一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以249,400,850为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司从事的主要业务分为四大板块，一是笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）；二是柔性线路板(FPC）的生产和销售；三是各类电脑键盘及周边产品的生产和销售；四是纹理膜、3D玻璃面板等手机零部件的生产和销售。

　　1、笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）业务

　　笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）业务，由母公司传艺科技和子公司重庆营志实施。产品深耕市场十余年，技术先进成熟，主要应用于笔记本电脑键盘等产品。公司拥有成熟的全自动生产设备，产能规模、产品品质和生产工艺技术在国内均居于行业前列。

　　2、柔性线路板（FPC）业务

　　柔性线路板(FPC）业务，由母公司传艺科技实施。产品广泛应用于笔记本电脑、手机、车载及医疗等行业，应用范围广泛。随着电子产品轻薄化、智能化和便携化等趋势的演进以及指纹识别、多摄像头模组、车联网等技术的创新进步，FPC产品的市场需求将伴随5G时代终端设备的更新迭代迎来量价的同步提升。

　　报告期内，公司成立控股子公司胜帆电子，主要用于生产LCP基材柔性线路板和HDI多层柔性线路板及刚柔结合板等中高端印制电路板产品，进一步顺应5G时代消费电子产品的发展趋势，扩充产品线，提高产品技术含量，满足中高端市场的需求。

　　3、各类电脑键盘及周边产品业务

　　笔记本电脑键盘业务由母公司传艺科技和子公司昆山传艺实施，台式电脑键盘业务由子公司美泰电子实施。公司于2017年10月收购日冲电子（后更名为“昆山传艺”），于2018年7月收购美泰电子，正式全面进入键盘产业。日冲电子拥有国际发明专利50余项，并拥有国际先进的键盘设计结构，此结构具有更轻、更薄，更适用于自动化生产等特点。美泰电子具有在包括台式电脑键盘在内的计算机外设产品及零部件多年的生产经验、技术优势和客户。公司键盘业务目前已拥有15条代表当今国际先进水平的全自动生产线，下游运用覆盖众多电脑整机一线品牌。

　　笔记本电脑触按板及按键（Button/Touchpad)业务由母公司传艺科技实施。产品主要应用于笔记本电脑，公司凭借多年生产管理经验和经验丰富的专业研发团队，生产技术和产品质量居于行业前列，主要客户包括Thinkpad、Lenovo及Dell等。

　　4、纹理膜、3D玻璃面板等手机零部件业务

　　公司手机纹理膜业务由崇康电子实施。公司于2017年收购崇康电子，新增手机纹理膜产品。崇康电子专业从事UV转印装饰件、按键、纹理防爆膜系列产品的研发、生产和销售，为客户提供系列的标准产品和定制产品，是全球范围内手机纹理装饰膜片以及纹理外饰片的重要制造商之一，主要客户包括韩国三星电子和华为等，并不断积极开拓其他知名客户资源。

　　公司手机3D玻璃面板业务由公司前期变更募集资金用途后投入建设，产品可应用于中高端智能手机。截至目前，项目仍处于建设期，尚未达产。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年公司紧紧围绕集团的战略方针，着力深耕键盘产业和柔性印制线路板产业。报告期内，公司的管理层及研发技术团队齐心协力，着力开发行业内的高尖端技术，在技术研发方面取得了许多创新性成果、与主要客户协同合作成功开发出多款独创性新产品，使公司主营业务突破更高技术层面；

　　报告期内，公司全体同仁不畏艰辛、攻坚克难，超额完成了年初制定的经营目标，实现营业收入1,533,937,654.2元，较上年同期增长34.2%。回顾2019年，公司主要在以下几个方面凸显成效。

　　（一）充分发挥竞争优势，突破更多知名品牌客户，产销量大幅增长

　　报告期内，轻薄仍是消费电子产品中高端机型的突破方向。2019年，公司依托现有先进的产品设计结构，对轻薄型键盘做了进一步的优化，引领了产品设计新的方向和趋势，获得了原有的一线国际品牌Lenovo、Thinkpad、三星等品牌客户以外更多客户的认可并进入了小米供应链。同时，也提升了对各大主要品牌客户的市场销售份额。

　　公司全年协同各大品牌客户，攻克了新技术、新工艺、新设备及自动化集中大量生产应用等重重难关，在下半年均实现了大批量生产，生产良率及产量在较短时间内快速提升，及时满足了客户在市场旺季的巨大需求。

　　（二）深化公司消费电子产业链布局的需要

　　作为消费电子产品零组件的制造商，公司长期以来以市场需求为导向，在巩固计算机键盘及相关零组件等主营业务的同时，对智能手机等消费电子领域持续积极开展前瞻性的技术研发和储备，为拓展公司产品矩阵，抢占市场先机打下坚实基础。智能手机是消费电子产业最重要、最核心的组成部分。近年来，全球智能手机每年的出货量基本稳定在14亿部左右，同时国产智能手机厂商所占市场比重日益增加，智能手机庞大的市场和国产品牌的崛起给国内产业链上游企业带来巨大的机会。

　　报告期内，公司设立控股子公司胜帆电子（后于2020年4月变更为公司全资子公司），其所生产的LCP基材柔性线路板和HDI线路板能够被广泛应用于5G时代的智能手机、可穿戴设备等消费电子终端产品，是公司进一步深化消费电子产业链布局战略、分析5G时代消费电子行业发展红利的重要举措。

　　（三）实施股权激励计划，助推公司长远发展

　　2019年，公司成功实施了股权期权和限制性股票激励计划，首期共向符合条件的160名激励对象合计授予了542.10万份股票期权和361.00万股限制性股票。

　　此举是健全公司长效激励机制的重要举措，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，增强公司凝聚力和向心力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同努力实现公司可持续发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发〈合并财务报表格式（2019版）〉的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

　　本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、10。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1月30日，本公司注销子公司昆山传杰电子有限公司。

　　2019年7月31日，本公司以自有资金出资 650 万元，与高邮市琦想智能技术部（有限合伙）、中国台湾籍自然人徐抗共同投资设立江苏胜帆电子科技有限公司，其中本公司占胜帆电子 65%的股权。本公司将江苏胜帆电子科技有限公司纳入合并范围。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　法定代表人：邹伟民

　　2020年4月27日

　　证券代码：002866    证券简称：传艺科技    公告编号：2020-040

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2020年4月27日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年4月17日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　公司董事会一致认为公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实。准确、完整地反映了公司在2019年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2019年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　3、 审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　总经理向董事会报告了公司2019年度的经营情况以及对公司2020年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　根据审计机构出具的2019年度审计报告，2019年度母公司实现净利润14,775,634.22元，提取法定盈余公积1,477,563.42元，加上年初未分配利润206,420,722.31元，减去派发2018年度现金股利21,961,047.39元。实际可供股东分配的利润为197,757,745.72元。

　　根据上述情况，公司2019年度利润分配预案如下:

　　以目前公司总股本249,400,850.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利22,446,076.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。

　　独立董事对此发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　5、审议通过《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

　　公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和2020年的财务预算。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　6、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司董事会编制截止2019年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　　公司董事会一致认为：本次公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2019年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

　　公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　7、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价工作报告的议案》

　　公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2019年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规则落实自查表》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　10、审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

　　独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。

　　以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　11、审议通过《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》；

　　详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　12、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》

　　董事会同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　13、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》第四十条及《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关要求， 公司编制了《江苏传艺科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，由于前 次募集资金到账时间距今不超过5个会计年度，根据相关规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证并出具了《江苏传艺科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，确认公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2019年 12月31日的前次募集资金使用情况。

　　《江苏传艺科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《江苏传艺科技 股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　14、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

　　公司于2020年1月14日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已满足，被授予的激励对象中144激励对象符合第一个行权期行权条件，可行权股票期权数量为1,522,260份，公司独立董事和监事会就上述事项发表了同意意见。符合2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件的可行权股票期权分两期行权，部分激励对象已经行权930,060股，并于2020年3月27日上市流通，尚余59.22万份未行权。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述行权事项出具了容诚验字〔2020〕216Z00014号《验资报告》，本次行权后公司总股本由248,470,790 股变更为249,400,850股, 注册资本将由248,470,790元变更为249,400,850元，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　16、审议通过《关于2020年度第一季度报告全文和正文的议案》

　　公司董事会经审议后，一致认为公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002866    证券简称：传艺科技    公告编号：2020-041

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2020年4月27日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　公司监事会一致认为公司《2019年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在2019年年度公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　2、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开八次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。《2019年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　3、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　独立董事已就上述事项发表了独立意见。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》([2020]210Z0082号)确认，2019年度母公司实现净利润14,775,634.22元，提取法定盈余公积1,477,563.42元，加上年初未分配利润206,420,722.31元，减去派发的2018年度现金股利21,961,047.39元。实际可供股东分配的利润为197,757,745.72元。根据上述情况，公司2019年度利润分配预案如下:以目前公司总股本249,400,850.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利22,446,076.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司监事会认为本次分配预案符合公司2019年度实际经营情况，业绩情况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司经营情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展，同意通过本利润分配预案。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　4、审议通过《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》；

　　公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果及2020年的财务预算。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　5、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　独立董事已就上述事项发表了独立意见。

　　公司监事会一致认为：本次公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2019年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

　　详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权；

　　6、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价工作报告的议案》；

　　独立董事已就上述事项发表了独立意见。

　　公司监事会一致认为：该报告结合行业及公司特点，真实、客观地反映了公司2019年度内部控制的实际情况。

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价工作报告》。

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票；

　　8、审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

　　独立董事已就上述事项发表了事前认可及独立意见。

　　以上文件具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告》

　　本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　9、审议通过《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》；

　　详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

　　10、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》

　　监事会同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　11、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》第四十条及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关要求，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，由于前次募集资金到账时间距今不超过5个会计年度，根据相关规定，本报告已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（“容诚专字[2020] 210Z0028号”），确认公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面公允反映了公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

　　12、审议通过《关于2020年度第一季度报告全文和正文的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020 第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002866    证券简称：传艺科技    公告编号：2020-042

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于召开公司2019年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2019年5月18日下午13:30召开公司2019年年度股东大会 ，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月18日（星期一）下午1:30；

　　（2）网络投票时间：2020年5月18日；

　　其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月11日（星期一）

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止股权登记日2020年5月11日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1.审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　2.审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　3.审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　4.审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　5.审议《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

　　6.审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　7.审议《关于2019年度内部控制自我评价工作报告的议案》

　　8.审议《关于内部控制规则落实自查表的议案》

　　9.审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

　　10.审议《关于向银行申请2020年综合授信额度的议案》

　　11．审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》

　　12.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　13.审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

　　上述议案13属于特别表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　（二）议案披露情况

　　除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告，该述职作为2019年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。上述议案经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　三、 提案编码

　　表1：股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；

　　2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2020年5月15日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

　　4、登记时间：2020年5月15日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　5、登记及信函邮寄地点：

　　江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

　　6、会议联系方式

　　（1）会议联系人：许小丽

　　（2）联系电话：0514-84606288

　　（3）传真号码：0514-85086128

　　（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司。

　　7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第二届监事会第十九次会议决议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。

　　2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）议案设置

　　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年5月18日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　股东登记表

　　截止2020年5月11日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2019年年度股东大会 。

　　姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

　　股东账号：______________________ 持有股数：____________________股

　　联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月_____日

　　股东签字（盖章）：______________________

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2019年年度股东大会 ，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

　　3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

　　委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

　　受托人签名：____________________身份证号码：____________________

　　委托日期：__________年________月________日

　　证券代码：002866    证券简称：传艺科技    公告编号：2020-043

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“传艺科技”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】402号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年4月17日采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,590.67万股，发行价为每股人民币13.40元。截至2017年4月21日，本公司共募集资金48,114.9780万元，扣除发行费用4,616.8987万元后，募集资金净额为43,498.0793万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字（2017）第320ZA0006号”《验资报告》验证。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　1、 以前年度已使用金额

　　截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目28,052.3296万元，尚未使用的金额为16,154.2675万元（其中募集资金15,445.7497万元，专户存储累计利息扣除手续费708.5178万元）。

　　2、 本年度使用金额及当前余额

　　2019年度，本公司募集资金使用情况为：

　　以募集资金直接投入募投项目6,199.5232万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目34,251.8529万元。

　　综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入34,251.8529万元，尚未使用的金额为10,069.6098万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年12月13日经本公司董事会一届二次会议审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：金额单位：人民币元

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入219.1727万元（其中2019年度利息收入31.5499万元），已计入募集资金专户的理财产品收益605.3450万元（其中2019年度理财产品收益83.6781万元），已扣除手续费1.1343万元（其中2019年度手续费0.3625万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

　　上述余额中，未包含未到期理财产品1,000.00万元。

　　三、 2019年度募集资金的实际使用情况

　　公司2019年度募集资金实际使用61,995,232.30元，截止到2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,251.8529万元具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2018年4月2日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议以及于2018年4月18日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将原募投项目“FPC生产项目”截至到2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金22,354.12万元变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。具体详见公司于2018年4月3日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》(    公告编号：2018-014)。

　　截至2019年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了2019年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　■

　　■

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：江苏传艺科技股份有限公司截至2019年12月31日单位：人民币元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：002866    证券简称：传艺科技    公告编号：2020-044

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足公司经营的需要，公司拟向江苏银行高邮支行申请额度为人民币20,000万元的授信额度；拟向汇丰银行（中国）有限公司扬州分行申请额度为人民币8,000万元的授信额度；拟向招商银行高邮支行申请额度为人民币10,000 万元的授信额度；拟向中国银行高邮支行申请额度为人民币5,000万元的授信额度；拟向工商银行高邮支行申请额度为人民币5,000万元的授信额度；拟向建设银行高邮支行申请额度为人民币3,000万元的授信额度；拟向农业银行高邮支行申请额度为人民币18,000万元的授信额度；拟向民生银行扬州分行申请额度为人民币8,000万元的授信额度，拟向邮政储蓄银行高邮支行申请额度为人民币10,000万元的授信额度；拟向兴业银行高邮扬州支行申请额度为人民币10，000万元的授信额度；拟向高邮交通银行申请额度为人民币5,000万元的授信额度；拟向南京银行扬州分行高邮支行申请额度为人民币5,000万元的授信额度；拟向中国光大银行高邮支行申请额度为人民币5,000万元的授信额度。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内  以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会拟提请股东大会授权公司总经理邹伟民先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002866    证券简称：传艺科技    公告编号：2020-045

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“传艺科技”）于2020年4月27日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和制度的相关规定，本事项还需提交股东大会审议通过后方可实施。同时，提请股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内效。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见于2020年4月28日刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项具体如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]402号”文批准，公司于 2017年4月17日在深圳证券交易所发行人民币普通股，发行数量3,590.67万股，发行价为每股13.40元，扣除发行费用后，募集资金净额为 43,498.0793 万元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同验字（2017）第 320ZA0006 号”《验资报告》予以验证，上述募集资金存放于传艺科技开立的募集资金专用账户管理。

　　（二）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2017年4月募集资金到位后，公司将募集资金分别存放于中国银行股份有限公司高邮开发区支行、江苏银行股份有限公司扬州分行的募集资金专项账户，并于2017年5月与上述银行及保荐机构共同签署了《募集资金三方监管协议》。2018年4月2日和2018年4月18日，公司分别召开第二届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金 22,354.12万元变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。募投项目变更后，公司将变更后的募集资金分别存放于江苏银行股份有限公司扬州分行和中国银行股份有限公司东莞常平支行的募集资金专项账户，并与上述银行及保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　（三）募集资金使用情况

　　截止2019年12月31日公司募集资金余额为10,069.61万元。公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。

　　二、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况

　　（一）资金来源及投资额度

　　为提高公司募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，期限不超过一年，使用不超过1亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度内，公司及全资子公司可滚动使用资金购买理财产品。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的包括银行理财产品等在内的流动性较高、低风险的理财产品。其中，使用闲置募集资金购买的理财产品应有明确保本约定。

　　上述投资产品不得质押，不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，或向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不得涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中关于风险投资涉及的投资品种。产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金账户或用作其他用途。

　　（三）投资期限

　　自股东大会审议通过之日起1年之内有效。

　　（四）授权事项

　　在投资额度和投资期限范围内，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司仅限投资风险可控、流动性较高的理财产品，而不用于证券投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定对投资短期理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；

　　2、公司董事长将根据授权行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施并及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司审计部负责对投资短期理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

　　5、公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营和募投项目所需资金并在保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金和募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事出具的意见

　　1、独立董事意见

　　经认真审阅本次会议关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的相关资料，我们认为公司本次使用闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，能够在风险可控的前提下有效提高闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金和1.5亿元闲置自有资金购买理财产品的事项，并提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会影响募投项目的正常进行，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金和1.5亿闲置自有资金购买理财产品的事项，并提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002866    证券简称：传艺科技    公告编号：2020-046

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于举行2019年度报告网上业绩

　　说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月8日（星期五）下午 14:30-16:30 在全景网举办 2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长邹伟民先生、独立董事赵蓓女士、董事会秘书许小丽女士、财务总监刘文华先生、东吴证券股份有限公司保荐代表人张玉仁先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002866    证券简称：传艺科技    公告编号：2020-047

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27召开的第二届董事会第二十四次、第二届监事会第十九次会议审议通过了公司《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，现将情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2020]210Z0082号）确认，母公司2019年度实现净利润为14,775,634.22元，提取法定盈余公积1,477,563.42元，加上年初未分配利润206,420,722.31元，减去派发的2018年度现金股利21,961,047.39元。实际可供股东分配的利润为197,757,745.72元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司指引监管第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2019年度实际经营情况及未来发展预期，公司2019年度利润分配预案如下:

　　以截至目前公司最新总股本249,400,850.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利22,446,076.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司指引监管第3号-上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、 董事会审议情况

　　董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案，并将议案提交公司股东大会审议。

　　2、 监事会意见

　　监事会一致认为：本次分配预案符合公司2019年度实际经营情况，业绩情况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司经营情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展。因此，同意通过本利润分配预案。

　　3、独立董事意见

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，我们本着负责、实事求是的态度，认真审阅了公司《2019年度利润分配预案》。我们认为：公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合有关法律法规的规定，综合考虑了行业及公司自身经营特点，以及公司的未来发展、股东的合理回报需求等因素，有利于维护公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次预案。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、 公司第二届董事会第二十四次会议决议；

　　2、 公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002866    证券简称：传艺科技    公告编号：2020-048

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于续聘公司2020年度财务审计

　　机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）于 2020 年4月27 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构，承办公司2020年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年报审计机构。该所已连续1年为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2020年报审计服务。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

　　项目合伙人/拟签字注册会计师：支彩琴，中国注册会计师、税务师，从1993年8月起一直从事注册会计师行业工作，为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制鉴证等各项证券服务业务。无兼职。

　　拟签字注册会计师：杨锦刚，中国注册会计师，从2011年8月起从事注册会计师行业工作，为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制鉴证等各项证券服务业务。无兼职。

　　拟签字注册会计师：顾丹，中国注册会计师，从2014年9月起从事注册会计师行业工作，为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制鉴证等各项证券服务业务。无兼职。

　　3.业务信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　4.执业信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　5.诚信记录

　　近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函）:2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其 2019 年为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和职业水平，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此 事项发表了如下意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会 计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资 格。其审计团队多年来为公司提供了优质审计服务，具备丰富经验和优质的专业 服务能力，满足公司需求。同意《关于续聘公2020年度财务审计机构的议案》，并同意公司将《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，作为2019年度公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，在公司审计过程中，严格履行了双方约定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力。续聘审计机构的程序合法合规。我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　（三）董事会审议程序

　　公司于 2020 年 4月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。经审核，董事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，与会董事一致同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件：

　　1、 公司第二届董事会第二十四会议决议；

　　2、 公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、 公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、 公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、 审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见；

　　6、 续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和 联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：002866    证券简称：传艺科技    公告编号：2020-049

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将该议案的基本情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　1、财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　2、财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和新合并报表格式的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。与财会〔2019〕6号配套执行。

　　（二）变更日期

　　1、新收入准则

　　公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）通知规定，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

　　2、新财务报表格式

　　公司 2019 年度及以后期间的合并财务报表按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的 要求编制。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财会[2017]22号、财会[2019]16号文件规定执行。其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新收入准则对公司的影响

　　修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（二）财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

　　公司按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）相关要求编制公司合并财务报表，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明及审议情况

　　2020年4月27日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据公司依据财政部财会[2017]22号、财会[2019]16号文件，对会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行该变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。

　　四、监事会关于公司会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

　　五、关于会计政策变更的独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们经审核一致同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、江苏传艺科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

　　2、江苏传艺科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议

　　3、独立董事关于会计政策变更的的独立意见

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 4月 27 日

　　证券代码：002866                                证券简称：传艺科技                                公告编号：2020-039

　　江苏传艺科技股份有限公司