一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　注：本报告中2019年度现金分红总额是以本报告报出时的总股本548,517,289为基数进行测算，实际分红总额以2019年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数计算。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、主要产品及其用途

　　公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为日化材料及特种化学品、锂离子电池材料。

　　1、日化材料及特种化学品业务

　　公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料等系列产品，其中，日化材料广泛应用于人体的清洁及护理上，下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌产品、护肤品等；同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等；特种化学品主要应用于工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制品、橡塑和印染等领域提供创新的解决方案。

　　2、锂离子电池材料业务

　　公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂的关键原料生产能力，包括六氟磷酸、新型电解质、添加剂、磷酸铁和锂辉石精矿等。锂离子电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离子电池，锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品、家用电器和储能领域均有广泛应用。

　　报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）总体情况

　　2019年以来，全球经济形势趋于复杂化，在国内外风险挑战明显上升以及复杂贸易争端的背景下，2019年我国经济存在较大下行压力，但仍保持在中高速增长区间，经济增长结构优化，供给侧改革持续推进，金融风险整体呈收敛之势。

　　在此背景下，公司所处的精细化工行业面临贸易摩擦影响、国家政策、产业发展和市场需求等因素带来的挑战和机遇。

　　日化材料及特种化学品方面，下游个人护理品行业2019年增速明显，尤其是国内化妆品行业增速领跑全球，成长空间来自量价提升和电商红利释放，未来增长空间较大；在人均可支配收入提高、中产扩容和消费结构升级驱动下，化妆品消费向高端、细分领域进阶，目前欧美、日韩的人均化妆品消费额为中国的 5-7 倍，中国人均化妆品消费额仍有较大提升空间。在此背景下，公司以配方的持续开发能力和技术服务引领的销售策略，通过多年的努力开始获得欧洲市场的认可。除欧美以外的国际市场，公司凭借良好的性价比占据着一定的优势。

　　锂离子电池材料行业方面，2019年受国家新能源汽车补贴政策退坡、欧洲新能源车型集中推出、移动基站等储能领域锂电化等多方影响，国内动力锂电池市场小幅增长，出口和储能领域市场有一定增长，但总体市场需求增长不及预期；加之安全环保政策与监管日趋严格、部分原材料价波动明显等因素影响，电解液价格继续下降，市场增量不增值的情况进一步加剧。

　　公司在复杂多变的经济环境中，积极主动调整经营策略，在全员的共同努力下，两大主营业在销量及营收上均实现了增长。报告期内，公司实现营业收入2,754,589,624.70元，同比增长32.44%；实现归属于上市公司股东的净利润16,319,676.03元，同比下降96.42%；其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为11,656,922.43元，同比增长16.69%。

　　（二）运营情况

　　1、市场和业务方面

　　日化材料及特种化学品方面，公司2019年继续深耕国内和国际日化市场，个人护理洗护类材料继续保持行业领先优势。同时，公司以配方的持续开发能力和技术服务引领的销售策略，不断推进日化材料在护肤和彩妆市场的销售力度。

　　报告期内，以氨基酸类表面活性剂和甜菜碱表面活性剂为代表的系列原料应用整体方案获得了市场和客户的广泛认可，巩固了天赐材料在日化液洗类产品中的领导地位。以有机硅乳化剂、弹性体和功能聚合物为主要原料开发的系列应用方案，提升并拓展了公司在护肤和彩妆行业应用的技术能力和专业品牌认可度。细分产品方面，氨基酸表面活性剂尤为突出，针对高纯度、低盐含量的固体氨基酸表面活性剂作为高品质、温和的代表，以配方及精准专业化的服务，点对点、研讨会等形式快速抢占了中高端个人皮肤清洁品市场。国际客户拓展方面，公司在海外空白区域市场取得突破性销售，高毛利及新产品得到了多家跨国大客户验证通过，使得国际业务保持持续增长的势头。新工业细分应用领域拓展方面，公司传统产品如表面活性剂、水溶性聚合物、有机硅类产品等，在农药、3D打印、建筑、皮革处理等行业得到应用及推广，并形成销售规模。

　　锂离子电池材料方面，公司通过对电解液市场和客户群进行细分营销的方式，组建三人小组（销售/供应链/研发），精准投入，对主流动力电池客户和潜力评估优良的客户加大了协作开发和定制配套服务力度，有效地跟进了客户的新产品开发需求和现有产品的服务，国内一线动力电池客户销量均保持明显增速。

　　在细分领域，如电动工具用锂离子电池、新型动力电池如硅碳系列方面，紧抓住龙头客户配套协助的发展机会，获得了先发进入客户供应序列的优势。此外，2019年在客户转型战略实施上，持续不懈的国际业务开拓已经见效，重点国际客户的业务合作取得进展。

　　2、研发和创新方面

　　报告期内，产品开发与管理流程上，严格且灵活高效的运用IPD（Integrated Product Development, 简称IPD）工具，以产品线形式横向打通从小试到规模化生产全流程，严控产品开发进度，产品经理在输出产品的同时输出产品推广方案及策略，并进行全生命周期管理。新产品立项以市场需求和客户需求为主导，结合产品自身的迭代需求和技术趋势进行立项。项目激励与产品市场表现挂钩，在提高整条产品线产品开发人员的积极性的同时，提高了产品与市场的匹配度。

　　日化材料及特种化学品方面，基于四个产品开发平台共完成30多项新产品的自主研发和量产，其中多款高毛利新品完成客户验证并逐见成效：在应用研究层面，针对个人护理绿色、温和、天然的发展趋势，结合天赐针对性研发的原材料，推出了一系列护肤、彩妆、氨基酸健康洗护及头皮护理的整体解决方案。在前沿基础研发方面，加强绿色可持续合成技术的开发，储备了多款可天然来源可生物降解的功能聚合物技术，为未来新品开发奠定了基础。

　　锂离子电池电解液方面，新配方研发成果显著，几十种定制化电解液配方导入中试和量产，其中高镍三元电池用电解液，得到市场广泛认可。另外，研发并储备包括配套三元体系的百余种定制化电解液配方，完成了数十项新电解质和添加剂物质筛选研究工作，为锂电池技术迭代做好充分准备。三元高电压电解液在客户处实现了大规模量产。公司深入研究了硅碳体系产气机理，得到应用端的验证认可，为未来硅碳电解液产品开发提供理论支撑，同时公司成功开发出适用于硅碳电解液产品的多款添加剂。

　　截止报告期末，公司获得授权专利206项，其中发明专利131项，尚有184项专利正在申请中。

　　3、生产供应链及交付方面

　　报告期内，公司供应链系统在安全环保管理、品质提升和交付水平方面得到持续加强。

　　安全环保管理方面，进一步强化了安环的管理力度和投入，通过规范体系建设，在公司内部实现高度统一的EHS标准和语言，大力提升管理效能。各生产基地均全面开展了STOP行为安全观察，所有新建项目和在役装置均通过HAZOP风险评估、MOC变更管理、SOP操作程序的审核等PSM工艺安全管理方法进行风险把控。

　　品质保证方面，体系管理有效运行，公司推行三体系融合，借助ISO文件管理平台及OA流程管理平台，优化和提升体系在公司内部的执行度。强化质量全员参于，QCC改善活动在公司持续进行，高、中、基层都积极参与其中。报告期内原材料及产品质量一次合格率也均有明显上升。

　　交付方面，报告期内对产线自动化的改造和投入成果显著，MES系统/SAP/SPC信息系统的集成提高了产品的过程化控制和交付效率保障。2000t/a固体六氟磷酸锂项目以及30000t/a电池级磷酸铁材料项目投产，启动年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目、年产15万吨锂电材料项目、年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目前期的工作确保市场需求的持续满足。全力推进华东地区江苏溧阳的电解液供应点前期工作，完善覆盖沿海500公里半径的供应布局。推进捷克子公司的设立，为更好服务欧洲市场做前期筹备，完善公司供应布局。

　　4、人力资源和文化建设方面

　　组织建设及人力资源方面，公司配合以事业部为主体的集创、产、供、销的全业务一体化运营系统，构建由价值创造、价值评价和价值分配构成循环链的人力资源管理体系。由专业职能部门提供专业能力和系统支持，完善新框架下各个组织模块的职责、目标、授权、策略、内控、考核具体规则和流程，理清专业职能部门和事业部的横向或其他部门的交叉管理职责细节，形成纵横向协力前行的局面。报告期内，开展了高管的集中培训、组建产线经理训练营，进行管理团队梯队建设；配合IPD改革的推进，实施研发绩效管理与激励体系，产品经理培养和研发项目制度全面推行；改革培训生招聘、培训体系，对提高培训生的事业感和稳定性发挥了重要作用。实施股票期权与限制性股票激励计划，对核心和骨干员工实施激励，完善绩效考评体系。

　　文化建设方面，持续推动建设公众号和内刊等文化宣传载体，结合党工会等社会公益行动，创建具有人文关怀的企业文化，营造乐观向上的工作氛围，充分调动员工的工作积极性和创造性。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　说明：营业利润等于营业收入减去营业成本。

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　①新金融工具准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”）。

　　经于2019年4月19日召开的第四届董事会第三十七次会议批准，本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

　　新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

　　采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

　　2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

　　新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

　　本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

　　?以摊余成本计量的金融资产；

　　?以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

　　?租赁应收款；

　　本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

　　■

　　于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

　　■

　　本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

　　■

　　②新债务重组准则

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称” 新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

　　根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

　　本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　③新非货币性交换准则

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

　　④财务报表格式

　　财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。

　　根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，经于2019年8月23日召开的第四届董事会第四十二次会议批准，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　（2）重要会计估计变更

　　报告期内，本公司重要会计估计未发生变更。

　　（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表的全资或直接控股子公司包括九江天赐、天赐有机硅、天津天赐、宁德凯欣、香港天赐、张家港吉慕特、中科立新、江西天赐创新中心、宜春天赐、九江矿业、江苏天赐、中天鸿锂、浙江天硕；本期新纳入合并范围的子公司为浙江天硕。

　　本期注销了东莞凯欣、呼和浩特天赐、江西海森，其2019年末不再纳入合并范围。

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2020-027

　　广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场形式召开。会议通知已于2020年4月14日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于审议2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2019年度工作报告》并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　《独立董事2019年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年度报告全文》之“第四节 经营情况层讨论与分析”，《2019年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议通过了《关于审议2019年度报告及摘要的议案》

　　公司董事、监事、高级管理人员对2019年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2019年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　四、审议通过了《关于审议公司2019年度审计报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《2019年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　五、审议通过了《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司资产总额5,329,642,855.46元，归属于上市公司股东的净资产为2,788,297,066.31元，营业收入为2,754,589,624.70元，归属于上市公司股东的净利润为16,319,676.03元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及2016年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润16,319,676.03元，报告期内母公司实现的净利润为-55,968,874.31元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，加上年初未分配利润681,417,448.93元，扣除实施2018年度利润分配方案34,270,268.10元，2019年末未分配利润为591,178,306.52元。

　　根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2019年度权益分派实施时的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　七、审议通过了《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2019年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字(2020)第110ZA5658号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　八、审议通过了《关于审议〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字(2020)第110ZA5758号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　九、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年，年度审计费用为137.80万元（含税）。董事会授权公司经营层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围全权办理与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。

　　公司独立董事对续聘公司2020年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十、审议通过了《关于2020年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

　　为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，于2020年度向相关金融机构申请总额不超过人民币33亿元的综合授信额度。

　　上述授权有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起，至2020年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见《关于2020年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十一、审议通过了《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》

　　根据子公司的生产经营和资金需求情况，2020年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请融资授信、向供应商申请信用账期等业务提供担保，通过该等形式提供担保的总额不超过人民币22亿元。

　　上述担保额度的有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起，至2020年度股东大会召开前一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其它相关法律文件。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见《关于2020年度向子公司提供担保额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十二、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2020年度与关联方万向一二三股份公司及其关联公司的关联交易预计总金额不超过人民币2,800万元（不含税）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十三、审议通过了《关于开展2020度外汇套期保值业务的议案》

　　同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司开展2020年度外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值2,000万美元（含2,000万美元），有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于开展2020年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十四、审议通过了《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

　　同意对2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票进行回购注销，回购注销数量为2,387,840股，回购价格为7元/股。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　关联董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十五、审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》

　　同意对2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权进行注销，合计需注销的股票期权数量为3,053,120份。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十六、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《公司章程》（2020年4月）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十七、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　同意公司董事会提名徐金富先生、顾斌先生、徐三善先生、赵经纬先生、韩恒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名陈丽梅女士、南俊民先生、章明秋先生、李志娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中陈丽梅女士为会计专业人士。（简历详见附件）

　　第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。

　　独立董事关于本议案的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，公示日期为三个交易日。

　　第五届独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后将和非独立董事候选人一并提交公司2019年度股东大会采用累积投票制选举。在新一届董事就任前，第四届董事会董事仍按照有关规定和公司章程规定继续履行董事职责。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十八、审议通过了《关于公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见《关于公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十九、审议通过了《关于投资建设年产10万吨电解液项目的议案》

　　同意公司设立福鼎子公司投资建设年产10万吨电解液项目，项目总投资为人民币28,945.33万元，其中建设投资为15,580.45万元，铺底流动资金为13,364.88万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见《关于投资建设年产10万吨电解液项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《内幕信息知情人管理制度》（2020年4月）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《股东大会议事规则》（2020年4月）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《董事会议事规则》（2020年4月）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十三、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　《募集资金管理制度》（2020年4月）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十四、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于召开2019年度股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项之事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》；4、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第四十次会议决议》；

　　5、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字(2020)第110ZA5658号）

　　6、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字(2020)第110ZA5758号）；

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件：候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、徐金富先生，1964年生，中国国籍，中国科学院化学专业硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA。历任广州市道明化学有限公司经理，广州市天赐高新材料科技有限公司总经理。现任公司董事长、总经理。

　　截至2020年3月31日，徐金富先生直接持有公司216,979,781股股票，持股比例为39.56%，为公司控股股东。徐金富先生与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　2、顾斌先生，1965年生，中国国籍，中南财经大学会计学专科学历，会计师。历任湖北金龙泉啤酒集团公司财务处副处长，广州蓝月亮实业有限公司董事、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　截至2020年3月31日，顾斌先生直接持有公司1,137,200股股票，持股比例为0.21%。顾斌先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　3、徐三善先生，1969年生，中国国籍，浙江大学工商管理硕士研究生学历，高级工程师。历任浙江巨化股份电化厂机修车间技术员、副主任，浙江巨化股份氟聚厂建设科科长、厂长助理、副厂长。现任公司董事、副总经理。

　　截至2020年3月31日，徐三善先生直接持有公司1,194,800股股票，持股比例为0.22%。徐三善先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　4、赵经纬先生，1977年生，中国国籍，中国科学院博士学位。历任中国科学院上海有机化学研究所盐城新材料研发中心主任，江苏省新能源汽车及汽车零部件产业园副主任，创办了张家港吉慕特化工科技有限公司。现任公司董事、国家级工程技术中心执行主任，研究院院长，九江天赐高新材料有限公司总经理。

　　截至2020年3月31日，赵经纬先生直接持有公司475,840股股票，持股比例为0.09%。赵经纬先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　5、韩恒先生，1983年生，中国国籍，江南大学应用化学硕士研究生学历， PMP（国际项目管理师），2008年8月加入公司，历任公司技术支持经理、大客户经理、国际业务部部长、市场发展部总监，于2020年1月17日正式出任天赐材料董事会秘书。现任公司董事及董事会秘书、证券法务部负责人、正极基础材料事业部总经理。

　　截至2020年3月31日，韩恒先生直接持有公司160,000股股票，持股比例为0.03%。韩恒先生与公司控股股东，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、陈丽梅女士，1968年生，中国国籍，华南理工大学应用化学专业本科学历，获理学学士学位，具有中国注册会计师及税务师执业资格。历任广州江南橡胶厂研究所技术员、广州市明通会计师事务所审计员、广东金桥会计师事务所审计部部长，现任广州市新东越会计师事务所有限公司副所长。

　　截至2020年3月31日，陈丽梅女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。陈丽梅女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员培训结业证（独立董事资格证书）。

　　2、章明秋先生，1961年生，中国国籍，中山大学高分子化学与物理专业在职研究生学历，获理学博士学位。历任中山大学化学学院材料科学研究所助教、讲师。现任中山大学化学学院材料科学研究所所长、教授，兼任中国材料研究学会常务理事、亚澳复合材料协会（ACCM）常务理事、广东省复合材料学会理事长等职。

　　截至2020年3月31日，章明秋先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。章明秋先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员培训结业证（独立董事资格证书）。

　　3、南俊民先生，1969年生，中国国籍，厦门大学理学博士学位。1987.9-1994.6，就读于郑州大学化学系，并获得学士及硕士学位。天津大学应用化学与技术博士后流动站博士后、韩国Yonsei大学访问学者。历任国营755厂技术员、杭州南都电源有限公司工程师。现任华南师范大学教授化学系教授、博士生导师、物理化学研究所所长。

　　截至2020年3月31日，南俊民先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。南俊民先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员培训结业证（独立董事资格证书）。

　　4、李志娟女士，1979年生，中国国籍，武汉大学法学院法律硕士研究生学位，具有证券从业资格、律师执业资格。历任广东雪莱特光电科技股份有限公司的法务证券部部长、证券事务代表；广东广州日报传媒股份有限公司的证券部经理；广东轩辕网络股份有限公司的董事会秘书；现任广东广信君达律师事务所为执业律师。

　　截至2020年3月31日，李志娟女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。李志娟女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2020-044

　　广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月24日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定于2020年5月19日（星期二）召开2019年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四十九次会议于2020年4月24日召开，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14：30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月14日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

　　二、会议审议事项

　　1、《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于审议2019年度报告及摘要的议案》

　　4、《关于审议公司2019年度审计报告的议案》

　　5、《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

　　6、《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》

　　7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　8、《关于2020年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

　　9、《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》

　　10、《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

　　11、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　12、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）

　　12.1选举徐金富先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　12.2选举顾斌先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　12.3选举徐三善先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　12.4选举赵经纬先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　12.5选举韩恒先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　13、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）

　　13.1选举陈丽梅女士为第五届董事会独立董事的议案

　　13.2选举南俊民先生为第五届董事会独立董事的议案

　　13.3选举章明秋先生为第五届董事会独立董事的议案

　　13.4选举李志娟女士为第五届董事会独立董事的议案

　　14、《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》（采用累积投票制）

　　14.1选举卢小翠女士为第五届监事会监事的议案

　　14.2选举何桂兰女士为第五届监事会监事的议案

　　15、《关于公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

　　16、《关于公司第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　17、《关于投资建设年产10万吨电解液项目的议案》

　　18、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　19、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　20、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　公司现任独立董事将在本次大会上就2019年度工作情况进行述职。独立董事工作报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　上述议案中，议案1、议案3至议案13、议案15、议案17至议案20已经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过，议案2至议案7、议案10、议案14、议案16至议案17已经公司第四届监事会第四十次会议审议通过，以上各项具体内容详见公司2020年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案中，议案10至议案11为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案6、议案7、议案9至议案13、议案15属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码表如下：

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

　　2、登记时间：2020年5月19日（上午8:30～12:00）

　　3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券部

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部，邮编：510760，信函请注明“2019年度股东大会”字样。

　　4、联系方式：

　　联 系 人：韩恒 卢小翠

　　联系电话：020-66608666

　　联系传真：020-66608668

　　联系邮箱：IR@tinci.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联 系 人：韩恒  卢小翠

　　联系电话：020-66608666

　　联系传真：020-66608668

　　联系邮箱：IR@tinci.com

　　2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议》

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第四十次会议决议》

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：2019年度股东大会会议登记表

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　11、 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362709，投票简称：天赐投票。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（11） 议案设置

　　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的案），对应的议案编码为 100。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　议案 12、13选举董事采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别选举，议案 12为选举非独立董事，12.1 代表第一位候选人，12.2 代表第二位候选人，以此类推；议案 13为选举独立董事，13.1 代表第一位候选人，13.2 代表第二位候选人，以此类推。

　　议案14选举监事采用累积投票制，14.1代表第一位候选人，14.2代表第二位候选人。

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某一候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如表1议案12，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表1议案13，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如表1议案14，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　兹全权委      托先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有限公司2019年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　一、委托权限

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：