一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以322,674,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、公司主要业务、产品及用途

　　公司坚持“夯实主业、双轮驱动”重点夯实制造板块的发展战略，公司主要从事专用设备制造和教育培训两大类。其中专用设备制造板块分两块，一块是开展矿用防爆电器设备，矿用防爆监测监控设备，矿用应急救援产品的研发、设计、生产和销售，公司生产的防爆电器产品主要用于煤矿领域，此外部分用于石油、化工等生产企业。另外一块公司电力专用设备制造板块主要从事国家电网、电力等领域的智能计量设备、各大系列电表箱、低压配电柜等产品的研发、生产和销售。

　　公司经营的教育产业，主要从事国际教育培训、国际教育课程研发、出国留学服务以及中高端早幼教业务。

　　二、经营模式

　　本公司拥有独立完整的采购、生产、销售体系，根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。本公司坚持由科技服务、产品研制、销售、品牌、售后服务的营销模式一体化。通过科技创新，主动为客户提供解决问题的方案和优质服务，提升价值创造水平，形成互利互惠、利益兼顾的新型经营模式。公司以市场为导向，以客户为中心，不断提升服务水平，不断提升自身的综合竞争力。

　　1、公司按照ISO9001:2008国际质量管理体系要求制定了规范的采购流程。由研发部制定产品质量标准和技术参数，物控部通过多方询价形式采购，质管部对原材料进行质量检验，保证采购原材料符合技术标准、质量标准的要求。公司制定了供应商管理制度，从供应商的选择、评价和淘汰上都有相应的管理标准。

　　2、生产模式：以市场为导向，根据销售情况公司采用计划式与订单式相结合的生产方式，根据客户订单情况合理安排生产。

　　3、销售模式：公司主要采取直销模式。通过多年的市场开拓，公司建立了完善的销售体系。公司营销中心下设办公室、策划部、市场部、业务部、服务部，五个部门在整体市场运作中分管各自不同的职能，同时在具体项目运作中又互相协助，其职能涵盖了市场培育、业务发展、销售服务等范畴，共同协作保证销售与可持续发展。

　　4、公司教育培训业务都是以公司直营经营模式开展，公司投资规划了中高端早幼教、国际教育培训、留学服务、海外学校的国际化教育为一体的产业链。在把优质的国际化教育引入的同时，将中国的教育推广国外，实现真正的国际教育相互融通。未来将通过全球化战略合作，国际学生、教师交换以及海外分校设立，在国内直接投资，品牌加盟授权或者合作办学等方式发展国际教育培训业务。

　　三、所属行业发展阶段、周期性特点和公司所处的行业地位

　　1、2019 年，煤炭行业供给侧结构性改革持续推进，煤炭优质产能不断释放，中国原煤产量38.5亿吨，同比增长4.0%；煤炭开采和洗选业实现主营业务收入24,789.0亿元，同比增长3.2%，实现利润总额2,830.3亿元，同比下降2.4%，国内煤炭供应宽松，煤炭价格面临下行压力，行业运行总体平稳。煤炭生产企业保持良好的盈利能力，特别是国有大中型煤矿发展更加稳健，煤炭智能化的升级改造以及智慧矿山的建设给煤炭生产配套企业带来机遇。我国煤炭产量多年位居全国第一，煤炭的能源消费结构中煤炭占能源消费总量比重降至60%以下，但是煤炭在中国一次性能源结构中仍处于主导地位，且这种主导地位将在未来很长一段时间保持。

　　2、国家对煤炭生产企业的安全管理、节能改造、智能化、智慧化改造不断加强，智慧矿山的建设已经提上日程。这几年来国家加大对煤炭生产安全的管控，把安全生产放在第一位，另外煤炭生产继续推进智能化、自动化、无人少人生产，这些措施的推广，加大对安全生产配套产品的需求，加快企业智能化智慧矿山建设配套产品研发、生产的步伐。2020 年 3 月，国家发展改革委等 8 部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，推动智能化技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平，促进我国煤炭工业高质量发展，为煤炭生产配套企业未来向智慧矿山的发展指明了方向。

　　3、公司在防爆电器行业深耕几十载，对行业的发展规律特性相对了解，公司生产的产品种类齐全，品种多样，技术领先，在矿用防爆电器领域保持多年的龙头地位。公司在煤矿智能防爆开关、煤矿各个系统建设上拥有多年经营经验以及技术储备，为未来智慧矿山打造奠定一定基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，随着煤炭行业供给侧结构性改革深入推进，煤炭行业产业结构调整、转型升级步伐加快，煤炭生产企业的效益良好，公司主营防爆电器业务发展进一步得到发展。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实董事会各项决策部署，持续拓展市场领域，坚持科技为基础、市场为导向、客户为中心，稳步推进转型升级，加强自主创新，发展高端制造、智能制造，努力积极打造智能化、自动化、无人少人化的智慧矿山。

　　1、“夯实主业、双轮驱动”把主营制造板块做得更加稳固

　　公司坚持“夯实主业、双轮驱动”重点夯实制造板块的发展战略。报告期内，矿用防爆电器板块继续保持较有力的发展动力，2019年，公司矿用防爆电气实现营收73,045.34万元，实现营业利润7,055.31万元，同比去年增加17.83%和26.93%。随着国家经济保持平稳的发展，对能源需求保持稳定的增加，煤炭生产企业维持着这两年发展势头，煤炭价格相对保持有利地位，对于煤炭生产配套企业的产品需求加大，特别是对煤矿安全生产配套产品的采购持续加大。公司抓住机遇，加大对主营矿用防爆电器的研发、销售，加快推出满足市场需求的安全防爆电器产品。

　　2、抓住机遇，提升公司的竞争力

　　2018年12月底国家煤矿安全局发布了关于淘汰禁止使用产品及工艺目录的通知，涉及到相关产品的淘汰升级，2019年公司的防爆电器产品订单量供不应求，生产订单一直处于饱和状态，特别是JDB保护装置订单大幅增长，目前公司在手订单已经排产到2020年7月底。公司矿用防爆产品种类齐全，包括不同电压等级变频器、组合开关、软启动、变压器、系统等八大类400多种产品，报告期内，公司继续加大对新产品的研发和老产品的技改服务，以客户为中心，提高企业产品的竞争力和客户满意度。

　　3、推动企业内部治理能力，优化企业产业布局

　　公司继续推动企业的优化改革，加强乐清生产基地的制造整合优势。报告期内子公司上海电光将生产基地从上海搬迁到乐清生产基地，进一步整合了公司防爆电器板块业务现有的产品线、生产线、供应链。上海公司乐清生产基地在乐清的落成，进一步促使公司整合资源，降低成本，提高效率。报告期内，由于公司订单充足饱和，公司加大了乐清生产线的改造，从2019年下半年开始，陆续增加了2条流水生产线，产能到2019年底提升了30%。公司将继续推动自动化流水线的改造，预计2020年完成改造后，产能至少提升到去年同期的80%以上。未来公司矿用防爆产品将会以乐清生产基地为主导，加大现有产品的升级改造和产品研发，加快新产品的开发速度，集中力量在防爆电器上做的更加强大。

　　4、控制成本费用，提升利润能力

　　公司对内以全面预绩效为龙头狠抓成本控制和费用支出，对外大力推动去库存、清应收工作，资本运营效率不断提升。在成本费用控制方面，进一步明确管控指标，强化考核管理，加大对应收账款和存货的管控。2019年公司在营业收入增长6.77%的同时，应收账款比去年降低了3.22%，企业经营现金流比去年同期增加450.75%。

　　5、稳步发展制造业的同时提升企业的综合竞争力

　　公司在稳步发展主营业务的同时，积极布局企业的转型发展。公司原有矿用防爆电气主营业务发展稳定，且具有一定的行业门槛，公司在矿用防爆电器领域扎根经营数十年，已成为国内矿用防爆电器的龙头企业之一。随着国家对智慧矿山建设提出了具体指导意见，未来5年是公司发展的黄金时期，在保持原有智能化防爆开关等其他产品需求快速增加的同时，公司将加大、加快智慧矿山软硬件新产品的开发，提升企业在竞争力和行业地位。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　■

　　(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　■

　　4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 本期发生的非同一控制下企业合并

　　基本情况

　　■

　　(续上表)

　　■

　　股票代码：002730      股票简称：电光科技      公告编号：2020-016

　　电光防爆科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2020年4月20日以电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2020年4月27日上午在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》

　　公司董事会认为：公司《2019年年报》的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　《公司2019年度董事会工作报告》具体内容详见《2019年年度报告》全文“经营情况讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

　　公司董事会独立董事王裕康先生、孙乐和女士、黄乐晓女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，王裕康先生、孙乐和女士、黄乐晓女士将在公司2019年年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报告期内，公司共实现营业收入100,253.07万元，较去年同期增长6.77%，实现营业利润6,885.39万元，较去年同期减少11.73%，实现归属于上市公司股东的净利润4,286.18万元，较去年同期减少25.03%。

　　《公司2019年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年归属上市公司股东的净利润为42,861,759.02元，以2019年度母公司净利润75,139,874.46元为基数，提取的法定公积金7,513,987.45元，加上初期未分配利润   372,877,733.75元，减去报告期已经分配股利16,133,700.00元，可供分配的利润为424,369,920.76元。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本322,674,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2019年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网，公司独立董事发表了《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见书》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

　　《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况作了专项说明。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项审计说明，公司独立董事发表了独立意见,会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、《独立董事关于第四届董事会第次七会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

　　公司2019年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构，任期一年。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见以及独立意见，《独立董事关于电光防爆科技股份有限公司第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》，《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬已在2019年年度报告中披露，2020年公司董事、高级管理人员拟定薪酬情况如下：

　　单位:万元

　　■

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2020年第一季度报告》

　　公司董事会认为：公司2020年第一季度报告，内容真实、准确、完整地反映了本次实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《关于公司2020年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司2020年第一季度报告》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　《关于召开2019年度股东大会通知的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、《电光防爆科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　电光防爆科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：002730     股票简称：电光科技      公告编号：2020-017

　　电光防爆科技股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年4月27日下午在电光防爆科技股份有限公司公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案于2020年4月20日通过邮件或书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　经公司监事会认真审核，认为董事会编制的电光防爆科技股份有限公司2019年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司2019年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　《2019年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　《公司2019年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报告期内，公司共实现营业收入100,253.07万元，较去年同期增长6.77%，实现营业利润6,885.39万元，较去年同期减少11.73%，实现归属于上市公司股东的净利润4,286.18万元，较去年同期减少25.03%。

　　监事会认为：《公司2019年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　《公司2019年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年归属上市公司股东的净利润为42,861,759.02元，以2019年度母公司净利润75,139,874.46元为基数，提取的法定公积金7,513,987.45元，加上初期未分配利润   372,877,733.75元，减去报告期已经分配股利16,133,700.00元，可供分配的利润为424,369,920.76元。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本322,674,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

　　监事会认为《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

　　经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

　　《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

　　监事会认为：2019年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2019年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供违规担保的情形；2019年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

　　公司2019年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构，任期一年。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。监事会认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况见公司《2019年度报告》公司监事2020年度拟定薪酬情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2020年第一季度报告》

　　公司监事会认为：公司2020年第一季度报告议案，内容真实、准确、完整地反映了本次实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《关于公司2020年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司2020年第一季度报告》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、《电光防爆科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　电光防爆科技股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：002730      股票简称：电光科技      公告编号：2020-018

　　电光防爆科技股份有限公司

　　关于续聘审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，2020年4月27日公司董事会召开了四届第七次会议以及四届监事会第五次会议，审计通过了《关于公司续聘2020年审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务信息

　　■

　　4、投资者保护能力

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德

　　守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二） 项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（三）审计费用

　　2019 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为100万元。2020 年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健进行了审查，认为天健具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　综上，公司审计委员会同意续聘天健为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提请公司第四届董事会第七次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　公司本次聘请天健符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。天健具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在2019年度审计过程中，天健遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健具备继续担任公司2020年度审计机构的能力。

　　综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意继续聘任天健作为公司2020年度审计机构之事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

　　（2）独立意见

　　经审查，我们认为天健在证券业务资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业原则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司2019年度的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。

　　综上，我们同意继续聘任天健为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、表决情况及审议程序

　　公司董事会审计委员会会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。公司第四届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。公司第四届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、第四届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告

　　电光防爆科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002730     证券简称：电光科技     公告编号：2020-019

　　电光防爆科技股份有限公司关于

　　举行2019年度业绩网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月28日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2019年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2019年度报告和经营情况，公司将于2020年5月8日（星期五）采用网络远程的方式在深圳研股金融信息服务有限公司提供的平台上举办2019年度业绩说明会，投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：

　　1、时间：2020年5月8日（星期五）下午15:00-17:00；

　　2、参与方式：

　　方式一：在微信中搜索“电光科技IR”小程序；

　　方式二：微信扫一扫“电光科技IR”小程序二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。

　　3、出席人员：

　　公司董事长石晓霞女士、财务总监陈爱微女士、独立董事王裕康先生、副总经理、董事兼董事会秘书曹汉君先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

　　欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

　　电光防爆科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　股票代码：002730     股票简称：电光科技       公告编号：2020-020

　　电光防爆科技股份有限公司关于

　　召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)四届董事会第七次会议决定，定于2020年5月21日（星期四）召开2019年年度股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会召开的届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经2020年4月27日召开的四届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）下午14点30分；

　　（2）网络投票时间：2020年5月21日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2020年5月15日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年5月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

　　（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3） 本公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　5、《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

　　6、《关于公司续聘2020年审计机构的议案》

　　7、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　8、《关于公司监事薪酬方案议案》

　　9、《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

　　上述议案1-8已经公司2020年4月27日召开的第四届董事会第七次会议与第四届监事会第五次会议审议通过，具体详见公司指定媒体《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。上述议案9已经在公司2019年12月31日第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议审议通过。

　　上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

　　上述议案涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

　　公司独立董事将在本次股东大会上就2019年度工作进行述职，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上的《2019年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2020年5月18日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

　　3、登记地点：公司证券部

　　（1）通讯地址：浙江省乐清经济技术开发区纬五路180号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。

　　（2）联系人：杨涛

　　（3）联系电话：0577-61666333联系传真：0577-62666111

　　联系邮箱：ir@dianguang.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、四届董事会第七次会议决议；

　　2、四届董事会第三次会议决议；

　　3、四届监事会第三次会议决议；

　　4、四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　电光防爆科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票具体流程

　　一、网络投票程序：

　　1、投票代码：362730。

　　2、投票简称：电光投票。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　电光防爆科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限公司2019年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会第1-9项议案的表决意见：

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年月 日

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名： 年月 日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　股票代码：002730     股票简称：电光科技      公告编号：2020-021

　　电光防爆科技股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、 利润分配预案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年归属上市公司股东的净利润为42,861,759.02元，以2019年度母公司净利润75,139,874.46元为基数，提取的法定公积金7,513,987.45元，加上初期未分配利润   372,877,733.75元，减去报告期已经分配股利16,133,700.00元，可供分配的利润为424,369,920.76元。

　　公司2019年度利润分配预案为：以公司总股本322,674,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　二、 公司董事会、独立董事和监事会对利润分配预案的审核意见

　　1、 董事会审议情况

　　公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

　　2、 独立董事意见

　　独立董事认为：董事会提出的2019年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、 监事会意见

　　监事会认为：公司2019年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，公司监事会一致同意2019年度利润分配方案。

　　三、 其他说明

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、 公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、 公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　电光防爆科技股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002730          证券简称：电光科技           公告编号：2020-022

　　电光防爆科技股份有限公司