一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2019年末股本总数499,000,000.00股为基数，按每10股派1.00元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利49,900,000.00元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。此方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。

　　（二）经营模式

　　公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主，主要经营模式如下：

　　1、施工总承包

　　施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

　　2、PPP模式

　　PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设－移交（BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营（BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）等方式组织实施。

　　3、工程总承包

　　工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计-采购-施工总承包（EPC）、设计-施工总承包（D-B）等。

　　（三）行业情况说明

　　公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公司所属行业呈现稳步发展态势。

　　根据国家统计局公布的数据显示，2019年我国固定资产投资（不含农户）551,478亿元，比上年增长5.4%，其中基础设施投资以上年增长3.8%；全年我国建筑业总产值248,446亿元，比上年增长5.7%；全年我国新改建公路里程327,626公里，其中高速公路里程为8,313公里。公司所属行业依然是国民经济的支柱性产业之一。

　　在地方上，安徽省2019年固定资产投资增长9.2%，居全国第八位，池州长江公路大桥建成通车，合宁、合安、合芜高速公路改扩建实现八车道通行。根据2020年安徽省人民政府工作报告，2020年，安徽省将稳定扩大有效投资，加强基础设施领域项目建设，固定资产投资计划增长10%左右，开展“县县通高速”攻坚行动，加快实现从“县县通”到“县城通”，开工建设合肥—周口高速寿县颍上段、阜阳—淮滨高速安徽段，新增一级公路300公里。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，公司实现营业收入28.52亿元，实现归属于母公司的净利润1.07亿元。公司营业收入较上年同期增长4.76%，归属于母公司净利润较上年同期度下降11.88%，主要原因系2019年计提信用减值损失增加影响。公司资产总额49.80亿元，较上年同期增长21.57%。全年公司新承揽业务金额27.96亿元，截止报告期末，公司在手订单余额64.09亿元，有力保证了公司可持续发展。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　见“第十一节财务报告”之“五重要会计政策及会计估计”之“41重要会计政策变更章节”

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本报告期末纳入合并范围的子公司

　　■

　　证券代码：6038165        证券简称：交建股份         公告编号：2020-031

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）于2020 年4月26日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》。具体情况如下：

　　一、2020 年度董事薪酬方案

　　（一）非独立董事薪酬

　　除董事长胡先宽、董事陈明洋外，公司不向董事支付董事薪酬；其他董事在公司及控股子公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独领取董事职务薪酬。详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　上述薪酬为税前薪酬，实行年薪制，年薪分为基础年薪、绩效薪酬两部分：年薪= 基础年薪 + 绩效薪酬。基础年薪按月固定发放，绩效薪酬参照考核情况按年度发放。其中董事长基础年薪占60%、绩效薪酬占40%。绩效薪酬按公司年度考核目标确定其最终年度绩效薪酬额，并提交公司薪酬与考核委员会审议。

　　（二）独立董事津贴

　　独立董事津贴为税后10万元/年，按年领取。

　　上述2020年董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

　　二、2020 年度监事薪酬方案

　　监事不单独领取监事津贴；监事屈晓蕾、张维在公司任职，根据具体任职岗位领取相应的职务报酬。

　　上述2020年监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

　　三、2020 年度高级管理人员薪酬方案

　　2020年度高级管理人员薪酬详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　上述薪酬为税前薪酬，实行年薪制，年薪分为基础年薪、绩效薪酬两部分：年薪= 基础年薪+绩效薪酬。基础年薪按月固定发放，绩效薪酬参照考核情况按年度发放。其中总经理基础年薪占60%、绩效薪酬占40%；其他高级管理人员基础年薪占70%、绩效薪酬占30%。绩效薪酬按公司年度考核目标确定其最终年度绩效薪酬额，并提交公司薪酬与考核委员会审议。

　　四、其他事项

　　1、公司董事、监事、高级管理人员因辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、如在本方案生效前已按2019年标准领取了部分2020年按月发放的薪酬。公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保2020年全年薪酬按本方案执行。

　　3、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。

　　五、独立董事关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见。

　　公司独立董事对2020年度董事薪酬方案发表了独立意见，认为：公司制定的2020年度董事薪酬方案，是根据相关规定的要求，结合行业及地区的薪酬水平并考虑本公司的实际经营情况制定的，有利于充分调动公司董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，促进公司持续稳定发展。方案的制定符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》。

　　公司独立董事对2020年度高级管理人员薪酬方案发表了独立意见，认为：公司制定的2020年度高级管理人员薪酬方案，是根据相关规定的要求，结合行业及地区的薪酬水平并考虑本公司的实际经营情况制定的，有利于完善公司的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。方案的制定符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020 年 4 月28日

　　证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2020-032

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉及以往年度的追溯调整，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）于2020年4月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现就具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的背景和原因

　　1、2017年4月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行。企业对2019年1月1日之前的事项，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　2、财政部2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　3、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号）(以下简称“财会[2019]16号”)，对一般企业合并报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。其中，已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号文件及其附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

　　（二）会计政策变更日期

　　公司按照财政部上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按财政部2017年修订并发布的新金融工具准则、《企业会计准则第14号-收入》和2019年修订并发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定执行。

　　其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　（一）新金融工具准则变更的主要内容及影响

　　1、新金融工具准则变更的主要内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　2、执行新金融工具准则对公司的影响

　　因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产211,167.08元、递延所得税负债-55,158.38元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-785,536.95元，其中盈余公积为70,552.22元、未分配利润为-856,089.17元；对少数股东权益的影响金额为-4,889.14元。本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产为-290,332.43元、递延所得税负债为-55,158.38元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为705,522.16元，其中盈余公积为70,552.22元、未分配利润为634,969.94元。

　　（二）收入准则变更的主要内容及影响

　　1、收入准则变更的主要内容如下：

　　（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作 为收入确认时点的判断标准；

　　（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2、执行新收入准则对公司的影响

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据规定，公司将根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　（三）财务报表格式调整的主要内容及影响

　　1、财务报表格式主要调整项目如下：

　　根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　（1）合并资产负债表、合并所有者权益变动表：

　　“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；

　　“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；

　　新增“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。

　　（2）合并利润表：

　　将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“—”表示）”项目；

　　在“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益”行项目；

　　将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　（3）合并现金流量表：

　　删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　2、财务报表格式调整对公司的影响

　　以上变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　三、监事会关于会计政策变更的审查意见

　　公司监事会于2020年4月26日召开第二届监事会第四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部等相关部门于2017年、2019年修订并发布的相关规定及通知，对公司相关会计政策进行变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　独立董事认为：根据中华人民共和国财政部的有关规定，公司对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。

　　因此，我们同意《关于公司会计政策变更的议案》。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603815     证券简称：交建股份 公告编号：2020-033

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　分支机构信息：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　5.独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：黄敬臣，中国注册会计师，2005年开始从事审计工作，先后为安徽建工（600502）、交建股份（603815）、设计总院（603357）、铜峰电子（600237）、中鼎股份（000887）、神剑股份（002361）等多家上市公司提供年报审计、重大资产重组等证券服务业务，无兼职。

　　拟任质量控制复核人：王荐，中国注册会计师，1996年开始从事审计业务，2012年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有 23年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

　　拟签字会计师：王书彦，中国注册会计师，2011年开始从事审计业务，先后为设计总院（603357）、固润科技（835595）、润东科技（836590）、美悦股份（872458）、佳先股份（430489）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等证券服务业务，无兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为110万元。公司2020年度审计收费定价将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了审查，该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会认为其长期从事证券、期货相关业务格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　事前认可意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，长期从事证券等相关业务、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司第二届董事会第五次会议审议。

　　独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。公司本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司董事会于2020年4月26开第二届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（四）监事会审议和表决情况

　　公司监事会于2020年4月26日召开第二届监事会第四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年 4 月28日

　　●报备文件

　　（一）安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

　　（二）安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

　　（三）安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　（四）董事会审计委员会2019年度履职情况报告

　　证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2020-034

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月19日13点30 分

　　召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日

　　至2020年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案分别已经分别在公司2020年4月26日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。详见公司于2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他会议相关人员

　　五、会议登记方法

　　公司出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人登记方法如下：

　　（一）登记时间：2020年5月15日 09:30－11:30、14:30－16:00。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2020年5月15日 16 时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2019年度股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　联系人：林玲

　　电话：0551－67116520

　　传真：0551－67126929

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第五次会议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省交通建设股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2020-030

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）就2019年度募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1555 号）核准，交建股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,990.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格5.14元，截至2019年10月15日止，本公司募集资金总额为25,648.60万元，扣除与发行有关的费用人民币5,211.23万元，实际募集资金净额为人民币20,437.37万元，已由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于2019年10月15日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676号《验资报告》验证。

　　（二）2019年度募集资金使用情况及期末余额

　　截至2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入17,130.98万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目人民币1,947.40万元；于2019年10月15日起至2019年12月 31日止会计期间使用募集资金人民币15,183.58万元。截至2019年12月31日，尚未使用募集资金金额为5,253.79万元，募集资金专户余额为5,746.21万元，与尚未使用募集资金余额的差异492.42万元，主要系募集资金专户累计利息收入15.06万元和尚未支付的发行费用金额477.36万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。该《募集资金管理办法》经公司第一届董事会第五次会议审议通过，并经公司2017年度股东大会表决通过。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券于2019年10月11日与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行，2019年10月15日分别与广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥北城支行、中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至本核查报告出具日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规规则开展募集资金的存放和管理，执行公司制定的《募集资金管理办法》及与保荐机构、商业银行签订的监管协议的要求，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金的存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年度，公司使用募集资金金额合计15,183.58万元。募集资金具体实际使用情况如下表：

　　2019年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况

　　为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了预先投入，截至2019年10月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,947.40万元。截至2019年12月31日，公司尚未实施募集资金置换预先投入的自有资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　经核查，截至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具了容诚专字[2020]230Z0627号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，交建股份2019年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了交建股份2019年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：交建股份2019年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理制度》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公告附件

　　（一）国元证券股份有限公司关于安徽省交通建设股份有限公2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　（二）容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽省交通建设股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份           公告编号：2020-025

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2020年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议于2020年4月26日以现场和通讯会议相结合的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李强先生以通讯方式参会，本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，程序合法。

　　一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过《2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　2、审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见2020年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2019年年度报告》、《安徽省交通建设股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经与会董事审议，同意公司2019年度利润分配的预案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币106,728,925.47元，根据《公司章程》等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金10,470,064.59元，余下可供分配的净利润为96,258,860.88元，加上以前年度未分配利润226,111,095.20元，截至2019年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为322,369,956.08元。

　　结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定2019年利润分配方案如下：以现有总股本49,900万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），派发现金股利总额为4,990万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号2020-027）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2020-030）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　7、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告》

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　8、审议通过《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2020-031）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2020-031）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；本议案关联董事彭小毛、曹振明回避表决

　　10、审议通过《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-028）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；本议案关联董事俞红华、何林海回避表决

　　11、审议通过《关于公司2020年度综合授信额度的议案》

　　经与会董事审议，同意公司根据2020年度生产经营计划，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币60亿元综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境，董事会在股东大会审核通过后将授权公司法定代表人：根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，并签署相关融资法律文件。该额度有效期自2019年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年度综合授信额度的公告》（公告编号2020-029）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，容诚所协商确定。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号2020-033）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　经董事会审议，同意公司根据中华人民共和国财政部等相关部门于2017年、2019年修订并发布的相关规定及通知，对公司相关会计政策进行变更。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-032）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　14、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

　　经董事会审议，同意公司根据战略规划和经营发展需要，对公司现有的组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提升市场业务拓展能力，提高组织运营效率。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　15、审议通过《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意于2020年5月19日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号2020-034）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　16、听取了《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见2020年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　本报告将在2019年度股东大会宣读。

　　17、听取了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　具体内容详见2020年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　特此公告。

　　二、备查文件

　　1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

　　2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

　　3、安徽省交通建设股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份           公告编号：2020-026

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2020年4月14日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2020年4月26日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经与会监事审议，同意公司2019年度利润分配的预案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币106,728,925.47元，根据《公司章程》等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金10,470,064.59元，余下可供分配的净利润为96,258,860.88元，加上以前年度未分配利润226,111,095.20元，截至2019年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为322,369,956.08元。

　　结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定2019年利润分配方案如下：以现有总股本49,900万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），派发现金股利总额为4,990万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　6、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　7、审议通过《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》

　　经与会监事审议，同意公司关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的方案。

　　本议案监事周春阳回避表决。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票

　　9、审议通过《关于公司2020年度综合授信额度的议案》

　　经与会监事审议，同意公司根据2020年度生产经营计划，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币60亿元综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经与会监事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　经监事会审议，同意公司根据中华人民共和国财政部等相关部门于2017年、2019年修订并发布的相关规定及通知，对公司相关会计政策进行变更。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　二、备查文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

　　安徽省交通建设股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份         公告编号：2020-027

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　2019年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.10元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、本次利润分配预案的主要内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）2019年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币106,728,925.47元，根据《公司章程》等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金10,470,064.59元，余下可供分配的净利润为96,258,860.88元，加上以前年度未分配利润226,111,095.20元，截至2019年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为322,369,956.08元。经2020年4月26日召开的第二届董事会第五次会议决议，公司2019年度实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定2019年利润分配方案如下：以现有总股本49,900万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），派发现金股利总额为4,990万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占2019年度归属于母公司股东净利润的比例为46.75%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议和表决情况

　　公司于2020年4月26日召开了第二届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月26日召开了第二届监事会第四次会议，经与会监事审议，一致同意公司《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603815          证券简称：交建股份       公告编号：2020-028

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、审计委员会意见

　　上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价公平合理，交易价格为市场公允价格。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

　　2、独立董事事前意见及独立意见

　　事前意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是基于公司日常经营发生，并遵循市场化定价原则，同意提交公司第二届董事会第五次会议进行审议，关联董事需要回避表决。

　　独立意见：公司2019年日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计，均系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。该事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》。

　　3、董事会审议和表决情况

　　公司董事会于2020年4月26开第二届董事会第五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事俞红华、何林海回避表决），审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》。

　　4、监事会审议和表决情况

　　公司监事会于2020年4月26日召开第二届监事会第四次会议，会议以2票同意、0票反对、0票弃权（关联监事周春阳回避表决），审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的方案。

　　(二)前次日常关联交易的执行情况

　　2019年公司与关联方发生的关联交易主要包括：租赁房产、关联采购等，关联交易占营业成本的比例较低。

　　具体关联交易情况如下：

　　1、租赁房产

　　2015年7月，公司与合肥汇博房地产开发有限公司签订房屋租赁合同，合肥汇博房地产开发有限公司将位于祥源广场A座19-20层办公楼租赁给公司，租赁期自2015年7月1日至2019年6月30日，年租金1,815,600.00元（含税）；该合同到期后续签至2020年6月30日，年租金1,997,160.00元（含税）。公司2019年度确认租赁费为1,809,628.57元。双方租赁价格系根据市场价格确定，租赁价格公允。

　　2014年10月，公司子公司安徽省路通公路工程检测有限公司（以下简称“路通检测”）与安徽天路公路服务有限公司（以下简称“天路公路”）签订房屋租赁合同，天路公路将其位于合肥市庐阳区界首路12号办公楼租赁给路通检测，租赁期自2014年10月1日至2024年9月30日，2019年度确认租赁费228,571.42元。双方租赁价格系根据市场价格确定，租赁价格公允。

　　2019年9月，公司子公司安徽交建兴源路面有限公司（以下简称“兴源路面”）与安徽欧力电器有限公司（以下简称“欧力电器”）签订房屋租赁合同，欧力电器将其位于合肥新站工业园欧力产业园办公楼租赁给兴源路面，租赁期自2019年9月1日至2020年4月30日，2019年度确认租赁费116,640.00元。双方租赁价格系根据市场价格确定，租赁价格公允。

　　2、采购商品、接受劳务的关联交易

　　2019年度，公司向关联方祥源茶叶股份有限公司采购茶叶，向关联方合肥祥源物业管理有限公司支付物业管理费、水电费，向安徽汇博房地产开发有限公司支付餐费，与黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司、安徽祥晟生态农业发展有限公司发生其他零星采购等，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司2020年经营计划，拟提请董事会审批累计发生额不超过491.25万元的日常关联交易，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易无需提交公司股东大会审议，以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　1、合肥汇博房地产开发有限公司

　　合肥汇博房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　2、安徽天路公路服务有限公司

　　安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　3、祥源茶业股份有限公司

　　祥源茶业股份有限公司系交建股份控股股东直接持股90.70%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　4、祥源物业服务有限公司

　　祥源物业服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　5、安徽欧力电器有限公司

　　安徽欧力电器有限公司系交建股份控股股东直接持股100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　2020年度，公司及子公司路通检测将继续租赁合肥汇博房地产开发有限公司及安徽天路公路服务有限公司所持有的房产，公司子公司兴源路面向安徽欧力电器有限公司租赁房屋的租赁期到期后将不再续租，2020年双方租赁价格系根据市场价格确定，租赁价格公允。

　　2020年度，公司因日常经营活动需要，预计向关联方祥源茶业股份有限公司、合肥祥源物业管理有限公司、合肥汇博房地产开发有限公司、安徽欧力电器有限公司采购商品及服务，各方交易将根据市场价格进行合理、公允定价。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价公平合理，交易价格为市场公允价格。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　报备文件

　　（一）安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

　　（二）安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

　　（三）安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　（四）安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

　　（五）国元证券关于交建股份2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的核查意见

　　证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2020-029

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2020年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次授信额度：公司及子公司预计2020年度向银行申请总额不超过人民币60亿元综合授信额度。

　　●审议情况：公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）于2020年4月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。现就公司2020年度综合授信额度事宜公告如下：

　　根据公司2020年度生产经营计划，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币60亿元综合授信额度。明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境，董事会在股东大会审核通过后将授权公司法定代表人：根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，并签署相关融资法律文件。该额度有效期自2019年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

　　公司独立董事关于2020年度综合授信额度发表了独立意见：该议案是根据公司实际经营情况，并结合公司银行借款额度制定，符合公司的经营需要，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：603815                                                  公司简称：交建股份

　　安徽省交通建设股份有限公司