证券代码：300826       证券简称：测绘股份      公告编号：2020-008

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日以现场会议与视频会议的方式了召开第一届董事会第十八次会议，会议通知于2020年4月16日以电子方式送达至各位董事，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，全体监事列席了会议，会议由董事长卢祖飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

　　经与会董事认真讨论，审议了如下事项：

　　一、 审议通过了《2020年第一季度报告全文》

　　详情请见于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2020年第一季度报告全文》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过2.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。

　　详情请见于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过了《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

　　■

　　根据公司的生产经营需要，同意公司将上述“补充流动资金项目”专户中的8,000.00万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

　　详情请见于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及未来发展规划，同意公司进行组织架构的调整。

　　详情请见于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　华泰联合证券有限责任公司

　　关于南京测绘勘察研究院股份有限公司

　　使用部分闲置募集资金进行现金管理的

　　核查意见

　　华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就测绘股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2976号）核准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为22.88元，募集资金总额为人民币457,600,000.00元，扣除本次发行费用55,013,900.00 元后，实际募集资金净额为402,586,100.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月31日出具了容诚验字【2020】216Z0005号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国工商银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

　　■

　　募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

　　公司拟使用不超过2.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。公司将根据募集资金项目进展，合理配置所投资的产品，募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户，确保不影响募集资金项目正常进行。

　　（一）投资目的

　　鉴于募投项目实施需要一定的周期，募集资金存在暂时闲置的情形，在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资额度

　　公司在授权期限内使用合计总额不超过2.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用。

　　（三）投资范围、品种及期限

　　公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金投资于为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。

　　（四）授权事项

　　公司授权总经理及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。该授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、使用闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）时，公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺；

　　2、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；

　　3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

　　4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、程序履行情况

　　公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，华泰联合认为：

　　1、测绘股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。

　　2、测绘股份在保证不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　　综上，保荐机构同意测绘股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　保荐代表人：杜长庆  姚黎

　　华泰联合证券有限责任公司

　　2020年4月27 日

　　证券代码：300826       证券简称：测绘股份      公告编号：2020-007

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及全体监事保证公告内容的真实准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日以现场会议方式了召开第一届监事会第十二次会议，会议通知于2020年4月16日以电子方式送达至各位监事，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席马广玲先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

　　经与会监事认真讨论，审议了如下事项：

　　五、 审议通过了《2020年第一季度报告全文》

　　详情请见于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2020年第一季度报告全文》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过2.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。

　　详情请见于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、 审议通过了《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

　　■

　　根据公司的生产经营需要，同意公司将上述“补充流动资金项目”专户中的8,000.00万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

　　详情请见于披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：300826       证券简称：测绘股份      公告编号：2020-013

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及未来发展规划，董事会同意公司进行组织架构的调整， 本次调整的组织架构图附后。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　■

　　证券代码：300826       证券简称：测绘股份      公告编号：2020-011

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　关于使用募集资金补充流动资金的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，将“补充流动资金项目”募集资金专户中的8,000.00万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2976号）核准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为22.88元，募集资金总额为人民币457,600,000.00元，扣除本次发行费用55,013,900.00 元后，实际募集资金净额为402,586,100.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月31日出具了容诚验字【2020】216Z0005号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

　　二、募集资金存放情况

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国工商银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2020年4月27日，募集资金专项账户情况如下：

　　■

　　注：公司本次募集资金净额为人民币402,586,100.00元，与上表中合计金额差额部分为尚未扣除的发行费用。

　　三、募集资金投资项目和补充流动资金的情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

　　■

　　本次募集资金中的8,000.00万元拟用于补充流动资金项目。根据公司的生产经营需要，公司拟将上述“补充流动资金项目”专户中的8,000.00万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

　　四、本次使用募集资金补充流动资金的审议情况及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2020年4月27日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，将“补充流动资金项目”募集资金专户中的8,000.00万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　2020年4月27日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意本次关于使用募集资金补充流动资金的事项。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，审批程

　　序合法合规，内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

　　理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

　　交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定；

　　该事项的执行有利于公司持续快速发展，符合公司《首次公开发行股票并在创业

　　板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途及损

　　害中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意本次关于使用募集资金补充流

　　动资金的事项。

　　五、备查文件

　　1、第一届董事会第十八次会议决议；

　　2、第一届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事《关于使用募集资金补充流动资金的独立意见》。

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：300826       证券简称：测绘股份      公告编号：2020-012

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月27日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2976号）核准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为22.88元，募集资金总额为人民币457,600,000.00元，扣除本次发行费用55,013,900.00 元后，实际募集资金净额为402,586,100.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月31日出具了容诚验字【2020】216Z0005号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国工商银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

　　■

　　募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司拟使用不超过2.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。公司将根据募集资金项目进展，合理配置所投资的产品，募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户，确保不影响募集资金项目正常进行。

　　（一）投资目的

　　鉴于募投项目实施需要一定的周期，募集资金存在暂时闲置的情形，在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资额度

　　公司在授权期限内使用合计总额不超过2.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用。

　　（三）投资范围、品种及期限

　　公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金投资于为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。

　　（四）授权事项

　　公司授权总经理及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、使用闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）时，公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺；

　　2、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；

　　3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

　　4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

　　六、 本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的审议情况及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2020年4月27日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，自股东大会审议通过之日起12个月内，使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，在授权额度范围内资金可循环使用；并授权总经理及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。

　　（二）监事会意见

　　2020年4月27日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，该事项的决策和审议程序合法、合规。在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。2、公司在保证不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第一届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；

　　4、保荐机构出具的核查意见；

　　特此公告。

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于使用募集资金补充流动资金的独立意见

　　鉴于南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募集资金补充流动资金的事项，我们作为公司的独立董事，发表如下独立意见：

　　公司本次使用募集资金补充流动资金，审批程序合法合规，内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定；

　　该事项的执行有利于公司持续快速发展，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。

　　综上，独立董事一致同意本次关于使用募集资金补充流动资金的事项。

　　独立董事签字：

　　陈良华______________ 邬伦  ______________

　　杨亮  ______________ 杜培军______________

　　2020 年 4月27日

　　南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

　　鉴于南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，我们作为公司的独立董事，发表如下独立意见：

　　在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的 前提下，本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。 对此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　独立董事签字：

　　陈良华______________ 邬伦  ______________

　　杨亮  ______________ 杜培军______________

　　2020 年 4月27日