一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2019年年末总股本 936,060,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利总额为 93,606,059元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司以房地产开发为主营业务，以金融股权投资、房屋租赁等为支持，积极完善产品体系与城市布局，努力提高公司的市场影响力和品牌美誉度。公司项目所在地主要集中在江苏省和安徽省。公司房地产开发主要以住宅、商办为主。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的主营业务为房地产开发与经营，属于“K70 房地产业”，相关披露按照《上海证券交易所上市公司分行业经营性信息披露指引第一号——房地产》进行行业经营性信息披露。

　　（二）经营模式

　　公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主，主要分为住宅和商业地产开发两大板块，产品涵盖了文化MALL综合体、刚需住宅、改善型住房、养生型住宅等多种类型。公司在坚持房地产开发为主业的前提下，实现多领域的协调发展，同时集中力量打造精品养老社区，逐步完善养生、养老产业各个环节，积极探索公司产业转型的方向和模式。

　　行业情况

　　房地产行业具有周期性、地域性、资金密集性、人才密集性和资源整合性等特点，房地产市场调控政策、土地政策、融资政策等，对房地产业具有重要影响。2019年房地产调控持续进行，在稳的主基调下，2019年调控政策即坚持“稳地价、稳房价、稳预期”的原则性，同时也采取“一城一策”的灵活性，既遏制投机炒房需求，同时也支持和保障合理的自住需求，保持市场总体稳定。2019年7月30日，中共中央政治局召开会议提出，“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段”，对于引导市场预期具有重要影响作用。2019年限价、限购、限贷政策基本没有松动，房企融资渠道依然收紧。下半年，市场预期有所变化，土地市场有所降温，购房者观望增多。不过从全年看，2019年我国房地产依然保持平稳，有利于稳就业、稳投资，为经济平稳增长发挥了“稳定器”的作用。

　　国家统计局的数据显示：2019年，房地产开发企业土地购置面积25822万平方米，比上年下降11.4%；土地成交价款14709亿元，下降8.7%，上年为增长18%；全年房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%，比上年同期提高0.4个百分点。其中，住宅投资97071亿元，增长13.9%，比上年提高0.5个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.43%；全年房屋新开工面积227154万平方米，增长8.5%，比上年回落8.7个百分点。其中，住宅新开工面积167463万平方米，增长9.2%，年内整体走势实现平稳小幅增长；商品房销售面积171558万平方米，比上年下降0.1%。其中，住宅销售面积增长1.5%，办公楼销售面积下降14.7%，商业营业用房销售面积下降15%；全年商品房销售额159725亿元，增长6.5%，比上年回落5.7个百分点。其中，住宅销售额增长10.3%，办公楼销售额下降15.1%，商业营业用房销售额增长16.5%；2019年末，商品房待售面积49821万平方米，比上年末减少2593万平方米。其中，住宅待售面积比11月末增加192万平方米，办公楼待售面积增加105万平方米，商业营业用房待售面积增加84万平方米；2019年，房地产开发企业到位资金178609亿元，比上年增长7.6%，比上年加快1.2个百分点。其中，国内贷款25229亿元，增长5.1%；利用外资176亿元，增长62.7%；自筹资金58158亿元，增长4.2%；定金及预收款61359亿元，增长10.7%；个人按揭贷款27281亿元，增长15.1%。

　　2019年房地产市场总体表现好于预期，但房企的优胜劣汰加剧，中小房企面临较大的生存压力。中指研究院发布的2019年房地产销售排行榜显示，2019年权益销售额过百亿的房企共有147家，权益销售额共计9.6万亿，市场份额达到59.5%。随着行业集中度的提高，我国房地产行业的竞争将更加激烈，追求高质量发展的房企，需要不断提升企业的核心竞争力和品牌影响力，努力形成可以复制的业务模式和可持续的盈利模式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　14凤凰债

　　公司于2019年9月12日支付了自2018年9月12日至2019年9月11日期间的利息，每1手“14凤凰债”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币56.50元（含税）。

　　公司于2019年9月12日兑付了“14凤凰债”的本金7.5亿元，“14凤凰债”剩余债券余额为0元。

　　16凤凰01

　　公司于2019年3月29日支付了自2018年3月29日至2019年3月28日期间的利息，每1手“16凤凰01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币45.90元（含税）。

　　公司2019年3月29日对经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有效登记回售的“16凤凰01”持有人实施回售，回售数量为1,387,500手，回售金额为1,387,500,000.00元。“16凤凰01”剩余债券余额为6.125亿元。

　　公司于2019年3月29日支付了自2018年3月29日至2019年3月28日期间的利息，每1手“16凤凰01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币45.90元（含税）。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　上海新世纪资信评级投资服务有限公司于2019年4月28日出具“14凤凰债”的跟踪评级报告。经上海新世纪资信评级投资服务有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA,公司债券的信用等级为AAA，表示本次债券受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，评级展望稳定，与上次评级结果无差异。

　　上海新世纪资信评级投资服务有限公司于2019年4月28日出具“16凤凰01”的跟踪评级报告。经上海新世纪资信评级投资服务有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA,公司债券的信用等级为AAA，表示本次债券受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，评级展望稳定，与上次评级结果无差异。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入1,301,698,174.21元，归属于母公司股东的净利润为84,875,886.00元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　重要会计政策变更

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　① 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征，按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行重新分类，本公司进行以下调整：

　　本公司将原分类为“可供出售金融资产”，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，财务报表列报项目为“其他权益工具投资”。

　　② 新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年公司财务报表所列示的金额或披露无重大影响。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并

　　■

　　母公司

　　■

　　（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　重要会计估计变更

　　本报告期公司未发生会计估计变更事项。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600716                   证券简称：凤凰股份     编号：临2020-016

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2020年4月23日发出，会议于2020年4月27日在江苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实到6人。会议由董事长汪维宏先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、2019年度总经理工作报告

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、2019年度董事会工作报告

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、2019年年度报告及摘要

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、2019年度财务决算报告

　　公司2019年度财务决算情况详见公司《2019年年度报告》第十一节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、2020年度财务预算报告

　　开发计划：2020年公司计划开发面积为85.38万平方米。

　　销售计划：2020年公司计划实现预销售收入10.72亿元。

　　经营指标：2020年公司计划实现营业收入60，000万元。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、关于公司2020年投资计划及资金计划的议案

　　投资计划：根据公司2020年项目施工进度计划和项目储备计划，全年项目投资总额为8.02亿元，均为在建和新开工项目投资额，无新增土地储备计划。

　　资金计划：公司期初资金余额为14.27亿元，预计可使用销售回笼资金8亿元，减持南京证券与华夏ETF预计回笼资金5.90亿，新增项目贷款2亿，全年可使用资金总额合计为30.17亿元。

　　2020年公司在建项目需投入资金8.02亿元，税金1.75亿元，期间费用0.78亿元，归还集团借款5亿，支付借款利息0.66亿，2019年度分红0.94亿元，合计为17.15亿元。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　七、2019年年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所审计，2019年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为84，875，886.00元，母公司实现的净利润为109，608，600.68元，母公司期末可供分配利润为人民币109，593，958.61元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本936，060，590股，以此计算合计拟派发现金红利93，606，059元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为110.29%。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　八、2019年度独立董事述职报告

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　九、2019年度内部控制自我评估报告

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、关于续聘会计师事务所的议案

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、2020年第一季度报告

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、关于召开2019年年度股东大会的通知

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、关于会计政策变更的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、关于公司协议转让无锡凤凰国际文化交流中心股权的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600716                   证券简称：凤凰股份     编号：临2020-017

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2020年4月23日发出，会议于2020年4月27日在凤凰股份六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席单翔先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、2019年度监事会工作报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、2019年年度报告及摘要

　　监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对董事会编制的公司2019年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在出具本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、2019年度财务决算报告

　　公司2019年度财务决算情况详见公司《2019年年度报告》第十一节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、关于公司2020年投资计划及资金计划的议案

　　投资计划：根据公司2020年项目施工进度计划和项目储备计划，全年项目投资总额为8.02亿元，均为在建和新开工项目投资额，无新增土地储备计划。

　　资金计划：公司期初资金余额为14.27亿元，预计可使用销售回笼资金8亿元，减持南京证券与华夏ETF预计回笼资金5.90亿，新增项目贷款2亿，全年可使用资金总额合计为30.17亿元。

　　2020年公司在建项目需投入资金8.02亿元，税金1.75亿元，期间费用0.78亿元，归还集团借款5亿，支付借款利息0.66亿，2019年度分红0.94亿元，合计为17.15亿元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、2019年度内部控制自我评估报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对董事会编制的公司 2019年度内部控制自我评估报告进行了认真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对2019年度内部控制自我评估报告无异议。

　　六、2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　八、2020年第一季度报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、关于会计政策变更的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、2019年年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所审计，2019年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为84，875，886.00元，母公司实现的净利润为109，608，600.68元，母公司期末可供分配利润为人民币109，593，958.61元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本936，060，590股，以此计算合计拟派发现金红利93，606，059元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为110.29%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600716          证券简称： 凤凰股份          公告编号：2020-018

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：诸旭敏

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名： 钱辰

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：张爱国

　　■

　　上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　公司2019年度财务报表审计收费为57万元。

　　2020年度审计费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

　　报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信执行2019年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

　　2020年4月27日，公司第七届董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表书面审核意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见情况

　　公司已将续聘2020年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2019年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）公司董事会审议和表决情况

　　2020年4月27日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信担任公司2020年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600716         股票简称：凤凰股份        编号：临2020—019

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）将 2019年1-12月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2410号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票195，459，956股，发行价格7.74元/股。

　　截至2016年1月12日止，公司实际已向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）195，459，956股，募集资金总额人民币1，512，860，059.44元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币32，865，521.21元，募集资金净额为人民币1，479，994，538.23元。已由申万宏源承销保荐公司于2016年01月12日存入公司开立在北京银行玄武支行银行账号为20000024800700001950600的人民币账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2016）第510002号《验资报告》。

　　经公司第六届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行相关费用后的投向为：

　　■

　　截至2019年12月31日，募集资金专用账户余额为38，054.07万元。

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度制定情况

　　根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定，并已经公司董事会和股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

　　（二）募集资金管理情况

　　按照公司募集资金管理办法的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。经公司董事会批准，公司与北京银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“开户银行”）开立银行账户作为本次非公开发行股票募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2016年1月27日，公司与开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　开立专用账户的具体情况如下：

　　■

　　三、2019年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　详见募集资金使用情况对照表”（见附表1）

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　截至2016年1月22日，为了确保本次非公开发行股票的募集资金拟投资项目的顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先投入三个募集资金投资项目，实际投入金额合计人民币629，189，788.84元。2016年1月27日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于以部分募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票部分募集资金置换预先投入的自筹资金合计57，931.58万元。截至2016年1月27日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币57，931.58万元。

　　具体情况如下：

　　■

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　公司在报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。

　　2016年6月6日，公司第六届董事会第二十六次会议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2019年4月29日，公司第七届董事会第十七次会议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司在2019年度使用闲置募集资金购买理财产品情况如下表所示：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　公司不存在超募资金情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　公司不存在超募资金情况，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定使用募集资金，公司募集资金的使用与管理合法、合规，严格履行了信息披露义务，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理和使用违规的情况。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2020年4月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司                  　　2019年度　　　　　　　单位：人民币元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“合肥凤凰文化广场项目”原计划于2017年12月竣工，2016年12月该项目住宅部分已竣工，第三期写字楼部分因装修方案确定延缓，装修单位进场施工延期，导致写字楼整体进度延期，于2019年7月竣工。

　　注3：“镇江凤凰文化广场项目”原计划于2017年12月竣工，住宅及部分商业已于2017年12月竣工。由于文化MALL部分功能变更，导致部分商业竣工延期，该部分已于2018年6月竣工。

　　注4：“盐城凤凰地产项目” 原计划于2016年12月竣工，其中的住宅部分已于2016年3月竣工，4#写字楼已于2017年12月竣工，剩余办公楼及商业已于2018年4月竣工。

　　证券代码：600716          股票简称：凤凰股份       编号：临2020—020

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2019年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.1元人民币（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所审计， 2019年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为84，875，886.00元，母公司实现的净利润为109，608，600.68元，母公司期末可供分配利润为人民币109，593，958.61元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本936，060，590股，以此计算合计拟派发现金红利93，606，059元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为110.29%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月27日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了公司《2019年年度利润分配预案》。全体董事均同意该项议案。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：该预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，同意公司《2019年年度利润分配预案》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司 2019 年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司《2019 年年度利润分配预案》综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和计划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600716                 证券简称：凤凰股份       编号：临2020-021

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　1、新金融工具准则

　　财政部于2017年3月31日修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　2、财务报表格式调整的会计政策

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整，自编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。

　　财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会[2019]16号），与财会[2019]6号配套执行。

　　3、新收入准则

　　财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

　　4、非货币性资产交换准则

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则进行追溯调整。

　　5、债务重组准则

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则进行追溯调整。

　　（二）审议程序

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。

　　二、本次会计政策变更的影响

　　1、新金融工具准则

　　修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征，按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行重新分类，本公司进行以下调整：

　　本公司将原分类为“可供出售金融资产”，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，财务报表列报项目为“其他权益工具投资”。

　　新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年公司财务报表所列示的金额或披露无重大影响。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并

　　■

　　母公司

　　■

　　2、财务报表格式调整对公司的影响

　　本公司执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的主要影响如下：

　　■

　　3、新收入准则的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

　　4、非货币性资产交换准则的影响

　　修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　5、债务重组准则的影响

　　修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　三、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够进一步保障公司收入确认的准确性，并准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益，因此，同意公司实施本次会计政策变更并执行新会计准则。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：600716         股票简称：凤凰股份        编号：临2020-022

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　中国证券监督管理委员会《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（[2019]10号公告）于2019年4月17日公布并施行，《公司章程》涉及公司董事会的条款需相应进行修改；同时根据《证券法》的相关规定，为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东的股份转让行为，须对《公司章程》中的相关内容作进一步细化调整，拟对公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》作如下修改：

　　■

　　《公司章程》的其他内容不变。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2020年4月28日

　　证券代码：600716                 证券简称：凤凰股份           公告编号：2020-023

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月28日 13  点 30分

　　召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月28日至2020年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已由公司2020年4月27日召开的公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次审议通过。会议决议公告已刊登在2020年4月28日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站

　　http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6，8，11，12，13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：025-83566299)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　电话：025-83566283、025-83566255

　　传真：025-83566299

　　邮政编码：210037

　　联系人：白帮武、佘双艳、詹雨欣

　　（四）登记时间：

　　2020年5月25日9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、 其他事项

　　本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　                      受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　                       　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　证券代码：600716          股票简称：凤凰股份       编号：临2020—024

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司2020年第一季度房地产项目经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下。

　　一、 房地产项目储备情况

　　2020年1-3月，公司无新增房地产储备。上年同期亦无新增房地产储备。

　　二、房地产项目开、竣工情况

　　2020年1-3月：公司镇江和颐居项目开工，新开工面积22.58万平方米，上年同期无新开工面积。

　　2020年1-3月：公司无新竣工面积，上年同期公司宜兴项目部分竣工，竣工面积9.68万平方米。

　　三、房地产项目销售情况

　　2020年1-3月：公司商品房合同销售面积2，396平方米，较上年同期减少

　　79.52%；商品房合同销售金额2，332.48万元，较上年同期减少78.48%。本期受新冠疫情影响，较去年同期相比商品房销售面积和销售金额都大幅下降。

　　四、出租物业情况

　　2020年1-3月，公司的租赁收入为1，502.95万元，较上年同期减少6.31%。

　　五、公司收入情况

　　2020年1-3月：公司营业收入为4，954.37万元，比去年同期减少90.90%，其中，住宅、公寓、办公收入为3，300.80万元，车位及其他收入为150.62万元，租赁收入为1，502.95万元。营业收入较去年同期下降的原因主要是上年同期宜兴项目集中交付，本期宜兴、镇江、泰兴项目仅剩余少量房源，办公用房去化缓慢所致。

　　注：由于销售处于动态状况，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：600716                                                  公司简称：凤凰股份