一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为103,940,134.72元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金9,421,124.55元，加上年初未分配利润399,235,999.72元，期初执行新会计准则调整未分配利润-2,073,831.97元，扣除应付2018年普通股股利42,246,984.22元，本年度末未分配利润为449,434,193.70元。

　　公司拟定本年度利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.30元人民币(含税),共计派发现金36,211,700.76元人民币。

　　截止2019年12月31日,公司法定资本公积为429,388,003.41元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售，医药产品的制造和销售，金融投资，工业厂房和物业出租管理等。报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生重大变化。

　　不同业务板块有不同的经营模式：

　　●从事长毛绒面料及服装的生产和销售，国内外市场兼顾，以国际市场为主，自主研发与客户来样相结合；

　　●医药板块——包括医药制造和销售，医药制造类企业以药品生产为主，产品主要通过自己的销售平台或者各地经销商代理进行销售；医药销售企业采购药品，再通过销售渠道开拓业务，收入来源是通过进销差价获取利润；

　　●金融板块——参股的证券公司及基金公司自主经营，公司通过委派的董事（和监事）参与决策；

　　●工业厂房和物业出租——公司将已关停企业的厂房，以及正常经营企业的存量物业对外出租，通过加强集团管理，收取租金。

　　公司所处的长毛绒行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，经过30多年的发展，目前该行业处于成熟期，总体产能过剩，市场竞争激烈。公司生产的长毛绒类产品在业内具有较高知名度。

　　公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前已形成了比较完备的产业体系，行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产品品牌及销售渠道。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年度，公司实现合并营业收入11.12亿元，同比增长1.19 %；营业成本6.53亿元，同比下降0.10%；计提的资产减值准备3,270.90万元，同比上升164.17%；实现归属于母公司的净利润10,394.01万元，同比下降23.15%。

　　截至2019年底，公司总资产51.58亿元，同比增长14.39%,主要原因是长江证券市值增加4.94亿元；净资产38.49亿元，同比增长12.52%。

　　2019年度纳入集团财务决算的企业共52家,其中：纳入合并报表的母公司及控股(制)子公司35家、合营及联营企业（权益法核算）8 家、参股企业（成本法核算）9家。

　　纺织板块实现营业收入4.64亿元，合并净利润-494.16万元；

　　医药板块实现营业收入6.29亿元，合并净利润3,888.42万元；

　　金融投资实现净收益5,397.39万元，同比下降37%；

　　房产物业板块实现营业收入7,782.7万元，实现合并净利润4,835.46万元（其中，金欣联合实现合并净利润2,764.51万元；关停企业实现合并净利润2,195.31万元）。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

　　本公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2020-012

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）本次董事会会议通知于2020年4月14日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2020年4月14日以书面方式向全体董事发出；

　　（三）本次董事会会议于2020年4月24日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼会议室召开；

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，其中现场出席会议董事8人，通讯方式出席会议董事1人（董事刘京韬先生以视频方式参加本次会议，并委托董事长费敏华先生投票表决）；

　　（五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事、高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司2019年年度报告》；

　　具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司2019年年度报告》及摘要。

　　该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；

　　该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年经营工作总结暨2020年经营工作计划》；

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

　　该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度财务预算报告》；

　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》；

　　董事会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况，有利于公司的持续稳健发展，同意该利润分配方案，并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司2019年年度利润分配方案的公告》。

　　该预案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　董事会审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事认为：公司已建立较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2019年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

　　（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于2020年度向金融机构申请贷款授信额度的议案》；

　　2020年度，为保障集团对外发展及内部调整所需，保证公司资金链正常运行，董事会同意公司2020年度（有效期至2021年4月30日）向金融机构贷款授信总额不超过5亿元人民币；在办理贷款授信过程中，如果需要抵押物，可以以公司或控股子公司的房地产抵押或公司所持长江证券股权质押办理相关贷款业务。

　　董事会授权董事长在上述授信额度内，行使相关融资决策权,并签署有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、承兑协议、信用证以及其他法律文件）。

　　（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于为子公司提供借款的议案》；

　　2020年，为支持控股子公司的发展，保证生产经营活动的顺利进行，董事会审议后同意公司对子公司提供余额不超过30,000万元的借款，借款利息按照公司有关规定执行。借款主要用于各子公司办理“借新还旧”业务时的过桥资金或满足企业业务发展的资金需要。在上述额度内金额可循环使用，每笔借款期限不超过三年。

　　董事会授权董事长签署有关借款协议等各项法律文件；执行情况由公司总裁室在下一年度董事会会议上进行汇报。

　　（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于董事会授权投资额度的议案》；

　　为提高投资决策效率，关于对外投资额度，董事会授权如下：

　　1、长期投资：授权董事长在遵守公司法和公司章程等规定的前提下，可决定累计额1亿元人民币以内的对外投资事项，授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会授权之日止。

　　2、短期投资：公司在年度内可进行短期投资，额度不超过1亿元人民币。以上短期投资指购买一年期以内的债券、基金、股票等。

　　授权董事长行使该项投资决策权（包括但不限于签署相关法律文件），授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会授权之日止。

　　3、短期理财业务：为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，同意公司购买投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

　　投资额度：集团及子公司拟使用资金额度任一时点最高余额不超过人民币3亿元（占2019年12月31日公司经审计的净资产的7.79%）开展短期理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　董事会授权公司经营层在批准额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；

　　董事会审议通过《公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

　　独立董事认为：本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律规定和公司实际情况，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该议案。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

　　（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度担保计划》；

　　董事会审议后同意公司2020年度的担保计划为：

　　单位：人民币万元

　　■

　　以上担保对象均为本公司控股子公司。其中，因西安海欣制药有限公司的资产负债率超过70%，为西安海欣提供担保计划还需提交集团股东大会审议。

　　在业务开展过程中，担保额度可能会随实际情况有所变化。以上子公司担保额度可以在其总额度范围内进行调剂。

　　董事会授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等）。授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会授权之日止。

　　独立董事认为：议案中涉及的担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其担保风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议案。

　　（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的预案》；

　　公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。审计费用将由总裁室依照市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所协商确定，并提交下一年度董事会会议和股东大会会议审议。

　　公司拟支付的2019年度财务报告审计费用为120万元人民币。

　　独立董事认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司财务报告审计工作认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作的约定责任。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。续聘其作为公司2020年度财务报告审计机构符合法律法规及公司章程的有关规定，同意该议案，并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

　　该预案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的预案》；

　　公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构。审计费用将由总裁室依照市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所协商确定，并提交下一年度董事会会议和股东大会会议审议。

　　公司拟支付的2019年度内部控制审计费用为40万元人民币。

　　独立董事认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司内部控制审计工作认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作的约定责任。经其审计的公司内部控制报告能够满足公司2019年度内部控制审计的工作要求。续聘其作为公司2020年度内部控制审计机构符合法律法规及公司章程的有关规定，同意该议案，并提交股东大会审议。

　　该预案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　董事会审议同意公司对2019年度的应收款项计提减值准备5,586,957.67元，影响公司当年利润5,586,957.67元。

　　下属子公司合计计提应收款项坏账准备22,530,212.38元，计提存货跌价准备4,591,818.54元。

　　公司及下属子公司合计计提信用减值和资产减值3,270.90万元，影响利润3,270.90万元；减少归属于上市公司股东的净利润2,574.16万元，占公司上一年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的19.04%。

　　独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意该议案。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的的公告》。

　　（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》；

　　具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　（十七）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2019年度考核的议案》；

　　根据公司高级管理人员考核流程及薪酬结构，董事会对公司高级管理人员进行了考核，听取了相关汇报，并对高级管理人员2019年度考核结果进行确认。

　　董事、总裁应政先生回避表决。

　　（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2020-013

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）本次监事会会议通知于2020年4月14日以电子邮件方式向全体监事发出，会议资料于2020年4月14日以电子邮件方式向全体监事发出；

　　（三）本次监事会会议于2020年4月24日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼会议室召开；

　　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人；

　　（五）本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司2019年年度报告》并发表书面审核意见；

　　监事会审议通过《上海海欣集团股份有限公司2019年年度报告》，并对公司2019年年度报告发表如下审核意见：

　　1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

　　该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

　　（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

　　（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　监事会审议同意公司对2019年度的应收款项计提减值准备5,586,957.67元，影响公司当年利润5,586,957.67元。

　　下属子公司合计计提应收款项坏账准备22,530,212.38元，计提存货跌价准备4,591,818.54元。

　　公司及下属子公司合计计提信用减值和资产减值3,270.90万元，影响利润3,270.90万元；减少归属于上市公司股东的净利润2,574.16万元，占公司上一年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的19.04%。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的的公告》。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2020-014

　　上海海欣集团股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.30元人民币(含税)。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告的审计，截至2019年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为103,940,134.72元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金9,421,124.55元，加上年初未分配利润399,235,999.72元，期初执行新会计准则调整未分配利润-2,073,831.97元，扣除应付2018年普通股股利42,246,984.22元，本年度末未分配利润为449,434,193.70元。

　　公司拟定本年度利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.30元人民币(含税),共计派发现金36,211,700.76元人民币。该现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为34.84%。

　　截止2019年12月31日,公司法定资本公积为429,388,003.41元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月24日召开公司第十届董事会第四次会议审议通过了此次利润分配预案，该利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对公司2019年年度分配预案发表如下意见：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况，有利于公司的持续稳健发展，同意该利润分配方案，并提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2020-015

　　上海海欣集团股份有限公司

　　关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会对公司整体的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2017 年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2020年4月24日，公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对可比期间的信息不予调整。变更会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律规定和公司实际情况。公司按照新准则的规定重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、独立董事、监事会意见

　　公司独立董事对《公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》发表如下意见：本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律规定和公司实际情况，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该议案。

　　第十届监事会第二次会议审议通过了该议案。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2020-016

　　上海海欣集团股份有限公司

　　关于2020年年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为11,156.41万元人民币（占2019年度合并报表净资产的2.90%）。

　　●本次担保计划涉及被担保单位均为公司控股子公司。

　　●担保是否有反担保：有。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、担保计划概述

　　为保障子公司业务的顺利进行，公司第十届董事会第四次会议审议并通过了《公司2020年担保计划》，具体担保计划情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　以上担保对象均为本公司控股子公司。其中，因西安海欣制药有限公司的资产负债率超过70%，为西安海欣提供担保计划还需提交集团股东大会审议。

　　在业务开展过程中，担保额度可能会随实际情况有所变化。以上子公司担保额度可以在其总额度范围内进行调剂。

　　董事会授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等）。授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会授权之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况单位：人民币 万元

　　■

　　2、被担保方2019年主要财务数据表单位：人民币万元

　　■

　　担保企业中，西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）的资产负债率达117.80%，已超过70%，为西安海欣提供担保计划还需提交股东大会审议。截至2019年底，西安海欣银行贷款余额3,000万元。

　　三、董事会及独立董事意见

　　2020年4月24日，公司第十届董事会第四次会议审议并通过了《上海海欣集团股份有限公司2020年度担保计划》。

　　公司独立董事认为：担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其担保风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议案。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为22,705.39万元（含对上海海欣长毛绒有限公司长期担保11,321.76万元），占公司最近一期经审计的净资产384,870.98万元的5.90%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2020-017

　　上海海欣集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”) 成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华所自1993年起从事证券服务业务。

　　注册地址：上海市嘉定区

　　执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

　　众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：孙勇

　　合伙人：41人

　　2019年末注册会计师人数334人；总人数1045人。2019年初注册会计师人数296人，新注册54人、转入25人、转出41人；目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

　　3、业务规模

　　2018年度业务收入：45,620.19万元

　　2018年净资产金额：3,048.62万元

　　2018年度上市公司年报审计数：59家

　　2018年报上市公司审计业务收入5049.22万元

　　2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

　　2018年度审计的上市公司资产均值：60.97亿元

　　4、投资者保护能力

　　职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

　　1、刑事处罚：无

　　2、行政处罚：2次

　　3、行政监管措施：6次

　　4、自律监管措施：无

　　（二）项目成员信息

　　1、签字注册会计师1（项目合伙人）姓名：周敏

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：1992年12月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有老凤祥（600612）、凯众股份（603037）、阳晨股份（900935）、新潮能源（600777）、海欣股份（600851）、四创电子（600990）、日播时尚（603196）等。无其他兼职。

　　2、签字注册会计师2姓名：王小红

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历:从1991年9月起从事财务工作，2003年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，特别在企业改制上市审计、企业重组审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有杰赛科技（002544）、四创电子（600990）、海欣股份（600851）、恒为科技（603496）等。无其他兼职。

　　3、质量控制复核人姓名：陆士敏

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历: 现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，从事注册会计师行业逾25年，曾参与并负责多家企业A股及B股的首次发行上市（IPO）和年度审计工作。拥有丰富的会计、审计和公司资本运作经验，擅长企业IPO、资本运作、重组改制、收购兼并、管理咨询等业务。担任徐家汇商城（002561）、长青股份(002616)、金财互联(002530)、洗霸科技(603200)、常州神力(603819)、至纯科技(603690)等上市公司审计的质量控制复核人。任上海汇得科技股份有限公司，沈阳麟龙科技股份有限公司独立董事。

　　4、独立性和诚信记录

　　签字注册会计师周敏、王小红，质量控制复核人陆士敏符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　公司依据市场公允合理的定价原则与众华所协商确定，拟支付众华所2019年度财务审计服务报酬为人民币120万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民币40万元，同2018年年度支付费用一致。

　　2020年度审计费用，将由公司经营层依据市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所协商确定，并提交下一年度董事会会议和年度股东大会审议。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　2020年4月24日，公司召开了第十届董事会2020年第一次审计委员会会议，会议讨论并通过了《关于续聘众华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构的预案》和《关于续聘众华会计师事务所为公司2020年度内部控制审计机构的预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对《关于续聘众华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构的预案》发表如下意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司财务报告审计工作认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作的约定责任。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。续聘其作为公司2020年度财务报告审计机构符合法律法规及公司章程的有关规定，同意该议案，并提交股东大会审议。

　　公司独立董事对《关于续聘众华会计师事务所为公司2020年度内部控制审计机构的预案》发表如下意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司财务报告审计工作认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作的约定责任。经其审计的公司内部控制报告能够满足公司2019年度内部控制审计的工作要求。续聘其作为公司2020年度内部控制审计机构符合法律法规及公司章程的有关规定，同意该议案，并提交股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　2020年4月24日，公司第十届董事会第四次会议审议并通过了《关于续聘众华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构的预案》和《关于续聘众华会计师事务所为公司2020年度内部控制审计机构的预案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2020-018

　　上海海欣集团股份有限公司关于

　　2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备的基本情况及说明

　　（一）计提坏账准备

　　1、坏账准备的计提方法

　　根据公司会计政策，对于应收票据、应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据、应收账款及其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据、应收账款及其他应收款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据、应收账款及其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、按照公司计提坏账准备的政策，本年度计提坏账准备2,811.72万元（其中应收账款坏账准备1,579.05万元，其他应收款坏账准备1,232.67万元）。

　　具体情况如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）、存货跌价准备

　　1、存货跌价准备的计提方法

　　期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。

　　2、按照公司计提存货跌价准备的政策，本年度计提存货跌价准备459.18万元。具体情况如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、本次计提资产准备对公司的影响

　　2019年度公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提信用减值和资产减值3,270.90万元，影响利润3,270.90万元；减少归属于上市公司股东的净利润2,574.16万元，占公司上一年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的19.04%。

　　三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事对《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》发表如下意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意该议案。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600851  证券简称：海欣股份 公告编号：2020-019

　　900917海欣B股

　　上海海欣集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月18日14点00分

　　召开地点：上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月18日

　　至2020年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议还将听取《独立董事2019年度述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案，已于2020年4月24日召开的公司第十届董事会第四次会议、公司第十届监事会第二次会议审议并通过。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五)

　　同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，请确保于2020年6月16日下午4 点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

　　（二）现场登记时间：

　　2020年6月16日（星期二）9:00-16:00

　　（三）登记地址：

　　上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司；

　　联 系 人：欧阳雪；                  传真：021-52383305；

　　联系电话：021-52383315；            邮编：200050。

　　六、其他事项

　　1、公司2019年年度股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　3、公司通讯地址：上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼上海海欣集团股份有限公司董事会秘书处

　　邮政编码：200001 联 系 人：潘荣辉、胡爱琴

　　联系电话：021-57698100 传真号码：021-63917678。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海海欣集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600851/900917  证券简称：海欣股份/海欣B股   公告编号：2020-020

　　上海海欣集团股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　2020年4月26日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府补助款2,872万元人民币，该笔补助与收益相关，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润的27.63%。

　　2020年1月1日至2020年4月25日，公司及控股子公司累计收到政府补助款78.48万元，补助款均与收益相关。

　　2019年4月25日至2019年12月31日，公司及控股子公司累计收到政府补助款111.07万元，补助款均与收益相关。

　　公司自2019年4月25日起连续12个月获得的政府补助具体明细如下：

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定，公司及控股子公司获得的上述政府补助全部计入当期损益，2019年度收到的政府补助已经会计师事务所审计确认，2020年度至本公告披露日收到的政府补助将对公司的损益产生积极影响，最终请以会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月28日

　　公司代码：600851                                                  公司简称：海欣股份

　　900917                                                            海欣B股

　　上海海欣集团股份有限公司