价值，为全球100多个国家和地区提供解决方案，以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质，为利益相关方创造可持续的价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。

　　营养品：作为营养健康的使者，我们成功研制出多种健康高效的饲用和食用添加剂。既提升动物营养健康和养殖利润，也推动了人类健康保健取得重大进展。并通过持续的营养研究、应用技术研究和技术服务，提供更完善的产品和解决方案。主要产品包括维生素E、维生素A、蛋氨酸、维生素D3、生物素、虾青素、辅酶Q10等。主营维生素市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显。处于国内领先，国外知名的市场地位。报告期内，通过加强营养研究，深化产品经理工作机制等措施，为客户提供更优质的服务。蛋氨酸一期5万吨生产线实现满负荷生产，全年成本下降显著，有效提升产品竞争力，实现扭亏为盈；二期10万吨生产线，实施精细化质量控制，项目总体进度可控，预计2020年上半年度投入试车；营养品项目顺利完成达产验收，实现一次性开车成功；生物发酵项目，通过强化项目化管理，工程顺利竣工，并投入试生产。

　　香精香料：作为香精香料行业的引领者，我们依托合成与发酵平台优势，产品应用覆盖日化、食品和医药等各大领域。主要产品包括芳樟醇系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、柠檬醛等。主营香料产品市场占有率高，与国际大公司同台竞技。报告期内，通过内部产能挖潜，提升产品竞争力，积极开展新产品研发和中试，香精香料业务收入17.93亿元，占公司总收入23.53%，为公司稳定发展提供了有效保障。

　　高分子新材料：我们以高性能树脂的聚合工艺研发及改性应用为基础，通过高效、稳定、节能、环保的专业性生产，为人类生活提供更舒适、更环保、更健康的材料产品。重点产品主要有PPS、PPA等，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力。新材料是国家七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、功能性改善等特种新材料有着广阔发展前景。报告期内，PPS完成技改扩产，通过技改项目实施及产供销研的紧密结合，有效控制生产成本。PPS纤维和东洋纺开展战略合作，产品品质和生产技术显著提升；新材料业务收入6.69亿元，同比增加68.05%。

　　原料药：基于精细化工业务的积淀，我们将专注原料药与其上游关键中间体业务的开发与制造，为制剂企业提供高品质的原料药产品与服务。现处于产品结构调整、转型升级阶段。报告期内，公司加大原料药领域新产品新技术新设备的研究与应用，完善匹配国内外高端市场的质量管理体系，积极推动现有产品的核心竞争力提升与新兴市场拓展。未来，公司将充分利用现有技术、市场与原料三大平台，继续加强药品研发工作，优化产品布局，打造一体化、系列化产品群，抓住原料药行业整合发展的新契机。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年是公司保持定力、稳健经营、推动高质量发展的重要一年，公司紧紧围绕“推进战略、稳健经营、强化管理、提升效益”的经营指导思想，有效应对外部环境变化，把握市场机会，调整优化产业布局，各项工作落地有效。报告期内，公司实现营业收入762,098.29万元，比上年同期减少12.23%；利润总额256,869.24万元，比上年同期减少29.43%；归属于上市公司股东的净利润216,861.62万元，比上年同期减少29.56%。

　　报告期内，公司主要经营工作情况如下：

　　1、产品市场份额稳步提升。2019年公司积极应对市场突变，发挥行业领先优势，强化市场趋势研判，抓住关键市场节点，营养品和香料业务主要产品实现利润最大化；新材料业务差异化销售取得重大突破，产品实现满产满销；原料药销售，与国内外大客户的合作多步推进，为将来规模化销售奠定了良好的基础；新产品也逐渐铺开销售，客户对新产品的认知逐步加强；大客户市场份额进一步巩固，经营抗风险能力进一步提升。

　　2、创新活力加速释放。公司坚持“创新驱动发展”理念，注重科研创新，深化产学研融合，对外与多所院校签署合作协议，对内成立营养研究院和新材料研究院，不断提升自主创新能力。全年研发投入占营业收入比重5.70%，荣获中国专利奖银奖1项，浙江省专利奖金奖1项。

　　3、可持续发展理念深入人心。公司安全、环保、质量等生产保障体系有效运行，强化安全管理，固化管理经验，优化审批流程，与壳牌公司开展战略合作，推进HSE管理体系建设；开展多项清洁生产课题，加强源头削减工作；主持、参与完成4个国家标准及团体标准制定。

　　4、战略项目在攻坚克难中落地生根。报告期内，氨基酸一期项目实现满负荷生产，提升了产品竞争力和利润率，二期项目年产10万吨生产线建设工作按计划推进，项目总体进度可控，各装置陆续进入中交阶段，年产15万吨生产线建设明确实施规划；营养品项目和生物发酵项目按计划开展试生产工作，其中营养品项目顺利完成达产验收，发酵项目全线打通工艺路线，试生产负荷逐步提升。

　　5、管理体系不断完善。健全双通道晋升体系，全面启动任职资格认证；系统开展人才盘点工作，新开设后备人才远航班，高管后备班、车间主任后备班持续推进；推进设备完整性体系建设，重点抓好设备规范、稳定运行，智能点检仪实现全覆盖，实现设备安全、可套房贷款、经济运行的总体目标；通过采购平台建设，实现采购业务的全流程管控；推进数字化转型项目和各模块管理系统的开发，完善信息化体系；开展行之有效工作经验活动，形成“育人手册”。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年4月26日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述会计准则。公司对相关会计政策进行相应调整。具体内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-019）。

　　2、2019年8月21日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号）。公司对相关会计政策进行相应调整。具体内容详见公司于2019年8月23日在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-032）。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　浙江新和成股份有限公司

　　法定代表人：胡柏藩

　　证券代码：002001              证券简称：新和成           公告编号：2020-017

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币37亿元（含37亿元）额度的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。该事项须提交公司2019年度股东大会审议通过后方可生效。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1684号）核准，向9名特定投资者非公开发行股票175,000,000股新股，每股面值1.00元，每股发行价格为28.00元，募集资金总额4,900,000,000.00元，减除发行费用32,924,528.30元（不含税）后，募集资金净额为4,867,075,471.70元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2017〕503号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

　　本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于投资年产25万吨蛋氨酸项目，项目具体投资金额及拟投入募集资金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金使用情况

　　截至2020年3月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为3,868,026,587.47元（包括理财产品3,000,000,000.00元）。

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、部分募集资金暂时闲置的原因

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　2、投资目的

　　为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益以更好实现公司现金的保值增值，降低财务成本，保障公司股东利益。

　　3、资金来源

　　本次非公开发行股票募集资金中的暂时闲置资金。

　　4、投资额度

　　公司使用不超过人民币37亿元（含37亿元）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况确定，保证不影响募集资金项目正常进行。

　　5、投资品种

　　为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　6、决策程序

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金使用管理办法》等相关规定，本次使用闲置募集资金购买商业银行或其他金融机构发行的保本型理财产品或存款类产品，需提交公司2019年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

　　7、授权期限

　　在2019年度股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，投资期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　8、实施方式

　　授权公司法定代表人、公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司法定代表人在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。公司资金部、财务部负责组织实施。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管本次主要投资保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　（1）公司及财务负责人及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险，避免或减少公司损失。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　（2）公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，及时向董事会审计委员会报告审计结果。

　　（3）公司独立董事有权对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行定期或不定期检查及监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司监事会有权对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关现金管理活动。

　　（5）公司将按照监管部门及深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的投资及损益情况。

　　五、本次使用部分闲置募集资进行现金管理的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响，符合公司及全体股东的利益。

　　六、前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

　　截至本公告日，公司及控股子公司前十二个月内利用闲置募集资金购买理财产品共计34笔，已获得收益约为16,572.81万元。截至目前，公司及控股子公司理财产品余额为300,000万元。

　　七、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的审批程序

　　（一）董事会意见

　　2020年4月24日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司在保障本次非公开发行股票募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金购买商业银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好，且投资期限不超过12个月的低风险理财产品，有利于募集资金使用效率最优化，能获得一定的投资收益，并为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金使用管理办法》等相关法律法规规定，在保障资金安全的前提下，公司在不超过人民币37亿元（含37亿元）的额度内使用暂时闲置募集资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高募集资金的现金管理收益，没有与募集资金使用计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构意见

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定。

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事相关独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于浙江新和成股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002001　　　       证券简称：新和成   　　     公告编号：2020-025

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司定于2020年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏剡先生、董事会秘书兼财务总监石观群先生、独立董事韩灵丽女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002001             证券简称：新和成            公告编号：2020-018

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享合计不超过8亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自2019年度股东大会审议通过本议案之日起12个月，业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。

　　2、合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　4、实施额度

　　公司及子公司共享不超过8亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币8亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

　　1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

　　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　　2、授权公司资金部负责组织实施票据池业务。公司资金部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

　　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002001              证券简称：新和成           公告编号：2020-019

　　浙江新和成股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　根据控股子公司日常经营和发展资金需要，确保公司持续健康发展，公司拟在2020年度为控股子公司融资提供不超过人民币320,000万元（或等值外币）的担保，具体担保人名称与担保金额情况如下：

　　■

　　本议案尚须提交股东大会审议，自2019年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效,上述担保额度可循环使用。并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　1、浙江新和成进出口有限公司，成立于2000年1月21日，注册资本1,500万元，注册地址：新昌县羽林街道江北路4号，法定代表人：胡柏剡，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对外贸易和转口贸易。本公司间接持有100%股权。

　　截止2019年12月31日，总资产6,305.43万元，负债总额3,822.63万元，净资产2,482.80万元，2019年1-12月实现营业收入8,694.93万元，净利润200.57万元。

　　截止2020年3月31日，总资产7,597.65万元，负债总额5,005.18万元，净资产2,592.47万元，2020年1-3月实现营业收入2,960.87万元，净利润109.67万元。

　　2、上虞新和成生物化工有限公司，成立于2007年08月23日，注册资本5,000万元，注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人：胡柏剡，经营范围：饲料添加剂生产：维生素A乙酸酯；维生素A棕榈酸酯；β-胡萝卜素；β-胡萝卜素-4，4-二酮（斑蝥黄）、虾青素（凭饲料添加剂生产许可证经营）；乙炔、氮气（自用）生产；回收丙酮、氨、甲苯等化工产品（有效期详见安全生产许可证）。食品添加剂β-胡萝卜素、食品添加剂维生素A棕榈酸酯、β-紫罗兰酮、辅酶Q10、胸苷、植酸酶、烯醛、烯炔醇、异烯炔醇、假性紫罗兰酮、番茄红素、丁酮醇、虾青素立德酮（C15盐）、2,7-二甲基2,4,6-辛三烯二醛、氯化锂（副产）、三苯基氧膦（副产）、硫酸镁（副产）、醋酸钠（副产）、电石渣（副产）、回收氯化锂溶液（副产）、硅铁（副产）的生产；化工原料及产品（除危化品及易制毒品）、成酮的销售；化工设备租赁；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司直接持有100%股权。

　　截止2019年12月31日，总资产318,468.87万元，负债总额76,642.54万元，净资产241,826.33万元，2019年1-12月实现营业收入163,049.53万元，净利润59,439.13万元。

　　截止2020年3月31日，总资产362,971.31万元，负债总额92,139.16万元，净资产270,832.15万元，2020年1-3月实现营业收入56,818.23万元，净利润29,005.82万元。

　　3、浙江新和成特种材料有限公司，成立于2012年1月31日，注册资本51,000万元，注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人：胡柏剡，经营范围：特种合成材料的研究、开发；纤维级聚苯硫醚及复合聚苯硫醚生产；高温尼龙的生产；生产硫磺164.2吨、氮气（压缩）1150Nm3/h（详见安全生产许可证）；生产对二氯苯、氯化钠（副产）；销售硫氢化钠、邻二氯苯、间二氯苯（详见危险化学品经营许可证）；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品外）销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司直接持有100%股权。

　　截止2019年12月31日，总资产123,527.98万元，负债总额66,840.85万元，净资产56,687.13万元，2019年1-12月实现营业收入66,196.80万元，净利润10,963.77万元。

　　截止2020年3月31日，总资产134,032.45万元，负债总额74,901.55万元，净资产59,130.90万元，2020年1-3月实现营业收入14,539.26万元，净利润2,443.77万元。

　　4、山东新和成药业有限公司，成立于2007年08月11日，注册资本58,600万元，注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街道香江西二街01999号，法定代表人：邱金倬，经营范围：生产、销售：2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量99%）1750t/a、乙炔8000t/a、CO和H2混合物1000Nm3/h、氢气500N m3/h、2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量70%）5100t/a、醋酸溶液2150t/a、氢氧化锂1000t/a、间戊二烯溶液1900t/a、氯化锌溶液2200t/a、环戊酮3000t/a、环戊醇600t/a、乙醇30t/a、环戊烷80t/a、溴代正丁烷920t/a、异戊醛6000t/a、乙酸【含量＞80%】100t/a、异戊醇300t/a、甲醇8821.4t/a、醇基液体燃料（醇类含量≥70%）978t/a、乙酸正己酯30 t/a（以上安全生产许可证有效期限以许可证为准）；食品添加剂、二氢茉莉酮酸甲酯、芳樟醇、甲基庚烯酮、去氢芳樟醇、二氢芳樟醇、植物酮、甲基庚酮、异戊烯醛、异戊烯醇、柠檬醛、甲基丁烯醇、叶醇、乙酸叶醇酯、柳酸叶醇酯、乙酸芳樟酯、四氢芳樟醇、覆盆子酮、香茅醇、乙酸香茅酯、香叶醇、乙酸香叶酯、橙花醇、α-紫罗兰酮、α-甲基紫罗兰酮、丁位内酯、香茅醛、蒸馏精馏脚料、三水醋酸钠、2-甲基丁醛、三苯基氧膦、复合香料、工业用香料香精及中间体、蒸汽；热电项目投资建设管理；生产、销售：化工产品（不含许可产品）；国家允许的货物进出口；销售、租赁：房屋。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司间接持有100%股权。

　　截止2019年12月31日，总资产262,982.82万元，负债总额32,786.92万元，净资产230,195.90万元，2019年1-12月实现营业收入226,416.19万元，净利润78,774.31万元。

　　截止2020年3月31日，总资产279,473.66万元，负债总额30,402.71万元，净资产249,070.94万元，2020年1-3月实现营业收入54,636.82万元，净利润18,875.04万元。

　　5、山东新和成精化科技有限公司，成立于2017年4月25日，注册资本10,000万元整，注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街道珠江西街01156号，法定代表人：俞宏伟，经营范围：生产、销售：食品添加剂、饲料添加剂、化工产品（以上均不含危险化学品）；国家允许的货物及技术进出口业务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），本公司间接持有100%股权。

　　截止2019年12月31日，总资产2,511.08万元，负债总额910.57万元，净资产1,600.51万元，2019年1-12月实现营业收入0万元，净利润-1,320.81万元。

　　截止2020年3月31日，总资产3,562.08万元，负债总额1,250.97万元，净资产2,311.11万元，2020年1-3月实现营业收入0万元，净利润-289.40万元。

　　6、新和成（香港）贸易有限公司，成立于2006年8月18日，注册资本240万美元，注册地址：UNIT 1 27/F W50 50 WONG CHUK HANG ROAD HK，法定代表人：石观群，经营范围：饲料添加剂、食品添加剂、药品、保健品和机械设备等领域的进出口贸易。本公司持有100%股权。

　　截止2019年12月31日，总资产232,249.41万元，负债总额156,455.10万元，净资产75,794.31万元，2019年1-12月实现营业收入427,906.36万元，净利润23,995.12万元。

　　截止2020年3月31日，总资产221,970.85万元，负债总额147,511.00万元，净资产74,459.85万元，2020年1-3月实现营业收入145,790.47万元，净利润-2,478.33万元。

　　7、黑龙江新和成生物科技有限公司，成立于2017年09月15日，注册资本50,000万元，注册地址：绥化经济技术开发区昊天路2号，法定代表人：胡柏剡，经营范围：生物科学技术研究与推广。生产、销售：玉米精深加工产品（含食品添加剂、饲料添加剂、原料药）、玉米淀粉及副产品、玉米加工制品、单一饲料、有机肥料、硫酸钾及其系列产品、硫酸铵；对液化氨、烧碱及其副产品生产项目的投资；粮食收购与加工、粮食仓储、运输；国家允许的货物及出口。本公司直接持有100%股权。

　　截止2019年12月31日，总资产480,114.74万元，负债总额407,154.27万元，净资产72,960.47万元，2019年1-12月实现营业收入0万元，净利润-4,079.42万元。

　　截止2020年3月31日，总资产509,758.14万元，负债总额438,248.23万元，净资产71,509.91万元，2020年1-3月实现营业收入0万元，净利润-1,450.56万元。

　　证券代码：002001                             证券简称：新和成                             公告编号：2020-015

　　浙江新和成股份有限公司

　　（下转B304版）