一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　截至2019年12月31日，公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损，主要原因是公司仍处于产品研发阶段、研发支出较大，且报告期内因股权激励计提的股份支付金额较大。未来一段时间，公司将存在累计未弥补亏损及持续亏损并将面临如下潜在风险：

　　公司仍处于产品研发阶段、研发支出较大，公司尚无药品获得商业销售批准，亦无任何药品销售收入，因此，公司未来一定期间无法盈利或无法进行利润分配。公司未来亏损净额的多少将取决于公司药品研发项目的数量及范围、与该等项目有关的成本、获批产品进行商业化生产的成本、公司产生收入的能力等方面。如公司在研药品未能完成临床试验或未能取得监管部门批准，或未能获得市场认可及商业化，公司可能将始终无法盈利；即使公司未来能够盈利，但亦可能无法保持持续盈利。公司短期内无法现金分红，将对股东的投资收益造成一定程度不利影响。

　　公司于2020年1月在科创板上市，募集资金净额为190,822.08万元。公司营运资金依赖于外部融资，如果经营发展所需开支超过可获得的外部融资，将会对公司的资金状况造成压力，将影响公司的产品研发和在研药品商业化进度，影响公司研发和生产设施的建设、公司未来人才引进和现有团队的稳定，可能导致公司放弃具有更大商业潜力的药品研发，不利于公司在研药品有关的销售及市场推广等商业化进程。

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司2019年度股东大会审议通过。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用  √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用  □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用  √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　泽璟制药是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、肝胆疾病等多个治疗领域的创新驱动型化学及生物新药研发企业。公司致力于研发和生产具有全球自主知识产权、安全、有效、患者可负担的创新药物，以满足国内外巨大的临床需求。公司成立以来，坚持独立自主的原始创新和改良再创新并重的发展策略。针对经科学和临床验证的药物靶点，公司已建立先导药物发现和优化、候选药物的评价和确立、药物临床前和临床研究、药品注册、产业化和市场营销等较为完整的新药研发和商业化链条。

　　经过十年发展，公司成功建立了两个新药创制核心技术平台，即精准小分子药物研发及产业化平台和复杂重组蛋白生物新药研发及产业化平台：（1）精准小分子药物研发及产业化平台的重要技术之一是公司全球领先的药物稳定技术平台。在该技术平台上，公司研发的3个具有重要临床和市场价值的小分子新药多纳非尼、杰克替尼和奥卡替尼已处于临床试验的不同阶段。（2）在复杂重组蛋白生物新药研发及产业化平台上，公司率先研发了技术壁垒较高的外用重组人凝血酶和注射用重组人促甲状腺激素。进一步，以这两大技术及产业化平台为依托，公司自主研发了一系列具有专利保护的小分子新药和双/三特异抗体的产品管线，覆盖肝癌、非小细胞肺癌、结直肠癌、甲状腺癌、鼻咽癌、骨髓增殖性疾病等恶性肿瘤以及出血、肝胆疾病、自身免疫性疾病等多个治疗领域。

　　截至本报告披露日，公司的产品管线拥有11个主要在研药品的29项在研项目，其中4个在研药品处于NDA、II/III期临床试验阶段、2个处于I/II期临床试验阶段、1个处于IND阶段、4个处于临床前研发阶段。已经进入临床研究阶段的在研新药包括甲苯磺酸多纳非尼片、外用重组人凝血酶、盐酸杰克替尼片、奥卡替尼胶囊、注射用重组人促甲状腺激素及盐酸杰克替尼乳膏。小分子新药ZG0588及ZG170607、抗肿瘤双靶点抗体新药ZG005及ZG006处于临床前研发阶段。其中进展最快的项目多纳非尼一线治疗晚期肝细胞癌的III期临床试验已经完成，并于2020年3月20日向国家药品监督管理局提交了新药上市申请。多纳非尼治疗晚期结直肠癌的III期临床试验已经完成入组，目前在终点事件随访、观察阶段。多纳非尼的甲状腺癌III期、鼻咽癌Ib期、白血病I期试验在患者入组、试验、观察、随访阶段；多纳非尼与JS001（君实生物）联合治疗肝癌于2019年10月获得临床试验通知书，目前在I/II期试验准备阶段。多纳非尼与JS001（君实生物）联合治疗胆管癌于2020年2月获得临床试验通知书。多纳非尼与CS1001（基石药业）联合治疗肿瘤于2019年提交IND申请，并于2020年2月正式受理。2020年1月，公司与康宁杰瑞签署了多纳非尼与KN046（抗PD-L1/CTLA-4双特异抗体）联合疗法临床研究合作协议，正在申请该项目的临床试验（IND）。盐酸杰克替尼片治疗骨髓纤维化和重症斑秃适应症在II期临床试验阶段。杰克替尼片治疗特发性肺纤维化、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、中重度斑块状银屑病和中重度特应性皮炎已获得II期临床试验通知书。盐酸杰克替尼乳膏治疗轻中度斑秃（外用）和轻中度皮炎（外用）2019年8月获得临床试验通知书，并已启动I/II期临床试验。外用重组人凝血酶目前在III期临床试验阶段。注射用重组人促甲状腺激素处于I/II期临床试验。奥卡替尼胶囊正在开展针对克唑替尼耐药的ALK突变患者的II期临床试验、以及针对脑转移的ALK突变患者的II期临床试验。 GENSUN在研10余个临床前项目，专注于研发肿瘤免疫治疗和肿瘤免疫微环境调节抗体药物的研发。

　　截至报告期末，公司已在全球不同国家申请131项发明专利，其中61项已获专利授权，包括中国授权21项和境外授权40项。专利覆盖新药结构通式或基因序列、晶型、制备工艺、用途、制剂配方等，为公司产品提供充分的和长生命周期的专利保护。

　　公司已按照GMP标准建成2个生产车间，即小分子药物片剂/胶囊生产车间和重组蛋白药物生产车间及配套设施，并已获得药品生产许可证，为临床试验用药的生产和未来商业化生产做好准备。

　　公司核心团队成员均拥有良好教育背景、深厚的研发及管理经验，大部分核心团队成员均具有在国际知名药企的新药研发工作经验和海归背景。公司拥有一百多位研发人员，拥有具备GMP生产及管理经验的商业化生产团队。公司已组建市场营销核心团队，核心成员均有10年以上的药品营销和管理经验，特别是在肿瘤治疗领域营销重磅产品的专业推广经验。

　　公司主营业务属于医药研发及制造行业。

　　(二) 主要经营模式

　　公司是一家创新驱动型新药研发企业，目前尚无产品上市销售。公司拥有独立完整的研发、采购体系，已按照GMP标准建成生产车间，并已开始组建销售团队。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。

　　1、研发模式和商业化生产的准备

　　新药研发过程可以分为药物发现、临床前研究、临床试验申请、临床研究、新药上市申请、批准上市销售和上市后研究等阶段。公司在江苏昆山、上海张江和美国加州拥有3个新药研发中心，分别从事生物新药、化学新药和创新抗体的研发。公司的新药研发工作采用内部研发和外包服务相结合的模式。

　　新药在正式上市销售之前，公司需要建立与未来商业化生产一致的生产工艺、质量控制标准和GMP生产管理系统。

　　2、采购模式

　　采购计划根据项目实际进展情况合理地编制，确保供应商、物资或服务质量满足研发和生产的需求。公司建立了规范的采购审批流程，提高采购效率，控制采购成本。

　　公司已经建立了《业务外包管理办法》，对业务外包活动的审批流程、合同管理、过程管理、质量监控与跟踪、验收依据、预算管理和财务监督、绩效考核等方面均建立了相应的管理制度。

　　3、生产模式

　　公司拥有两处生产厂房，均已按GMP标准建成并获得《药品生产许可证》，目前尚未完成GMP检查，已经为公司临床试验用药的生产和未来商业化生产做好准备，包括：口服固体制剂车间，具备生产化学药品的片剂和胶囊剂的生产线及相应生产能力；重组蛋白药物生产车间，可以满足外用重组人凝血酶的商业化生产需求。

　　公司尚不具备化学原料药的生产设施和生产能力。对于公司最接近商业化的化学药品甲苯磺酸多纳非尼原料药，公司采用委托生产模式，委托有资质的原料药生产企业进行生产。

　　4、销售模式

　　报告期内，公司无药品销售收入。公司已开始搭建市场营销团队，为产品上市销售进行准备工作。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司主营业务为化学新药及生物新药的研发。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“C制造业”中“医药制造业（C27）”小类。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于“医药制造业”（分类代码C27）。

　　（1）行业概况

　　全球老龄化程度的加剧，社会医疗卫生支出的增多和医药行业研发投入的增多是驱动全球医药行业发展的关键性因素。根据世界银行数据，全球65岁以上人口从2014年的5.9亿人增长至2018年的6.7亿人，占全球人口的8.7%。全球医疗卫生支出从2014年的7.4万亿美元略微降低至2018年的7.3万亿美元。根据Frost ＆ Sullivan报告，全球医药研发投入从2014年的1,416亿美元增长至2018年的1,734亿美元，其中全球前20大药企的研发投入共计1,088亿美元。

　　根据国家统计局数据，从2014年到2018年，中国65岁以上人口从1.4亿人增长到1.7亿人，占总人口的12.1%。中国社会医疗卫生支出总额由2014年的3.5万亿元快速增长到2018年的6.0万亿元。根据Frost ＆ Sullivan的分析，中国医药研发投入也从2014年的651亿元快速增长至2018年的1,260亿元。

　　在老龄化、社会医疗卫生支出和研发投入增加等因素的共同影响下，全球医药市场规模在过去保持着稳定增长，由2014年的1.0万亿美元增长至2018年的1.3万亿美元。根据Frost ＆ Sullivan预测，全球医药市场规模将会于2023年达到1.7万亿美元。全球医药市场主要由化学药和生物药两大板块组成。与化学药相比，生物药目前的市场规模较小，2018年全球生物药市场规模为2,642亿美元。然而，在需求增长和技术进步等诸多因素的推动下，尤其是单克隆抗体类产品市场增长的推动下，预计生物药市场规模增速将超过整体医药市场，并于2023年达到4,484亿美元。

　　在市场驱动力的高速增长下，中国医药市场保持着超过全球医药市场的增速在过去几年快速增长，2014年，中国医药市场规模达到1.1万亿元，并在接下来四年以8.1%的年化增长率增长至2018年的1.5万亿元。根据Frost ＆ Sullivan的预测，中国医药市场将会继续保持此等增长速度，并于2023年达到2.1万亿元。

　　（2）细分行业基本特点和技术壁垒

　　公司最接近商业化销售的核心产品为多纳非尼、杰克替尼以及外用重组人凝血酶。其中，多纳非尼和杰克替尼可用于多种实体瘤或血液疾病及自身免疫性疾病的靶向治疗，外用重组人凝血酶主要用于外科手术局部出血的治疗，所处细分市场分别为抗肿瘤血液病小分子靶向药市场以及生物药市场。

　　在小分子靶向治疗药物的研发以及技术方面，相较于传统仿制医药行业，其对技术和知识产权的依赖更重。近年来，中国的很多企业正在自主研发本土知识产权的小分子靶向药物，其中有一些药物已获批上市，更有许多药物正在研发过程中。由于中国本土药企研发主要集中于相对成熟的靶点，所带来的研发风险较小，但是，从临床前研究、临床研究、上市后安全性研究和适应症拓展的药物发展过程、再到规模放大、工艺优化等商业化过程都有着较高的技术和专利要求。

　　生物制药属于知识密集型行业，新产品的研发是行业发展的关键，且对资金投入要求较高，然而全球以及中国生物制药的研发投入在持续增加，随着新产品的不断推出以及生物制药企业的不断出现，生物药市场的发展将取得进一步增长。生物制药领域的技术壁垒包括：生物药的工艺开发流程总耗时长，投入资金大，结果的不确定性多，带来比较高的难度和挑战；生物药规模化生产的资本投入要求很高，对建立符合cGMP标准的生物药生产设施的投资非常重要，同时，生物药规模化生产对工艺技术的要求也很高，生物大分子的分子量和结构的复杂性增加了对质量控制的挑战。除此以外，生物药规模化生产的法律法规监管也越来越严格，特别是cGMP制造标准和更灵敏准确的新检测技术的应用。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司致力于创新药物的研发、生产和商业化，临床阶段与临床前阶段的产品均为创新药。近年来已有更多的新药研发公司在境内和境外资本市场IPO，中国的创新药研发进入了新的时代。泽璟制药拥有的精准小分子药物研发平台、复杂重组生物新药两大自主研发平台覆盖了药物发现、临床前评价、临床试验和注册的过程。公司的6个临床阶段的在研药物，均来自于自主研发平台的开发，确保了可持续的创新能力，以及完整的创新药研发能力。目前阶段，公司集中优势资源尽快推进临床后期核心产品的开发。随着公司的其余在研小分子新药和双靶点抗体新药的推进，未来有希望进一步增强产品管线的布局，研发更多的创新药产品。

　　公司注重同时布局大病种疾病和罕见病、广谱性和特效性，注重实现在研药品领先性和可及性，从而形成产品管线的差异化综合竞争优势。

　　截至报告期末，公司接近商业化的主要在研产品包括多纳非尼、杰克替尼和外用重组人凝血酶。

　　多纳非尼是小分子靶向1类新药，具有多重抗肿瘤机制，对多种晚期恶性肿瘤均具有显著的治疗效果。多纳非尼共获得4项“十二五”和“十三五”国家重大新药创制科技重大专项立项支持，是目前国内唯一完成III期临床试验的一线治疗晚期肝细胞癌的国产分子靶向新药，并获得新药特殊审批资格，于2020年一季度提交NDA，有望成为治疗晚期肝细胞癌同类更佳的药物。多纳非尼具有广谱抗肿瘤效果和良好的安全性，具有显著的调节肿瘤免疫微环境的作用，使得其具有与肿瘤免疫治疗药物（I/O）联合治疗的潜力，进一步提升肿瘤治疗的疗效。目前公司已经与多家拥有抗PD-1/PD-L1抗体产品的制药企业形成战略合作，正在启动多项联合治疗临床研究，以期获得更大的市场空间。

　　外用重组人凝血酶是公司正处于III期临床试验阶段的生物止血药。该产品具有良好的临床止血效果和安全性特征。中国目前仅有本品正在开展III期临床试验，具备广泛应用于外科止血的潜力。

　　杰克替尼是JAK抑制剂类靶向小分子1类新药，是目前中国处于治疗骨髓纤维化II期临床试验阶段的唯一在研新药。杰克替尼已获得“国家重大新药创制”科技重大专项支持。同时，公司正启动盐酸杰克替尼片治疗重症斑秃、强直性脊柱炎等自身免疫相关疾病的临床试验，这些适应症的开发使其拥有独特的竞争力。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　近年来中国出台一系列法律、法规及行业政策将创新药作为战略性新兴产业的重点产品，从药品研发、药品审批、药品流通等环节给予优惠和支持。生物医药行业的各项支持政策为中国生物医药行业的发展提供了机遇，国家创新驱动发展战略纲要强调加快实施已部署的国家科技重大专项，聚焦目标、突出重点，攻克新药创制等方面的关键核心技术，形成若干战略性技术和战略性产品，培育新兴产业。国家食品药品监督管理局出台了一系列关于深化药品审评审批改革、进一步鼓励药物创新的政策，通过调整创新药物的临床试验申请和审评策略，推动创新药物加快取得临床验证结果。防治恶性肿瘤、重大传染病和罕见病等疾病的创新药可以进入突破性治疗药物程序、附条件批准程序、优先审评审批程序、特别审批程序，为国内创新药研发企业提供了利好，激励和保障创新药研发。

　　创新药的开发及商业化竞争十分激烈，且可能受到快速及重大的技术变革的影响。近年来生命科学和药物研究领域日新月异，全球范围内药品研发可能出现突破性进展，或者诞生更具竞争优势的创新药物，带来技术升级迭代。 创新药研发公司，均需积极应对，参与全球范围内的竞争。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用√不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司未实现营业收入，归属于母公司所有者的净利润为-46,187.72万元，净亏损同比增长4.95%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-27,174.46万元，净亏损同比增长80.28%。报告期末，总资产32,026.81万元，同比下降29.59%；归属于母公司的所有者权益342.62万元，同比下降98.49%。

　　报告期内亏损增加的原因是公司的新药研发项目持续推进中，多个创新药物处于临床试验研究阶段，研发支出投入加大，公司2019年度仍未实现盈利。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　（1.1）本集团于2019年1月1日开始适用财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

　　在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别；取消了原金融工具准则的贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类；非交易性权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款，选择按照整个存续期预期信用损失计量损失准备。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整，金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

　　于2019年1月1日，金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　■

　　在首次执行日（即2019年1月1日），原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的金融资产账面价值的调节表如下所示：

　　■

　　（1.2）其他重要会计政策变更

　　■

　　注：本公司依据2019年财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）及和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年末、2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2. 重要会计估计变更

　　本集团报告期内无重要会计估计变更事项。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本集团合并财务报表范围包括苏州泽璟生物制药股份有限公司、苏州泽璟生物技术有限公司（以下简称泽璟生物技术）、上海泽璟医药技术有限公司（以下简称上海泽璟）、Zelgen Holdings Limited （泽璟控股有限公司，以下简称香港泽璟）和GENSUN BIOPHARMA INC.（以下简称GENSUN）共5家公司。

　　详见《苏州泽璟生物制药股份有限公司2019年年度报告》第十一节财务报告之“八、合并范围的变化”及 “九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：688266                  证券简称：泽璟制药                公告编号：2020-015

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司

　　第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）第一届董事会第十四次会议于2020年4月27日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年4月17日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长ZELIN SHENG（盛泽林）先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（1）审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

　　经审议，董事会同意通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　《2019年年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　《2019年年度报告摘要》详见公司同日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（2）审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》

　　经审议，董事会同意通过《2020年第一季度报告》。

　　《2020年第一季度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　《2020年第一季度报告正文》详见公司同日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　经审议，董事会同意通过《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（4）审议通过《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

　　经审议，董事会同意通过《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　经审议，董事会同意通过《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（6）审议通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　经审议，董事会同意通过《2020年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（7）审议通过《关于公司〈2019年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

　　经审议，董事会同意通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（8）审议通过《关于公司〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

　　经审议，董事会同意通过《2019年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（9）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为-461,877,238.60元（合并报表），母公司净利润为-476,454,587.35元；截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为-476,454,587.35元。

　　因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（10）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　为确保公司2020年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2020年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（    公告编号：2020-018）。

　　独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（11）审议通过《关于公司董事2020年度薪酬（津贴）标准的议案》

　　经审议，董事会同意通过公司董事2020年度薪酬（津贴）标准。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（12）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

　　经审议，董事会同意通过公司高级管理人员2020年度薪酬方案，具体发放情况将根据公司薪酬与绩效考核制度结合各位高级管理人员年终考核结果确定。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（13）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，董事会同意通过公司关于2020年度日常关联交易的预计。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-017）。

　　独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事吴艺明回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（14）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　经审议，董事会同意修订《股东大会议事规则》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（15）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审议，董事会同意聘任马伟豪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（16）审议通过《关于召集公司2019年度股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意于2020年5月20日（周三）召开公司2019年度股东大会，并将上述第一项、第三项、第五项、第六项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十三项、第十四项议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：688266    证券简称：泽璟制药    公告编号：2020-016

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）第一届监事会第十二次会议于2020年4月27日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年4月17日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席徐志刚先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2019年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2019年年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2019年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　《2019年年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　《2019年年度报告摘要》详见公司同日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2020年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2020年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　《2020年第一季度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　《2020年第一季度报告正文》详见公司同日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　经审议，监事会同意通过《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　经审议，监事会同意通过《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　经审议，监事会同意通过《2020年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为-461,877,238.60元（合并报表），母公司净利润为-476,454,587.35元；截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为-476,454,587.35元。

　　因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　为确保公司2020年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2020年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（    公告编号：2020-018）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司监事2020年度薪酬标准的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定公司监事2020年度薪酬标准如下：在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；未在公司任职的监事，不领取薪酬。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司业务发展规划，公司管理层对2020年可能发生的日常关联交易进行了预计。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-017）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：688266               证券简称：泽璟制药             公告编号：2020-017

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司于2020年4月27日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴艺明回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司独立董事已就上述事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体如下：

　　事前认可意见：经核查，公司关于2020年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

　　独立意见：公司关于2020年度日常关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易预计总金额占公司2020年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于2020年度日常关联交易的预计。

　　本次关联交易事项涉及金额人民币3,310万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计2020年度日常关联交易的议案需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司、石河子康润股权投资有限合伙企业将在股东大会上对该事项回避表决。

　　（二）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：杭州泰格医药科技股份有限公司包括母公司及其控股子公司：杭州泰格医药科技股份有限公司、杭州思默医药科技有限公司、杭州英放生物科技有限公司、上海晟通医药供应链管理有限公司、方达医药技术（上海）有限公司、杭州泰兰医药科技有限公司、上海谋思医药科技有限公司。

　　（三）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上海方达生物技术有限公司自2019年5月起已不属于本公司关联人。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司（简称“小核酸研究所”）

　　小核酸研究所成立于2008年10月29日，注册资本为46,970万元，法定代表人为吴艺明，住所为玉山镇元丰路168号，经营范围为“科技成果的转化，项目的开发和引进，项目投资、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；核酸技术的研究及相关产品的研发、销售；自有房屋的租赁，实验设备租赁；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。主要股东：昆山市工业技术研究院有限责任公司持股97.87%，上海创源科技发展有限公司持股2.13%。

　　截至2019年12月31日，小核酸研究所总资产为38,467.04万元，净资产为36,555.67万元；2019年营业收入为1,396.82万元，净利润为-2,491.47万元（以上数据已经审计）。

　　2、杭州泰格医药科技股份有限公司（简称“泰格医药”）

　　泰格医药成立于2004年12月15日，注册资本为74,950.7599万元，法定代表人为曹晓春，住所为浙江省杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦1502-1室，经营范围为“服务：医药相关产业产品及健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让，临床试验数据的管理与统计分析，翻译，以承接服务外包方式从事数据处理等信息技术和业务流程外包服务，成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训，收集、整理、储存和发布人才供求信息，开展职业介绍，开展人才信息咨询。”。实际控制人为叶小平和曹晓春。

　　截至2019年12月31日，泰格医药总资产为753,265.12万元，归属于上市公司股东的净资产为422,545.80万元；2019年营业收入为280,330.93万元，归属于上市公司股东的净利润为84,163.48万元（以上数据已经审计）。

　　3、上海观合医药科技有限公司（简称“观合医药”）

　　观合医药成立于2016年3月3日，注册资本为5181.3471万元，法定代表人为徐颐，住所为上海市杨浦区翔殷路128号12号楼三楼C座101-110室，经营范围为“医药科技、检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实验室设备及耗材、化学试剂（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。主要股东：迪安诊断技术集团股份有限公司持股40.53%，杭州泰格医药科技股份有限公司持股36.67%。

　　截至2019年12月31日，观合医药总资产为7,402.08万元，归属于母公司所有者权益为6,192.25万元；2019年主营业务收入为7,347.02万元，净利润为1,624.02万元（以上数据未经审计）。

　　4、上海方达生物技术有限公司（简称“方达生物”）

　　方达生物成立于2016年5月24日，注册资本为1000万元，法定代表人为赖满英，住所为中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄13号210室，经营范围为“生物技术领域内的技术转让、技术服务、技术咨询、技术开发，生物制品、医药产品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”，主要股东：普瑞盛（北京）医药科技开发有限公司持股100%。

　　截至2019年12月31日，方达生物总资产为4,076.76万元，净资产为542.41万元；2019年营业收入为17,941.99万元，净利润为85.24万元（以上数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　上述关联人与公司的关联关系如下

　　■

　　（三）履约能力分析

　　以上关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联人2020年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买燃料和动力、接受关联人提供的劳务、承租关联人房屋建筑物。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司2019年度已与泰格医药及子公司、观合医药就重组人凝血酶临床研究Ⅲ期临床实验、盐酸杰克替尼片治疗重症斑秃的Ⅱ期临床试验、盐酸杰克替尼乳膏治疗轻中度斑秃的Ⅰ/Ⅱ期临床试验、多纳非尼治疗甲状腺癌Ⅲ期临床试验等研发项目签订相关CRO服务合同，后续合同或协议将根据业务实际开展情况与相关关联人签订。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　上述日常关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行的交易。

　　上述日常关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　上述日常关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：上述预计2020年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议，上述关联交易预计事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计2020年度日常关联交易事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　2、中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：688266               证券简称：泽璟制药             公告编号：2020-018

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司

　　关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所（以下简称“信永中和南京分所”）具体承办。信永中和南京分所成立于2012年，负责人为陈宏青，注册地址为南京市鼓楼区山西路128号和泰大厦七层，业务板块以财务审计和工程造价为主，涵盖咨询及税务等专业服务领域。

　　2. 人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3．业务规模

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

　　信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

　　4．投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　5．独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）拟签字项目合伙人：

　　本项目的负责合伙人为石柱先生，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

　　执业资质：中国注册会计师，税务师，资产评估师，国际注册内部审计师，高级会计师。

　　从业经历：石柱先生于1993年7月进入盐城会计师事务所工作，2000年7月加入江苏天华大彭会计师事务所，2013年7月加入信永中和会计师事务所，2013年至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。石柱先生在二十多年的专业工作经历中，积累了丰富的证券服务业务经验，主持过许多大中型企业集团的审计服务及企业改制、上市、资产重组等方面的业务，并负责过多个项目的上市、年度审计等业务。

　　兼职情况：石柱先生担任财政部驻江苏专员办会计监督咨询专家、中南财经政法大学硕士研究生校外导师、锦泓集团等多家企业的独立董事。

　　（2）质量控制复核人

　　本项目的质量控制复核人为罗东先先生，具有中国注册会计师资格。罗东先先生于2000年加入信永中和，在事务所全职工作，现为信永中和审计业务合伙人。罗东先先生证券业务从业经历近20年，担任合伙人超过10年，在中国资本市场的IPO、上市公司年审、重组改制等方面具有丰富的审计经验，熟悉制药行业的审计，曾经及目前参与的上市公司和拟上市公司相关证券业务超过30家。

　　兼职情况：无

　　（3）拟签字注册会计师

　　本项目的签字会计师为唐松柏先生，具有中国注册会计师资格。唐松柏先生2006年加入信永中和，现为信永中和高级经理。唐松柏先生从事证券相关审计工作10多年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券业务。

　　兼职情况：无

　　2、独立性和诚信记录

　　本次拟安排的项目签字合伙人、质量控制复核人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　2019年度审计费用为人民币70万元，2020年度审计费用将按照具体工作量和市场价格水平与会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，审计委员会对拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构事项进行了充分了解、评价和审查，发表意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，不会损害公司和全体股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

　　2、公司独立董事已就本次续聘公司2020年度审计机构事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体如下：

　　事前认可意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2020年度审计工作要求，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，我们一致同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

　　独立意见：公司拟聘任2020年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性，公司拟聘任2020年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2020年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　4、本次续聘公司2020年度审计机构事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：688266               证券简称：泽璟制药             公告编号：2020-019

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任马伟豪先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

　　马伟豪先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，并已报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　马伟豪先生联系方式：

　　电话：0512-57018310

　　传真：0512-57018306

　　邮箱：zelgen01@zelgen.com

　　办公地址：江苏省昆山市玉山镇晨丰路209号

　　特此公告。

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附：简历

　　马伟豪先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位。曾先后任职于河南黄河旋风股份有限公司证券部、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司董事会办公室、无锡智能自控工程股份有限公司证券事务部。2019年7月至今任职于苏州泽璟生物制药股份有限公司证券事务部。

　　证券代码：688266        证券简称：泽璟制药        公告编号：2020-020

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月20日15点00分

　　召开地点：昆山皇冠国际会展酒店（江苏省昆山市前进西路1277号）7楼国际2厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2019年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司、石河子康润股权投资有限合伙企业

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年5月14日、15日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

　　（二）登记地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰路209号苏州泽璟生物制药股份有限公司证券事务部。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记；

　　3、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2020年5月15日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　4、注意事项

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系地址：江苏省昆山市玉山镇晨丰路209号

　　邮政编码：215300

　　联系电话：0512-57018310

　　电子邮箱：zelgen01@zelgen.com

　　联系人：高青平、马伟豪

　　特此公告。

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：688266                                                  公司简称：泽璟制药

　　苏州泽璟生物制药股份有限公司