一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以上利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。公司主要产品除草剂、杀菌剂、中间体，除草剂主要有环己烯酮类、咪唑啉酮类、异噁草松类产品等，杀菌剂为烯酰吗啉类。本公司秉承“专业化、精细化”的经营理念，一直深耕主业，自公司成立以来，主营业务未发生变化。

　　（二）经营模式

　　公司经过多年的经营发展，现已建立完整的研发、采购、生产、质量检测、市场推广和销售体系，各体系相互协作，保证了公司稳定、持续、健康发展。

　　1、研发模式

　　公司设有研发中心，并拥有一套完整的项目管理激励体系，为公司新产品的研发和现有产品的优化升级提供保障。2015年11月，与南开大学农药工程研究中心、华中师范大学联合组建先达农化产业创新研究院，进行创制化合物的合作研究，进一步提升公司技术创新能力。

　　2、采购模式

　　本公司原辅材料采购主要由采购管理中心负责，按照审批后的《物资采购计划单》实施采购，所有采购的原料须经品质保障部检验合格后办理入库，公司仓库班负责原材料的出入库手续。

　　为保证采购原材料质量和价格，采购部门制定了严格的供应商考察标准和审核流程，公司根据供应商的资质条件、供货能力、产品质量等情况，将符合条件的供应商纳入《合格供应商名录》。对于选择范围广、用量较大的基础原材料，采购部门会用招标或询价比价方式确定最终的供应商。

　　对于重要原材料，为降低采购成本，公司会根据生产季节性和以往原材料价格进行适时调整采购计划，进行合理储备，确保稳定供应。对于通用性强的原辅材料根据生产计划制定采购计划，实施采购。

　　3、生产模式

　　本公司生产由生产管理中心负责组织实施。由于农药施用的季节性较强，国内外市场均有其特定的销售旺季。原药生产模式根据公司下达的年度生产经营计划进行生产，生产管理中心根据经营计划组织生产，成品入库储存以备销售旺季所用。制剂生产模式根据销售部门下达的订单进行生产，生产部门结合库存实际情况，决定实际生产的数量。2020年董事会对于组织架构进行优化调整，取消生产管理中心，设立制造中心，统筹安排各个生产基地的生产运营。

　　4、销售模式

　　（1）国内销售模式

　　公司将产品直接销售给国内农化企业和经销商。

　　（2）国外销售模式

　　公司国外销售模式分为自营出口和间接出口两种模式，自营出口是直接将产品销售给境外客户；间接出口是公司现将产品销售给国内农药贸易商，再由贸易商将产品出口至境外。

　　（三）行业情况

　　本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，细分行业为化学农药制造行业。

　　农药是一种重要的农业生产资料，事关农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全。农业农村部农药管理司在2019年农药管理工作中强调落实高质量发展新要求，以农药高质量发展和绿色发展为目标，促进农药产业可持续发展。对我国农药企业提出了战略创新、技术创新、管理创新和服务方式创新等一系列新的挑战，企业的市场竞争更加剧烈，技术创新更加迅速，效率管理更加精细，安全环保更加严格，企业内生增长的压力和动力超过历史上任何一个时期。

　　在农药登记方面，农药登记门槛进一步提高。将重点开展氟虫腈、莠去津、多菌灵、草甘膦等已登记15年以上的农药品种周期性评价，对农业生产、人畜安全、农产品质量安全、生态环境等有严重危害或者较大风险的，严把登记延续关口，逐步采取撤销登记或禁限用措施。在农药生产方面，严把农药生产许可延续关，未在规定期限内提交申请或者不符合农药生产企业条件要求的，不予生产许可延续。随着新《环境保护法》的实施，国家对环保要求越来越严格，加强对企业执行环保法规的监管力度，进一步加大了安全生产整治力度，同时，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业，促进我国农药行业正进入新一轮整合期。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司总资产230,414.55万元，归属于母公司股东权益为155,717.64万元。公司实现营业收入157,457.01万元，较上年同期下降3.75%；实现利润总额23,913.45万元，较上年同期下降18.56%；实现归属于母公司股东净利润20,461.83万元，较上年同期下降18.49%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润21,259.38万元，较上年同期下降11.13%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的公司共七户，具体包括：

　　■

　　本期纳入合并报表范围的主体较上期相比，增加2户，其中：

　　1．本期新纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份                公告编号：2020-017

　　山东先达农化股份有限公司

　　2020年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　■

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份        公告编号：2020-003

　　山东先达农化股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2020年4月17日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　2019年1-12月，公司实现营业收入157,457.01万元、利润总额23,913.45万元、净利润20,461.83万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润21,259.38万元。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2019年年度报告》及《山东先达农化股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　2020年1-3月，公司实现营业收入36,813.81万元、利润总额3,496.29万元、净利润2,494.66万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,678.90万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利3.00元人民币（含税），共计派发现金股利3,360.00万元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本112,000,000股，本次转股后，公司总股本为156,800,000股。

　　2019年公司现金分红总额与当年归属于上市公司的净利润之比低于30%，说明如下：

　　2017年公司与辽宁葫芦岛经济开发区管委会签署投资协议，总投资约12亿元，分期建设农药原药及制剂项目。2018年至2019年，公司完成一期项目建设并进行试生产，2018、2019年分别完成投资2.94亿元、3.42亿元。2019年底公司启动辽宁葫芦岛生产基地二期项目建设，计划投资约1.2亿元。

　　综上，未来一段时间内尚需大量资金投入用于一期项目运营和二期项目建设。目前，除去前期投入的募集资金和项目贷款外，项目建设资金主要来源于公司自有经营盈余。公司董事会在综合充分考虑广大投资者合理投资回报以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、未来发展规划等因素下制定了本次利润分配及资本公积金转增股本预案。本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和战略规划，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于支付2019年度审计费用的议案》

　　根据股东大会授权，并结合财务审计业务量，确定2019年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用65万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙））为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据业务工作量确定2020年度审计费用并支付。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603086           证券简称：先达股份             公告编号：2020-004

　　山东先达农化股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2020年4月17日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　2019年1-12月，公司实现营业收入157,457.01万元、利润总额23,913.45万元、净利润20,461.83万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润21,259.38万元。监事会认为：

　　1、2019年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

　　2、2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允、全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

　　3、未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　2020年1-3月，公司实现营业收入36,813.81万元、利润总额3,496.29万元、净利润2,494.66万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,678.90万元。监事会认为：

　　1、2020年第一季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

　　2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允、全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

　　3、未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了广大投资者的合理诉求，以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603086      证券简称：先达股份          公告编号：2020-005

　　山东先达农化股份有限公司关于2019年度

　　利润分配及资本公积金转增股本预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例、每股转增比例：A股每股派发现金红利0.3元（含税），每股以资本公积金转增股本0.4股。

　　●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币20,461.83万元，截至2019年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币90,457.79万元。经公司第三届董事会第十五次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本112,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,360.00万元（含税）。本年度公司现金分红占公司2019年度合并报表归属上市公司股东 净利润的16.42%

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本112,000,000股，本次转股后，公司总股本为156,800,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明：

　　公司拟分配的现金红利总额3,360万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润20,461.83万元的比例低于30%。主要原因如下：

　　2017年公司与辽宁葫芦岛经济开发区管委会签署投资协议，总投资约12亿元，分期建设农药原药及制剂项目。2018年至2019年，公司完成一期项目建设并进行试生产，2018、2019年分别完成投资2.94亿元、3.42亿元。2019年底公司启动辽宁葫芦岛生产基地二期项目建设，计划投资约1.2亿元。

　　综上，未来一段时间内尚需大量资金投入用于一期项目运营和二期项目建设。目前，除去前期投入的募集资金和项目贷款外，项目建设资金主要来源于公司自有经营盈余。公司董事会在综合充分考虑广大投资者合理投资回报以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、未来发展规划等因素下制定了本次利润分配及资本公积金转增股本预案。本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和战略规划，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了广大股东即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了广大投资者的合理诉求，以及公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　1、本次利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配及资本公积金转增股本的预案中资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，短期内每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　3、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603086       证券简称：先达股份             公告编号：2020-006

　　山东先达农化股份有限公司2019年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“先达股份”）2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]580号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股17.64元，共计募集资金35,280.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为29,761.00万元。上述募集资金于2017年5月5日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2017]000295号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理。

　　（二）以前年度募集资金使用情况

　　截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金24,859.16万元，募集资金在2018年度的存放与实际使用情况详见公司于2019年4月10日披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

　　（三）本期募集资金使用及结余情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2017年5月19日，公司分别与保荐机构长城证券股份有限公司、中信银行股份有限公司济南分行、中国光大银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司博兴支行、招商银行股份有限公司济南高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2018年6月7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议分别通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司于2018年6月8日披露的《山东先达农化股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-029）。2018年6月25日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年6月27日，公司、辽宁先达、长城证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司葫芦岛分行、中信银行股份有限公司葫芦岛龙港支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司及辽宁先达共有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　2019年度，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情形。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2019年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2019年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金本金已全部投入投资项目，专户余额15.11万元为募集资金存款产生的利息。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2019年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2018年6月7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》，同意将“年产1,000吨烯草酮、1,500吨异噁草松项目”中的“年产1,000吨烯草酮项目”以及“年产9,000吨综合制剂车间及研发中心项目”变更为“年产6,000吨原药、10,000吨制剂项目”，实施主体由潍坊先达化工有限公司、公司变更为辽宁先达，实施地点由山东省潍坊市滨海经济开发区临港工业园、山东省博兴经济开发区变更为辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区。公司以募集资金19,178.60万元及其理财收益和利息对辽宁先达进行增资，其中计入注册资本18,000万元，剩余金额计入资本公积。内容详见公司于2018年6月8日披露的《山东先达农化股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-029）。2018年6月25日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

　　2019年度，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师对募集资金2019年度存放和实际使用情况专项鉴证意见

　　我们认为，公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2019年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：先达股份2019年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603086        证券简称：先达股份              公告编号：2020-007

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在历年审计工作期间，勤勉尽责，严格按照中国注册会计师审计准则与证监会相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

　　是否曾从事证券服务业务：是。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　目前合伙人数量：196

　　截至 2019 年末注册会计师人数：1458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

　　截至 2019 年末从业人员总数：6119人

　　3、业务规模

　　2018年度业务收入：170,859.33万元

　　2018年度净资产金额：15,058.45万元

　　2018年度上市公司年报审计情况：240家上市公司年报审计客户；收费总额2.25亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63亿元

　　4、投资者保护能力

　　职业风险基金2018年度年末数：543.72万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：邱俊洲，注册会计师，合伙人，2007年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限13年，具备相应的专业胜任能力。

　　质量控制复核人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

　　本期拟签字注册会计师：陈磊，注册会计师，2004年开始从事审计业务，2015年加入大华会计师事务所（特殊普通合伙），至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限5年，具备相应的专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、职业素养等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2020 年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

　　3、独立董事事前认可意见

　　鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，经审计委员会提议，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告、内部控制的审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

　　4、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足为公司提供年度审计服务的能力和要求。为保持审计工作的连续性，我们一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，本次聘请的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　5、监事会意见

　　公司于2020年4月27日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　6、本次续聘公司2020年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603086         证券简称：先达股份           公告编号：2020-008

　　山东先达农化股份有限公司关于公司及

　　子公司使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元的自有资金购买银行、基金公司、证券公司等金融机构理财产品，使用期限为自本次事会审议通过之日起12个月内有效。该议案无需提交股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

　　一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

　　为了提高公司及子公司资金的使用效率，合理使用公司资源，公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理。

　　1、投资目的

　　为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司投资收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

　　2、投资额度和期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次事会审议通过之日起12个月内有效。

　　3、投资品种

　　公司及子公司使用自有资金购买的理财品种仅限于安全性高、低风险、流动性好、保本或非保本型等金融机构理财产品。

　　4、资金来源

　　本次用于购买上述理财产品的资金来源于公司及子公司的自有资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会对日常经营活动产生影响。

　　5、实施方式

　　在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务管理中心负责组织实施。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

　　（2）尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

　　（2）公司购买的为低风险、流动性高的稳健型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。

　　（3）在上述理财产品等存续期间，公司财务管理中心将及时跟踪、分析理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司内部审计机构负责对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、审议程序

　　公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次事会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内资金可循环使用。

　　五、独立董事意见

　　公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情况，综上，我们一致同意公司及子公司使用不超过35,000万元的自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下，通过闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。相关的审批程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过35,000万元的自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603086       证券简称：先达股份       公告编号：2020-009

　　山东先达农化股份有限公司关于公司及

　　子公司向银行申请授信额度及担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等，授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年。相关情况如下：

　　一、向银行申请授信额度情况概述

　　公司及子公司拟向银行申请总额为人民币52,500万元（含本数）的授信额度。其中，公司向民生银行股份有限公司济南分行申请人民币15,000万元银行授信额度；公司向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币3,000万元银行授信额度；公司向兴业银行股份有限公司济南分行申请人民币12,000万元银行授信额度；公司向青岛银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元银行授信额度；公司全资子公司济南先化工科技有限公司（以下简称“济南先达”）向青岛银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元银行授信额度；公司全资子公司济南先达向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币4,500万元银行授信额度；公司全资子公司济南先达向兴业银行股份有限公司济南分行申请人民币3,000万元银行授信额度；公司全资子公司潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）向青岛银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元银行授信额度。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　上述银行综合授信额度共5.25亿元，占公司2019年经审计净资产的比例为33.71%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会本次审议事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、公司及子公司拟申请的银行授信额度及担保情况

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）济南先达化工科技有限公司

　　注册资本：200万元

　　注册地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D-6层

　　法定代表人：陈鸣宇

　　经营范围：有毒品；易燃液体（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品的批发）（无仓储）（有效期限以许可证为准）；农药的开发、销售；种子、肥料的开发、销售；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

　　本公司持有济南先达100%股权，截止2019年12月31日，济南先达资产总额24,263.51万元，负债总额18,704.49万元，净资产5,559.02万元，营业收入25,699.05万元，净利润216.89万元。

　　（二）潍坊先达化工有限公司

　　注册资本：15,000万元

　　注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

　　法定代表人：李壮

　　经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有效期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有潍坊先达100%股权，截止2019年12月31日，潍坊先达资产总额54,019.17万元，负债总额19,934.04万元，净资产34,085.13万元，营业收入76,884.12万元，净利润4,915.34万元。

　　四、董事会意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是基于公司生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，被担保方均系公司及子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会一致同意本项议案。

　　五、监事会意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，能够满足公司及子公司生产经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，授信额度及担保风险在公司的可控范围内。本事项审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会一致同意本项议案。

　　六、独立董事意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，有利于满足公司及子公司经营资金需求，有利于保障公司及子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。本事项的审批符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在违规担保情况。我们一致同意本项议案。

　　七、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为22,415万元，系全部为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产14.39%，不存在无逾期及违规担保。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份               公告编号：2020-010

　　山东先达农化股份有限公司关于公司及

　　子公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展规模不超过15,000万美元或等值外币外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。在上述额度范围内，资金可循环使用。具体情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　随着公司海外市场的不断扩张，国际业务量不断增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对本公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，更好地维护公司及全体股东的利益，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　二、拟开展的外汇套期保值业务情况

　　1.主要涉及币种及业务品种

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种主要是美元，外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。

　　2.业务规模及投入资金来源

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展规模不超过15,000万美元或等值外币外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用。公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　3.授权及交易期限

　　本次拟开展15,000万美元的外汇套期保值业务尚需提交公司股东大会审议，期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

　　三、外汇套期保值风险分析

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常进出口业务为基础，但是开展外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断的汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将会产生损失。

　　（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，会导致公司远期结售汇无法交割而出现损失。

　　（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致损失。

　　四、风险控制措施

　　（一）为避免汇率大幅波动风险，公司成立汇率监控委员会，负责外汇套期保值业务的具体操作。监控委员会在选择套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的简单产品，交易操作后，实时关注市场变动，如发生重大变化，及时上报，积极应对，妥善处理。

　　（二）公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、部门职责及内部操作流程、保密制度、信息披露制度等做出了明确规定，有效规范套期保值业务行为。

　　公司外汇交易行为均以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　（三）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　（四）公司审计部门不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、独立董事意见

　　经认真核查，公司独立董事一致认为：本次公司及子公司结合实际业务情况开展套期保值业务，有利于控制外汇风险，规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行有效的，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

　　七、监事会意见

　　经认真核实，公司监事会全体成员一致认为：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603086      证券简称：先达股份         公告编号：2020-011

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1、新收入准则

　　2017年7月5日，财政部修订并发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），根据要求，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

　　2、非货币性资产交换准则

　　2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　3、债务重组准则

　　2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

　　公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部会计准则的要求进行会计政策变更。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更的具体内容

　　（一）新收入准则

　　1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）非货币性资产交换准则

　　1、明确准则适用范围以及对“非货币性资产交换”和“货币性资产”的定义；

　　2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；

　　3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

　　（三）债务重组准则

　　1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；

　　4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　（一）新收入准则

　　据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整，仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（二）非货币性资产交换准则

　　公司目前暂不涉及非货币性资产交换业务，因此该会计政策变更对公司暂无实际影响。

　　（三）债务重组准则

　　公司目前暂不涉及债务重组业务，因此该会计政策变更对公司暂无实际影响。

　　三、董事会对本次会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策更符合公司实际情况，更能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事认为：本次会计政策的变更是根据财政部颁布的相关文件和要求进行的变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，我们一致同意本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件和要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份             公告编号：2020-012

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司未来长远发展规划，公司董事会拟对公司组织架构进行调整。

　　本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高整体运营效率。

　　本次调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　■

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份           公告编号：2020-013

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，因工作分工调整，刘相水先生申请辞去公司总经理职务，继续担任公司其他职务；李壮先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事、战略委员会委员职务。刘相水先生、李壮先生的辞任不会影响公司的正常运行。根据公司《章程》及相关法律、法规的规定，上述申请自送达董事会之日起生效。

　　经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，聘任门亮先生为公司总经理、刘相水先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司及公司董事会对刘相水先生担任公司总经理、李壮先生担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　门亮先生简历如下：

　　门亮，男，1980年生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。曾任山东先达农化股份有限公司营销总监、济南先达化工科技有限公司总经理。现任公司总经理。

　　证券代码：603086        证券简称：先达股份         公告编号：2020-014

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利3,360.00万元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增后公司总股本由11,200万股增加至15,680万股。

　　据此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订条款请见《公司章程》修订对比表。修订后的《公司章程》自公司本次资本公积金转增股本实施完成后生效。同时，公司授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、《公司章程》修改相关的工商变更登记等事宜。并同意将该议案提交公司股东大会审议。《公司章程》对应条款作如下修改：

　　■

　　除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603086       证券简称：先达股份       公告编号：2020-015

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月22日14点 00分

　　召开地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月22日

　　至2020年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：5、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

　　3、登记地点

　　济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室

　　4、登记时间：2020年5月21日上午9:00—11:30、下午14：00—16:30

　　六、 其他事项

　　（1）会议联系方式

　　联系人：韩恩娟

　　联系电话：0531-88818075

　　传真：0531-88870305

　　（2）其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　第三届董事会第十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东先达农化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份          公告编号：2020-016

　　山东先达农化股份有限公司

　　2019年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况

　　■

　　注：异噁草松系列产量和售价去年同期为精品和粗品混合披露，2019年统一调整为精品口径披露，去年同期随之调整。

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　■

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　公司代码：603086                                                  公司简称：先达股份

　　山东先达农化股份有限公司