一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2019年末总股本594,967,747股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），拟分配现金股利共计178,490,324.10元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务

　　公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，产品包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列，千余种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品，能满足不同客户的需求，在行业内具有规模优势。

　　公司的产品作为一种中间产品，用户主要是制药企业：在国内市场，公司凭借自身的品牌优势和价格优势，采用直销和经销相结合的模式；同时，公司还通过代理公司和自身的外贸部门，积极开拓国际市场。

　　公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，在行业内具有规模优势。公司上游企业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，下游企业主要为医药制造业，如下图所示：

　　■

　　（1）主要原材料价格变化趋势：

　　上游煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，受市场产能及市场供求关系影响，不同原材料呈现不同的价格变化趋势，主要原材料情况如下：

　　①报告期内公司主要原材料煤炭由于市场供需平稳，价格基本稳定；

　　②报告期内公司主要原材料纯碱受产量增加，市场供给充足影响，价格总体呈下降趋势；

　　③报告期内公司主要原材料石英砂受矿产开发加工企业当地政府矿产资源保护政策和环保政策的影响,及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响，价格呈大幅上涨趋势；

　　④报告期内公司主要原材料丁基橡胶受中美贸易战的影响，价格呈上涨趋势。

　　（2）主要产品价格变化趋势：

　　下游医药制造行业发展面临有利的国内环境，医疗改革不断深化推进，市场需求快速增长，国家对医药制造行业的扶持力度加大，质量标准体系和管理规范不断健全，社会资本比较充裕，都有利于行业平稳较快发展，从而推动了公司的快速发展；报告期内公司受客户群稳定影响，主要产品价格总体稳中略升。

　　（二）公司的经营模式

　　公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，详细如下

　　（1）原料采购：公司依据生产所需原材物料种类比较多、涉及范围比较广、采购金额大的特点，确定了对不同种类物资采取不同采购模式，以达到采购效率高、采购成本低的绩效目标。例如对纯碱、煤炭等价格波动大的大宗物资，公司采取与多家供应商结盟的战略采购模式，始终保证最低的采购价格；对石英砂等长期稳定需求物资，公司与多家较大的供应商签订长期稳定采购合同，实现双方共赢；对五金备件等品种繁杂的物资，公司采取线上与线下的比价采购模式，使采购价格保持较低水平。公司已建立比较完善采购管理体系，包括供应商选择与评价体系、采购预算体系、采购物资计划编制体系、采购价格审计监督体系、采购物资质量检验体系、采购付款与结算控制体系、采购效率考评体系、采购人员的轮岗机制等。因公司地理位置、天气、运输等原因，煤炭、石英砂等原料需要提前进行冬季储备，均储备两个月用量。

　　（2）生产安排：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能。对于客户有特定要求的产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改，定型后，由公司生产部门组织批量生产。公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产程序受到质量管理体系规定的控制，以满足药品生产企业对包装材料的要求。因玻璃窑炉点火后不能停产的特殊原因，公司在生产方面不存在明显的周期性安排。

　　（3）销售流程：由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药企业，因此在国内市场，公司产品以直销模式为主，以直接、高效沟通客户需求，仅在部分地区采用经销模式。销售公司负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作。公司还在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处，打造了一个建立了高效稳定的营销团队。采用直销模式可以较好地体现品牌形象，容易实现垂直管理和精细化营销，并且执行力强，能够最准确的掌握市场信息。对于采取经销模式的区域，公司对经销商的选择有着严格的标准，一般由驻地的业务人员对所在地区主要经销商进行调查摸底，结合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力等多种因素筛选出若干个优质经销商确定为经销商客户。在出口市场，公司采用代理商模式，通过电子商务发布产品信息、发展代理商加盟，依托代理商网络与资源实现向当地销售产品。未来，公司计划在欧盟、中东、南非、北美、巴西、东南亚建立销售办事处，以便更好都掌控当地市场和扩大出口销售额。在产品销售方面不存在明显的周期性。

　　（4）季节性安排：公司在采购、生产和销售方面不存在明显的周期性和季节性，在生产和销售方面不存在明显的季节性安排。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明：  □适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年度经审计，公司全年实现营业收入2,992,346,751.75元，比上年度的2,584,627,161.30元，增长407,719,590.45元，增幅15.77%；全年实现利润总额546,041,716.51元，比上年度的427,657,922.27元，增长118,383,794.24元，增幅27.68%；实现归属于母公司所有者的净利润458,687,262.41元，比上年度的358,209,968.42元，增长100,477,293.99元，增幅28.05%；经营活动产生的现金流量净额599,051,285.93元，比上年度的465,773,178.16元，增长133,278,107.77元，同比增幅28.61%。

　　本报告期，公司持续实现了营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额等主要指标持续稳定增长。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）会计政策变更

　　①债务重组、非货币资产交换准则会计政策变更

　　根据财会(2019)8号《关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的通知》和财会(2019)9号《关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，此项会计政策的变更对公司的当期财务数据无影响。

　　②财务报表列报方式变更

　　根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当对财务报表项目进行相应调整。主要调整项目如下：资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目，应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目，新增与新金融工具准则有关的“应收款项融资”。利润表中将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目自“其他收益”项目前下移至“公允价值变动收益”项目后，并将“信用减值损失”列于“资产减值损失”之前，投资收益其中项新增与新金融工具准则有关的“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。本公司对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照已执行新金融准则的报表项目列报，对可比会计期间未调整的比较数据按照未执行新金融准则的报表项目列报。

　　根据财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求对合并财务报表项目进行相应调整。

　　③金融工具准则列报方式变更

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》，以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》。(以下简称“新金融工具准则”)。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及财务担保合同。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并将持有的部分股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，金融资产减值准备所形成的预期信用损失计入“信用减值损失”科目进行核算。

　　1）公司首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

　　合并资产负债表

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　　公司资产负债表

　　■

　　2）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

　　根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重述。

　　<1>2019年1月1日，公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表

　　■

　　2019年1月1日，公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表

　　■

　　<2>2019年1月1日，公司合并财务报表中根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表：

　　■

　　公司根据日常资金管理的需要会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本公司已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。公司管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故于2019年1月1日，公司将银行承兑汇票人民币106,844,428.40元，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报于应收款项融资。

　　上述以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值与原账面价值无重大差异，故公司未调整留存收益和其他综合收益。

　　2019年1月1日，公司财务报表中根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表：

　　■

　　（2）会计估计变更

　　本报告期内，公司无重要会计估计变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用  √不适用山东省药用玻璃股份有限公司

　　董事长：扈永刚

　　董事会批准报送日期：2020年4月25日

　　证券代码：600529                证券简称：山东药玻                    编号： 2020-008

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　九届七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2020年4月13日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2020年 4月25日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，2名董事以通讯方式进行了表决，2名监事列席了会议，会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

　　一、公司2019年度董事会工作报告

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、董事会审计委员会2019年述职报告

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　三、独立董事2019年度述职报告

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　四、关于公司经营班子薪酬办法的议案

　　一）年薪总额

　　年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部责任制考核奖罚

　　其中：

　　1、基薪：党委书记70万元/年、总经理为55万元/年、副总经理42万元/年、总经理助理33万元/年。

　　2、党委书记年度利润奖罚办法如下：

　　1）当年度利润总额增长在20%（含）以内时，按照利润增长额的1.3%奖励；

　　2）当年度利润总额增长在20%-30%（含）区间内，按照利润增长额的1.66%奖励；

　　3）当年度利润总额增长在30%以上时，按照利润增长额的2%奖励；

　　4）当年度利润总额低于上年度利润总额时，按照减少额的1.1%处罚。

　　3、总经理、副总经理、总经理助理年度利润奖罚额执行同一标准。奖罚办法如下：

　　1）当年度利润总额增长在20%（含）以内时，按照利润增长额的0.8%奖励；

　　2）当年度利润总额增长在20%-30%（含）区间内，按照利润增长额的1%奖励；

　　3）当年度利润总额增长在30%以上时，按照利润增长额的1.2%奖励；

　　4）当年度利润总额低于上年度利润总额时，按照减少额的0.7%处罚。

　　4、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

　　5、内部责任制奖罚：依据制定的内部责任制考核办法，实行100分制考核。

　　二）兼职人员，薪酬按就高不就低的原则执行。

　　三）如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

　　四）本办法期限为一年，即2020年。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　五、关于公司董事、监事报酬的议案

　　各董事、监事的报酬按年薪8万元执行

　　董事长年薪根据每年公司经营业绩确定，其年薪由基薪、年度利润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：

　　年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚

　　其中：

　　1、基薪为70万元/年。

　　2、年度利润奖罚办法

　　1）当年度利润总额增长在20%（含）以内时，按照利润增长额的1.3%奖励；

　　2）当年度利润总额增长在20%-30%（含）区间内，按照利润增长额的1.66%奖励；

　　3）当年度利润总额增长在30%以上时，按照利润增长额的2%奖励；

　　4）当年度利润总额低于上年度利润总额时，按照减少额的1.1%处罚。

　　3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。

　　4、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

　　5、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

　　6、上述人员有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

　　7、本办法期限为一年，即2020年。

　　8、本办法需提交公司股东大会审议，通过后执行。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　六、关于计提2019年度激励基金的议案

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　七、公司2019年度财务决算与2020年财务预算报告

　　一）2019年财务决算

　　1、全年实现营业收入2,992,346,751.75元，比上年度的2,584,627,161.30元，增长407,719,590.45元，增幅15.77%；

　　2、全年实现利润总额546,041,716.51元，比上年度的427,657,922.27元，增长118,383,794.24元，增幅27.68%；

　　3、实现归属于母公司所有者的净利润458,687,262.41元，比上年度的358,209,968.42元，增长100,477,293.99元，增幅28.05%；

　　4、各项主要会计数据

　　2019年末资产总额5,170,275,537.49元，其中：负债总额1,302,497,280.42元，归属于母公司所有者权益总额3,867,778,257.07元。

　　归属于母公司所有者权益总额3,867,778,257.07元中：

　　股本594,967,747.00元，资本公积913,446,576.63元，专项储备62,244,488.50元，盈余公积320,078,840.48元，未分配利润1,977,040,604.46元。

　　5、相关指标

　　资产负债率25.19%

　　归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率12.44%

　　扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率12.23%

　　基本每股收益0.77元

　　稀释每股收益0.77元

　　每股净资产6.50元

　　6、实现利润总额的分配情况，根据税法和会计准则规定，具体分配如下：

　　全年实现利润总额546,041,716.51元，减所得税费用87,354,454.10元后，归属于母公司所有者的净利润为458,687,262.41元，提取法定盈余公积金41,384,922.23元，减支付2018年度的红利127,493,088.60元，2019年可供分配的利润为289,809,251.58元。

　　二）2020年财务预算

　　根据公司 2020年度经营计划，公司拟定的2020年度财务预算情况如下：

　　1、资金计划

　　①2020为配合公司完成全年经营目标、项目建设、产品研发，公司计划于2020 年度办理银行融资（发生额）不超过人民币120,000万元；

　　②融资方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等；

　　③本额度包括为全资子公司自行办理，并由母公司为其提供担保的银行承兑汇票敞口；

　　④公司年度资金计划执行期限为：2019年年度股东大会批准日至下一年度股东大会召开前一日。

　　2、收入计划 2020年度，公司将力争实现营业收入为320,000.00万元。

　　3、成本计划 2020年度，公司力争将营业成本控制在198,000.00万元以内。

　　4、费用计划 2020年度，公司费用（含营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失和资产减值损失）预计为56,000.00万元。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　八、公司2019年度利润分配预案

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　九、公司2019年年度报告及摘要

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十一、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

　　为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过12亿元人民币（包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等，循环使用），并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续，并可根据融资成本及银行资信状况具体选择商业银行。

　　同时，根据各银行办理业务要求，按照各银行授信额度及各银行要求，明确各银行授信额度如下：

　　中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度3亿元

　　中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度3亿元

　　中国银行股份有限公司沂源支行授信额度4.3亿元

　　东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度3.4亿元

　　山东沂源农村商业银行股份有限公司授信额度0.224亿元

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十二、关于公司《2019年度内部控制评价报告》的议案

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十三、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十四、关于召开2019年年度股东大会的议案

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十五、公司2020年一季度报告全文及摘要

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十六、关于会计政策变更的议案

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十七、公司董事会印章管理办法

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　以上第一项、三项、五项、六项、七项、八项、九项、十项、十一项，十三项议案需经2019年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600529           证券简称：山东药玻          编号：2020-009

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　九届四次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东省药用玻璃股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2020年4月13日以书面方式向全体监事发出，会议于2020年 4月25日下午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事2名，1名监事以通讯方式进行了表决。会议由公司监事会主席柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：

　　一、公司2019年度监事会工作报告

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、关于公司经营班子薪酬办法的议案

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　三、关于公司董事、监事报酬的议案

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　四、关于计提2019年度激励基金的议案

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　五、公司2019年度财务决算与2020年财务预算报告

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　六、公司2019年度利润分配预案

　　监事会认为：董事会提出的公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2019年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　七、公司2019年年度报告及摘要

　　公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则〈年度报告的内容与格式〉》的要求，对董事会编制的2019年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：

　　（1）2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）因此，我们保证，公司2019年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　八、关于公司《2019年度内部控制评价报告》的议案

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　九、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十、关于授权董事长批准使用自有资金向银行购买理财产品的议案

　　监事会认为公司本次以自有资金购买保本型或低风险型理财产品，履行了必要的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下利用自有资金购买保本型或低风险型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控。监事会同意本次公司合计不超过8亿元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金循环使用。

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十一、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

　　赞成票：3 票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十二、公司2020年一季度报告全文及摘要

　　监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2020年第一季度报告全文及正文”进行了审核，并出具如下审核意见：

　　1、公司《2020年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

　　2、公司《2020年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

　　3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2020年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　十三、关于会计政策变更的议案

　　监事会认为公司本次对相关会计政策进行变更是根据财政部相关规定和要求，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审议程序合法合规。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　以上第一项、第三项-七项、第九项-十一项议案需经公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600529           证券简称：山东药玻          编号： 2020-015

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　●主要内容：公司拟以2019年末总股本594,967,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利人民币178,490,324.10（含税）。

　　●审议程序：本次利润分配预案已经公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润413,849,222.34元，按照规定提取盈余公积41,384,922.23元，加年初未分配利润1,587,225,591.70元，减分配2018年度的现金红利127,493,088.60元，2019年度末未分配利润总额为1,832,196,803.21元。

　　鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2019年末总股本594,967,747股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），拟分配现金股利共计178,490,324.10元，占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的38.91%，剩余未分配利润结转下一年度。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月25日，公司召开第九届董事会第七次会议，以“赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票”审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，同意将2019年度利润分配预案提交2019年度股东大会审议批准。

　　（三）监事会意见

　　2020年4月25日，公司召开第九届监事会第四次会议，以“赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票”审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　公司监事一致认为：董事会提出的公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2019年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。

　　三、对公司的影响

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600529           证券简称：山东药玻          编号： 2020-010

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　关于计提2019年度激励基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，拟定了公司计提2019年度激励基金的议案：

　　一、计提激励基金的依据

　　《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定：

　　1、若上年度净利润增长率在6%以下，不提取激励基金；

　　2、若上年度净利润增长率达到6%时，则按上年度净利润增长额的25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度的净利润增长额×25%。

　　本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者。

　　3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。

　　二、公司2019年生产经营完成情况

　　公司2019年实现营业收入2,992,346,751.75元，同比增长15.77%；实现利润总额546,041,716.51 元，同比增长27.68%；实现归属于母公司所有者的净利润458,687,262.41元，同比增长28.05%；扣除非经常性损益后的净利润450,719,074.05元，同比增长31.44%。

　　根据上述经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据表明，公司2019年归属于母公司所有者的净利润的增长率达到了《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》的计提条件，可以计提2019年度激励基金。

　　三、本次激励基金的计提总额

　　1、公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润458,687,262.41元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润450,719,074.05元，低者为450,719,074.05元。

　　2、公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润358,209,968.42元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润342,897,951.96元，低者为342,897,951.96元。

　　3、计提总额

　　2019年与2018年相比，净利润（扣除非经常性损益前后的低者）增长      107,821,122.09元,提取激励基金26,955,280.52元。

　　四、本次激励基金的计提总额对损益的影响

　　本次计提将减少2020年税前损益26,955,280.52元。

　　五、其他说明

　　本计提方案需公司2019年年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600529                证券简称：山东药玻                   编号： 2020-011

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4 月25日召开了第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1981年1月，原名上海会计师事务所（以下简称上会）。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：上海市静安区威海路755号25层。总部设在上海，在山东、河南、江苏、安徽、山西、云南、广东、浙江等地设有十八家分所。

　　执业资质：

　　（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；

　　（2）会计师事务所执业证书（编号31000008）；

　　（3）首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358号；

　　（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；

　　（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

　　是否曾从事证券服务业务：是。

　　2、人员信息

　　上会首席合伙人：张晓荣，现有合伙人57人。截至2019年末有注册会计师382人，较2018年末增加9人；从业人员总数为1130人。现有从事过证券服务业务的注册会计师296人。

　　3、业务规模

　　上会2018年度业务收入3.62亿元，2018年末净资产0.30亿元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额0.40亿元，资产均值115.92亿元，所审计上市公司主要行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，上会具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　根据财政部及中注协的相关规定，截至2019年末，上会职业风险基金计提76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，上会未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，受到行政监管措施一份。

　　行政监管措施情况：2018年3月收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函，上会已按要求整改完毕。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　①项目合伙人张素霞女士，中国注册会计师，1995年起从事注册会计师业务，证券服务业务从业年限19年，至今负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等工作，具备相应的专业胜任能力。张素霞女士不存在兼职情况。

　　②质量控制复核人方海云女士，中国注册会计师，1995年至1998年就职于上海会计师事务所，1998年至2017年期间主要在金融企业财务部工作，2017年至今就职于上会会计师事务所（特殊普通合伙），负责审计和复核多家上市公司的上市及年报、内控审计业务，证券服务业务经验丰富，具备相应的专业胜任能力。方海云女士不存在兼职情况。

　　③本期签字注册会计师宋立民先生，中国注册会计师，2005 年起从事注册会计师业务，证券业务从业年限14 年，为多家上市公司提供过年报审计等证券相关服务业务，具备相应的专业胜任能力。宋立民先生不存在兼职情况。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　拟任项目合伙人张素霞女士，拟任质量控制复核人方海云女士，拟任签字会计师宋立民先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费。

　　2020年度公司审计费用为人民币95万元，其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用35万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与2019年度审计费用相同。

　　二、董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的财务审计机构和内部控制审计机构。

　　三、独立董事事前认可及独立意见

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2019年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第九届董事会第七次会议和2019年度股东大会审议。

　　四、董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2020年4月25日召开的第九届董事会第七次会议，以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过《关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘上会为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与上会协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600529           证券简称：山东药玻          编号： 2020-012

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行等金融机构

　　● 委托理财金额：使用合计不超过80,000万元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金可以滚动使用。

　　● 委托理财投资类型：公司投资委托理财产品仅限于保本型或低风险理财产品。

　　● 委托理财期限：据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期不超过六个月。

　　●履行的审议程序：公司于2020年4月25日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行等金融机构购买理财产品的额度批准权限为不超过80,000万元（循环使用），并在此权限内批准、签署相关合同及手续。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

　　一、委托理财概述

　　1、委托理财的目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。

　　2、资金来源

　　理财资金来源为公司的自有资金。

　　3、委托理财产品的基本情况

　　为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型或低风险的银行理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

　　公司使用自有资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

　　4、公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。公司制定内部委托理财管理办法, 对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

　　二、使用自有资金购买理财产品的基本情况

　　1、理财产品的种类

　　为控制资金使用风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险的理财产品。

　　2、投资额度

　　为提高闲置自有资金使用效率，公司本次计划使用自有资金购买理财产品额度不超过80,000万元，在此限额内资金可以滚动使用。

　　3、投资有效期

　　自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据生产经营情况，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过6个月。

　　4、实施方式

　　购买委托理财产品由公司进行，经董事会授权董事长，并经公司股东大会审议通过后，在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择银行等金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司委托理财受托方为中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等上市金融机构。受托方符合公司委托理财产品的各项要求，公司、公司控股股东、实际控制人与受托方不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　1、公司最近一年又一期财务数据情况

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年3月31日，公司的货币资金余额及理财产品金额为143,767.75万元，本次委托理财最高额度不超过人民币80,000万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额的55.65%，公司在保证运营资金需求和风险可控的前提下使用自有资金购买保本型或低风险型理财产品进行现金管理，不影响公司主营业务正常开展；

　　截至2020年3月31日公司资产负债率为23.52%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响主营业务的发展和日常经营产生不良影响，有利于提高自有资金使用效率。

　　购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表中的“公允价值变动收益”。

　　2、公司委托理财主要是购买保本型或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。

　　五、风险提示

　　尽管本次公司进行现金管理购买了风险较低、流动性好的产品，属于较低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2020年4月25日召开了第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行金融机构购买理财产品的额度批准权限为不超过8亿元人民币（循环使用），并在此权限内批准、签署相关合同及手续。

　　公司监事会、独立董事以对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2020年4月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

　　七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况                                                     单位：万元

　　■

　　八、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议

　　2、公司第九届董事会第四次会议决议

　　3、独立董事的独立意见

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600529           证券简称：山东药玻          编号： 2020-013

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量情况产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）会计政策的修订情况

　　1. 变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2. 变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3. 变更的具体内容

　　修订后的新收入准则主要变更内容如下：

　　修订后的收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项） 的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（三）执行新会计政策对公司财务报表的影响

　　根据准则衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期及前期的收入、净利润、总资产和净资产产生重大影响。

　　4、变更审议程序

　　公司于2020年4月25日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更。

　　5、本次会计政策的变更议案无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　根据准则衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期及前期的收入、净利润、总资产和净资产产生重大影响。

　　三、公司独立董事的独立意见

　　独立董事对本次会计政策变更发表意见，认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合财政部的相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。

　　四、公司监事会的结论性意见

　　公司本次对相关会计政策进行变更是根据财政部相关规定和要求，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审议程序合法合规。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、公告附件

　　（一）第九届董事会第七次会议决议

　　（二）第九届监事会第四次会议决议

　　（三）独立董事的独立意见

　　（四）监事会关于会计政策变更的专项说明。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600529            证券简称：山东药玻           公告编号：2020-014

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月18日 15点00分

　　召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2020年4月28日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：4、6

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

　　2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

　　3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

　　4、登记时间：2019年5月15日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30到公司证券部办理登记。

　　5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部

　　六、

　　其他事项

　　1、与会股东住宿及往返费用自理。

　　2、会议联系方式：  通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号

　　联系人：茹波    邮政编码：256100

　　联系电话：0533-3259016    传真：0533-3243376

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东省药用玻璃股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600529                                                公司简称：山东药玻