一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2019年12月31日的总股本2,069,320,514股为基数，向全体股东每10股派现金1.45元（含税），共派现金300,051,474.53元。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司为白云机场的管理和运营机构，以白云机场为经营载体，主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务，和货邮代理服务、航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。
白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一，是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场。目前是南方航空的基地机场，中国国航、深圳航空、东方航空和海南航空均在白云机场实行了基地化运作。同时，白云机场为国家确立的中南机场群中唯一核心门户枢纽机场。
公司拥有两座航站楼，三条跑道，以及完善的旅客服务、货物处理设施，主要在白云机场运营和管理航空性及非航空性业务。
（1）公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。
我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定，对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》（民航发[2007]158号）、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发[2007]159号）、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》（民航发[2010]85号）和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发[2017]18号）等规定，民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价；头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价，由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定，并通过航空价格信息系统备案；航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。
（2）公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外，由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多，服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素，主要包括货邮代理业务、特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。
依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势，以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势，公司持续努力发展航空性延伸服务业务。针对不同的航空性延伸服务业务，公司采取分类经营：货邮代理业务、地面运输业务、广告业务等，实施自主运营模式，以保证利润逐步增加；航站楼商业业务以授权或出租经营场所的经营模式为主，面向社会公开招商，收取租金。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司抢抓粤港澳大湾区建设的战略机遇，以争创世界一流枢纽机场为目标，推动公司高质量发展。
（1）创新战略管理：公司研究制定《加强党建争创世界一流枢纽机场规划及三年行动计划》，拆解措施、层层落实，国际枢纽建设的量和质实现历史性突破。旅客吞吐量突破7000万，国际及地区旅客首次超过四分之一，国际化步伐加快。
（2）争取政策资源：民航局批复同意白云机场高峰小时容量增加至76+2架次,为航空业务下一步发展奠定基础。
（3）运行效率再突破：全年航班放行正常率89.1%，连续16个月超过80%，11月出港准点率更跻身全球大型机场准点排名第四、亚太首位。航班推出平均耗时减少近20%，平均滑行时间减少逾100秒，运行指挥迈向“秒级”管理。
（4）奠定智慧机场基础：完善全流程自助服务，全年国内旅客自助值机率达72%、单月最高达85.5%；T2国内自助行李托运率突破50%。开展“刷脸登机”，实现国内航班无纸化过检登机并在国际航班推行试点。实施“三互三联”联合检查，旅客通关省时50%；开展RFID行李追踪、一证通关、电子临时乘机证明等便民服务。
（5）优化收入结构：在民航发展基金返还政策取消和二号航站楼启用固定资产折旧较大比例增长的情况下，通过模式创新、效率提升、营销推广等举措优化收入结构。航空主业保持高速增长，非航业务收入占比创历史新高，免税业务成为重要的利润增长点。
报告期内，公司航空性业务构成如下：
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注：以上数据不包含其他形式的飞行数据。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－017
广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第二十五次
（2019年度）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2020年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）《2019年度总经理工作报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
（二）《2019年度财务决算报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《2019年度利润分配方案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2019年度利润分配方案详见《关于2019年度利润分配方案的公告》（ 公告编号2020-019）。
（四）《公司2019年度内部控制评价报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
（五）《公司2019年度内部控制审计报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
（六）《公司2019年度履行社会责任报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
（七）《董事会审计委员会2019年度履职报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
（八）《公司2019年度报告》及摘要
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）《2019年度董事会工作报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司《关于续聘2020年度审计机构的公告》（ 公告编号2020-020）。
（十一）《关于聘任2020年度内控审计机构的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司《关于续聘2020年度审计机构的公告》（ 公告编号2020-020）。
（十二）《关于会计政策变更的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
详见公司《关于会计政策变更的公告》（ 公告编号2020-021）。
（十三）《关于同一控制下企业合并追溯调整2019年一季报上年同期数的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
详见公司《关于同一控制下企业合并追溯调整2019年一季报上年同期数的公告》（ 公告编号2020-022）。
（十四）《2020年第一季度报告》全文及正文
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
（十五）《关于白云机场P2交通综合体项目立项的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
公司拟对目前的P2停车场进行改造，建设P2交通综合体项目，形成T1航站楼综合交通中心。本项目投资额126,662.67万元。
（十六）《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（ 公告编号2020-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及公司章程的有关规定，根据公司的自查结果，董事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
（十八）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
董事会逐项审议并批准了公司本次非公开发行A股股票方案，具体如下：
1、发行股票的种类和面值
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行的A股股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行方式和发行时间
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行A股股票采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员会及其他监管部门核准批复的有效期内择机发行。
3、发行对象和认购方式
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行A股股票的发行对象为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司（以下简称“机场集团”），机场集团拟以现金方式一次性全额认购。
4、发行价格
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行A股股票的定价基准日为董事会决议公告日（即2020年4月28日）。
本次非公开发行A股股票发行价格为10.90元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者（计算结果向上取整至小数点后两位）。
定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行A股股票的发行价格将相应调整。
5、发行数量
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行A股股票的数量不超过293,577,981股（含本数），且募集资金总额不超过320,000万元（含本数），最终发行A股股票数量计算至个位数（计算结果向下取整）。
若公司股票在决定本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日至发行日期间有送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次发行A股股票数量将随除权后的公司总股本进行调整。
6、限售期
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行的A股股票自发行结束之日起18个月内不得上市交易或转让。
7、募集资金数量及用途
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过320,000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
8、上市地点
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行的A股股票在限售期届满后，在上海证券交易所上市交易。
9、本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行A股股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行A股股票完成后的全体股东按照股份比例共享。
10、本次非公开发行A股股票决议的有效期限
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行A股股票方案决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（十九）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见《广州白云国际机场股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
（二十）《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司《非公开发行A股股票暨关联交易的公告》（ 公告编号2020-024）。
（二十一）《关于公司与控股股东签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司《非公开发行A股股票暨关联交易的公告》（ 公告编号2020-024）。
（二十二）《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
（二十三）《关于〈广州白云国际机场股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告〉的议案》
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十四）《关于〈广州白云国际机场股份有限公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十五）《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十六）《关于〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十七）《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十八）《关于择机召开2019年度股东大会的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
独立董事已就公司向特定对象非公开发行A股股票涉及关联交易事项出具了事前认可意见，并就上述第（三）项、第（四）项、第（十）项、第（十一）项、第（十二）项、第（十三）项决议以及公司非公开发行A股股票相关事项、非公开发行A股股票涉及关联交易事项出具了同意的独立意见。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－018
广州白云国际机场股份有限公司
第六届监事会第十一次（2019年度）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2020年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第十一次（2019年度）会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于2020年4月27日以现场表决的方式召开。
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
二、监事会会议审议情况
(一) 《2019年度总经理工作报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（二）《2019年度财务决算报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（三）《2019年度利润分配方案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2019年12月31日实现归属于母公司股东净利润999,861,499.93元，母公司的净利润708,355,543.25元，加上2018年度结转之未分配利润4,639,036,258.83元，扣除提取盈余公积70,839,065.28元，2019年度已分配的普通股股利351,784,487.00元，共计可供股东分配的利润为4,924,768,249.80元。
经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本2,069,320,514股，以此计算合计拟派发现金红利300,051,474.53元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.01%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。
（四）《2019年度报告》及其摘要
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经监事会审核，认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（五）《公司2019年度内部控制评价报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（六）《2019年度监事会工作报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（七）《关于会计政策变更的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经监事会审核：本次会计政策变更是公司依据财政部相关会计准则规定和要求进行相关会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
（八）《关于同一控制下企业合并追溯调整2019年一季报上年同期数的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经监事会审核：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
（九）《2020年第一季度报告》全文及正文
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十一）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
2、发行方式和发行时间
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
3、发行对象和认购方式
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4、发行价格
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
5、发行数量
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
6、限售期
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
7、募集资金数量及用途
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
8、上市地点
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
9、本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
10、本次非公开发行A股股票决议的有效期限
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十二）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十三）《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十四）《关于公司与控股股东签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十五）《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十六）《关于〈广州白云国际机场股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告〉的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十七）《关于〈广州白云国际机场股份有限公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十八）《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十九）《关于〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（二十）《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
以上二、三、四、六、十、十一、十二、十三、十四、十六、十七、十八、十九、二十项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－019
广州白云国际机场股份有限公司
关于2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金股利1.45元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2019年12月31日实现归属于母公司股东净利润999,861,499.93元，母公司的净利润708,355,543.25元，加上2018年度结转之未分配利润4,639,036,258.83元，扣除提取盈余公积70,839,065.28元，2019年度已分配的普通股股利351,784,487.00元，共计可供股东分配的利润为4,924,768,249.80元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本2,069,320,514股，以此计算合计拟派发现金红利300,051,474.53元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.01%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020 年4月27日召开第六届董事会第二十五次（2019年度）会议，审议通过了《2019年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
本公司全体独立董事认为：
1.为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要，董事会提出的2019年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；
2.2019年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；
3.同意该利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2020年4月27日召开第六届监事会第十一次（2019年度）会议，审议通过了《2019年度利润分配方案》，监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
公司2019年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－020
广州白云国际机场股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：姜干
■
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：钟松林
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（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：吴常华
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
■
二、 拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对其2019年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为2020年度审计机构，对公司2020年度财务报告、内部控制有效性进行审计。
（二）公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项发表了如下意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格。作为公司2019年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守独立、客观、公正的职业操守，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，并同意提交公司2019年度股东大会审议。
（三）公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》和《关于聘任2020年度内控审计机构的议案》，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，对公司2020年度财务报告、内部控制有效性况进行审计，聘期为1年，年度财务审计费用为105万元、内控审计为28.8万元，并同意将两项议案提交公司股东大会审议。
（四）本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－021
广州白云国际机场股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“《新收入准则》”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述《新收入准则》的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司须对合并财务报表格式进行相应调整。
（二）会议政策变更的具体情况
1. 《新收入准则》的修订内容
主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
2. 合并财务报表格式变更的内容
一是根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
二是结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行《新收入准则》对公司的影响
根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司因实施新收入准则调增2020年1月1日留存收益3,496,349.15元。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司经营管理层将根据董事会授权相应调整公司财务管理制度。
本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）合并财务报表格式变更对公司的影响
根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，公司对财务报表格式的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、公司履行的决策程序
1. 2020年4月27日公司召开第六届董事会第二十五次（2019年度）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部相关会计准则规定和要求进行的调整，修订后的会计政策符合相关规定，有利于全面、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2. 公司独立董事独立意见：公司依据财政部的有关规定对公司相关会计政策进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
3. 2020年4月27日公司召开第六届监事会第十一次（2019年度）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部相关会计准则规定和要求进行相关会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
四、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议决议；
2. 公司第六届监事会第十一次（2019年度）会议决议；
3. 独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－022
广州白云国际机场股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整2019年一季报上年同期数的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第六届董事会第二十五次（2019年度）会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2019年一季报上年同期数的议案》，因同一控制下企业合并，公司拟追溯调整以前年度财务报表。
一、公司财务报表追溯调整的原因
2019年11月26日，公司召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，公司拟与广东省机场管理集团有限公司（以下简称“机场集团”）进行资产置换，机场集团以所持有的广东空港航合能源有限公司（以下简称“航合公司”）100%的股权以及广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店（以下简称“铂尔曼酒店”）、广东省机场管理集团有限公司白云机场航湾澳斯特精选酒店（以下简称“澳斯特酒店”）相应的经营性资产及负债与本公司所持有的广州白云国际机场航空物流服务有限公司（以下简称“物流公司”）51%的股权进行资产置换，差额部分由上市公司以现金补足。本次交易除上述资产置换外，还包括：（1）本公司与机场集团重新划分国内航空主业收入中旅客服务费（以下简称“旅客服务费”）的分成比例，由上市公司占85%、机场集团占15%，变更为上市公司占100%，机场集团不再享有旅客服务费分成；（2）本公司将按物流公司年营业收入的4%向物流公司收取经营权使用费。
2019年12月26日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》；现已完成上述股权过户的变更登记手续及业务协议签订。资产交割完成后，置入资产航合公司、铂尔曼酒店、澳斯特酒店应纳入本公司的合并财务报表范围。鉴于置入资产航合公司、铂尔曼酒店、澳斯特酒店和本公司的实际控制方均为广东省机场管理集团有限公司，且该控制并非暂时性的，因此本事项属于同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等准则的规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、追溯调整财务数据的具体情况
按照上述规定，公司对2020年财务报表期初及上年同期相关财务报表数据进行了追溯调整，具体调整情况如下：
（一） 追溯调整对合并资产负债表期初数的影响
单位：人民币元
■
（二） 追溯调整对合并利润表上年同期数的影响
单位：人民币元
■
（三） 追溯调整对合并现金流量表上年同期数的影响
单位：人民币元
■
■
三、公司履行的决策程序
1. 2020年4月27日公司召开第六届董事会第二十五次（2019年度）会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2019年一季报上年同期数的议案》。公司董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期间有关财务报表数据，符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果。
2. 公司独立董事独立意见：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整前期财务数据。
3. 2020年4月27日公司召开第六届监事会第十一次（2019年度）会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2019年一季报上年同期数的议案》。公司监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
四、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议决议；
2. 公司第六届监事会第十一次（2019年度）会议决议；
3. 独立董事关于同一控制下企业合并追溯调整2019年一季报上年同期数的独立意见。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－023
广州白云国际机场股份有限公司
关于变更经营范围并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）与广东省机场管理集团有限公司资产置换工作已经完成，广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店、广东省机场管理集团有限公司白云机场航湾澳斯特精选酒店相关资产已置入本公司，为确保置入酒店经营业务合法合规，公司于 2020 年4月27日召开第六届董事会第二十五次（2019年度）会议，审议通过了《变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更经营范围，同时对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。
具体修订如下：
■
公司章程其他条款不变。
本次公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案尚需提交股东大会审议。同时，授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对前述增加经营范围事项及修订章程事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及章程修订为准；授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2020－024
广州白云国际机场股份有限公司
非公开发行A股股票暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“白云机场”）拟向广东省机场管理集团有限公司（以下简称“机场集团”）非公开发行不超过293,577,981股A股股票（含本数），且募集资金总额不超过人民币320,000万元（含本数，以下均指人民币）。机场集团拟以现金全额认购公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次交易”或“本次非公开发行”）。
●机场集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
●本次非公开发行的相关议案已经公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议审议通过，关联董事已就涉及关联交易事项的议案回避表决，独立董事已出具事前认可意见和独立意见，本次交易尚需提交股东大会审议。本次非公开发行A股股票尚需履行国有资产监管职责的主体、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国民用航空中南地区管理局（以下简称“民航中南局”）等主管部门的批准、核准及许可。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司拟向机场集团非公开发行不超过293,577,981股A股股票（含本数），且募集资金总额不超过320,000万元（含本数）。最终发行股份数量计算至个位数（计算结果向下取整）。
本次非公开发行的详细方案请见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站公告的《广州白云国际机场股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告。
本次交易的交易对方为公司控股股东机场集团，本次交易构成上市公司的关联交易。
2020年4月27日，公司与机场集团签署《广东省机场管理集团有限公司与广州白云国际机场股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），协议主要条款请见本公告“五、股份认购协议的主要内容”。
（二）董事会审议情况
公司2020年4月27日召开第六届董事会第二十五次（2019年度）会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案，关联董事已就涉及关联交易事项的议案回避表决，独立董事已出具事前认可意见和独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议。本次非公开发行A股股票尚需履行国有资产监管职责的主体、中国证监会、民航中南局等主管部门的批准、核准及许可。
截至本次交易为止，过去12个月内公司与机场集团之间的关联交易累计金额达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易已履行了公司董事会、股东大会审议程序以及《公司章程》规定的决策程序。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至本公告日，机场集团持有本公司1,056,346,783股股份，占公司股份总数的51.05%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项的规定，机场集团为本公司关联方。
（二）关联方基本情况
1. 机场集团的基本信息
公司名称：广东省机场管理集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：广州市白云区机场路282号
法定代表人：张克俭
注册资本：350,000万元
经营范围：航空器起降服务；旅客过港服务；安全检查服务；应急求援服务；航空地面服务；客货销售代理、航空保险销售代理服务；飞机维修工程，保税物流业务，停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务；通用航空服务，航油设施建设与运营,航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。（以下项目由分支机构经营，涉及专项审批的业务须凭许可证经营）：工程设计与建设，民航业务培训；餐饮，制作、发布代理各类广告，酒店，酒店管理；酒吧，商品批发与零售（含食品、烟、酒）；医疗健康及其相关产业，休闲健身娱乐活动（含游泳池、健身室、乒乓球室、桌球室、棋牌室)；桑拿；美容、美发、洗衣；照相及冲晒；接纳文艺演出；免税店、房地产开发，土地、物业、设备设施租赁，物业管理，汽车运输服务；汽车及机电设备维修，装修装饰；房屋和线路管道维修，软件开发与销售。互联网信息服务，股权投资和投资管理，园林绿化、保洁服务。
2. 机场集团的股权结构
机场集团由广东省人民政府持股51%，广州市人民政府持股49%。
3. 机场集团的主要财务指标
截至2019年12月31日，机场集团的合并口径资产总额为541.33亿元，归属于母公司股东的所有者权益为300.89亿元，2019年机场集团营业总收入100.98亿元，归属于母公司所有者的净利润7.69亿元（经审计）。
4. 机场集团的业务情况
机场集团前身为广州白云国际机场集团公司，2004年2月25日经广东省人民政府批准变更组建为广东省机场管理集团公司，2013年2月22日，经广东省国资委同意，广东省机场管理集团公司改制为广东省机场管理集团有限公司。
目前，机场集团下辖广州白云、揭阳潮汕、湛江、梅州、惠州、韶关等6家机场公司、7家成员单位。其中，白云机场为上市公司，白云机场为国内三大航空枢纽之一，揭阳潮汕、湛江、梅州机场为省内经国家批准对外开放的航空一类口岸。
三、关联交易标的
本次交易的标的为公司拟向机场集团非公开发行的不超过293,577,981股A股股票（含本数），且募集资金总额不超过320,000万元（含本数）。最终发行股份数量计算至个位数（计算结果向下取整）。
若公司股票在公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议决议公告日（即2020年4月28日）至发行日期间有送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次非公开发行A股股票数量将随除权后的公司总股本进行调整。
四、本次交易的定价
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议决议公告日（即2020年4月28日）。本次发行价格为10.90元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者（计算结果向上取整至小数点后两位）。
定价基准日前20个交易日白云机场A股股票交易均价＝定价基准日前20个交易日白云机场A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日白云机场A股股票交易总量。如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行A股股票的发行价格将相应调整。
五、股份认购协议的主要内容
公司与机场集团于2020年4月27日签署了《股份认购协议》，主要内容如下：
（一）合同主体
甲方：广东省机场管理集团有限公司
乙方：广州白云国际机场股份有限公司
（二）认购数量和认购方式
乙方拟向甲方非公开发行的A股股票数量不超过293,577,981股（含本数）（每股面值为1.00元），募集资金总额不超过320,000万元（含本数）。甲方同意以现金方式一次性全额认购本次非公开发行的全部A股股票。
若乙方股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或派息除息事项，本次非公开发行数量将相应调整。本次非公开发行的最终股票数量以中国证监会实际核准的为准。
（三）定价基准日和发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日。
本次非公开发行的发行价格为10.90元/股，不低于定价基准日前20个交易日白云机场A股股票交易均价的80%与白云机场最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者（计算结果向上取整至小数点后两位）。
定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。如白云机场在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行A股股票的发行价格将相应调整。
（四）认购对价支付
甲方不可撤销地同意在本协议生效的先决条件均获得满足且收到乙方和本次非公开发行的保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》之日起三十（30）个工作日内，将其认购乙方本次向其非公开发行A股股票的认购价款足额一次性划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行所专门开立的账户中，在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入乙方的募集资金专项存储账户中。
（五）锁定期
甲方承诺，其按本协议认购的乙方本次向其非公开发行的A股股票自本次非公开发行结束之日起18个月内不得上市交易或转让。本次发行结束后，本次交易中取得的白云机场股份所派生的股份（如因送股、配股、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守承诺的锁定安排。
（六）费用、税费分担
双方应各自承担其就磋商、签署或完成本协议和本协议所预期或相关的一切事宜所产生或有关的费用、收费及支出以及因签订和履行本协议而发生的法定税费。
（七）协议的生效
协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后于协议文首所载的签署日成立，并在以下条件均获得满足之日生效：
1、乙方董事会、股东大会分别审议批准与本次非公开发行有关的所有事宜；
2、甲方已履行关于认购本次非公开发行股份的内部批准程序并获得批准；
3、履行国有资产监督管理职责的主体批准乙方本次非公开发行方案并同意甲方认购本次非公开发行的股份；
4、民航中南局许可本次非公开发行；
5、中国证监会核准本次非公开发行；
6、中国法律届时所要求的任何其他批准、许可、授权或同意（如有）。
（八）违约责任
本协议一经签署，双方均须严格遵守，除因不可抗力，任何一方或双方未能履行本协议约定的义务或违反其在本协议项下的任何陈述或保证，应向守约方承担违约责任。任何一方因违反本协议给守约方造成损失的，应承担赔偿责任。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易将加强公司现金储备，应对新冠肺炎疫情造成的短期业绩压力；优化公司资本结构，降低资产负债率，提高抗风险能力；提高控股股东持股比例，稳定公司股权结构。
七、本次关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2020年4月27日，公司召开第六届董事会第二十五次（2019年度）会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等本次非公开发行相关议案，关联董事已就涉及关联交易的议案回避表决。
（二）独立董事事前认可与独立意见
本次非公开发行涉及关联交易事项已经公司独立董事事前认可，同意将该相关议案提交公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议审议。独立董事已对本次非公开发行相关议案及关联交易事项发表了同意的独立意见。
（三）监事会审议情况
2020年4月27日，公司召开第六届监事会第十一次（2019年度）会议，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等本次非公开发行的相关议案。
（四）尚需履行的决策和批准
本次交易尚需提交股东大会审议。本次非公开发行A股股票尚需履行国有资产监管职责的主体、中国证监会、民航中南局等主管部门的批准、核准及许可。
八、历史关联交易情况
经公司第六届董事会第二十次（临时）会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司与机场集团进行资产置换，具体详见公司于2019年11月28日在上海证券交易所网站披露的《关于公司资产置换暨关联交易的公告》（ 公告编号：2019-026）。截至本公告披露日，资产置换交易已完成，详见公司于2020年4月16日在上海证券交易所网站披露的《关于资产置换关联交易完成的公告》（ 公告编号：2020-015）。
九、备查文件
（一）广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议决议
（二）广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第十一次（2019年度）会议决议
（三）独立董事关于公司向特定对象非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见
（四）独立董事关于公司向特定对象非公开发行A股股票涉及关联交易事项的独立意见
（五）独立董事关于公司向特定对象非公开发行A股股票相关事项的独立意见
（六）审计委员会关于公司向特定对象非公开发行A股股票涉及关联交易事项的书面审核意见
（七）《广东省机场管理集团有限公司与广州白云国际机场股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－025
广州白云国际机场股份有限公司
关于非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第六届董事会第二十五次（2019年度）会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，就公司本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补偿的情形。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－026
广州白云国际机场股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第六届董事会第二十五次（2019年度）会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－027
广州白云国际机场股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”、“公司”、“本公司”）就本次拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行A股股票”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、行业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化；
2、本次非公开发行A股股票于2020年9月底完成，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益及净资产收益率的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终发行完成时间以监管部门核准本次发行后的实际完成时间为准；
3、本次A股发行数量为293,577,981股，本次发行完成后公司总股本为2，362,898,495股。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以实际发行股份数为准；
4、根据经审计财务数据，公司2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为94,214,86万元，假设2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2019年持平，且少数股东损益与2019年相同（该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
5、不考虑发行费用，假设本次非公开发行A股股票规模为320,000万元；
6、不考虑本次非公开发行A股股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；本次测算未考虑公司现金分红的影响。
（二）对公司主要指标的影响
本次非公开发行A股股票对财务指标的影响如下：
■
注：表格中指标依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）进行计算。
（三）关于本次测算的说明
根据上述假设测算，本次发行完成后，预计公司2020年基本每股收益和加权平均净资产收益率均有一定下降。本次非公开发行A股股票完成后，公司资产负债率将有所下降，有利于增强公司抗风险能力和财务结构的稳定性。
二、本次非公开发行A股股票的必要性及可行性
（一）本次发行的必要性
1、加强现金储备，应对短期收入下滑和新冠肺炎疫情冲击
目前，新冠肺炎疫情在全球多国传播。一方面，受疫情防控政策及措施的影响，国内及国际航班大幅下降，2020年第一季度，我国国内主要机场起降班次总量同比下降30%-55%，旅客吞吐量同比下降约45%-65%。同期，白云机场航班起降班次总量同比下降约38%、旅客吞吐量同比下降约54%。此外，白云机场响应政府号召，免除疫情防控任务航班航空性业务收费，减免航站楼内部分租户租金、经营权转让费（或特许经营费）、综合管理费等多项费用。在全球疫情形势明朗前，航班与客流量的减少，以及租金减免等临时性政策的落实，都将在短期内对公司航空业务以及免税、有税、广告等延伸服务业务形成较大冲击。
另一方面，鉴于新冠肺炎疫情防控形势复杂，需要执行“外防输入、内防反弹”的总体防控策略。白云机场作为中国南部的国际枢纽机场，是我国门户复合型枢纽机场和中国南方地区重要的出入境关口。新冠肺炎疫情发生后，公司一直坚守在防控工作的第一线。目前，公司全面响应国家号召，对内严格防护员工感染，统一采购口罩、防护服、护目镜等防护装备，对外严格排查各通关旅客。同时，公司需定期对机场全面消毒，在各个闸口安装红外测温设备，搭建医学观察区与隔离区，并建立公安、急救、机场联合检疫站，以减小新冠病毒传播的可能及应对各类突发情况。在疫情完全结束前，公司都将严格执行国家要求的各项防疫措施，预计营业成本将有所增加。公司需储备必要的运营资金以保障充足的疫情防控人员及物资，为未来持续保障防疫工作做好准备。
2、优化资本结构，降低资产负债率，提高风险能力
2014年白云机场为解决航站楼资源不足的瓶颈，满足航空业务持续增长的需要，承接了广州白云国际机场扩建工程机场工程项目建设。在提升上市公司核心竞争力和中长期盈利水平的同时，上市公司资产负债率逐步增长。截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，公司资产负债率（合并口径）分别为32.95%、41.84%和34.14%，同期同行业A股上市公司平均资产负债率分别为13.35%、12.85%、13.23%，公司资产负债率在过去三年均高于同行业A股上市公司平均水平。
■
白云机场具有覆盖东南亚、连接欧美澳，辐射内地各主要城市的天然网络优势，凭借其得天独厚的地理位置及海陆空层次分明的交通体系公司仍有广阔的发展空间。在疫情影响下，短期风险和不确定性有所提高，为避免目前较高的资产负债率水平成为限制公司发展的瓶颈，公司可通过本次非公开发行A股股票融资，改善公司资本结构，降低资产负债率，缓解公司因资金需求而实施债务融资的压力，有利于控制财务费用支出，防范财务风险，提升公司财务稳健性。
3、为公司未来发展储备稳定资金
近期新冠肺炎疫情对我国经济造成一定负面影响，但我国机场行业仍处于稳定发展的阶段。白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一，是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场。未来公司业务规模的进一步壮大也将对自身运营能力提出更高的要求。公司或需进一步建设或更新捷运系统、停车楼等配套设施，以保证其服务品质、运营效率与自身战略地位相匹配。
目前，凭借航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势，以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势，公司已形成航空业务及延伸服务业务双轮驱动的发展模式。公司可通过本次募集资金，为配套设施的建设升级做好准备，在提升自身服务品质与运营能力的基础上，激发航空业务与免税、有税、广告业务等延伸服务业务的增长潜力，有效地夯实公司业务发展基础，提高公司市场竞争力，为公司的战略发展带来有力保障。
（二）本次发行的可行性
1、本次非公开发行A股股票募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次非公开发行A股股票募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行A股股票募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司积极稳妥布局航空业务及延伸服务业务，提升公司抗风险能力，推动公司业务持续健康发展。
2、本次非公开发行A股股票募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公开发行A股股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、对于本次非公开发行A股股票摊薄即期股东收益的特别风险提示
本次非公开发行A股股票总规模不超过320,000万元（含本数），公司的控股股东广东省机场管理集团有限公司（以下简称“机场集团”）以现金方式认购本次发行的全部A股股票。本次非公开发行A股股票可募集的现金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
由于本次非公开发行A股股票募集资金到位后，公司的总股本将增加，本次非公开发行A股股票可能导致公司本次非公开发行A股股票募集资金到位当年每股收益较上年度每股收益出现略有下降的情形。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
同时，公司在测算本次非公开发行A股股票对即期回报的摊薄影响过程中对2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的假设分析以及为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不构成公司的盈利预测，填补回报具体措施不代表对公司未来利润任何形式的保证。投资者不应据此进行投资决策，提请广大投资者注意。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充运营资金，募集资金到位后，将进一步改善公司财务状况，为公司现有的业务提供良好的支持，有助于增强公司抗风险能力。本次募投项目未涉及具体投资项目及公司在相关项目人员、技术、市场等方面的储备。
五、应对本次发行摊薄即期回报拟采取的措施
（一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施
1、公司现有业务板块运营状况及发展态势
近期新冠肺炎疫情对我国经济造成一定负面影响，但我国机场行业仍处于稳定发展的阶段。白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一，是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场。公司凭借其得天独厚的地理位置及海陆空层次分明的交通体系，具有覆盖东南亚、连接欧美澳，辐射内地各主要城市的天然网络优势。截至2019年末，共有77家国内外航空公司在白云机场运作，白云机场已通达234个通航点，航线网络覆盖全球五大洲，不论是旅客增量还是增速都处于领先地位。2019年白云机场共完成航班起降49.1万架次、旅客吞吐量7338.6万人次、货邮吞吐量192.0万吨，同比分别增长2.9%、5.2%和1.6%，在国内机场中均排名第3，且旅客吞吐量再次实现“千万级”跨越。
2、公司面临的主要风险及应对措施
（1）新冠肺炎疫情下的经营风险
2020年初，新冠肺炎疫情给我国民航业带来了不利影响，政府的疫情防护措施短期内在一定程度上影响了民航客流，对航空业公司的经营造成压力。若未来主要航空公司客户的营运以及财务状况发生重大变化，可能对本公司的经营业绩带来一定的影响。公司积极响应政府号召，落实疫情防控任务。预计本次新冠肺炎疫情的短期冲击不影响公司长期向好发展的趋势，未来公司在航空业务与延伸服务业务上都有着较大的发展空间。
（2）安全风险
公司一直把安全控制作为经营管理的重点工作，但本公司不能保证在整个机场和公司范围内不存在安全隐患，因此如果在机场运营中发生严重安全事故，将对公司正常的生产运营及声誉带来不利影响。针对上述风险，公司一直把安全控制作为经营管理的重点工作，强化主体安全责任，深入落实安全工作“党政同责、一岗双责”。截至2019年度，公司已实现白云机场运行安全保障能力指数平均得分在全国4000万以上机场中排名第一。
（3）竞争风险
珠三角区域内的机场对公司航空相关业务形成了分流，加剧了市场竞争，如本公司不能采取积极有效措施应对日益激烈的市场竞争，将面临业务量及市场份额下降的风险。此外，随着我国铁路、高速公路和航道网络的不断完善和服务效率提升，特别是高速铁路网络的建设，在中短程运输市场领域对航空运输业产生了一定的竞争压力。公司将不断提升竞争力，完善机场硬件设施和服务水平，提高管理水平、提升资源配置效率和服务质量。
（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施
1、规范募集资金管理，保证募集资金合理使用
《募集资金管理办法》对募集资金的存放、使用、募集项目的实施管理、募集资金投资项目的变更及募集资金使用情况的监管等进行了详细的规定。同时，公司将为本次非公开发行A股股票的募集资金建立募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，由保荐机构、开户银行和公司共同管理募集资金，确保募集资金的使用合理合规。
2、积极落实募集资金使用，助力公司业务做强做大
本次募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，将有效地夯实公司业务发展基础，提高公司市场竞争力，为公司的战略发展带来有力保障。本次非公开发行A股股票募集资金到位后，将缓解疫情带来的资金压力并增强公司对不利影响的抵御能力，为疫情结束后公司仍能维持稳健发展的态势奠定基础，力争早日实现预期收益，从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
3、充分把握航空市场机遇，稳步提升公司业绩
新冠肺炎疫情短期内冲击公司经营业绩，预期未来疫情缓解后，全球航空运输需求持续相对稳定态势。公司将一如既往地保持稳中求进的发展战略，充分把握当前市场机遇，稳步提高公司运营效率和服务品质，强化安全管理，不断提高公司市场综合竞争力，从而稳步提升公司业绩，为股东带来良好回报。
4、持续完善公司治理结构，控制管理及经营风险
自上市以来，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，持续完善公司治理结构，强化内控制度，确保董事会、监事会和管理层能够合理有效地行使职权，在高效决策的同时严格控制管理及经营风险，从而有效的保护投资者利益，特别是中小股东的合法权益。
同时，公司提醒投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
六、公司控股股东、董事和高级管理人员应对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺
为保证公司填补本次发行完成后摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，根据中国证监会的相关规定，公司的全体董事及高级管理人员作出以下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、本人承诺上市公司未来如实施股权激励，其行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至上市公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺或拒不履行前述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。”
同时，公司的控股股东机场集团根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、本公司严格遵守法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
2、自本承诺出具之日至上市公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的有关填补回报措施的承诺，若本公司违反上述承诺或拒不履行前述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的法律责任。”
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司
董事会
2020年4月28日
公司代码：600004 公司简称：白云机场
广州白云国际机场股份有限公司
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