一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以840,386,896为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务情况

　　公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，构建了从技术、质量、成本、服务和品牌的全方位竞争优势。公司业务主要分为两个核心业务模块：一是自动化核心部件及运动控制系统，二是工业机器人及智能制造系统。报告期内，公司继续以“成为受国际同行认可和尊重的运动控制解决方案提供商”和“成为中国机器人的世界品牌”为战略愿景，坚持“双核双轮驱动”发展战略，持续加大研发投入，不断进行核心技术及产品的创新，提高产品的性能与竞争力，继续推进全球化发展，开拓和完善行业领域，持续整合优化产业布局，公司的竞争优势进一步稳固。本报告期，尽管市场环境不断变化，机器人行业整体大幅下滑，但公司工业机器人及工作单元收入仍然保持稳步增长，同时运动控制解决方案和智能控制单元收入同比快速增长，在公司有选择的放弃了部分竞争激烈、毛利率低、回款条件差的系统集成项目后，公司营业收入略有下降，同比降低2.71%；受益于现金流管理的效应及公司品牌度的提升，公司经营性现金流持续为正，本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.13亿。

　　公司主要产品如下：

　　1、自动化核心部件及运动控制系统

　　主要包括：金属成形机床自动化完整解决方案、全电动伺服压力机和伺服转塔冲自动化完整解决方案、电液混合伺服系统、运动控制系统（含运动控制器、交流伺服系统）、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、以机器人为中心的机器视觉和运动控制一体的机器自动化立体解决方案。产品主要应用在金属成形数控机床、机器人、纺织机械、3C电子、锂电池设备、光伏设备、包装机械、印刷机械、木工机械、舞台娱乐设备、绕线机及半导体制造设备等机械装备的自动化控制。

　　公司充分发挥TRIO全球运动控制专家产品和技术优势，协同埃斯顿交流伺服系统形成通用运动控制解决方案、行业专用及客户定制运动控制解决方案，公司市场定位已完成从核心部件生产商向高端运动控制解决方案提供商的转化，具备为客户提供复杂运动控制解决方案及高附加值产品的能力。

　　公司充分利用自身既拥有自动化核心部件又拥有机器人的优势，推出组合叠加型产品-智能控制单元，提供给客户的不再是单轴和单机的解决方法，也不是简单垂直整合的运动控制解决方案，而是提供以机器人为核心的自动化、柔性化智能制造新方案，实现机器人、视觉、运动控制等自动化核心部件组合的集成化控制，简化自动化机器复杂机构，方便用户调试和维护，是机器自动化的立体化解决方案。

　　2、工业机器人及智能制造系统

　　（1）工业机器人

　　目前，公司拥有工业机器人本体产品和标准化工作单元产品。其中，机器人本体产品有35种型号，负载从3kg到500kg，包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人以及行业专用及定制机器人，规格从3KG到500KG；机器人标准化工作单元产品有二十多种，直接面向终端用户，提供即插即用机器人自动化设备。机器人及工作单元主要应用领域包括焊接、机床上下料、搬运、码垛、折弯、装配、分拣、打磨、涂胶等；覆盖汽车及零部件、3C电子、锂电、光伏、家电、金属制品、木工家具、食品与饮料、包装等多个行业。其中，高端应用的多关节机器人占公司总销量的80%以上。

　　报告期内，公司钣金折弯、光伏装配、压铸和食品与饮料码垛机器人应用处于行业先进水平。同时，针对3C电子、锂电、食品饮料、压铸、包装等传统劳动密集型行业，公司开发出行业专用机器人及其工作单元，已经进入批量应用和推广阶段。由机器人本体、自动化设备和信息化系统组成的新型机器人标准化工作单元大幅减少客户现场安装和调试使用成本，提升安全性，已经开始批量销售，为未来业务发展奠定基础。

　　公司机器人由于采用模块化平台设计和自主核心部件，可以针对新的行业应用需求，快速定制具有成本和使用优势的专用机器人，快速影响市场需求。公司目前针对细分行业开发了具有竞争优势的机器人标准化单元和工作站二十多种，将在此基础上不断拓展，深入结合行业制造工艺和设备，打造领先的“机器人+”产品，建立较高的技术门槛和竞争壁垒。

　　报告期内，公司机器人产品有以下方面的提升：

　　① 提升通用机器人竞争力：采用新一代核心部件及软件算法，基于模块化设计的新一代系列化机器人实现批量销售。由于采用高性能驱动和控制系统，模块化设计，使得机器人性能和可靠性提高，制造成本降低。在生产制造环节，由于采用高端自动化、信息化加工和生产设备，精益化生产和质量管理，使得机器人产品质量和稳定性大幅度提高。因此，产品竞争力大幅提高。

　　② 拓展机器人产品行业定制：除钣金、光伏和木工行业以外，针对3C电子、锂电、压铸、食品饮料等多个新应用行业，结合行业工艺和使用特点，定制开发专用机器人产品，使其比通用机器人效率更高、成本更低、使用更简便。

　　③ 推广机器人标准化应用单元：针对典型行业应用，如焊接、切割、打磨、抛光、去毛刺、智能仓储、码垛与搬运、折弯、光伏排版、装配、涂胶等，开发出机器人标准化工作站或单元，在多个行业实现批量销售。

　　④ 提升机器人核心部件技术水平：埃斯顿自主研发的新一代高功率密度伺服电机，高集成度伺服驱动器和高性能机器人控制器批量应用。使得机器人性能和可靠性大幅度提高，成本进一步降低，操作更简单。

　　⑤ 加强机器人应用工艺软件和视觉技术研发与应用：基于新的控制器平台，对机器人和应用单元软件进行了优化、升级，使其更易操作、更加安全；通过技术开发，机器人二维视觉精度提升、设置和使用更加简化，三维视觉引入深度学习技术，实现复杂机器人智能化应用。机器人二维和三维视觉技术结合公司机器人业务的批量应用，使得机器人产品竞争力和附加值得到较大提升。

　　报告期内，公司进行重大资产重组收购德国百年机器人企业Cloos，作为全球机器人焊接细分领域的领军企业，Cloos拥有世界领先的焊接机器人和焊接技术，可以为客户提供从集成式机器人焊接单元到复杂机器人自动化焊接生产线，为客户提供从焊接机器人、焊接电源，焊枪，激光定位及传感，自主焊接工艺自动编程软件等全系列产品和服务。Cloos焊接机器人的优势是焊接工艺及机器人控制集成一体化，能有效地整合机器人、焊机、焊枪、送丝机、电弧跟踪传感器等多模块为同一控制平台，具备通用机器人用于焊接无法达到的焊接效果，焊接质量和焊接柔性。Cloos 在当前高速发展的激光焊接和激光3D机器人打印领域具有领先技术和产品优势。3D激光焊接技术未来将广泛运用于创新的激光辅助的焊接工艺（如：激光复合焊）以充分应对未来汽车、船舶和其他机械制造工业所面临的关于三维焊接设计的挑战。Cloos掌握的3D打印焊接机器人打印技术使得金属3D打印（增材制造）的过程更快、更便宜，在这个极具发展潜力的新兴行业具有先发和独特的竞争优势。

　　公司作为目前中国为数不多的具有自主核心技术的控制器、伺服系统、视觉技术、应用软件、双曲面齿轮减速装置等机器人核心部件的机器人企业，将不断巩固技术领先地位、大力加强研发创新、提升核心竞争力，赶超国际品牌。

　　（2）智能制造系统

　　公司智能制造系统业务模块以领先的自主核心部件、全系列工业机器人产品和以机器人为核心的自动化应用单元和工作站为基础，聚焦优势行业，为客户提供集自动化、数字化、信息化和工业互联网相融合的智能制造系统工程解决方案。主要产品包括：

　　① 智能系统工程整体解决方案：以埃斯顿工业机器人应用为基础，将DCS（PLC）、MES、ERP、AGV、自动化仓储系统无缝联接，提供集设计、制造、装配、检测、包装、物流及信息处理于一体的高端智能制造系统，根据产品生产工艺，并可并将AGV、MES系统、动态检测、现场总线、条码识别、RFID、工业机器人等技术完美融合，实现高效、均衡生产。公司的智能制造系统已经广泛应用于家电、新能源、新型建材、汽车及零部件、食品与饮料、电力设备制造及烟草等行业。

　　② 压铸智能制造系统完整解决方案：针对工况环境恶劣的压铸行业，全新自主开发了国内首家六关节压铸专用机器人，防护等级达到IP67。以大型高压压铸机为核心，配备自动给汤机器人、机器人喷涂系统、机器人取件镶嵌系统、压铸件切浇口装置、压铸件打码机、快速换模系统、产品输送装置、智能CNC后处理等多种自动化设备，按程序指令整合、协同相应动作，适应复杂模具，进行智能品质管控，实现整个工艺过程的各项要求。用户可按照具体产品压铸工艺需要进行配置，组成不同产品的压铸智能制造系统。

　　③ 冲压智能制造系统完整解决方案：冲压智能制造系统由磁力分层拆垛系统、上下料机器人和金属钣金件的自动冲压作业、翻转系统及智能控制系统等组成，能大幅度地提高金属钣金件冲压生产的节拍和生产效率。

　　④ 汽车及零部件行业自动化整体解决方案：公司从事汽车零部件行业的自动化整体解决方案业务。主要包括：

　　i.装配自动化整体解决方案：按照客户的需求创建自动化生产线，从咨询和设计到制造和装配，以及最终调试机器，规划其产品的完整生产技术（生产、装配、集成处理、机器人、检查、包装）装配及测试的自动化产线，另外，提供数据储存和生产数据追溯功能。

　　ii.注塑自动化整体解决方案：根据企业规模和特点出发， 更加精准的针对性、易用性和实用性设计注塑自动化产线，使客户在生产过程中降低生产成本，提高企业的生产效率。

　　（二）主要的业绩驱动因素

　　工控网数据显示，全球范围内对高效节能电机的需求正在不断上升，下游市场驱动系统产量不断上升也增加了对电机的需求。在工业设计和制造过程中，高效率、自动化的设备正越来越受到追捧。全球工业电机市场将迎来新一轮的增长，在未来5年，全球工业电机市场有望以5%-7%的年综合增长率发展，预计在2020年将突破8,000亿美元，至2023年达到9,500亿美元。

　　智能制造在全球范围内快速发展，已成为制造业重要发展趋势，对产业发展和分工格局带来了深刻影响，推动形成新的生产方式、产业形态、商业模式。工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等先进技术于一体的自动化装备，代表着未来智能装备的发展方向。摩根士丹利于2019年7月发布《第二次机器革命下的投资——挑选赢家》，其中预测机器人的自动化程度将会提高，目前全球范围内的机器人渗透率仅为0.9%，假设年复合增长率达到10%-15%，到2040年，机器人渗透率为7%-18%，目前全球机器人占劳动力市场的比例为1%，到2040年，机器人占劳动力市场的比例预计为8%-21%。2019年9月18日国际机器人联合会(IFR)发布的《全球机器人2019》报告显示，全球机器人年销售额再创165亿美元新高，2018年全球装机量为42.2万台，比上年增长6%；同时，IFR预测2019年的装机量将较2018年有所回落，但预计从2020年到2022年平均每年增长率可保持12%。

　　《全球机器人2019》报告显示，2018年工业机器人密度（每万名制造业员工拥有的机器人数量）最高的是国家是新加坡，达到831台/万人，其次是韩国，达到774台/万人，德国、日本以及美国等发达国家工业机器人密度也均在200台/万人以上；而中国是140台/万人，且机器人主要集中在汽车行业。作为制造业大国，对标其他发达国家，我国工业机器人密度还有较大的提升空间。

　　智能制造设备产业是推动我国工业转型升级的基石产业。中国政府不论从宏观政策还是从产业政策上，都对智能制造核心部件、机器人及智能制造发展予以了高度重视。中国仍然是世界上最大的工业机器人市场，占全球市场装机量的36%，随着应用行业不断扩大，我国自主品牌的机器人现已涉及国民经济47个行业大类和126个行业种类。

　　中国作为工业机器人和服务机器人全球最大的市场，具有孕育大型企业的广阔空间。同时，中国处在向高端制造转型的过程中，高端制造业对自动化、智能化生产的更高要求势必会进一步激活工业机器人市场需求，具备本土化成本及配套服务优势的企业有望获得成长契机。随着中国老龄化程度的不断加大，以及劳动力成本的不断提升，未来工业机器人行业为代表的智能制造是我国制造业转型的必由之路，制造业升级进程中工业电机的市场需求也将持续放大。工业机器人的高性价比以及满足个性化定制需求的特质都将支撑起未来的充足市场。

　　近期，我国首部机器人产业蓝皮书《中国机器人产业发展报告（2019）》主编石胜君先生接受采访时谈到，疫情过后，更多行业也将加速推向“少人化、无人化、智能化”；而在人民网“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会上，万博新经济研究院院长滕泰先生同样也表示，疫情结束后，企业会越来越多的采用自动化、机器人、人工智能等现代的管理方法。本次COVID-19疫情中，制造业龙头企业自动化水平较高，在复工中展示出较大优势，疫情短期影响过去之后，势必会促进机器人自动化的进一步应用渗透，会在较长时期内促进制造业自动化率提升。公司是目前中国运动控制领域最具影响力企业及具有完全自主核心技术和核心部件的国产工业机器人领军企业，覆盖从自动化核心部件、工业机器人及机器人集成应用的智能制造系统全产业链，构建了从技术、质量、成本、服务和品牌的全方位竞争优势，公司已经建立国产工业机器人领军企业的品牌优势。公司拥有具有国际一流水准的机器人及核心功能部件领军人才，具备国际一流的技术研发团队优势，公司持续保持占销售收入10%左右的研发投入，奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础。

　　（三）公司所属行业地位

　　公司是国际机器人联合会（IFR）中国企业会员单位、中国机器人产业联盟副理事长单位、国家机器人标准化整体组成员单位、江苏省工业机器人专委会理事长单位、江苏省机械行业协会副理事长单位、机械行业职业技能鉴定中心机器人行业鉴定点。公司王杰高博士于2016年当选为国际机器人联合会(IFR)执行委员会唯一中国企业委员。2018年6月，在德国慕尼黑举行的国际机器人联合会（IFR）执委会委员选举中，王杰高博士连任IFR执委会委员。

　　公司拥有“国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省锻压机械数控系统工程技术研究中心”和“江苏省电液控制系统工程技术研究中心”、“江苏省工业机器人及运动控制重点实验室”，拥有国家锻压机械控制和功能部件工作组、江苏省企业技术中心、1个国家级博士后科研工作站、2个江苏省企业研究生工作站；公司是中国机床工具工业协会锻压机械分会理事单位、数控系统分会会员单位、中国锻压协会理事单位，参与制定了机器人职业技能认证标准。公司被选举为江苏省智能装备产业联盟理事长单位，中国机械工业联合会智能制造分会理事单位。

　　公司先后承担了多项科技部863项目、工信部研发项目、发改委产业振兴和技术改造项目、省经信委示范应用项目、省科技成果转化项目等，利用强大的技术创新能力为中国智能制造贡献力量。

　　公司为首批国家发展改革委、国家质检总局、工业和信息化部、国家认监委通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企业，为工信部力推的“中国机器人TOP10”标杆企业之一。

　　报告期内，公司入选国家工信部“绿色制造”名单；被评选为“国家知识产权优势企业”；入选由中国电子技术标准化研究院公布的符合《智能制造系统给解决方案供应商规范条件》的企业名单之一，公司高性能工业机器人交流伺服系统关键技术研发项目获江苏省科学技术进步二等奖。

　　报告期内，公司先后参加了国际机床展（CIMT）、深圳机械展（SIMM）、世界智能制造大会、中国机器人G20领袖峰会、高工机器人2019年集成商大会等国际有影响力的展会及会议，荣获了多项大奖。荣获2019年度高工机器人金球奖——通用六轴机器人奖。埃斯顿机器人控制系统获得2019年世界机器人大会（CIROS）期间组委会评选机器人核心零部件金手指奖，埃斯顿折弯机器人ER80荣获CAIMRS-2019年度“工业机器人奖”。

　　报告期内，公司ProNet Summa产品荣获德国IF设计大奖、红点设计大奖，并通过TüV莱茵的功能安全认证及CE认证，能够达到工业领域最高安全等级SIL3/PLe，符合欧洲市场标准。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　注1 数据来源于中国登记结算下发的前200名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户)

　　注2 数据来源于中国登记结算下发的前200名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户)

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，构建了从技术、质量、成本、服务和品牌的全方位竞争优势。公司业务主要分为两个核心业务模块：一是自动化核心部件及运动控制系统，二是工业机器人及智能制造系统。报告期内，公司继续以“成为受国际同行认可和尊重的运动控制解决方案提供商”和“成为中国机器人的世界品牌”为战略愿景，坚持“双核双轮驱动”发展战略，持续加大研发投入，不断进行核心技术及产品的创新，提高产品的性能与竞争力，继续推进全球化发展，开拓和完善行业领域，持续整合优化产业布局，公司的竞争优势进一步稳固。本报告期，尽管市场环境不断变化，机器人行业整体大幅下滑，但公司工业机器人及工作单元收入仍然保持稳步增长，同时运动控制解决方案和智能控制单元收入同比快速增长，在公司有 选择的放弃了部分竞争激烈、毛利率低、回款条件差的系统集成项目后 ，公司营业收入略有下降，同比降低2.71%；受益于现金流管理的效应及公司品牌度的提升，公司经营性现金流持续为正，本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.13亿。

　　报告期内，经营业绩变化情况分析如下：

　　1、2019年公司营业收入同比下降2.71%。

　　（1）智能制造系统集成业务同比下降10%左右，主要为汽车行业系统集成业务普遍出现回款难，为预防坏账风险，考虑资金安全，公司放弃了部分回款条件不好的系统集成订单。

　　（2）机器人本体业务稳定增长，受益于持续的研发投入，机器人新一代自主控制器及集成式控制系统全面应用，机器人技术和性能提升，细分行业增长及定制化开发，报告期内，机器人本体业务保持稳定增长。

　　（3）自动化核心部件业务同比基本持平，公司业务结构不断优化，运动控制解决方案销售收入同比增长50%以上，智能控制单元的整体收入增长91%。

　　2、毛利率同比增长0.02%，但归属于上市公司股东的净利润下降3,547万，同比下降35.04%。

　　（1）公司股权投资、回购股份、固定资产投资、分红等非经营性资金使用6.83亿，导致利息费用增加、理财收益减少，财务费用总体上升2,218万元左右。

　　（2）费用管控初见成效，销售费用、管理费用同比下降；但因持续研发投入，研发费用同比增加1,591万元。

　　3、EBITDA为1.68亿，比去年同期1.61亿略有增长，公司经营业绩逐步提升。公司将继续提高经营效率，增强盈利水平，加强资金管理，保持EBITDA长期稳定增长。

　　4、经营性现金流净额持续为正。2019年，公司审慎选择行业和客户，提高客户质量，严格应收账款管理，控制坏账风险；从2018年第四季度开始的资金防范措施持续有效，设立风险防控线，放弃风险项目，起到了显著改善效果，年度经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元。同时，公司品牌影响力提升，产品竞争力增强，优质客户数量不断增加，现金回款能力进一步提高。

　　5、持续大力投入研发，增强核心竞争能力。公司持续多年大力投入研发，研发投入比例持续保持占销售收入10%左右，奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础，报告期内，研发投入占销售收入比例达到13.66%。

　　报告期内，公司通过建立多层级研发体系形成具有全球竞争力的研发布局。公司研究院服务于公司中长期战略目标，把握发展机遇；机器人及智能制造系统研发团队和智能控制核心控制部件研发团队服务于产品、应用、方案的开发、优化；欧洲研发中心致力于研发全球市场所需要的技术及产品。目前拥有的三大研发团队吸引了大量国内外优秀人才，通过与国际知名科技公司、知名大学进行研发合作，形成在技术，产品，解决方案等方面的优势。

　　报告期内新一代自主机器人控制器、全新的高性能ProNet Summa伺服驱动器、高功率密度的EM3A电机、新一代机器人用双循环控制柜、MotionPerfect v4.0软件、新一代Esview v4.0伺服配置、调试及诊断软件、基于OPC UA的跨平台工业4.0数据及信息系统、通过TüV莱茵论证的SIL3/PLe等级的STO功能、多款新型工业机器人、机器人离线编程及编程培训软件等新产品的推出，为公司竞争力的不断提升提供了基础。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期减少35.04%，主要由于报告期公司研发投入持续加大及报告期公司为并购、分红、回购等非经营性资金使用导致财务费用上升、理财收益下降所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　■

　　[注1]新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

　　本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注3、4之说明。

　　[注2]财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。

　　财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号，以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金 ”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

　　本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至2019年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。

　　[注3]新非货币性资产交换准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

　　本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。

　　[注4]新债务重组准则规定对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

　　本公司按照规定自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日存在的债务重组采用未来适用法处理。

　　2. 会计估计变更说明

　　本期公司无会计估计变更事项。

　　3. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　（1）合并资产负债表

　　■

　　(2) 母公司资产负债表

　　■

　　4. 首次执行新金融工具准则调整信息

　　(1)本公司金融资产在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　■

　　(2)本公司金融资产在首次执行日原账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新账面价值的调节表：

　　■

　　(3)本公司在首次执行日原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共31家,与上年度相比，本公司本年度合并范围增加1家，注销和转让2家。

　　1.单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

　　根据本公司子公司埃斯顿国际公司与自然人于2019年7月4日签订的《股权转让协议》，埃斯顿国际公司以0对价转让所持有的Estun Otomasyon Limited ?irketi全部股权。本公司自协议签署之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

　　2.其他原因引起的合并范围的变动

　　(1)以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)

　　2019年7月，公司与子公司上海普莱克斯公司、自然人高桥昌志共同出资设立普莱克斯印度。该公司于2019年10月25日完成工商设立登记，注册资本为5,000.00万印度卢比，约合人民币500.00万元。其中公司出资人民币475.00万人民币，约占投资总额的95%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2019年12月31日，该公司的净资产为人民币383.00万元，成立日至期末的净利润为人民币-105.22万元。

　　(2)因其他原因减少子公司的情况(指因破产、歇业、到期解散等原因而注销减少的子公司

　　埃斯顿国际公司所属印度子公司本期予以解散，已于2019年10月31日前完成清算手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

　　股票代码：002747        股票简称：埃斯顿                公告编号：2020-028号

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2020年4月14日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年4月24日在南京市江宁经济开发区水阁路16号公司会议室以部分现场、部分通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

　　《公司2019年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　《2019年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告：《公司2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　公司第三届董事会独立董事杨京彦先生、段星光先生、李翔先生向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

　　总经理吴波先生向公司董事会汇报了2019年度工作情况，报告内容涉及公司2019年工作总结及2020年工作计划。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　报告期内(合并报表数)公司实现营业总收入1,421,459,715.27元，较去年同期下降2.71%；归属于上市公司股东的净利润65,762,217.08元，较去年同期下降35.04%；经营活动产生的现金流量净额为112,800,687.36元，较去年同期增长682.22%。截至2019年12月31日，公司总资产3,786,970,154.77元，较期初上升4.58%；归属于母公司所有者权益合计1,609,903,254.33元，较期初下降0.52%。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员的薪酬为考核年薪制，分为月薪（年薪的75%）和年终留存（年薪的25%）两部分，年终留存部分视年度绩效进行上下浮动（最高为留存部分的2倍，最低归零）。

　　2020年度，总经理吴波先生，考核年薪约57.6万元；副总经理诸春华先生，考核年薪约80万元；副总经理徐秋云女士，考核年薪约52.8万元；副总经理周爱林先生，考核年薪约80万元；副总经理江兴科先生，考核年薪约60万元；副总经理、董事会秘书、财务总监袁琴女士，考核年薪约70万元。

　　注：上述高级管理人员的考核年薪以年终留存部分的1倍测算。

　　关联董事吴波先生、诸春华先生、徐秋云女士、袁琴女士回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2019年度利润分配预案，主要内容如下：

　　公司2019年度不派发现金红利；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2019年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额59,633,063.46元（含交易费用及利息收入抵减）视同现金分红，纳入公司2019年度现金分红的相关比例计算。

　　《关于公司2019年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇）在为公司提供审计服务的工作中，能够严格遵守国家相关的法律法规，执业中独立、客观、公正，较好地完成了公司的各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司2020年度审计机构，聘任期限1年。

　　关于2020年度审计费用的确定，提请股东大会授权公司经营层根据2020年公司实际业务情况和市场定价水平等因素与审计机构协商确定。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议并通过《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的议案》

　　为了满足公司及子公司2020年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充经营所需资金，增强公司及子公司可持续发展能力，拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币51.9214亿元（其中，买方信贷总余额不超过1亿元，供应链融资总余额不超过1亿元），在上述额度内滚动使用。综合授信业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、买方保理、买方信贷、供应链融资、票据池、信用证、外汇衍生产品等；同时同意公司对于前述额度内的综合授信，根据实际需要提供相应担保。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准。公司申请的授信及相应担保在上述额度范围内执行，如有超出或根据相关业务需要根据《公司章程》规定履行相应审批程序，则在履行适当的审批程序后方可执行。

　　对于向非全资的控股子公司提供担保，需要该控股子公司的各股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保等风险控制措施。

　　提请股东大会授权公司董事会，董事会在授权范围内转授权公司总经理吴波先生，全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　此次申请的综合授信和在综合授信额度内根据实际需要提供相应担保，以及基于业务目的以买方卖方签订的购销合同为基础为客户提供的担保等，有利于公司及子公司进一步的经营发展，符合公司整体利益。公司及子公司为相关对象提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，本决议自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会作出新的决议之日止。

　　《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　公司因生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对2020年度日常关联交易情况进行了预计，2020年度公司拟与参股关联公司广州中设机器人智能装备股份有限公司（以下简称“中设智能”）、参股关联公司深圳市美斯图科技有限公司（以下简称“美斯图”）、参股关联公司松乐智能装备（深圳）有限公司（以下简称“松乐智能”）发生日常关联交易。

　　1、预计2020年度关联交易类别和金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：（1）2018年11月23日，埃斯顿参股公司美斯图召开股东会，选举埃斯顿关联自然人诸春华先生担任美斯图董事，埃斯顿与美斯图构成关联关系。

　　（2）2019年1月29日，埃斯顿参股公司中设智能召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于任命公司董事会董事的议案》，任命埃斯顿关联自然人诸春华先生担任中设智能董事，埃斯顿与中设智能构成关联关系。

　　（3）2020年3月26日，埃斯顿参股公司松乐智能召开股东会，审议通过了关联自然人时雁女士担任松乐智能董事，埃斯顿与松乐智能构成关联关系。

　　2、上述关联方上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事诸春华先生回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　公司拟根据中国证券监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　公司拟根据中国证券监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　公司拟根据中国证券监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》相关条款进行修订。

　　修订后的《独立董事制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

　　公司拟根据中国证券监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议并通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　公司拟根据中国证券监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况，对公司《对外担保管理办法》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十八、审议并通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　公司拟根据中国证券监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、审议并通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

　　公司拟根据中国证券监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理制度》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　公司拟根据中国证券监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的最新会计准则及关规定进行的合理变更，符合相关规定，此项变更不会对公司当期和会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整；执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意本次公司会计政策变更。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议并通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为公司日常资金管理的一部分，以增加资金收益、保持资金流动性。主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过12个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层在本决议范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十三、审议并通过《关于〈2020年第一季度报告全文及正文〉的议案》

　　《2020年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议并通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会。

　　《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月24日

　　股票代码：002747          股票简称：埃斯顿                 公告编号：2020-029号

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　关于召开公司2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议决议，公司决定召开2019年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开日期、时间：2020年5月18日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间为：2020年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日9:15- 15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、出席对象：

　　⑴、于股权登记日2020年5月11日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　⑵、公司董事、监事及高级管理人员。

　　⑶、公司聘请的律师。

　　7、会议地点：南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

　　8、股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场会议。

　　二、会议审议事项

　　（一） 本次会议拟审议的议案

　　1、审议《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

　　2、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　3、审议《关于〈公司监事会2019年度工作报告〉的议案》（监事会提交）

　　4、审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　5、审议《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　7、审议《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的议案》（特别决议）

　　8、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（特别决议）

　　9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　11、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（监事会提交）

　　12、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　13、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　14、审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　15、审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

　　16、审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　17、审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议并通过，详情请见公司于2020年4月28日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（三）特别提示

　　1、议案7、议案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

　　2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、会议登记时间： 2020年5月13日（星期三）上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

　　2、会议登记地点：南京市江宁经济开发区水阁路16号 公司证券法务与知识产权部。

　　3、登记方式：

　　⑴、符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　⑵、符合条件的自然人股东应持股东账户卡等股东身份书面证明、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡等股东身份书面证明、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　⑶、异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡等股东身份书面证明、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。股东请仔细填写《股东大会参会回执》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于2020年5月13日16:30 前送达公司证券法务与知识产权部，以便登记确认。

　　⑷、公司不接受股东电话方式登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：南京市江宁经济开发区水阁路16号（邮政编码：211106）

　　联系人：  袁琴、时雁、王佳敏

　　电子邮件：zqb@estun.com

　　联系电话：025-52785597

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、 公司第三届董事会第二十九次会议决议

　　2、 公司第三届监事会第二十三次会议决议

　　3、 独立董事关于第三届董事会第二十九次会议的事前认可意见

　　4、 独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见

　　5、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月24日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：南京埃斯顿自动化股份有限公司股东大会参会回执；

　　附件三：南京埃斯顿自动化股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书。附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362747。

　　2、投票简称：埃斯投票。

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于本次股东大会的议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、交易系统投票的具体时间为: 2020年5月18日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　股东大会参会回执

　　截至2020年5月11日，本单位（个人）持有埃斯顿（代码：002747）股票         股，拟参加公司2019年年度股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　　出席人姓名：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　年     月    日

　　附件三：

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司：

　　本人（本单位）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司股东，截至2020年5月11日，本人（本单位）持有埃斯顿（代码：002747）股票             股，兹授权委托               先生/女士代表本人/本单位出席于2020年5月18日（星期一）下午14:00召开的南京埃斯顿自动化股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

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　　注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。

　　2、委托人为法人（或其他组织）股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人（负责人/委派代表）签字。

　　3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　股票代码：002747           股票简称：埃斯顿                公告编号：2020-027号