一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 未出席董事情况

　　■

　　5 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年度利润分配预案拟定为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利0.30元（含税）向全体股东分配，截至2019年12月31日公司总股本5,000,717,686股，按每10股派发现金股利0.30元（含税）向全体股东分配，共计派发现金股利150,021,530.58元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营，按照国家有关法律、法规，对江苏省广播电视传输网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，实现省、市、县三级网络互联互通，建设一个技术先进、性能完善、安全可靠、国内领先的有线广播电视传输平台和公共信息服务基础网络，把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，为江苏省各地广播电视台提供优质服务和安全播出保障，为党和政府舆论宣传功能的发挥提供强有力支撑，为江苏社会经济发展和信息大省、文化强省建设做贡献。自2008年设立以来公司主营业务未发生变化。

　　（二）经营模式

　　1、基本销售模式。公司主要通过规划建设广电网络干线网和用户分配网取得城建配套费收入和入网费收入；通过传输节目向电视台或内容提供商收取卫星落地费或节目传输费；向用户提供电视节目收视业务、视频点播等基本业务和增值业务，向用户收取收视维护费和增值服务费；通过广电网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。公司有线电视业务和宽带业务主要通过实体营业厅、客服热线和网上营业厅进行销售。宽带业务与有线电视组合进行推广，同时开通有线电视和宽带业务将享受一定优惠。

　　2、业务收费模式。公司的有线电视业务和宽带业务客户对象主要为个人，传统广电网络运营商主要依靠营业厅现金的方式向用户收取基本收视维护费、数字电视增值服务费和宽带使用费。公司营业厅现金收取的管理主要依靠BOSS计费系统完成。公司现金收银系统运作良好，能够保证现金收缴业务的及时和准确。公司成立以来，一直致力于方便用户，向用户提供丰富的缴费方式，目前公司个人用户缴费方式除了营业厅现金收取外，还包括银行代扣代缴、银行终端缴费、网上营业厅和云媒体平台支付等。

　　3、传输业务模式。公司的节目传输包括中央台、各地方卫视频道、购物频道的落地传输以及省内各地方频道的传输。一般由省公司或者拟传输地区的分、子公司与对方电视台签订传输协议，协议期从几个月到3年不等，公司保证签约地区相关频道内容能够按照合同相关要求送达用户。公司每年根据合同约定的金额，在传输服务期内根据为其提供服务归属期计算并确认当期节目传输收入。

　　4、入网业务和城建配套业务模式。对于新建小区，开发商须在缴纳土地出让金的同时缴纳有线电视相关配套费。公司根据各地物价局批准的收费标准，向房地产商或政府代收部门收取城建配套费。有线电视的城建配套费主要包括从主干网至用户终端的施工工程费、材料费及其他费用，公司负责小区广电网络的建设及接入到户，待小区网络建设完毕后确认收入。

　　对于已建小区新装用户，一般由客户通过营业厅、服务电话、互联网平台等方式进行预约，公司安排专人上门安装并收取费用。

　　（三）行业情况

　　按照证监会行业划分，江苏有线属于电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业。

　　依据中国广播电视网络有限公司与格兰研究发布的2019年第三季度《中国有线电视行业季度发展报告》中的统计数据。

　　2019年第三季度，我国有线电视用户总量净减少664.40万户，降至2.12亿户，有线电视在中国家庭电视收视市场的份额降至47.43%。其中，有线数字电视用户净减少435.20万户，降至1.93亿户，数字化率为90.70%；有线数字电视缴费用户1.45亿户，净增114.90万户，数字电视缴费率为75.40%；有线双向网覆盖用户1.77亿户，双向网络覆盖率达到83.2%，双向网渗透用户达到1.03亿户，双向网络渗透率达到48.40%；广电宽带用户总量达到4,163万户；高清用户净增241.10万户，总量达到10,929.60万户；智能终端用户规模达到2,429.40万户；视频点播用户6,980.90万户，其中4K视频点播用户1,762.80万户。

　　2019年三季度，整体行业发展呈现以下特点：

　　1、有线数字电视用户持续负增长，有线数字电视缴费用户小幅增长。

　　2、有线电视互动业务用户提速增长，用户规模接近7,000万户。

　　3、广电宽带用户持续增长，增速小幅提升。

　　4、有线双向网络覆盖面持续扩大，双向网络覆盖率超80%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，公司实现营业收入76.50亿元，利润总额3.77亿元，归属于上市公司股东的净利润3.31亿元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

　　公司合并财务报表范围内的子公司如下：

　　■

　　[注] 根据淮安市洪泽区行政审批局出具的《公司准予注销登记通知书》（公司注销[2019]第09250003号），洪泽县智慧网络工程有限公司于2019年9月29日予以核准注销。

　　合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

　　本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

　　■

　　纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　2020年4月27日

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：临2020-008

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年4月24日在南京市召开第四届董事会第十七次会议。本次会议应出席董事14名，实际出席董事10名，董事廖小同、陆玉方因故不能亲自到会，分别书面委托董事姜龙出席本次会议并代为行使职权，董事郭王、戴为洋因故不能亲自到会，分别书面委托董事汪忠泽出席本次会议并代为行使职权；独立董事李红滨因故不能亲自到会，书面委托独立董事丁和根出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

　　一、审议并通过了《江苏有线2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《江苏有线2019年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　三、审议并通过了《江苏有线2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2020-018）。

　　四、审议并通过了《江苏有线2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过了《江苏有线2020年度固定资产投资项目概算方案》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过了《江苏有线2019年度关联交易及2020年度预计经常性关联交易的议案》。

　　本项议案涉及关联交易，关联董事李声、陆玉方回避表决，无关联关系的董事参与表决。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2020-011）。

　　七、审议并通过了《江苏有线2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　八、审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-016）。

　　九、审议并通过了《江苏有线募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2020-010）。

　　十、审议并通过了《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-015）。

　　十一、审议并通过了《江苏有线营业收入会计政策变更议案》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-012）。

　　十二、审议并通过了《江苏有线金融工具会计政策变更议案》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-012）。

　　十三、审议并通过了《江苏有线财务报表格式会计政策变更议案》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-012）。

　　十四、审议并通过了《江苏有线2020年理财业务方案》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于2020年度委托理财计划的公告》（公告编号：临2020-014）。

　　十五、审议并通过了《关于提名庄传伟为江苏有线董事候选人的议案》。

　　按照中共江苏省委组织部建议，公司董事会提名庄传伟先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　公司第四届董事会提名委员会第三次会议已审议通过了上述事项。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议并通过了《关于聘任庄传伟为江苏有线总经理的议案》。

　　因公司工作需要，公司董事长姜龙先生提名庄传伟先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

　　公司第四届董事会提名委员会第三次会议已审议通过了上述事项。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议并通过了《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2020-013）。

　　十八、审议并通过了《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》。

　　公司于2018年6月26日获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1026号）(以下简称《批复》)。

　　《批复》一是核准公司发行1,045,930,276股股份购买相关资产。该发行股份已于2018年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行后公司注册资本为人民币4,930,460,075元，公司总股本为4,930,460,075股。二是核准公司非公开发行募集配套资金不超过56,100万元，募集配套资金非公开发行股票数量为70,257,611股，该发行股份已于2019年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行后公司注册资本为人民币5,000,717,686元，公司总股本为5,000,717,686股。

　　董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份相关的涉及公司工商变更登记的全部事宜，包括但不限于：变更注册资本、备案公司章程等。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议并通过了《关于审议〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度股东大会的议案》。

　　公司近期将召开2019年年度股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。具体详见公司召开2019年年度股东大会的通知。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　上述决议的第一至第六项、第八项、第十项、第十五项、第十七至第十八项内容尚需提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　附件：简历

　　庄传伟，男，中国籍、无境外居留权，1967年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级编辑，中宣部“四个一批”人才、全国新闻出版行业领军人才、国务院发展研究中心国研智库特聘专家。历任新华报业传媒集团经委、新华日报传媒有限公司总经理、江南时报社社长，江苏中江网传媒股份有限公司常务副总经理，江苏交汇点云媒科技股份有限公司董事长，《新华日报》社副社长、党委委员，新华报业传媒集团副总经理。

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：临2020-009

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年4月24日在江苏省南京市召开。会议应到监事7名，实到监事6名。监事肖俊芬因故不能亲自到会，书面委托监事陆志群出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议了《江苏有线2019年度监事会工作报告》、《江苏有线2019年年度报告及摘要》等10项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：

　　（一）通过《江苏有线2019年度监事会工作报告》。

　　同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　（二）通过《江苏有线2019年年度报告及摘要》。

　　同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　监事会经过对公司《江苏有线2019年年度报告及摘要》的审议，发表意见如下：

　　1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

　　2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（三）通过《江苏有线2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》。

　　同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　（四）通过《江苏有线2019年度关联交易及2020年度预计经常性关联交易的议案》。

　　本项议案涉及关联交易，关联监事高顺青回避表决，无关联关系的监事参与表决，同意的监事6名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　（五）通过《江苏有线2019年度内部控制评价报告》。

　　同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　（六）通过《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》。

　　同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　监事会经过对公司《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》的审议，发表意见如下：

　　公司本次计提存货和固定资产及商誉减值准备准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提存货和固定资产及商誉减值。

　　（七）通过《江苏有线营业收入会计政策变更议案》。

　　同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　（八）通过《江苏有线金融工具会计政策变更议案》。

　　同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　（九）通过《江苏有线财务报表格式会计政策变更议案》。

　　同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　（十）通过《江苏有线2020年理财业务方案》。

　　同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：600959       证券简称：江苏有线       公告编号：临2020-010

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、2015年首次公开发行A股股票募集资金基本情况

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]549号”文核准，共发行新股59,700万股，每股发行价格为5.47元，募集资金总额为3,265,590,000.00元，扣除发行费用143,639,200.00元，募集资金净额为3,121,950,800.00元。上述募集资金已于2015年4月20日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“苏亚金诚”）苏亚验[2015]21号《验资报告》验证。

　　2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1026号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）70,257,611股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股人民币4.27元，募集资金总额共计人民币299,999,998.97元，扣除承销费用人民币5,399,999.98元后，募集资金净额为人民币294,599,998.99元。苏亚金诚于2019年6月19日对本次发行关于资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2019]13号）。

　　（二）2019年度募集资金使用情况及期末余额

　　1、2015年首次公开发行A股股票募集资金使用情况及期末余额

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目：增资发展公司整合全省广电网络项目、广电网络资源整合项目、全省NGB基础网络建设项目、云媒体电视内容集成平台项目累计使用募集资金297,643.44万元，且均已结项。募集资金专户剩余金额为24,829.23万元（含利息收入等）,其中，剩余募集资金14,551.64万元、累计利息10,277.59万元。

　　为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司在2019年4月19日召开第四届董事会第八次会议、2019年5月15日召开2018年年度股东大会，分别审议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资金24,829.23万元，占公司首发募集资金净额的7.95%（考虑利息收入等因素，具体金额以实际划转日为准）用于永久补充流动资金。

　　截至报告期末，首次公开发行A股股票募集资金专户均已销户。

　　2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况及期末余额

　　为了保障本次募投项目的顺利推进，江苏有线在募集资金到账前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。

　　公司于2019年7月18日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金294,599,998.99元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　苏亚金诚出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2019]30号），截至2019年6月30日，江苏有线拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币294,599,998.99元。

　　公司独立董事亦对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意的独立意见。

　　截至报告期末，发行股份购买资产并募集配套资金专户已销户。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）2015年首次公开发行A股股票募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2015年5月19日，分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截止2019年12月31日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）2019年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司及华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司南京玄武支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截止2019年12月31日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2015年首次公开发行A股股票募集资金实际使用情况

　　根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划，本次募集资金投资项目共四个，截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1：2015年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

　　（二）2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

　　根据公司第三届董事会第二十三次会议和第四届董事会第十次会议决议及2018年第一次临时股东大会和2019年第一次临时股东大会决议，本次配套募集资金将用于支付相关中介费用及现金对价。若募集配套资金金额不足以满足上述需要，公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表2：2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　附表1：

　　2015年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　附表2：

　　2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：临2020-011

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　2020年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度关联交易及2020年度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2020年4月24日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《江苏有线2019年度关联交易及2020年度预计经常性关联交易的议案》，议案涉及关联交易，关联董事李声、陆玉方回避表决，无关联关系的董事参与表决，同意的董事12名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

　　公司独立董事认为：1、公司2019年度关联交易以及对2020年度关联交易的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。2、公司董事会在审议《江苏有线2019年度关联交易及2020年度预计经常性关联交易的议案》时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。3、同意公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《江苏有线2019年度关联交易及2020年度预计经常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）日常关联交易2019年度完成及2020年度预计情况

　　1、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）

　　■

　　2、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）

　　■

　　3、本公司租赁关联交易（单位：万元）

　　■

　　二、关联方的情况介绍

　　■

　　三、关联交易定价原则

　　关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。

　　四、关联交易对公司的影响

　　本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项日常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司独立董事专项意见。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：600959       证券简称：江苏有线       公告编号：临2020-012

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更，对江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度的财务状况、经营成果和现金流量不会构成重大影响。财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

　　公司于2020年4月24日在南京市召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《江苏有线营业收入会计政策变更议案》《江苏有线金融工具会计政策变更议案》《江苏有线财务报表格式会计政策变更议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）根据财政部相关文件规定，公司需对营业收入会计政策进行变更。财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》 (财会〔2017〕22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）根据财政部相关文件规定，公司需对金融工具会计政策进行变更。财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)，根据该准则相关要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。公司作为境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　（三）根据财政部相关文件规定，公司需对财务报表格式会计政策进行变更。财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）营业收入会计政策变更的具体情况。

　　1、变更前采用的会计政策。本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第15号——建造合同》，以及财政部于2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则——应用指南〉的通知》(财会〔2006〕18号)中的《〈企业会计准则第14号——收入〉应用指南》。

　　2、变更后采用的会计政策。本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更的日期。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　（二）金融工具会计政策变更的具体情况。

　　1、变更前采用的会计政策。本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》、2018年6月15日颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策。本次变更后，公司将从2019年1月1日开始执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》，按新金融工具准则要求编制2019年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更的主要内容。

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等三个原有分类。同时明确了该三类资产的确认和计量原则；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（3）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（4）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

　　（5）金融工具披露要求相应调整。即针对金融工具分类变化调整了相关财务报表列示项目与披露内容，同时对金融风险的披露进行了充实和完善。

　　（三）财务报表格式会计政策变更的具体情况。

　　1、变更前采用的会计政策。本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》、2018年6月15日颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策。本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)执行相关会计政策。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更的主要内容。

　　1）资产负债表：

　　（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

　　（3）原资产负债表列报项目“可供出售金融资产”变更为“其他权益工具投资”。

　　2）利润表：

　　（1）将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”；

　　（2）利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；

　　（3）删除了“营业外收入”和“营业外支出”项目中的债务重组利得和损失；

　　（4）“投资收益”项目“其中”项中新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列，如为损失，以“-”号填列。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）营业收入会计政策变更对公司的影响。

　　根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新准则自2020年1月1日起施行，依据新准则衔接规定，公司将根据首次执行本准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施不会对公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

　　（二）金融工具会计政策变更对公司的影响。

　　根据金融工具准则的衔接规定：在本准则施行日，公司应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值)，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入2019年期初留存收益或其他综合收益。同时，公司应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定进行披露。

　　（三）财务报表格式会计政策变更对公司的影响。

　　财务报表格式会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、监事会、独立董事意见

　　（一）监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　（二）独立董事意见

　　本次变更是公司根据财政部发文进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议《江苏有线营业收入会计政策变更议案》《江苏有线金融工具会计政策变更议案》《江苏有线财务报表格式会计政策变更议案》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。同意公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《江苏有线营业收入会计政策变更议案》《江苏有线金融工具会计政策变更议案》《江苏有线财务报表格式会计政策变更议案》。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：临2020-013

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019修订）》和《上市公司股东大会规则（2016修订）》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况，现对2018年年度股东大会通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）作如下修改：

　　■

　　此议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过方可实施。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：临2020-014

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　关于2020年度委托理财计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、信托公司、基金管理公司等金融机构。

　　●委托理财金额：任何时点委托理财产品余额合计不超过40亿元，在该额度内可滚动使用。

　　●委托理财投资类型：投资可在市场上合法转让或流通的具有良好流动性的债权类金融工具。

　　●委托理财期限：自江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过之日起12个月内有效。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保资金安全的前提下，为提高资金的使用效率和现金资产的收益，公司适度开展委托理财业务，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司全体股东创造更大收益。

　　（二）资金来源

　　公司进行委托理财资金，全部为公司自有闲置资金。

　　（三）委托理财产品

　　公司委托理财资金主要用于委托银行、信托公司、基金管理公司等金融机构，投资于可在市场上合法转让或流通的具有良好流动性的债权类金融工具。

　　可转换债券、可交换债券、股票二级市场和金融衍生品以及监管机构禁止投资的金融产品或工具，不得列入委托理财产品计划。

　　（四）投资金额及期限

　　公司委托理财金额为：任何时点委托理财产品余额合计不超过40亿元，在该额度内可滚动使用。

　　自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司总经理，在委托理财额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司委托理财业务的开展，会严格按当年制定的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投资明确禁止投资的金融工具或产品；严禁超过范围开展委托理财业务；会定期开展内部稽核和合规检查，监督制度落实情况，及时发现业务操作中的违规行为和风险隐患。

　　2、公司建立健全了相对集中、分级管理、权责统一的委托理财决策机制，完善了内控制度，明确了各级权责。公司注重业务人员专业化培训，完善了业务操作流程，做到了前、中、后台严格分开，并将注重委托理财业务信息化建设，能够切实降低委托理财业务的操作风险。

　　3、公司将对委托理财交易品种实行风险分类管理，按照风险程度对投资组合进行分类管理。注重交易品种与期限的合理配置，结合资金预算及流动性管理要求，以安全性为首要原则，兼顾委托理财产品的收益性与操作性，审慎合规，灵活配置资产。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　委托理财的资金投向：公司委托理财主要投资于可在市场上合法转让或流通的具有良好流动性的债权类金融工具。公司委托理财业务以不影响公司日常经营和落实发展规划对资金的需求为前提条件。不得进行杠杆交易。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司委托理财受托方为银行、信托公司、基金管理公司等金融机构，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　四、委托理财对公司的影响

　　在确保资金安全的前提下，公司通过适度开展委托理财业务，有利于提高资金的使用效率和现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

　　五、风险提示

　　公司委托理财业务严格遵循安全性、流动性和收益性原则，产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以预期。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序

　　公司于2020年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议并通过了《江苏有线2020年理财业务方案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次委托理财事项不涉及关联交易，根据公司章程规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，认真审阅会议材料，对第四届董事会第十七次会议审议的《江苏有线2020年理财业务方案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　　1、本次的理财业务方案符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，有利于公司提高资金的使用效率和现金资产的收益。不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。

　　2、公司董事会在审议《江苏有线2020年理财业务方案》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　3、同意公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《江苏有线2020年理财业务方案》。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　注：公司于2019年10月11日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议并通过了《关于江苏有线2019年度理财业务方案的议案》，公司2019年度委托理财金额为，任何时点委托理财产品余额合计不超过42亿元，在该额度内可滚动使用。以上理财产品由2019年11月开始投资。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：临2020-015

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年4月24日在南京市召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》。

　　为公允反映公司各类资产的价值，根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司聘请江苏华信资产评估有限公司对公司截止2019年12月31日的合并财务报表范围内资产进行了减值测试，并出具了相关报告。经测试，公司部分资产存在减值情形。具体情况报告如下：

　　一、存货跌价准备

　　根据江苏华信资产评估有限公司评估报告（苏华估报字[2020]第95号），公司本年末存货发生减值，共需计提存货跌价准备34,184,518.50元。

　　二、固定资产减值准备

　　根据江苏华信资产评估有限公司评估报告（苏华估报字[2020]第94号），公司本年末固定资产发生减值，共需计提固定资产减值准备131,288,604.89元，其中管道及构筑物8,671,063.54元，有线电视系统传输网络116,322,607.74元，网络设备4,777,540.22元，运输设备178,850.15元，其他设备1,338,543.24元。

　　三、商誉减值准备

　　根据江苏华信资产评估有限公司评估报告（苏华估报字[2020]第092号），公司本年末子公司江苏有线邦联新媒体科技有限公司商誉发生减值，需计提商誉减值准备10,148,295.80元。

　　四、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2019 年度拟计提以上资产减值准备175,621,419.19元。本次计提资产减值准备，将减少公司 2019 年度利润总额 175,621,419.19元。

　　五、独立董事意见

　　（一）公司本次计提存货和固定资产及商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司及全体股东的利益。。

　　（二）公司董事会在审议《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》时，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（三）同意公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司本次计提存货和固定资产及商誉减值准备准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提存货和固定资产及商誉减值。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：临2020-016

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年4月24日在南京市召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》，公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年年报审计和内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期： 2013年12月2日成立（由江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

　　执业资质：江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，人民法院指定的破产案件管理人资格，司法鉴定资格，军工涉密业务咨询服务等。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　首席合伙人：詹从才

　　合伙人数量：41人

　　注册会计师人数（截至2019年12月31日）：308人，较2018年末增加35人；有212名注册会计师从事过证券服务业务。

　　从业人员总数：788人（含CPA人数）

　　3、业务规模

　　2018年度业务收入：2.96亿元

　　2018年度净资产：6,619.74万元

　　2018年度上市公司年报审计情况：23家上市公司审计客户；收费总额4,209.55万元；涉及制造业、批发、零售业、文体、娱乐业、金融业、信息、软件和技术服务业；总资产均值217.53亿元。

　　4、投资者保护能力

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未因上市公司审计业务受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。近三年因上市公司审计业务收到两份警示函，具体情况如下表：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：阚宝勇，中国注册会计师，1996年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。

　　拟签字注册会计师：张冀，中国注册会计师，2011年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。

　　项目质量控制复核人：王宜峻，中国注册会计师，1996年起从事审计工作，从事证券服务业务多年。2008年开始从事重大审计项目的质量复核工作，负责复核多家上市公司，具备专业胜任能力。

　　项目成员无在其他机构兼职的情况。

　　独立性和诚信记录情况：上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　公司2020年年报及内控审计报酬与上年持平，仍为300万元。

　　二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会事前对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任作为公司2020年年报审计和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计工作中，能够保持认真、严谨的工作作风，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　2、公司董事会在审议《关于聘任江苏有线审计机构的议案》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　3、同意公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于聘任江苏有线审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）公司董事会审议和表决情况

　　公司于2020年4月24日在南京市召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》，表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年年报审计和内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：临2020-017

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　关于公司总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会近日收到公司总经理姜龙先生提交的书面辞呈。

　　姜龙先生因另有任用申请辞去公司总经理职务，辞职后，姜龙先生仍担任公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姜龙先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对姜龙先生在担任公司总经理期间，为公司发展所做的杰出贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：临2020-018

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股利润分配比例：每10股派发现金股利0.30元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案的主要内容

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现净利润为375,101,233.39元，归属于母公司股东的净利润为331,094,565.13元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司按照以下方案实施利润分配：

　　以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.30元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本为5,000,717,686股，向全体股东每10股派发现金0.30元（含税），本次拟利润分配150,021,530.58元，占本年度可分配利润45.31%。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，以同意14票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《江苏有线2019年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司2019年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.30元（含税），2019年12月末公司股份总数5,000,717,686股为基数，向全体股东每10股派发现金0.30元（含税），本次拟利润分配150,021,530.58元。公司不进行资本公积金转增股本。

　　该利润分配预案符合公司现阶段的实际情况。

　　2、公司董事会在审议《江苏有线2019年度利润分配预案》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　3、同意公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《江苏有线2019年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　公司代码：600959                                                 公司简称：江苏有线