一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定了《2019年度利润分配预案》: 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州龙杰特种纤维股份有限公司2019年度实现的净利润为167,758,260.57元。以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。本年度不进行送股、不实施资本公积金转增股本。本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　公司的产品主要为差别化涤纶长丝及PTT纤维、再生环保纤维等，涵盖了FDY、DTY、POY等差别化产品工艺类别，公司产品主要应用于民用纺织领域，少量应用于工业领域。

　　公司是国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一，仿麂皮纤维、仿皮草纤维、PTT纤维的规格种类丰富，在相应细分市场的市场占有率居于行业前列，2019年新进入再生环保纤维领域。公司坚持“创新创造大不同”的经营理念，始终致力于物理改性、化学改性及工艺改性并举，通过技术改造、在线添加、功能复合等方式赋予产品特定的性能，实现产品的持续创新，满足市场对于纺织面料在舒适、观感及功能等方面的要求。

　　（二）公司主要的经营模式

　　1、采购模式

　　公司供应商的选择主要遵循质优价廉、地域就近及供货稳定的原则。对于聚酯切片等主要原材料，公司会同时选择若干家供应商进行采购。公司的主要原材料PET切片直接向生产企业采购，由采购部、品质管理部、生产部确定供应商。主要采用总量约定、分批交付的方式，采用先款后货的付款模式进行采购。PTT切片及其他原材料根据需求及库存情况采购，交易价格由双方协商确定。

　　2、生产模式

　　公司采用“以销定产、适度调整”的模式来组织生产。每年底根据当年的生产及销售情况制定下一年度的销售总计划以及相应年度生产指标；每月底，公司根据阶段性的销售及市场情况并结合库存状况对月度销售计划进行适当调整，依此相应调整月度生产计划并组织实施生产。各车间每天向公司上报生产情况，公司据此跟踪生产状态。

　　3、销售模式

　　产品销售主要采用直销方式，公司客户均为国内客户。公司采取先款后货或款货两讫原则，主要采用银行转账、银行承兑等结算方式；对少量优质客户给予一定信用额度和信用期。公司根据市场行情、产品成本核算、供需状况确定产品价格，报送公司总经理审批，审批后以价格表形式发放至公司销售部门。

　　（三）公司所处的行业情况说明

　　2019年，全球经济增长放缓，从聚酯纤维环节来看，2019年整体运行偏弱，市场近几年来的景气周期有所弱化，投资增速放缓，新增产能较2018年有所下滑，但市场集中度进一步提升，上游竞争进一步加剧，石化产品价格下滑比较明显，纺织行业受到贸易战及环保等多重挑战。

　　切片纺市场新增产能不多，主要是差异化品种，整体开工负荷有所下滑。但优秀的切片纺企业基于各自的技术积累及产品研发优势，专注于差别化产品的开发，不断提高产品附加值，满足并引导下游面料及终端服装、家纺等市场的需求。例如不断开发“五仿”（仿棉、仿麻、仿丝、仿毛、仿皮）纤维特别是高仿真动物皮毛纤维、包括弹性纤维和新型超/极细纤维等在内的功能性纤维以及利用生物基原料或回收再生原料等生产的环保型纤维等。在我国消费升级的大背景下，切片纺工艺通过不断开发、生产差异化特色纤维，满足大众个性化需求。

　　公司所处行业具有的周期性、地域性和季节性特点，具体如下：

　　1、行业的周期性

　　聚酯纤维长丝行业上游的原料供应受到原油价格的影响，下游纺织行业的需求则受到宏观经济形势及消费水平变化等因素的影响，具有一定的周期性。

　　2、行业的地域性

　　我国的聚酯纤维长丝的产能、产量呈现出较强的区域性特征，主要集中于浙江、江苏、福建、上海等几省市。

　　3、行业的季节性

　　受春节休假、下游纺织企业春节前消化库存、备货减少等因素的影响，通常情况下聚酯纤维长丝下半年的销售情况会优于上半年。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至2019年末，公司总资产为1,582,309,738.47元，同比增长59.74%。2019年，公司实现营业收入1,623,664,210.77元，同比减少6.86%。实现归属上市公司股东的净利润167,758,260.57元；经营活动产生的现金流量净额304,073,932.93元，同比增加185.39%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、重要会计政策变更

　　（1）本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）财政部于2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号),根据要求, 对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　（3）财政部于2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号)，根据要求，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　（4）执行财政部于2017年度发布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日公司资产负债表各项目的影响详见本报告“附注三、28、28-3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

　　2、重要会计估计变更

　　报告期内，本公司无重要会计估计变更。

　　1. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用√不适用证券代码：603332       证券简称：苏州龙杰  公告编号：2020-008

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年4月24日10时在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2020年4月14日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《〈2019年年度报告〉及摘要》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019年年度报告》以及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定了《2019年度利润分配预案》: 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州龙杰特种纤维股份有限公司2019年度实现的净利润为167,758,260.57元。以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。本年度不进行送股、不实施资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号2020-010）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-011）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

　　关联董事席文杰、王建荣回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度审计机构。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2020-012）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-013）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于2020年度申请银行贷款的议案》

　　根据公司2020年度经营发展的需要，公司拟向银行（江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行、浙商银行股份有限公司张家港支行、宁波银行股份有限公司张家港支行等）申请银行贷款，贷款总额不超过人民币3亿元。贷款期限及各银行审批的贷款额度以实际签订的合同为准。在上述额度内，公司根据生产经营筹划需要向各银行办理贷款。

　　董事会拟授权公司董事长在本次董事会审议批准后向各大银行申请办理具体业务，在上述额度内办理相关手续并签署相关法律文件，该授权自本次董事会审议批准之日起一年内有效。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用闲置自有资金单日最高余额不超过人民币50,000.00万元进行现金管理，上述额度内可以滚动使用。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　截至2019年12月31日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《2019年度董事、监事薪酬执行情况及2020年薪酬方案》

　　同意公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过了《2019年度高级管理人员薪酬执行情况及2020年薪酬方案》

　　同意公司高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　根据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟于2020年5月22日下午14:00—15:30在公司四楼会议室召开2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019年年度股东大会通知》（公告编号：2020-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过了《2019年度审计委员会履职情况报告》

　　公司报告期内董事会审计委员会由独立董事罗正英（主任委员）、独立董事肖波、邹凯东三名成员组成。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　同意修订后的《股东大会议事规则》。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规则》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　同意修订后的《独立董事工作制度》。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　同意修订后的《关联交易决策制度》。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关联交易决策制度》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　公司董事会提名席文杰、何小林、关乐、王建新、王建荣、邹凯东为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名冯晓东先生、梁俪琼女士、陈达俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　董事候选人简历详见公告附件。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过了《2020年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议；

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件：

　　第四届董事候选人简历

　　独立董事：

　　1、 冯晓东，男，1966年9月14日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2000.1-2014.10，任张家港华景会计师事务所合伙人；2014.11至今，任苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所项目经理。目前兼任浙江甬金金属科技股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司独立董事。

　　2、 梁俪琼，女，1987年11月10日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2010.01 - 2017.12，任上海肖波律师事务所律师；2018.01至今，任上海市锦天城律师事务所资深律师。目前兼任苏州星诺奇科技股份有限公司、苏州天脉导热科技股份有限公司、苏州市味知香食品股份有限公司、创元科技股份有限公司独立董事。

　　3、 陈达俊，男，1966年9月14日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。1989.07-1997.04，任江苏省纺织工业设计研究院（工艺设计研究室、第一设计研究室等）技术员助理工程师；1997.04-2003.09，任江苏省纺织工业设计研究院（第一设计研究室、第二设计研究室）工程师、高级工程师、副主任、主任；2003.09-2004.04，任江苏省纺织工业设计研究院高级工程师、管理者代表、副院长；2004.04-2019.03，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司高级工程师、研究员级高级工程师、管理者代表、总工程师、董事、副院长；2019.03至今，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司研究员级高级工程师、管理者代表、董事、院长；2011.06至今，任江苏省产业用纺织品行业协会副会长兼秘书长；2016年至今，任江苏省企业技术改造协会副秘书长；2019.05至今，任江苏省纺织工业协会副秘书长兼产业创新部主任。

　　非独立董事：

　　1、 席文杰，男，中国国籍。1988年至1998年，历任中港集团工艺员、车间主任、生技科长、总经理助理、副总经理；1999年至2003年，任中港特化厂厂长；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限执行董事、总经理；2011年1月至今，任龙杰投资执行董事；2011年5月至今，任公司董事长、总经理。

　　2、 何小林，男，中国国籍。1990年至1998年，任中港集团设备管理技术员；1999年至2003年，任中港特化厂设备副科长、设备部长、副总经理；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限副总经理；2011年5月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　3、 关乐，男，中国国籍。2002年至2003年，任中港特化厂工艺员；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限工艺员、开发部长、生产厂长；2011年5月至2014年6月，任公司生产厂长；2011年5月至今，任公司董事；2014年6月至今，任公司副总经理。

　　4、 王建新，男，中国国籍。1992年至1998年，历任中港集团技术员、车间主任；1999年至2003年，任中港特化厂生产部长；2003年6月至2011年5月，历任龙杰有限生产部长、分厂厂长；2011年5月至今，任公司副总经理。

　　5、 王建荣，男，中国国籍。1979年至1986年，就职于张家港市锦丰玻璃厂；1986年至1987年，任沙洲县涤纶厂车间技术员；1988年至1998年，任中港集团销售员；1999年至2003年，任中港特化厂销售科长；2003年6月至2011年5月，任龙杰有限销售科长；2011年5月至今，任公司董事、销售部长。

　　6、 邹凯东，男，中国国籍。2009年7月至2013年10月，任中国民生银行张家港支行信贷经理；2013年10月至2016年1月，任上海银行张家港支行信贷经理；2016年10月至今，任公司总经理助理；2017年4月至今，任公司董事。

　　证券代码：603332       证券简称：苏州龙杰    公告编号：2020-009

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年4月24日10：30时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2020年4月14日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈建华先生主持，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《〈2019年年度报告〉及摘要》；

　　监事会在了解和审核公司2019年年度报告后认为, 公司2019年年度报告的编写符合相关法律法规以及《公司章程》，公允地反映了公司财务状况和经营成果。同意公司编制的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的内容。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019年年度报告》以及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号2020-010）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2020-012）。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是根据财政部新修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-013）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。我们同意该议案。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-014）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　截至2019年12月31日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬方案》；

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关联交易决策制度》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　公司监事会提名葛海英女士、刘虎易先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　监事候选人简历详见公告附件。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　在详细审阅了公司《2020年第一季度报告》后，我们认为：公司2020年第一季度报告的编写符合相关法律、法规以及《公司章程》，真实反应了公司的财务状况，我们同意《2020年第一季度报告》的内容。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2020年一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　附件：

　　第四届监事候选人简历

　　1、 葛海英，女，1982年6月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2008年，任江苏宏宝五金股份有限公司人事专员。2009年至今，历任苏州龙杰特种纤维股份有限公司人事助理、办公室副主任、办公室主任。

　　2、 刘虎易，男，1986年3月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007.7-2009.2，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司机修部卷绕机修纺丝机械维修保养机修工；2009.3-2012.2，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司民用丝分厂纺丝工艺民用丝分厂工艺管理工艺员；2012.3-2017.2，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司开发部研发主研、开发部新产品研发开发部主研；2017.3至今，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司开发部副部长、新品研发知识产权管理开发部副部长。

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰          公告编号：2020-010

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.6元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币497,394,535.86元。经第三届董事会第二十二次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本118,938,000股，以此计算合计拟派发现金红利71,362,800.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为42.54%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《2019年度利润分配预案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月24日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《2019年度利润分配预案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展以及投资者利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰        公告编号：2020-011

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事席文杰、王建荣回避了该议案的表决。

　　公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可和独立意见：我们认为公司2020年度日常关联交易预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。

　　公司审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：公司根据实际情况对2020年度可能发生的日常关联交易及额度进行了预计，我们认为，拟以公允价格执行的各项日常关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　其中销售材料所占金额较小，2019年度发生总额为0.44万元。

　　(三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　名称：张家港市盛吉货运有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　住所：张家港市杨舍镇国泰北路16号

　　法定代表人：王建芳

　　注册资本：100万元整

　　成立日期：2017年07月13日

　　营业期限：2017年07月13日至长期

　　经营范围：道路普通货物运输；货运代办；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开张经营活动）

　　（二）2019年度关联方主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）与上市公司的关联关系

　　张家港市盛吉货运有限公司为公司关

　　联自然人王建芳所控制的公司，王建芳为公司董事长兼总经理席文杰之妹夫、公司董事王建荣之弟。

　　（四）关联方履约能力分析

　　张家港市盛吉货运有限公司与公司合作多年，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定, 不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、定价政策及依据

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受 相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

　　2、协议签署情况

　　关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并可能继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603332        证券简称：苏州龙杰    公告编号：2020-012

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　公司于2020年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘会计事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

　　公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

　　公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　执行公司审计业务由公证天业苏州分所承办。公证天业苏州分所注册地址为苏州市新市路130号宏基大厦5楼，其前身为苏州会计师事务所，成立于1984年，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

　　2．事务所人员信息

　　截止2019年末，公证天业现有合伙人42人，注册会计师346人，首席合伙人为张彩斌先生。其中从事过证券服务业务的注册会计师276人，近一年新增注册会计师16人，现有从业人员776人。

　　3．业务规模

　　2019年度公证天业业务总收入28,446.33万元，其中：审计收入25,041.77万元、证券业务收入8,838.80万元，2019年末净资产3,006.69万元，审计公司家数5,227家。最近一年为上市公司提供年报审计服务55家，审计收费4,162.08万元，审计的上市公司资产总额均值66.40亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

　　4．投资者保护能力

　　公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5．独立性和诚信记录

　　公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施1次，具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1．人员信息

　　■

　　2．上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　（三）审计收费

　　2019 年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为70万元，对公司的内控审计费用为10万元，合计80万元。本公司为新上市公司，无可比审计收费。

　　审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。

　　董事会同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，2020年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司审计工作的实际情况由公司管理层与事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等做出了充分了解和审查，认为公证天业在公司2019年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　我们已在公司第三届董事会第二十二次会议召开前对本项议案进行事前审核，发表了事前认可意见，同意将本项议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。我们认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。同意本议案经董事会审议通过后提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度审计机构。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、 备查文件

　　（一）第三届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见以及独立意见；

　　（三）审计委员会说明。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603332   证券简称：苏州龙杰   公告编号：2020-013

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更执行财政部新颁布和修订的企业会计准则，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　2020年4月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，公司无需对可比期间信息进行调整，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务数据。本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不影响公司当期净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　三、独立董事以及监事会意见

　　1、独立董事意见：

　　本次公司会计政策的变更是依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行的调整。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，使本公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。

　　上述会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会意见：

　　本次会计政策变更是根据财政部新修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰   公告编号：2020-014

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州龙杰”）于2020年4月24日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过最高不超过人民币50,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的：通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源：公司闲置自有流动资金。

　　（三）投资品种：公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行结构性存款，风险等级低，能够保障资金安全。

　　（四）实施方式：公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　（五）关联关系说明：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不得与理财产品发行主体存在关联关系。

　　二、公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年的财务情况如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　截至2019年12月31日，公司货币资金为452,584,268.77元。公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、风险提示

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。

　　五、决策程序的履行情况及监事会、独立董事意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2020年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过最高不超过人民币50,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。我们同意该议案。

　　（三）独立董事意见

　　经审查，公司使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率。该议案履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

　　六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603332      证券简称：苏州龙杰    公告编号：2020-015

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2019年1月向社会公开发行人民币普通股（A）股2,973.50万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.44元/股。本次公开发行股份募集资金总额为人民币57,804.84万元，扣除各项发行费用人民币7,822.44万元后，实际募集资金净额为人民币49,982.40万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月11日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2019]B001号”《验资报告》。

　　（二）2019年度募集资金使用情况及结余情况

　　2019年度，本公司募集资金使用情况如下：

　　1、以募集资金直接投入募投项目金额5,274.71万元，使用补充流动资金4,978.12万元，合计使用募集资金10,252.83万元。

　　2、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 0 元。

　　2019年12月31日，尚未使用的募集资金余额为41,271.34万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额186.93万元、累计收到的银行理财产品收益798.56万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。

　　二、 募集资金存放与管理情况

　　为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。

　　本公司和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2019年1月29日分别与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年3月，本公司增设募集资金专户，与国信证券于2019年3月22日分别与交通银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　1、募投项目资金的使用情况

　　2019年度，本公司实际使用募集资金10,252.83万元。

　　其他有关2019年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　为合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务前提下，经公司2019年2月25日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定、且投资产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品。该现金管理额度可以在审议通过日起十二个月内滚动使用。

　　2019年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为15,000.00万元，2019年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币798.56万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》，符合上交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

　　七、会计师对2019年度募集资金使用情况的鉴证意见。

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“苏公W[2020]E1197号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：苏州龙杰董事会编制的募集资金年度报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了苏州龙杰募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　八、保荐机构的核查意见。

　　经核查，保荐机构认为：2019年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附表： 1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：603332证券简称：苏州龙杰公告编号：2020-016

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月22日14点00分

　　召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月22日

　　至2020年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　说明：公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案已于第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，并于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、凡2020年5月15日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2020年5月20日8：00至16：00，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

　　地址：江苏省张家港市经济开发区振兴路19号

　　电话： 0512-56979228

　　传真： 0512-58226639

　　邮编： 215600

　　联系人：陈龙

　　六、

　　其他事项

　　１、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　第三届董事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰公告编号：2020-017

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　2019年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》要求，现将2019年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　■

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　■

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰公告编号：2020-018

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　2020年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2020年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　■

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　■

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：603332                                                  公司简称：苏州龙杰