一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以450,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　公司主要从事以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售，属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。其中，青稞酒方面，公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和系列青稞酒，精选高原海拔3000米有机青稞为原料，采用600多年历史传承的“清蒸清烧四次清”酿造工艺，获得原料及成品酒双有机认证。此外，在美国加州纳帕谷拥有自有的葡萄酒酒庄，在美国本土及国内运作葡萄酒业务。通过中酒互联网工具赋能，为传统酒企提供了全产业链“+互联网”的解决方案，布局中酒连锁新零售门店，通过线上线下一体化的运营， 打造中酒网+中酒连锁的酒水新零售模式。

　　2、主要产品

　　青稞酒产品，主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。

　　葡萄酒产品，主营马克斯威（Maxville）品牌，原产地美国加州。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司紧密围绕“持续深入建设企业文化、构建全面质量管理体系”的年度总方针，以“市场营销；品牌建设；产品质量与生产工艺；企业文化；人力资源；标准与流程”六大提升为方向，深入、全面进行企业改革，提升企业经营管理水平。

　　2019年，公司实现营业收入125,372.55万元，较上年同期下降7.04%，利润总额5,551.93万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,611.83万元，实现税金33,331.95万元。

　　（一）青稞酒品类方面

　　1、品牌传播

　　一是强化媒体资源融合：2019年公司充分借助央视、青海卫视及全国性主流媒体平台，牢牢把握大众聚焦及认知引领制高点，以更加多元丰富的方式展现企业品牌形象，持续强化天佑德品牌在全国范围内的知晓度、知名度和影响力渗透与提升。

　　二是深化体育营销融合：2019年公司继续加强与环青海湖国际公路自行车赛、中国网球公开赛等国际、国内赛事的深度合作，并深化了与兰州、西安马拉松的合作关系，让“体育+”努力成为天佑德品牌纵深发展新引擎、新动力。

　　三是重视常规活动开展：2019年公司在青海及甘肃区域积极参与或组织开展贵德梨花节、玉树赛马会、乐都庙会、贵德马拉松、湟中彩虹跑、海东射箭比赛等地方民俗、民间文化活动，持续加强与当地消费者的互动沟通。

　　四是夯实产品品质保障：2019年公司多轮次组织青海地区及部分全国性权威媒体、核心意见领袖等深入青稞原粮及酿造现场实地参观考察，近距离真实展现从原粮种植、收购、生产、酿造、包装、销售等全产业链运作场景，让更多消费者深入现场、见证品质，切实展现和树立天佑德青稞酒高标准、高品质特性。

　　五是加大品牌故事传播：2019年公司继续围绕青藏文化、青稞精神及天佑德青稞酒精神推动品牌故事传播，并着力挖掘天佑德青稞白酒“一祖十贤”历史发展脉络，构建起丰富生动的文化传播体系，依托公司成熟的品牌传播矩阵，让悠久厚重的青稞酒发展历史重新走进现代生活，为青稞酒发展形成良好背书。

　　2、产品开发

　　2019年，公司结合白酒消费新趋势、健康新需求，按照“储备一批、开发一批、推广一批、退市一批”的原则，重点围绕“上山、下乡”产品战略规划，有序推进了公司产品开发及升级迭代工作。其中，“上山”产品系列重点开发上市新版德天下、国之德、岩窖35、红五星等中次高端产品，致力于天佑德品牌的高度、高端化引领和主销产品升级迭代；“下乡”产品系列深度聚焦青海消费者记忆点挖掘，唤醒消费者对品牌的记忆情怀，重点开发上市白青稞、互助老字号、互助大曲等低端及光瓶酒产品，满足乡镇及牧区中低价位消费需求。另外，公司在定制酒、散酒等方面进行了产品线布局和优化，相继设计推出定制酒金玉满堂系列、世义德封坛及小黑文创等，为公司产品布局及价格占位赢得先机。

　　3、市场拓展

　　2019年，紧密围绕“扎根青海、立足西北、拓展全国、布点全球”的战略目标，持续推进青稞酒品类发展和市场拓展布局工作。青海大本营市场在原有核心终端基础之上，围绕配置直营专卖店、百家核心联盟商、千家核心终端及万家销售终端的“天网工程”战略，通过引入核心终端联盟商运营模式，并通过产品划定渠道、动销促进支持、产品销售激励等措施，帮助核心终端通过产品品鉴培育的形式实现目标人群的精准锁定、运营和销售。青海省外市场方面，按照立足西北的战略，重点聚焦甘肃、宁夏等西北区域及西藏，着力推进渠道的深度开发。区域其他市场，重点强化了陕西、新疆、北京、河南等区域市场团购型客户的销售培育及样板市场开发。

　　（二）葡萄酒品类方面

　　2019年，结合葡萄酒行业发展趋势及中美贸易战等因素影响，公司积极拓展葡萄酒战略发展路径，重点从团队专业化打造及提升、市场布局及拓展、产品结构及定位等方面着手优化，形成了集日常餐酒、中档酒和高端酒全覆盖的产品线。同时重点开发上市MAXVILLE 1974等尖刀产品，打造马克斯威全新品牌形象。致力于让马克斯威发展成为中国葡萄酒爱好者眼中的代表性品牌。后期公司将采取C端思维，通过数字化营销、BC一体化营销、体验式营销等组合模式，打通贯穿线上、线下、社群的多维度营销格局，致力于打造马克斯威独具特色的商业运作模式。

　　（三）数字化营销方面

　　2019年公司加强线上商城、零售、餐饮、团购及特通渠道等运营，全面深化并统筹布局互联网销售渠道，通过互联网工具赋能终端发展，构建“多渠道引领、持续性消费”的良性发展体系。

　　（四）中酒网业务方面

　　2019年，中酒网通过品牌厂家直接合作，聚焦酱香酒产品板块，优化和淘汰低毛利产品，开展直播带货等精细化和新运营动作的落地，不断提高业务的毛利。

　　依托西北区域天佑德品牌对终端的掌控力，推进天佑德中酒连锁开店工作，通过互联网工具赋能终端，带动天佑德中酒连锁核心终端联盟的建设。在西北外全国以城市合伙人为核心模式，通过供应链及新零售赋能合伙人，积极推进中酒连锁门店签约。通过线上线下融合的新零售模式，实现中酒连锁在全国范围内的布局。

　　（五）技术研究方面

　　报告期内，公司以市场为导向，以产品力“四要素”为核心，以青稞酒品质提升为目标，在酿造工艺优化、酒体质量提升、青稞酒基础研究、青稞酒质量安全与风险监测、标准创新等方面取得了一定突破。2019年天佑德青稞酒也屡获国际性大奖（其中国际金奖及以上4个，银奖6个），特别是在美国旧金山国际烈酒大赛中，天佑德金宝获得单次参赛最高奖项“双金奖Double Gold”，是中国大陆唯一获此殊荣的白酒产品。2019年，公司多项研究成果通过权威鉴定，科技进步奖、发明专利数量显著增加，其中两项科研成果达到国际领先水平，四项研究成果获得中国酒业协会或中国轻工业联合会科技进步奖。公司在标准创新方面成果显著，由公司牵头制定了中国酒业协会团体标准《青稞香型白酒》（标准号：T/CBJ2106-2020）已正式实施，为青稞酒走向全国、走向国际，树立“中国白酒第十三大香型”奠定了坚实的基础；2020年3月青海省卫健委对公司主导起草的《青稞酒》地方强制标准进行了立项。2019年7月，经中国酒业协会批准，由公司牵头，正式成立了中国青稞酒研究院，中国青稞酒研究院的成立，将进一步促进中国青稞酒产业发展，为西北地区青稞特色产业的发展壮大以及中国白酒技术进步和多元化发展发挥更大的作用。

　　报告期内，公司持续加快青稞酒品质提升工作。一是持续通过“人机结合”技术应用提升产品质量的监控能力。二是推行了盘勾工艺，进一步增强青稞酒酒体的绵柔度、协调度和稳定性。三是“风味+健康”研究工作加快推进。构建了青稞酒白酒挥发性风味物质数据库，构建了天佑德青稞酒挥发性风味组分谱和功能性组分谱，绘制出了青稞酒风味轮，明晰了天佑德青稞酒产品的风味价值和健康价值，诠释了天佑德青稞酒在中国白酒香型中的独特价值。

　　报告期内，公司在食品安全与质量检验技术方面有所突破，近红外快速检测技术在生产环节得得到全面推广应用，大幅度提高了原料、酒醅、成品的检测效率。新技术、新方法、新标准的开发和应用速度加快。实验室线上检测平台开始应用。

　　（六）企业文化建设方面

　　企业文化建设持续推进。围绕“持续深入建设企业文化”年度总目标，公司着力打造“学习型组织”与“批判型组织”。公司荣获“2018——2019年度全国企业文化优秀成果”二等奖。为转变干部工作作风，公司要求管理干部深入市场一线、生产一线，了解一线工作实际，加强自我学习与提升，倾听员工声音，发现并改进实际问题，持续优化生产与营销工作。

　　加强企业“企品”建设，树立企业良好形象。2019年，不断加强企业品牌建设。“品牌、产品、企品、人品”企业“四品形象”持续提升。2019年，由青海天佑德教育基金会发起组织的“青稞行动”百人百万助学公益活动持续进行，共向25所学校提供捐赠。13家政府单位，14家异业单位共同参与到“青稞行动”中来，形成了社会共同关注，共同参与的良好局面。公司通过“请进来”工作，持续展示公司的实际生产情况，展现了我省民营代表企业的风貌与形象。

　　积极发挥党委、工会作用。2019年，公司党委、工会将党建工作与员工关怀作为两大工作重点。在党建工作方面，公司党委紧跟中央号召，通过组织召开“不忘初心 牢记使命”主题教育安排部署会，“两弹一星精神”宣讲会等一系列活动，加强党建与党员教育工作。员工关怀方面，2019年度，公司工会积极贯彻落实《公司职工福利管理制度》等制度，开展员工福利发放及员工权益保障工作。

　　（七）人力资源管理方面

　　营销团队打造。2019年营销队伍持续向专业化、精细化方向提升。（1）全面加强干部管理，通过年度干部述职考评机制、“任职资格计划”等项目，大力开展人才梯队建设工作，组织实施人才培养工作。（2）营造组织竞争氛围，建立并推进营销人员分级管理体系，体现“能者上、适者留、庸者下、劣者走”的人才使用机制。（3）丰富培训提升能力。基于业务需求，建立能力培养体系，全面培养员工能力并激发潜能，具体包括：新员工入职培训模式升级，持续开展营销培训班等。（4）改进绩效激发活力：2019年继续推进营销人员绩效考核模式优化及探索工作：开展超额提成、月度奖励等多样化激励模式；扩大并完善年度目标责任状机制。

　　人力资源更新优化。为进一步优化薪酬模式，将薪酬向绩优者倾斜。公司人力资源中心分别组织开展营销人员分级评定与酿造工分级评定工作。根据评定结果，对相关员工薪级工资和技能工资进行调整，整体的薪酬体系较之前更为完善。

　　天佑德大学模式升级。天佑德大学结合公司人力资源现状及未来人力资源发展规划，将天佑德大学培训调整为任职资格培训，以二级中层、直属中层、高管层进行了分类，并逐步进行课程分类、学员导师制等培训优化工作。

　　（八）信息系统建设方面

　　2019年，是公司信息化建设的提升年，陆续正式上线了WMS仓储管理系统、OA办公自动化系统、预算费控系统、MIS绩效管理系统、品酒及检测系统、E-HR系统，通过信息化平台及工具的使用，企业管理能力全面提升；持续对ERP系统生产模块的原酒动态管理、成本模块的成本核算进行优化；对渠道订单管理、业务员访销管理、门店管理系统进行功能与营销业务的融合，并全面推广到所有销售公司和各事业部；推进公司的产品溯源平台建设包括包装车间产线改造、二维码产线关联、产品溯源视频图片等文件制作、产品溯源移动端信息3D展示等，实现一粒好粮的原粮追溯、一滴好酒的生产工单及质量指标追溯，为公司的质量管理、品牌口碑宣传赋能。

　　搭建公司层面的主数据管理平台，统一各个业务系统的主数据标准，实现主数据的统一下发和同步，实现各个业务系统间的数据集成，打通信息传递的壁垒，并为以后的大数据平台建设打下基础。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更：

　　财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 —套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司于2019年1月1日起施行前述各项准则。执行新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　本公司根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。执行财会〔2019〕6号的主要影响如下：

　　■

　　本公司自2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号——债务重组》。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日 之前发生的债务重组，不需要按照上述准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期无重大影响。

　　2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），修订了合并财务报表格式，要求编制 2019年度及以后期间的合并财务报表执行。本公司按照财政部的要求时间开始执行上述准则，执行上述通知仅对财务报表列报产生影响，不会对本公司损益、总资产、净资产产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，西藏纳曲青稞酒业有限公司纳入合并范围，注销安徽中酒联互联网技术有限公司、中酒时代酒业（北京）有限公司朝阳分公司、中酒时代酒业（北京）有限公司山东分公司。

　　证券代码：002646             证券简称：青青稞酒             公告编号：2020-020

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议（定期）

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日上午9:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第四届董事会第二次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2020年4月16日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中,以通讯方式出席会议5人，董事王兆基先生、赵洁女士、高剑虹先生，独立董事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《2019年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　2、审议通过《2019年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《2019年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职，《2019年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　2019年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2020]第1-02740号标准无保留意见的审计报告。2019年度，公司实现营业总收入125,372.55万元，归属于上市公司股东的净利润3,611.83万元。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《2019年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《2019年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为36,118,264.29元；母公司净利润为52,212,832.05元，上年结转未分配利润642,017,721.95元，减去2018年度现金分红54,000,000.00元，按净利润10%提取法定盈余公积5,221,283.21元，剩余利润 582,796,438.74 元，加上本年度母公司净利润52,212,832.05元，实际可供股东分配的利润为 635,009,270.79元。

　　根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2019年末公司总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3 元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利13,500,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

　　如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本预案尚需提请股东大会审议。

　　7、审议通过《2019年度社会责任报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《2019年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《2019年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《2019年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　9、审议通过《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本方案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　10、审议通过《2020年度财务预算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　11、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　13、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《关于增加公司经营范围的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　15、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《关于调整公司组织架构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　16、审议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　17、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司章程〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司章程》及《公司章程修正案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　18、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　19、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　20、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　21、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　22、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　23、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度〉的议案》表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　24、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　25、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　26、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　27、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司董事会秘书工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　28、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司内部审计制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　29、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　30、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司投资决策管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　31、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　32、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　33、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司信息披露管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　34、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司重大信息内部报告制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　35、审议通过《2020年第一季度报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《2020年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　36、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二次会议（定期）决议。

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002646               证券简称：青青稞酒              公告编号：2020-029

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2019年度股东大会。

　　（二）会议的召集人：

　　会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第二次会议(定期)审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月19日下午14:00。

　　网络投票时间：2020年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午9:15至15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　考虑到近期疫情情况，建议各股东尽量以网络投票形式参加本次股东大会。

　　（六）股权登记日：2020年5月13日

　　（七）出席对象：

　　1、截至2020年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、公司邀请列席会议的嘉宾。

　　（八）会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的议案

　　1、《2019年度董事会工作报告》；

　　2、《2019年度监事会工作报告》；

　　3、《2019年度财务决算报告》；

　　4、《2019年年度报告及摘要》；

　　5、《2019年度利润分配预案》；

　　6、《2020年度财务预算报告》；

　　7、《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

　　8、《2020年度监事薪酬方案》；

　　9、《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

　　10、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　11、《关于增加公司经营范围的议案》；

　　12、《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》；

　　13、《关于修改〈青海互助青稞酒股份有限公司公司章程〉的议案》；

　　14、《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　　15、《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

　　16、《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　17、《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

　　18、《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

　　19、《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

　　20、《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度〉的议案》。

　　（二）提交本次股东大会表决的议案内容

　　提交本次股东大会审议的议案已经2020年4月27日召开的第四届董事会第二次会议（定期）、第四届监事会第二次会议（定期）审议通过，上述议案的具体内容详见2020年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公司《第四届董事会第二次会议（定期）决议公告》和《第四届监事会第二次会议（定期）决议公告》。

　　（三）上述议案13需经股东大会作出特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案5、7、10、11、12均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　表1

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2020年5月18日，上午9:00-12:00，下午14:30-17:30。

　　（二）登记地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司证券投资部。

　　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（六）会务联系方式：

　　联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司证券投资部

　　邮政编码：810500

　　联 系 人：尹启娟

　　联系电话：（0972）8322971 （010）84306345

　　联系传真：（0972）8322970

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　（一）第四届董事会第二次会议（定期）决议

　　（二）第四届监事会第二次会议（定期）决议

　　特此通知

　　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362646”，投票简称为“青稞投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书（格式）

　　兹全权委托            先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席青海互助青稞酒股份有限公司2019年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　表决意见表

　　■

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：    年    月    日

　　证券代码：002646             证券简称：青青稞酒               公告编号：2020-021

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议（定期）

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日上午11:00以现场会议的方式，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第四届监事会第二次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2020年4月16日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　《2019年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度财务决算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　2019年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2020]第1-02740号标准无保留意见的审计报告。2019年度，公司实现营业总收入125,372.55万元，归属于上市公司股东的净利润3,611.83万元。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《2019年度利润分配预案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为36,118,264.29元；母公司净利润为52,212,832.05元，上年结转未分配利润642,017,721.95元，减去2018年度现金分红54,000,000.00元，按净利润10%提取法定盈余公积5,221,283.21元，剩余利润 582,796,438.74 元，加上本年度母公司净利润52,212,832.05元，实际可供股东分配的利润为 635,009,270.79元。

　　根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2019年末公司总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利13,500,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

　　如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本预案尚需提请股东大会审议。

　　5、审议通过《2019年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

　　《2019年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　6、审议通过《2020年度监事薪酬方案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　《2020年度监事薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　7、审议通过《2020年度财务预算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　8、审议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　监事会认为：公司根据国家财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22号）对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。董事会审议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　《青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　11、审议通过《2020年第一季度报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

　　《2020年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第二次会议（定期）决议

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002646              证券简称：青青稞酒               公告编号：2020-023

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月27日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二次会议（定期），审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2020年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所基本情况

　　大信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大信在担任公司2019 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任大信为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为76.32万元人民币。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）基本情况

　　1、机构信息

　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3、业务信息

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017 年度-2019 年度，未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也未受到过行业自律监管措施。

　　因上市公司审计业务受到中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）及其派出机构 6 次行政监管措施：

　　（1）证监会行政监管措施决定书〔2018〕35 号，系 2017 年 7-10 月，证监会对大信进行了全面检查，因个别内部管理和质量控制方面事项的不足，以及个别审计业务项目程序不到位的问题，对大信采取了出具警示函的监管措施。

　　（2）重庆证监局行政监管措施决定书〔2018〕19 号，系 2018 年 8 月，证监会重庆证监局对大信执行上市公司重庆梅安森科技股份有限公司 2017 年度财务报表审计采取出具警示函的行政监管措施。

　　（3）黑龙江证监局行政监管措施决定书〔2018〕19 号、〔2019〕033 号，系 2018 年 9 月、2019 年 11 月，证监会黑龙江证监局对大信执行上市公司金洲慈航集团股份有限公司 2017 年度及 2018 年度财务报表审计分别采取责令改正、警示函的行政监管措施。

　　（4）辽宁证监局行政监管措施决定书〔2018〕11 号，系 2018 年 12 月，证监会辽宁证监局对大信执行上市公司神雾节能股份有限公司 2017 年度财务报表审计采取警示函的行政监管措施。

　　（5）河北证监局行政监管措施决定书〔2019〕12 号，系 2019 年 10 月，证监会河北证监局对大信执行上市公司华讯方舟股份有限公司 2018 年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

　　（6）安徽证监局行政监管措施决定书〔2019〕25 号，系 2019 年 11 月，证监会安徽证监局对大信执行上市公司凯盛科技股份有限公司 2018 年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

　　（二）项目成员情况

　　1、项目组人员

　　拟签字项目合伙人：谢青

　　项目合伙人及拟签字会计师谢青，拥有中国注册会计师、中国注册税务师执业资质。从事审计工作20多年，加入大信会计师事务所7年。具有证券业务服务能力，先后参与承办过中铝国际、青青稞酒、同有科技、瑞茂通、国海证券、中色股份、焦作万方、中矿资源等数十家客户的IPO、重大资产重组、上市公司年报审计工作。谢青先生目前兼任广东宏大爆破股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司等公司独立董事。

　　拟签字项目合伙人：丁亭亭

　　丁亭亭先生，合伙人，拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师等执业资质，具有证券业务服务经验近20年，至今为中铝集团、中铝国际、青青稞酒、安博通、冠昊生物等央企、上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。丁亭亭先生目前兼任湖南长远锂科股份有限公司独立董事。

　　2、质量控制复核人员

　　拟安排冯发明担任项目质量复核人员，冯发明先生，中国注册会计师，合伙人，具有证券服务业务10年以上从业经历。目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。在其他单位无兼职。

　　3、独立性和诚信情况

　　上述相关人员未持有被审计单位股票，也未买卖被审计单位股票，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　（三）、审计收费情况

　　本期拟收费76.32万元，较上一期保持一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况。

　　公司第四届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。委员会对大信的独立性、专业胜任能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　独立董事事前认可意见：

　　公司在召开董事会会议前就关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项告知了我们，作为公司独立董事，我们对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资料、资质进行了认真的审核。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合为公司提供审计服务的资质要求，本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东尤其是中小股东利益。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项提交公司第四届董事会第二会议（定期）审议。

　　独立董事独立意见：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，较好地完成公司委托的各项工作。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　3、董事会表决情况及审议情况。

　　公司第四届董事会第二次会议（定期）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议（定期）会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二次会议（定期）审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　在·证券代码：002646               证券简称：青青稞酒              公告编号：2020-024

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保情况

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“青青稞酒”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第二次会议（定期），审议通过了《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。公司董事会同意公司及全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）、青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请合计不超过人民币5亿元的综合授信，有效期一年，该金额可循环使用，公司申请的上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

　　全资子公司西藏天佑德、青稞酒销售申请的综合授信由公司为综合授信额度内贷款提供连带责任担保，期限为一年。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）西藏天佑德青稞酒业有限责任公司

　　1、成立日期：2012年5月31日

　　2、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路 1 号

　　3、法定代表人：王兆基

　　4、注册资本：人民币6,000万元

　　5、主营业务：预包装食品（酒精饮料）批发；白酒生产；谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易；房屋租赁；道路货物运输（不含危险化学品和易燃易爆危险化学品）。

　　6、与本公司的关系：西藏天佑德为公司全资子公司。

　　7、财务数据：2019年，西藏天佑德营业收入25,608.59万元，利润总额-509.13万元，净利润-744.25万元，截止2019年底，资产总额48,906.41万元，负债总额16,660.31万元，银行贷款总额为短期借款10,000.00万元，流动负债总额16,660.31万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　　8、信用等级：无外部评级

　　（二）青海互助青稞酒销售有限公司

　　1、成立日期：2002年06月20日

　　2、注册地点：青海生物科技产业园经二路28号创业大厦

　　3、法定代表人：张芬军

　　4、注册资本：人民币8,586.60万元

　　5、主营业务：地方土特产品、生物保健食品、农业生产资料、酒类、副食品的国内贸易及批发、零售。

　　6、与本公司的关系：青稞酒销售为公司全资子公司。

　　7、财务数据：2019年，青稞酒销售营业收入83,926.90万元，利润总额3,398.74万元，净利润2,073.77万元，截止2019年底，资产总额40,144.60万元，负债总额10,079.09万元，银行贷款总额为0，流动负债总额10,079.09万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　　8、信用等级：无外部评级

　　（三）被担保人股权结构图:

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准，公司将根据法律法规的要求，及时披露担保协议签署的进展情况。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，西藏天佑德、青稞酒销售为公司全资子公司，本公司为西藏天佑德、青稞酒销售向中国民生银行股份有限公司拉萨分行借款提供担保，是为了满足其日常营运资金需求，有利于支持其日常经营和业务发展。西藏天佑德、青稞酒销售均具备相应的偿债能力，公司有能力控制风险。

　　以上担保不涉及反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保总额为0；公司对控股子公司提供担保的总额为1亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.22%；无逾期担保，无涉及诉讼担保。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议（定期）决议。

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002646              证券简称：青青稞酒               公告编号：2020-025

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月27日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二次会议（定期）和第四届监事会第二次会议（定期），审议通过了《关于会计政策变更的议案》。。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更的原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会【2017】22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。

　　2、变更日期

　　根据财政部的上述相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并从2020年1月1日起执行。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22号）。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22号），将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　新准则自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22号）的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更事项。

　　五、独立董事意见

　　独立董事关于公司会计政策变更事项发表以下独立意见：公司依据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22号）的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司根据国家财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22号）对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。董事会审议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议（定期）会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议（定期）会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二次会议（定期）审议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002646              证券简称：青青稞酒               公告编号：2020-026

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　关于增加公司经营范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月27日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二次会议（定期），审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，董事会同意公司增加经营范围。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、增加经营范围情况：

　　根据公司实际经营需要，变更经营范围如下：

　　原经营范围：

　　白酒研发、生产、销售；其他酒（其他蒸馏酒）研发、生产、销售；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。

　　拟变更为：

　　白酒研发、生产、销售；其他酒（其他蒸馏酒）研发、生产、销售；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料研发、生产、销售；生物科技开发；糕点食品、麦片、代用茶类、植物生物科技提取物、食品添加剂、化妆品、饲料、 散装食品、预包装食品以及其他农副产品类的研发、生产、销售；仓储服务（不含危险品）（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、其他情况说明

　　1、结合上述经营范围变更情况，对《公司章程》中对应的条款进行了修订，详见《公司章程修正案》（巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记等事宜。变更后的公司经营范围以工商行政管理部门最终审核批准的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议（定期）会议决议；

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002646          证券简称：青青稞酒     公告编号：2020-027

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第二次会议（定期），会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化公司组织架构，提升公司管理水平和运营效率，公司董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的架构图详见附件一《青海互助青稞酒股份有限公司组织架构图》。

　　特此公告。

　　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　附件一

　　青海互助青稞酒股份有限公司组织架构图

　　■

　　证券代码：002646                证券简称：青青稞酒               公告编号： 2020-030

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　关于子公司获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获取补助的基本情况

　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）及西藏天佑德控股子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司分别于2020年4月24日收到西藏拉萨经济技术开发区管理委员会产业扶持专项奖励资金7,350,495.26元、258,478.84元，金额共计7,608,974.10元。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

　　此次子公司收到的政府补助，属于与收益相关的政府补助。

　　2、补助的确认、计量

　　根据《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

　　与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

　　根据上述规定，本次获得的政府补助直接计入当期损益。

　　3、补助对上市公司的影响

　　本次子公司收到的政府补助，预计对公司2020年利润总额影响额为7,608,974.10元元。

　　4、风险提示

　　以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、其他说明

　　截至本公告日，公司及子公司累计收到与收益相关的政府补助金额为8,976,522.00元，预计对公司2020年利润总额影响额为8,976,522.00元。

　　四、备查文件

　　1、有关补助的政府批文；

　　2、收款凭证。

　　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002646                           证券简称：青青稞酒                           公告编号：2020-022

　　青海互助青稞酒股份有限公司