(上接B１９３版)

　　经营范围：从事医药、保健品、房地产、农业项目的投资；科技开发。

　　2．与本公司的关联关系

　　三金集团系本公司控股股东，持有公司61.79%的股权，同时，公司董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、邹准先生、谢元钢先生担任三金集团董事，公司董事吕高荣先生担任三金集团监事，公司监事付丽萍女士担任三金集团监事，已构成《股票上市规则》10.1.3（一）规定的关联关系。

　　3．财务数据

　　截止2019年12月31日，该公司总资产112,524.20万元，净资产110,567.78万元；2019年度实现营业收入278.36万元，净利润12,268.22万元。（上述数据未经审计）

　　（二）桂林金地房地产开发有限责任公司

　　1．基本情况

　　住所：桂林市金星路1号内

　　成立日期：1992年11月4日

　　注册资本：14,000万元

　　法定代表人：廖志坚

　　统一社会信用代码：91450300727651486H

　　经营范围：商品房开发（按资质证）、销售；房屋代建、装饰。

　　2．与本公司的关联关系

　　该公司与本公司同受控股股东控制，已构成《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系。

　　3．财务数据

　　截止2019年12月31日，该公司总资产50,074.55万元，净资产11,376.18万元；2019年度实现营业收入11,997.94万元，净利润5,554.27万元。（上述数据未经审计）

　　（三）广西医保贸易有限责任公司

　　1．基本情况

　　住所：南宁市古城路6－9号

　　成立日期：2003年4月30日

　　注册资本：300万元

　　法定代表人：龚宇元

　　统一社会信用代码：914501037479944370

　　经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生物制品（除疫苗）、生化药品，以上药品不含冷藏冷冻品种（以上项目，涉及许可的具体项目以审批部门批准的为准）；化工产品（除危险化学品）、日用百货、服装、羽绒、皮革类畜产品、农副土特产品、电子机械、建筑材料（除危险化学品及木材）的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　2．与本公司的关联关系

　　该公司为本公司持股20%的参股公司，已构成《股票上市规则》10.1.3 （三）规定的关联关系。

　　3．财务数据

　　截止2019年12月31日，该公司总资产512.66万元，净资产448.31万元；2019年度实现营业收入1,177.07万元，净利润2.93万元。（上述数据未经审计）

　　（四）华能桂林燃气分布式能源有限责任公司

　　1．基本情况

　　住所：广西桂林市临桂县临桂镇秧六路南侧、湘桂铁路西侧

　　成立日期：2014年11月27日

　　注册资本：26,745万元

　　法定代表人：李庆义

　　统一社会信用代码：914503223226434048

　　经营范围：建设、经营管理电厂，热力经营及相关工程管理。

　　2．与本公司的关联关系

　　该公司为本公司持股20%的参股公司，已构成《股票上市规则》10.1.3 （三）规定的关联关系。

　　3．财务数据

　　截止2019年12月31日，该公司总资产125,991.01万元，净资产1,429.59万元；2019年度实现营业收入16,832.55万元，净利润-11,305.74万元。（上述数据未经审计）

　　（五）履约能力分析

　　上述关联人经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系公司正常的生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容

　　1. 定价原则和交易价格

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。

　　2．关联交易协议签署情况

　　本公司与三金集团签订了《房屋租赁合同》，约定将位于桂林市骖鸾路12号的办公用房两间租赁给三金集团，租赁期限自2017年1月1日至2020年12月31日；与金地房地产公司签订了《房屋租赁合同》，约定将位于桂林市金星路1号11栋3楼的办公用房租赁给金地房地产公司，租赁期限自2020年1月1日至2020年12月31日。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品购销及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的优势，有利于公司进一步拓展进出口业务，降低成本，提高员工福利，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第七届董事会第二次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未对公司独立性构成影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东的利益的行为。

　　六、备查文件

　　1．公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2．独立董事关于2020年度日常关联交易预计的独立意见。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月28日

　　股票代码：002275      股票简称：桂林三金         公告编号：2020-009

　　桂林三金药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月22日召开第六届董事会第九次会议、2019年5月15日召开2018年度股东大会审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及控股子公司使用4亿元自有资金购买理财产品（详细内容见公司于2019年04月24日发布的《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》（公告编号：2019-016））。目前上述授权购买理财产品事宜即将到期，根据当前金融市场行情和公司实际情况，为提高公司闲置资金使用效率，增加公司收益，保证理财产品的连续性，公司于2020年04月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的：在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资金额：根据公司及控股子公司目前的资金状况，投资金额不超过4 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资对象：投资于安全性高、低风险、稳健型、短期金融机构理财产品，包括但不限于：银行理财、国债逆回购、收益凭证、货币型基金等，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　4、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

　　5、投资期限：投资对象的持有时间不超过一年。

　　6、授权期限：投资对象的购买时点自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　7、实施方式：授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

　　本投资理财事项不构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司及控股子公司拟投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据生产经营资金情况以及金融市场的变化适时适量地实施，且投资品种存在浮动收益的可能，因此投资理财的未来实际收益不可预期。

　　（3）存在相关工作人员违规操作和监管失控的风险。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司制订了《投资决策管理制度》,对投资的原则、范围、 权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。

　　（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品等。

　　（3）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况。

　　三、对公司的影响

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司运用闲置的自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展。

　　四、独立董事关于公司投资理财事宜的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司及控股子公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

　　1、公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司暂时闲置自有资金的使用效益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，充分考虑当前市场情况，使用暂时闲置自有资金，适当投资于安全性高、低风险、稳健型、短期理财产品，能够进一步提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

　　基于此，我们同意该公司及控股子公司投资理财事项。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会成员一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，我们同意公司及控股子公司实施本次投资理财事宜。

　　六、备查文件

　　1、《第七届董事会第二次会议决议》；

　　2、《第七届监事会第二次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于公司投资理财事宜的独立意见》。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：002275      股票简称：桂林三金         公告编号：2020-010

　　桂林三金药业股份有限公司关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第七届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的议案》，为满足孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“宝船生物”）和白帆生物科技（上海）有限公司（以下简称“白帆生物”）经营和发展需求，同意公司及控股子公司为上述孙公司提供总金额不超过人民币4亿元的担保（其中宝船生物（资产负债率低于70%）不超过人民币2亿元，白帆生物（资产负债率超过70%）不超过人民币2亿元），担保额度有效期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。每笔担保的期限和金额依据与有关银行及金融机构最终协商后签署的法律文件确定，在上述担保额度内发生的具体担保事项，由公司法定代表人或授权代表根据孙公司的具体资金需求进行审核并签署相关担保协议或文件。上述担保事项尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、宝船生物医药科技（上海）有限公司

　　成立日期：2005年9月30日

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区春晓路122弄34号5幢

　　法定代表人：邹洵

　　注册资本：人民币4101.0597万元整

　　经营范围：生物医药产品、药物、医药中间体、医疗器械的研发，转让自有技术，相关的技术咨询服务。

　　股东情况：上海三金生物科技有限公司（以下简称“上海三金”）持有宝船生物100%股权，公司持有上海三金100%股权。

　　2019年度主要财务指标：资产总额53,005,922.74元，负债总额29,274,312.33元（其中流动负债28,270,808.89元），净资产23,731,610.41元，营业收入61,671,301.66元，利润总额-5,466,956.25元，净利润-5,466,956.25元。（数据已经审计）

　　2020年一季度主要财务指标：资产总额50,914,938.09元，负债总额41,385,823.92元（其中流动负债25,720,590.90元），净资产9,529,114.17元，营业收入10,791,000.00元，利润总额-14,202,496.24元，净利润-14,202,496.24元。（数据未经审计）

　　2、白帆生物科技（上海）有限公司

　　成立日期：2006年10月25日

　　注册地点：上海市奉贤区新杨公路860号7幢

　　法定代表人：邹洵

　　注册资本：人民币1000.0000万元整

　　经营范围：生物医药产品、药物、医药中间体、医疗器械的研发，转让自有技术，相关的技术咨询服务。

　　股东情况：上海三金生物科技有限公司（以下简称“上海三金”）持有白帆生物100%股权，公司持有上海三金100%股权。

　　2019年度主要财务指标：资产总额197,850,850.95元，负债总额226,663,857.92元（其中流动负债123,087,684.50元），净资产-28,813,006.97元，营业收入3,707,944.41元，利润总额-24,032,971.61元，净利润-24,032,971.61元。（数据已经审计）

　　2020年一季度主要财务指标：资产总额231,650,004.33元，负债总额259,385,772.73元（其中流动负债118,759,777.71元），净资产-27,735,768.40元，营业收入10,159,414.71元，利润总额1,077,238.57元，净利润1,077,238.57元。（数据未经审计）

　　三、董事会意见

　　生物制药产业具有广阔的市场前景，是公司一体两翼战略的重要组成部分，也是公司今后重点发展方向。为满足各孙公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金及固定资产投资的需求，公司为宝船生物和白帆生物提供担保，有利于各孙公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目，符合本公司及各孙公司的整体利益。公司持有上海三金100%股权，上海三金持有宝船生物和白帆生物100%股权，公司对宝船生物和白帆生物具有绝对控制权，且担保主要为日常经营流动资金及固定资产投资所需，不会损害公司及股东的利益。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

　　四、独立董事意见

　　本次担保的对象为公司全资孙公司，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保事项是为了满足孙公司的经营和发展需求，确保生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目需要，符合公司利益；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司的实际担保总额为21,519.37万元，占公司最近一期经审计净资产的7.64%。其中对宝船生物（资产负债率低于70%）的担保总额为3,236.29万元，占公司最近一期经审计净资产的1.15%；对白帆生物（资产负债率超过70%）的担保总额为18,283.08万元，占公司最近一期经审计净资产的6.50%。

　　本公司及控股子公司无逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。

　　六、备查文件

　　1、《第七届董事会第二次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于2020年为孙公司提供担保额度预计的独立意见》。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：002275      股票简称：桂林三金         公告编号：2020-011

　　桂林三金药业股份有限公司关于未来三年（2020-2022年）对外捐赠规划

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月26日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于未来三年（2020-2022年）对外捐赠规划》，现将有关情况公告如下：

　　一、对外捐赠情况概述

　　今年新冠疫情肆虐，严重影响了人民群众的生活健康，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）在做好疫情防控工作及自身经营管理的基础上，积极响应国家和地方政府号召，切实履行公司“泽及生命、关爱健康”的社会责任，公司及员工积极对社会进行医疗物资和资金捐赠，回馈社会。

　　同时，为更好地履行公司的社会责任和公民义务，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，公司希望长期积极参与社会公益等事项，拟每三年制定对外捐赠规划，用于支持国家各项扶贫、救灾及教育等方面的社会公益工作。

　　二、未来三年（2020-2022）对外捐赠规划

　　1、捐赠额度：每年不超过价值1000万元的财产。

　　2、对外捐赠的财产：包括现金、实物资产（包括库存商品其他有形资产等）。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。

　　3、捐赠对象：依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人或其他组织。对公司内部员工、与公司经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位，公司不得给予捐赠。

　　4、履行的审批程序：本次三年规划无需提交公司股东大会审议。公司日常对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》等有关规定的权限履行审批程序。

　　三、对公司的影响

　　本次对外捐赠规划是公司积极履行企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。本次捐赠的资产来源为公司自有资产，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002275         证券简称：桂林三金       公告编号：2020-014

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于举行2019年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司《2019年年度报告》已于2020年4月26日经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详情见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　为了让广大投资者能进一步了解公司2019年度报告和经营情况，公司将于2020年5月8日（周五）下午15:00-17:00 在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　届时，公司副董事长总裁王许飞先生、副董事长常务副总裁兼董事会秘书邹洵先生、董事副总裁兼财务负责人谢元钢先生、独立董事玉维卡女士和保荐代表人孙坚先生将出席本次网上业绩说明会。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2020-003

　　桂林三金药业股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2020年4月16日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第二次会议通知，会议于2020年4月26日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事8 人，董事长邹节明先生委托董事王许飞先生代为出席会议并表决。监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长王许飞先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　公司独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

　　【董事会工作报告详细内容见公司《2019年年度报告全文》，《2019年度独立董事述职报告》内容详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《2019年度总裁工作报告》（同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　四、审议通过了《2019年度财务决算报告》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　2019年公司实现营业总收入164,042.37万元，较上年同期158,467.34万元增长3.52%（其中：主营业务收入163,882.56万元，较上年同期158,317.07万元增长3.52%）；实现利润总额46,763.58万元，较上年同期49,568.58万元下降5.66%；实现归属于上市公司股东的净利润39,214.27万元，较上年同期41,334.61万元下降5.13%。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2020年度财务预算报告》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　根据公司2020年度经营计划，本着求实客观的原则编制了2020年度财务预算。具体主要财务预算指标如下：1、营业收入181,376万元；2、营业成本50,785万元；3、营业利润43,380万元；4、归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润33,910万元。

　　2020年预算与2019年经营成果比较表                   单位：万元

　　■

　　特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2019年度利润分配预案》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2019年度利润分配预案的公告》】

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　天健会计师事务所出具了天健审〔2020〕3479号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

　　【详细内容见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　公司独立董事对上述报告发表了独立意见，天健会计师事务所出具了天健审〔2020〕3481号《内部控制的鉴证报告》。

　　【详细内容见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　公司董事会审计委员会对上述议案出具了审核意见，独立董事发表了事前认可和独立意见。

　　【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》】

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决，独立董事发表了独立意见。

　　【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2020年度日常关联交易预计的公告》】

　　十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》（同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》】

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的议案》（同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的公告》】

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于未来三年（2020-2022年）对外捐赠规划》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于未来三年（2020-2022年）对外捐赠规划》】

　　十四、审议通过了《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划》（同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　【详细内容见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划》】

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　十六、审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》（同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　经审议，会议同意于2020年5月19日（星期二）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2019年度股东大会，并将本次会议议程中第一、二、四、五、六、七、九、十一、十二、十四项议案及监事会提交的《2019年度监事会工作报告》提交2019年度股东大会审议。

　　【详细内容见2020年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2019年度股东大会的通知公告》】

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金       公告编号：2020-013

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月26日召开第七届董事会第二次会议并通过决议，决定于2020年05月19日（星期二）召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议届次：2019年度股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议审议同意召开公司2019年度股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开时间：

　　现场会议的召开时间：2020年05月19日下午14:30—17:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年05月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2020年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年05月12日（星期二）

　　7. 出席对象：

　　（1）截止2020年05月12日15时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．审议《2019年年度报告全文及摘要》；

　　2．审议《2019年度董事会工作报告》；

　　3．审议《2019年度监事会工作报告》；

　　4．审议《2019年度财务决算报告》；

　　5．审议《2020年度财务预算报告》；

　　6．审议《2019年度利润分配预案》；

　　7．审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　8．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　9．审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；

　　10．审议《关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的议案》；

　　11．审议《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。

　　【注】：公司独立董事已经向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，详细内容见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。

　　其中议案6、议案8、议案9、议案10和议案11属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

　　（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记，不接受电话登记。

　　2．登记时间：2020年5月13日（星期三）上午9:00 -12:00，下午13:00 -16:00；

　　3．登记地点：广西桂林市金星路1号公司董事会办公室。

　　4．会议联系方式

　　联系人：李云丽、朱烨

　　联系电话：0773－5829106、9109         传    真：0773－5838652

　　邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn

　　5．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　6．出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1．公司第七届董事会第二次会议决议及公告；

　　2．公司第七届监事会第二次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东大会授权委托书

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一 、网络投票的程序

　　1．投票代码：362275，投票简称：“三金投票”

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人：                            受托人：

　　委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                    委托人持股数量：

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　■

　　投票说明：

　　1．请在 “表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2．授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2020-004

　　桂林三金药业股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　桂林三金药业股份有限公司于2020年4月16日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第二次会议通知，并于2020年4月26日上午11时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经出席会议的监事表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2019年度监事会工作报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　【详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　三、审议通过了《2019年度财务决算报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司2019年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2020年度财务预算报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2019年度利润分配预案》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　经审议，监事会成员一致认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司认真按照符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求和公司的实际情况建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事事宜的议案》 （同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　经审核，监事会成员一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，我们同意公司及控股子公司实施本次投资理财事宜。

　　九、审议通过了《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，制定的未来三年（2020-2022年）股东回报规划符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合股东的利益。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》 （同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月28日

　　桂林三金药业股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2009﹞528号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票4,600万股，发行价为每股19.80元，共计募集资金91,080.00万元，坐扣承销和保荐费用4,261.04万元后的募集资金为86,818.96万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2009年7月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用891.13万元后，公司本次募集资金净额为85,927.83万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验﹝2009﹞91号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金78,857.27万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,693.95万元，以前年度用于永久补充流动资金3,242.59万元；2019年度实际使用募集资金17.23万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49.22万元；累计已使用募集资金78,874.50万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,743.17万元，累计用于永久补充流动资金3,242.59万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币7,553.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》业经2009年9月22日公司三届十五次董事会和2009年10月9日公司2009年第二次临时股东大会审议通过。2011年3月，公司四届二次董事会对该《管理办法》进行修订，修订后的《管理办法》业经2011年4月12日公司2010年度股东大会审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2009年7月31日分别与中国工商银行股份有限公司桂林分行、交通银行股份有限公司桂林分行以及桂林市商业银行股份有限公司（现已更名为桂林银行股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　经2009年12月1日公司三届十七次董事会决议通过，公司募投项目“中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目”、“特色中药眩晕宁产业化项目”由本公司之全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司承担实施，本公司将该两项募投项目所需资金12,100.38万元以增资形式转入三金集团桂林三金生物药业有限责任公司。并于2010年7月28日连同三金集团桂林三金生物药业有限责任公司、招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　经2012年5月17日公司四届十一次董事会决议通过，公司使用超额募集资金10,000.00万元以增资形式转入三金集团湖南三金制药有限责任公司，用于“三金集团湖南三金制药二期项目”。并于2012年7月3日连同三金集团湖南三金制药有限责任公司、招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常德德山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　为加快公司募集资金投产步伐，实现生产效益，公司整合吸收本公司之全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司部分资产。经2013年3月15日公司四届十五次董事会和2013年4月12日2012年度股东大会审议通过，公司决定将原由三金集团桂林三金生物药业有限责任公司实施的募集资金投资项目“中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目”和“特色中药眩晕宁产业化项目”变更为由本公司实施。三金集团桂林三金生物药业有限责任公司将该两项募投项目剩余资金12,038.92万元以减资形式转入本公司。本公司于2013年8月1日连同招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 截至2019年12月31日，本公司有5个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2. 截至2019年12月31日，子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司有1个募集资金专户、1个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

　　经2012年5月17日公司四届十一次董事会决议通过，同意公司使用超额募集资金10,000.00万元增资三金集团湖南三金制药有限责任公司，用于“三金集团湖南三金制药二期项目”。三金集团湖南三金制药有限责任公司已完成增资，并于2012年7月5日办妥工商变更登记手续。本年度，三金集团湖南三金制药有限责任公司实际使用该超募资金17.23万元，累计使用8,197.14万元。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　1. 募投项目未达到计划进度原因说明

　　2010年初国家食品药品监督局（以下简称国家药监局）对制药行业药品生产质量管理规范（以下简称GMP）做了新的规定，并发布了公开征求意见稿。2011年2月12日《药品生产质量管理规范（2010年修订）》已正式公布，并于2011年3月1日起实行。2011年2月12日新版GMP对药品生产的场地、环境、设备等提出了更高的要求。鉴于GMP作为制药行业规范性认证的强制性文件，公司在原有募投项目的设计上按照新的GMP要求进行重新修改，使之与新GMP标准相符合。

　　在按新版GMP标准完成设计后，募投项目于2011年8月正式进场施工。但受国家新版GMP实施的影响，各药企需按新标准改造完成，各药企同时上马改造进行GMP改造工程，制药机械企业设备定货压力大，供货时间延长；在土建施工中，公司克服地质情况复杂，溶洞、土洞较多等多种不利因素，在保证施工质量的前提下，根据地质情况重新修改设计施工方案，节约了施工资金，保障了土建工程基本顺利完成。

　　因2009年12月1日公司三届十七次董事会审议通过，公司将包括“西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目”（下称项目5）在内的7个募投资金项目地址整体变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。因“项目5”的工程场地在原募集资金项目计划中是基于在桂林西城区人民大道112号公司原有提取车间内扩建，现变更为在秧塘工业园“中药城”中的提取车间（8号楼）和前处理车间（10号楼）进行，8号楼和10号楼均为新建车间，故“项目5”在达到预定可使用状态时的建设内容多于原募集资金计划时建设内容，新增基建费用等成本预计约12,400.00万元。截至本报告期末，“项目5”累计投入募集资金共计9,066.53万元，其中该项目募集资金5,650.30万元已全部使用完毕，剩余资金暂由募集资金账户中的利息支付，完成该项目需要的剩余资金缺口将由公司自有资金进行补充。目前，公司中药城募集资金项目均已获得由广西壮族自治区食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，达到预定可使用状态。

　　“现代中药原料GAP基地建设项目”原承诺投资总额4,200.31万元，截至2015年12月31日实际投入金额为957.72万元，实际投入金额比原承诺投资总额少3,242.59万元，完成原项目投资总额的22.80%。“现代中药原料GAP基地建设项目”主要系对三金片原药材积雪草的产业化培育项目，建设选址位于桂北灵川县潭下镇，为“公司＋农户”型新建项目。为保证积雪草生产质量，公司积极与中国科学院广西植物研究所开展三金片原料繁育等关键技术的研究工作，不断在该地块上进行育苗、种植实验及技术升级改造，由于积雪草属野生中药材，其培育过程中受自然环境、虫病灾害以及其他不可控因素的影响，在该地块人工种植的药材仍然无法实现投入和产出的效益最大化。为提高资金使用效率、节约成本，经2016年4月20日公司五届十二次董事会决议并经2016年5月16日公司2015年度股东大会审议通过，公司决定终止“现代中药原料GAP基地建设项目”，并将剩余募集资金3,242.59万元永久补充流动资金。

　　2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　(1) 2009年12月1日，经公司三届十七次董事会审议通过，公司将特色中药三金片技术改造工程、西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程、桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程、脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化、西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目、中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目和特色中药眩晕宁产业化项目等七个募集资金投资项目的建设实施地址分别由桂林市骖鸾路12号、桂林西城区人民大道112号变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。

　　(2) 2016年4月20日，经公司五届十二次董事会审议通过，公司将国家级三金技术中心扩建项目实施地址由原桂林市骖鸾路12号变更为桂林市临桂区人民南路9号。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1. 西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目，不直接产生效益，该项目主要用于生产中药原料提取液，通过中药产品的销售实现效益。

　　2. 三金现代化仓储及物流基地建设项目，不直接产生效益，该项目服务于公司整体，通过提高公司整体仓储、物流水平，有助于提高公司物流管理水平和效率。

　　3. 国家级三金技术中心扩建项目，不直接产生效益，该项目的投入有助于提高公司产品技术水平，增强公司研发效率、技术实力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　桂林三金药业股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十六日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：桂林三金药业股份有限公司               单位：人民币万元

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　　[注1]：脑脉泰和眩晕宁为本公司二线产品，舒咽清为本公司新产品，疗效显著，市场开发潜力大。但近年因市场环境、药品招标等因素影响，上述产品目前仍处于市场导入期，本公司将不断探索，加大医院渠道的开发和维护，加大临床开发和学术推广力度。

　　[注2]：详见本专项报告三（二）之所述。

　　[注3]：截至2019年12月31日，因项目用地发生变更以及地上附着物的清理等因素影响了项目的投资进度，项目均处于投入阶段，故本期实现的效益为零。预计该项目完工时间为2021年年底，并于2022年投入使用。