一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-15,287.00万元，期末未分配利润-37,911.94万元；2019年度母公司实现的净利润-14,078.79万元，加上年初母公司的未分配利润-23,263.12万元，截止2019年末母公司可供股东分配的利润为-37,341.90万元。

　　鉴于2019年度母公司可供股东分配利润为负，2019年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司所处行业为电子元件制造行业，主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于电力机车、家用电器、智能电网、太阳能发电、风能发电等领域。

　　2、公司主要经营模式

　　（1）采购模式。公司采购包括进口材料采购及国内材料采购。对进口材料采购，公司实行以销定产的生产组织模式，根据生产计划及材料消耗制定所需原材料清单，结合原材料安全库存量，制定采购计划并下发至全资子公司世贸进出口组织采购。对国内材料采购，公司在选定合格供应商后，采用招投标方式确定原材料的采购价格,依据销售计划下达原材料采购计划。

　　（2）生产模式。对于薄膜电容器，公司主要根据订单生产。对于电容器薄膜，公司结合生产线运行平衡及节能的需要，采用安全库存及以销定产并行的生产组织模式。

　　（3）销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面，公司主要采用直接销售模式。在国外销售方面，公司通过子公司世贸进出口实现产品出口。

　　3、行业情况

　　目前，我国的电容器薄膜行业市场充分竞争，同质化生产线投产较多，中低端市场竞争十分激烈。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的持续加大投入，以及消费类电子产品的加速更新换代，电容薄膜行业发展将从过去的产能扩张加速向产品品质及差异化转变，超薄、耐高温、长寿命是行业发展主流方向。未来新能源汽车、电力系统、轨道交通等行业仍将保持增长态势，并将带动相关电容器件及薄膜材料市场的发展。

　　针对行业竞争格局和发展趋势，在电容器板块方面，公司将继续做大做强消费类电容，坚持规模化、成本领先的发展道路。主要产品交流电容器近年来由于受到贸易战及家电变频化趋势的影响，盈利压力较大，公司将加快新产品研发和新市场领域开拓，积极进行转型；电力电子电容近年发展较好，公司将继续坚持高质量、产品领先、进口替代的发展战略，以研发与品质制胜，进一步扩大市场规模。薄膜板块方面，公司将加强质量管理管理和大客户培育，进一步提高生产质量标准，强化现场管理，以精益化方法促进薄膜品质的稳定和成本控制，加快技术研发，努力提高产品附加值和市场竞争力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司报告期共实现营业收入82,205.67万元，与去年同期相比下降了7.15%，其中：电容器实现营业收入38,235.71万元,与去年同期相比减少1.42%;薄膜材料实现营业收入27,839.74万元，与去年同期相比下降5.40%。

　　2  导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3  面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4  公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　详见本报告第十一节“财务报告”三、公司基本情况、41重要的会计政策和会计估计的变更（1）重要的会计政策变更。

　　5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6  与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用  √不适用

　　本公司本期纳入合并范围的子公司

　　■

　　证券代码：600237         证券简称：铜峰电子        编号：临2020-012

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2020年4月15日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次董事会会议于2020年4月26日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过2019年度总经理业务报告；

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过2019年度董事会工作报告；

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过2019年年度报告正文及摘要；

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告；

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2019年度公司计提资产减值准备11,606.91万元，转回或者转销490.57万元,核销24万元。公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息，同意公司2019年度对相关资产计提减值准备。

　　该议案详细内容见公司《关于计提资产减值准备情况的公告》。

　　6、审议通过公司2019年利润分配预案；

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-15,287.00万元，期末未分配利润-37,911.94万元；2019年度母公司实现的净利润-14,078.79万元，加上年初母公司的未分配利润-23,263.12万元，截止2019年末母公司可供股东分配的利润为-37,341.90万元。

　　鉴于2019年度母公司可供股东分配利润为负，2019年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司聘任的财务及内控审计机构----容诚会计师事务所(特殊普通合伙)任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构，聘期一年。提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

　　公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司历年财务及内控审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务及内控审计机构。

　　该议案详细内容见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　8、审议通过2019年内部控制自我评价报告；

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2019年内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　9、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬结算的议案。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司2018年度股东大会审议通过的《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员2019年薪酬发放进行了审核，公司董事、监事及高级管理人员2019年薪酬总额为322.745万元（税前），具体每位人员薪酬数额参见公司2019年年报。上述薪酬为2019年度公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的全部报酬总额。

　　10、审议通过2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为该薪酬方案能够充分调动公司经营者的积极性，同意将该议案提交股东大会审议。

　　11、审议通过关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事：唐忠民、鲍俊华、应卓轩对该议案执行了回避表决。公司独立董事事前审查了该议案并发表独立意见，认为公司2019年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2020年度日常关联交易的各项预计后，独立董事认为该日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势,降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

　　该议案详细内容见本公司《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告》。

　　12、审议通过关于全面修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案。

　　为加强公司内幕信息管理，进一步防范内幕交易风险，根据《中华人民共和国证券法》（2019修订）以及上海证券交易所2020年2月28日发布的《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行全面修订，公司《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过公司2020年第一季度报告；

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过关于召开2019年年度股东大会的议案。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司2020年5月19日（周二）召开2019年年度股东大会，具体情况详见本公司2019年年度股东大会的会议通知。

　　以上议案二、三、四、五、六、七、九、十议案将提交公司股东大会审议。

　　三、董事会听取事项：

　　1、听取独立董事2019年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　2、听取公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600237      证券简称：铜峰电子       公告编号：2020-017

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月19日14点30分

　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日至2020年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取事项：独立董事述职报告

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一) 登记时间：2020年5月18日（星期一）上午9:00—11:30、下午13:00—17:00

　　(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

　　(三) 登记手续：

　　1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。

　　2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。

　　3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

　　4、未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　六、其他事项

　　1、联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

　　2、邮编：244000

　　3、电话：0562-2819178

　　4、传真：0562-5881888

　　5、联系人：李骏

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽铜峰电子股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　         受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　         　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600237           证券简称：铜峰电子         编号：临2020-013

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次监事会会议于2020年4月15日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次监事会会议于2020年4月26日在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过2019年度总经理业务报告；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过公司2019年度报告正文及摘要；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会审议了公司2019年年度报告及摘要，一致认为：

　　（1）公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　（2）公司2019年年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）2019年年度报告及摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2019年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　3、审议通过公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算的报告；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。

　　5、审议通过公司2019年利润分配预案；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于2019年度母公司可供股东分配利润为负，2019年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为：公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

　　6、审议通过2019年内部控制自我评价报告；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬结算的议案；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过公司2019年度监事会工作报告；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会的独立意见：

　　（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司董事会2019年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　(2)监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

　　(3)内部控制自我评价报告

　　监事会对董事会关于公司2019年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　（4）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司本报告期无募集资金的存放与使用情况。

　　（5）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司无收购或出售资产的情况。

　　（6）监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。

　　10、审议通过公司2020年第一季度报告。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会审议了公司2020年第一季度报告，一致认为：

　　（1）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　（2）公司2020年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季度报告公允地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）2020年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2020年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600237        证券简称：铜峰电子         编号：临2020-014

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、计提资产减值准备情况

　　安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称：“本公司或公司”）为客观、公允反映截止2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营情况，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司2019年末对各类相关资产进行了清查，对存在减值迹象的资产计提减值准备11,606.91万元，转回或者转销490.57万元,核销24万元。具体情况见下表：

　　减值准备明细表

　　单位：万元

　　■

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。

　　二、计提资产减值准备的合理性说明

　　1、应收款项信用减值准备

　　公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值准备；对相同账龄具有类似的信用风险特征的所有应收款项，采用账龄分析法计提信用减值准备。按照公司计提信用减值准备的政策，本期计提信用减值准备2,256.36万元,转回或转销信用减值准备398.90万元，核销24.00万元。

　　2、存货跌价准备

　　公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司以取得确凿证据为基础，考虑持有存货的目的和资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。产成品和直接用于出售的材料存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别，以存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备的转销系部分已提跌价准备的存货本期已销售所致。本期计提存货跌价准备3,384.47万元，转回或转销跌价准备41.25万元。

　　3、在建工程减值准备

　　如果在建工程长期停建并且预计未来3年不会重新开工,或所建项目在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的情形的,将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备；在建工程减值准备按单项工程计提。经评估，本期计提合汇金源一期在建工程减值准备764.52万元。

　　4、固定资产减值准备

　　对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。本期计提固定资产减值准备5,201.56万元，因处置固定资产转销减值准备50.42万元。

　　公司2019年度计提减值准备共计11,606.91万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　报告期内公司计提资产减值准备11,606.91万元万元，转回或者转销490.57万元,核销24万元,扣除少数股东和所得税后影响当期损益11,157.69万元。

　　四、董事会关于计提减值准备的说明

　　公司此次计提减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。

　　五、独立董事关于计提减值准备的独立意见

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息，同意公司2019年度对相关资产计提减值准备。

　　六、监事会关于计提减值准备的意见

　　公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600237        证券简称：铜峰电子     编号：临2020-015

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务及内控审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　分支机构信息：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　5.独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人/拟签字会计师：占铁华，中国注册会计师，从1993年开始从事审计工作，曾为中鼎股份（000887）、全柴动力（600218）、艾可蓝（300816）、奥福环保（688021）、福达股份（603166）、铜峰电子（600237）、智能自控（002877）、森特股份（603098）、凯莱英（002821）、新元科技（300472）、迎驾贡酒（603198）、口子窖（603589）、三夫户外（002780）、家家悦（603708）、皖新传媒（601801）、博菱电器（873083）、小六汤包（870618）、通宇泰克（837550）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

　　拟任质量控制复核人：周福丽，中国注册会计师，2013年开始从事审计业务，2018年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有7年证券服务业务工作经验，无兼职。

　　拟签字会计师：潘怡君，中国注册会计师，从 2012年7月起一直从事审计工作，先后为铜峰电子（600237）、顺络电子（002138）、名家汇（300506）、厚学网（836425）、科网股份（870150）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

　　拟签字会计师：叶莉莉，中国注册会计师，从2014年2月起一直从事审计工作，先后为铜峰电子（600237）等上市公司提供证券服务业务，无兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为120.00万元，对公司的内控审计费用为30.00万元，合计150.00万元。

　　2020年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，为公司上市以来一直聘用的审计机构，在多年的审计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　《关于续聘会计师事务所的议案》在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见如下：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2019年年度财务及内控审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作，我们同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务及内控审计机构。

　　（三）董事会意见

　　公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600237        证券简称：铜峰电子       编号：临2020-016

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　2019日常关联交易执行情况及2020日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　2020年4月26日,安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见。独立董事认为：公司2019年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2020年度日常关联交易的各项预计后，独立董事认为该日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势, 降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

　　3、审计委员会意见

　　公司审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

　　4、提交股东大会审议情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司股东大会表决。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　2019年4月4日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》，预计2019年度本公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）发生的与日常经营相关关联交易总额为6,200万元左右。由于公司2019年采购材料及配件的需求增加，2019年9月17日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司向关联方铜陵市天元新能源科技有限公司增加采购金额约1,370万元，全年预计向其采购材料及配件约3,500万元。

　　公司2019年日常关联交易的预计和执行情况具体详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　本公司预计2020年日常关联交易是指本公司（包括控股子公司）与关联方（主要指实际控制人的子公司以及控股股东及其子公司）之间发生的采购货物、销售商品、提供劳务等交易事项。预计2020年发生与日常经营相关关联交易总额为4,150万元人民币左右，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、铜陵市天元新能源科技有限公司

　　（1）名称：铜陵市天元新能源科技有限公司

　　（2）住所：铜陵经济技术开发区西湖一路1588号

　　（3）注册资本：4,000万元

　　（4）经营范围：太阳能电池片、LED、人造石英晶体、汽车座椅、电子电容器配件生产、研发、销售，机械加工，五金、交电、仪器仪表、电子器件代购代销，工业设备及零部件加工、销售，有色金属及黑色金属销售，经营企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（5）成立日期：2011年11月7日

　　该公司为本公司控股股东安徽铜峰电子集团有限公司的全资子公司，与本公司构成关联关系。预计2020年本公司将向该公司采购材料及配件不超过500万元。

　　2、韩国SKC公司

　　韩国SKC公司是世界500强企业之一SK集团的子公司，该公司是韩国最大的PET薄膜商。

　　2004年12月7日，本公司与韩国SKC公司共同投资设立了安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”），铜爱公司注册资本为2,020万美元，其中本公司出资1,515万美元,占75%比例，SKC公司出资505万美元，占25%比例。铜爱公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。

　　韩国SKC公司持有本公司控股子公司铜爱公司25%的股权，根据实质重于形式原则以及上海证券交易所股票上市规则的相关规定，认定韩国SKC公司与本公司构成关联交易。预计2020年，铜爱公司将向韩国SKC公司采购原材料150万元人民币，销售货物2,100万元人民币。

　　3、铜陵晶能电子股份有限公司

　　（1）名称：铜陵晶能电子股份有限公司

　　（2）公司注册资本：3000万元

　　（3）住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

　　（4）企业类型：其它股份有限公司（非上市）；

　　（5）经营范围：一般经营项目：聚烯烃薄膜的研发、生产、销售，新型电池及其材料、新型电子元器件、组件的生产和销售;自营和代理各类商品、技术的进出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、设备、零配件的进口业务。

　　（6）成立日期：2009年12月18日

　　该公司为本公司控股股东安徽铜峰电子集团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。预计2020本公司因向铜陵晶能电子股份有限公司转供电发生关联交易300万元。

　　4、昆山龙梦电子科技有限公司

　　（1）公司名称：昆山龙梦电子科技有限公司

　　（2）注册资本：500万元

　　（3）住所：玉山镇城北富士康路1285号

　　（4）公司类型：有限责任公司

　　（5）成立日期：2006年6月8日

　　（6）经营范围：电子连接器设计、生产、销售；精密金属零件、工程塑胶组件生产、销售；模具及其相关材料的销售；电子元器件的研发及销售；自动化机器人系统设备的技术开发及销售；计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让；玻璃制品的研发、销售；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2019年7月3日，经本公司第八届董事会第四次会议审议通过，本公司控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司（以下简称“铜峰精密”）以增资扩股的方式引入股东-----昆山龙梦电子科技有限公司（以下简称“龙梦电子”），增资完成后，“龙梦电子”持有“铜峰精密”27.72%的股权。根据当初签订的《合作协议》，增资扩股完成后，“龙梦电子”客户关系将逐步转移至“铜峰精密”。目前，大部分客户关系已完成转移，尚有少量客户短期内无法完成客户关系转移。为了确保客户订单持续、稳定及客户关系转移顺利，“铜峰精密”需继续通过“龙梦电子”对原先属于“龙梦电子”的客户供货。预计2020年，此项关联交易金额约为500万元。

　　（二）与上市公司关联关系

　　■

　　(三)前期同类关联交易未发生违约情形

　　前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。以上关联交易能够充分发挥公司与关联方各自的产品与技术的优势，满足公司正常的经营需要，可降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行。

　　五、关联交易协议签署情况

　　公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。

　　六、备查文件

　　1、本公司第八董事会第九次会议决议

　　2、独立董事事前认可书面文件和董事会上所发表的独立意见

　　3、审计委员会的书面意见

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：600237                                               公司简称：铜峰电子