一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,898,433,273元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2019年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,897,868,398元。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币3,385,981,534元，加上2019年年初未分配利润人民币5,093,427,406元，扣减当年已分配的2018年度利润人民币1,881,463,149元，并按2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币338,598,154元后，截至2019年12月31日可供股东分配的利润为人民币6,259,347,637元。

　　本公司拟订的2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日本公司总股本2,508,617,532股为基数，向2019年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利，每10股分配现金股利人民币7.5元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2019年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务及经营模式

　　公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃全解决方案，包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃相关的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略，与客户一道同步设计、制造、服务、专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需求，为客户创造价值。

　　下表载列于所示期间按产品划分的收入明细：

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 行业情况

　　根据中国汽车工业协会统计，2018年汽车产销2,780.92万辆和2,808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，自1990年以来首次出现负增长。2019年为连续第二年度下滑，汽车产销分别为2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%，其中乘用车产销分别为2,136万辆和2,144.4万辆，同比下降9.2%和9.6%。但中国汽车产销量仍居于全球第一，截至2019年度，中国汽车产销已连续十一年蝉联全球第一，自2010年至2019年，中国汽车产量复合增长率为3.88%。

　　随着汽车在城镇家庭的逐渐普及，汽车行业已基本告别2000-2010年十年的高速增长期，转而进入转型关键期，从短期市场走势看，考虑宏观经济增速继续回落、汽车产业转型升级尚未结束、1.6升及以下购置税优惠政策完全退出、国六车型切换的市场适应等因素，中国汽车市场不确定因素增多，新型冠状病毒肺炎疫情将加大加深对经济及行业的影响。

　　从全球汽车工业结构看，发展中国家占汽车工业的比重不断提升，影响不断加大；但就汽车保有量而言，中国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大，2019年美国每百人汽车拥有量超过80辆，欧洲、日本每百人汽车拥有量约50至60辆，而中国每百人汽车拥有量仅约17辆。随着中国经济的发展，城镇化水平的提升，居民收入的增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，中国潜在汽车消费需求仍然巨大，从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看，中国中长期汽车市场仍拥有增长潜力，为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。

　　当前中国汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，总体上汽车消费由实用型向质量化、个性化、多元化转变。新能源、智能、节能汽车推广，推动经济转型升级；随着应用技术的发展，汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成”方向发展，其附加值在不断地提升。福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。

　　因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

　　注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：上表各季度财务数据未经审计。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　于本报告期末，本公司股东总数为：A股股东97,784户，H股股东55户，合计97,839户。

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　16福耀01按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券票面利率（计息年利率）为3.00%，截止本报告披露日，公司已完成债券本金利息支付，具体如下：

　　（1）首次计算期限为2016年7月22日至2017年7月21日，具体内容详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站（www.sse.com.cn）和香港联交所网站（www.hkexnews.hk）上日期为2017年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2017年付息公告》。

　　（2）第二次计算期限为2017年7月22日至2018年7月21日，具体内容详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站（www.sse.com.cn）和香港联交所网站（www.hkexnews.hk）上日期为2018年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2018年付息公告》。

　　（3）最后一次本息兑付期限为2018年7月22日至2019年7月21日，具体内容详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站（www.sse.com.cn）和香港联交所网站（www.hkexnews.hk）上日期为2019年7月10日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于2016年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告》。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，16福耀01的信用等级为AAA。上述信用等级表明本公司偿还债务的能力极强，受不利经济环境的影响较小，违约风险极低。

　　2017年4月19日，中诚信证券评估有限公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析，经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，维持本期公司债券的信用等级为AAA。

　　2018年4月26日，中诚信证券评估有限公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析，经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，维持本期公司债券的信用等级为AAA。

　　2019年4月26日，中诚信证券评估有限公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析，经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，维持本期公司债券的信用等级为AAA。

　　因公司已支付本期公司债券的最后一个年度利息和本金并已完成摘牌工作，中诚信证券评估有限公司自2019年7月26日起，将不再更新公司主体及本期公司债券的信用评级结果。

　　有关公告详见日期分别为2017年4月21日、2018的4月27日、2019年4月27日及2019年7月27日于上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）及中诚信证券评估有限公司官网（http://www.ccxr.com.cn/）刊登的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》及《中诚信证评关于终止“福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）”信用评级的公告》。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　注：

　　(1)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

　　(2)流动比率＝流动资产/流动负债

　　(3)速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

　　(4)资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%

　　(5)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务＝长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+应付短期债券（其他流动负债）+一年内到期的非流动负债+租赁负债+长期应付款

　　(6)利息保障倍数＝息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

　　(7)现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

　　(8)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

　　(9)贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%

　　(10)利息偿付率＝实际支付利息/应付利息×100%

　　三 董事局报告

　　1 公司业务的审视

　　公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃全解决方案，包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃相关的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略，与客户一道同步设计、制造、服务、专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需求，为客户创造价值。福耀是一家社会责任感强烈、安全、环保、正直、共赢的绿色发展型企业。

　　本报告期公司合并实现营业收入人民币币2,110,387.75万元，比上年同期增长4.35%；实现利润总额人民币323,113.81万元，比上年同期减少34.89%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币289,843.33万元，比上年同期减少29.66%；实现每股收益人民币1.16元，比上年同期减少29.27%。

　　造成本报告期利润总额比上年同期减少34.89%，主要由于以下几方面的影响：1、上年同期出售福耀集团北京福通安全玻璃有限公司75%股权确认投资收益；2、本报告期德国FYSAM汽车饰件项目整合期负利润影响；3、汇兑损益影响；4、本公司之子公司福耀玻璃伊利诺伊有限公司被指控违反独家经销协议支付赔偿；5、美国加征关税的影响。综上所述，若扣除上述不可比因素，本报告期利润总额比上年同期下降7.45%。

　　具体详见2019年年度报告“第六节 经营情况讨论与分析”。

　　2 公司业务的发展、表现或状况

　　公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务。公司也生产和销售浮法玻璃（生产汽车玻璃所用的主要原材料）。下表载列所示期间及日期的财务比率概要：

　　■

　　注：（1）收入增长＝（期内营业收入÷前期营业收入-1）×100%；（2）净利润增长＝（期内净利润÷前期净利润-1）×100%；（3）毛利率＝（期内毛利÷营业收入）×100%；（4）利息和税前净利润率＝（期内利息和所得税费用前净利润之和÷营业收入）×100%；（5）净利润率＝（期内净利润÷营业收入）×100%；（6）股权收益率＝（期内归属于上市公司股东的净利润÷期终归属于上市公司股东的权益）×100%；（7）总资产收益率＝（期内净利润÷期终总资产）×100%；（8）资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%；（9）应收账款周转天数＝[（期初应收账款+期末应收账款）÷2]÷销售收入×360天；（10）存货周转天数＝[（期初存货余额+期末存货余额）÷2]÷销售成本×360天。

　　公司从盈利能力、营运能力和偿债能力三者选择有代表性的财务指标来分析公司的成长能力。2019年收入同比增长4.35%，净利润减少29.44%，主要系股权处置收益、德国FYSAM汽车饰件项目整合期负利润、汇兑损益、福耀玻璃伊利诺伊有限公司被指控违反独家经销协议支付赔偿、美国加征关税和汽车行业持续负增长的影响；公司2019年12月31日资产负债率为44.96%，保持较强的偿债能力；公司2019年应收账款（不含应收票据）周转天数、存货周转天数分别为61天、90天，为近三年来最低水平，周转效率高。公司不断强化企业运营管理，提升企业核心竞争力，为股东持续创造价值。

　　有关其他内容描述详见2019年年度报告“第四节 公司业务概要”及“第六节 经营情况讨论与分析”。

　　3 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　3.1 行业格局和趋势

　　根据中国汽车工业协会统计，2018年汽车产销2,780.92万辆和2,808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，自1990年以来首次出现负增长。2019年为连续第二年度下滑，汽车产销分别为2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%，其中乘用车产销分别为2,136万辆和2,144.4万辆，同比下降9.2%和9.6%。但中国汽车产销量仍居于全球第一，截至2019年度，中国汽车产销已连续十一年蝉联全球第一，自2010年至2019年，中国汽车产量复合增长率为3.88%。

　　随着汽车在城镇家庭的逐渐普及，汽车行业已基本告别2000-2010年十年的高速增长期，转而进入转型关键期，从短期市场走势看，考虑宏观经济增速继续回落、汽车产业转型升级尚未结束、1.6升及以下购置税优惠政策完全退出、国六车型切换的市场适应等因素，中国汽车市场不确定因素增多，新型冠状病毒肺炎疫情将加大加深对经济及行业的影响。

　　从全球汽车工业结构看，发展中国家占汽车工业的比重不断提升，影响不断加大；但就汽车保有量而言，中国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大，2019年美国每百人汽车拥有量超过80辆，欧洲、日本每百人汽车拥有量约50至60辆，而中国每百人汽车拥有量仅约17辆。随着中国经济的发展，城镇化水平的提升，居民收入的增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，中国潜在汽车消费需求仍然巨大，从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看，中国中长期汽车市场仍拥有增长潜力，为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。

　　当前中国汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，总体上汽车消费由实用型向质量化、个性化、多元化转变。新能源、智能、节能汽车推广，推动经济转型升级；随着应用技术的发展，汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成”方向发展，其附加值在不断地提升。福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。

　　因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

　　注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。

　　3.2 公司发展战略

　　公司发展战略：

　　以技术和创新的文化和人才，系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力，成为一家让客户、股东、员工、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的透明公司。

　　公司的规划为：

　　1）拓展“一片玻璃”的边界，加强对玻璃集成趋势的研究，持续推进铝饰件业务，为汽车厂和ARG用户提供更全面的产品解决方案和服务。

　　2）全球化经营，公司从组织结构、文化、投资、人才引进等转型升级，以提升为全球客户创造价值、提供服务的能力。

　　3）基于“四品一体”理念，以客户为导向，零缺陷为目标，建设福耀卓越质量管理体系；打造“福耀”国际品牌，推动技术创新，不断创造价值。

　　4）不同纬度全面深化精益推进，提质增效，坚持以五星班组夯实现场基础，培养福耀自主精益人才。

　　5）进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式，确保资本效率最大化。

　　6）深化信息技术应用，推动互联互通，实现信息共享和业务协同，使福耀成为“智慧企业”。

　　7）加强组织管理，以“完善自我”为目标，以“目标清晰、责权到位、考核科学、奖惩分明”为原则，树立良好工作风气，实现企业管理模式的升级换代。

　　8）构建“保持初心、谦虚谨慎、求同存异、自强不息”的福耀新文化，促进员工团队成长和提升幸福指数，使福耀成为一个伟大的公司。

　　公司的机遇：

　　1）伴随产品消费升级和技术进步，高附加值汽车玻璃需求提升，为福耀提供了新的发展机遇，福耀从产品经营向一体化全解决方案的品牌经营发展，公司价值不断提升。

　　2）公司资本结构合理、现金流充足、财务稳健、经营能力卓越，为持续发展奠定良好的基础。

　　3）公司信息化基础好，在信息化时代能更快适应外部环境变化。

　　4）海外布局合理，生产运营前移至国际客户，增强公司对客户的快速响应能力，为公司海外市场的发展提供更快、更有价值的服务。

　　5）公司延伸产业链，布局汽车饰件业务，既解决汽车玻璃集成所需的饰件，又有利于延伸公司业务，提高公司综合竞争力，进一步增强公司与汽车厂的合作黏性，同时将为汽车饰件业务的扩展增添助力。

　　6）公司全球化格局成型，可以应付国际形势变化带来的挑战。

　　公司的挑战：

　　1）全球经济政治形势错综复杂，经济增速放缓，风险和不确定因素依然存在，汽车行业可能继续面临负增长的风险，将给公司经营管理带来挑战。

　　2）正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，仍有不少问题、矛盾和挑战亟待面对和解决，将给公司国内的发展带来挑战。

　　3）信息化时代，客户对响应速度的要求越来越高，对公司智能化水平和协同能力提升提出了更高的要求。

　　4）产品消费升级和技术进步对汽车玻璃提出新的要求，对汽车视窗解决方案提出新的要求。

　　5）公司的全球化经营发展，对公司与所在国的文化融合、法律适应、人力资源匹配等方面提出新挑战。

　　3.3 经营计划

　　2020年度，国内外经济形势依然不容乐观，风险和不确定因素依然存在，汽车行业可能继续面临负增长的风险，新型冠状病毒肺炎疫情将加大加深对经济及行业的影响，福耀将面临更大挑战，全体福耀人将保持初心、自强不息，以更大的勇气、责任和担当，打好2020年攻坚战，力争2020年度各项主要经营指标保持稳定增长。

　　2020年公司将开展的主要工作：

　　（1）发挥销售引领作用，提升市场敏感性，不断拓展市场开发的宽度、提高市场开发的精度、强化市场开发的深度。

　　（2）深化管理变革，挖掘组织效能，深化信息技术运用，提高管理效率和人均效率，进一步降本增效。

　　（3）以技术优势和全产业链提质增效，提高汽车玻璃总成竞争力，持续推进铝饰件业务。

　　（4）坚持市场和产品为导向的研发机制，顺利完成苏州研究院、福清研究院团队建设；强化技术委员会有效运作，确保市场技术中心和研究院形成合力，实现从跟随者到技术领先者的转变。

　　（5）整合集团业务模块的资源和人才，提升客户服务和方案设计能力；重大项目专人专项攻关，并以此为突破点，在标准制定和专利方面取得先机。

　　（6）整顿组织管理和工作风气，健全企业管理制度，规范会议管理，实施会议讨论、科学决策，提升组织的决策力、行动力、协同力、纪律性。

　　（7）持续推进精益管理，坚持以五星班组夯实现场基础、以持续改善项目实现提质增效，全集团进行标杆管理，形成比学赶帮超的内部竞争格局。

　　（8）发扬已有成效和优良做法，加大新品开发和推广力度，保持福耀的健康发展。

　　（9）加强人才培养培训力度，提升人才整体素质，建设职业化、高素质的管理干部队伍，适应福耀国际化管理的需求。

　　为完成2020年度的经营计划和工作目标，公司预计2020年全年的资金需求为人民币212.61亿元，其中经营性支出人民币170亿元，资本支出人民币23.80亿元，派发现金红利支出人民币18.81亿元，计划通过销售货款回笼、加快存货周转和应收款管理、结存资金的使用、向金融机构借款或发债等债务融资方式解决。2020年公司将继续加强全面预算管理，强抓货款回笼，严控汇率风险，优化资本结构，使资金管理安全、有效。

　　上述计划是基于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的经营计划，所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

　　3.4 可能面对的风险

　　（1）经济、政治及社会状况、政府政策风险

　　公司的大部分资产位于中国，且一半左右的收入源自于中国的业务。因此，公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济、政治、政策及法律变动的影响。中国经济处于转型升级阶段，公司于中国的业务也可能受到影响，同时新型冠状病毒肺炎疫情将加大加深对经济及行业的影响。为此，公司将加大技术创新，加强组织管理，构建福耀新文化，同时强化售后维修市场，巩固并确保中国市场稳健发展的同时，发挥全球化经营优势。

　　（2）行业发展风险

　　全球汽车产业正转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸，汽车消费由实用型向品质化转变，智能化、网络化、数字化将成为汽车行业发展的主流；我国汽车行业的个体企业规模尚小，将不可避免出现整合；如果公司未能及时应对技术变革，未能满足客户需求，如果汽车需求出现波动，对公司产品的需求也会出现波动，可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。为此公司将丰富产品线，优化产品结构，提升产品附加值，如包边产品、HUD抬头显示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃、SPD调光玻璃、镀膜玻璃、超紫外隔绝玻璃等，并为全球客户提供更全面的产品解决方案和服务。

　　（3）市场竞争风险

　　随着市场竞争的加剧，可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌，如果公司的竞争对手成功降低其产品成本，或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料，则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。为此公司采取差异化战略，强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需求，不断提升“福耀”品牌的价值和竞争力。

　　（4）成本波动风险

　　公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制造费用，而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、人工成本的不断上涨等影响，因此公司存在着成本波动的风险。为此公司将：

　　1）整合关键材料供应商，建立合作伙伴关系；建立健全供应商评价及激励机制，对优秀供应商进行表彰；针对关键材料的供应商、材料导入，建立铁三角管理机制，包括采购、技术、质量等方面。

　　2）加强原材料价格走势研究，适时采购；拓宽供应渠道，保证供应渠道稳定有效。

　　3）提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本，整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、降低包装及物流费用，加大研发创新及成果转换应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。

　　4）通过在欧美地区建厂在当地生产与销售，增强客户黏性与下单信心，并利用其部分材料及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。

　　5）提升智识生产力，在制造节能、管理节能、产品智能上着力，创造公司价值。

　　（5）汇率波动风险

　　我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题，但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级，以及各国的货币松紧举措，将会带来汇率波动。公司海外销售业务已占一半左右，且规模逐年增大，若汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。为此，（1）集团总部财务部门将加强监控集团外币交易以及外币资产和负债的规模，并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理；（2）公司通过在欧美地区建厂，在地生产与销售，增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险，将风险控制在可控范围内。

　　（6）公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险

　　公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。新产品的开发流程可能耗时较长，从而可能导致较高开支。在新产品带来收入之前，可能需投入大量资金及资源。如果竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品，则公司对新产品的投资开发未必能产生足够的盈利。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品，则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。为保持竞争优势，公司将不断加大研发投入、提升自主创新能力，加强研发项目管理，建立市场化研发机制。并以产品中心直接对接主机厂需求，与客户建立战略合作伙伴关系。

　　（7）网络风险及安全

　　随着企业智能制造能力的提升，核心的业务运营及管理过程均通过信息系统支撑与实现，如果公司的核心信息网络受到外部攻击、病毒勒索等，有可能导致重要文件损坏，制造执行等系统故障或影响生产交付等。为此，公司将在总体信息安全规划的指引下：（1）将核心信息系统的对外访问权限供给、端口进行严格管控，对服务器、存储等资源及时更新补丁，安装硬件防火墙，防止黑客通过防护漏洞放入内部资源；（2）定期进行攻防演练，及时发现深层次安全风险，并采取相应措施控制风险；（3）公司多年来一直与全球顶级的网络安全服务商合作，构筑多层立体防御体系，在第一时间发现异常并智能化采取措施，确保数据安全；（4）树立危机意识，时刻防范各种网络风险，同时加强全员网络安全意识、参与意识，规范上网行为，帮助员工掌握用网安全技能和方法，提升抵御和防范网上有害信息的能力。

　　（8）资料诈骗及盗窃

　　伴随企业信息化建设工作的推进，企业的核心销售、设计、工艺及财务等数据支持存在被盗窃，从而降低企业核心竞争力的风险。为此，公司加快推进信息安全加密和虚拟化桌面工作，一方面将企业的核心信息支持进行安全加密，使文件或数据被拷贝出企业环境后，无法打开，从而保障信息的安全性；另一方面，加快研发、设计等核心部门的虚拟桌面建设，核心信息资产进行企业集中存储，降低个人存储、分发信息的可能性。此外，公司还采用软硬件相结合的模式，制定了防泄漏的三级安全措施，限制重要文档的下载、复制和使用。清晰划清数据、文档、技术资料、内网、外网、VPN等边界，并采取相应措施进行防护。

　　（9）环境及社会风险

　　随着国家对环保治理管理的政策、规划、标准的深度和广度从细从严，公司可能有个别或单一领域的指标与国家综合制定的新政策、新标准存在差异风险。首先公司秉承“资源节约、环境友好”理念，并努力通过技术创新、工艺创新、设备创新、新材料应用和环保设施投入等，持续践行这一理念，使公司产业在材料、工艺、技术、设备、节能环保和功能化等各方面均达到国际一流水平；第二，公司设立了环境、社会及管治的管理委员会，并制定环境、社会及管治管理体系和内控手册，为实现公司的环境、社会及管治的长效可持续发展提供有力的保障；第三，不断提高全员对环境保护工作的认识，定期开展环保、节能和循环经济等方面的宣传贯彻和培训；第四，严格内部监督考核，全面落实环境保护工作的各项措施和目标。

　　四 经营情况讨论与分析

　　1 经营情况讨论与分析

　　作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导企业，福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃全解决方案，同时不断提升驾乘人的幸福体验。

　　2019年，全球经济增速放缓，投资规模下降，贸易局势紧张和金融不稳、地缘政治不确定性的增加，削弱了全球经济增长；中国经济下行压力加大，尤其是制造业受到贸易摩擦最直接的影响，汽车消费动力明显偏弱，自2018年中国汽车产业出现了28年以来的首次下滑，中国汽车市场连续第二年出现年度下滑，根据中国汽车工业协会统计，2019年，汽车产量为2,572.1万辆，同比下降7.5%，其中乘用车产量为2,136万辆，同比下降9.2%。

　　本报告期公司合并实现营业收入人民币2,110,387.75万元，比上年同期增长4.35%；实现利润总额人民币323,113.81万元，比上年同期减少34.89%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币289,843.33万元，比上年同期减少29.66%；实现每股收益人民币1.16元，比上年同期减少29.27%。

　　（1）造成本报告期利润总额比上年同期减少34.89%，主要由于以下几方面的影响：

　　1）上年同期公司出售福耀集团北京福通安全玻璃有限公司75%股权确认投资收益人民币66,403.25万元；

　　2）本报告期德国FYSAM汽车饰件项目整合期产生利润总额为-3,771万欧元，使本报告期公司利润总额比上年同期减少人民币29,533.56万元；

　　3）本报告期公司实现汇兑收益人民币13,576.40万元，上年同期汇兑收益人民币25,851.64万元，使本报告期公司利润总额比上年同期减少人民币12,275.24万元；

　　4）福耀玻璃伊利诺伊有限公司被指控违反独家经销协议支付赔偿和承担国际仲裁法院开支合计3,929万美元，使本报告期公司利润总额比上年同期减少人民币27,187.36万元，同时终止独家经销协议；

　　5）美国对中国进口部分商品加征关税，扣除客户承担部分后，公司承担加征关税约1,103万美元，使本报告期公司利润总额比上年同期减少人民币7,634.92万元。

　　综上所述，扣除上述不可比因素，本报告期利润总额比上年同期下降7.45%。

　　（2）本报告期营业毛利率37.46%，比上年同期减少5.17个百分点，主要由于以下几方面的影响：

　　1）本报告期公司汽车饰件新业务处于整合期，营业毛利率为－22.77%，影响公司合并营业毛利率比上年同期减少3.4个百分点；

　　2）除供应给公司生产汽车玻璃使用的浮法玻璃外，公司对外出售的浮法玻璃营业毛利率仅为3.46%，上年同期为29.69%，影响公司合并营业毛利率比上年同期减少0.67个百分点；

　　3）本报告期公司汽车玻璃毛利率34.53%，比上年同期减少1.36个百分点，主要由于国内汽车行业持续负增长，导致公司国内汽车玻璃销售收入下降，折旧、摊销占收入比重增加，影响公司合并毛利率比上年同期减少1.30个百分点。

　　综上所述，扣除上述因素，本报告期营业毛利率与上年同期持平。

　　报告期内，公司围绕集团经营战略，以“为客户持续创造价值”为中心，以市场为导向，以技术创新为支持，以规范管理为保障，致力于提升公司综合竞争力，主要开展以下工作：

　　（1）市场结构更趋合理，国际化效果显现：发挥销售引领作用，建立全方位销售管理机制，提升市场敏感性，多市场发力，国内外并举，发挥国际化发展的引领带动作用，优化市场结构，促进企业持续健康发展。经过以上举措，公司国内外市场结构更趋合理，从上年同期的58.20%：41.80%，优化为2019年的50.94%:49.06%，市场结构进一步均衡，抗区域市场风险能力增强。

　　（2）推动产品结构升级：我们持续推动汽车玻璃朝安全舒适、节能环保、智能集成方向发展，隔热、隔音、抬头显示、可调光、防紫外线、憎水、太阳能、包边模块化等高附加值产品占比持续提升，占比比上年同期上升1.72个百分点，价值得以体现。

　　（3）推动产业纵深整合：2019年2月28日，我们收购了德国SAM铝亮饰条资产，实现铝饰件下游延伸，汽车铝亮饰条具备环保性和轻量化，SAM是该领域技术能力全球排名领先的企业，拥有独特的技术专利。同时我们收购江苏饰件，成立通辽精铝，与德国铝饰件形成上下游联动，完善铝饰件产业链，进一步强化福耀汽车玻璃的集成化能力，同时将拓展福耀的发展空间。

　　（4）研发创新和技术引领：成立苏州研究院，与福清研究院、市场技术中心形成合力，进一步加强研发机构的建设；成立技术委员会，发挥研发创新和技术创新的主导作用，推动研发按项目挂牌领衔撬动作用，提升项目推进效率，推进公司从跟随者到技术领先者的转变。报告期内，公司浮法项目组攻克灰玻技术难题，成功研发薄板系列产品，实现汽车玻璃深灰膜产品的自供替代，大幅降低采购成本；公司自主研发超薄钢化后档汽车玻璃，增强集团钢化产品市场竞争力。

　　（5）进一步提升管理能力：全集团深化精益推进，完善细化各项管理，加强人才管理体系和团队建设；培养福耀自主精益人才，扎实基层五星班组建设，夯实了车间基础管理；增强中高层队伍的执行力和领导力，提高经营管理效率

　　2  报告期内主要经营情况

　　截止2019年12月31日，公司总资产人民币388.26亿元，比年初上升12.57%，总负债人民币174.57亿元，比年初上升了22.07%，资产负债率44.96%，归属于母公司所有者权益人民币213.70亿元，比年初上升5.84%。

　　本报告期内公司实现营业收入人民币2,110,387.75万元，比上年同期增长4.35%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币289,843.33万元，比上年同期减少34.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币280,290.71万元，比上年同期减少19.17%；实现每股收益人民币1.16元，比上年同期减少29.27%。

　　五 涉及财务报告的相关事项

　　1 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　具体内容详见2019年年度报告“第十二节 财务报告”之“附注七.44「重要会计政策和会计估计的变更」”。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本年度纳入合并范围的主要子公司详见2019年年度报告“第十二节 财务报告”之“附注九”。

　　本年度新纳入合并范围的子公司为江苏福耀汽车饰件有限公司、福耀汽车铝件(福建)有限公司、福耀科技发展(苏州)有限公司。

　　董事长：曹德旺

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　2020年4月27日

　　证券代码：600660      证券简称：福耀玻璃    公告编号：临2020-012

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　第九届董事局第十四次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事局第十四次会议于2020年4月27日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2020年4月7日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事9名，实际参加会议董事7名，公司独立董事张洁雯女士和刘京先生因受政府应对新型冠状病毒肺炎疫情所采取的临时外游措施影响无法亲自出席本次会议而委托公司独立董事屈文洲先生代为出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2019年度总经理工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　二、审议通过《2019年度董事局工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年度财务决算报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2019年度利润分配方案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,898,433,273元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2019年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,897,868,398元。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币3,385,981,534元，加上2019年年初未分配利润人民币5,093,427,406元，扣减当年已分配的2018年度利润人民币1,881,463,149元，并按2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币338,598,154元后，截至2019年12月31日可供股东分配的利润为人民币6,259,347,637元。

　　本公司拟订的2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日本公司总股本2,508,617,532股为基数，向2019年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利，每10股分配现金股利人民币7.5元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2019年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

　　本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人，不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利。本公司董事局同意授权本公司总经理和财务总监共同签署、执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件，并全权代表本公司办理一切相关事宜。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　该方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　该方案的具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司2019年度利润分配方案公告》。

　　五、审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　公司2019年年度报告包括A股年报和H股年报，其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。其中，A股年报包括2019年年度报告全文和2019年年度报告摘要，系根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》等有关规定编制，将与本次董事局会议决议公告同日披露；H股年报包括2019年度业绩公告和2019年年度报告（印刷版），2019年度业绩公告将与本次董事局会议决议公告、A股年报同日披露。

　　该年度报告及其摘要尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于核销2019年度坏账准备的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　截至2019年12月31日，经公司确认无法收回的应收款项账面金额为人民币855,811元，已计提坏账准备人民币855,811元，本次核销的坏账准备金额为人民币855,811元。公司董事局认为，本次核销坏账准备符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合中国《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　七、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）作为本公司聘请的2019年度境内审计机构和内部控制审计机构，在对公司进行审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。2019年度普华永道审计业务服务费用为人民币501万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币426万元（2018年度财务报表审计业务服务费用为人民币398万元）、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元（2018年度内部控制审计业务服务费用为人民币75万元）。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事局审计委员会提议，公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2020年度境内审计机构与内部控制审计机构，由普华永道对本公司2020年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　该议案的具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　八、审议通过《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2020年度境外审计机构的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）作为公司聘请的2019年度境外审计机构，在对公司进行审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。2019年度罗兵咸永道审计业务服务费用为人民币107万元（2018年度审计业务服务费用为人民币107万元）。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事局审计委员会提议，公司董事局同意续聘罗兵咸永道作为本公司2020年度境外审计机构，由罗兵咸永道对本公司根据国际财务报告准则编制的2020年度财务报表进行审计并出具审计报告，聘期一年。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　该议案的具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　九、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　十、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2019年度社会责任报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　十一、同意将《独立董事2019年度述职报告》提交公司2019年度股东大会审议。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　十二、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会2019年度履职情况报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　十三、审议通过公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制的《福耀玻璃工业集团股份有限公司2019年环境、社会及管治报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　十四、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　十五、因本公司董事长曹德旺先生、董事陈向明先生、副总经理陈居里先生、副总经理何世猛先生在福耀集团北京福通安全玻璃有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生、曹晖先生（曹德旺先生之子）、叶舒先生（曹德旺先生的女婿）、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系的董事审议通过《关于2020年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成5票；无反对票；无弃权票。

　　该议案的具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

　　十六、因本公司董事陈向明先生、副总经理何世猛先生在金垦玻璃工业双辽有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（何世猛先生为曹德旺先生的妹夫）、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于增加公司与金垦玻璃工业双辽有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　该议案的具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于增加2020年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的公告》。

　　十七、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　2020年3月27日公司第九届董事局第十三次会议已审议通过了《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》，公司董事局同意公司在该次董事局会议审议通过该议案之日起12个月内使用暂时闲置自有资金不超过人民币35亿元进行委托理财（在上述额度内，资金可以滚动使用），用于向银行等金融机构购买保本型、低风险银行理财产品，公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自该次董事局会议审议通过该议案之日起18个月。

　　经公司对公司自有资金、现金流等情况进一步测算和评估后，公司拟在确保公司正常经营和资金安全的前提下，并在上述公司第九届董事局第十三次会议已审议通过的不超过人民币35亿元的委托理财额度基础上，追加使用暂时闲置自有资金不超过人民币25亿元进行委托理财（在上述额度内，资金可以滚动使用），用于向银行等金融机构购买保本型、低风险银行理财产品。

　　由于2020年3月27日公司第九届董事局第十三次会议已同意公司在该次董事局会议之日起12个月内使用暂时闲置自有资金不超过人民币35亿元进行委托理财，而两次委托理财的累计额度为不超过人民币60亿元（在上述额度内，资金可以滚动使用），达到《公司章程》第一百五十八条规定的需提交公司股东大会审议的标准，故本次《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》需提交公司2019年度股东大会审议。

　　董事局同意在公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内使用自有资金不超过人民币25亿元（该金额不含公司第九届董事局第十三次会议已审议通过的不超过人民币35亿元的委托理财额度）进行委托理财（在上述额度内，资金可以滚动使用），用于向银行等金融机构购买保本型、低风险银行理财产品，公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自公司2019年度股东大会审议通过上述议案之日起18个月。同时，董事局提请股东大会同意授权公司董事长在上述额度范围内实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜和签署相关法律性文件，授权期限自公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起18个月。

　　该议案的具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请1.4亿美元综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

　　十九、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　董事局同意公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2020年6月23日下午14：00时，现场会议召开地点为福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室。

　　公司A股股东网络投票系统、时间如下：A股股东采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；A股股东参加网络投票起止时间：自2020年6月23日至2020年6月23日，其中，公司A股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　公司提请本次股东大会审议《2019年度董事局工作报告》《2019年度监事会工作报告》《2019年度财务决算报告》《2019年度利润分配方案》《2019年年度报告及年度报告摘要》《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2020年度境外审计机构的议案》《独立董事2019年度述职报告》《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》等议案。董事局同意授权公司适时发布关于召开2019年度股东大会的通知及/或通告等文件。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局

　　二○二○年四月二十八日

　　证券代码：600660        证券简称：福耀玻璃        公告编号：临2020-013

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届监事会第十二次会议于2020年4月27日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席白照华先生召集并主持。本次会议通知已于2020年4月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三人，其中，亲自参加会议监事两人，监事马蔚华先生因工作原因无法亲自出席本次会议而委托监事陈明森先生代为出席会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》。表决结果为：赞成3票，无反对票，无弃权票。

　　本报告尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年度财务决算报告》。表决结果为：赞成3票，无反对票，无弃权票。

　　本报告尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：赞成3票，无反对票，无弃权票。

　　公司监事会认为：

　　1、公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和监管规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年度的财务状况和经营成果。

　　2、截至监事会提出本意见时止，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、全体监事承诺《2019年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该年度报告及其摘要尚须提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。表决结果为：赞成3票，无反对票，无弃权票。

　　五、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》。表决结果为：赞成3票，无反对票，无弃权票。

　　公司监事会认为：

　　1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定，公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》等有关规定及其它相关要求，公司2020年第一季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　2、截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　六、审议通过《关于2020年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，无反对票，无弃权票。

　　公司监事会认为：

　　1、公司及其下属子公司与不存在控制关系的关联方福耀集团北京福通安全玻璃有限公司在2020年度发生日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于促进公司健康稳定的发展。公司与上述关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取以成本费用加合理利润的方式定价，属公平合理，符合公司及其股东之整体利益。公司预计的与上述关联方在2020年度的日常关联交易金额上限是合理的；公司与上述关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

　　2、公司监事依法列席了公司第九届董事局第十四次会议，公司董事局在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》《公司章程》等的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。

　　七、审议通过《关于增加公司与金垦玻璃工业双辽有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成3票，无反对票，无弃权票。

　　公司监事会认为：

　　1、本次公司调增与金垦玻璃工业双辽有限公司的日常关联交易的预计交易金额上限，是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于公司健康稳定的发展。公司与金垦玻璃工业双辽有限公司能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，属公平合理，且符合公司股东之整体利益；上述日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

　　2、公司监事依法列席了公司第九届董事局第十四次会议，公司董事局在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》《公司章程》等的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。

　　特此公告。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十八日

　　证券简称：福耀玻璃            证券代码：600660            公告编号：临2020-014

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股分配现金股利人民币0.75元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149元，结余的未分配利润结转入下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,898,433,273元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2019年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,897,868,398元。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币3,385,981,534元，加上2019年年初未分配利润人民币5,093,427,406元，扣减当年已分配的2018年度利润人民币1,881,463,149元，并按2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币338,598,154元后，截至2019年12月31日可供股东分配的利润为人民币6,259,347,637元。

　　本公司拟订的2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日本公司总股本2,508,617,532股为基数，向2019年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利，每10股分配现金股利人民币7.5元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149元，占公司当年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为64.91%，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2019年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

　　本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人，不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利。本公司董事局同意授权本公司总经理和财务总监共同签署、执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件，并全权代表本公司办理一切相关事宜。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事局会议的召开、审议和表决情况

　　经2020年4月27日召开的公司第九届董事局第十四次会议审议，全体董事一致通过《2019年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司拟订的《2019年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规、规范性文件的规定，也符合公司制定的《公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》及《公司章程》中有关利润分配政策的要求。公司在充分考虑了外部宏观经济形势、公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等因素的基础上拟订了《2019年度利润分配方案》，公司拟订的《2019年度利润分配方案》体现了公司充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展的原则，不存在损害公司及股东的整体利益的情形。公司第九届董事局第十四次会议已审议通过了《2019年度利润分配方案》，表决结果是合法有效的。本人同意将《2019年度利润分配方案》提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　三、相关风险提示

　　公司董事局在综合考虑外部宏观经济形势、公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对公司正常生产经营所需的资金需求进行相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了《2019年度利润分配方案》，该方案的实施不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　公司2019年度利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董  事  局

　　二○二○年四月二十八日

　　证券简称：福耀玻璃            证券代码：600660            公告编号：临2020-015

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）作为本公司2020年度境内审计机构与内部控制审计机构；拟续聘罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）作为本公司2020年度境外审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部《关于同意设立普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（财会函[2012]52号）批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道的经营范围为：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

　　2、人员信息

　　普华永道的首席合伙人为李丹，于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员总数为9,804人。

　　普华永道2018年12月31日注册会计师人数1,147人，2019年12月31日注册会计师为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1,000人。

　　3、业务规模

　　普华永道2018年度业务收入为人民币51.72亿元，2018年12月31日净资产为人民币11.10亿元。

　　普华永道2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元，资产均值为人民币11,453.28亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，居民服务、修理和其他服务业，科学研究和技术服务业及采矿业。

　　4.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　普华永道不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：郑嘉彦，注册会计师协会执业会员，2004年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有10多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　质量控制复核人：段永强，注册会计师协会执业会员，1997年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　签字注册会计师：臧成琪，注册会计师协会执业会员，2008年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有10多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

　　2、独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019年度普华永道审计业务服务费用为人民币501万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币426万元（2018年度财务报表审计业务服务费用为人民币398万元）、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元（2018年度内部控制审计业务服务费用为人民币75万元）。

　　2019年度罗兵咸永道审计业务服务费用为人民币107万元（2018年度审计业务服务费用为人民币107万元）。

　　公司2020年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、2020年4月27日，公司召开第九届董事局审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》和《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2020年度境外审计机构的议案》。公司董事局审计委员会已对普华永道和罗兵咸永道的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为他们在提供2019年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事局审计委员会同意向公司董事局提议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度境内审计机构与内部控制审计机构，提议续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2020年度境外审计机构。

　　2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前同意意见，并发表独立意见如下：

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司董事局审计委员会及独立董事的交流、沟通。该事务所在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。公司董事局审计委员会已同意向董事局提议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度境内审计机构与内部控制审计机构。鉴此，本人同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度境内审计机构与内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　罗兵咸永道会计师事务所在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。公司董事局审计委员会已同意向董事局提议续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2020年度境外审计机构。鉴此，本人同意公司续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2020年度境外审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　3、公司于2020年4月27日召开第九届董事局第十四次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》和《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2020年度境外审计机构的议案》。公司董事局同意公司续聘普华永道作为公司2020年度境内审计机构与内部控制审计机构，由普华永道对本公司2020年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告；公司董事局同意公司续聘罗兵咸永道作为本公司2020年度境外审计机构，由罗兵咸永道对本公司根据国际财务报告准则编制的2020年度财务报表进行审计并出具审计报告。

　　4、上述续聘会计师事务所事项经公司董事局审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董  事  局

　　二○二○年四月二十八日

　　证券简称：福耀玻璃               证券代码：600660             公告编号：临2020－016

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次预计的日常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》第10.2.5条规定的标准，无需提交公司股东大会审议，在公司董事局审议通过后即为有效，符合《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》的有关规定。

　　●日常关联交易对上市公司的影响

　　公司及下属子公司与不存在控制关系的福耀集团北京福通安全玻璃有限公司（以下简称“北京福通”）发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，公司及下属子公司与上述关联方发生关联交易时，将遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格。公司及下属子公司与上述关联方发生日常关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

　　●交易内容

　　按照《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求，2020年4月27日，公司召开的第九届董事局第十四次会议审议通过了《关于2020年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》，公司董事局对本公司与不存在控制关系的关联方北京福通在2020年度发生的与日常经营相关的关联交易事项进行了预计。

　　●关联人回避事宜

　　根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》及《公司章程》规定，公司董事局审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

　　因公司董事长曹德旺先生、董事陈向明先生、副总经理陈居里先生、副总经理何世猛先生在北京福通兼任董事职务，在公司第九届董事局第十四次会议审议《关于2020年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹德旺先生、曹晖先生（曹德旺先生之子）、叶舒先生（曹德旺先生的女婿）、陈向明先生回避表决，由出席会议的其余五位无关联关系董事一致审议通过该议案。表决结果为：赞成5票；无反对票；无弃权票。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2020年4月27日，公司第九届董事局第十四次会议在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司五楼会议室以现场会议方式召开。在关联董事曹德旺先生、曹晖先生（曹德旺先生之子）、叶舒先生（曹德旺先生的女婿）、陈向明先生等四人回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过了《关于2020年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成5票；无反对票；无弃权票。

　　2、独立董事意见

　　（1）在公司召开董事局会议审议上述日常关联交易前，独立董事张洁雯女士、刘京先生和屈文洲先生就上述日常关联交易事项发表了事前同意的意见，具体内容如下：“本人认真审阅了公司提供的《关于2020年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》及其他相关材料，本人认为公司对上述日常关联交易的预计是合理的，是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。该等日常关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。本人同意将上述议案提交公司第九届董事局第十四次会议审议，在公司董事局对上述议案进行表决时，关联董事应当回避表决。”

　　（2）在公司召开董事局会议审议上述日常关联交易时，独立董事张洁雯女士、刘京先生和屈文洲先生就上述日常关联交易事项发表了独立意见，具体内容如下：“公司及其下属子公司与不存在控制关系的关联方福耀集团北京福通安全玻璃有限公司在2020年度发生日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于促进公司健康稳定的发展。公司与上述关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取以成本费用加合理利润的方式定价，属公平合理，符合公司股东之整体利益。公司预计的与上述关联方在2020年度的日常关联交易金额上限是合理的；公司与上述关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。本人对上述议案表示同意。上述议案已经公司第九届董事局第十四次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过，公司董事局会议的审议和表决程序、表决结果均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》和《公司章程》的有关规定。”

　　3、监事会意见

　　2020年4月27日，公司第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。公司监事会对上述日常关联交易发表的意见如下：

　　（1）公司及其下属子公司与不存在控制关系的关联方福耀集团北京福通安全玻璃有限公司在2020年度发生日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于促进公司健康稳定的发展。公司与上述关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取以成本费用加合理利润的方式定价，属公平合理，符合公司及其股东之整体利益。公司预计的与上述关联方在2020年度的日常关联交易金额上限是合理的；公司与上述关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

　　（2）公司监事依法列席了公司第九届董事局第十四次会议，公司董事局在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》《公司章程》等的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。

　　（二）2019年度及2020年度公司及下属子公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司日常关联交易的预计和执行情况

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　备注：由于2019年度公司与福耀集团北京福通安全玻璃有限公司发生的交易金额较小，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，无需提交公司董事局审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　根据公司战略发展规划，为了进一步优化和调整本公司的资产结构，增加资产的流动性，提高公司资产使用效率，2018年6月28日，公司与太原金诺投资有限公司（该公司已于2018年8月28日更名为“太原金诺实业有限公司”，以下简称“太原金诺”）签署《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议》，公司将其所持有的北京福通75%股权出售给太原金诺，交易总价为人民币100,445万元，截止目前，公司已收到北京福通51%股权转让款人民币68,305万元，公司也已将北京福通51%股权过户给太原金诺并完成该51%股权的工商变更登记手续。2019年8月28日，经公司第九届董事局第十一次会议审议通过，公司董事局同意太原金诺于2020年6月30日前支付北京福通剩余24%股权的转让价款，同时约定太原金诺应以北京福通剩余24%股权转让价款为基数、按8%的年利率向公司支付利息。以上事项详见公司于2019年8月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于签订〈福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议（二）〉的公告》（公告编号：临2019－031）。

　　北京福通注册成立于2003年4月，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。截止本公告披露日，北京福通注册资本为5,520万美元，其中：本公司出资1,324.80万美元，占注册资本的24%；本公司之子公司福耀（香港）有限公司出资1,380万美元，占注册资本的25%；太原金诺出资2,815.20万美元，占注册资本的51%。住所：北京市通州区张家湾镇皇木场；法定代表人：曹德旺。经营范围：加工轿车夹层玻璃、轿车钢化玻璃；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，北京福通的资产总额为人民币44,403.31万元，负债总额为人民币71.48万元，净资产为人民币44,331.83万元，2019年度营业收入为人民币442.51万元，净利润为人民币-556.10万元。（以上财务数据未经审计）

　　截止2020年3月31日，北京福通的资产总额为人民币44,291.68万元，负债总额为人民币70.90万元，净资产为人民币44,220.78万元，2020年1－3月营业收入为人民币155.26万元，净利润为人民币-111.05万元。（以上财务数据未经审计）

　　本公司董事长曹德旺先生、董事陈向明先生、副总经理陈居里先生、副总经理何世猛先生在北京福通兼任董事职务，北京福通是与本公司不存在控制关系的关联方。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司及下属子公司与北京福通发生关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取以成本费用加合理利润的方式定价，属公平合理，且符合本公司股东之整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

　　公司预计在2020年度与上述关联方的日常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》第10.2.5条规定的标准，上述日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议，在公司董事局审议通过后即为有效，符合《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》第10.2.12条的规定。

　　四、进行关联交易的目的及对公司的影响

　　公司及下属子公司与不存在控制关系的关联方北京福通发生日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于促进公司健康稳定的发展。

　　公司及下属子公司与上述关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取以成本费用加合理利润的方式定价，属公平合理，且符合公司股东之整体利益，公司预计的与上述关联方在2020年度的日常关联交易金额上限是合理的；上述日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

　　五、备查文件目录

　　1、公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前同意函及独立意见。

　　2、公司第九届董事局第十四次会议决议。

　　3、公司第九届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董  事  局

　　二○二○年四月二十八日

　　证券简称：福耀玻璃             证券代码：600660           公告编号：临2020-017

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　关于增加2020年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次调增日常关联交易预计金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》第10.2.5条规定的标准，无需提交公司股东大会审议，在公司董事局审议通过后即为有效，符合《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》第10.2.12条的规定。

　　●关联交易对公司的影响

　　本公司与不存在控制关系的关联方金垦玻璃工业双辽有限公司（以下简称“金垦玻璃”）发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，本公司及下属子公司与上述关联方发生关联交易时，将遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格。本公司及下属子公司与上述关联方发生日常关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

　　●交易内容

　　根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，2019年10月30日，公司第九届董事局第十二次会议审议通过了《关于2020年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》，对本公司与关联方金垦玻璃在2020年度发生的与日常经营相关的关联交易进行了预计（详见2019年10月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号：临2019－037)）。2020年度，金垦玻璃预计需求量将增加，因此，公司拟调增与金垦玻璃在2020年度的日常关联交易预计金额，本次调增与关联方金垦玻璃在2020年度销售商品的日常关联交易预计金额为人民币500.00万元。

　　●关联人回避事宜

　　根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》及《公司章程》规定，公司董事局审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

　　因公司董事陈向明先生、副总经理何世猛先生在金垦玻璃兼任董事职务，在公司第九届董事局第十四次会议审议《关于增加公司与金垦玻璃工业双辽有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹德旺先生（何世猛先生为曹德旺先生的妹夫）、陈向明先生回避表决，由出席会议的其余7位无关联关系董事一致审议通过该议案。

　　一、增加日常关联交易的基本情况

　　（一）增加日常关联交易履行的审议程序

　　1、2020年4月27日，公司第九届董事局第十四次会议在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司五楼会议室以现场会议方式召开。在关联董事曹德旺先生、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余7位无关联关系董事审议通过《关于增加公司与金垦玻璃工业双辽有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　2、独立董事意见

　　（1）在公司召开董事局会议审议上述日常关联交易前，独立董事张洁雯女士、刘京先生和屈文洲先生就上述日常关联交易事项发表了事前同意的意见，具体内容如下：“本人认为，公司本次调增与金垦玻璃工业双辽有限公司的日常关联交易的预计交易金额上限是合理的，是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且，公司与金垦玻璃工业双辽有限公司能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，属公平合理，且符合公司股东之整体利益；上述日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。本人同意将上述议案提交公司第九届董事局第十四次会议审议，在公司董事局审议上述议案时，关联董事应当回避表决。”

　　（2）在公司召开董事局会议审议上述日常关联交易时，独立董事张洁雯女士、刘京先生和屈文洲先生就上述日常关联交易事项发表了独立意见，具体内容如下：“本人认为，本次公司调增与金垦玻璃工业双辽有限公司的日常关联交易的预计交易金额上限，是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于公司健康稳定的发展。公司与金垦玻璃工业双辽有限公司能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，属公平合理，且符合公司股东之整体利益；上述日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。本人对上述议案表示同意。上述议案已经公司第九届董事局第十四次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过，上述关联交易事项的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。”

　　3、监事会意见

　　2020年4月27日，公司第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加公司与金垦玻璃工业双辽有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会对增加日常关联交易发表的意见如下：

　　（1）本次公司调增与金垦玻璃工业双辽有限公司的日常关联交易的预计交易金额上限，是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于公司健康稳定的发展。公司与金垦玻璃工业双辽有限公司能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，属公平合理，且符合公司股东之整体利益；上述日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

　　（2）公司监事依法列席了公司第九届董事局第十四次会议，公司董事局在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》《公司章程》等的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。

　　（二）预计增加的日常关联交易的基本情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　金垦玻璃注册成立于2003年8月，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。注册资本为3,002.80万美元，其中：双辽市金源玻璃制造有限公司出资1,501.40万美元，占注册资本的50%；吉林省华生燃气集团有限公司出资750.70万美元，占注册资本的25%；本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司出资750.70万美元，占注册资本的25%。住所：双辽市辽西街；法定代表人：金锋。经营范围：浮法玻璃生产及深加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2019年12月31日，金垦玻璃的资产总额为人民币44,837.29万元，负债总额为人民币28,689.76万元，净资产为人民币16,147.53万元，2019年度营业收入为人民币28,615.63万元，净利润为人民币-3,123.90万元。（以上财务数据已经审计）

　　截止2020年3月31日，金垦玻璃的资产总额为人民币45,336.01万元，负债总额为人民币28,975.72万元，净资产为人民币16,360.29万元，2020年1－3月营业收入为人民币4,431.73万元，净利润为人民币212.76万元。（以上财务数据未经审计）

　　本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司现持有金垦玻璃25%的股权，本公司董事陈向明先生、副总经理何世猛先生在金垦玻璃兼任董事职务，金垦玻璃是与本公司不存在控制关系的关联方。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　本公司及下属子公司与金垦玻璃发生关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，属公平合理，且符合本公司股东之整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

　　四、进行关联交易的目的及对公司的影响

　　公司与不存在控制关系的关联方金垦玻璃发生日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于促进公司健康稳定的发展。

　　公司与关联方金垦玻璃能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，属公平合理，且符合公司股东之整体利益；上述日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第九届董事局第十四次会议决议。

　　2、公司第九届监事会第十二次会议决议。

　　3、公司独立董事关于增加2020年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易事项的事前同意函。

　　4、公司独立董事关于增加2020年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二○二○年四月二十八日

　　证券简称：福耀玻璃            证券代码：600660            公告编号：临2020-018

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　关于利用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行等金融机构。

　　●本次委托理财金额：不超过人民币25亿元。

　　●委托理财投资的产品品种：保本型、低风险银行理财产品。

　　●委托理财期限及审议程序：自福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年度股东大会审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》之日起12个月内，公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币25亿元进行委托理财（在上述额度内，资金可以滚动使用），用于向银行等金融机构购买保本型、低风险银行理财产品，公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自公司2019年度股东大会审议通过上述议案之日起18个月。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

　　（二）资金来源

　　公司进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

　　（三）委托理财的投资投向

　　公司购买的理财产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产信托计划等。

　　（四）委托理财相关风险的内部控制

　　公司拟购买的是保本型、低风险银行理财产品，公司用于委托理财的资金本金较为安全，风险可控；该等理财业务的主要风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施为：1、投资理财合同或者产品说明书等文件必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的原则、审批权限、内部审核流程、日常管理及报告、责任追究等方面作了详尽的规定，能有效防范投资风险，保障资金安全。5、内部审计部门对公司购买理财产品的审批情况、资金使用情况、风险控制情况等进行审计与核查，并向公司董事局审计委员会报告。6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请会计师事务所进行审计，费用由公司承担。7、公司将依据有关法律、法规和证券交易所相关业务规则的规定履行信息披露义务。

　　二、对公司的影响

　　截止2019年12月31日，公司资产总额为人民币3,882,627.96万元，负债总额为人民币1,745,719.81万元，归属于母公司所有者权益为人民币2,137,036.62万元，资产负债率为44.96%。（以上数据是经审计的合并财务报表口径的财务数据）

　　截止2020年3月31日，公司资产总额为人民币4,174,200.88万元，负债总额为人民币1,987,397.33万元，归属于母公司所有者权益为人民币2,186,998.50万元，资产负债率为47.61%。（以上数据是未经审计的合并财务报表口径的财务数据）

　　截止本公告日，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财拟使用暂时闲置自有资金的最高额度不超过人民币25亿元，占公司最近一期期末（即2020年3月31日）货币资金的比例为21.75%。

　　公司于2020年3月27日召开的第九届董事局第十三次会议审议通过公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币35亿元进行委托理财，加上公司本次拟进行委托理财的额度（不超过人民币25亿元）后，两次委托理财的累计最高额度为不超过人民币60亿元，占公司最近一期期末（即2020年3月31日）货币资金的比例为52.21%。

　　根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）等文件的要求，公司将购买的保本型银行结构性存款列报于交易性金融资产，该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。

　　公司运用暂时闲置自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的保本型理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、风险提示

　　公司拟使用暂时闲置自有资金购买保本型、低风险银行理财产品，存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　四、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序的履行

　　2020年3月27日，公司第九届董事局第十三次会议审议通过了《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》，公司董事局同意公司在第九届董事局第十三次会议审议通过该议案之日起12个月内使用暂时闲置自有资金不超过人民币35亿元进行委托理财（在上述额度内，资金可以滚动使用），用于向银行等金融机构购买保本型、低风险银行理财产品，公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自公司第九届董事局第十三次会议审议通过该议案之日起18个月。

　　2020年4月27日，公司第九届董事局第十四次会议审议通过了《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在上述第九届董事局第十三次会议已审议通过的不超过人民币35亿元的委托理财额度基础上，追加使用暂时闲置自有资金不超过人民币25亿元进行委托理财（在上述额度内，资金可以滚动使用），用于向银行等金融机构购买保本型、低风险银行理财产品。

　　由于公司两次委托理财的累计额度为不超过人民币60亿元（在上述额度内，资金可以滚动使用），达到《公司章程》第一百五十八条规定的需提交公司股东大会审议的标准，故公司第九届董事局第十四次会议审议的《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》需提交公司2019年度股东大会审议，在公司2019年度股东大会审议通过上述议案之日起12个月内，公司可以使用暂时闲置自有资金不超过人民币25亿元（该金额不含公司第九届董事局第十三次会议已审议通过的不超过人民币35亿元的委托理财额度）进行委托理财（在上述额度内，资金可以滚动使用），用于向银行等金融机构购买保本型、低风险银行理财产品，公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自公司2019年度股东大会审议通过上述议案之日起18个月。同时，董事局提请股东大会同意授权公司董事长在上述额度范围内实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜和签署相关法律性文件，授权期限自公司2019年度股东大会审议通过上述议案之日起18个月。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表了同意的独立意见，公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将暂时闲置自有资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司及其股东之整体利益。本人对《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》表示同意。上述议案已经公司第九届董事局第十四次会议审议通过，上述委托理财事项的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。本人同意将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　币种：人民币   单位：万元

　　■

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事局第十四次会议决议。

　　2、公司独立董事关于公司利用自有资金进行委托理财的独立意见。

　　特此公告。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董  事  局

　　二○二○年四月二十八日

　　公司代码：600660                                                  公司简称：福耀玻璃

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司